158/2018-20582(3) 

ТРЕТИЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело № А33-12228/2017

г. Красноярск

28 июня 2018 года

Резолютивная часть постановления объявлена 21 июня 2018 года  Полный текст постановления изготовлен 28 июня 2018 года  

Третий арбитражный апелляционный суд в составе:  председательствующего Петровской О.В.,  

судей: Парфентьевой О.Ю., Севастьяновой Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Лизан Т.Е., в отсутствие лиц, участвующих в деле, 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной  ответственностью «Сибирь-СВ» (ИНН 2466078408, ОГРН 1022402669740)  

на решение Арбитражного суда Красноярского края  от 17 апреля 2018 года по делу № А33-12228/2017, принятое судьёй Альтергот М.А.,  

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Прималес» (ИНН 2723138886,  ОГРН 1112723002996, далее - истец, ООО «Прималес») обратилось в Арбитражный суд  Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь-СВ»  (ИНН 2466078408, ОГРН 1022402669740, далее - ответчик, ООО «Сибирь-СВ») о  взыскании:  

- 110 000 рублей - обеспечительного платежа по договору от 15.04.2016 № 6 о  предоставления обеспечительного платежа во исполнение обязательств покупателя  (принципала) по контракту от 13.11.2014 № HLSF-1352;  

- 1 015 000 рублей - обеспечительного платежа по договору от 09.11.2016 о  предоставления обеспечительного платежа во исполнение обязательств покупателя  (принципала) по контракту от 18.08.2014 № HLSF-1352.  

Определением Арбитражного суда Красноярского края от 18 октября 2017 года к  участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований  относительно предмета спора, привлечена Суйфэньхэская международная торговая  компания «СунЛинь» с ограниченной ответственностью.  

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 17 апреля 2018 года иск  удовлетворен.  

Не согласившись с данным судебным актом, ответчик обратился с апелляционной  жалобой в Третий арбитражный апелляционный суд, указал, что решение суда первой  инстанции является незаконным и необоснованным. По мнению ответчика, основания для  возврата обеспечительного взноса отсутствуют, так как задолженность до настоящего  времени не погашена. Судом не дана оценка тому, что обеспечительный платеж  предоставлялся истцом только на оплату, подготовленной к отгрузке партии товара, т.е.  партии товара, подготовленной к отгрузке после 09.11.2016. Однако суд руководствовался  таможенными декларациями на товар, отгруженный в период с 22.08.2014 по 13.08.2015.  Кроме того, переплата третьего лица в пользу ответчика на 01.09.2015 составляет  343,15 долларов США.  

Определением Третьего арбитражного апелляционного суда от 28 мая 2018 года  апелляционная жалоба принята к производству, рассмотрение жалобы назначено на  21.06.2018.  

Материалами дела подтверждается надлежащее извещение лиц, участвующих в деле,  о времени и месте рассмотрения дела судом первой инстанции.  

Информация о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы размещена на  официальном сайте Третьего арбитражного апелляционного суда: http://3aas.arbitr.ru/, а  также в общедоступном информационном сервисе «Картотека арбитражных дел»  (http://kad.arbitr.ru) в сети «Интернет»).  

При изложенных обстоятельствах, в силу статей 121-123, части 3 статьи 156  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной  инстанции признает лиц, участвующих в деле надлежащим образом извещенными о  времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы и рассматривает жалобу в  отсутствие представителей лиц, участвующих в деле.  

Апелляционная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 34  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

При рассмотрении настоящего дела судом апелляционной инстанции  установлены следующие обстоятельства.  

ООО «Сибирь-СВ» (продавец) и Суйфэньхэская международная торговая компания  «СунЛинь» с ограниченной ответственностью (покупатель) заключили контракт от  13.11.2014 № HLSF-1352, согласно пункту 1.1. которого продавец обязуется поставлять в  собственность покупателю, а покупатель принимать и оплачивать лесоматериал (далее  «товар»).  

В соответствии с пунктом 1.2. контракта от 13.11.2014 № HLSF-1352  ориентировочный объем товара, поставляемого по контакту, составляет 1 000 000  кубометров. Поставка товара осуществляется в Китай (КНР) на условиях DAP станция  Забайкальск. Забайкальской железной дороги и/или станция Наушки, Восточно- Сибирский железной дороги согласно правилам «Инкотермс-2010» («Поставка до  границы») (пункт 1.3. контракта от 13.11.2014 № HLSF-1352).  

В силу пункта 2.2. контракта от 13.11.2014 № HLSF-1352 ориентировочная  стоимость товара, поставляемого по контракту, составляет 115 000 000 долларов США.  

Пунктом 4.1. контракта от 13.11.2014 № HLSF-1352 (в редакции дополнения от  13.11.2014 № 001) предусмотрено, что оплата товара осуществляется в долларах США,  рублях РФ или в Китайских юанях путем перечисления покупателем денежных средств на  банковский счет продавца, не позднее окончания действия контракта. В случае оплаты в  валюте отличной от валюты контракта, в целях осуществления валютного контроля, цена  товара пересчитывается в доллары США согласно курсу ЦБ РФ на день поступления  выручки.  

Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2015, а в части  расчетов - до полного исполнения сторонами обязательств по расчетам (пункт 8.5.  контракта от 13.11.2014 № HLSF-1352).  

