Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело №А40-62355/18-94-703

г. Москва

08 июня 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 06 июня 2018 года

Полный текст решения изготовлен 08 июня 2018 года 

Арбитражный суд в составе судьи Лапшиной В. В. 

при ведении протокола помощником судьи Сафоновой Е.Н.

рассматривает в судебном заседании заявление ООО «Заречье»

к Москомстройинвест

о признании незаконными и отмене постановления №1, №2, №3, №4, №5 по делу об административном правонарушении №05-07-18-65 от 14.03.2018, и постановление №1 по делу об административном правонарушении №05-07-18-66 от 14.03.2018 о привлечении к административной ответственности

В судебное заседание явились:

от заявителя: ФИО1 по доверенности от 01.03.2018 г.;

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 05.09.2017 г.;

УСТАНОВИЛ:

ООО «Заречье» (далее - заявитель, общество) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к Москомстройинвесту, в котором просит признать незаконным и отменить постановления №1, №2, №3, №4, №5 по делу об административном правонарушении №05-07-18-65 от 14.03.2018 о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.28 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа по каждому из постановлений в размере 20 000 руб. и постановление №1 по делу об административном правонарушении №05-07-18-66 от 14.03.2018 о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.28 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 000 руб.

В обоснование заявленных требований ООО «Новослободская» ссылается на отсутствие состава административного правонарушения, на чрезмерность размера назначенных административных штрафов по указанным постановлениям.

Ответчик возражает против удовлетворения требований заявителя по мотивам, изложенным в письменных пояснениях, ссылаясь на законность, обоснованность оспариваемых постановлений, подтверждение факта совершения заявителем административного правонарушения материалами административного дела, соблюдение порядка и срока привлечения Общества к административной ответственности.

Выслушав представителя заявителя, ответчика, рассмотрев материалы дела, материалы административного дела, суд приходит к выводу, что заявленные требования подлежат удовлетворению в части по следующим основаниям.

Суд считает, что заявителем был соблюден десятидневный срок, предусмотренный ч.1 ст.30.3, ч.2 ст.208 АПК РФ на его обжалование в Арбитражный суд.

В соответствии с ч. 6 ст. 210 АПК РФ при рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий административного органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к административной ответственности, соблюден ли установленный порядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

При рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа арбитражный суд не связан доводами, содержащимися в заявлении, и проверяет оспариваемое решение в полном объеме.

Оспариваемыми постановлениями №1, №2, №3, №4, №5 по делу об административном правонарушении №05-07-18-65 от 14.03.2018 Москомстройинвсет привлек ООО «Заречье» к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.28 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа по каждому из постановлений в размере 20 000 руб. и постановлением №1 по делу об административном правонарушении №05-07-18-66 от 14.03.2018 Москомстройинвсет привлек ООО «Заречье» к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.28 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 000 руб. за нарушение требований Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон №214-ФЗ).

Не согласившись с указанными постановлениями, заявитель обратился в суд за признанием их незаконными.

В соответствии с ч.ч. 6,7 ст. 210 АПК РФ судом проверено и установлено, что протокол об административном правонарушении составлен и оспариваемое постановление вынесено должностными лицами в пределах их полномочий.

Проверив порядок привлечения заявителя к административной ответственности, суд считает, что положения статей 25.1, 28.2, 28.4, 29.7 КоАП РФ соблюдены административным органом. Нарушений процедуры привлечения заявителя к административной ответственности, которые могут являться основанием для отмены оспариваемого постановления в соответствии с п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10, судом не установлено.

Согласно ч. 2 ст. 14.28 КоАП РФ опубликование в средствах массовой информации и (или) размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования застройщиком проектной декларации (в том числе вносимых в нее изменений), содержащей неполную и (или) недостоверную информацию, предоставление застройщиком неполной и (или) недостоверной информации, опубликование, размещение или предоставление которой предусмотрено законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а равно нарушение сроков опубликования и (или) размещения проектной декларации либо вносимых в нее изменений влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Частью 4 ст. 14.28 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за непредставление лицом, деятельность которого связана с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в установленный срок в орган, осуществляющий региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, сведений и (или) документов, которые необходимы для осуществления указанного регионального государственного контроля (надзора) и перечень которых устанавливается органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а равно представление таких сведений и (или) документов не в полном объеме или недостоверных сведений, что за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Согласно ч.2 ст.23 ФЗ РФ №214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется в соответствии с названным Федеральным законом уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется данное строительство.

