АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001  

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru  

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Р Е Ш Е Н И Е

 

город Смоленск  

24.04.2017 Дело № А62-7467/2016 

 Резолютивная часть решения оглашена 17.04.2017  

 Полный текст решения изготовлен 24.04.2017  

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Иванова А. В.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Сорокиной Д.С.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  

Общества с ограниченной ответственностью "НИСА" (ОГРН 

<

***>;  ИНН 

<

***>)  

к ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУОБЩЕСТВУ "СМОЛЕНСКИЙ БАНК" в  лице конкурсного управляющего Государственной корпорации "Агентство по  страхованию вкладов" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) и  

Ассоциации Саморегулируемая организация "Объединение смоленских  строителей" (ОГРН 

<

***>; 1096700000044; ИНН 

<

***>;  6731073527)  

третьи лица: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ "СМОЛЕНСККОММУНПРОЕКТ"; Закрытое акционерное  общество "КОМБИНАТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ"  

о восстановлении положения существовавшего до нарушения права  

при участии:  

от истца: ФИО1 – представителя по доверенности, паспорт;  ФИО2 – представителя по доверенности, паспорт;  

от ОАО "СМОЛЕНСКИЙ БАНК" - ФИО3 - представителя по  доверенности, паспорт;  

от Ассоциации Саморегулируемая организация "Объединение смоленских  строителей" – ФИО4 – представителя по доверенности, паспорт;  

от ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  "СМОЛЕНСККОММУНПРОЕКТ" - не явился, извещен надлежаще;  

от Закрытого акционерного общества "КОМБИНАТ ПРОМЫШЛЕННЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ" – ФИО5 – представителя по доверенности, паспорт;  

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью "НИСА" (ОГРН 

<

***>;  ИНН 

<

***>) (далее – истец, ООО «НИСА») обратилось в Арбитражный  суд Смоленской области с иском к ОТКРЫТОМУ  АКЦИОНЕРНОМУОБЩЕСТВУ "СМОЛЕНСКИЙ БАНК" в лице конкурсного  управляющего Государственной корпорации "Агентство по страхованию  вкладов" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) (далее - Банк) и Ассоциации  Саморегулируемая организация "Объединение смоленских строителей"  (ОГРН 

<

***>; 1096700000044; ИНН 

<

***>; 6731073527) (далее –  Ассоциация) в котором просило восстановить положение по банковскому счету  ООО «Ниса» № 4070281700230003810, открытому в ОАО «Смоленский банк»,  существовавшее до 12.12.2013 в связи с техническим характером не влекущим  экономических последствий записей, произведенных 12.12.2013 о зачислении  средств со счетов ОГУП «Смоленсккоммунпроект на сумму 9 905280,7 рублей,  ЗАО «Комбинат Промышленных предприятий на сумму 26 551645,88 рублей,  НП СРО «Объединение смоленских строителей» в размере 40 000 000 рублей  путем понуждения ОАО «Смоленский банк» совершить технические записи о  списании с банковского счета ООО «Ниса» № 4070281700230003810 76 456 926  рублей и зачислении денежных средств на счета  ОГУП «Смоленсккоммунпроект на сумму 9 905280,7 рублей, ЗАО «Комбинат  Промышленных предприятий на сумму 26 551645,88 рублей,  НП СРО «Объединение смоленских строителей» в размере 40 000 000 рублей.  

Кроме того, ООО «Ниса» просило взыскать с ассоциации  Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей»  задолженность по договорам участия в долевом строительстве в размере  31 389978,18 рублей, а так же расходы по уплате госпошлины в суме  197 950 рублей.  

В порядке статьи 49 АПК РФ истец уточнил заявленные требования. 

В окончательном виде ООО «Ниса» просило обязать ОАО  "СМОЛЕНСКИЙ БАНК" восстановить значение остатков денежных средств по  банковскому счету ООО «Ниса» № № 4070281700230003810, открытому  ОАО «Смоленский банк» на начало банковского дня 12.12.2013 в сумме  4 551 700, для чего произвести технические записи по списанию с указанного  банковского счета ООО «Ниса» денежных средства общую сумму  76 456 926 рублей и зачислении их в следующих суммах на счета открытые  ОАО «Смоленский банк» нижеследующим лицам:  

9 905,7 рублей на счет № 40602810000140000033  ОГУП «Смоленсккомунпроект»;  

 26 551645,88 рублей на счет № 40702810100000000494 ЗАО «Комбинат  Промышленных предприятий»;  

 40 000 000 рублей на счет № 40702810100000000124 НП  СРО «Объединение смоленских строителей».  