Суйфэньхэской международной торговой компании «СунЛинь» с ограниченной  ответственностью поставило ООО «Сибирь-СВ» товар по контракту от 13.11.2014   № HLSF-1352 на сумму 3 284 263,44 долларов США на основании таможенных  деклараций 10606050/191214/0015545 на сумму 17127,64, 10606050/221214/0015712 на  сумму 25608,02, 10606050/231214/0015725 на сумму 24403,09, 10606050/231214/0015726  на сумму 16520,84, 10606050/251214/0015863 на сумму 25770,3, 10606050/261214/0015955  на сумму 32929,88, 10606050/291214/0016027 на сумму 8840,65, 10606050/301214/0016165  на сумму 25119,03,10606050/040115/0000001 на сумму 27665,34,10606050/080115/0000036  на сумму 25253,98,10606050/080115/0000038 на сумму 27741,47,10606050/120115/0000119  на сумму 25784,99,10606050/120115/0000122 на сумму 28475,39,10606050/120115/0000125  на сумму 38686,87,10606050/130115/0000127 на сумму 35529,89,10606050/130115/0000128  на сумму 37903, 10606050/130115/0000129 на сумму 26028,16, 10606050/140115/0000219  

на сумму 44588,76, 10606050/150115/0000237 на сумму 11940,3, 10606050/160115/0000308  на сумму 33707,63, 10606050/160115/0000309 на сумму 17451,9, 10606050/160115/0000311  на сумму 37959,93, 10606050/210115/0000415 17208,54, 10606050/210115/0000419 на  

сумму 13309,07, 10606050/210115/0000440 на сумму 17172,52, 10606050/210115/0000454  на сумму 8228,08, 10606050/210115/0000460 на сумму 11654,4, 10606050/210115/0000466  на сумму 32655,2, 10606050/210115/0000468 на сумму 32631,33, 10606050/210115/0000469  на сумму 32384,49,10606050/210115/0000470 на сумму 34903,34,10606050/210115/0000471  на сумму 47385,08,10606050/220115/0000476 на сумму 11360,58,10606050/220115/0000487  на сумму 16288,28, 10606050/260115/0000582 на сумму 12222,3, 10606050/260115/0000634  на сумму 33201,1, 10606050/260115/0000635 на сумму 28552,41, 10606050/280115/0000697  на сумму 27990,49,10606050/280115/0000698 на сумму 32789,63,10606050/280115/0000699  на сумму 28979,82,10606050/280115/0000730 на сумму 37740,63,10606050/280115/0000731  на сумму 31547,27,10606050/280115/0000744 на сумму 36727,34,10606050/300115/0000851  на сумму 24618,82,10606050/300115/0000853 на сумму 28624,14,10606050/300115/0000864  на сумму 46805,52,10606050/300115/0000868 на сумму 28269,63,10606050/300115/0000871  на сумму 42039,3, 10606050/020215/0000875 на сумму 38462,75, 10606050/020215/0000877  на сумму 25789,99,10606050/030215/0000972 на сумму 37209,21,10606050/030215/0000974  на сумму 16313,17,10606050/030215/0000977 на сумму 37690,94,10606050/030215/0000982  на сумму 24981,13,10606050/030215/0000984 на сумму 24947,77,10606050/030215/0000985  на сумму 28328,64,10606050/040215/0000990 на сумму 12093,15,10606050/050215/0001037  на сумму 36238,56, 10606050/050215/0001038 на сумму 26380,5, 10606050/050215/0001039  на сумму 34613,09, 10606050/060215/0001095 на сумму 6703,58, 10606050/060215/0001096  на сумму 27036,83,10606050/060215/0001098 на сумму 33693,46,10606050/090215/0001153  на сумму 22570,82,10606050/090215/0001154 на сумму 22342,02,10606050/090215/0001155  на сумму 6443,77, 10606050/090215/0001156 на сумму 8242,1, 10606050/090215/0001157 на  сумму 6437,45, 10606050/100215/0001239 на сумму 29378,45, 10606050/110215/0001278 на  сумму 34493,28, 10606050/110215/0001314 на сумму 32667,12, 10606050/110215/0001315  на сумму 33313,21,10606050/110215/0001320 на сумму 17501,25,10606050/110215/0001321  на сумму 27112,86,10606050/120215/0001326 на сумму 26013,09,10606050/120215/0001327  на сумму 5694,12, 10606050/130215/0001368 на сумму 12410,76, 10606050/130215/0001369  на сумму 17876,33,10606050/130215/0001415 на сумму 26689,68,10606050/130215/0001416  на сумму 16452,11, 10606050/130215/0001419 на сумму 11959,4, 10606050/160215/0001429  на сумму 17446,35, 10606050/160215/0001430 на сумму 5740,79, 10606050/160215/0001431  на сумму 24638,76,10606050/160215/0001434 на сумму 19065,43,10606050/160215/0001435  на сумму 18432,65,10606050/160215/0001436 на сумму 26658,09,10606050/160215/0001499  на сумму 17053,8, 10606050/160215/0001501 на сумму 5918,56, 10606050/190215/0001648  на сумму 31934,74,10606050/200215/0001702 на сумму 17611,71., 10606050/260215/  0001934 на сумму 25173,33,10606050/260215/0001951 на сумму 18607,81,  10606050/030315/0002091 на сумму 19035,34, 10606050/030315/0002093 на сумму 7680,53,  10606050/040315/0002211 на сумму 12060,04,10606050/040315/0002212 на сумму11635,98,  10606050/040315/0002213 на сумму 18362,16, 10606050/200315/0002955 на сумму  14656,24, 10606050/220615/0007371 на сумму 6629,2, 10606050/230615/0007441 на сумму  6617,89, 10606050/240615/0007522 на сумму 6631,38, 10606050/290615/0007656 на сумму  6642,69, 10606050/290615/0007657 на сумму 6651,14, 10606050/060715/0007846 на сумму  6627,11, 10606050/140715/0008104 на сумму 6615,14, 10606050/140715/0008108 на сумму  6615,14, 10606050/150715/0008151 на сумму 8128,88, 10606050/150715/0008158 на сумму  6593,19, 10606050/170715/0008256 на сумму 6644,11, 10606050/170715/0008257 на сумму  6434,64, 10606050/220715/0008361 на сумму 6758,49, 10606050/230715/0008407 на сумму  6381,06, 10606050/280715/0008514 на сумму 7175,35., 10606050/280715/0008516 на сумму  7108,47, 10606050/280715/0008517 на сумму 6376,97, 10606050/300715/0008586 на сумму  5681,5, 10606050/300715/0008588 на сумму 5539,33, 10606050/300715/0008589 на сумму  5547,47, 10606050/300715/0008609 на сумму 6495,82, 10606050/050815/0008754 на сумму  7558,96, 10606050/050815/0008756 на сумму 7510,99, 10606050/050815/0008757 на сумму  