Согласно ч.2 ст.23 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ), постановлению Правительства Москвы от 26.04.2011 №157-ПП «Об утверждении Положения о Комитете города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства» Москомстройинвест наделен полномочиями по осуществлению контроля (надзора) в области долевого строительства и соблюдения требований Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ.

В соответствии с п.7 ст.2 ст.25 ФЗ от 29.07.2017 №218-ФЗ если договор участия в долевом строительстве с первым участником долевого строительства в отношении многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости заключен до даты государственной регистрации Публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», к правоотношениям по привлечению денежных средств участников долевого строительства по указанным объектам недвижимости применяются положения ст.ст.1 - 23 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, ФЗ от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» без учета изменений, внесенных ФЗ от 29.07.2017 №218-ФЗ, и с учетом особенностей, установленных ст.25 ФЗ от 29.07.2017 №218-ФЗ.

В силу положений п.1 ст.2 ФЗ РФ №214-ФЗ (в подлежащей применению редакции) застройщиком признается юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды, на праве субаренды либо в предусмотренных ФЗ от 24.07.2008 №161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», пп.15 п.2 ст.39.10 ЗК РФ случаях на праве безвозмездного пользования земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с ФЗ №214-ФЗ для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство.

Из материалов дел об административных правонарушениях №05-07-18-65, №05-07-18-66 следует, что в рамках реализации проекта по строительству строительство минигостиницы «Дом рыбака» (2-х этажное здание с цокольным этажом, общая площадь 2745,00 кв.м.) по адресу: Москва, Троицк, в районе ул. Заречная (ТАО) (далее - Объект).

В рамках реализации Объекта ООО «Заречье» оформлены земельно-правовые отношения (договор аренды земельного участка от 01.08.2011 №20/11) и получено разрешение на строительство от 14.03.2014 № RU77227000-57 (срок действия до 20.08.2017).

Первый договор участия в долевом строительстве на строительство Объекта заключен ООО «Заречье» 26.03.2014, то есть до даты регистрации ППК «Фонд защиты прав граждан -участников долевого строительства» 20.10.2017.

Таким образом, к правоотношениям по привлечению денежных средств участников долевого строительства по Объекту положения ст.ст.1 - 23 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ применяются без учета изменений, внесенных ФЗ от 29.07.2017 №218-ФЗ, и с учетом особенностей, установленных ст.25 ФЗ от 29.07.2017 №218-ФЗ.

Согласно представленному Обществом реестру договоров по состоянию на 02.02.2018 ООО «Заречье» заключено 12 договоров участия в долевом строительстве общей стоимостью 71 289 357,99 руб., обязательства по которым Обществом не исполнены, по состоянию на 22.02.2018 Объект не построен.

Следовательно, деятельность ООО «Заречье» связана с привлечением денежных средств граждан на строительство Объекта, и на основании п.1 ст.2 ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ ООО «Заречье» является застройщиком.

В период с 26.01.2018 по 22.02.2018 Москомстройинвестом на основании приказа Комитета от 17.01.2018 №01-06-3/8 проведена внеплановая документарная проверка соблюдения законодательства о долевом строительстве ООО «Заречье» при строительстве Объекта.

По результатам проверки застройщика ООО «Заречье» (акт проверки от 22.01.2018 №11/18) Комитетом возбуждено два дела об административных правонарушениях:

-дело об административном правонарушении №05-07-18-65 по пяти нарушениям ч.2 ст. 14.28 КоАП РФ (по итогам анализа проектной декларации застройщика на строительство Объекта, размещенной в сети «Интернет» на сайте: http://novye-kvartaly.ru и представленной в рамках проверки);

-дело об административном правонарушении №05-07-18-66 по одному нарушению ч.4 ст.14.28 КоАП РФ.

