ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 34, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27 

E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

дело № А53-16963/2020

город Ростов-на-Дону

11 марта 2022 года

15АП-23676/2021

 

Резолютивная часть постановления объявлена 10 марта 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 марта 2022 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи  Глазуновой И.Н.

судей Р.Р. Илюшина, Н.В. Нарышкиной,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ФИО2

на решение Арбитражного суда Ростовской областиот 15.11.2021 по делу № А53-16963/2020 

по иску ФИО2 

к обществу с ограниченной ответственностью «Агроснаб» 

при участии третьих лиц: ФИО3, ФИО4, общества с ограниченной ответственностью «Владен»о применении последствий недействительности сделки, 

при участии представителей : от ФИО2 адвокат  Васильев Д.А. ; от СЗАО «СКВО»: представитель ФИО5 по доверенности от 24.12.2021, от третьих лиц ФИО6 по доверенности от 25.02.2021;от ООО «Агроснаб» ФИО7 по доверенности от 07.08.2021,

УСТАНОВИЛ:

акционер ФИО2 в интересах закрытого акционерного общество «СКВО» обратился в суд с требованием к обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом СКВО» о признании недействительным (ничтожным) договора поставки № 04/17 от 06.07.2017 г., применении последствий недействительности (ничтожности) договора поставки № 04/17 от 06.07.2017 г. в виде взыскания с ООО «Торговый Дом СКВО» в пользу СЗАО «СКВО» 168 575 рублей; договора поставки 03.07.2017 г., применении последствий недействительности (ничтожности) договора поставки № 05/17 от 03.07.2017 г. в виде взыскания с ООО «Торговый Дом СКВО» в пользу СЗАО «СКВО» 349 470 рублей; договора поставки № 03/16 от 31.10.2016, применении последствий недействительности (ничтожности) договора поставки № 03/16 от 31.10.2016 г. в виде взыскания с ООО «Торговый Дом СКВО» в пользу СЗАО «СКВО» 8 823 102,64 рублей; договора поставки № 02/16 от 07.09.2016 г., применении последствий недействительности (ничтожности) договора поставки № 02/16 от 07.09.2016 г. в виде взыскания с ООО «Торговый Дом СКВО» в пользу СЗАО «СКВО» 41 258 905, 21 рублей; договора поставки № 4/18 от 04.06.2018 г., применении последствий недействительности (ничтожности) договора поставки № 4/18 от 04.06.2018 г. в виде взыскания с ООО «Торговый Дом СКВО» в пользу СЗАО «СКВО» 1 159 200 рублей; договора поставки № 19/03 от 19.03.2019 г., применении последствий недействительности (ничтожности) договора поставки № 19/03 от 19.03.2019 г. в виде взыскания с ООО «Торговый Дом СКВО» в пользу СЗАО «СКВО» 4 765 548,85 рублей; договора поставки № 01/16 от 05.08.2016 г., применении последствий недействительности (ничтожности) договора поставки № 01/16 от 05.08.2016 г. в виде взыскания с ООО «Торговый Дом СКВО» в пользу СЗАО «СКВО» 1 603 200 рублей; договора поставки № 3/18 от 26.03.2018 г., применении последствий недействительности (ничтожности) договора поставки № 3/18 от 26.03.2018 г. в виде взыскания с ООО «Торговый Дом СКВО» в пользу СЗАО «СКВО» 456 500 рублей; договора поставки № 2/18 от 07.02.2018 г., применении последствий недействительности (ничтожности) договора поставки № 2/18 от 07.02.2018 г. в виде взыскания с ООО «Торговый Дом СКВО» в пользу СЗАО «СКВО» 440 000 рублей; договора поставки № 1/18 от 31.01.2018 г., применении последствий недействительности (ничтожности) договора поставки № 1/18 от 31.01.2018 г. в виде взыскания с ООО «Торговый Дом СКВО» в пользу СЗАО «СКВО» 55 220 рублей; договора поставки № 07/17 лот 01.08.2017, применении последствий недействительности (ничтожности) договора поставки № 07/17 лот 01.08.2017 г. в виде взыскания с ООО «Торговый Дом СКВО» в пользу СЗАО «СКВО» 412 500 рублей; договора поставки № 8/17 от 08.08.2017 г., применении последствий недействительности (ничтожности) договора поставки № 8/17 от 08.08.2017 г. в виде взыскания с ООО «Торговый Дом СКВО» в пользу СЗАО «СКВО» 821 700 рублей; договора поставки № 06/17 от 18.07.2017, применении последствий недействительности (ничтожности) договора поставки № 06/17 от 18.07.2017 г. в виде взыскания с ООО «Торговый Дом СКВО» в пользу СЗАО «СКВО» 11 992 368,37 рублей; договора поставки № 5/18 от 11.09.2018, применении последствий недействительности (ничтожности) договора поставки № 5/18 от 11.09.2018 в виде взыскания с ООО «Торговый Дом СКВО» в пользу СЗАО «СКВО» 483 000 рублей.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены ФИО3, ФИО4, общество с ограниченной ответственностью «Владен».

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 15.11.2021в иске отказано. Суд первой инстанции пришел к выводу о реальности хозяйственных операций, заключенных между взаимозависимыми компаниями.

Суд указал, что заключение спорных договоров между обществом и компанией объясняется оптимизацией хозяйственной деятельности общества для выделения функции снабжения в компанию, выполняющую работу по поиску необходимого для общества товара и приобретения товара за счет компании с последующим получении денежных средств от общества, возможности приобретения запасных частей для сельскохозяйственной техники не только у официальных дилеров, но у других поставщиков, а также несения рисков, связанных с недобросовестностью поставщиков. В связи с чем, доводы ФИО2 об отсутствии разумной экономической цели заключения договоров не подтверждены и не могут свидетельствовать о наличии документооборота с целью формирования искусственных финансовых потоков между обществом и компанией. 

Само по себе отсутствие у компании производственных и складских помещений, офисных помещений, а также техники для доставки приобретенного для общества товара не может свидетельствовать о мнимом характере сделок, поскольку товар поставлялся компанией под конкретную заявку общества на разных условиях поставки товара (на склад общества, транспортными компаниями, на условиях самовывоза). 

Раскрытие компанией цепочки взаимоотношений по приобретению товаров у неаффилированных лиц с целью поставки указанных товаров обществу исключает доводы ФИО2 о создании фиктивного документооборота между аффилированными лицами. 

ФИО2 обжаловал решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном гл.  34 АПК РФ, просит судебный акт отменить, иск удовлетворить. 

Доводы апелляционной жалобы сводятся к тому, что отсутствие документов первичного бухгалтерского учета (а равно противоречия в них) опровергают факт документальной подтверждеиности поставки товара. Представленные  платежные поручения, счета на оплату без предоставления в подтверждение отгрузки товара товарно-транспортных накладных  не могут свидетельствовать о передаче  товара. Акт сверки взаимных расчетов не является документом первичного бухгалтерского учета и не подтверждает факт передачи товара.

Суд  первой инстанции  необоснованно отказал в назначении экспертизы.

Заявитель указывает, что товар по договору № 05/17 от 03.07.2017, а именно, зернометатель ПЗС-100 (Эльбрус) (4.7) был поставлен СЗАО «СКВО» 03.07.2017 г., в то время как ООО «Торговый Дом СКВО» приобрело указанный товар 05.07.2017 г., т.е. уже после поставки его СЗАО «СКВО». Имеются спецификации и платежи, датированные после срока окончания действия договора на сумму 16 740 108,90 руб. 

15.03.2019 ООО «Торговый Дом СКВО» заключает договор поставки № 19-117 с ООО «БХП Югреактив», ИНН 

<

***>, на поставку химической продукции. Условия поставки в соответствии с пунктом 5.1 договора - самовывоз со склада ООО «БХП Югреактив». Спецификации, заявки, УПД, счета, транспортные накладные не представлены. Переплата со стороны СЗАО «СКВО» составила 470 168 руб. Экономическая целесообразность сделки для СЗАО «СКВО» отсутствует, поскольку до марта 2019 года поставка товара с использованием посредника в лице ООО «Торговый Дом СКВО» не осуществлялась. В рамках этого же договора СЗАО «СКВО» приобрело 3 40-фунтовых контейнера по цене 317 400 руб., всего на сумму 952 200 руб. - платежное поручение № 1894 от 19.12.2018. Эти контейнеры ООО «Торговый Дом СКВО» купило у ООО «Контейнерные технологии», ИНН 

<

***>, за 276 000 руб. каждый - платежные поручения № 297, 298 от 12.10.2018, №299 от 15.10.2018. Таким образом, переплата составила 124 200 руб. Сомнительной представляется оплата по платежному поручению № 638 от 19.03.2019 - 4 245 512 руб. оплата за профнастил, поскольку ни за полгода до, ни за полгода после указанной даты ООО «Торговый Дом СКВО» не приобретало такого товара.

Ошибочен вывод суда о наличии разумной экономической цели заключения договоров и о наличии документооборота без цели формирования искусственных финансовых потоков между обществом и компанией.

Заявитель полагает, что ООО «АГРОСНАБ» было создано специально для вывода денежных средств из СЗАО «СКВО», договоры со стороны ООО «АГРОСНАБ» никогда не исполнялись, в заключении оспариваемого договора отсутствовала экономическая целесообразность. ООО «АГРОСНАБ» было создано одной из наследниц в момент конфликта между тремя наследниками относительно прав на наследственное имущество, а именно: 18.04.2016 г. Оспариваемые сделки начали заключаться через несколько месяцев после создания ООО «АГРОСНАБ». С момента создания общества и по настоящее время в организации числится только один сотрудник, общество и компания находись по одному юридическому адресу: х. Путь Правды, ул. Ленина, 82/2 вплоть до даты инициирования настоящего процесса.  Единственным участником ООО «АГРОСНАБ» является один из трех наследников - ФИО3 В условиях доказанности факта искусственного завышения закупочных цен на технической компании, принадлежащей одной из наследниц, ошибочен вывод суда о том, что  приобретение товара не на свободном рынке, а у аффилированного лица по согласованным сторонами условиями не свидетельствует об искусственном перераспределении прибыли общества в пользу отдельных его участников при условии доказывания экономической целесообразности приобретения компанией в интересах общества товаров.

Ошибочен вывод суда о пропуске срока исковой давности об оспариванииданной сделки.

В апелляционной жалобе и дополнении истец также просит назначить по делу финансово-экономическую, бухгалтерскую экспертизу с целью определения  фактической возможности для реальной поставки, перевозки, хранения, отгрузки товара по спорным договорам.

В отзывах на апелляционную жалобу СЗАО «СКВО», ООО «Агроснаб», третьи лица просят судебный акт оставить без изменения.

В судебном заседании представители лиц, участвующих в деле, поддержали свои правовые позиции.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, отзывов, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к следующему.

ФИО8 являлся акционером акционерного общества и единственным учредителем и участником ООО "Владен", которое является акционером акционерного общества. Наследниками ФИО8 по закону являются ФИО2, ФИО3 и ФИО4, что подтверждается справкой нотариуса от 06.06.2017.В наследственную массу, в том числе, входят акции акционерного общества и доля в уставном капитале общества. 

Со дня смерти ФИО8 (02.09.2015), которому принадлежали акции СЗАО "СКВО" в количестве 26 655 штук, ФИО2 является владельцем 1/3 указанных акций, то есть 8 885 шт. в порядке наследования в силу прямого указания закона, а также участником акционерного общества. 

ФИО2 также принадлежит 104 акции в СЗАО "СКВО", о чем свидетельствует выписка из реестра акционеров. Указанные акции получены ФИО2 на основании договора дарения от другого акционера СЗАО "СКВО", соответственно, право собственности на акции получено не в порядке наследования, а на основании договора дарения, что подтверждено судами в рамках дела А53-42153/2020. 

Как установлено судом в рамках дела А53-35233/2019, ФИО2 принадлежит 8989 обыкновенных акций ответчика (8 885 + 104), то есть 0,0817%, что меньше одного процента. 

В связи с тем, что ФИО2 является акционером СЗАО «СКВО» им предъявлен настоящий иск от имени СЗАО «СКВО».

В силу прямого указания закона акционер вправе требовать применения последствий недействительности ничтожной сделки независимо от количества принадлежащих акционеру акций.

Согласно пункту 1 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе оспаривать, действуя от имени корпорации (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок корпорации.

Согласно пункту 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" участник корпорации, обращающийся в установленном порядке от имени корпорации в суд с требованием о возмещении причиненных корпорации убытков (статья 53.1 ГК РФ), а также об оспаривании заключенных корпорацией сделок, о применении последствий их недействительности и о применении последствий недействительности ничтожных сделок корпорации, в силу закона является ее представителем, в том числе на стадии исполнения судебного решения, а истцом по делу выступает корпорация (пункт 2 статьи 53 ГК РФ, пункт 1 статьи 65.2 ГК РФ).

Таким образом, закон прямо признает акционера/участника лицом, имеющим право обращаться в суд с соответствующим исковым заявлением, независимо от количества акций.

Аналогичная правовая позиция изложена в пункте 17 Обзора судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019). 

Как следует из материалов дела, ООО "Владен" (97,4% акций) является мажоритарным акционером общества. В наследственную массу входит 100% долей в уставном капитале компании, ФИО2 как наследник имел право на 1/3 доли в уставном капитале компании. 

Полагая, что указанные выше договоры заключены  между аффилированными лицами (обществом и компанией) для вида, в целях вывода денежных средств,  ФИО2 предъявил в суд требования, просит признать указанные выше договоры недействительными, взыскать с компании в пользу общества по всем сделкам- 72 789 290,07 руб.

Факт заключения спорных договоров, а также перечисленных по ним от общества в компанию денежных средств в сумме 72 789 290,07 руб. общество и компания не отрицают, представили в материалы дела в качестве подтверждения реальности сделок: договоры поставки между обществом с компанией, договоры купли-продажи между компанией и третьими лицами (продавцами), платежные поручения об оплате со счета компании на счета третьих лиц денежных средств, а также счета-фактуры и акты сверки. 

В материалы дела обществом представлены бухгалтерские балансы за 2016-2019 гг., аудиторские заключения за 2016-2020 гг. независимого аудитора, в которых указано на отсутствие признаков вывода активов: чистые активы в период с 2015 по 2020 увеличены; годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств в соответствии с правилами составления бухгалтерской ответственности. 

Отклоняя требования ФИО2, суд первой инстанции обоснованно руководствовался следующим. 

Пунктом 2 ст. 168 ГК РФ предусмотрено, что сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки. 

Пунктом 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что, оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу, п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное (абзац третий). 

В п. 7 данного постановления указано, что, если совершение сделки нарушает запрет, установленный п. 1 ст. 10 ГК РФ, в зависимости от обстоятельств дела такая сделка может быть признана судом недействительной (пп. 1 или 2 ст. 168 ГК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 170 ГК РФ мнимой является сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия. 

Согласно разъяснениям, данным в п. 86 названного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, при разрешении спора о мнимости сделки следует учитывать, что стороны такой сделки могут также осуществить для вида ее формальное исполнение. Например, во избежание обращения взыскания на движимое имущество должника заключить договоры купли-продажи или доверительного управления и составить акты о передаче данного имущества, при этом сохранив контроль соответственно продавца или учредителя управления за ним. 

По смыслу приведенных норм Гражданского кодекса Российской Федерации и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации для признания сделки недействительной на основании ст. 10 и 168 ГК РФ, а также для признания сделки мнимой на основании ст. 170 ГК РФ необходимо установить, что стороны сделки действовали недобросовестно, в обход закона и не имели намерения совершить сделку в действительности. 

Как установлено судом первой инстанции и подтверждается материалами дела между обществом и компанией заключен договор поставки N 04/17 от 06.07.2017 г., в соответствии с условиями которого поставщик обязуется поставить, а покупатель надлежащим образом обязуется принять и оплатить товар на условиях, определяемых договором. Наименование товара, ассортимент, количество, комплектность, цена настенных кондиционеров Ballu и прочего расходного материала к ним определяется соглашением сторон, и указываются в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора. Покупатель обязуется принять этот товар и оплатить его в порядке и в сроки, определенные в договоре. 

В пункте 2.2 договора сторонами согласовано, что цена товара определяется индивидуально для каждой партии товара и указывается в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора. Весь оплаченный объем товара должен быть передан покупателю в течение 7 дней после оплаты (пункт 3.1 договора) (том 6 л.д. 47). 

Компания выставило обществу счета на оплату N 109 от 06.07.2017, N 120 от 10.07.2017. 

Платежным поручением N 1307 от 18.07.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 164 999,99 руб., платежным поручением N 262 от 07.02.2019 - в сумме 3 575,01 руб., итого общество компании перечислило 168 575 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "ИНТЕКО" заключен договор поставки N 90 от 06.07.2017, согласно которому исполнитель обязуется произвести поставку, монтаж кондиционеров (далее - оборудование), согласно спецификации (Приложение N 1), а заказчик принять и оплатить работу, в количестве, по номенклатуре цене и в сроки, указываемые в договоре (том 15 л.д. 6). 

Компании выставлены счета на оплату N УТ-676 от 06.07.2017, N 677 от 06.07.2017. 

Платежным поручением N 115 от 11.07.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ИНТЕКО" в сумме 150 000 руб. 

По мнению ФИО2, договор следует признать недействительным, применить последствия недействительности (ничтожности) в виде взыскания с компании пользу общества 168 575 руб. 

Также, между обществом и компанией заключен договор поставки N 05/17 от 03.07.2017 г., в соответствии с условиями которого поставщик обязуется поставить, а покупатель надлежащим образом обязуется принять и оплатить зернометатель ПЗС-100 (Эльбрус) (4,7). Покупатель обязуется принять этот товар и оплатить его в порядке и в сроки, определенные в договоре. 

В пункте 2.2 договора сторонами согласовано, что цена товара указывается в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора. Весь оплаченный объем товара должен быть передан покупателю в течение 7 дней после оплаты (пункт 3.1 договора) (том 6 л.д. 49). 

Компания выставила обществу счет на оплату N 91 от 03.07.2017. 

Платежным поручением N 1154 от 03.07.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 349 470 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "АгросТехник" заключен договор поставки N 23/17 от 03.07.2017, согласно которому поставщик обязуется передать, а покупатель оплатить и принять сельскохозяйственную технику, далее по тексту "Товар" согласно счета N 145 от 03.07.2017. Сведения о товаре - зернометатель ПЗС-100 (Эльбрус) (4,07) в количестве 1 шт. (том 15 л.д. 11). 

Платежным поручением N 102 от 03.07.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "АгросТехник" в сумме 317 700 руб. 

По мнению ФИО2, договор следует признать недействительным, применить последствия недействительности (ничтожности) в виде взыскания с компании в пользу общества 349 470 руб. 

Также между обществом и компанией заключен договор договора поставки N 03/16 от 31.10.2016, согласно которому поставщик обязуется поставить, а покупатель надлежащим образом обязуется принять и оплатить товар на условиях, определяемых договором. Наименование товара, ассортимент, количество, комплектность, цена, металлопроката, определяется соглашением сторон, и указываются в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора. Покупатель обязуется принять этот товар и оплатить его в порядке и в сроки, определенные в договоре. 

В пункте 2.2 договора сторонами согласовано, что цена товара определяется индивидуально для каждой партии товара и указывается в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора. Весь оплаченный объем товара должен быть передан покупателю (пункт 3.1 договора) (том 6 л.д. 40). 

Дополнительным соглашением от 09.01.2018 к договору стороны согласовали, продлить срок действия договора поставки N 03/16 от 31.10.2016 до 31.12.2018. Пункт 5 дополнить пунктом 5.8 в следующей редакции: "В случае, если ни одна из сторон договора за 30 дней до окончания не заявит о расторжении, то договор считается автоматически пролонгированным на следующий год на тех же условиях. Количество пролонгаций не ограничено". 

Дополнительным соглашением от 09.01.2019 к договору стороны согласовали применение УПД по форме, приведенной в письме ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@, для оформления операций в рамках договора N 03/16 от 31.10.2016. 

Согласно представленной в материалы дела спецификации N 1 от 31.10.2016 поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товар - арматура А400С/500С 12*11700 в количестве 15,164 тн. Общая стоимость партии товара - 559 240 руб. Цена товара указана с учетом НДС 18%. Срок поставки (отгрузки) - 31.10.2016. 

Платежным поручением N 1963 от 20.12.2016 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 559 240 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016, согласно которому поставщик обязуется передать в собственность покупателя товар, а покупатель обязуется принять и оплатить этот товар в соответствии с условиями договора. Наименование товара, ассортимент, комплектность и количество, цена и сроки оплаты товара, сроки и условия поставки, реквизиты грузополучателя, ГОСТ либо ТУ, иные условия согласовываются в заявках, счетах на оплату, спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора (том 15 л.д. 15). 

Дополнительным соглашением N 1 от 09.01.2019 к договору стороны согласовали продлить срок действия договора до 31.12.2019. 

Компании выставлен счет на оплату N ЦБСИ0032924 от 19.10.2016. 

Платежным поручением N 47 от 21.10.2016 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 508 400 руб. 

Согласно представленной в материалы дела спецификации N 2 от 02.12.2016 поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товар - полоса 50*4*6000 ст. 3 сп/пс в количестве 0,403 т. Всего наименований 1 на сумму 19 283,55 руб. Цена товара указана с учетом НДС 18%. Срок поставки (отгрузки) - 02.12.2016. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 27 от 02.12.2016. 