7025,16, 10606050/050815/0008758 на сумму 6714,6, 10606050/060815/0008817 на сумму  6994,47, 10606050/070815/0008855 на сумму 7746,97, 10606050/100815/0008898 на сумму  7528,75, 10606050/130815/0009015 на сумму 5928,53, 10606050/200815/0009224 на сумму  7480,59, 10606050/200815/0009226 на сумму 7283,75, 10606050/210815/0009252 на сумму  7890,32, 10606050/210815/0009256 на сумму 8049,07, 10606050/210815/0009257 на сумму  7120,06, 10606050/210815/0009259 на сумму 5711,27, 10606050/210815/0009260 на сумму  5644,05, 10606050/210815/0009276 на сумму 8139,6, 10606050/240815/0009314 на сумму  10808,53, 10606050/240815/0009329 на сумму 5484,02, 10606050/250815/0009333 на сумму  15987,08, 10606050/250815/0009374 на сумму 7795,42, 10606050/310815/0009535 на сумму  7662,13, 10606050/010915/0009576 на сумму 9974,36, 10606050/010915/0009579 на сумму  5583,44, 10606050/020915/0009590 на сумму 7118,17, 10606050/070915/0009714 на сумму  8372,73, 10606050/070915/0009718 на сумму 6711,99, 10606050/080915/0009731 на сумму  7684,37, 10606050/080915/0009764 на сумму 5531,17, 10606050/140915/0009860 на сумму  15168,32, 10606050/140915/0009900 на сумму 9431,39, 10606050/140915/0009903 на сумму  7229,12, 10606050/140915/0009904 на сумму 7191,98, 10606050/150915/0009955 на сумму  7211,17, 10606050/160915/0009965 на сумму 8120,98, 10606050/160915/0009982 на сумму  7227,98, 10606050/170915/0010004 на сумму 8961,49, 10606050/220915/0010149 на сумму  7886,62, 10606050/220915/0010150 на сумму 7868, 10606050/230915/0010206 на сумму  20345,36, 10606050/230915/0010207 на сумму 13399,08, 10606050/230915/0010209 на  сумму 5698,85, 10606050/250915/0010277 на сумму 7323,84, 10606050/280915/0010345 на  сумму 8040,43, 10606050/300915/0010437 на сумму 8010,02, 10606050/300915/0010438 на  сумму 7820,78, 10606050/300915/0010444 на сумму 5844,1, 10606050/051015/0010556 на  сумму 8213,42, 10606050/051015/0010557 на сумму 5577,72, 10606050/051015/0010561 на  сумму 8520,37, 10606050/051015/0010563 на сумму 4868,14, 10606050/061015/0010592 на  сумму 4772,68, 10606050/081015/0010637 на сумму 4855,21, 10606050/121015/0010710 на  сумму 8024,27, 10606050/201015/0010931 на сумму 7542,24, 10606050/201015/0010947 на  сумму 9674,32, 10606050/101215/0012415 на сумму 8532,14, 10606050/141215/0012540  на сумму 8521,6,10606050/161215/0012617 на сумму 15849,75, 10606050/171215/  0012677 на сумму 8451,58,10606050/181215/ 0012726 на сумм 5238,04,  10606050/211215/0012752 на сумму 8139,6,10606050/221215/0012817 на сумму  8737,84, 10606050/221215/0012819 на сумму 7087,49, 10606050/221215/0012821 на сумму  11091,69, 10606050/221215/0012830 на сумму 8280,96,10606050/221215 /0012869 на  сумму 8528,44, 10606050/241215/0012939 на сумм 5762,82, 10606050/241215/0012944  на сумму 7446,23, 10606050/251215/0012989 на сумм 5640,59, 10606050/251215/  0013008 на сумму 8571,85, 10606050/251215/0013030 н сумму 9946,59,  10606050/291215/0013170 на сумму 8553,23, 10606050/080116/000004 на сумму  5397,29, 10606050/080116/0000047 на сумму 5575,28, 10606050/080116/0000052 на  сумму 8022,37, 10606050/110116/0000154 на сумму 4824,95, 10606050/130116/ 0000212  насумму 5343,18, 10606050/130116/0000225 на сумму 8373,4, 10606050/180116/  0000353 на сумму 8656,78, 10606050/220116/0000554 на сумму 8560,07,  10606050/270116/0000699 на сумму 8189,19, 10606050/270116/0000722 на сумм  6892,73, 10606050/210116/0000499 на сумм 8409,97, 10606050/100216/0001155 на  сумму 6719,76, 10606050/100216/0001181 на сумму 6690, 10606050/120216/0001229 на  сумму 8116,61, 10606050/120216/0001255 на сумму 8053,44, 10606050/150216/0001285  на сумму 8408,74, 10606050/190216/0001503 на сумму 8264,24,10606050/240216  

/0001627 на сумму 8040,42, 10606050/240216/0001632 на сумм 6635,56, 10606050  /260216/0001737 на сумму 8152,62, 10606050/290216/0001775 на сумму 6635,56, 10606050  /020316/0001906 на сумму 6642,69, 10606050/090316/0002145 на сумму 6627,11,  10606050/230316/0002817 на сумму 6768,37.  