В рамках дела об административном правонарушении №05-07-18-65 Комитетом зафиксировано, что:

1)сведения в проектной декларации застройщика содержатся не в полном объеме, а именно: отсутствует информация о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности за IV квартал 2016 г.;

2)сведения в проектной декларации застройщика содержатся не в полном объеме, а именно: отсутствует информация о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности за I квартал 2017 г.;

3)сведения в проектной декларации застройщика содержатся не в полном объеме именно: отсутствует информация о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности за II квартал 2017 г.;

4)сведения в проектной декларации застройщика содержатся не в полном объеме, а именно: отсутствует информация о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности за III квартал 2017 г.

Вышеизложенное нарушает ч.ч.4,6 ст.19, п.6 ч.1 ст.20 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, что подтверждается в том числе скриншотами от 16.02.2018 с сайта: http://novye-kvartaly.ru и проектной декларацией на бумажном носителе.

Кроме того, по результатам проведенного анализа сведений и документов, размещенных на сайте в сети Интернет http://novye-kvartaly.ru, установлено, что ООО «Заречье» в нарушение положений ч.2 ст.3.1 ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ (в подлежащей применению редакции) не соблюдены требования к раскрытию и размещению на официальном сайте застройщика информации.

В соответствии с ч. 4 ст. 3.1 ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ изменения, внесенные в документы, указанные в ч. 2 ст. 3.1 ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ, должны быть размещены на официальном сайте застройщика в течение пяти рабочих дней со дня внесения таких изменений.

Однако на сайте застройщика отсутствует следующая информация:

-заключение экспертизы проектной документации (п. 2);

-документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок (п. 2);

-   аудиторское  заключение  за  последний  год  осуществления  застройщик предпринимательской деятельности (п. 2);

-проект договора участия в долевом строительстве или проекты таких договоров, используемые застройщиком для привлечения денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (п. 5);

-фотографии строящихся (создаваемых) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отражающие текущее состояние их строительства (создания) (отсутствуют фотографии за 2017 г., за январь 2018 г.) (п. 8).

При переходе в раздел «Сайт проекта» в сети «Интернет» на сайте: http://novye-kvartaly.ru автоматически открывается ссылка на сайт http://villa-r.ru. На данном сайте также размещена информация ООО «Заречье» по строительству объекта (Минигостиница «Дом рыбака». 2-х этажное здание с цокольным этажом, общей площадью 2745,00 кв. м., строительным объемом 8330,2 куб. м., площадью застройки - 998,0 кв. м. по адресу: Москва, Троицк, в районе ул. Заречная).

Вышеуказанная информация, предусмотренная ч.2 ст.3.1 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ (в подлежащей применению редакции) на сайте http://villa-r.ru также отсутствует.

Изложенные обстоятельства и материалы дела об административном правонарушении №05-07-18-65 свидетельствуют о совершении ООО «Заречье» пяти нарушений, за которые ч.2 ст. 14.28 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Кроме того, актом проверки от 22.02.2018 №11/18 зафиксировано, что запрашиваемые Москомстройинвестом необходимые сведения и документы в целях проведения внеплановой документарной проверки ООО «Заречье» представлены от 08.02.2018 № 77-21-105/8-1 не в полном объеме.

Не представлены следующие документы:

-договоры, имеющие отношение к реализации строительства объекта долевого строительства, в том числе договоры с проектной организацией, заказчиком, генеральным подрядчиком;

-договоры о предоставлении кредитов и займов для реализации строительства объекта долевого строительства;

-выписки по операциям на открытых (закрытых) счетах в кредитной организации, заверенные кредитной организацией.

Таким образом, ООО «Заречье» нарушило п.4 ч.б ст.23 ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ, за что ч.4 ст. 14.28 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность непредставление лицом, деятельность которого связана с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в установленный срок в орган, осуществляющий контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, сведений и (или) документов, которые необходимы для осуществления указанных контроля и надзора и перечень которых устанавливается органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а равно представление таких сведений и (или) документов не в полном объеме или недостоверных сведений.