Взыскать с ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение  смоленских строителей» задолженность по договорам участия в долевом  

строительстве в размере 31 389978,18 рублей, а так же расходы по уплате  госпошлины в суме 197 950 рублей.  

 Уточненные требования приняты судом к рассмотрению. 

ОГУП «Смоленсккомунпроект» не обеспечило участия своих  представителей в судебном заседании арбитражного суда.  

В материалах дела имеются доказательства о надлежащем уведомлении  ОГУП «Смоленсккомунпроект» о времени и месте судебного разбирательства.  

В соответствии с положениями статьи 156 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание  участвующих в деле лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте  судебного разбирательства, не являются препятствием к рассмотрению дела в  их отсутствие по имеющимся в деле доказательствам. При таких  обстоятельствах, суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие  представителей ОГУП «Смоленсккомунпроект».  

Суд заслушал представителей сторон, явившихся в судебное заседание,  ознакомился с представленными доказательствами и исследовал их в порядке,  установленном статьей 162 АПК РФ.  

Оценив в совокупности по правилам статьи 71 АПК РФ все имеющиеся в  материалах дела документы, суд пришел к следующим выводам.  

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции,  24.04.2013 между ОАО "Смоленский Банк" и ООО "НИСА" был заключен  договор банковского счета N 3810 в соответствии, с которым был открыт  расчетный счет N 40702810700230003810.  

12.12.2013 на счет ООО "НИСА" N 40702810700230003810, открытый в  ОАО "Смоленский Банк", со счета № 40602810000140000033  ОГУП «Смоленсккомунпроект» зачислено 9 905,7 рублей, со счета   № 40702810100000000494 ЗАО «Комбинат Промышленных предприятий»  зачислено 26 551645,88 рублей, со счета № 40702810100000000124 НП  СРО «Объединение смоленских строителей» зачислено 40 000 000 рублей.  

В последующем, в тот же день 12.12.2013 ООО «Ниса» перечислило с  расчетного счета N 40702810700230003810, открытого в ОАО «Смоленский  банк» денежные средства в размере:  

- 31 003 870 руб. 75 коп., с назначением платежа "Гашение ОД по N 38/13- КЛ от 17.06.2013";  

- 26 551 648 руб. 55 коп., с назначением платежа "Погашение ссудной  задолженности по дог. N 38/13-КЛ от 17.06.2013 г. согласно распоряжению";  

- 11 944 480 руб. 70 коп., с назначением платежа "Погашение ссудной  задолженности по дог. N 38/13-КЛ от 17.06.2013 г. согласно распоряжению от  12.12.2013 г.";  

- 386 109 руб. 59 коп., с назначением платежа "Погашение процентов по  дог. N 38/13-КЛ от 17.06.2013 г. согласно распоряжению".  

Перечисление указанных денежных средств было осуществлено  внутрибанковскими проводками.  

Приказом Центрального Банка Российской Федерации от 13.12.2013 N ОД- 1028 у открытого акционерного общества "Смоленский Банк" с 13.12.2013  отозвана лицензия, в связи с неисполнением кредитной организацией  

федеральных законов регулирующих банковскую деятельность, а также  нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной  недостоверности отчетных данных и неоднократным применением в течение  одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном  банке Российской Федерации (Банке России)".  

30.12.2013 Банк России обратился в Арбитражный суд Смоленской области  с заявлением о признании открытого акционерного общества "Смоленский  Банк" несостоятельным (банкротом).  

Определением Арбитражного суда Смоленской области от 13.01.2014  заявление Банка России принято к производству.  

Решением Арбитражного суда Смоленской области от 07.02.2014 ОАО  "Смоленский Банк") признано несостоятельным (банкротом), в отношении  должника открыто конкурсное производство.  

Конкурсным управляющим ОАО "Смоленский Банк" утверждена  Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".  

Сообщение о признании должника банкротом опубликовано в газете  "Коммерсантъ" N 26 (5299) от 15.02.2014.  