Согласно ведомости банковского контроля по контракту от 13.11.2014 № HLSF-1352  Суйфэньхэской международной торговой компании «СунЛинь» с ограниченной  ответственностью в счет оплаты поставленного товара перечислило ООО «Сибирь-СВ» 3  293 562,01 долларов США.  

ООО «Прималес» (гарант), Суйфэньхэская международная торговая компания  «СунЛинь» с ограниченной ответственностью (принципал) и ООО «Сибирь-СВ»  (бенефициар) 15.04.2016 заключили договор № 6 предоставления обеспечительного  платежа во исполнение обязательств покупателя (принципала) по контракту № HLSF - 1352 от 13.11.14 года, согласно пункту 1 которого по просьбе принципала гарант  обязуется на условиях договора перечислить денежные средства на расчетный счет  ООО «Сибирь-СВ» за подготовленную к отгрузке в адрес принципала партию товара в  рублях Российской Федерации в сумме, эквивалентной 450 000 рублей в качестве  обеспечения исполнения обязательств принципала перед бенефициаром по заключенному  между ними контракту № HLSF-1352 от 13.11.14 года на поставку лесоматериалов.  

В соответствии с пунктом 2 договора от 15.04.2016 № 6 гарант обязуется  перечислить денежные средства, указанные в п. 1. договора, в течение 1 рабочего дня с  даты предъявления бенефициаром гаранту спецификаций на подготовленную к отгрузке в  адрес принципала партию товара.  

Пунктом 3 договора от 15.04.2016 № 6 предусмотрено, что принципал обязуется  оплатить отгруженную партию лесоматериалов в срок не позднее 30 апреля 2016 года  путем перечисления денежных средств на валютный счет бенефициара в соответствии с  инвойсом.  

В силу пункта 4 договора от 15.04.2016 № 6 обеспечительный платеж остается в  распоряжении бенефициара до поступления оплаты от принципала за отгруженную  партию товара в сумме, эквивалентной сумме обеспечительного платежа.  

Согласно пункту 6 договора от 15.04.2016 № 6 бенефициар обязуется возвратить  сумму обеспечительного платежа в течение 1 банковского дня с даты поступления  денежных средств от принципала на валютный счет бенефициара в оплату за полученную  партию товара по контракту № HLSF-1352 от 13.11.14 года. Возврат суммы  обеспечительного платежа производится в рублях Российской Федерации в сумме  эквивалентной 450000 рублей (пункт 7 договора от 15.04.2016 № 6).  

В соответствии с пунктом 8 договора от 15.04.2016 № 6 после завершения поставки  и проведения платежей по договору стороны подписывают акт сверки взаиморасчётов по  договору. Условия договора распространяются только на обеспечение исполнения  обязательств принципала по оплате бенефициару поставки партии товара в соответствии с  условиями контракта № HLSF-1352 от 13.11.14 года (пункт 9 договора от 15.04.2016 № 6).  

В целях исполнения обязательств по договору от 15.04.2016 № 6 истец перечислил  ответчику 450 000 руб., что подтверждается платежным поручением от 15.04.2016 № 817.  

Согласно выписке по счету ПАО «ВТБ» от 27.05.2016 и платежному поручению от  27.05.2016 № 349 ответчик возвратил истцу 200 000 руб. обеспечительного платежа по  договору от 15.04.2016 № 6.  

Письмом от 05.05.2017 ООО «Прималес» заявило ООО «Сибирь-СВ» о зачете  задолженности по договору от 15.04.2016 № 6 на сумму 140 000 руб., в результате  которого задолженность ООО «Сибирь-СВ» перед ООО «Прималес» составила 110 000  руб. (почтовая квитанция от 15.05.2017 № 03919).  

ООО «Сибирь-СВ» (продавец) и Суйфэньхэской международной торговой компании  «СунЛинь» с ограниченной ответственностью (покупатель) заключили контракт от  18.08.2014 № HLSF-1352, согласно пункту 1.1. которого продавец обязуется поставлять в  собственность покупателю, а покупатель принимать и оплачивать лесоматериал (далее  «товар»).  

В соответствии с пунктом 1.2. контракта от 18.08.2014 № HLSF-1352  ориентировочный объем товара, поставляемого по контакту, составляет 1 000 000  кубометров. Поставка товара осуществляется в Китай (КНР) на условиях DAP станция  Забайкальск. Забайкальской железной дороги и/или станция Наушки, Восточно- Сибирский железной дороги согласно правилам «Инкотермс-2010» («Поставка до  границы») (пункт 1.3. контракта от 18.08.2014 № HLSF-1352).  

В силу пункта 2.2. контракта от 18.08.2014 № HLSF-1352 ориентировочная  стоимость товара, поставляемого по контракту, составляет 11 5 000 000 долларов США.  

Пунктом 4.1. контракта от 18.08.2014 № HLSF-1352 предусмотрено, что оплата  товара осуществляется в долларах США путем перечисления покупателем денежных  средств на банковский счет продавца в размере 100 процентов от стоимости подлежащей  отгрузке партии товара или путем банковского перевода покупателем на счет продавца в  течение банковских дней, но не позднее окончания действия контракта. Под партией  товара следует понимать количество товара, поставленного в календарный месяц.  

Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2015, а в части  расчетов - до полного исполнения сторонами обязательств по расчетам (пункт 8.5.  контракта от 13.11.2014 № HLSF-1352).  