Согласно представленной в материалы дела спецификации N 3 от 09.12.2016 поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товар - швеллер г/к 10У*12000 в количестве 0,107 т., лист г/к 3*1250*2500 ст. 3 сп/пс в количестве 0,77 т., труба профильная 80*40*3*6000 в количестве 0,347 т., полоса 40*4*6000 ст. 3 сп/пс в количестве 0,158 т. Всего наименований 4 на сумму 62 282,22 руб. Цена товара указана с учетом НДС 18%. Срок поставки (отгрузки) - 09.12.2016. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 28 от 09.12.2016. 

Платежным поручением N 62 от 09.01.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 81 565,77 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016, согласно которому поставщик обязуется передать в собственность покупателя товар, а покупатель обязуется принять и оплатить этот товар в соответствии с условиями договора. Наименование товара, ассортимент, комплектность и количество, цена и сроки оплаты товара, сроки и условия поставки, реквизиты грузополучателя, ГОСТ либо ТУ, иные условия согласовываются в заявках, счетах на оплату, спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора (том 15 л.д. 15). 

Дополнительным соглашением N 1 от 09.01.2019 к договору стороны согласовали продлить срок действия договора до 31.12.2019. 

Компании выставлен счет на оплату N ЦБСИ0035055 от 30.11.2016. 

Платежным поручением N 58 от 01.12.2016 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 17 530,50 руб. 

Компании выставлен счет на оплату N ЦБСИ0035177 от 02.12.2016. 

Платежным поручением N 65 от 07.12.2016 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 56 620,20 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 40 от 03.05.2017. 

Платежным поручением N 761 от 18.05.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 88 820,82 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлен счет на оплату N ЦБСИ0042826 от 03.05.2017. 

Платежным поручением N 51 от 19.05.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 74 586,80 руб. 

Компания выставила обществу счета на оплату N 202 от 20.09.2017 и N 203 от 21.09.2017. 

Платежным поручением N 1823 от 25.09.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 328 584,74 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлены счета на оплату N ЦБСИ0053196 от 20.09.2017 и N ЦБСИ0053198 от 21.09.2017. 

Платежным поручением N 194 от 25.09.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 298 713,40 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 210 от 26.09.2017. 

Платежным поручением N 1861 от 03.10.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 9 702 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Строительно-монтажное управление 4" заключен договор поставки N 26/01/09 от 26.09.2017, по условиям которого покупатель обязуется оплатить и принять, а поставщик поставить по заявке продукцию (инертные материалы) в количестве согласно заявок (том 15 л.д. 24). 

Компании выставлен счет на оплату N 413 от 26.09.2017. 

Платежным поручением N 196 от 03.10.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Строительно-монтажное управление 4" в сумме 8 820 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 204 от 26.09.2017. 

Платежным поручением N 1871 от 05.10.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 155 940,41 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлены счета на оплату N ЦБСИ0053441 от 26.09.2017 и N ЦБСИ0053544 от 26.09.2017. 

Платежным поручением N 202 от 06.10.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 141 764 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 214 от 03.10.2017 

Платежным поручением N 1969 от 18.10.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 57 489,98 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлены счета на оплату N ЦБСИ0054146 от 03.10.2017 и N ЦБСИ0054193 от 04.10.2017. 

Платежным поручением N 207 от 18.10.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 151 592 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 224 от 25.10.2017 и N 228 от 23.10.2017. 

Платежным поручением N 2052 от 01.11.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 76 727,10 руб., платежным поручением N 2060 от 01.11.2017 - в сумме 158 949,23 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлены счета на оплату N ЦБСИ0054939 от 25.10.2017 и N ЦБСИ0055739 от 23.10.2017. 

Платежным поручением N 216 от 01.11.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 214 251,30 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 241 от 17.11.2017. 

Платежным поручением N 2202 от 27.11.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 223 332,45 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлен счет-фактура N ЦБСИ0007137 от 29.11.2017. 

Платежным поручением N 231 от 27.11.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 203 029,50 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 272 от 13.12.2017. 

Платежным поручением N 2265 от 13.12.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 119 977,92 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлен счет на оплату N ЦБСИ0059077 от 13.12.2017. 

Платежным поручением N 245 от 14.12.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 109 070,84 руб. 

Компания выставила обществу счета на оплату N 273 от 12.12.2017 и N 274 от 12.12.2017. 

Платежным поручением N 2272 от 14.12.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 168 743,30 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлены счета-фактуры N ЦБСИ0007610 от 22.12.2017 и N ЦБСИ007522 от 19.12.2017. 

Платежным поручением N 247 от 15.12.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 153 403 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 275 от 15.12.2017. 

Платежным поручением N 2299 от 18.12.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 138 788,10 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлен счет на оплату N ЦБСИ0059256 от 15.12.2017. 

Платежным поручением N 250 от 19.12.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 126 171 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 242 от 04.12.2017. 

Платежным поручением N 2459 от 26.12.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 10 894,51 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлен счет на оплату N ЦБСИ0058433 от 04.12.2017. 

Платежным поручением N 249 от 18.12.2017 г компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 9 904,10 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 1 от 10.01.2017. 

Платежным поручением N 10 от 12.01.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 175 956 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлен счет на оплату N ЦБСИ0000149 от 10.01.2018. 

Платежным поручением N 12 от 12.01.2018 г. компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 159 960 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 11 от 15.01.2018. 

Платежным поручением N 13 от 15.01.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 152 672,30 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлен счет на оплату N ЦБСИ0000355 от 15.01.2018. 

Платежным поручением N 15 от 16.01.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 138 793 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 21 от 31.01.2018. 

Платежным поручением N 84 от 01.02.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 291 908,10 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлен счет-фактура N ЦБСИ0000426 от 02.02.2018. 

Платежным поручением N 19 от 01.02.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 265 371 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 23 от 01.02.2018. 

Платежным поручением N 92 от 01.02.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 60 121,05 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлен счет на оплату N ЦБСИ0001503 от 01.02.2018. 

Платежным поручением N 20 от 01.02.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 54 655,50 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 32 от 08.02.2018. 

Платежным поручением N 136 от 14.02.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 861 373,40 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлен счет на оплату N ЦБСИ0001966 от 08.02.2018. 

Платежным поручением N 30 от 13.02.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 55 794 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 41 от 14.02.2018. 

Платежным поручением N 203 от 28.02.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 6 006 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлен счет на оплату N ЦБСИ0002349 от 14.02.2018. 

Платежным поручением N 31 от 14.02.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 5 460 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 62 от 22.03.2018. 

Платежным поручением N 372 от 11.04.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 70 900,06 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлен счет на оплату N ЦБСИ0004449 от 22.03.2018. 

Платежным поручением N 77 от 12.04.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 64 454,60 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 87 от 16.04.2018. 

Платежным поручением N 442 от 17.04.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 28 243,93 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлен счет на оплату N ЦБСИ0006458 от 16.04.2018. 

Платежным поручением N 83 от 18.04.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 25 676,30 руб. 

Компания выставила обществу счета на оплату N 71 от 03.04.2018 и N 90 от 17.04.2018. 

Платежным поручением N 451 от 18.04.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 190 734,28 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлены счета на оплату N ЦБСИ0005327 от 03.04.2018 и N ЦБСИ0006538 от 17.04.2018. 

Платежным поручением N 91 от 19.04.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 173 394,80 руб. 

Компания выставила обществу счета на оплату N 122 от 16.05.2018 г. и N 124 от 21.05.2018. 

Платежным поручением N 613 от 21.05.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 623 519,60 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлены счета на оплату N ЦБСИ0008511 от 16.05.2018 и N ЦБСИ0008973 от 21.05.2018. 

Платежным поручением N 120 от 21.05.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 566 836 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 121 от 16.05.2018. 

Платежным поручением N 624 от 29.05.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 740 629,99 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлен счет на оплату N ЦБСИ0008696 от 16.05.2018. 

Платежным поручением N 128 от 30.05.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 673 300 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 172 от 20.06.2018. 

Платежным поручением N 757 от 21.06.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 75 214,38 руб. 

АО "Металлокомплект-М" выставило счет на оплату N RstCЧ-021-18-0017382 от 20.06.2018 (том 15 л.д. 55). 

Платежным поручением N 166 от 21.06.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед АО "Металлокомплект-М" в сумме 65 404 руб. 

Компания выставила обществу счета на оплату N 138 от 23.05.2018 и N 178 от 20.06.2018. 

Платежным поручением N 814 от 03.07.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 81 961,74 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлены счета на оплату N ЦБСИ0009294 от 23.05.2018 и N ЦБСИ0011516 от 20.06.2018. 

Платежным поручением N 177 от 03.07.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 71 896,46 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 221 от 10.08.2018. 

Платежным поручением N 1126 от 05.09.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 144 984,82 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлен счет на оплату N ЦБСИ0017442 от 06.09.2018. 

Платежным поручением N 234 от 06.09.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 125 986,80 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 230 от 31.08.2018. 

Платежным поручением N 1249 от 21.09.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 13 282,50 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлен счет на оплату N ЦБСИ0017007 от 31.08.2018. 

Платежным поручением N 292 от 08.10.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 11 550 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 302 от 16.11.2018. 

Платежным поручением N 1776 от 11.12.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 141 844,91 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлен счет-фактура N ЦБСИ0007211 от 21.11.2018. 

Платежным поручением N 343 от 13.11.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 638 716,73 руб. 

Платежным поручением N 266 от 07.02.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 1 936 487,42 руб. (акт сверки по состоянию на 06.02.2019) (том 20 л.д. 77-78). 

Компания выставила обществу счет на оплату N 47 от 21.02.2019. 

Платежным поручением N 450 от 27.02.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 60 457,92 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлен счет-фактура N ЦБСИ0000767 от 26.02.2019. 

Платежным поручением N 61 от 21.02.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 52 572,10 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 69 от 14.03.2019. 

Платежным поручением N 637 от 19.03.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 51 686,64 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлен счет-фактура N ЦБСИ0001133 от 15.03.2019. 

Платежным поручением N 97 от 14.03.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 43 072,20 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 202 от 06.06.2019. 

Платежным поручением N 1751 от 05.07.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 79 200 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлен счет-фактура N ЦБСИ0003399 от 08.06.2019. 

Платежным поручением N 233 от 06.06.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 66 000 руб. 

Платежным поручением N 1830 от 12.07.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 464 119,52 руб. (акт сверки по состоянию на 05.07.2019) (том 20 л.д. 82). 

Компания выставила обществу счет на оплату N 287 от 09.09.2019. 

Платежным поручением N 2484 от 09.09.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 385 850,70 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлен счет на оплату N ЦБСИ0045767 от 09.09.2019. 

Платежным поручением N 356 от 09.09.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 321 552 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 314 от 01.10.2019. 

Платежным поручением N 2630 от 02.10.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 161 949,40 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлен счет-фактура N ЦБСИ0007375 от 08.10.2019. 

Платежным поручением N 386 от 03.10.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 134 974,50 руб. 

Платежным поручением N 3028 от 22.11.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 19 944,07 руб. (акт сверки по состоянию на 19.11.2019) (том 20 л.д. 85). 

Компания выставила обществу счет на оплату N 2 от 13.01.2020. 

Платежным поручением N 32 от 13.01.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 88 105,36 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлены счета на оплату N ЦБСИ0056238 от 10.01.2020 и N ЦБСИ0056243 от 09.01.2020. 

Платежным поручением N 484 от 14.01.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 46 212 руб., платежным поручением N 485 от 14.01.2020 - в сумме 27 209,10 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 48 от 17.02.2020. 

Платежным поручением N 317 от 28.02.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 108 804 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлен счет-фактура N ЦБСИ0001488 от 10.03.2020. 

Платежным поручением N 549 от 02.03.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 90 670 руб. 

Компания выставила обществу счета на оплату N 91 от 06.04.2020 и N 92 от 06.04.2020. 

Платежным поручением N 559 от 08.04.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 177 135,12 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлены счета на оплату N ЦБСИ0063831 от 06.04.2020 и N ЦБСИ0063838 от 06.04.2020. 

Платежным поручением N 590 от 09.04.20 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 147 612,60 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 105 от 16.04.2020. 

Платежным поручением N 675 от 20.04.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 28 967,04 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлен счет на оплату N ЦБСИ0064535 от 13.04.2020. 

Платежным поручением N 608 от 20.04.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 24 139,20 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 132 от 19.05.2020. 

Платежным поручением N 664 от 01.06.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 6 096 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлен счет на оплату N ЦБСИ0068408 от 02.06.2020. 

Платежным поручением N 663 от 02.06.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 3 400 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 146 от 08.06.2020. 

Платежным поручением N 985 от 08.06.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 216 189,96 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлены счета на оплату N ЦБСИ0070709 от 08.06.2020, N ЦБСИ0070748 от 08.06.2020, N ЦБСИ0070765 от 08.06.2020. 

Платежным поручением N 681 от 08.06.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 180 158,30 руб. 

По мнению ФИО2, договор следует признать недействительным, применить последствия недействительности (ничтожности) в виде взыскания с компании пользу общества 8 823 102,64 руб. 

Также  между обществом и компанией заключен договор поставки N 02/16 от 07.09.2016 г., в соответствии с условиями которого поставщик обязуется поставить, а покупатель надлежащим образом обязуется принять и оплатить товар на условиях, определяемых договором. Наименование товара, ассортимент, количество, комплектность, цена, запасных частей к автомобильной, тракторной и сельскохозяйственной технике, а также оборудования и прочего расходного материала, определяется соглашением сторон, и указываются в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора. Покупатель обязуется принять этот товар и оплатить его в порядке и в сроки, определенные в договоре. 

В пункте 2.2 договора сторонами согласовано, что цена товара определяется индивидуально для каждой партии товара и указывается в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора. Весь оплаченный объем товара должен быть передан покупателю в 7 дней после оплаты (пункт 3.1 договора) (том 6 л.д. 9). 

Дополнительным соглашением от 09.01.2017 к договору стороны согласовали, продлить срок действия договора поставки N 02/16 от 07.09.2016 до 31.12.2017. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.7 в следующей редакции: "В случае, если ни одна из сторон договора за 30 дней до окончания срока его действия не заявит о расторжении, то договор считается автоматически пролонгированным на следующий год на тех же условиях. Количество пролонгаций не ограничено". 

Дополнительным соглашением от 09.01.2019 к договору стороны согласовали применение УПД по форме, приведенной в письме ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@, для оформления операций в рамках договора N 02/16 от 07.09.2016. 

Согласно представленной в материалы дела спецификации N 1 от 22.09.2016 поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товар. Общая стоимость партии товара - 24 694,70 руб. Цена товара указана с учетом НДС 18%. Срок поставки (отгрузки) - 22.09.2016. 

Согласно представленной в материалы дела спецификации N 2 от 03.10.2016 поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товар. Общая стоимость партии товара - 15 430,80 руб. Цена товара указана с учетом НДС 18%. Срок поставки (отгрузки) - 03.10.2016. 

Платежным поручением N 761 от 18.10.2016 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 40 125,50 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Торговая Компания "МТЗ-Ростов" заключен договор поставки N 0030 от 07.09.2016, согласно которому поставщик передает в собственность, а покупатель принимает и оплачивает в срок имущество: запасные части к автомобильной, тракторной, сельскохозяйственной технике и навесному оборудованию к ней, в соответствии с прилагаемым счетом, который является неотъемлемой частью договора (том 15 л.д. 79). 

08.09.2016 между сторонами заключено дополнительное соглашение N 1. 

Компании выставлен счет на оплату N ЦБ-194 от 19.09.2016. 

Платежным поручением N 32 от 21.09.2016 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Торговая Компания "МТЗ-Ростов" в сумме 24 645,40 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Универсал-Юг" заключен договор поставки N 75 от 07.09.2016, согласно которому поставщик обязуется поставить покупателю запасные части к сельхозтехнике, а покупатель обязуется принять товар и опалить его в соответствии с условиями договора. Наименование, количество, ассортимент и цена товара оговариваются в товарных накладных, пописываемых надлежащими представителями каждой из сторон при приеме-передаче товара (том 15 л.д. 84). 

Компании выставлен счет на оплату N 1516 от 03.10.2016. 

Платежным поручением N 36 от 04.10.2016 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Универсал-Юг" в сумме 15 400 руб. 

Согласно представленной в материалы дела спецификации N 3 от 07.10.2016 поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товар. Общая стоимость партии товара - 12 290,58 руб. Цена товара указана с учетом НДС 18%. Срок поставки (отгрузки) - 07.10.2016. 

Платежным поручением N 842 от 01.11.2016 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 12 290,58 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Универсал-Юг" заключен договор поставки N 75 от 07.09.2016. 

Компании выставлен счет на оплату N 1538 от 07.10.2016г 

Платежным поручением N 44 от 07.10.2016 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Универсал-Юг" в сумме 12 266 руб. 

Согласно представленной в материалы дела спецификации N 4 от 14.10.2016 поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товар. Общая стоимость партии товара - 87 769,18 руб. Цена товара указана с учетом НДС 18%. Срок поставки (отгрузки) - 14.10.2016. 

Платежным поручением N 874 от 03.11.2016 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 87 769,18 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Универсал-Юг" заключен договор поставки N 75 от 07.09.2016. 

Компании выставлен счет на оплату N 1509 от 14.10.2016. 

Платежным поручением N 46 от 20.10.2016 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Универсал-Юг" в сумме 87 594 руб. 

Согласно представленной в материалы дела спецификации N 5 от 18.10.2016 поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товар. Общая стоимость партии товара - 19 779,48 руб. Цена товара указана с учетом НДС 18%. Срок поставки (отгрузки) - 18.10.2016. 

Платежным поручением N 875 от 03.11.2016 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 19 779,18 руб. 

Согласно представленной в материалы дела спецификации N 6 от 27.10.2016 поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товар. Общая стоимость партии товара - 7 092 руб. Цена товара указана с учетом НДС 18%. Срок поставки (отгрузки) - 27.10.2016. 

Платежным поручением N 6 от 27.10.2016 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 7 092 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Универсал-Юг" заключен договор поставки N 75 от 07.09.2016. 

Компании выставлены счета на оплату N 1574 от 18.10.2016 и N 1622 от 27.10.2016. 

Платежным поручением N 50 от 28.10.2016 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Универсал-Юг" в сумме 26 650 руб. 

Согласно представленной в материалы дела спецификации N 7 от 14.11.2016 поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товар. Общая стоимость партии товара - 49 058,40 руб. Цена товара указана с учетом НДС 18%. Срок поставки (отгрузки) - 14.11.2016. 

Согласно представленной в материалы дела спецификации N 8 от 25.11.2016 поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товар. Общая стоимость партии товара - 45 732 руб. Цена товара указана с учетом НДС 18%. Срок поставки (отгрузки) - 25.11.2016. 

Согласно представленной в материалы дела спецификации N 11 от 12.12.2016 поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товар. Всего на сумму 101 025,10 руб. Цена товара указана с учетом НДС 18%. Срок поставки (отгрузки) - 12.12.2016. 

Платежным поручением N 1962 от 20.12.2016 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 195 815,50 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Универсал-Юг" заключен договор поставки N 75 от 07.09.2016. 

Компании выставлены счет-фактура N 1054 от 14.11.2016 и счет на оплату N 1759 от 25.11.2016. 

Платежным поручением N 57 от 28.11.2016 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Универсал-Юг" в сумме 78 992 руб. 

Компании выставлен ООО "КанатСпецСтрой" счет на оплату N 242 от 05.12.2016. 

Платежным поручением N 63 от 06.12.2016 г компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "КанатСпецСтрой" в сумме 91 841 руб. 

Согласно представленной в материалы дела спецификации N 9 от 02.12.2016 поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товар, всего на сумму 4 680,50 руб. Цена товара указана с учетом НДС 18%. Срок поставки (отгрузки) - 02.12.2016. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 18 от 02.12.2016. 

Согласно представленной в материалы дела спецификации N 12/1 от 14.12.2016 поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товар, всего на сумму 9 394 руб. Цена товара указана с учетом НДС 18%. Срок поставки (отгрузки) - 14.12.2016. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 20 от 14.12.2016. 

Согласно представленной в материалы дела спецификации N 12/2 от 15.12.2016 поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товар, всего на сумму 50 638,72 руб. Цена товара указана с учетом НДС 18%. Срок поставки (отгрузки) - 15.12.2016. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 21 от 15.12.2016. 

Платежным поручением N 1109 от 29.12.2016 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 64 713,22 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Универсал-Юг" заключен договор поставки N 75 от 07.09.2016. 

Компании выставлены счета на оплату N 1804 от 02.12.2016 и N 1884 от 14.12.2016. 

Платежным поручением N 67 от 22.12.2016 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Универсал-Юг" в сумме 239 980,85 руб. 

Компании выставлены ООО "ТК "МТЗ-Ростов" счет-фактура N ЦБ-331 от 15.12.2016 г и счет-фактура N ЦБ-332 от 15.12.2016. 

Платежным поручением N 1109 от 29.12.2016 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ТК "МТЗ-Ростов". 

Согласно представленной в материалы дела спецификации N 10 от 06.12.2016 поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товар, всего на сумму 199 340,02 руб. Цена товара указана с учетом НДС 18%. Срок поставки (отгрузки) - 06.12.2016. 

Компания выставилаобществу счет на оплату N 16 от 06.12.2016. 

Согласно представленной в материалы дела спецификации N 12 от 13.12.2016 поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товар, всего на сумму 249 904,62 руб. Цена товара указана с учетом НДС 18%. Срок поставки (отгрузки) - 13.12.2016. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 19 от 13.12.2016 и N 6 от 12.01.2017. 

Платежным поручением N 89 от 23.01.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 697 896,34 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Торговая Компания "МТЗ-Ростов" заключен договор поставки N 0030 от 07.09.2016. 