Конкурсный управляющий ОАО "Смоленский Банк" (далее - Конкурсный  управляющий, заявитель) в лице Государственной корпорации "Агентство по  страхованию вкладов" обратился в Арбитражный суд Смоленской области с  заявлением (с учетом уточнения заявленных требований, принятого судом в  порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации), в котором просит:  

Признать недействительной сделкой: 

Банковскую операцию от 12.12.2013 года по списанию с расчетного счета  ООО "НИСА" N 4070281700230003810 в пользу ОАО "Смоленский Банк"  денежных средств в размере 31 003 870 руб. 75 коп., с назначением платежа  "Гашение ОД по N 38/13-КЛ от 17.06.2013";  

Банковскую операцию от 12.12.2013 года по списанию с расчетного счета  ООО "НИСА" N 4070281700230003810 в пользу ОАО "Смоленский Банк"  денежных средств в размере 26 551 648 руб. 55 коп., с назначением платежа  "Погашение ссудной задолженности по договору N 38/13-КЛ от 17.06.2013  согласно распоряжению";  

Банковскую операцию от 12.12.2013 года по списанию с расчетного счета  ООО "НИСА" N 4070281700230003810 в пользу ОАО "Смоленский Банк"  денежных средств в размере 11 944 480 руб. 70 коп., с назначением платежа  "Погашение ссудной задолженности по договору N 38/13-КЛ от 17.06.2013  согласно распоряжению от 12.12.2013 г.";  

Банковскую операцию от 12.12.2013 года по списанию с расчетного счета  ООО "НИСА" N 4070281700230003810 в пользу ОАО "Смоленский Банк"  денежных средств в размере 386 109 руб. 59 коп., с назначением платежа  "Погашение процентов по договору N 38/13-КЛ от 17.06.2013 согласно  распоряжению".  

Применить последствия недействительности сделки, а именно  восстановить задолженность ООО "НИСА" перед ОАО "Смоленский Банк" по  

договору кредитной линии N 38/13 от 17.06.2013 года в размере 69 886 109 руб.  59 коп., из них:  

- 69 500 000 руб. - сумма основного долга; 

- 386 109 руб. 59 коп. - сумма процентов за пользование денежными  средствами; Восстановить задолженность ОАО "Смоленский Банк" перед ООО  "НИСА" по договору банковского счета в размере 69 886 109 руб. 59 коп. в  данных бухгалтерского учета.  

Определением Арбитражного суда Смоленской области от 13.04.2016  заявленные конкурсным управляющим ОАО "Смоленский Банк" в лице  Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" требования  удовлетворены, признаны недействительными сделки: банковская операция от  12.12.2013 года по списанию с расчетного счета ООО "НИСА" N  4070281700230003810 в пользу ОАО "Смоленский Банк" денежных средств в  размере 31 003 870 руб. 75 коп., с назначением платежа "Гашение ОД по N  38/13-КЛ от 17.06.2013"; банковская операция от 12.12.2013 года по списанию с  расчетного счета ООО "НИСА" N 4070281700230003810 в пользу ОАО  "Смоленский Банк" денежных средств в размере 26 551 648 руб. 55 коп., с  назначением платежа "Погашение ссудной задолженности по дог. N 38/13-КЛ  от 17.06.2013 г. согласно распоряжению"; банковская операция от 12.12.2013  года по списанию с расчетного счета ООО "НИСА" N 4070281700230003810 в  пользу ОАО "Смоленский Банк" денежных средств в размере 11 944 480 руб.  70 коп., с назначением платежа "Погашение ссудной задолженности по дог. N  38/13-КЛ от 17.06.2013 г. согласно распоряжению от 12.12.2013 г."; банковская  операция от 12.12.2013 года по списанию с расчетного счета ООО "НИСА" N  4070281700230003810 в пользу ОАО "Смоленский Банк" денежных средств в  размере 386 109 руб. 59 коп., с назначением платежа "Погашение процентов по  дог. N 38/13-КЛ от 17.06.2013 г. согласно распоряжению".  

Судом применены последствия недействительности сделки, а именно  восстановлена задолженность ООО "НИСА" перед ОАО "Смоленский Банк" по  договору кредитной линии N 38/13 от 17.06.2013 года в размере 69 886 109 руб.  59 коп., из них: 69 500 000 руб. - сумма основного долга; 386 109 руб. 59 коп. -  сумма процентов за пользование денежными средствами и в данных  бухгалтерского учета восстановлена задолженность ОАО "Смоленский Банк"  перед ООО "НИСА" по договору банковского счета в размере 69 886 109 руб. 59  коп.  