Суйфэньхэская международная торговая компания «СунЛинь» с ограниченной  ответственностью поставило ООО «Сибирь-СВ» товар по контракту от 18.08.2014 №  HLSF-1352 на основании таможенных деклараций 10606050/220814/0010537 на сумму  6965,68, 10606050/121114/0013703 на сумму 11485,65, 10606050/131114/0013738 на сумму  7805,67, 10606050/141114/0013798 на сумму 21618,14, 10606050/171114/0013859 на сумму  9282,63, 10606050/171114/0013868 на сумму 11332,37, 10606050/181114/0013935 на сумму  28991,05, 10606050/181114/0013937 на сумму 19386,45, 10606050/181114/0013938 на  сумму 6468,09, 10606050/201114/0014067 на сумму 13011,47, 10606050/241114/0014188 на  сумму 11664,26, 10606050/251114/0014270 на сумму 14861,86, 10606050/251114/0014271  на сумму 21144,11, 10606050/251114/0014273 на сумму 12920,33,  10606050/251114/0014275 на сумму 8585,7, 10606050/261114/0014337 на сумму 14953,9,  10606050/261114/0014338 на сумму 14935,93, 10606050/041214/0014736 на сумму  20334,09, 10606050/041214/0014737 на сумму 8474,31, 10606050/091214/0014964 на сумму  6391,7, 10606050/091214/0014966 на сумму 6766,31, 10606050/091214/0014967 на сумму  12911,8, 10606050/101214/0015029 на сумму 11773,34, 10606050/101214/0015030 на сумму  6487,28, 10606050/101214/0015031 на сумму 6423,19, 10606050/111214/0015108 на сумму  20403,73, 10606050/151214/0015341 на сумму 10905,75, 10606050/181214/0015491 на  сумму 13243,68, 10606050/221214/0015639 на сумму 12943,11, 10606050/221214/0015649  на сумму 11766,53, 10606050/221214/0015711 на сумму 8080,85, 10606050/231214/0015727  на сумму 8522,13, 10606050/251214/0015865 на сумму 20241,87, 10606050/261214/0015983  на сумму 7726,66, 10606050/291214/0016037 на сумму 8550,68, 10606050/311214/0016256  на сумму 13480,46, 10606050/311214/0016261 на сумму 6791,55, 10606050/311214/0016262  на сумму 8460,95, 10606050/040115/0000002 на сумму 9410,19, 10606050/040115/0000004  на сумму 12888,7, 10606050/080115/0000025 на сумму 8190,77, 10606050/080115/0000026  на сумму 11631, 10606050/080115/0000027 на сумму 20906,72, 10606050/080115/0000028  на сумму 20182,79, 10606050/080115/0000037 на сумму 19012,9, 10606050/120115/0000116  на сумму 8997,09, 10606050/120115/0000118 на сумму 9262,29, 10606050/120115/0000126  на сумму 26158,38, 10606050/040315/0002214 на сумму 33799,44,  10606050/100315/0002367 на сумму 6173,52, 10606050/100315/0002368 на сумму 33877,8,  10606050/100315/0002373 на сумму 24931,52, 10606050/100315/0002375 на сумму  34719,09, 10606050/100315/0002383 на сумму 8681,22, 10606050/120315/0002590 на сумму  35184,51, 10606050/120315/0002592 на сумму 12426,46, 10606050/120315/0002594 на  сумму 8178,46, 10606050/120315/0002601 на сумму 7462,5, 10606050/12315/0002602 на  сумму 12207,81, 10606050/120315/0002603 на сумму 24570,93, 10606050/120315/0002604  на сумму 26644,65, 10606050/130315/0002611 на сумму 35340,06,  10606050/130315/0002612 на сумму 33466,87, 10606050/130315/0002613 на сумму  26274,84, 10606050/130315/0002621 на сумму 18487,82, 10606050/130315/0002625 на  сумму 13735,24, 10606050/130315/0002632 на сумму 6889,51, 10606050/130315/0002664 на  сумму 33432,61, 10606050/130315/0002678 на сумму 8702,73, 10606050/160315/0002722 на  сумму 13801,47, 10606050/200315/0002957 на сумму 6442,39, от 21.03.2015 на сумму  

6077,44, 10606050/250315/0003182 на сумму 12228,24, 10606050/250315/0003184 на  сумму 12949,45, 10606050/270315/0003362 на сумму 6770,14, 10606050/270315/0003363 на  