Компании выставлены счета-фактуры N ЦБ-289 от 06.12.2016, N ЦБ-291 от 06.12.2016, N ЦБ-292 от 06.12.2016, N ЦБ-294 от 06.12.2016, N ЦБ-295 от 06.12.2016. 

Платежным поручением N 64 от 22.12.2016 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Торговая Компания "МТЗ-Ростов" в сумме 173 979,20 руб., платежным поручением N 68 от 22.12.2016 - в сумме 50 000 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Универсал-Юг" заключен договор поставки N 75 от 07.09.2016. 

Компании выставлен счет на оплату N 1857 от 13.12.2016. 

Платежным поручением N 67 от 22.12.2016 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Универсал-Юг" в сумме 239 980,85 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "ДОНАВТОЮГ" заключен договор поставки N 001/01-2017 от 16.01.2017, согласно которому поставщик обязуется передать в собственность покупателю автомобильные запасные части, товары и принадлежности по наименованию, количеству и ассортименту, указанным в согласованной сторонами заявки, а покупатель обязуется принять и оплатить товар своевременно и в полном объеме по ценам, предусмотренным договором. Ассортимент, количество, стоимость товара и способ поставки согласуются сторонами в заявке покупателя и указываются в счетах на оплату, товарных накладных, счет-фактурах, товарно-транспортных накладных (том 15 л.д. 115). 

Компании выставлен счет на оплату N ЦБ18 от 16.01.2017. 

Платежным поручением N 2 от 16.01.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ДОНАВТОЮГ" в сумме 272 824 руб. 

Согласно представленной в материалы дела спецификации N 13 от 20.01.2017 поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товар, всего на сумму 302 119,41 руб. Цена товара указана с учетом НДС 18%. Срок поставки (отгрузки) - в течение 60 дней с момента подтверждения заявки (том 20 л.д. 120). 

Согласно представленной в материалы дела спецификации N 14 от 20.01.2017 поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товар, всего на сумму 1 743 604,70 руб. Цена товара указана с учетом НДС 18%. Срок поставки (отгрузки) - в течение 60 дней с момента подтверждения заявки (том 20 л.д. 121). 

Согласно представленной в материалы дела спецификации N 15 от 20.01.2017 поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товар, всего на сумму 1 560 639,01 руб. Цена товара указана с учетом НДС 18%. Срок поставки (отгрузки) - в течение 60 дней с момента подтверждения заявки (том 20 л.д. 122). 

Платежным поручением N 28 от 26.01.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 3 606 363,12 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "АгроЦентрЛиски" заключен договор N 336-АЦЛ-СКВО ТД 1-17 поставки запасных частей к сельскохозяйственной технике от 19.12.2016, согласно которому поставщик обязуется в течение срока действия договора поставлять покупателю запасные части и дополнительное оборудование к сельскохозяйственной технике в количестве, ассортименте и по цене, согласно выставленного счета на оплату и согласно приложению/спецификации к договору, а покупатель обязуется принимать и оплачивать товар в порядке и на условиях договора (том 15 л.д. 121). 

01.10.2018 между сторонами заключено дополнительное соглашение к договору. 

Компании выставлены счета на оплату N АЛУТ-363-0120007 от 26.01.2017, N АЛУТ-363-0120006 от 26.01.2017, N АЛУТ-363-0120008 от 26.01.2017. 

Платежным поручением N 4 от 26.01.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "АгроЦентрЛиски" в сумме 3 278 498,54 руб. 

Согласно представленной в материалы дела спецификации N 29 от 04.04.2017 поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товар, всего на сумму 55 562,10 руб. Цена товара указана с учетом НДС 18%. Срок поставки (отгрузки) - 04.04.2017 (том 20 л.д. 125). 

Платежным поручением N 485 от 06.04.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Торговая Компания "МТЗ-Ростов" заключен договор поставки N 0030 от 07.09.2016. 

Компании выставлен счет на оплату N ЦБ-544 от 04.04.2017. 

Платежным поручением N 39 от 21.04.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Торговая Компания "МТЗ-Ростов" в сумме 50 511 руб. 

Согласно представленной в материалы дела спецификации N 27 от 24.03.2017 поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товар, всего на сумму 14 201 руб. Цена товара указана с учетом НДС 18%. Срок поставки (отгрузки) - 24.03.2017 (том 20 л.д. 124). 

Платежным поручением N 553 от 18.04.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 14 201 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ИП ФИО9 заключен договор розничной купли-продажи N 16 от 19.01.2017, согласно которому продавец обязуется продать, а покупатель купить запасные части к сельскохозяйственной технике в количестве, ассортименте и по ценам согласно взаимной договоренности, которая фиксируется в товарных накладных, являющихся приложениями к договору, и оформляемых на каждую партию отгружаемого товара (том 15 л.д. 134). 

Компании выставлена товарная накладная АЕ-0001229 от 24.03.2017. 

Платежным поручением N 26 от 22.03.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ИП ФИО9 в сумме 3 990 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату 41 от 11.05.2017. 

Платежным поручением N 756 от 18.05.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 12 006,50 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "СВД-ДОН" заключен договор поставки N 18/05 от 10.05.2017, по условиям которого поставщик обязуется поставить, а покупатель - принять и оплатить товар в ассортименте, количестве и по цене, согласно спецификациям или акцептированным счетам, которые являются неотъемлемой частью договора (том 15 л.д. 138). 

Компании выставлен счет на оплату N 255 от 11.05.2017. 

Платежным поручением N 50 от 16.05.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "СВД-ДОН" в сумме 10 915 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 88 от 28.06.2017. 

Платежным поручением N 1159 от 03.07.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 9 180,60 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сталь-Инвест" заключен договор поставки N СИ-1713 от 19.10.2016. 

Компании выставлен счет на оплату N ЦБСИ0046823 от 28.06.2017. 

Платежным поручением N 98 от 29.06.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 6 652 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 94 от 03.07.2017, N 92 от 29.06.2017, N 95 от 03.07.2017, N 96 от 03.07.2017, N 93 от 29.06.2017, N 105 от 05.07.2017, N 101 от 04.07.2017. 

Платежным поручением N 1209 от 12.07.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 39 241,50 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "РосВил" заключен договор поставки N 19 от 15.05.2017, по условиям которого поставщик обязуется поставить товар: эмаль, растворители, грунты, шпатлевки и другие материалы, согласно заявке покупателя, покупатель - принять и оплатить в сроки, установленные договором. Наименование, ассортимент, количество и цена товара согласовываются сторонами и указываются в накладных и счетах-фактурах (том 15 л.д. 144). 

Компании выставлен счет-фактура N 00001016 от 04.07.2017. 

Платежным поручением N 104 от 04.07.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "РосВил" в сумме 11 817,98 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Сантехкомплект" заключен договор N 155 от 05.06.2017, по условиям которого продавец обязуется передать, а покупатель принять и оплатить продукцию сантехнического назначения, на условиях, установленных договором. Развернутая номенклатура (ассортимент), цена, количество товара, сумма поставки и оплаты, срок поставки, способы отгрузки и расчетов согласовываются сторонами по каждой поставке в период действия договора путем: оформления сторонами счета или согласования спецификации (том 15 л.д. 147). 

Компании выставлен счет на оплату N 3503 от 03.07.2017. 

Платежным поручением N 103 от 03.07.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сантехкомплект" в сумме 5 039,20 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Импульс-Юг" заключен договор N 61 от 28.06.2017, по условиям которого поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товар в соответствии с согласованными и выставленными счетами (том 26 л.д. 30). 

Компании выставлен счет на оплату N 356 от 03.07.2017. 

Платежным поручением N 101 от 03.07.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Импульс-Юг" в сумме 13 520 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Строймашсервис-Дон" заключен договор поставки N 303К-17 от 02.06.2017, по условиям которого поставщик обязуется передать в собственность покупателя товар, а покупатель обязуется принять и оплатить товар в ассортименте, количестве, по ценам и в сроки в соответствии с условиями договора. Наименование, маркировка, количество товара, предполагаемые сроки поставки товара (и иные сведения при необходимости) указываются покупателем в заявке на каждую отдельную партию товара (том 16 л.д. 2). 

Компании выставлен счет на оплату N 2321 от 29.06.2017. 

Платежным поручением N 117 от 03.07.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Строймашсервис-Дон" в сумме 1 200 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ИП ФИО10 заключен договор N 01/16/05 от 16.05.2017, по условиям которого поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товар на условиях договора. Ассортимент, цена, количество, и срок поставки согласуется сторонами в письменной форме посредством выставления согласованного счета (том 16 л.д. 8). 

Компании выставлен счет на оплату N 2522 от 05.07.2017. 

Платежным поручением N 116 от 13.07.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ИП ФИО10 в сумме 1 200 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "ГидроФлекс" заключен договор поставки товара N 86 от 17.05.2017, по условиям которого поставщик обязуется поставить покупателю компоненты гидросистем и гидравлическое оборудование, а покупатель принять в собственность и оплатить товар по цене, указанной в универсальном передаточном документе, являющимся неотъемлемой частью договора (том 16 л.д. 11). 

Компании выставлен счет на оплату N 1695 от 04.07.2017. 

Платежным поручением N 118 от 13.07.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ГидроФлекс" в сумме 916 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 86 от 28.06.2017, N 87 от 28.06.2017, N 102 от 04.07.2017, N 104 от 05.07.2017, N 110 от 03.07.2017, N 113 от 04.07.2017, N 116 от 06.07.2017. 

Платежным поручением N 1307 от 18.07.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 147 722,81 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Универсал-Юг" заключен договор поставки N 75 от 07.09.2016. 

Компании выставлен счет на оплату N 937 от 30.06.2017. 

Платежным поручением N 108 от 06.07.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Универсал-Юг" в сумме 6 400 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Импульс-Юг" заключен договор N 61 от 28.06.2017. 

Компании выставлен счет на оплату N 350 от 03.07.2017. 

Платежным поручением N 92 от 28.06.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Импульс-Юг" в сумме 12 800 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "ГидроФлекс" заключен договор поставки товара N 86 от 17.05.2017. 

Компании выставлен счет на оплату N 1694 от 04.07.2017. 

Платежным поручением N 128 от 19.07.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ГидроФлекс" в сумме 4 715 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017, по условиям которого поставщик обязуется поставить и передать в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять и оплатить запасные части, в количестве и ассортименте, указанном в накладных и счетах-фактурах, соответствующих каждой партии товара и являющихся неотъемлемой частью договора, в сроки, указанные в договоре (том 16 л.д. 17). 

Компании выставлен счет-фактура N ЕЮГ0000203 от 05.07.2017. 

Платежным поручением N 107 от 06.07.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 357 712,69 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Строймашсервис-Дон" заключен договор поставки N 303К-17 от 02.06.2017. 

Компании выставлен счет на оплату N 2357 от 03.07.2017. 

Платежным поручением N 127 от 19.07.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Строймашсервис-Дон" в сумме 33 667 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Торговая Компания "МТЗ-Ростов" заключен договор поставки N 0030 от 07.09.2016. 

Компании выставлен счет на оплату N ЦБ-1167 от 04.07.2017. 

Платежным поручением N 125 от 19.07.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Торговая Компания "МТЗ-Ростов" в сумме 43 573 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "РосВил" заключен договор поставки N 19 от 15.05.2017. 

Компании выставлены счета на оплату N 1288 от 06.07.2017 и N 1289 от 06.07.2017. 

Платежным поручением N 129 от 19.07.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "РосВил" в сумме 31 552,50 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 111 от 07.07.2017, N 117 от 07.07.2017, N 118 от 07.07.2017, N 119 от 07.07.2017, N 121 от 07.07.2017, N 126 от 13.07.2017. 

Платежным поручением N 1311 от 18.07.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 97 883,50 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "АгроВест" заключен договор поставки N 070717 от 07.07.2017, предметом которого является поставка запасных частей к сельскохозяйственной технике, в порядке и в сроки, определяемые сторонами в договоре (том 16 л.д. 24). 

Компании выставлен счет на оплату N 974 от 07.07.2017. 

Платежным поручением N 114 от 07.07.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "АгроВест" в сумме 21 900 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Универсал-Юг" заключен договор поставки N 75 от 07.09.2016. 

Компании выставлен счет на оплату N 1018 от 17.07.2017 и счет на оплату N 977 от 13.07.2017. 

Платежным поручением N 126 от 19.07.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Универсал-Юг" в сумме 33 960 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Фирма Эра" заключен договор поставки N 38/17 от 02.06.2017, по условиям которого поставщик обязуется поставлять покупателю в соответствии с его заявкой товар, а покупатель обязуется принять и оплатить его по количеству и ассортименту, указанном в товарораспорядительных документах поставщика, которые являются неотъемлемой частью договора (том 16 л.д. 27). 

Компании выставлен счет на оплату N 1527 от 07.06.2017. 

Платежным поручением N 130 от 19.07.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Фирма Эра" в сумме 1 585 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Строймашсервис-Дон" заключен договор поставки N 303К-17 от 02.06.2017. 

Компании выставлен счет на оплату N 2460 от 07.07.2017. 

Платежным поручением N 127 от 19.07.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Строймашсервис-Дон" в сумме 33 667 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Прайд" заключен договор N 075/17 от 11.01.2017, по условиям которого поставщик обязуется передать, а покупатель оплатить и принять товар, в ассортименте, количестве, по ценам и на условиях, предусмотренных договором. Наименование, ассортимент, количество и цена товара согласовываются сторонами и указываются в счете на оплату (том 16 л.д. 34). 

Компании выставлен счет на оплату N 1251 от 19.07.2017. 

Платежным поручением N 126 от 19.07.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Прайд" в сумме 33 960 руб. 

Согласно представленной в материалы дела спецификации N б/н от 19.07.2017 к договору поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товар - вал шнека слева под шлицы 081.27.04.603 в количестве 1 шт. Всего на сумму 2 112 руб. (том 21 л.д. 11). 

Компания выставило обществу счет на оплату N 169 от 19.07.2017. 

Платежным поручением 1486 от 11.08.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 2 112 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлен счет-фактура N ЕЮГ0000236 от 19.07.2017. 

Платежным поручением N 185 от 04.09.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 70 480,87 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 150 от 25.07.2017, N 152 от 26.07.2017, N 161 от 01.08.2017, N 174 от 09.08.2017. 

Платежным поручением N 1571 от 15.08.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 130 899,10 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Гарант-шина" заключен договор поставки N 17-07-17 от 17.07.2017, по условиям которого поставщик обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель обязуется принять и оплатить автошины, автомобильные запасные части. Развернутая номенклатура, количество, цена стоимость, срок поставки товара, место передачи товара, форма и срок его оплаты, предоставление услуг по доставке товара определяются счетом на оплату, являющемся неотъемлемой частью договора (том 16 л.д. 38). 

Компании выставлен счет на оплату N 2549 от 25.07.2017. 

Платежным поручением N 178 от 16.08.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Гарант-шина" в сумме 103 600 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "ГИДРОСКАНД" заключен договор купли-продажи товара N ЮФО-17-071 от 02.08.2017, по условиям которого продавец обязуется передавать в собственность покупателю товар, производимый или закупаемый продавцом, а покупатель обязуется принимать этот товар и уплачивать за него определенную в товарных накладных унифицированной формы N ТОРГ-12 и соответствующих счетах-фактурах денежную сумму (том 16 л.д. 44). 

Компании выставлен счет на оплату N СА000020703 от 26.06.2017. 

Платежным поручением N 177 от 16.08.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ГИДРОСКАНД" в сумме 6 019,18 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "ЗавРемСтрой" заключен договор поставки N 287 от 14.06.2017, по условиям которого поставщик обязуется поставлять, а покупатель обязуется принимать и оплачивать продукцию, вид, количество, ассортимент, комплектность, характеристики, цена и иные данные которой указаны в приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью договора (том 16 л.д. 49). 

Компании выставлен счет на оплату N 436 от 01.08.2017. 

Платежным поручением N 175 от 16.08.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ЗавРемСтрой" в сумме 6 700 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "РАСагро" заключен договор поставки N 00000000324 от 08.08.2017, по условиям которого поставщик обязуется поставить и передать товар, а покупатель - принять и оплатить на условиях договора (том 16 л.д. 55). 

Компании выставлен счет на оплату N 324 от 08.08.2017. 

Платежным поручением N 169 от 08.08.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "РАСагро" в сумме 2 680 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 179 от 24.08.2017. 

Платежным поручением N 1637 от 25.08.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 114 400 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Бриф" заключен договор N 39 поставки товаров от 24.08.2017, по условиям которого поставщик принимает на себя обязательство передать покупателю товар, а покупатель - принять и оплатить товар на условиях договора (том 16 л.д. 58). 

Согласно спецификации N 1 к договору N 39 стоимость товара составляет 104 000 руб. 

Компании выставлен счет на оплату N 206 от 12.08.2017. 

Платежным поручением N 180 от 24.08.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Бриф" в сумме 104 000 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 200 от 18.09.2017. 

Платежным поручением N 1804 от 20.09.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 9 811 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Эгида" заключен договор поставки N 13072017/1 от 13.07.2017, по условиям которого поставщик обязуется передать в собственность покупателя товар, а покупатель обязуется принять товар и уплатить за него установленную цену (том 16 л.д. 63). 

Компании выставлен счет на оплату N УТ-435 от 18.09.2017. 

Платежным поручением N 191 от 20.09.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Эгида" в сумме 8 910 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 188 от 21.08.2017, N 190 от 23.08.2017, N 213 от 29.09.2017. 

Платежным поручением N 1957 от 18.10.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 57 489,98 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлены счет-фактура N ЕЮГ0000300 от 21.08.2017, счет-фактура N ЕЮГ0000307 от 23.08.2017. 

Платежным поручением N 224 от 07.11.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 3 065,90 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "СОКОЛ" заключен договор поставки N 08/08-СХ от 08.08.2017, предметом которого является поставка запасных частей и агрегатов к сельхозтехнике по согласованной между сторонами номенклатуре (том 16 л.д. 69). 

Компании выставлен счет на оплату N 4166 от 21.09.2017. 

Платежным поручением N 208 от 18.10.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "СОКОЛ" в сумме 15 500 руб. 

Согласно представленной в материалы дела спецификации N б/н от 19.07.2017 к договору поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товар - вал шнека слева под шлицы 081.27.04.603 в количестве 1 шт. Всего на сумму 2 112 руб. (том 21 л.д. 11). 

Компания выставило обществу счета на оплату N 133 от 11.07.2017, N 165 от 26.07.2017 и N 169 от 19,07.2017. 

Платежным поручением N 2036 от 30.10.2017общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 83 401,42 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлены счет-фактура N ЕЮГ0000212 от 11.07.2017, N ЕЮГ0000249 от 26.07.2017, N ЕЮГ0000236 от 19.07.2017. 

Платежным поручением N 185 от 04.09.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 70 470,87 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 229 от 02.11.2017. 

Платежным поручением N 2066 от 02.11.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 18 183 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО НПО "Приборинформ" заключен договор поставки N 80 от 09.06.2017, по условиям которого поставщик обязуется поставить в собственность покупателя, а покупатель обязуется принять и оплатить лабораторное оборудование. Номенклатура товара, срок поставки, количество, цена и сумма - согласно выставленным счетам (том 16 л.д. 72). 

Компании выставлен счет на оплату N 1311 от 02.11.2017. 

Платежным поручением 218 от 02.11.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО НПО "Приборинформ" в сумме 16 530 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 189 от 22.08.2017, N 216 от 09.10.2017. 

Платежным поручением N 2083 от 03.11.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 35 865,29 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлен счет на оплату N ЕЮГ0003055 от 22.08.2017. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "СОКОЛ" заключен договор поставки N 08/08-СХ от 08.08.2017. 

Компании выставлен счет на оплату N 4519 от 09.10.2017. 

Платежным поручением N 225 от 07.11.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "СОКОЛ" в сумме 29 568,92 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 231 от 21.11.2017. 

Платежным поручением N 2190 от 23.11.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 16 107,30 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Прайд" заключен договор N 075/17 от 11.01.2017. 

Компании выставлен счет на оплату N 2277 от 21.11.2017. 

Платежным поручением N 227 от 23.11.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Прайд" в сумме 14 643 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 237 от 23.11.2017. 

Платежным поручением N 2194 от 23.11.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 23 988,80 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "БеларусЮгСервис" заключен договор купли-продажи N 653/10/17 (комплектующие и составные части к сельхозтехнике) от 13.10.2017, по условиям которого продавец обязуется передать покупателю комплектующие и составные части к сельхозтехнике согласно универсально передаточного документа, который является неотъемлемой частью к договору (том 16 л.д. 77). 

Компании выставлен счет на оплату N 10437 от 23.11.2017. 

Платежным поручением N 228 от 23.11.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "БеларусЮгСервис" в сумме 21 808 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 240 от 24.11.2017. 

Платежным поручением N 748 от 24.11.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 16 500 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом компанией согласно счету N 84 от 24.11.2017, выставленному ИП ФИО11 был приобретен насос по цене 15 000 руб. 

Платежным поручением N 230 от 27.11.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ИП ФИО11 в сумме 15 000 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 238 от 23.11.2017, N 239 от 23.11.2017. 

Платежным поручением N 2204 от 28.11.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 446 078,76 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Автомобильная компания "Гранат" заключен договор N RS-00003789 от 12.07.2017, по условиям которого продавец обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товар запасные части к грузовому автотранспорту и (или) сельскохозяйственной технике, иные товары производственно-технического назначения) (том 16 л.д. 84). 