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 23  июня 2016 г. N 20АП-2771/2016 определение Арбитражного суда Смоленской  области от 13.04.2016 по делу N А62-7344/2013 оставлено без изменений и  вступило в законную силу.  

Ссылаясь на то, что в определении Арбитражного суда Смоленской  области от 13.04.2016 по делу N А62-7344/2013 сделан вывод о том, что на  12.12.2013 ОАО «Смоленский банк» не имел на корреспондентском счете  достаточных средств для исполнения своих обязательств перед кредиторами, в  связи с чем остатки средств на счетах внутри банка представляли собой только  технические записи по счетам, не обладая при этом свойством реальных  денежных средств по смыслу статьи 140 ГК РФ и обозначая собой лишь размер  

обязательств банка, ООО «Ниса» считает доказанной «порочность» и мнимость  банковских операций по зачислению 12.12.2013 Банком 12.12.2013 на счет ООО  "НИСА" N 40702810700230003810, открытый в ОАО "Смоленский Банк" со  счета № 40602810000140000033 ОГУП «Смоленсккомунпроект» зачислено  9 905,7 рублей, со счета № 40702810100000000494 ЗАО «Комбинат  Промышленных предприятий» зачислено 26 551645,88 рублей, со счета №  40702810100000000124 НП СРО «Объединение смоленских строителей»  зачислено 40 000 000 рублей и просит восстановить состояние расчетного счета  ООО «Ниса» и его контрагентов: ОГУП «Смоленсккоммунпроект»,  ЗАО «Комбинат промышленных предприятий» НП СРО «Ассоциация  смоленских строителей» до проведения спорных операций.  

Согласно пункту 35.1 постановления Пленума ВАС РФ N 63 при  оспаривании в деле о банкротстве кредитной организации такой сделки, как  списание кредитной организацией денежных средств со счета клиента в этой  кредитной организации в счет погашения задолженности клиента перед  кредитной организацией (как на основании распоряжения клиента, так и без  него), необходимо учитывать следующее.  

Признание данной сделки недействительной означает, что не прекратились  и восстанавливаются обязательства как клиента перед кредитной организацией,  так и кредитной организации перед клиентом (восстанавливаются его денежные  средства на счете); при этом требование клиента к кредитной организации  подлежит включению в реестр требований кредиторов с учетом правил статьи  61.6 Закона о банкротстве.  

В рамках обособленного спора по делу А62-7344/2013 (определение  Арбитражного суда Смоленской области от 13.04.2016) конкурсным  управляющим были доказаны обстоятельства, предусмотренные п. 35.1 - 35.3  Постановления Пленума ВАС РФ N 63, т.е. совершение сделки с нарушением  очередности и в обход других ожидающих исполнения клиентов Банка, в связи  с чем, необходимо применить п. 35.1 указанного Пленума и произвести  двустороннюю реституцию.  

Судом отклоняется довод ООО «Ниса» о мнимом характере платежей, в  результате которых 12.12.2013 оно получил на свой счет денежные средства.  

Судом установлено следующее. 

Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда  Смоленской области от 13.04.2016 по делу N А62-7344/2013, признана  недействительной сделкой банковская операция от 12.12.2013 года по списанию  с расчетного счета ООО "НИСА" N 4070281700230003810 в пользу ОАО  "Смоленский Банк" денежных средств в размере 31 003 870 руб. 75 коп., с  назначением платежа "Гашение ОД по N 38/13-КЛ от 17.06.2013"; банковскую  операцию от 12.12.2013 года по списанию с расчетного счета ООО "НИСА" N  4070281700230003810 в пользу ОАО "Смоленский Банк" денежных средств в  размере 26 551 648 руб. 55 коп., с назначением платежа "Погашение ссудной  задолженности по договору N 38/13-КЛ от 17.06.2013 согласно распоряжению";  банковская операции от 12.12.2013 года по списанию с расчетного счета ООО  "НИСА" N 4070281700230003810 в пользу ОАО "Смоленский Банк" денежных  средств в размере 11 944 480 руб. 70 коп., с назначением платежа "Погашение  

ссудной задолженности по договору N 38/13-КЛ от 17.06.2013 согласно  распоряжению от 12.12.2013 г."; банковская операция от 12.12.2013 года по  списанию с расчетного счета ООО "НИСА" N 4070281700230003810 в пользу  ОАО "Смоленский Банк" денежных средств в размере 386 109 руб. 59 коп., с  назначением платежа "Погашение процентов по договору N 38/13-КЛ от  17.06.2013 согласно распоряжению".  