сумму 14496,82, 10606050/270315/0003369 на сумму 6750,46, 10606050/010415/0003564 на  сумму 19918,72, 10606050/020415/0003602 на сумму 6077,44, 10606050/030415/0003662 на  сумму 12619,36, 10606050/060415/0003737 на сумму 13083,97, 10606050/070415/0003858  на сумму 25101,16, 10606050/070415/0003862 на сумму 14654,5, 10606050/070415/0003866  на сумму 6266,62, 10606050/070415/0003871 на сумму 20783,4, 10606050/090415/0003971  на сумму 20838,26, 10606050/090415/0003977 на сумму 5661,09, 10606050/090415/0003979  на сумму 5958,4, 10606050/160415/0004331 на сумму 6402,84, 10606050/160415/0004334 на  сумму 6584,96, 10606050/200415/0004471 на сумму 11804,78, 10606050/210415/0004589 на  сумму 7146,62, 10606050/210415/0004597 на сумму 21021,4, 10606050/210415/0004600 на  сумму 6297,6, 10606050/220415/0004616 на сумму 21254,08, 10606050/220415/0004631 на  сумму 13196,95, 10606050/270415/0004799 на сумму 23121,4, 10606050/270415/0004800 на  сумму 25653,6, 10606050/270415/0004801 на сумму 6032,16, 10606050/290415/0005020 на  сумму 25606,38, 10606050/290415/0005021 на сумму 8067,4, 10606050/300415/0005106 на  сумму 32009,1, 10606050/300415/0005108 на сумму 34715,58, 10606050/300415/0005109 на  сумму 21252,57, 10606050/080515/0005376 на сумму 18547,41, 10606050/080515/0005389  на сумму 15996,26, 10606050/080515/0005398 на сумму 8928,2, 10606050/080515/0005405  на сумму 16871,16, 10606050/120515/0005514 на сумму 13418,94,  10606050/120515/0005516 на сумму 6032,16, 10606050/130515/0005524 на сумму 8940,26,  10606050/180515/0005750 на сумму 21209,81, 10606050/180515/0005753 на сумму  21906,33, 10606050/180515/0005755 на сумму 24691,56, 10606050/180515/0005787 на  сумму 17001,54, 10606050/190515/0005827 на сумму 8847,73, 10606050/200515/0005901 на  сумму 17167,5, 10606050/200515/0005903 на сумму 5918,12, 10606050/200515/0005904 на  сумму 13523,22,10606050/200515/0005905 на сумму 19845,77, 10606050/200515/0005907  на сумму 15758,17, 10606050/200515/0005908 на сумму 7540,97, 10606050/210515/0005992  на сумму 13794,48, 10606050/210515/0005993 на сумму 8991,85, 10606050/220515/0006035  на сумму 6482,99, 10606050/250515/0006084 на сумму 6618,65, 10606050/290515/0006399  на сумму 6623,59, 10606050/080615/0006715 на сумму 11808,6, 10606050/080615/0006717  на сумму 23525,06, 10606050/080615/0006736 на сумму 18050,64,  10606050/080615/0006788 на сумму 31243,73, 10606050/090615/0006810 на сумму  34294,47, 10606050/090615/0006812 на сумму 32492,27, 10606050/090615/0006813 на  сумму 23323,31, 10606050/090615/0006814 на сумму 6011,68, 10606050/090615/0006829 на  сумму 8057,05, 10606050/110615/0006936 на сумму 7941,82, 10606050/110615/0006953 на  сумму 7666,41, 10606050/110615/0007002 на сумму 8158,38, 10606050/110615/0007004 на  сумму 8002,9, 10606050/110615/0007005 на сумму 18172,8, 10606050/110615/0007006 на  сумму 11629,07, 10606050/110615/0007010 на сумму 22339,88, 10606050/150615/0007111  на сумму 6636,99, 10606050/150615/0007112 на сумму 7829,28, 10606050/160615/0007123  на сумму 13712,32, 10606050/170615/0007178 на сумму 11531,2, 10606050/170615/0007179  на сумму 12997,44, 10606050/170615/0007180 на сумму 23559,08,  10606050/170615/0007181 на сумму 22286,91, 10606050/180615/0007287 на сумму  13356,66, 10606050/260615/0007586 на сумму 31258,55, 10606050/260615/0007591 на  сумму 27971,06, 10606050/260615/0007592 на сумму 30835,96, 10606050/260615/0007593  на сумму 19741,33, 10606050/060715/0007861 на сумму 13335,22,  10606050/060715/0007863 на сумму 12081,28, 10606050/060715/0007868 на сумму  32249,91, 10606050/150715/0008147 на сумму 28385,39, 10606050/150715/0008148 на  сумму 23917,99, 10606050/150715/0008149 на сумму 25169,46, 10606050/300715/0008590  на сумму 32717,57, 10606050/300715/0008591 на сумму 32429,58,  10606050/130815/0009000 на сумму 21994,36, 10606050/130815/0009002 на сумму  16355,04.  

Согласно расчету истца товар поставлен на сумму 2 652 974,15 долларов США. По расчету суда товар поставлен на сумму 2 596 154,83 долларов США. 

Согласно ведомости банковского контроля ПАО Банк «Левобережный» по  контракту от 18.08.2014 № HLSF-1352 Суйфэньхэской международной торговой  

компании «СунЛинь» с ограниченной ответственностью в счет оплаты поставленного  товара перечислило ООО «Сибирь-СВ» 2 653 317,30 долларов США.  

ООО «Прималес» (гарант), Суйфэньхэской международной торговой компании  «СунЛинь» с ограниченной ответственностью (принципал) и ООО «Сибирь-СВ»  (бенефициар) 09.11.2016 заключили договор предоставления обеспечительного платежа  во исполнение обязательств покупателя (принципала) по контракту № HLSF-1352 от  18.08.14 года, согласно пункту 1 которого по просьбе принципала гарант обязуется на  условиях договора перечислить денежные средства на расчетный счет ООО «Сибирь-СВ»  в сумме, эквивалентной стоимости провозной платы и затрат на таможенное оформление,  подготовленной к отгрузке в адрес принципала партии товара (лесоматериалы) в размере  1 500 000 рублей, в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала перед  бенефициаром по заключенному между ними контракту № HLSF-1352 от 18.08.14 года на  поставку лесоматериалов.  

В соответствии с пунктом 2 договора от 09.11.2016 гарант обязуется перечислить  денежные средства, указанные в п. 1. договора, в течение 1 рабочего дня с даты  предъявления бенефициаром гаранту копии отгрузочной декларации на подготовленную к  отгрузке в адрес принципала партию товара.  

Пунктом 3 договора от 09.11.2016 предусмотрено, что принципал обязуется  оплатить полученную партию лесоматериалов в течение 90 дней с даты отгрузки данной  партии товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет бенефициара в  соответствии с инвойсом на отгруженную партию товара.  