Компании выставлены счета на оплату N RS-16 от 21.11.2017, N RS-11 от 09.11.2017. 

Платежным поручением N 233 от 29.11.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Автомобильная компания "Гранат" в сумме 405 526,32 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 243 от 04.12.2017, N 244 от 04.12.2017, N 245 от 04.12.2017, N 246 от 04.12.2017, N 247 от 04.12.2017, N 248 от 07.12.2017. 

Платежным поручением N 2240 от 06.12.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 194 852,90 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "БеларусЮгСервис" заключен договор купли-продажи N 653/10/17 (комплектующие и составные части к сельхозтехнике) от 13.10.2017. 

Компании выставлены счета на оплату N 10472 от 21.11.2017, N 10474 от 23.11.2017, N 10814 от 04.12.2017, N 10332 от 21.11.2017, N 10324 от 21.11.2017, N 10330 от 21.11.2017, 

Платежным поручением N 237от 06.12.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "БеларусЮгСервис" в сумме 177 139 руб. 

Согласно представленной в материалы дела спецификации N б/н от 28.11.2017 поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товар, всего на сумму 419 951,82 руб. (том 21 л.д. 26). 

Компания выставило обществу счет на оплату N 262 от 28.11.2017. 

Платежным поручением N 2247 от 08.12.2017 г общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 41 995,18 руб., платежным поручением N 7 от 10.01.2018 - в сумме 377 956,64 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "БеларусЮгСервис" заключен договор купли-продажи N 653/10/17 (комплектующие и составные части к сельхозтехнике) от 13.10.2017. 

Компании выставлен счет на оплату N 10605 от 28.11.2017. 

Платежным поручением N 242 от 08.12.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "БеларусЮгСервис" в сумме 38 177,44 руб., платежным поручением N 6 от 11.01.2018 - в сумме 333 533,60 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 249 от 04.12.2017, N 250 от 04.12.2017, N 265 от 04.12.2017, N 251 от 04.12.2017, N 253 от 04.12.2017, N 254 от 04.12.2017, N 255 от 04.12.2017, N 257 от 04.12.2017, N 258 от 04.12.2017, N 260 от 04.12.2017, N 261 от 04.12.2017, N 267 от 04.12.2017, N 268 от 04.12.2017, N 269 от 04.12.2017, N 270 от 04.12.2017, N 271 от 07.12.2017. 

Платежным поручением N 2248 от 08.12.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 682 209,67 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "АгроЦентрЛиски" заключен договор N 336-АЦЛ-СКВО ТД 1-17 поставки запасных частей к сельскохозяйственной технике от 19.12.2016. 

Компании выставлены счета-фактуры N УТ302140041/36 от 14.02.2018, N УТ302140040/36 от 14.02.2018, N УТ302140036/36 от 14.02.2018, N УТ302140038/36 от 14.02.2018. 

Платежным поручением N 244 от 08.12.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "АгроЦентрЛиски" в сумме 228 880,81 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "БеларусЮгСервис" заключен договор купли-продажи N 653/10/17 (комплектующие и составные части к сельхозтехнике) от 13.10.2017. 

Компании выставлены счета на оплату N 10334 от 21.11.2017, N 10337 от 21.11.2017, N 10516 от 24.11.2017, N 10328 от 21.11.2017, N 10330 от 21.11.2017, N 10928 от 05.12.2017, N 10331 от 21.11.2017, N 9857 от 08.11.2017, N 10473 от 23.11.2017, N 9872 от 08.11.2017, N 9865 от 08.11.2017, N 10996 от 07.12.2017. 

Платежным поручением N 243 от 08.12.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "БеларусЮгСервис" в сумме 391 310 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 227 от 31.10.2017. 

Платежным поручением N 2460 от 26.12.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 8 250 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом компанией согласно счету-фактуре N 47 от 09.11.2017, выставленному ИП ФИО11 был приобретен насос. 

Платежным поручением N 214 от 31.10.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ИП ФИО11 в сумме 7 500 руб. 

Платежным поручением N 8 от 10.01.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 931 070,96 руб. (акт сверки по состоянию на 31.12.2017) (том 21 л.д. 46-47). 

Компания выставило обществу счет на оплату N 12 от 15.01.2018. 

Платежным поручением N 14 от 15.01.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 140 250,62 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлен счет на оплату N АЮГ0000021 от 15.01.2018. 

Платежным поручением N 16 от 16.01.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 127 500,56 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 14 от 15.01.2018 и N 15 от 15.01.2018. 

Платежным поручением N 61 от 29.01.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 208 801,35 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "АгроУспех" заключен договор поставки запасных частей N 4/ЗП от 15.01.2018, по условиям которого поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить на условиях договора, запасные части и принадлежности к ним, согласно спецификации к договору, являющемуся его неотъемлемой частью (том 16 л.д. 115). 

К договору заключены спецификации заказа N 1 от 15.01.2018 и N 2 от 15.01.2018. 

Компании выставлен счет на оплату N ЦБСИ0042826 от 03.05.2017. 

Платежным поручением N 17 от 29.01.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "АгроУспех" в сумме 189 819,44 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 13 от 17.01.2018. 

Платежным поручением N 81 от 31.01.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 50 647,72 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлен счет на оплату N АЮГООО0123 от 17.01.2018. 

Платежным поручением N 21 от 01.02.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 46 043,32 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 2 от 11.01.2018, 3 18 от 23.01.2018, N 19 от 23.01.2018, N 20 от 23.01.2018, N 26 от 01.02.2018, N 27 от 01.02.2018, N 34 от 08.02.2018. 

Платежным поручением N 150 от 16.02.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 430 627,64 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Автомобильная компания "Гранат" заключен договор N RS-00003789 от 12.07.2017. 

Компании выставлены счета на оплату N RS-1 от 11.01.2018, N RS-5 от 11.01.2018, N RS-12 от 23.01.2018, N RS-13 от 23.01.2018. 

Платежным поручением N 35 от 19.02.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Автомобильная компания "Гранат" в сумме 343 411,76 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "БеларусЮгСервис" заключен договор купли-продажи N 653/10/17 (комплектующие и составные части к сельхозтехнике) от 13.10.2017. 

Компании выставлены счета на оплату N 791 от 01.02.2018, N 792 от 01.02.2018. 

Платежным поручением N 34 от 19.02.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "БеларусЮгСервис" в сумме 10 068 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлен счет на оплату N АЮГ0000031 от 08.02.2018 

Платежным поручением N 33 от 19.02.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 38 000 руб. 

Согласно представленной в материалы дела спецификации N 1/18 от 07.02.2018 продавец обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товар. Всего наименований 50 на сумму 447 169,80 руб. (том 21 л.д. 69). 

Компания выставило обществу счета на оплату N 24 от 02.02.2018, N 25 от 02.02.2018, N 39 от 12.02.2018, N 40 от 13.02.2018, N 28 от 01.02.2018, N 29 от 01.02.2018, N 30 от 01.02.2018, N 31 от 07.02.2018. 

Платежным поручением от N 204 от 28.02.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 707 516,24 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлены счет на оплату N АЮГ0000027 от 02.02.2018, счет-фактура N ЕЮГ0000018 от 20.02.2018, счет на оплату N АЮГ0000028 от 02.02.2018, счет-фактура N ЕЮГ0000019 от 20.02.2018, счет на оплату N АЮГ0000034 от 12.02.2018, счет-фактура N ЕЮГ0000014 от 13.02.2018, счет на оплату N АЮГ0000035 от 13.02.2018, счет-фактура N ЕЮГ0000020 от 20.02.2018. 

Платежным поручением N 41 от 01.03.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 182 004,34 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "БеларусЮгСервис" заключен договор купли-продажи N 54/02/18 от 01.02.2018. 

Компании выставлен счет на оплату N 793 от 01.02.2018. 

Платежным поручением N 38 от 01.03.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "БеларусЮгСервис" в сумме 36 789 руб. 

Компании выставлен счет на оплату N 794 от 01.02.2018. 

Платежным поручением N 39 от 01.03.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "БеларусЮгСервис" в сумме 4 695 руб. 

Компании выставлен счет-фактура N 490 от 01.02.2018. 

Платежным поручением N 37 от 01.03.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "БеларусЮгСервис" в сумме 13 190 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "АгросТехник" заключен договор поставки N 03/18 от 07.02.2018. 

Компании выставлен счет-фактура N 33 от 29.03.2018. 

Платежным поручением N 40 от 01.03.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "АгросТехник" в сумме 406 518 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 46 от 02.03.2018, N 48 от 02.03.2018, N 49 от 05.03.2018, N 50 от 06.03.2018, N 51 от 12.03.2018, N 52 от 13.03.2018, N 53 от 13.03.2018. 

Платежным поручением 336 от 02.04.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 168 103,14 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "БеларусЮгСервис" заключен договор купли-продажи N 54/02/18 от 01.02.2018. 

Компании выставлен счет-фактура N 1233 от 02.03.2018. 

Платежным поручением N 63 от 03.04.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "БеларусЮгСервис" в сумме 8 100 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлены счет-фактура N ЕЮГ0000026 от 02.03.2018, счет-фактура N ЕЮГ0000029 от 06.03.2018, товарная накладная N ЕЮГОООООЗЗ от 12.03.2018, счет-фактура N ЕЮГ0000035 от 13.03.2018. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Автомобильная компания "Гранат" заключен договор N RS-00003789 от 12.07.2017. 

Компании выставлен счет-фактура N РТ-848 от 05.03.2018. 

Платежным поручением N 64 от 03.04.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Автомобильная компания "Гранат" в сумме 20 783 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Элси-Строй" заключен договор поставки N 4182 от 13.07.2017, по условиям которого поставщик обязуется поставить и передать в собственность покупателя товар, свободный от любых прав и притязаний третьих лиц, а покупатель обязуется принять товар и оплатить его на условиях договора (том 16 л.д. 141). 

Компании выставлен счет-фактура N 171 от 13.03.2018. 

Платежным поручением N 64 от 03.04.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Элси-Строй" в сумме 20 783 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 76 от 06.04.2018. 

Платежным поручением N 360 от 09.04.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 95 030,10 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "РЭМ-1" заключен договор поставки N 06/04/18/01 от 06.04.2018, в соответствии с условиями которого поставщик обязуется поставить, а покупатель - принять и оплатить товар в ассортименте, количестве и по цене, согласно спецификациям или акцептированным счетам, которые являются неотъемлемой частью договора (том 17 л.д. 7). 

Компании выставлены счет-фактура N 211 от 11.04.2018 и счет-фактура N 225 от 18.04.2018. 

Платежным поручением N 66 от 10.04.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "РЭМ-1" в сумме 86 391 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 55 от 16.03.2018, N 61 от 20.03.2018, N 56 от 16.03.2018, N 57 от 19.03.2018, N 59 от 22.03.2018, N 60 от 22.03.2018, N 58 от 20.03.2018. 

Платежным поручением N 371 от 11.04.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 133 968,35 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "БеларусЮгСервис" заключен договор купли-продажи N 54/02/18 от 01.02.2018. 

Компании выставлены счета на оплату N 2398 от 16.03.2018 и N 2496 от 20.03.2018. 

Платежным поручением N 74 от 12.04.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "БеларусЮгСервис" в сумме 55 237 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлены счета-фактуры N ЕЮГ0000039 от 16.03.2018, N ЕЮГ0000040 от 19.03.2018, N ЕЮГ0000045 от 21.03.2018, N ЕЮГ0000046 от 22.03.2018. 

Платежным поручением N 76 от 12.04.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 57 820,57 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Автомобильная компания "Гранат" заключен договор N RS-00003789 от 12.07.2017. 

Компании выставлен счет-фактура N РТ-1072 от 20.03.2018. 

Платежным поручением N 75 от 12.04.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Автомобильная компания "Гранат" в сумме 8 731,80 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 77 от 09.04.2018, N 78 от 10.04.2018, N 79 от 10.04.2018, N 81 от 12.04.2018, N 80 от 12.04.2018. 

Платежным поручением N 426 от 16.04.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 183 437,79 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "ДизельАвтоГрупп" заключен договор N 04/04 от 04.04.2018, по условиям которого поставщик обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями договора запасные части к грузовым автомобилям, тракторам и спецтехнике, включая номерные узлы, агрегаты и аксессуары. Номенклатура (ассортимент), количество, цена поставляемого товара, и/или общая сумма каждой отдельной партии указываются в счетах, выставляемых поставщиком к оплате, накладных и счетах-фактурах (том 17 л.д. 22). 

Компании выставлен счет на оплату N ДГ000008948/1 от 09.04.2018. 

Платежным поручением N 82 от 17.04.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ДизельАвтоГрупп" в сумме 24 137 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Автомобильная компания "Гранат" заключен договор N RS-00003789 от 12.07.2017. 

Компании выставлен счет на оплату N RS-19 от 10.04.2018. 

Платежным поручением N 80 от 17.04.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Автомобильная компания "Гранат" в сумме 21 064,10 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлены счет на оплату N ЕЮГ0000619 от 12.04.2018 и счета на оплату N ЕЮГ00000592 от 10.04.2018. 

Платежным поручением N 79 от 17.04.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 24 434,97 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "РосВил" заключен договор поставки N 19 от 15.05.2017. 

Компании выставлен счет на оплату N 517 от 11.04.2018. 

Платежным поручением N 81 от 17.04.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "РосВил" в сумме 97 125,32 руб. 

Компания выставила обществу счета на оплату N 82 от 13.04.2018, N 84 от 13.04.2018, N 85 от 16.04.2018, N 86 от 11.04.2018, N 88 от 16.04.2018. 

Платежным поручением N 441 от 17.04.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 536 194,43 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлены счета на оплату N ЮГ0000623 от 13.04.2018. 

Платежным поручением N 86 от 18.04.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 20 701,45 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "БИЛД" заключен договор N СБ-140 от 13.04.2018, по условиям которого продавец продает, а покупатель покупает сантехническую продукцию (том 17 л.д. 33). 

Компании выставлены счет на оплату N 0-06108 от 13.04.2018 и счет на оплату N О-06408 от 13.04.2018. 

Платежным поручением N 85 от 18.04.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "БИЛД" в сумме 114 918,90 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "БеларусЮгСервис" заключен договор купли-продажи N 54/02/18 от 01.02.2018. 

Компании выставлен счет на оплату N 3961 от 16.04.2018. 

Платежным поручением N 88 от 18.04.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "БеларусЮгСервис" в сумме 233 685 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Торговая Компания "МТЗ-Ростов" заключен договор поставки N 0030 от 07.09.2016, 

Компании выставлен счет на оплату N ЦБ-1087 от 11.04.2018 

Платежным поручением N 84 от 18.04.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Торговая Компания "МТЗ-Ростов" в сумме 4 854 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Агроэкперт" заключен договор поставки N 13 от 16.03.2018, предметом которого является поставка запасных частей, которые поставщиком должны быть переданы, а покупателем приняты и оплаче6ны в сроки, порядке и на условиях, установленных сторонами в договоре (том 17 л.д. 38). 

Компании выставлен счет на оплату N 226 от 16.04.2018. 

Платежным поручением N 87 от 18.04.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Агроэкперт" в сумме 113 290 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 74 от 05.04.2018, N 89 от 16.04.2018, N 91 от 17.04.2018. 

Платежным поручением N 450 от 18.04.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 57 738,47 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО " Торговая Компания "МТЗ-Ростов" заключен договор поставки N 0030 от 07.09.2016. 

Компании выставлен счет на оплату N ЦБ-966 от 03.04.2018. 

Платежным поручением N 90 от 19.04.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Торговая Компания "МТЗ-Ростов" в сумме 27 865,05 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлены счет-фактура N ЕЮГ0000080 от 16.04.2018 и счет-фактура N ЕЮГ0000082 от 17.04.2018. 

Платежным поручением N 92 от 19.04.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 24 624,43 руб. 

Компания выставила обществу счета на оплату N 96 от 23.04.2018 и N 98 от 23.04.2018. 

Платежным поручением N 502 от 24.04.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 138 188,82 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Южная от 06.06.2017, по условиям которого поставщик обязуется поставить, а покупатель - принять и оплатить товар в ассортименте, количестве и по цене согласно акцептированных счетов, которые являются неотъемлемой частью договора (том 17 л.д. 44). 

Компании выставлен счет на оплату N УТ-1062 от 23.04.2018. 

Платежным поручением N 93 от 24.04.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед и ООО "Южная Торговая Электротехническая Компания" в сумме 91 626,21 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "БЕРКУТ" заключен договор поставки N 73/1 от 23.04.2018, по условиям которого поставщик обязуется поставлять и передать в собственность, а покупатель принимать и оплачивать товар (трубы из полиэтилена, колонки водоразборные, ПВХ, фитинги, запорную арматуру, газовое оборудование, сварочное оборудование, метизы и т.д.) на условиях, подписанных спецификаций, являющихся неотъемлемой частью договора (том 17 л.д. 48). 

К договору заключена спецификация N 1, согласно которой общая сумма поставленного товара составила 34 000 руб. 

Платежным поручением N 94 от 24.04.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "БЕРКУТ" в сумме 34 000 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 97 от 23.04.2018, N 100 от 28.04.2018, N 101 от 03.05.2018, N 103 от 03.05.2018, N 104 от 03.05.2018, N 105 от 04.05.2018. 

Платежным поручением N 534 от 04.05.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 427 450,79 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Элси-Строй" заключен договор поставки N 4182 от 13.07.2017. 

Компании выставлен счет на оплату N 14542 от 23.04.2018 

Платежным поручением N 106 от 04.05.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Элси-Строй" в сумме 108 680 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Трейдинг" заключен договор поставки N 28-04/18 от 28.03.2018, по условиям которого поставщик обязуется поставлять, а покупатель обязуется принимать и оплачивать продукцию, вид, количество, ассортимент, комплектность, характеристики, цена и иные данные которой указаны в приложениях, являющемся неотъемлемой частью договора (том 17 л.д. 53). 

Компании выставлен счет на оплату N 100 от 28.04.2018. 

Платежным поручением N 101 от 04.05.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Трейдинг" в сумме 69 375 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "БеларусЮгСервис" заключен договор купли-продажи N 54/02/18 от 01.02.2018. 

Компании выставлен счет на оплату N 4813 от 03.05.2018. 

Платежным поручением N 107 от 04.05.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "БеларусЮгСервис" в сумме 3 300 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ИП ФИО12 заключен договор поставки товара с условием отсрочки платежа N 4 от 03.05.2018, по условиям которого поставщик обязуется в течение срока действия договора поставлять и передавать в собственность покупателя продукцию - шины пневматические, резиновые, автомобильные диски, аккумуляторы, а покупатель - принимать и оплачивать ее на условиях, предусмотренных договором (том 17 л.д. 59). 

Компании выставлен счет на оплату N 128 от 03.05.2018. 

Платежным поручением N 109 от 04.05.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ИП ФИО12 в сумме 166 320 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "РЭМ-1" заключен договор поставки N 06/04/18/01 от 06.04.2018. 

Компании выставлен счет на оплату N 409 от 03.05.2018. 

Платежным поручением N 105 от 04.05.2018 г компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "РЭМ-1" в сумме 11 141,76 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлен счет на оплату N АЮГ0000143 от 04.05.2018. 

Платежным поручением N 108 от 04.05.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 28 774,86 руб. 

Компания выставила обществу счета на оплату N 117 от 15.05.2018, N 119 от 15.05.2018, N 120 от 16.05.2018. 

Платежным поручением N 617 от 22.05.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 166 611,50 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Трейдинг" заключен договор поставки N 28-04/18 от 28.03.2018. 

Компании выставлены счета на оплату N 113 от 08.05.2018, N 123 от 14.05.2018, N 132 от 16.05.2018. 

Платежным поручением N 122 от 22.05.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Трейдинг" в сумме 151 465 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 106 от 04.05.2018, N 107 от 27.04.2018, N 132 от 25.05.2018, N 137 от 22.05.2018, N 133 от 25.05.2018, N 136 от 22.05.2018, N 134 от 25.05.2018, N 135 от 22.05.2018. 

Платежным поручением N 621 от 29.05.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 207 841,59 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "ДизельАвтоГрупп" заключен договор N 04/04 от 04.04.2018. 

Компании выставлен счет на оплату N ДГ000011577/1 от 03.05.2018. 

Платежным поручением N 133 от 30.05.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ДизельАвтоГрупп" в сумме 59 163 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "РосВил" заключен договор поставки N 19 от 15.05.2017. 

Компании выставлен счет на оплату N 670 от 27.04.2018. 

Платежным поручением N 114 от 11.05.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "РосВил" в сумме 3 913,11 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Торговая Компания "МТЗ-Ростов" заключен договор поставки N 0030 от 07.09.2016. 

Компании выставлены счет-фактура N ЦБ-891 от 25.05.20 и счет-на оплату N ЦБ-1672 от 22.05.2018. 

Платежным поручением N 132 от 30.05.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Торговая Компания "МТЗ-Ростов" в сумме 30 680 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "БеларусЮгСервис" заключен договор купли-продажи N 54/02/18 от 01.02.2018. 

Компании выставлены счет-фактура N 4424 от 23.05.2018, счет на оплату N 5706 от 22.05.2018. 

Платежным поручением N 131 от 30.05.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "БеларусЮгСервис" в сумме 29 774,86 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлен счет-фактура N ЕЮГ0000136 от 25.05.2018. 

Платежным поручением N 130 от 30.05.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 69 596,37 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "РЭМ-1" заключен договор поставки N 06/04/18/01 от 06.04.2018. 

Компании выставлен счет на оплату N 517 от 22.05.2018. 