Применены последствия недействительности сделок, а именно  восстановлена задолженность ООО "НИСА" перед ОАО "Смоленский Банк" по  договору кредитной линии N 38/13 от 17.06.2013 года в размере 69 886 109 руб.  59 коп., из них: 69 500 000 руб. - сумма основного долга; 386 109 руб. 59 коп. -  сумма процентов за пользование денежными средствами. Кроме того,  восстановлена задолженность ОАО "Смоленский Банк" перед ООО "НИСА" по  договору банковского счета в размере 69 886 109 руб. 59 коп. в данных  бухгалтерского учета.  

При рассмотрении указанного обособленного спора, участником которого  так же являлось ООО «Ниса», не заявлялось о мнимом характере платежей, в  результате которых ООО «Ниса» 12.12.2013 получил на свой счет денежные  средства.  

Кроме того, суд учитывает, что правомерность операций, совершенных  Банком по перечислению ОГУП «Смоленсккомунпроект», ЗАО «Комбинат  Промышленных предприятий» и НП СРО «Объединение смоленских  строителей» в пользу ООО «Ниса» 76 456 926,58 рублей в установленном  законом порядке не оспорена.  

В рамках обособленного спора, разрешенного определением от 13.04.2016  по делу А62-7344/2013 (судья Алмаев Р.Н) конкурсный управляющий не  оспаривал сделки по перечислению ОГУП «Смоленсккомунпроект»,  ЗАО «Комбинат Промышленных предприятий» и НП СРО «Объединение  смоленских строителей» в пользу ООО «Ниса» 76 456 926,58 рублей.  

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Арбитражного  суда Центрального округа 01.07.2016 по делу N А62-7344/2013, в предмет  исследования и доказывания по обособленным спорам в рамках дела о  несостоятельности (банкротстве) не входит квалификация сделок,  предшествующих оспариваемым Государственной корпорацией "Агентство по  страхованию вкладов".  

Суд так же учитывает, что в рамках других обособленных споров по делу N  А62-7344/2013 в Экономическую коллегию Верховного суда РФ были поданы  кассационные жалобы ФИО6, ФИО7, ФИО8  

Определениями ВС РФ от 14.11.2016, от 09.12.2016, от 22.12.2016 было  отказано в передаче вышеуказанных кассационных жалоб для рассмотрения в  судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного  суда Российской Федерации.  

В указанных обособленных спорах конкурсный управляющий  ОАО "Смоленский Банк" при аналогичных фактических обстоятельствах  просил признать недействительными сделками перечисление денежных средств  указанным лицам и применить последствия в виде восстановления  задолженности клиента перед банком и банка перед клиентом.  

Заявленные требования были удовлетворены в полном объеме, применены  последствия недействительности сделки в виде двусторонней реституции.  

Следовательно, в рамках обособленного спора, разрешенного  определением от 13.04.2016 по делу А62-7344/2013 (судья Алмаев Р.Н) суд  обоснованно применил двойную реституцию и восстановил обязательства банка  перед ООО «Ниса» по банковскому счету размере 69 886 109 руб. 59 коп.  

Согласно действующему законодательству определение от 13.04.2016 по  делу А62-7344/2013 является основанием для включения ООО «Ниса» в реестр  требований кредиторов с размером требований в сумме 69 886 109 руб. 59.  

Как следует из материалов дела и не оспаривается сторонами, денежные  средства в размере 76 456 926,58 рублей были перечислены  ОГУП «Смоленсккомунпроект», ЗАО «Комбинат Промышленных  предприятий» и НП СРО «Объединение смоленских строителей» в пользу  ООО «Ниса» в счет оплаты стоимости долевого участия в строительстве  многоквартирного жилого дома в городе Можайск.  