Изложенные обстоятельства и материалы дела об административном правонарушении №05-07-18-66 свидетельствуют о совершении ООО «Заречье» нарушения, за которое ч.4 ст. 14.28 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

В этой связи в установленном порядке и с учетом всех фактических обстоятельств дела:

-постановлениями от 14.03.2018 №№1,2,3,4,5 по делу №05-07-18-65 ООО «Заречье» привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч.2 ст. 14.28 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 200000 руб. (минимальный размер санкции) за каждое из пяти нарушений (согласно п.1 ст.4.4 КоАП РФ).

-постановлением от 14.03.2018 №1 по делу №05-07-18-66 ООО «Заречье» привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч.4 ст.14.28 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 50000 руб. (минимальный размер санкции).

Объектом данных правонарушения являются отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании договора участия в долевом строительстве и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства.

Субъектом правонарушений является лицо, обязанное в установленные сроки выполнять требования законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Объективная сторона каждого из совершенных правонарушений выражена в нарушении ООО «Заречье» требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Субъективная сторона (вина).

В соответствии с ч.2 ст.2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

ООО «Заречье» имело возможность для соблюдения требований действующего законодательства, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность, но данным юридическим лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Факт вменяемых заявителю административных правонарушений, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 14.28 КоАП РФ, подтвержден имеющимися в материалах дела доказательствами.

Таким образом, исходя из имеющихся доказательств, арбитражный суд установил, что факт совершения обществом административного правонарушения, установленного частью 2 статьи 14.28 КоАП РФ, доказан.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению, что заявителем сделано не было.

Доказательств того, что заявителем были приняты все зависящие от него меры по соблюдению правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, не представлено и судом не установлено.

В обоснование своей позиции в части отсутствия события правонарушения Общество указывает на то, что, по его мнению, оно не может быть привлечено к ответственности по ст. 14.28 КоАП РФ, так как на момент вынесения обжалуемых постановлений не являлось застройщиком и лицом, имеющим в соответствии с ФЗ №214-ФЗ право на привлечение денежных средств, поскольку срок действия полученного им разрешения на строительство прекратился 20.08.2017.

Указанные доводы Общества не состоятельны в связи со следующим.

В соответствии с ч.1 ст.2 ФЗ №214-ФЗ (в подлежащей применению редакции) застройщик - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее (на праве собственности, аренды, субаренды и т.д.) земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с ФЗ №214-ФЗ для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании полученного разрешения на строительство.

В соответствии с п.1 постановления Правительства Российской Федерации от 27.10.2005 №645 «О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства» утверждены Правила представления застройщиками ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства (далее - Правила).

В соответствии с п. 3 Правил отчетность представляется застройщиком в уполномоченный орган ежеквартально, «если в течение этого квартала действовал хотя бы один договор участия в долевом строительстве, заключенный застройщиком с участником долевого строительства, или если у застройщика имелись неисполненные обязательства».

По состоянию на 22.02.2018 общее количество неисполненных застройщиком ООО «Заречье» договоров участия в долевом строительстве на строительство объектов составляет 12 шт. на общую сумму неисполненных обязательств 71 289 357,99 руб.

Имея на момент привлечения денежных средств участников долевого строительства как земельный участок, так и разрешение на строительство, ООО «Заречье» приобрело статус застройщика Объекта, указанный факт подтверждается не только сведениями Комитета, но и самим Обществом.

Став застройщиком какого-либо объекта, юридическое лицо не может утратить указанный статус, поскольку им привлечены денежные средства участников долевого строительства, распоряжаться которыми оно обязано в соответствии с ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ.

Если бы статус застройщика находился в прямой зависимости от срока действия разрешения на строительство, наличия действующего права на земельный участок, и т.д., то это привело бы к тому, что в какой-то промежуток времени на юридическое лицо, законно привлекшее денежные средства участников долевого строительства, перестало бы распространяться действие ряда статей ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, в том числе ст.18 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ «Использование денежных средств застройщиком».

Таким образом, юридическое лицо, привлекшее денежные средства участников долевого строительства, еще до исполнения перед ними всех обязательств, могло бы получить возможность использования указанных денежных средств по своему усмотрению, без соблюдения предусмотренного ст.18 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ целевого назначения.