Платежным поручением N 134 от 30.05.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "РЭМ-1" в сумме 50 837,28 руб. 

Компания выставила обществу счета на оплату N 108 от 07.05.2018, N 109 от 07.05.2018, N 113 от 11.05.2018, N 110 от 07.05.2018, N 114 от 11.05.2018, N 131 от 24.05.2018, N 116 от 15.05.2018, N 118 от 15.05.2018. 

Платежным поручением N 622 от 29.05.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 293 562,55 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ИП ФИО12 заключен договор поставки товара с условием отсрочки платежа N 4 от 03.05.2018. 

Компании выставлен счет на оплату N 130 от 07.05.2018. 

Платежным поручением N 135 от 30.05.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ИП ФИО12 в сумме 74 800 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "БеларусЮгСервис" заключен договор купли-продажи N 54/02/18 от 01.02.2018. 

Компании выставлены счет на оплату N 4989 от 07.05.2018, счет на оплату N 5194 от 11.05.2018. 

Платежным поручением N 131 от 30.05.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "БеларусЮгСервис" в сумме 95 398 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "ДизельАвтоГрупп" заключен договор N 04/04 от 04.04.2018. 

Компании выставлен счет на оплату N ДГ000011870/1 от 07.05.2018. 

Платежным поручением N 133 от 30.05.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ДизельАвтоГрупп" в сумме 59 163 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлен счет N АЮГ0000145 от 11.05.2018 и счет-фактура N ЕЮГ0000135 от 24.05.2018. 

Платежным поручением N 130 от 30.05.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 69 596,37 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Южная Торговая Электротехническая Компания" заключен договор поставки N 40-2017 от 06.06.2017. 

Компании выставлены счета на оплату N УТ-1179 от 07.05.2018 и N УТ-1243 от 11.05.2018. 

Платежным поручением N 129 от 30.05.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед и ООО "Южная Торговая Электротехническая Компания" в сумме 112 432,23 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 111 от 08.05.2018, N 115 от 14.05.2018, N 130 от 21.05.2018. 

Платежным поручением N 623 от 29.05.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 45 098,90 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлен счет-фактура N ЕЮГ0000106 от 08.05.2018. 

Платежным поручением N 130 от 30.05.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 69 596,37 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "БеларусЮгСервис" заключен договор купли-продажи N 54/02/18 от 01.02.2018. 

Компании выставлены счет-фактура N 3907 от 14.05.2018, счет-фактура N 3908 от 14.05.2018, счет-фактура N 3908 от 14.05.2018, счет-фактура N 4101 от 16.05.2018. 

Платежным поручением N 154 от 18.06.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "БеларусЮгСервис" в сумме 1 356 руб. 

Компания выставила обществу счета на оплату N 44 от 28.02.2018, N 45 от 28.02.2018, N 67 от 27.03.2018. 

Платежным поручением N 706 от 09.06.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 379 042,95 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Автомобильная компания "Гранат" заключен договор N RS-00003789 от 12.07.2017. 

Компании выставлены счет-фактура N РТ-769 от 28.02.2018, счет-фактура N РТ-770 от 28.02.2018, счет-фактура N РТ-1180 от 27.03.2018. 

Платежным поручением N 35 от 19.02.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Автомобильная компания "Гранат" в сумме 343 411,76 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 162 от 13.06.2018, N 163 от 13.06.2018, N 164 от 13.06.2018, N 165 от 13.06.2018, N 166 от 13.06.2018. 

Платежным поручением N 731 от 15.06.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 620 106,40 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Югагромаш" заключен договор N 116/09/06/2018 купли-продажи товара от 09.06.2018, по условиям которого продавец обязуется передать, а покупатель принять и оплатить запасные части к комбайнам, тракторам, сенокосилкам, граблям, сеялкам, плугам, культиваторам, ремни, цепи, подшипники, гидросистемы, резинотехнические изделия, валы, шарниры (том 17 л.д. 99). 

Компании выставлены счета на оплату N 505 от 13.06.2018, N 513 от 13.06.2018, N 515 от 13.06.2018, N 518 от 13.06.2018, N 519 от 13.06.2018. 

Платежным поручением N 146 от 15.06.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Югагромаш" в сумме 539 223,39 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 151 от 01.06.2018, N 152 от 04.06.2018, N 155 от 06.06.2018, N 156 от 06.06.2018, N 157 от 06.06.2018, N 167 от 13.06.2018, N 168 от 13.06.2018. 

Платежным поручением N 737 от 18.06.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 532 015,38 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Трейдинг" заключен договор поставки N 13-04-1/18 от 13.04.2018. 

Компании выставлены счет на оплату N 151 от 01.06.2018, N 155 от 04.06.2018. 

Платежным поручением N 148 от 18.06.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Трейдинг" в сумме 26 200 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ИП ФИО12 заключен договор поставки товара с условием отсрочки платежа N 4 от 03.05.2018. 

Компании выставлен счет на оплату N 172 от 06.06.2018. 

Платежным поручением N 159 от 18.06.2018 г компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ИП ФИО12 в сумме 133 700 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "САЛЮТ" заключен договор поставки товара N 5 от 06.06.2018, по условиям которого поставщик обязуется в течение срока действия договора поставлять и передавать в собственность покупателя продукцию - шины пневматические, резиновые, автомобильные диски, аккумуляторы, а покупатель - принимать и оплачивать ее на условиях, предусмотренных договором (том 24 л.д. 111). 

Компании выставлен счет на оплату N 39 от 06.06.2018. 

Платежным поручением N 158 от 18.06.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "САЛЮТ" в сумме 206 000 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "АгроУспех" заключен договор поставки запасных частей N 4/ЗП от 15.01.2018. 

Компании выставлен счет на оплату N 317/ЗП от 06.06.2018. 

Платежным поручением N 155 от 18.06.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "АгроУспех" в сумме 90 101,60 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлена товарная накладная N ЕЮГ0000192 от 13.06.2018. 

Платежным поручением N 152от 18.06.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 57 474 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "РАСагро" заключен договор поставки N 00000000324 от 08.08.2017. 

Компании выставлен счет на оплату N 188 от 23.05.2017. 

Платежным поручением N 149 от 18.06.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "РАСагро" в сумме 21 400 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 142 от 23.05.2018, N 144 от 30.05.2018, N 143 от 25.05.2018, N 145 от 30.05.2018, N 146 от 30.05.2018, N 148 от 30.05.2018, N 149 от 30.05.2018. 

Платежным поручением N 738 от 18.06.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 228 242,93 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Торговая Компания "МТЗ-Ростов" заключен договор поставки N 0030 от 07.09.2016. 

Компании выставлены счета на оплату N ЦБ-1046 от 23.05.2018 г и N ЦБ-1762 от 30.05.2018. 

Платежным поручением N 151 от 18.06.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Торговая Компания "МТЗ-Ростов" в сумме 79 841,95 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "АгроУспех" заключен договор поставки запасных частей N 4/ЗП от 15.01.2018. 

Компании выставлен счет-фактура N 272 от 25.05.2018. 

Платежным поручением N 155 от 18.06.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "АгроУспех" в сумме 90 101,60 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "БеларусЮгСервис" заключен договор купли-продажи N 54/02/18 от 01.02.2018. 

Компании выставлены счет-фактура N 4619 от мая 2018, счет-фактура N 4620 от мая 2018. 

Платежным поручением N 153 от 18.06.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "БеларусЮгСервис" в сумме 31 237 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "РосВил" заключен договор поставки N 19 от 15.05.2017. 

Компании выставлен счет на оплату N 862 от 30.05.2018. 

Платежным поручением N 157 от 18.06.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "РосВил" в сумме 16 605,04 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Агроэкперт" заключен договор поставки N 13 от 16.03.2018. 

Компании выставлен счет на оплату N 615 от 31.05.2018. 

Платежным поручением N 156 от 18.06.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Агроэкперт" в сумме 12 200 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 153 от 05.06.2018, N 154 от 05.06.2018. 

Платежным поручением N 739 от 18.06.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 274 999,29 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Трейдинг" заключен договор поставки N 28-04/18 от 28.03.2018. 

Компании выставлен счет на оплату N 156 от 05.06.2018. 

Платежным поручением N 150 от 18.06.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Трейдинг" в сумме 233 129 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "РЭМ-1" заключен договор поставки N 06/04/18/01 от 06.04.2018. 

Компании выставлен счет на оплату N 563 от 05.06.2018. 

Платежным поручением N 150 от 18.06.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "РЭМ-1" в сумме 233 129 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 173 от 21.06.2018 и N 175 от 20.06.2018. 

Платежным поручением N 756 от 21.06.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 218 806,09 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "РосВил" заключен договор поставки N 19 от 15.05.2017. 

Компании выставлен счет на оплату N 996 от 21.06.2018. 

Платежным поручением N 165от 21.06.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "РосВил" в сумме 36 566,19 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Компания Светодиодное освещение" заключен договор N 22 от 20.06.2018, по условиям которого продавец обязуется передать в собственность покупателя светотехническое оборудование (далее товар), являющийся предметом договора, а покупатель обязуется принять товар и оплатить его (том 24 л.д. 119). 

Компании выставлен счет-фактура N 201806270001 от 27.06.2018. 

Платежным поручением N 164 от 21.06.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Компания Светодиодное освещение" в сумме 153 700 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 186 от 29.06.2018. 

Платежным поручением 792 от 29.06.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 379 500 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "РАКУРС" заключен договор поставки N 15/05/2018 от 15.05.2018, по условиям которого поставщик продает покупателю оборудование, а покупатель принимает оборудование и оплачивает поставщику его цену на условиях, предусмотренных договором (том 18 л.д. 3). 

15.05.2018 к договору заключено дополнительное соглашение N 1. 

Компании выставлен счет на оплату N 13 от 15.05.2018. 

Платежным поручением N 176 от 29.06.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "РАКУРС" в сумме 330 000 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 188 от 02.07.2018. 

Платежным поручением N 813 от 03.07.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 114 354,71 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "РЭМ-1" заключен договор поставки N 06/04/18/01 от 06.04.2018. 

Компании выставлен счет на оплату N 654 от 02.07.2018. 

Платежным поручением N 178 от 03.07.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "РЭМ-1" в сумме 99 440,56 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 187 от 29.06.2018. 

Платежным поручением N 822 от 06.07.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 128 800 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "РАКУРС" заключен договор поставки N 15/05/2018 от 15.05.2018. 

Компании выставлен счет на оплату N 25 от 29.06.2018. 

Платежным поручением N 190 от 06.07.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "РАКУРС" в сумме 112 000 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 199 от 20.06.2018. 

Платежным поручением N 842 от 13.07.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 35 880 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Эффективные Строительные Решения" заключен договор поставки N 144 от 20.06.2018, по условиям которого поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить в порядке и на условиях договора товар, количество, сроки поставки и ассортимент которого устанавливается сторонами по предварительным заявкам покупателя или в приложениях к договору (том 24 л.д. 105). 

Компании выставлен счет на оплату N УТ-891 от 20.06.2018. 

Платежным поручением N 193 от 13.07.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Эффективные Строительные Решения" в сумме 31 200 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 196 от 05.07.2018. 

Платежным поручением N 855 от 17.07.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 85 675 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "САЛЮТ" заключен договор поставки товара N 5 от 06.06.2018. 

Компании выставлен счет на оплату N 45 от 05.07.2018. 

Платежным поручением N 195 от 17.07.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "САЛЮТ" в сумме 74 500 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 211 от 23.07.2018. 

Платежным поручением N 904 от 01.08.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 26 182,74 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "РосВил" заключен договор поставки N 19 от 15.05.2017. 

Компании выставлен счет на оплату N 1183 от 23.07.2018. 

Платежным поручением N 206 от 02.08.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "РосВил" в сумме 22 776,96 руб. 

Согласно представленной в материалы дела спецификации N б/н от 23.07.2018 к договору поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товар на сумму 174 704,55 руб. (том 22 л.д. 13). 

Компания выставило обществу счет на оплату N 209 от 23.07.2018. 

Платежным поручением N 1033 от 13.08.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 174 704,55 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ИП ФИО13 заключен договор N 1 от 23.07.2018, по условиям которого продавец обязуется передать в собственность покупателя электротехнические изделия (далее товар), являющийся предметом договора, а покупатель обязуется принять товар и оплатить его, условия о товаре (наименование, цена) согласно спецификации (приложение N 1) (том 24 л.д. 116). 

Компании выставлены счет на оплату N 12 от 23.07.2018 и счет-фактура N 13 от 27.08.2018. 

Платежным поручением N 196 от 25.07.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ФИО13 в сумме 106 341,90 руб., платежным поручением N 215 от 14.08.2018 - в сумме 45 575,10 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 227 от 20.08.2018. 

Платежным поручением N 1060 от 21.08.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 168 905,10 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Компания Светодиодное освещение" заключен договор N 22 от 20.06.2018. 

Компании выставлен счет-фактура N 201809240001 от 24.09.2018. 

Платежным поручением N 222 от 21.08.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Компания Светодиодное освещение" в сумме 146 874 руб. 

Платежным поручением N 1095 от 30.08.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 2 580 886,89 руб. (акт сверки по состоянию на 28.08.2018) (том 22 л.д. 15-18). 

Компания выставило обществу счета на оплату N 228 от 30.08.2018, N 229 от 31.08.2018. 

Платежным поручением N 1108 от 03.09.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 111 443,57 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлен счет на оплату N АЮГ0000159 от 29.08.2018. 

Платежным поручением N 230 от 03.09.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 58 407,45 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Югагромаш" заключен договор N 116/09/06/2018 купли-продажи товара от 09.06.2018. 

Компании выставлен счет на оплату N 1404 от 30.08.2018. 

Платежным поручением N 231 от 03.09.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Югагромаш" в сумме 38 500 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 236 от 14.09.2018. 

Платежным поручением N 1223 от 18.09.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 29 027,58 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлен счет-фактура N ЕЮГ0000377 от 20.09.2018. 

Платежным поручением N 252 от 14.09.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 25 241,44 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 252 от 25.09.2018. 

Платежным поручением N 1380 от 11.10.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 55 482,90 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Автомобильная компания "Гранат" заключен договор N RS-00003789 от 12.07.2017. 

Компании выставлены счет на оплату NRS-24 от 25.09.2018 и счет на оплату N RS-25 от 02.10.2018. 

Платежным поручением N 275 от 02.10.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Автомобильная компания "Гранат" в сумме 64 398 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 263 от 05.10.2018. 

Платежным поручением N 1388 от 12.10.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 186 472,50 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "ДизельАвтоГрупп" заключен договор N 04/04 от 04.04.2018. 

Компании выставлен счет на оплату N ДГ000025856/1 от 05.10.2018. 

Платежным поручением N 287 от 08.10.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ДизельАвтоГрупп" в сумме 276 000 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 282 от 23.10.2018. 

Платежным поручением N 1474 от 29.10.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 1 592,66 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлен счет-фактура N ЕЮГ0000450 от 20.11.2018. 

Платежным поручением N 315 от 24.10.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 1 384,91 руб. 

Платежным поручением N 1646 от 16.11.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 4 735 627,45 руб. (акт сверки по состоянию на 12.11.2018) (том 22 л.д. 25). 

Компания выставила обществу счета на оплату N 274 от 17.10.2018 и N 275 от 17.10.2018. 

Платежным поручением N 1708 от 04.12.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 69 252,16 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "РЭМ-1" заключен договор поставки N 06/04/18/01 от 06.04.2018. 

Компании выставлен счет на оплату N 1136 от 16.10.2018. 

Платежным поручением N 306 от 17.10.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "РЭМ-1" в сумме 59 031 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлен счет на оплату N ЕЮГ0000420 от 19.10.2018. 

Платежным поручением N 307 от 17.10.2018 г. компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 1 184,35 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 303 от 19.11.2018. 

Платежным поручением N 1775 от 11.12.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 14 748,75 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлен счет-фактура N ЕЮГ0000450 от 20.11.2018. 

Платежным поручением N 352 от 19.11.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 12 825 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 301 от 16.11.2018. 

Платежным поручением N 1777 от 11.12.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 1 218 409,52 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "АгроЦентрЛиски" заключен договор N 336-АЦЛ-СКВО ТД 1-17 поставки запасных частей к сельскохозяйственной технике от 19.12.2016. 

Компании выставлен счет-фактура N УТ312280038/36 от 28.12.2018. 

Платежным поручением N 348 от 17.11.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "АгроЦентрЛиски" в сумме 1 059 487,55 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 300 от 16.11.2018 

Платежным поручением N 1778 от 11.12.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 350 350 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "АгроЦентрЛиски" заключен договор N 336-АЦЛ-СКВО ТД 1-17 поставки запасных частей к сельскохозяйственной технике от 19.12.2016. 

Компании выставлен счет-фактура N УТЗ 12280037/36 от 28.12.2018. 

Платежным поручением N 347 от 16.11.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "АгроЦентрЛиски" в сумме 304 652,14 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 299 от 15.11.2018. 

Платежным поручением N 1779 от 11.12.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 13 257,50 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "БАКАУТ" заключен договор поставки N ПА/330/2018 от 13.09.2018, по условиям которого поставщик на основании достигнутых соглашений, изложенных в договоре, передает, покупатель принимает и оплачивает товар производственно-технического назначения, ассортимент, количество и цены, сроки поставки по которым указываются в счетах и/или спецификациях (Форма спецификации указана в приложении N 1), которые являются неотъемлемой частью договора, на каждую партию товара (том 18 л.д. 21). 

Компании выставлены счет-фактура N 891/1 от 19.11.2018 и счет-фактура N 995/1 от 27.11.2018. 

Платежным поручением N 346 от 15.11.2018компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "БАКАУТ" в сумме 11 528,25 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 273 от 17.10.2018. 

Платежным поручением N 61 от 14.01.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 202 400 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "РАКУРС" заключен договор поставки N 15/05/2018 от 15.05.2018. 

Компании выставлен счет на оплату N 71 от 16.10.2018 

Платежным поручением N 305 от 17.10.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "РАКУРС" в сумме 176 000 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 322 от 18.12.2018, N 321 от 19.12.2018. 

Платежным поручением N 195 от 29.01.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 364 046,75 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Компания Светодиодное освещение" заключен договор N 22 от 20.06.2018. 

Компании выставлен счет-фактура N 201812250001 от 25.12.2018. 

Платежным поручением N 377 от 14.12.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Компания Светодиодное освещение" в сумме 137 380 руб., платежным поручением N 381 от 20.12.2018 - в сумме 27 476 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "РЭМ-1" заключен договор поставки N 06/04/18/01 от 06.04.2018, 

Компании выставлены счет-фактура N 880 от 24.12.2018 и счет-фактура N 885 от 24.12.2018. 

Платежным поручением N 382 от 20.12.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "РЭМ-1" в сумме 151 704 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 8 от 28.01.2019. 

Платежным поручением N 213 от 31.01.2019 г общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 8 333,42 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлен счет-фактура N ЕЮГ0000012 от 28.01.2019. 

Платежным поручением N 9 от 22.01.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 9 732,49 руб. 

Компания выставила обществу счета на оплату N 7 от 25.01.2019, N 9 от 30.01.2019. 

Платежным поручением N 260 от 06.02.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 107 475,17 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлены счет-фактура N ЕЮГ0000023 от 11.02.2019, счет-фактура N ЕЮГ0000024 от 11.02.2019, счет-фактура N ЕЮГ0000018 от 30.01.2019, счет-фактура N ЕЮГ0О00017 от 30.01.2019. 

Платежным поручением N 32 от 11.02.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 81 221,58 руб. 

Платежным поручением N 274 от 07.02.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 1 619 989,38 руб. 

Компания выставила обществу счета на оплату N 35 от 15.02.2019, N 39 от 18.02.2019, N 41 от 18.02.2019. 

Платежным поручением N 419 от 21.02.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 135 165,63 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлены счет-фактура N ЕЮГ0000034 от 20.02.2019, счет на оплату N АЮГ0000033 от 11.02.2019. 

Платежным поручением N 31 от 07.02.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 41 257,45 руб., платежным поручением N 42 от 11.02.2019 - в сумме 47 091,22 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ИП ФИО14 заключен договор N 2019/0101 от 01.01.2019, по условиям которого продавец обязуется поставлять и передавать покупателю сантехнические и прочие материалы, по заявке, при поступлении денег на его расчетный счет или посредством наличной оплаты в течение (не позже) 3-х календарных дней, а покупатель принять этот товар со склада продавца и своевременно произвести оплату (том 25 л.д. 3). 

Компании выставлен товарная накладная N 2856 от 17.02.2019. 

Платежным поручением N 419 от 21.02.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ИП ФИО14 

Компания выставила обществу счета на оплату N 43 от 18.02.2019, N 44 от 18.02.2019, N 45 от 20.02.2019, N 49 от 26.02.2019. 

Платежным поручением N 451 от 27.02.2019 г общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 154 995,62 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "БАКАУТ" заключен договор поставки N ПА/330/2018 от 13.09.2018. 

Компании выставлены счет-фактура N 1106/1 от 21.02.2019, счет-фактура N 910/1 от 18.02.2019. 

Платежным поручением N 56 от 20.02.2019 г компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "БАКАУТ" в сумме 32 300 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "ВАШ ДОМ" заключен договор поставки N 17-19 на условиях предоплаты от 14.02.2019, по условиям которого поставщик обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель принять и оплатить строительные материалы, в ассортименте, указанном в приложении N 1, в соответствии с условиями, указанными в договоре (том 18 л.д. 42). 

Компании выставлен счет-фактура N 10-230 от 25.02.2019. 