Таким образом, в случае удовлетворения требований истца в части  восстановления состояния счета, предшествующего 12.12.2013, и возврата  ОГУП «Смоленсккомунпроект», ЗАО «Комбинат Промышленных  предприятий» и НП СРО «Объединение смоленских строителей» денежных  средств в размере 76 456 926,58 рублей, перечисленных в пользу ООО «Ниса»,  последнее получит неосновательное обогащение в размере 69 886 109 руб. 59  рублей, поскольку сохранятся обязательства Банка по выплате ООО «Ниса»  69 886 109 руб. 59 рублей по счету и возникнут обязательства  ОГУП «Смоленсккомунпроект», ЗАО «Комбинат Промышленных  предприятий» и НП СРО «Объединение смоленских строителей» в пользу  ООО «Ниса» по оплате долевого строительства. При этом, сумма в размере  69 886 109 руб. 59 рублей на счете ООО «Ниса» сформирована как раз за счет  платежей, поступивших от ОГУП «Смоленсккомунпроект», ЗАО «Комбинат  Промышленных предприятий» и НП СРО «Объединение смоленских  строителей» в счет оплаты долевого участия в строительстве многоквартирного  жилого дома в городе Можайске.  

На основании изложенного, требований ООО «Ниса» об обязании Банк  восстановить значения остатков денежных средств по банковскому счету  ООО «Ниса» № 4070281700230003810, открытому ОАО «Смоленский банк» на  начало банковского дня 12.12.2013 в сумме 4 551 700, для чего произвести  технические записи по списанию с указанного банковского счета ООО «Ниса»  денежных средства общую сумму 76 456 926 рублей и зачислении их в  следующих суммах на счета открытые ОАО «Смоленский банк»  нижеследующим лицам:  

9 905,7 рублей на счет ОГУП «Смоленсккомунпроект»; 

 26 551645,88 рублей на счет ЗАО «Комбинат Промышленных  предприятий»;  

 40 000 000 рублей на счет НП СРО «Объединение смоленских  строителей» являются не обоснованными и удовлетворению не подлежат.  

По существу все доводы ООО «Ниса» направлены на доказывание  недействительности банковских операций по перечислению 12.12.2013  

денежных средств на общую сумму 76 456 926 рублей на счет ООО "НИСА" N  40702810700230003810, открытый в ОАО "Смоленский Банк" со счета   № 40602810000140000033 ОГУП «Смоленсккомунпроект» 9 905,7 рублей по  платежному поручению № 263 от 12.12.2013 с назначением платежа «по  договорам долевого участия за квартиры в строящемся жилом доме в  г.Можайске, со счета № 40702810100000000494 ЗАО «Комбинат  Промышленных предприятий» 26 551645,88 рублей по платежному поручению   № 1379 от 12.12.2013 с назначением платежа «по договору долевого участия»,  со счета № 40702810100000000124 НП СРО «Объединение смоленских  строителей» 40 000 000 рублей по платежному поручению № 12 от 12.12.2013 с  назначением платежа «оплата по договору долевого строительства», однако,  такого требования в рамках рассмотрения настоящего спора истцом не  заявлялось и указанное не является предметом рассмотрения по настоящему  делу.  

 Кроме того, в соответствии со статьей 153 ГК РФ сделками признаются  действия граждан и юридических лиц, направленные на установление,  изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.  

В то же время, перечисление ОГУП «Смоленсккоммунпроект»,  ЗАО «Комбинат промышленных предприятий» и Ассоциацией денежных  средств по договорам долевого участия на счет истца согласно положениям  статьи 845 ГК РФ и статьи 5 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О  банках и банковской деятельности" представляет собой банковские операции,  которые не являются сделками по смыслу статьи 153 Гражданского кодекса  Российской Федерации, в связи с чем к данным действиям не подлежат  применению положения о недействительности сделок.  

Аналогичная правовая позиция изложена в Определении ВАС РФ от 29  августа 2007 г. N 10448/07, Постановлении Арбитражного суда Поволжского  округа от 15 мая 2015 г. N Ф06-22380/2013.  

ООО « Ниса» не является стороной договоров банковского счета,  заключенного между Банком и ОГУП «Смоленсккоммунпроект», Банком и  ЗАО «Комбинат промышленных предприятий», Банком и Ассоциацией,  вследствие чего не является стороной по сделкам, связанным с перечислением  Банком денежных средств со счетов ОГУП «Смоленсккоммунпроект»,  ЗАО «Комбинат промышленных предприятий» и Ассоциации.  