В силу пункта 4 договора от 09.11.2016 обеспечительный платеж остается в  распоряжении бенефициара до поступления оплаты от принципала за отгруженную  партию товара в сумме, эквивалентной сумме обеспечительного платежа.  

Согласно пункту 6 договора от 09.11.2016 бенефициар обязуется возвратить сумму  обеспечительного платежа в течение 1 банковского дня с даты поступления денежных  средств от принципала на расчетный счет бенефициара в оплату за полученную партию  товара по кон-тракту № HLSF-1352 от 18.08.14 года. Возврат суммы обеспечительного  платежа произво¬дится в рублях Российской Федерации (пункт 7 договора от 09.11.2016).  

В соответствии с пунктом 8 договора от 09.11.2016 после завершения поставки и  проведения платежей по договору стороны подписывают акт сверки взаиморасчётов по  договору. Условия договора распространяются только на обеспечение исполнения  обязательств принципала по оплате бенефициару поставки лесоматериалов по контракту   № HLSF-1352 от 18.08.14 года (пункт 9 договора от 09.11.2016).  

В целях исполнения обязательств по договору от 09.11.2016 истец на основании  писем ответчика от 09.11.2016, от 15.11.2016 оплатил 325 000 руб., что подтверждается  платежными поручениями от 09.11.2016 № 2188 на сумму 195 000 руб., от 16.11.2016 №  2226 на сумму 130 000 руб.  

На основании писем ответчика истец оплатил 537 000 руб. с указанием в назначении  платежа «по договору обеспечительного платежа б/н от 01.12.2016», что подтверждается  платежными поручениями от 02.12.2016 № 2347 на сумму 520 000 руб., от 27.12.2016 №  2569 на сумму 170 000 руб.  

Письмом от 24.05.2017 № 7 истец сообщил ответчику о том, что в платежных  получениях от 02.12.2016 № 2347 на сумму 520 000 руб., от 27.12.2016 № 2569 на сумму  170 000 руб. назначение платежа следует считать: «оплата таможенной пошлины по  письму ООО «Сибирь-СВ» в счет в/р по договору обеспечительного платежа б/н от  09.11.2016». Письмо получено ответчиком 26.05.2017 (почтовая квитанция от 25.05.2017   № 15399, сведения сайта Почты России по письму с почтовым идентификатором  66009811709153).  

Письмом б/д и б/н ООО «Сибирь-СВ» уведомило Суйфэньхэскую международную  торговую компанию «СунЛинь» с ограниченной ответственностью об изменении  реквизитов для оплаты.  

Претензией от 19.10.2016 № 199 истец потребовал от ответчика возвратить  обеспечительный платеж по договору от 15.04.2016 № 6 в течение 10 дней с момента  получения письма (почтовая квитанция от 20.10.2016 № 14465).  

Истец направил в адрес ответчика претензию от 19.01.2017 № 264 с требованием  возвратить 1 015 000 руб. обеспечительного платежа по договору от 09.11.2016 в течение  10 дней с момента получения письма. Согласно почтовому уведомлению ответчик  получил письмо 14.03.2017.  

Считая свои права нарушенными, истец обратился в арбитражный суд с требованием  о взыскании с ответчика 1125000 руб. долга.  

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц,  участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской  Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом,  удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком,  обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или  договором.  

В силу пункта 1 статьи 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации  денежное обязательство, в том числе обязанность возместить убытки или уплатить  неустойку в случае нарушения договора, и обязательство, возникшее по основаниям,  предусмотренным пунктом 2 статьи 1062 настоящего Кодекса, по соглашению сторон  могут быть обеспечены внесением одной из сторон в пользу другой стороны  определенной денежной суммы (обеспечительный платеж). Обеспечительным платежом  может быть обеспечено обязательство, которое возникнет в будущем. При наступлении  обстоятельств, предусмотренных договором, сумма обеспечительного платежа  засчитывается в счет исполнения соответствующего обязательства.  

В случае ненаступления в предусмотренный договором срок обстоятельств,  указанных в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи, или прекращения обеспеченного  обязательства обеспечительный платеж подлежит возврату, если иное не предусмотрено  соглашением сторон (пункт 2 статьи 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Обязательство прекращается полностью или частично по основаниям,  предусмотренным настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами  или договором (пункт 1 статьи 407 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Из материалов дела следует, что между ООО «Сибирь-СВ» и Суйфэньхэской  международной торговой компании «СунЛинь» с ограниченной ответственностью  заключены контракты от 13.11.2014 № HLSF-1352, от 18.08.2014 № HLSF-1352.  

В целях обеспечения исполнения обязательств по оплате поставленного товара  ООО «Прималес» (гарант), Суйфэньхэской международной торговой компании  «СунЛинь» с ограниченной ответственностью (принципал) и ООО «Сибирь-СВ»  (бенефициар) заключили договоры от 15.04.2016 № 6 (на сумму обеспечительного  платежа 450 000 рублей), от 09.11.2016 (на сумму обеспечительного платежа  1 500 000 рублей).  

ООО «Прималес» перечислило ООО «Сибирь-СВ» обеспечительные платежи на  суммы 1 015 000 рублей и 450 000 рублей по договорам от 09.11.2016 и от 15.04.2016 № 6.  

В платежных поручениях от 02.12.2016 № 2347 на сумму 520 000 рублей, от  27.12.2016 № 2569 на сумму 170 000 рублей в назначении платежа указан договор  обеспечительного платежа б/н от 01.12.2016.  