Платежным поручением N 58 от 21.02.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ВАШ ДОМ" в сумме 85 352 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Эффективные Строительные Решения" заключен договор поставки N 144 от 20.06.2018. 

Компании выставлен счет-фактура N УТ-102 от 28.02.2019. 

Платежным поручением N 67 от 26.02.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Эффективные Строительные Решения" в сумме 16 336,80 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 52 от 27.02.2019, N 53 от 27.02.2019, N 56 от 04.03.2019. 

Платежным поручением N 536 от 11.03.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 86 728,31 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "ВАШ ДОМ" заключен договор поставки N 17-19 на условиях предоплаты от 14.02.2019. 

Компании выставлен счет-фактура N 10-239 от 28.02.2019. 

Платежным поручением N 69 от 27.02.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ВАШ ДОМ" в сумме 3 969 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлены счет-фактура N ЕЮГ0000041 от 28.02.2019, счет-фактура N ЕЮГ0000042 от 04.03.2019, счет-фактура N ЕЮГ0000044 от 07.03.2019. 

Платежным поручением N 68 от 27.02.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 61 682,18 руб. 

Компания выставила обществу счета на оплату N 57 от 05.03.2019, N 58 от 06.03.2019, N 59 от 07.03.2019, N 60 от 07.03.2019, N 61 от 07.03.2019. 

Платежным поручением N 552 от 12.03.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 179 253,45 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "АЗТ СК" заключен договор N 11/04-2018 от 11.04.2018, по условиям которого продавец обязуется в порядке и в срок, предусмотренный договором, передать покупателю в собственность, а покупатель принять и оплатить оборудование для АЗС, нефтебаз, ГНС и АГЗС, в соответствии с условиями договора (том 17 л.д. 146). 

Компании выставлен счет на оплату N 541 от 05.03.2019. 

Платежным поручением N 85 от 06.03.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "АЗТ СК" в сумме 2 180 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "РЭМ-1" заключен договор поставки N 06/04/18/01 от 06.04.2018. 

Компании выставлены счет-фактура N 80 от 15.03.2019, счет-фактура N 79 от 15.03.2019. 

Платежным поручением N 84 от 06.03.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "РЭМ-1" в сумме 132 231,19 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлены счет-фактура N ЕЮГ0000054 от 14.03.2019, счет на оплату N АЮГ0065987 от 07.03.2019. 

Платежным поручением N 90 от 11.03.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 7 325,06 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "БАКАУТ" заключен договор поставки N ПА/330/2018 от 13.09.2018. 

Компании выставлен счет-фактура N 1834/1 от 15.03.2019. 

Платежным поручением N 83 от 06.03.2019 г компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "БАКАУТ" в сумме 9 167 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 64 от 13.03.2019, N 65 от 14.03.2019, N 67 от 14.03.2019, N 71 от 14.03.2019, N 72 от 15.03.2019, N 73 от 15.03.2019. 

Платежным поручением N 636 от 19.03.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 535 295,40 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Торговый путь" заключен договор поставки товаров N ТПАТ-000109 от 13.03.2019, по условиям которого поставщик обязуется в течение срока действия договора поставлять покупателю товары производственно-технического назначения, в том числе хладагенты, рефрижераторные масла (далее - товар), а покупатель обязуется принимать и оплачивать товар на условиях, предусмотренных договором, а также в приложениях к нему или в иных дополнительных соглашениях сторон (том 26 л.д. 26). 

Компании выставлен счет-фактура N ПАТ-000062 от 15.03.2019. 

Платежным поручением N 93 от 14.03.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Торговый путь" в сумме 14 270 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "РЭМ-1" заключен договор поставки N 06/04/18/01 от 06.04.2018, 

Компании выставлен счет-фактура N 81 от 15.03.2019. 

Платежным поручением N 95 от 14.03.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "РЭМ-1" в сумме 238 419,50 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Юг-Кровля" заключен договор поставки N 27/1 от 27.02.2019, по условиям которого поставщик обязуется передать в собственность покупателю товар в количестве, ассортименте, по цене, указанном в счете-спецификации (выставленном счете на оплату товара), а покупатель обязуется принять товар и оплатить его на условиях договора (том 18 л.д. 50). 

Компании выставлен счет-фактура N 81 от 21.03.2019. 

Платежным поручением N 96 от 14.03.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Юг-Кровля" в сумме 12 800 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "ВАШ ДОМ" заключен договор поставки N 17-19 на условиях предоплаты от 14.02.2019. 

Компании выставлен счет-фактура N 10-305 от 15.03.2019. 

Платежным поручением N 98 от 14.03.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ВАШ ДОМ" в сумме 13 798 руб. 

Компании выставлен ООО "ВсеИнструменты.ру" счет -фактура N 0262367-РНД от 25.03.2019. 

Платежным поручением N 100 от 15.03.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ВсеИнструменты.ру" в сумме 12 839 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "РЭМ-1" заключен договор поставки N 06/04/18/01 от 06.04.2018. 

Компании выставлен счет - фактура N 86 от 19.03.2019. 

Платежным поручением N 99 от 15.03.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "РЭМ-1" в сумме 153 953 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 91 от 22.03.2019, N 92 от 22.03.2019, N 93 от 22.03.2019, N 95 от 22.03.2019, N 96 от 22.03.2019, N 97 от 22.03.2019, N 100 от 25.03.2019, N 101 от 25.03.2019. 

Платежным поручением N 916 от 16.04.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 664 480,56 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлен счет-фактура N ЕЮГ0000066 от 26.03.2019. 

Платежным поручением N 109 от 19.03.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 46 467,67 руб. 

Компании выставлены ООО "Ситилинк" счет-фактура N RD008407 от 26.03.2019 и счет-фактура N RD008408 от 26.03.2019. 

Платежным поручением N 117 от 21.03.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Ситилинк" в сумме 7 060 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Современные технологии" заключен договор N 5 от 24.01.2019, по условиям которого поставщик осуществляет продажу компьютерного оборудования, офисного оборудования, расходных материалов, программного обеспечения и лицензий к нему, и передает его в собственность покупателя. Ассортимент, количество, комплектность, срок поставки и цена товара, подлежащего передаче покупателю, согласовываются сторонами в каждом конкретном случае и фиксируются в счетах (том 7 л.д. 78). 

Компании выставлены счет-фактура N Счт-000057 от 29.03.2019, счет-фактура N Счт-000049 от 26.03.2019, счет-фактура N Счт-000060 от 04.04.2019, счет-фактура N Счт-000066 от 08.04.2019. 

Платежным поручением N 116 от 21.03.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Современные технологии" в сумме 183 063 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "АйТиАйСи" заключен договор N 103 поставки оборудования от 28.01.2019, по условиям которого поставщик обязуется поставить по заданию покупателя, а покупатель оплатить и принять офисное оборудование и компьютерную технику (том 18 л.д. 67). 

Компании выставлен счет-фактура N 141 от 25.03.2019. 

Платежным поручением N 105 от 18.03.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "АйТиАйСи" в сумме 67 062 руб. 

Компании выставлен ООО "Компания Светодиодное освещение" счет-фактура N 201903260001 от 26.03.2019. 

Платежным поручением N 104 от 18.03.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Компания Светодиодное освещение" в сумме 133 950 руб. 

Компании выставлен ООО "ВсеИнструменты.ру" счет - фактура N 0262365-РНД от 25.03.2019. 

Платежным поручением N 112 от 20.03.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ВсеИнструменты.ру" в сумме 25 326 руб. 

Компании выставлен ООО "ВсеИнструменты.ру" счет-фактура N ЕЮГ0000062 от 25.03.2019г 

Платежным поручением N 118 от 25.03.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ВсеИнструменты.ру" в сумме 12 372,80 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "ВАШ ДОМ" заключен договор поставки N 17-19 на условиях предоплаты от 14.02.2019. 

Компании выставлен счет-фактура N 10-363 от 26.03.2019. 

Платежным поручением N 119 от 25.03.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ВАШ ДОМ" в сумме 106 000 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 112 от 05.04.2019, счет-фактура N 88 от 21.03.2019. 

Платежным поручением N 918 от 16.04.2019 г общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 121 407,31 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлены счет-фактура N ЕЮГ0000081 от 05.04.2019, счет-фактура N ЕЮГ0000078 от 04.04.2019. 

Платежным поручением N 139 от 05.04.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 64 717 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 48 от 26.02.2019, N 85 от 15.03.2019, N 86 от 19.03.2019, N 87 от 20.03.2019, N 88 от 21.03.2019, N 90 от 21.03.2019, N 94 от 21.03.2019, N 98 от 21.03.2019, N 99 от 21.03.2019. 

Платежным поручением N 915 от 16.04.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 369 659,48 руб. 

Компании выставлен ООО "Альтаир-Юг" счет-фактура N ЕЮГ0000039 от 26.02.2019. 

Платежным поручением N 54 от 19.02.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 27 293,26 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлены счет-фактура N ЕЮГ0000055 от 15.03.2019, счет-фактура N ЕЮГ0000057 от 19.03.2019, счет-фактура N ЕЮГ0000059 от 20.03.2019, счет на оплату N ЕЮГ0000060 от 21.03.2019. 

Платежным поручением N 109 от 19.03.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 46 467,67 руб., платежным поручением N 111 от 20.03.2019 - в сумме 1 451,20 руб., платежным поручением N 115 от 21.03.2019 - в сумме 26 208,22 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Авалон-Агро" заключен договор N АА-4/19 от 15.03.2019, по условиям которого поставщик обязуется передавать в собственность покупателю запасные части, масла, номерные агрегаты к сельскохозяйственной технике, согласно заявкам и/или счетам, и/или УПД покупателя (том 25 л.д. 113). 

Компании выставлен счет-фактура N 59 от 21.03.2019. 

Платежным поручением N 114 от 21.03.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Авалон-Агро" в сумме 33 665,50 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "РЭМ-1" заключен договор поставки N 06/04/18/01 от 06.04.2018. 

Компании выставлены счет-фактура N 87 от 19.03.2019, счет-фактура N 88 от 19.03.2019, счет-фактура N 89 от 19.03.2019. 

Платежным поручением N 133 от 29.03.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "РЭМ-1" в сумме 100 303 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Югпром" заключен договор N РФ-З-О-53 от 11.02.2019, по условиям которого поставщик обязуется передать запасные части к сельскохозяйственной технике (далее - товар) и относящиеся к нему документы в собственность покупателя, а покупатель обязуется осмотреть, принять и потаить товар на условиях договора (том 25 л.д. 61). 

Компании выставлены счет-фактура N РФОО-0000364 от 21.03.2019, счет-фактура N РФОО-0000365 от 21.03.2019. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 106 от 29.03.2019, N 107 от 30.03.2019, N 108 от 02.04.2019, N 109 от 03.04.2019, N 110 от 03.04.2019, N 111 от 04.04.2019, N 113 от 29.03.2019. 

Платежным поручением N 917 от 16.04.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 182 753,50 руб. 

Компании выставлены ООО "ВАШ ДОМ" счет-фактура N 10-399 от 29.03.2019, счет-фактура N 10-395 от 29.03.2019. 

Платежным поручением N 127 от 27.03.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ВАШ ДОМ" в сумме 13 664,70 руб. 

Компании выставлен ООО "Ситилинк" счет-фактура N RD008819 от 3.03.2019. 

Платежным поручением N 124 от 26.03.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Ситилинк" в сумме 5 870 руб. 

Компании выставлен ООО "Альтаир-Юг" счет-фактура N ЕЮГ0000074 от 02.04.2019. 

Платежным поручением N 135 от 02.04.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 24 972,18 руб. 

Компании выставлен ООО "ВАШ ДОМ" счет - фактура N 10-416 от 03.04.2019. 

Платежным поручением N 134 от 01.04.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ВАШ ДОМ" в сумме 29 600 руб. 

Компании выставлен ООО "АйТиАйСи" счет на оплату N 507 от 29.03.2019. 

Платежным поручением N 131 от 29.03.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "АйТиАйСи" в сумме 49 254 руб. 

Компании выставлен ООО "Современные технологии" счет-фактура N Счф-000060 от 04.04.2019. 

Платежным поручением N 116 от 21.03.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Современные технологии" в сумме 183 063 руб. 

Компании выставлен ООО "Альтаир-Юг" счет-фактура N ЕЮГ0000070 от 29.03.2019. 

Платежным поручением N 132 от 29.03.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 15 253,93 руб. 

Компания выставила обществу счета на оплату N 180 от 09.06.2019, N 181 от 10.06.2019, N 182 от 10.06.2019, N 183 от 11.06.2019, N 184 от 11.06.2019, N 185 от 10.06.2019, N 186 от 07.06.2019. 

Платежным поручением N 1632 от 25.06.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 511 914,98 руб. 

Компании выставлен ООО "ВсеИнструменты.ру" счет-фактура N 0618486-РНД от 09.06.2019. 

Платежным поручением N 223 от 03.06.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ВсеИнструменты.ру" в сумме 11 818 руб. 

Компании выставлен ООО "ВсеИнструменты.ру" счет-фактура N 0626177-РНД от 10.06.2019. 

Платежным поручением N 232 от 06.06.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ВсеИнструменты.ру" в сумме 22 568 руб. 

Компании выставлен ООО "Сталь-Инвест" счет-фактура N ЦБСИ0003498 от 10.06.2019. 

Платежным поручением N 224 от 04.06.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Сталь-Инвест" в сумме 53 732,70 руб., платежным поручением N 230 от 05.06.2019 - в сумме 65 604 руб. 

Компании выставлены ООО "Т.М.Б." счет N 039318-0000Z110423 от 10.06.2019, счет-фактура N 039318-0000Zl/0423 от 11.06.2019. 

Платежным поручением N 242 от 11.06.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Т.М.Б." в сумме 27 765,54 руб. 

Компании выставлен ООО "Альтаир-Юг" счет-фактура N ЕЮГ0000161 от 11.06.2019. 

Платежным поручением N 238 от 10.06.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 76 487,20 руб. 

Компании выставлен ООО "СВД-Дон" счет-фактура N 355 от 11.06.2019. 

Платежным поручением N 241 от 10.06.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "СВД-Дон" в сумме 131 883,60 руб. 

Компании выставлен ООО "ВАШ ДОМ" счет-фактура N 10-703 от 07.06.2019, счет-фактура N 10-704 от 07.06.2019. 

Платежным поручением N 210 от 27.05.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ВАШ ДОМ" в сумме 8 997 руб., платежным поручением N 236 от 06.06.2019 - в сумме 3 715 руб. 

Компания выставила обществу счета оплату N 126 от 16.04.2019, N 134 от 23.04.2019, N 190 от 14.06.2019, N 193 от 18.06.2019, N 194 от 18.06.2019, N 204 от 27.06.2019. 

Платежным поручением N 1749 от 05.07.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 1 287 168,61 руб. 

Компании выставлен ООО "Альтаир-Юг" счет-фактура N ЕЮГ0000089 от 16.04.2019. 

Платежным поручением N 152 от 15.04.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 57 809,22 руб. 

Компании выставлен ООО "ТЕХНОГРУПП" счет-фактура N 4 от 23.04.2019. 

Платежным поручением N 125 от 26.03.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ТЕХНОГРУПП" в сумме 275 000 руб., платежным поручением N 202 от 22.05.2019 - в сумме 275 000 руб. 

Компании выставлен ООО "Альтаир-Юг" счет на оплату N ЕЮГ0001322 от 14.06.2019. 

Платежным поручением N 245 от 17.06.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 44 229,99 руб. 

Компании выставлен ООО "Югпром" счет-фактура N РФОО-0001590 от 18.06.2019. 

Платежным поручением N 275 от 05.07.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Югпром" в сумме 82 789,13 руб. 

Компании выставлены ООО "Т.М.Б." счет 042147-0000Z1/0423 от 17.06.2019, счет-фактура N 042147-0000Zl/0423 от 18.06.2019. 

Платежным поручением N 244 от 17.06.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Т.М.Б." в сумме 4 112,70 руб. 

Компании выставлен ООО "ДизельАвтоГрупп" счет на оплату N ДГ000004324/1 от 27.06.2019. 

Платежным поручением N 289 от 15.07.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ДизельАвтоГрупп" в сумме 234 494 руб., 

Платежным поручением N 1829 от 12.07.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 675 690,27 руб. (акт сверки за период с 01.04.2019 по 11.07.2019) (том 22 л.д. 100-102). 

Компания выставила обществу счет на оплату N 233 от 22.07.2019. 

Платежным поручением N 2155 от 09.08.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 27 270,36 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "БАКАУТ" заключен договор поставки N ПА/330/2018 от 13.09.2018. 

Компании выставлен счет-фактура N 8141/1 от 22.07.2019. 

Компании выставлен ООО "Альтаир-Юг" счет-фактура N ЕЮГ0000257 от 22.07.2019. 

Платежным поручением N 276 от 08.07.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "БАКАУТ" в сумме 20 772 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 264 от 16.08.2019. 

Платежным поручением N 2331 от 20.08.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 105 600 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "ТЕХНОГРУПП" заключен договор поставки N 15/03/2019 от 15.03.2019, по условиям которого поставщик продает покупателю оборудование, а покупатель принимает оборудование и оплачивает поставщику его цену на условиях, предусмотренных договором (том 18 л.д. 70). 

К договору заключена спецификация N 2 от 12.08.2019. 

Компании выставлен счет N 16 от 15.08.2019. 

Платежным поручением N 337 от 20.08.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ТЕХНОГРУПП" в сумме 88 000 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 262 от 15.08.2019. 

Платежным поручением N 2332 от 20.08.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 78 094,36 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "СВД-ДОН" заключен договор N 10/06/01 от 10.06.2019, по условиям которого поставщик обязуется поставить, а покупатель - принять и оплатить товар в ассортименте, количестве и по цене, согласно спецификациям или акцептированным счетам, которые являются неотъемлемой частью договора (том 25 л.д. 102). 

Компании выставлены счет-фактура N 638 от 22.08.2019, счет-фактура N 639 от 22.08.2019. 

Платежным поручением N 336 от 20.08.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "СВД-ДОН" в сумме 65 078, 62 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 263 от 16.08.2019. 

Платежным поручением N 2333 от 20.08.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 34 008 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "ЭНЕРГОПУСК" заключен договор поставки N УТ-4718 от 01.08.2019, по условиям которого поставщик обязуется поставить покупателю оборудование, а покупатель - принять и оплатить поставляемое оборудование в порядке и на условиях договора. Количество, ассортимент, качество, цена поставляемого оборудования, сроки поставки и оплаты устанавливаются сторонами договора в счетах или спецификациях, которые являются неотъемлемой частью договора (том 25 л.д. 143). 

Компании выставлен счет на оплату N 5687 от 16.08.2019. 

Платежным поручением N 5687 от 16.08.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ЭНЕРГОПУСК". 

Компания выставило обществу счет на оплату N 261 от 16.08.2019. 

Платежным поручением N 2334 от 20.08.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 1 476 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Авалон-Агро" заключен договор N АА-4/19 от 15.03.2019. 

Компании выставлен счет - фактура N 315 от 16.08.2019. 

Платежным поручением N 2334 от 20.08.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Авалон-Агро". 

Компания выставило обществу счет на оплату N 270 от 27.08.2019. 

Платежным поручением N 2455 от 03.09.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 3 000 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "АЗТ СК" заключен договор N 11/04-2018 от 11.04.2018. 

Компании выставлен счет-фактура N 2102 от 27.08.2019. 

Платежным поручением N 349 от 02.09.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "АЗТ СК" в сумме 2 500 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 277 от 26.08.2019, N 286 от 02.09.2019. 

Платежным поручением N 2467 от 05.09.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 68 563,94 руб. 

Компании выставлен ООО "ТДСЗ" счет на оплату N ТДИ-6144778 от 26.08.2019. 

Платежным поручением N 344 от 27.08.2019 г компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ТДСЗ" в сумме 37 731 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлен счет-фактура N ТАЮ0000972 от 04.09.2019 

Платежным поручением N 350 от 02.09.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 19 405,83 руб. 

Платежным поручением N 23 от 24.09.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 1 500 000 руб. (акт сверки за период с 01.07.2019 по 13.09.2019). 

Компания выставило обществу счета на оплату N 308 от 24.09.2019, N 310 от 25.09.2019, N 311 от 25.09.2019, N 312 от 30.09.2019, N 313 от 30.09.2019, N 315 от 27.09.2019, N 317 от 30.09.2019. 

Платежным поручением N 2631 от 02.10.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 204 373,77 руб. 

Компании выставлен ООО "ДизельАвтоГрупп" счет-фактура N ДГ000006478/1/1 от 24.09.2019. 

Платежным поручением N 372 от 24.09.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ДизельАвтоГрупп" в сумме 73 955 руб. 

Компании выставлен ООО "Ситилинк" счет-фактура N RD029301 от 25.09.2019. 

Платежным поручением N 371 от 20.09.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Ситилинк" в сумме 4 690 руб. 

Компании выставлен ООО "Ситилинк" счет-фактура N RD031121 от 09.10.2019. 

Платежным поручением N 389 от 03.10.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Ситилинк" в сумме 2 390 руб. 

Компании выставлен ООО "СВД-Дон" счет-фактура N 872 от 03.10.2019. 

Платежным поручением N 385 от 03.10.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "СВД-Дон" в сумме 12 306,68 руб. 

Компании выставлен ООО "Альтаир-Юг" счет-фактура N ТАЮ0001091 от 01.10.2019. 

Компании выставлен ООО "Альтаир-Юг" счет-фактура N ТАЮ0001075 от 27.09.2019. 

Компании выставлен ООО "ВсеИнструменты.ру" счет-фактура N 1274127-РНД от 30.09.2019. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 325 от 10.10.2019. 