Однако такое толкование норм права является ошибочным и недопустимым, поскольку не содержит четких и однозначных критериев, применение которых возможно ко всем застройщикам.

В действительности положениями действующего законодательства (в первую очередь ФЗ №214-ФЗ) не предусмотрена утрата своего статуса юридическим лицом, ставшим в установленном порядке застройщиком.

Истечение срока действия разрешения на строительство и(или) утраты прав на земельный участок накладывают определенные ограничения на деятельность застройщика, однако при этом юридическое лицо остается застройщиком определенного Объекта до исполнения им всех обязательств перед участниками долевого строительства.

Иное толкование действующего законодательства недопустимо, поскольку ведет к освобождению застройщика от ответственности не только за пропуск срока внесения изменений в проектную декларацию вне зависимости от его размеров (вплоть до невнесения указанных таких изменений), что:

-противоречит обеспечению принципов единообразия правовых подходов и всеобщего равенства перед законом;

-ведет к нарушению прав неопределенного круга лиц (участников долевого строительства), поскольку фактически приводит к лишению их предусмотренных ФЗ от 30.12.2004 гарантий (в том числе гарантированного положениями ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ целевого использования уплаченных участниками долевого строительства денежных средств).

Таким образом, доводы ООО «Заречье» об отсутствии события правонарушения в связи с тем, что Общество не является застройщиком на момент проверки и привлечения его к ответственности, а также не привлекает денежные средства с 24.09.2016, не состоятельны и не свидетельствуют о наличии каких-либо оснований для полного или частичного освобождения Общества от ответственности за совершенные нарушения.

Кроме того, Общество утверждает, что размещало требуемую информацию на своем сайте http://villa-r.ru, так как сайт http://novye-kvartaly.ru Обществу не принадлежит.

Ранее указанный довод был рассмотрен и отклонен Комитетом, так как в отчетностях застройщика за IV квартал 2016 г., I, II и III квартал 2017 г. (п.5 приложения 2) указано, что местом размещения проектной декларации является сайт: http://novye-kvartaly.ru. 

Скриншотами от 16.02.2018 и Актом проверки от 22.01.2018 №11/18 подтверждается, что обязательная к размещению информация не была размещена в установленном порядке.

Доказательств в подтверждение доводов о размещении проектной декларации на сайте http://villa-r.ru с достоверной информацией о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату по состоянию на 16.01.2018 не представлено. В то же время Актом мероприятия по контролю №2/18 от 16.01.2018 и приложенными к нему скриншотами зафиксировано, что на сайте http://villa-r.ru указанная информация также отсутствовала.

Кроме того, в противоречие с изложенными выше доводами Общество признало, что были совершены вменяемые ему правонарушения.

Так, в представленных в Комитет письменных объяснениях (вх. от 13.03.2018 №77-21-324/8-2) Общество информирует об устранении допущенных нарушений, а также просит освободить его от ответственности в соответствии со ст.2.9 КоАП РФ или применить минимально возможное наказание.

При рассмотрении административного дела представитель также ходатайствовал о замене штрафа на предупреждение.

Кроме того, из объяснений по факту выявленного нарушения в рамках дела об административном правонарушении №05-07-18-66 следует, что нарушение ООО «Заречье» допущено в связи с тем, что на момент проведения проверки директор отсутствовал в московском регионе и не имел возможности представить запрашиваемые документы.

Однако в соответствии с разъяснениями п. 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 №10 такие обстоятельства, как личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения. Данные обстоятельства в силу чл.2,3 ст.4.1 КоАП РФ учитываются при назначении административного наказания, однако не могут служить основанием для освобождения от административной ответственности за совершенное нарушение.

Кроме того, ссылки на ст.2.9 КоАП РФ недопустимы в связи со следующим.

В п.18 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 №10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» разъяснено, что при квалификации правонарушения в качестве малозначительного необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.

Как следует из положений ст. 14.28 КоАП РФ, применяемых в совокупности с положениями ФЗ №214-ФЗ, для привлечения к административной ответственности достаточно самого факта совершения административного правонарушения, то есть вредные материальные последствия не могут рассматриваться в качестве его квалифицирующего признака.