Получение истцом спорных денежных средств основано на сделках –  договорах долевого участия, которые зарегистрированы в установленном  порядке.  

Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом  строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о  внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской  Федерации" предусмотрено, что договор долевого участия в строительстве  может быть признан судом недействительным только по иску участника  долевого строительства, заключившего такой договор.  

Договоры долевого строительства, в счет которых  ОГУП «Смоленсккоммунпроект», ЗАО «Комбинат промышленных  

предприятий» и Ассоциация перечислили спорные суммы в установленном  законом порядке недействительными не признаны.  

ООО «Ниса» заявлено о взыскании с ассоциации Саморегулируемая  организация «Объединение смоленских строителей» задолженности по  договорам участия в долевом строительстве в размере 31 389978,18 рублей, а  так же расходы по уплате госпошлины в суме 197 950 рублей.  

Как установлено судом и следует из материалов дела, между  некоммерческим партнерством Саморегулируемая организация "Объединение  Смоленских строителей" и ООО "НИСА" подписаны договор участия в долевом  строительстве от 11.12.2013 N 51, договор участия в долевом строительстве от  11.12.2013 N 46, договор участия в долевом строительстве от 11.12.2013 N 125,  договор участия в долевом строительстве от 11.12.2013 N 130, договор участия в  долевом строительстве от 11.12.2013 N 65, договор участия в долевом  строительстве от 11.12.2013 N 126, договор участия в долевом строительстве от  11.12.2013 N 60 на общую сумму 31 389 978 руб. 18 коп.  

Платежным поручением от 12.12.2013 N 012 с назначением платежа  "оплата по договору долевого участия" некоммерческое партнерство  Саморегулируемая организация "Объединение Смоленских строителей"  перечислило на расчетный счет ООО "НИСА" денежные средства в размере 40  000 000 руб.  

Ассоциация Саморегулируемая организация "Объединение смоленских  строителей" (далее - истец, ассоциация) обратилась в Арбитражный суд  Смоленской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью  "НИСА" (далее - ответчик, общество, ООО "НИСА") о взыскании  неосновательного обогащения в сумме 8 610 021 руб. 82 коп. и 1 626 480 руб. 96  коп. процентов за пользование чужими денежными средствами (с учетом  уточнения исковых требований от 05.02.2016).  

В свою очередь общество обратилось со встречным иском о расторжении  договора участия в долевом строительстве от 11.12.2013 N 51, договора участия  в долевом строительстве от 11.12.2013 N 46, договора участия в долевом  строительстве от 11.12.2013 N 125, договора участия в долевом строительстве от  11.12.2013 N 130, договора участия в долевом строительстве от 11.12.2013 N 65,  договора участия в долевом строительстве от 11.12.2013 N 126, договора  участия в долевом строительстве от 11.12.2013 N 60.  

Решением Арбитражного суда Смоленской области от 05.04.2016 по делу  А62-3402/2015 первоначальные исковые требования удовлетворены. В  удовлетворении встречного иска отказано.  

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от  08.08.2016 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.  

Решением Арбитражного суда Смоленской области от 05.04.2016 по делу  А62-3402/2015 установлено, что общая стоимость договоров участия в долевом  строительстве в размере 31 389 978 руб. 18 коп. оплачена Ассоциацией за счет  перечисленных по платежному поручению от 12.12.2013 N 012 с назначением  платежа "оплата по договору долевого участия" на расчетный счет ООО  "НИСА" денежными средства в размере 40 000 000 рублей.  

Отклоняя доводы Общества об отсутствии у истца возможности  перечислить 12.12.2013 денежные средства на расчетный счет ответчика по  причине отзыва 13.13.2013 Банком России у ОАО "Смоленский Банк" лицензии,  суд принимает во внимание отсутствие доказательств, свидетельствующих о  том, что по состоянию на 12.12.2013 банк не имел права проводить операции по  перечислению денежных средств на расчетный счет клиентов банка либо  установлен запрет на проведение банковских операций.  

Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении АС ЦО от 24  ноября 2016 г. по делу N А62-3402/2015.  