Платежным поручением N 2730 от 21.10.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 36 820,80 руб. 

Компании выставлены ООО "ВсеИнструменты.ру" счет-фактура N 1450351-РНД от 27.10.2019, счет-фактура N 1480831-РНД от 31.10.2019. 

Платежным поручением N 405 от 22.10.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ВсеИнструменты.ру" в сумме 30 684 руб. 

Платежным поручением N 2742 от 23.10.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 424 603,60 руб. (акт сверки за период с 01.10.2019 по 23.10.2019). 

Компания выставила обществу счет на оплату N 331 от 29.10.2019. 

Платежным поручением N 2781 от 30.10.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 2 520 руб. 

Компании выставлен ООО "АЗТ СК" счет-фактура N 2691 от 31.10.2019. 

Платежным поручением N 415 от 31.10.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "АЗТ СК" в сумме 2 100 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 330 от 28.10.2019. 

Платежным поручением N 2780 от 30.10.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 49 320 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "АйТиАйСи" заключен договор N 103 поставки оборудования от 28.01.2019. 

Компании выставлен счет-фактура N 669 от 18.11.2019. 

Платежным поручением N 416 от 31.10.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "АйТиАйСи" в сумме 41 100 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 334 от 31.10.2019. 

Платежным поручением N 2785 от 30.10.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 21 600 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Авалон-Агро" заключен договор N АА-4/19 от 15.03.2019. 

Компании выставлен счет - фактура N 468 от 16.11.2019. 

Платежным поручением N 408 от 23.10.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Авалон-Агро" в сумме 18 000 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 333 от 25.10.2019. 

Платежным поручением N 2786 от 31.10.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 2 654,40 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Авалон-Агро" заключен договор N АА-4/19 от 15.03.2019. 

Компании выставлен счет-фактура N 418 от 09.10.2019. 

Платежным поручением N 412 от 28.10.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Авалон-Агро" в сумме 2 212 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 332 от 28.10.2019. 

Платежным поручением N 2787 от 31.10.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 22 524 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "СВД-ДОН" заключен договор N 10/06/01 от 10.06.2019. 

Компании выставлен счет - фактура N 1052 от 12.11.2019. 

Платежным поручением N 417 от 01.11.2019 г компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "СВД-ДОН" в сумме 18 770 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 335 от 31.10.2019. 

Платежным поручением N 2788 от 31.10.201общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 24 194,40 руб. 

Компании выставлен ООО "ВсеИнструменты.ру" счет-фактура N 1572578-РНД от 14.11.2019. 

Платежным поручением N 418 от 01.11.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ВсеИнструменты.ру" в сумме 20 162 руб. 

Платежным поручением N 3027 от 22.11.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 592 372,37 руб. (акт сверки за период с 01.07.2019 по 19.11.2019) (том 22 л.д. 128-130). 

Компания выставило обществу счет на оплату N 357 от 29.11.2019. 

Платежным поручением N 567 от 03.12.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 1 514 358,73 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "АгроЦентрЛиски" заключен договор N 336-АЦЛ-СКВО ТД 1-17 поставки запасных частей к сельскохозяйственной технике от 19.12.2016. 

Компании выставлен счет на оплату N АЛУТ-363-1129055 от 29.11.2019. 

Платежным поручением N 447 от 04.12.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "АгроЦентрЛиски" в сумме 630 975 руб., платежным поручением N 502 от 29.01.2020 - в сумме 630 975 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 1 от 09.01.2020. 

Платежным поручением N 19 от 10.01.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 7 324,80 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Ситилинк" заключен договор поставки N 5 от 23.01.2019, по условиям которого поставщик обязуется в сроки, установленные договором, на основании письменных заявок покупателя передать в собственность покупателю принадлежащий поставщику товар для использования его в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, а покупатель - принимать и оплачивать товар на условиях договора (том 18 л.д. 31). 

Компании выставлен счет-фактура N RD043665 от 14.01.2020. 

Платежным поручением N 483 от 13.01.2020 г. компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Ситилинк" в сумме 6 104 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 3 от 13.01.2020. 

Платежным поручением N 46 от 14.01.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 21 486 руб. 

Компании выставлен ООО "ВсеИнструменты.ру" счет-фактура N 00523 82-РНД от 19.01.2020. 

Платежным поручением N 488 от 14.01.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ВсеИнструменты.ру" в сумме 17 905 руб. 

Компания выставила обществу счета на оплату N 6 от 20.01.2020, N 12 от 21.01.2020. 

Платежным поручением N 62 от 22.01.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 30 049,20 руб. 

Компании выставлены ООО "ВсеИнструменты.ру" счет на оплату N 2001-100100-84159 от 20.01.2020 г и счет на оплату N 2001-100100-99110 от 21.01.2020. 

Платежным поручением N 495 от 23.01.2020 г компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ВсеИнструменты.ру" в сумме 25 041 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 37 от 17.02.2020. 

Платежным поручением N 345 от 05.03.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 144 847,82 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлен счет-фактура N ТАЮ0000106 от 17.02.2020. 

Платежным поручением N 559 от 05.03.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 239 820,66 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 67 от 03.03.2020. 

Платежным поручением N 322 от 17.03.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 43 059,47 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлен счет-фактура N ТАЮ0000290 от 25.03.2020. 

Платежным поручением N 569 от 19.03.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 35 882,89 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 68 от 10.03.2020, N 70 от 16.03.2020, N 71 от 12.03.2020, N 73 от 10.03.2020, N 74 от 05.03.2020. 

Платежным поручением N 412 от 20.03.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 503 818,06 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлен счет-фактура N ТАЮ0000377от 17.04.2020. 

Платежным поручением N 559 от 05.03.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 239 820,66 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Ремтехсервис" заключен договор поставки N 87 от 07.12.2018, по условиям которого продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять и оплатить запасные части к сельскохозяйственной технике в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в счет-фактурах и товарных накладных, соответствующих каждой партии товара и являющихся неотъемлемой частью договора (том 25 л.д. 140). 

Компании выставлен счет-фактура N 47 от 11.02.2020. 

Платежным поручением N 576 от 20.03.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Ремтехсервис" в сумме 4 494,96 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "РЭМ-1" заключен договор поставки N 06/04/18/01 от 06.04.2018. 

Компании выставлен счет на оплату N 210 от 12.03.2020. 

Платежным поручением N 568 от 17.03.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "РЭМ-1" в сумме 9 132,64 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "ЭНЕРГОПУСК" заключен договор поставки N УТ-4718 от 01.08.2019. 

Компании выставлен счет на оплату N 1783 от 10.03.2020. 

Платежным поручением N 572 от 20.03.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ЭНЕРГОПУСК" в сумме 108 318 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Элком" заключен договор N 00702 от 05.03.2020, по условиям которого поставщик обязуется поставлять и передавать в течение срока действия договора в собственность покупателя, а покупатель обязуется принимать и своевременно оплачивать продукцию производственно-технического назначения на условиях договора (том 26 л.д. 33). 

Компании выставлен договор-счет N 16386 от 05.03.2020. 

Платежным поручением N 571 от 20.03.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Элком" в сумме 30 400 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 75 от 25.03.2020 и N 76 от 25.03.2020. 

Платежным поручением N 501 от 26.03.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 34 069,20 руб. 

Компании выставлен ООО "Современные технологии" счет на оплату N Счт-000114 от 25.03.2020. 

Платежным поручением N 580 от 25.03.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Современные технологии" в сумме 4 095 руб. 

Компании выставлен ООО "Ситилинк" счет-договор N U3101806 от 25.03.2020. 

Платежным поручением N 579 от 25.03.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Ситилинк" в сумме 24 296 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 89 от 31.03.2020. 

Платежным поручением N 385 от 01.04.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 29 638,54 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Юг-Кровля" заключен договор поставки N 27/1 от 27.02.2019. 

Компании выставлен счет-фактура N 72 от 07.05.2020. 

Платежным поручением N 586 от 31.03.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Юг-Кровля" в сумме 24 698,78 руб. 

Компания выставило обществу счета N 95 от 10.04.2020, N 96 от 08.04.2020, N 97 от 10.04.2020. 

Платежным поручением N 591 от 10.04.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 126 889,90 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "РЭМ-1" заключен договор поставки N 06/04/18/01 от 06.04.2018. 

Компании выставлены счет-фактура N 196 от 16.04.2020, счет-фактура N 195 от 16.04.2020, счет-фактура N 197 от 16.04.2020. 

Платежным поручением N 598 от 13.04.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "РЭМ-1" в сумме 105 738,80 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 101 от 15.04.2020, N 102 от 15.04.2020. 

Платежным поручением N 645 от 16.04.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 120 968,40 руб. 

Компании выставлены ООО "ВсеИнструменты.ру" счет на оплату N 2004-100101-20354 от 15.04.2020, счет на оплату N 2004-100101-20452 от 15.04.2020, платежное поручение N 600 от 15.04.2020. 

Платежным поручением N 605 от 16.04.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ВсеИнструменты.ру" в сумме 39 413 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 110 от 27.04.2020, N 112 от 27.04.2020. 

Платежным поручением N 733 от 28.04.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 30 734,40 руб. 

Компании выставлен ООО "ВсеИнструменты.ру" счет -фактура N 0848870-РНД от 05.05.2020. 

Платежным поручением N 605 от 16.04.2020 г компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ВсеИнструменты.ру" в сумме 39 413 руб. 

Компании выставлен ООО "РосВил" счет на оплату N 479 от 16.04.2020. 

Платежным поручением N 606 от 16.04.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "РосВил" в сумме 11 617 руб. 

Платежным поручением N 762 от 06.05.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 1 500 000 руб. (акт сверки за период с 01.04.2020 по 01.05.2020). 

Компания выставила обществу счет на оплату N 123 от 07.05.2020. 

Платежным поручением N 787 от 07.05.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 49 161,60 руб. 

Компании выставлен ООО "ВсеИнструменты.ру" счет на оплату N 2005-100100-41160 от 07.05.2020. 

Платежным поручением N 639 от 07.05.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ВсеИнструменты.ру" в сумме 40 968 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 131 от 19.05.2020. 

Платежным поручением N 842 от 20.05.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 55 735,20 руб. 

Компании выставлен ООО "ВсеИнструменты.ру" счет на оплату N 2005-100101-41525 от 19.05.2020. 

Платежным поручением N 652 от 21.05.2020 г компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ВсеИнструменты.ру" в сумме 46 446 руб. 

Платежным поручением N 863 от 25.05.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 500 000 руб. (акт сверки за период с 01.04.2020 по 25.05.2020). 

Компания выставило обществу счет на оплату N 139 от 29.05.2020. 

Платежным поручением N 671 от 02.06.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 3 758,40 руб. 

Компании выставлен ООО "ВсеИнструменты.ру" счет на оплату N 2005-100102-58928 от 29.05.2020. 

Платежным поручением N 660 от 29.05.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ВсеИнструменты.ру" в сумме 3 132 руб. 

Платежным поручением N 953 от 04.06.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 400 000 руб., платежным поручением N 968 от 05.06.2020 - в сумме 200 000 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 138 от 29.05.2020, N 144 от 04.06.2020. 

Платежным поручением N 969 от 05.06.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 72 984 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Авалон-Агро" заключен договор N АА-4/19 от 15.03.2019. 

Компании выставлен счет на оплату N 151 от 29.05.2020. 

Платежным поручением N 673 от 07.06.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Авалон-Агро" в сумме 23 830 руб. 

Компании выставлен ООО "Энтузиаст-С" счет-договор N РНД07393 от 04.06.2020. 

Платежным поручением N 674 от 07.06.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Энтузиаст-С" в сумме 36 990 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 136 от 26.05.2020, N 147 от 02.06.2020. 

Платежным поручением N 984 от 08.06.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 63 273 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "ВАШ ДОМ" заключен договор поставки N 17-19 на условиях предоплаты от 14.02.2019. 

Компании выставлен счет - фактура N 10-1104 от 09.06.2020, счет на оплату N 1-436 от 02.06.2020. 

Платежным поручением N 665 от 03.06.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ВАШ ДОМ" в сумме 48 098,50 руб., платежным поручением N 667 от 04.06.2020 - в сумме 4 352 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 148 от 08.06.2020. 

Платежным поручением N 990 от 09.06.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 32 760 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Авалон-Агро" заключен договор N АА-4/19 от 15.03.2019. 

Компании выставлен счет на оплату N 151 от 29.05.2020. 

Платежным поручением N 673 от 07.06.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Авалон-Агро" в сумме 23 830 руб. 

Компания выставила обществу счета на оплату N 149 от 09.06.2020, N 150 от 08.06.2020. 

Платежным поручением N 994 от 10.06.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 256 161,40 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "РЭМ-1" заключен договор поставки N 06/04/18/01 от 06.04.2018. 

Компании выставлен счет на оплату N 675 от 09.06.2020. 

Платежным поручением N 685 от 10.06.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "РЭМ-1" в сумме 161 890,30 руб. 

Компании выставлен ООО "ЭНЕРГОПУСК" счет на оплату N 4086 от 08.06.2020. 

Платежным поручением N 686 от 10.06.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ЭНЕРГОПУСК" в сумме 51 576 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 151 от 09.06.2020. 

Платежным поручением N 1011 от 11.06.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 88 422 руб. 

Компании выставлен ООО "ВсеИнструменты.ру" счет на оплату N 2006-100100-97016 от 09.06.2020. 

Платежным поручением N 688 от 11.06.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ВсеИнструменты.ру" в сумме 73 685 руб. 

По мнению ФИО2, договор следует признать недействительным, применить последствия недействительности (ничтожности) в виде взыскания с компании пользу общества 41 258 905,21 руб. 

Также между обществом и компанией заключен договор поставки N 4/18 от 04.06.2018, в соответствии с условиями которого поставщик обязуется в установленный договором срок поставить и передать в собственность покупателю товар в количестве, по ценам и ассортименту в соответствии со спецификациями к договору, являющимися его неотъемлемой частью. 

В пункте 2.2 договора сторонами согласовано, что цена товара указывается в спецификации (приложение N 1 к договору), являющейся неотъемлемой частью договора. Товар должен быть передан покупателю в течение 3 дней после 100% предоплаты (пункт 3.1 договора) (том 6 л.д. 85). 

Согласно представленному в материалы дела приложению N 1 к договору от 04.06.2018, общая сумма товара составила 1 159 200 руб. (рукава полиэтиленовые в количестве 40 шт.). 

Компания выставило обществу счет на оплату N 150 от 04.06.2018. 

Платежным поручением N 732 от 15.06.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 1 159 200 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "СТР" заключен договор N 08-08-17 на поставку товара от 08.08.2017, согласно условиям которого поставщик обязуется в установленный договором срок поставить и передать в собственность покупателю товар в количестве, по ценам и ассортименту в соответствии со спецификациями к договору, являющимися его неотъемлемой частью (том 17 л.д. 106). 

Согласно спецификации N 2 от 04.06.2018 общая стоимость товара составляет 1 008 000 руб., в т.ч. НДС 18% - 153 762,72 руб. (том 17 л.д. 109). 

Платежным поручением N 147 от 18.06.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "СТР" в сумме 1 008 000 руб. 

По мнению ФИО2, договор следует признать недействительным, применить последствия недействительности (ничтожности) в виде взыскания с компании пользу общества 1 159 200 руб. 

Также  между обществом и компанией заключен договор поставки N 19/03 от 19.03.2019, в соответствии с условиями которого продавец обязуется передать в собственность покупателя семена люцерны сорта "Донская2" РС2, урожай 2018 на условиях, предусмотренных в договоре, а покупатель обязуется принять этот товар и оплатить его в порядке и в сроки, определенные в договоре. 

Цена товара составляет 210 руб./кг, включая НДС 20% и погрузку товар продавцом в транспортные средства покупателя. Сумма по договору составляет 5 754 000 руб., в том числе НДС 20% (пункты 2.5 и 2.6 договора). 

В пункте 3.1 договора сторонами согласовано, что оплата товара производится путем перечисления денежных средств с расчетного счета покупателя на расчетный счет продавца в полном объеме в срок до 01.05.2019 (том 6 л.д. 91). 

Акты взаимозачета N 1 от 01.04.2019, N 2 от 30.06.2019, N 3 от 30.09.2019, N 4 от 31.12.2019, N 5 от 31.03.2020, N 6 от 30.06.2020 (том 17 л.д. 110-115). 

По мнению ФИО2, договор следует признать недействительным, применить последствия недействительности (ничтожности) в виде взыскания с компании пользу общества 4 765 548,85 руб. 

Также между обществом и компанией заключен договор поставки N 01/16 от 05.08.2016, в соответствии с условиями которого продавец обязуется передать в собственность покупателя контейнер МКР 4-х стропный, размер МКР 095х095х130 в/кл н/кл на условиях, предусмотренных в договоре, а покупатель обязуется принять этот товар и оплатить его в порядке и в сроки, определенные в договоре (том 6 л.д. 7). 

Цена товара составляет 400,80 руб. за одну штуку, включая НДС 18%, сумма по договору составляет 1 603 200 руб., в том числе НДС 8% 244 555,93 руб. (пункты 2.3, 2.5 договора). 

В пункте 3.1 договора сторонами согласовано, что оплат товара производится путем перечисления денежных средств с расчетного счета покупателя на расчетный счет продавца в течение 5-ти дней после передачи товара покупателю в полном объеме и подписании товарной накладной. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 3 от 22.08.2016, N 1 от 11.08.2016, N 12 от 02.11.2016, N 2 от 13.08.2016, N 4 от 30.08.2016, N 5 от 20.09.2016. 

Платежным поручением N 1492 от 08.09.2016 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 200 400 руб., платежным поручением N 1561 от 21.09.2016 - в сумме 200 400 руб., платежным поручением N 1964 от 20.12.2016 - в сумме 400 800 руб., платежным поручением N 760 от 18.10.2016 - в сумме 801 600 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "ТИГАЗ ТРЕЙД" заключен договор поставки N 221 от 04.08.2016, по условиям которого поставщик обязуется передать покупателю товар - контейнер МКР 4-х стропный, размер МКР 095х095х130 в/кл н/кл, покупатель обязуется принять и оплатить товар (том 17 л.д. 116). 

Платежным поручением N 19 от 05.08.2016 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ТИГАЗ ТРЕЙД" в сумме 400 000 руб., платежным поручением N 20 от 15.08.2016 - в сумме 400 000 руб., платежным поручением N 22 от 24.08.2016 - в сумме 200 000 руб., платежным поручением N 23 от 05.09.2016 - в сумме 200 000 руб., платежным поручением N 31 от 21.09.2016 - в сумме 400 000 руб. 

По мнению ФИО2, договор следует признать недействительным, применить последствия недействительности (ничтожности) в виде взыскания с компании пользу общества 1 603 200 руб. 

Также  между обществом и компанией заключен договор поставки N 3/18 от 26.03.2018, в соответствии с условиями которого продавец обязуется поставить, а покупатель надлежащим образом принять и оплатить товар на условиях, определяемых договором. Наименование товара, ассортимент, количество, комплектность, определяются соглашением сторон, и указываются в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора (том 6 л.д. 82). 

Цена товара определяется индивидуально для каждой партии товара и указывается в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора (пункт 2.2 договора). 

Общая сумма договора составляет 456 500 руб., в том числе НДС 18% - 69 635,59 руб. (пункт 2.3 договора). 

В пункте 2.4 договора сторонами согласовано, что покупатель обязуется произвести 100% предварительную оплату товара в сумме 456 500 руб., том числе НДС 18% - 69 635,59 руб. до 31.03.2018. 

Согласно приложению N 1 к договору должен быть поставлен товар - система параллельного вождения ZTN 92000-60, антенна ZTN 92010-00 на сумму 456 500 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 65 от 26.03.2018. 

Платежным поручением N 318 от 28.03.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 456 500 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Агросервис" заключен договор поставки N 77 от 26.03.2018, по условиям которого поставщик обязуется поставить запасные части, а покупатель принять и оплатить запасные части на условиях договора, в соответствии с ассортиментом, количеством и ценами, указываемыми в счетах или УПД, составленных на основании заказов покупателя по каталогу изготовителя товара (том 17 л.д. 119). 

Приложением к договору является спецификации N 1 от 26.03.2018. 

Платежным поручением N 58 от 28.03.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Агросервис" в сумме 415 000 руб. 

По мнению ФИО2, договор следует признать недействительным, применить последствия недействительности (ничтожности) в виде взыскания с компании пользу общества 456 500 руб. 

Кроме того, обществом и компанией заключен договор поставки N 2/18 от 07.02.2018, в соответствии с условиями которого продавец обязуется поставить, а покупатель надлежащим образом принять и оплатить товар на условиях, определяемых договором. Наименование товара, ассортимент, количество, комплектность, определяются соглашением сторон, и указываются в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора (том 6 л.д. 79). 

Цена товара определяется индивидуально для каждой партии товара и указывается в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора (пункт 2.2 договора). 

Общая сумма договора составляет 440 000 руб., в том числе НДС 18% - 67 118,64 руб. (пункт 2.3 договора). 

В пункте 2.4 договора сторонами согласовано, что покупатель обязуется произвести 100% предварительную оплату товара в сумме 440 000 руб., том числе НДС 18% - 67 118,64 руб. до 14.02.2018. 

Согласно приложению N 1 к договору должен быть поставлен товар - прицеп тракторный ПСГУ-6 на сумму 440 000 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 33 от 07.02.2018. 