Состав административного правонарушения, предусмотренный ч.2 ст. 14.28 КоАП РФ, по своей конструкции является формальным, то есть наличие материальных последствий не является обязательным признаком состава.

Существенная угроза охраняемым общественным отношениям выражается в первую очередь не в наступлении каких-либо материальных последствий правонарушения, а в пренебрежительном отношении субъекта предпринимательской деятельности к исполнению своих публично-правовых обязанностей, к формальным требованиям публичного права.

Кроме того, объектом административных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст. 14.28 КоАП РФ, выступают общественные отношения, возникающие в сфере долевого строительства многоквартирных домов или иных объектов недвижимости.

Все изменения положений действующего законодательства, в том числе в части положений ФЗ №214-ФЗ и ответственности за из неисполнение, имеют своей целью защиту прав частных участников долевого строительства путем ужесточения требований к застройщикам и усиления контроля за их деятельностью, а также обеспечение доступности, простоты, ясности восприятия обязательной к размещению информации частными участниками долевого строительства (как фактическими, так и потенциальными).

В данном случае (по вмененному составу правонарушения) существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается не в наступлении каких-либо материальных последствий правонарушения, а в пренебрежительном отношении заявителя к исполнению своих публично-правовых обязанностей, к формальным требованиям публичного права.

Данные правонарушения несут существенную угрозу охраняемым общественным отношениям, правам дольщиков, в том числе гражданам - участникам долевого строительства, заключающим указанные договоры исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, причиняют вред общественным отношениям в области эффективного контроля за строительством, создают препятствия в осуществлении контроля за деятельностью застройщика, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, что, в свою очередь, приводит к нарушению прав и законных интересов граждан (как фактических, так и потенциальных участников долевого строительства).

В связи с тем, что такие административные правонарушения посягают на общественные отношения, возникающие в особо регулируемой сфере, они не могут быть признаны малозначительными.

Это прямо разъяснено в п. 16 утв. Президиумом ВС РФ 19.07.2017 Обзора судебной практики разрешения дел по спорам, возникающим в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости (далее - Обзор), где четко сказано, что административные правонарушения, составы которых предусмотрены ст. 14.28 КоАП, ввиду особой значимости охраняемых законом общественных отношений, выступающих объектом посягательства этого административного правонарушения, не могут быть признаны малозначительными.

Доказательства невозможности соблюдения Обществом требований законодательства в силу чрезвычайных событий и обстоятельств, которые оно не могло предвидеть и предотвратить при соблюдении той степени заботливости и осмотрительности, которая от него требовалось, как в материалах административного дела, так и в материалах арбитражного дела отсутствуют, Обществом не представлены.

Исходя из конкретных обстоятельств дела и учитывая характер общественных отношений, на которые посягает нарушитель, суд не усматривает оснований для освобождения общества от административной ответственности ввиду малозначительности административного правонарушения.

В соответствии с частью 1 статьи 4.1 КоАП РФ административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с настоящим Кодексом.

При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность (часть 3 статьи 4.1).

Согласно части 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

При назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса (часть 3.3 статьи 4.1).

Указанные положения введены в соответствии с указаниями Конституционного суда РФ, изложенными в постановлении от 25.02.2014 N 4-П, Федеральным законом от 31.12.2014 N 515-ФЗ «О внесении изменений в статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» и в ступили в силу с 11.01.2015.

Суд отмечает, что при решении вопроса о назначении административного наказания административным органом были учтены все обстоятельства совершения административного правонарушения, в том числе совершение административного правонарушения не впервые, принятие мер по устранению допущенного правонарушения, административные штрафы были назначены в минимальном размере.

Между тем, суд, оценив обоснованность назначения административного штрафа в размере 200 000 руб. по постановлениям №1, №2, №3, №4, №5 по делу об административном правонарушении №05-07-18-65 от 14.03.2018 суд приходит к выводу о необходимости снижения размера административного штрафа до 100 000 по каждому из постановлений по делу об административном правонарушении №05-07-18-65 ввиду следующего.