Таким образом, данные суммы являются обеспечительным платежами и  обеспечивают не денежные расчеты между сторонами, а обязательство по оплате  поставленного товара. Указанные суммы не являются ни авансом, ни задатком. Именно  такой способ обеспечения исполнения обязательства стороны предусмотрели в силу  статей 329, 380, п. 1 и п. 2 ст. 381.1, 381.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Согласно пункту 1 статьи 864 Гражданского кодекса Российской Федерации  содержание платежного поручения и представляемых вместе с ним расчетных документов  

и их форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и  установленными в соответствии с ним банковскими правилами.  

В соответствии с приложением 1 «Перечень и описание реквизитов платежного  поручения, инкассового поручения, платежного требования» Положения о правилах  осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком России 19.06.2012 № 383-П в  поле «назначение платежа» в платежном поручении, инкассовом поручении, платежном  требовании указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера  и даты договоров, товарных документов, а также может указываться другая необходимая  информация, в том числе в соответствии с законодательством, включая налог на  добавленную стоимость.  

Назначение платежа устанавливается плательщиком, то есть собственником  перечисляемых денежных средств.  

Следовательно, при осуществлении расчетов платежными поручениями собственник  денежных средств (плательщик) дает своему обслуживающему банку на перечисление  денежных средств, находящихся на счете плательщика, на счет указанного плательщиком  лица в этом или в ином банке. В случае неясности волеизъявления лица, осуществившего  платеж, получатель денежных средств может уточнить у плательщика назначение платежа  либо сам плательщик самостоятельно устранить недостатки.  

Письмом от 24.05.2017 № 7 истец сообщил ответчику о том, что в вышеуказанных  платежных поручениях назначение платежа следует читать: «оплата таможенной  пошлины по письму ООО «Сибирь-СВ» в счет в/р по договору обеспечительного платежа  б/н от 09.11.2016».  

Соответствующий договор от 01.12.2016, заключенный между истцом и ответчиком,  в материалы дела в судах первой и апелляционной инстанций не представлен.  

Вышеуказанные платежные поручения отнесены истцом к оплате обеспечительного  платежа по договору от 09.11.2016.  

Ответчиком данное обстоятельство документально не опровергнуто вопреки  положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

ООО «Сибирь-СВ» возвратило ООО «Прималес» 200 000 рублей обеспечительного  платежа. Кроме того, стороны произвели зачет встречных обязательств на сумму  140 000 рублей по договору от 15.04.2016 № 6.  

Пунктами 4 договоров от 15.04.2016 № 6 и от 09.11.2016 предусмотрено, что  обеспечительный платеж остается в распоряжении бенефициара до поступления оплаты  от принципала за отгруженную партию товара в сумме, эквивалентной сумме  обеспечительного платежа.  

Судом первой инстанции установлено, материалами дела подтверждается, что  Суйфэньхэская международная торговая компания «СунЛинь» с ограниченной  ответственностью исполнило обязательства по оплате поставленного ООО «Сибирь-СВ»  товара на суммы 3 293 562,01 долларов США и 2 653 317,30 долларов США по  контрактам от 13.11.2014 № HLSF-1352, от 18.08.2014 № HLSF-1352.  

Произведенные платежи превышают суммы обеспечительных платежей в  соответствии с договорами от 15.04.2016 № 6, от 09.11.2016.  

Согласно пункту 6 договоров от 15.04.2016 № 6 и от 09.11.2016 бенефициар  обязуется возвратить сумму обеспечительного платежа в течение 1 банковского дня с  даты поступления денежных средств от принципала на расчетный счет бенефициара в  оплату за полученную партию товара по контрактам. Возврат суммы обеспечительного  платежа производится в рублях Российской Федерации (пункт 7 договоров).  

В связи с поступлением денежных средств в счет оплаты товара по контрактам от  13.11.2014 № HLSF-1352, от 18.08.2014 № HLSF-1352, правовые основания для удержания  обеспечительных платежей по договорам от 15.04.2016 № 6, от 09.11.2016 ответчиком не  доказаны.  

Согласно пояснениям истца (л.д. 80 т.9) срок действия контрактов от 13.11.2014 №  HLSF-1352, от 18.08.2014 № HLSF-1352 в любом случае истек 31.12.2017  

(дополнительное соглашение № 005 от 14.12.2015 л.д. 52 т.3, дополнительное соглашение   № 007 от 24.12.2015).  

На основании изложенного довод о том, что срок исполнения обязательств по  возврату ответчиком обеспечительного платежа истцу не наступил, подлежит  отклонению.  

Доказательства наступления обстоятельств, препятствующих возврату  обеспечительных платежей, в материалы дела не представлены.  

Доказательства возврата обеспечительных платежей в полном объеме в материалы  дела не представлены. При таких обстоятельствах требование о взыскании 1 125 000  рублей долга обоснованно удовлетворено судом первой инстанции в полном объеме.  

Суд апелляционной инстанции считает, что ответчиком в данном случае не  представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование  своей позиции, доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов,  которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении  дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу,  влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда  первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции  несостоятельными и не могут служить основанием для отмены решения суда первой  инстанции.  

Материалы дела исследованы судом полно, всесторонне и объективно,  представленным сторонами доказательствам дана надлежащая правовая оценка,  изложенные в обжалуемом судебном акте выводы соответствуют фактическим  обстоятельствам дела.  

При указанных обстоятельствах решение суда является законным и обоснованным,  оснований для отмены не имеется.  

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации расходы по оплате  государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на  заявителя жалобы.  

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Красноярского края от 17 апреля 2018 года по делу   № А33-12228/2017 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без  удовлетворения.  

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и  может быть обжаловано в течение двух месяцев в Арбитражный суд  Восточно-Сибирского округа через арбитражный суд, принявший решение.  

Председательствующий О.В. Петровская 

Судьи: О.Ю. Парфентьева   Е.В. Севастьянова