Довод ООО "НИСА" о том, что оплата по договорам участия в долевом  строительстве от 11.12.2013 N 51, N 46, N 125, N 130, N 65, N 126, N 60 на  общую сумму 31 389 978 руб. 18 коп. не произведена был предметом  рассмотрения по делу А62-3402/2015, рассмотренному с участием тех же лиц и  вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Смоленской  области от 05.04.2016 признан необоснованным.  

Кроме того, ООО "НИСА" в процессе рассмотрения дела А62-3402/2015  признавало, что после получения денежных средств от ассоциации  распорядилось ими по своему усмотрению, направив их на погашение  кредитной задолженности перед ОАО "Смоленский банк".  

Как следует из решения Арбитражного суда Смоленской области от  05.04.2016 по делу А62-3402/2015 письмо от 24.06.2014 N 23/01 ООО "НИСА"  признавало факт получения денежных средств в размере 40 000 000 рублей, а  так же 8 610 021 руб. 82 коп. неосновательного обогащения и ссылалось на  невозможность их возврата в связи с мошенническими действиями ОАО  "Смоленский банк".  

По существу все доводы ООО «Ниса» направлены на доказывание  недействительности сделки в виде банковской операции по перечислению  денежных средств в размере 40 000 000 руб. по платежному поручению от  12.12.2013 N 12, однако, такого требования в рамках рассмотрения настоящего  спора истцом не заявлялось и указанное не является предметом рассмотрения по  настоящему делу.  

Судом отклоняется довод истца о преюдициальном значении определения  от 13.04.2016 по делу N А62-7344/2013. Данный довод ООО «Ниса» уже являлся  предметом судебного разбирательства.  

В Постановлении АС ЦО от 24 ноября 2016 г. по делу N А62-3402/2015 суд  кассационной инстанции пришел к выводу о том, что при рассмотрении  указанного обособленного спора судами не исследовались обстоятельства  перечисления некоммерческим партнерством Саморегулируемая организация  "Объединение Смоленских строителей" на расчетный счет ООО "НИСА"  денежных средств в размере 40 000 000 руб. согласно платежному поручению  от 12.12.2013 N 012, не устанавливалась недействительность сделки в виде  банковской операции по указанному платежному документу.  

В Постановлении АС ЦО от 24 ноября 2016 г. по делу N А62-3402/2015  дана оценка и доводам истца о сомнительности факта реального исполнения  платежного поручения от 12.12.2013 N 012 банком и получения в свое  

распоряжение денежных средств от НП СРО «Ассоциация смоленских  строителей».  

По аналогии указанный вывод суда кассационный инстанции относится и к  обстоятельствам перечисления денежных средств истцу ЗАО «Комбинат  строительных предприятий» и НО СРО «Ассоциация смоленских строителей».  

Таким образом, учитывая так же, что судом отказано в удовлетворении  первого требования, основания для взыскания с ассоциации Саморегулируемая  организация «Объединение смоленских строителей» задолженности по  договорам участия в долевом строительстве в размере 31 389978,18 рублей  отсутствуют.  

По смыслу указанных норм закона целью применения двусторонней  реституции является приведение сторон в первоначальное положение.  

Таким образом, признание недействительной спорной банковской  операции влечет восстановление задолженности Банка перед кредитором по  расчетному счету и восстановление задолженности заемщика перед Банком по  кредитному договору.  

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции правомерно  удовлетворил заявленные конкурсным управляющим ОАО "Смоленский Банк"  в лице Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов"  требования.  

В силу статьи 110 АПК РФ судебные расходы относятся на ООО «Ниса».  

В то же время, при подаче иска ООО «Ниса» заявило одно  неимущественное требование, а оплатило государственную пошлину за три  требования неимущественного характера. Таким образом, ООО «Ниса»  уплатило госпошлину, на 12 000 рублей превышающую размер,  предусмотренный Налоговым кодексом РФ, в связи с чем, из федерального  бюджета в пользу ООО «Ниса» подлежит возвратить 12 000 рублей излишне  уплаченной госпошлины.  

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении заявленных требований отказать. 

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "НИСА"  (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) из федерального бюджета  12 000 рублей излишне уплаченной государственной пошлины, о чем выдать  справку.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный  апелляционный суд (г.Тула) и в Арбитражный суд Центрального округа  (г.Калуга).  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Смоленской области.  

Судья  А.В.Иванов