Имеющаяся в материалах дела бухгалтерская и финансовая отчетность ООО «Заречье» за 2015-2017 гг. свидетельствует об отсутствии прибыли застройщика на протяжении длительного времени, при положительном балансе по итогам за полугодие 2017 года имеется обязательства по заключенным договорам участия в долевом строительстве, денежные средства, израсходованные Обществом для целей строительства превышают сумму денежных средств, привлеченных от участников строительства Объекта. 

Заявитель подробно изложил причины, ввиду которых не удалось ввести объект в эксплуатацию в установленные в разрешении на строительство срок, а именно невозможность подключения объекта к газовой сети по не зависящим от ООО «Заречье» причинам.

В частности, согласно письменным объяснениям, данным заявителем в порядке ст. 26.3 КоАП РФ, заявителем было сообщено административному органу о невозможностью подключения Объекта строительства к газовой сети по причине того, что Департаментом городского имущества города Москвы не выделен земельный участок МУП Мособлгаз, с котором ООО «Заречье» заключен Договор о подключении № 00/729-1955-14 от 20.08.2014г. 

Кроме того, согласно решению Арбитражного суда г. Москвы от 13.04.2016 по делу №А40-15529/16-148-90 суд обязал ДГИ г. Москвы выделить данный земельный участок. 

Однако, исходя из материалов дела, данный вопрос не решен окончательно и МУП «Мособлгаз направил ООО «Заречье» соглашение о пролонгации своих обязательств по договору до августа 2018 года. 

Таким образом, газ не будет подведен к объекту еще, как минимум, до августа 2018 года.

Исследовав данные документы, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что назначенный обществу административный штраф не соответствует характеру совершенного заявителем административного правонарушения, не в полной мере учитывает его имущественное и финансовое положение и влечет избыточное ограничение прав юридического лица, в связи с чем, может быть снижен ниже низшего предела, предусмотренного санкцией частью 2 статьи 14.28 Кодекса.

Исходя из необходимости обеспечения соразмерности наказании тяжести совершенного правонарушения и степени вины правонарушителя, с учетом обстоятельств, связанных с подключением газоснабжения, достижения целей административного наказания, основываясь на положениях части 2.2 статьи 4.1 КоАП РФ, судом учтены доводы Общества о неприбыльности Объекта, отсутствии свободных денежных средств для уплаты штрафа при уплате штрафа в размере 1000000 руб. (по 200000 руб. за каждое постановление по ч. 2 ст. 14.28 КоАП РФ) данная сумма штрафа является избыточным принуждением и не обеспечивает баланс основных прав юридического лица и общего интереса, в связи с чем административный штраф подлежит снижению низшего предела, установленного санкцией части 2 статьи 14.28 КоАП РФ, до 100 000 руб. за каждое постановление по ч. 2 ст. 14.28 КоАП РФ.

С учетом положений минимального размера административного штрафа 50.000 руб., предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 14.28 КоАП РФ, положения ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ к постановлению № 1 по делу об административном правонарушении № 05-07-18-66 от 14.03.2018г. применению не подлежат.

В соответствии с ч. 2 ст. 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если при рассмотрении заявления об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд установит, что оспариваемое решение или порядок его принятия не соответствует закону, либо отсутствуют основания для привлечения к административной ответственности или применения конкретной меры ответственности, либо оспариваемое решение принято органом или должностным лицом с превышением их полномочий, суд принимает решение о признании незаконным и об отмене оспариваемого решения полностью или в части либо об изменении решения.

В силу ч.4 ст.208 АПК РФ заявление об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности государственной пошлиной не облагается.

Руководствуясь ст. ст. 167-170, 176, 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Изменить постановления Москомстройинвеста №1, №2, №3, №4, №5 по делу об административном правонарушении №05-07-18-65 о привлечении ООО «Заречье» к административной ответственности на основании ч. 2 ст. 14.28 КоАП РФ в части назначенного административного наказания, снизив размер административного штрафа до 100.000 (ста тысяч) руб. по каждому постановлению.

В остальной части в удовлетворении заявления отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение десяти дней с даты принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

Судья:

В.В.Лапшина