Платежным поручением N 202 от 28.02.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 440 000 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 80/АЮ от 07.02.2018, по условиям которого поставщик обязуется поставить и передать в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять и оплатить технику, в количестве и ассортименте, указанном в приложении N 1 к договору, в сроки, указанные в договоре (том 17 л.д. 122). 

Согласно приложению N 1 к договору должен быть поставлен прицеп тракторный ПСГУ-6 на сумму 400 000 руб. 

Платежным поручением N 43 от 01.03.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 400 000 руб. 

По мнению ФИО2, договор следует признать недействительным, применить последствия недействительности (ничтожности) в виде взыскания с компании пользу общества 440 000 руб. 

Также между обществом и компанией заключен договор договора поставки N 1/18 от 31.01.2018, в соответствии с условиями которого поставщик обязуется в установленный договором срок поставить и передать в собственность покупателю товар в количестве, по ценам и ассортименту в соответствии со спецификациями к договору, являющимися его неотъемлемой частью. (том 6 л.д. 76). 

Цена товара указывается в спецификации (приложение N 1 к договору), являющейся неотъемлемой частью договора. 

В пункте 3.1 договора сторонами согласовано, что товар должен быть передан покупателю в течение 3 дней после 100% предоплаты. 

Согласно приложению N 1 к договору должен быть поставлен товар на сумму 55 220 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 22 от 31.01.2018. 

Платежным поручением N 149 от 16.02.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 55 220 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "ТИГАЗ ТРЕЙД" заключен договор поставки N 318 от 30.08.2017, по условиям которого поставщик обязуется передать покупателю товар, покупатель обязуется принять и оплатить товар. Наименование, ассортимент, количество, цена товара определяется в согласованных сторонами заявках, счетах (том 17 л.д. 125). 

Компании выставлен счет на оплату N 251 от 31.01.2018. 

Платежным поручением N 18 от 01.02.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ТИГАЗ ТРЕЙД" в сумме 50 200 руб. 

По мнению ФИО2, договор следует признать недействительным, применить последствия недействительности (ничтожности) в виде взыскания с компании пользу общества 55 220 руб. 

Также  между обществом и компанией заключен договор поставки N 07/17 от 01.08.2017, в соответствии с условиями которого поставщик обязуется поставить, а покупатель надлежащим образом обязуется принять и оплатить ковш зерновой 4 м3 (Россия) (том 6 л.д. 70). 

Цена товара указывается в спецификации (приложение N 1 к договору), являющейся неотъемлемой частью договора (пункт 2.2 договора). 

В пункте 3.1 договора сторонами согласовано, что товар должен быть передан покупателю в течение 40 дней после 100% предоплаты. 

Согласно приложению N 1 к договору должен быть поставлен товар - ковш зерновой 4 м3 (Россия) на сумму 412 500 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 160 от 27.07.2017. 

Платежным поручением N 1468 от 09.08.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 412 500 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Платежным поручением N 171 от 09.08.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг"в сумме 375 000 руб. 

По мнению ФИО2, договор следует признать недействительным, применить последствия недействительности (ничтожности) в виде взыскания с компании пользу общества 412 500 руб. 

Также  между обществом и компанией заключен договор поставки N 8/17 от 08.08.2017 г., в соответствии с условиями которого поставщик обязуется в установленный договором срок поставить и передать в собственность покупателю товар в количестве, по ценам и ассортименту в соответствии со спецификациями к договору, являющимися его неотъемлемой частью (том 6 л.д. 73). 

Цена товара указывается в спецификации (приложение N 1 к договору), являющейся неотъемлемой частью договора (пункт 2.2 договора). 

В пункте 3.1 договора сторонами согласовано, что товар должен быть передан покупателю в течение 3 дней после 100% предоплаты. 

Согласно приложению N 1 к договору должен быть поставлен товар - рукав зерновой полиэтиленовый в количестве 30 шт. на сумму 821 700 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 173 от 09.08.2017. 

Платежным поручением N 1469 от 09.08.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 821 700 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "СТР" заключен договор N 08-08-17 на поставку товара от 08.08.2017. 

Платежным поручением N 170 от 09.08.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "СТР" в сумме 747 000 руб. 

По мнению ФИО2, договор следует признать недействительным, применить последствия недействительности (ничтожности) в виде взыскания с компании пользу общества 821 700 руб. 

Также между обществом и компанией заключен договор поставки N 06/17 от 18.07.2017 г., в соответствии с условиями которого поставщик обязуется передать в собственность покупателя товар, а покупатель обязуется принять товар и оплатить его в порядке и в сроки, определенные в договоре. Ассортимент, количество, цена передаваемой партии товара и сроки поставки определяются спецификациями, являющимися неотъемлемой частью договора (том 6 л.д. 54). 

Цена товара указывается в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора (пункт 2.2. договора). 

В пункте 3.1 договора сторонами согласовано, что весь оплаченный объем товара должен быть передан покупателю в 7 дней после оплаты. 

Сторонами заключено дополнительное соглашение к договору от 18.07.2017. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 146 от 24.07.2017. 

Платежным поручением N 1415 от 28.07.2017. общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 6 743 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Элси-Строй" заключен договор поставки N 4182 от 13.07.2017. 

Компании выставлен счет на оплату N 12636 от 24.07.2017 

Платежным поручением N 155 от 02.08.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Элси-Строй" в сумме 6 130 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 147 от 25.07.2017. 

Платежным поручением N 1392 от 27.07.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 20 347,80 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "РосВил" заключен договор поставки N 19 от 15.05.2017. 

Компании выставлен счет-фактура N 00001179 от 28.07.2017. 

Платежным поручением N 143 от 27.07.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "РосВил" в сумме 2 800 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 176 от 17.08.2017. 

Платежным поручением N 1630 от 24.08.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в 17 006 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Элси-Строй" заключен договор поставки N 4182 от 13.07.2017. 

Компании выставлен счет на оплату N 12842 от 17.08.2017 

Платежным поручением N 181 от 25.08.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Элси-Строй" в сумме 15 460 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 211 от 20.09.2017, N 212 от 20.09.2017. 

Платежным поручением N 1872 от 05.10.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в 68 366,35 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Строймашсервис-Дон" заключен договор поставки N 303К-17 от 02.06.2017. 

Компании выставлен счет на оплату N ЦБ-3520 от 20.09.2017 

Платежным поручением N 204 от 06.10.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Строймашсервис-Дон" в сумме 13 478 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Южная Торговая Электротехническая Компания" заключен договор поставки N 40-2017 от 06.06.2017. 

Компании выставлен счет на оплату N 1848 от 20.09.2017. 

Платежным поручением N 203 от 06.10.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед и ООО "Южная Торговая Электротехническая Компания" в сумме 48 673,23 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 206 от 22.09.2017. 

Платежным поручением N 1958 от 18.10.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в 50 446 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "ПЛАСТИЛЮКС-ГРУПП" заключен договор поставки N РТО 329 от 22.09.2017, по условиям которого поставщик обязуется передать в собственность покупателю по цене и в сроки, предусмотренные этим договором, поликарбонатные листы и (или) поликарбонатные профиля, а покупатель обязуется принять указанный товар и оплатить его (том 17 л.д. 138). 

Компании выставлен счет на оплату РТООО000613 от 22.09.2017. 

Платежным поручением N 205 от 18.10.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед и ООО "ПЛАСТИЛЮКС-ГРУПП" в сумме 45 860 руб. 

Компания выставилаобществу счет на оплату N 205 от 25.09.2017. 

Платежным поручением N 1822 от 25.09.2017 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в 330 281,12 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Альтаир-Юг" заключен договор поставки N 416/АЮ от 23.06.2017. 

Компании выставлен счет-фактура N ЕЮГ0000388 от 03.10.2017. 

Платежным поручением N 195 от 27.09.2017 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Альтаир-Юг" в сумме 300 255,56 руб. 

Платежным поручением N 9 от 10.01.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в 125 195,05 руб. (акт сверки за период 4 квартал 2017) (том 14 л.д. 50). 

Компания выставила обществу счет на оплату N 83 от 12.04.2018. 

Платежным поручением N 427 от 16.04.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в 56 039,28 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "АЗТ СК" заключен договор N 11/04-2018 от 11.04.2018. 

Компании выставлен счет на оплату N 955 от 12.04.2018. 

Платежным поручением N 78 от 17.04.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "АЗТ СК" в сумме 50 944,80 руб. 

Согласно представленной в материалы дела спецификации N 2 от 21.06.2018 к договору N 06/17 поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товар - щебень фракция, всего на сумму 126 500 руб. (том 6 л.д. 58). 

Компания выставила обществу счет на оплату N 176 от 21.06.2018. 

Платежным поручением N 760 от 21.06.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в 126 500 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Трейдинг" заключен договор поставки N 28-04/18 от 28.03.2018. 

Компании выставлен счет на оплату N 177 от 21.06.2018. 

Платежным поручением N 167 от 21.06.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Трейдинг" в сумме 110 000 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 248 от 24.09.2018. 

Платежным поручением N 1387 от 12.10.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 64 063,50 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "РЭМ-1" заключен договор поставки N 06/04/18/01 от 06.04.2018. 

Компании выставлен счет-фактура N 659 от 04.10.2018. 

Платежным поручением N 266 от 24.09.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "РЭМ-1" в сумме 55 707 руб. 

Согласно представленному в материалы дела приложению N б/н от 12.07.2019 к договору N 06/17 поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товар - светильник светодиодный уличный в количестве 100 шт., всего на сумму 527 534 руб. (том 6 л.д. 65). 

Компания выставила обществу счет на оплату N 251 от 26.09.2018. 

Платежным поручением N 1272 от 26.09.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 253 500 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "РАКУРС" заключен договор поставки N 15/05/2018 от 15.05.2018. 

15.05.2018 к договору заключено дополнительное соглашение N 1. 

Компании выставлен счет-фактура N 75 от 10.11.2018. 

Платежным поручением N 276 от 02.10.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "РАКУРС" в сумме 220 000 руб. 

Согласно представленному в материалы дела приложению N 4 к договору N 06/17 поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить на сумму 952 200 руб. (том 14 л.д. 57). 

Компания выставила обществу счет на оплату N 268 от 11.10.2018. 

Платежным поручением N 1894 от 19.12.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 952 200 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Контейнерные технологии" заключен договор поставки N 80 от 11.10.2018, по условиям которого наименование, ассортимент, количество, качество, цена товаров, а также порядок расчета, порядок и сроки поставки каждой партии товаров подлежат согласованию сторонами и фиксированию в спецификациях, оформленных в виде приложений к договору, которые являются неотъемлемой частью договора (том 18 л.д. 7). 

Согласно спецификации N 1 к договору стоимость товара составляет 828 000 руб. 

Компании выставлен счет на оплату N 261 от 11.10.2018. 

Платежным поручением N 297 от 12.10.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Контейнерные технологии" в сумме 276 000 руб., платежным поручением N 298 от 12.10.2018 - в сумме 276 000 руб., платежным поручением N 299 от 15.10.2018 - в сумме 276 000 руб. 

Согласно приложениям N б/н к договору (том 6 л.д. 59, 62, 66, 68). 

Между обществом и компанией подписан акт сверки по состоянию на 31.12.2018 (сумма 302 069,39 руб.) (том 14 л.д. 64). 

Компания выставила обществу счет на оплату N 315 от 06.12.2018 

Платежным поручением N 267 от 07.02.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 302 069,39 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО заключен договор-счет N 616 от 06.12.2018. 

Платежным поручением N 372 от 10.12.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО в сумме 120 500 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "ПерваяЛогистическая" заключен договор поставки товаров N 374 от 20.12.2018, по условиям которого поставщик обязуется передать, а покупатель обязуется принять товар в объемах, ассортименте, количестве и по цене согласно выставленным счетам, которые подаются в письменном виде перед каждым фактом отгрузки и являются неотъемлемыми частями договора, и уплатить за него определенную в счетах денежную сумму (том 18 л.д. 12). 

Компании выставлен счет-фактура N 1293 от 24.12.2018 г 

Платежным поручением N 385 от 21.12.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ПерваяЛогистическая" в сумме 7 837,50 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ИП ФИО15 заключен договор розничной купли-продажи N 25/09-01 от 25.09.2018, по условиям которого продавец обязуется передать покупателю, а покупатель - принять и оплатить доску обрезную обработанную консервантом в порядке и на условиях, определенных договором (том 18 л.д. 16). 

Между сторонами подписан акт приема-передачи от 01.10.2018. 

Компании выставлен счет на оплату N 66 от 25.09.2018. 

Платежным поручением N 268 от 26.09.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ИП ФИО15 в сумме 65 500 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "БАКАУТ" заключен договор поставки N ПА/330/2018 от 13.09.2018. 

Компании выставлен счет на оплату N 726 от 13.09.2018 г 

Платежным поручением N 246 от 13.09.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "БАКАУТ" в сумме 102 126,93 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "БИЛД" заключен договор N СБ-140 от 13.04.2018. 

Компании выставлен счет на оплату N О-20303 от 15.10.2018 

Платежным поручением N 300 от 15.10.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "БИЛД" в сумме 12 838 руб. 

Согласно приложению б/н к договору (том 6 л.д. 63). 

Компания выставила обществу счет на оплатуN 12 от 28.01.2019, счет фактура N 8 от 02.02.2019. 

Платежным поручением N 269 от 07.02.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 7 785,50 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Ситилинк" заключен счет-договор N Y1931268 от 28.01.2019, предметом которого является поставка товарно-материальных ценностей (том 18 л.д. 26). 

Платежным поручением N 13 от 30.01.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Ситилинк" в сумме 6 770 руб. 

Согласно приложению б/н к договору (том 6 л.д. 64). 

Компания выставило обществу счет на оплату N 11 от 28.01.2019, счет-фактура N 9 от 06.02.2019. 

Платежным поручением N 268 от 07.02.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 152 527,95 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и и ООО "Современные технологии" заключен договор N 5 от 24.01.2019. 

Компании выставлен счет N Счт-000029 от 28.01.2019 

Платежным поручением N 12 от 30.01.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Современные технологии" в сумме 132 633 руб. 

Компания выставила обществу счета на оплату N N 36 от 15.02.2019, N 37 от 18.02.2019, N 40 от 13.02.2019. 

Платежным поручением N 420 от 21.02.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 133 512,70 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и и ООО "Современные технологии" заключен договор N 5 от 24.01.2019. 

Компании выставлен счет-фактура N RD005079 от 23.02.2019 

Платежным поручением N 52 от 19.02.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО " Современные технологии" в сумме 13 250 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Современные технологии" заключен договор N 5 от 24.01.2019. 

Компании выставлен счет-фактура N Счф-000039 от 01.03.2019. 

Платежным поручением N 53 от 19.02.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО " Современные технологии" в сумме 38 048 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ИП ФИО15 заключен договор розничной купли-продажи N 25/09-01 от 25.09.2018. 

Компании поставлен товар согласно товарной накладной N 17 от 13.02.2019. 

Платежным поручением N 39 от 11.02.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ИП ФИО15 в сумме 54 000 руб. 

Компания выставила обществу счета на оплату N 42 от 18.02.2019, N 46 от 20.02.2019. 

Платежным поручением N 449 от 27.02.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 601 602,95 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "ВАШ ДОМ" заключен договор поставки N 17-19 на условиях предоплаты от 14.02.2019. 

Компании выставлен счет-фактура N 10-204 от 17.02.2019. 

Платежным поручением N 49 от 14.02.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ВАШ ДОМ" в сумме 17 986 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "АЗТ СК" заключен договор N 11/04-2018 от 11.04.2018. 

Компании выставлен счет-фактура N 322 от 27.02.2019. 

Платежным поручением N 57 от 21.02.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "АЗТ СК" в сумме 500 347 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 54 от 27.02.2019. 

Платежным поручением N 534 от 11.03.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 448 347 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Юг-Кровля" заключен договор поставки N 27/1 от 27.02.2019. 

Компании выставлены счет-фактура N 61 от 04.03.2019, счет-фактура N 81 от 21.03.2019. 

Платежным поручением N 70 от 27.02.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Юг-Кровля" в сумме 373 622,50 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 50 от 01.03.2019, N 51 от 01.03.2019. 

Платежным поручением N 535 от 11.03.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 73 146 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Современные технологии" заключен договор N 5 от 24.01.2019. 

Компании выставлен счет-фактура N Счф-000040 от 06.03.2019 

Платежным поручением N 77 от 01.03.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Современные технологии" в сумме 22 655 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Ситилинк" заключен договор поставки N 5 от 23.01.2019. 

Компании выставлен счет-фактура N RD006555 от 10.03.2019. 

Платежным поручением N 78 от 01.03.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Ситилинк" в сумме 38 300 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 68 от 14.03.2019. 

Платежным поручением N 638 от 19.03.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 424 512 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Юг-Кровля" заключен договор поставки N 27/1 от 27.02.2019. 

Компании выставлен счет-фактура N 81 от 21.03.2019. 

Платежным поручением N 94 от 14.03.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО " Юг-Кровля" в сумме 353 760 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 89 от 21.03.2019. 

Платежным поручением N 914 от 16.04.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 161 568 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "БХП Югреактив" заключен договор поставки N 19-117 от 15.03.2019, по условиям которого поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить химическую продукцию (том 7 л.д. 74). 

Компании выставлен счет-фактура N 1222 от 21.03.2019. 

Платежным поручением N 107 от 18.03.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "БХП Югреактив" в сумме 134 640 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 197 от 19.06.2019. 

Платежным поручением N 1750 от 05.07.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 432 240 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "БХП Югреактив" заключен договор поставки N 19-117 от 15.03.2019. 

Компании выставлены счет-фактура N 2923 от 19.06.2019, счет -фактура N 3246 от 19.06.2019. 

Платежным поручением N 274 от 05.07.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "БХП Югреактив" в сумме 150 000 руб., платежным поручением N 288 от 15.07.2019 - в сумме 221 300 руб. 

Платежным поручением N 1828 от 12.07.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 12 322,82 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 265 от 19.08.2019. 

Платежным поручением N 2330 от 20.08.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 175 104 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "АйТиАйСи" заключен договор N 103 поставки оборудования от 28.01.2019. 

Платежным поручением N 334 от 20.08.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "АйТиАйСи" в сумме 145 920 руб. 

Платежным поручением N 2478 от 06.09.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 500 000 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 292 от 13.09.2019. 

Платежным поручением N 2506 от 13.09.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 235 260 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "ТЕХНОГРУПП" заключен договор поставки N 15/03/2019 от 15.03.2019. 

Между сторонами заключена к договору спецификация N 3 от 12.09.2019. 

Компании выставлен счет N 22 от 12.09.2019. 

Платежным поручением N 365 от 13.09.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ТЕХНОГРУПП" в сумме 196 050 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 309 от 25.09.2019. 

Платежным поручением N 2629 от 02.10.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 446 400 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "БХП Югреактив" заключен договор поставки N 19-117 от 15.03.2019. 

Компании выставлен счет-фактура N 6283 от 20.12.2019. 

Платежным поручением N 391 от 03.10.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "БХП Югреактив" в сумме 200 000 руб., платежным поручением N 401 от 10.10.2019 - в сумме 172 000 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 327 от 18.10.2019. 

Платежным поручением N 2738 от 22.10.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 166 320 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ИП ФИО16 заключен договор поставки N 18/10 от 18.10.2019, по условиям которого поставщик обязуется поставить строительные материалы в ассортименте, а покупатель - принять этот товар и уплатить за него определенную договором денежную сумму (том 18 л.д. 75). 

Согласно спецификации N 1 к договору от 18.10.2019 общая сумма стоимости товара составляет 115 500 руб., без НДС (том 18 л.д. 79). 

Платежным поручением N 406 от 22.10.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ИП ФИО16 в сумме 115 500 руб., 

Компания выставило обществу счет на оплату N 342 от 07.11.2019. 

Платежным поручением N 2847 от 07.11.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 44 136 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Ситилинк" заключен договор поставки N 5 от 23.01.2019. 

Компании выставлен счет-договор NY8659133 от 07.11.2019г 

Платежным поручением N 424 от 07.11.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Ситилинк" в сумме 36 780 руб. 

Платежным поручением N 41 от 11.11.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 500 000 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 347 от 13.11.2019. 

Платежным поручением N 2909 от 14.11.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 41 808 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Современные технологии" заключен договор N 5 от 24.01.2019. 

Компании выставлен счет N Счт-000435 от 13.11.2019. 

Платежным поручением N 431 от 14.11.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Современные технологии" в сумме 34 840 руб. 

Компания выставила обществу счета на оплату N 351 от 19.11.2019, N 352 от 19.11.2019, N 354 от 19.11.2019. 

Платежным поручением N 2971 от 19.11.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 217 812 руб., платежным поручением N 2970 от 19.11.2019 - в сумме 5 376 руб., платежным поручением N 2968 от 19.11.2019 - в сумме 18 000 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Ситилинк" заключен счет-договор N Y9002572 от 19.11.2019, предметом которого является поставка товарно-материальных ценностей (том 18 л.д. 83). 

Компании выставлены счет-фактура N RD036941 от 24.11.2019, счет-фактура N RD036943 от 24.11.2019, счет-фактура N RD036945 от 24.11.2019. 

Платежным поручением N 433 от 19.11.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Современные технологии" в сумме 200 990 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 353 от 19.11.2019. 

Платежным поручением N 2969 от 19.11.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 17 901 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Современные технологии" заключен договор N 5 от 24.01.2019. 

Компании выставлен счет-фактура N Счф-000254 от 27.11.2019 

Платежным поручением N 432 от 19.11.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Современные технологии" в сумме 14 918 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 362 от 27.11.2019. 

Платежным поручением N 245 от 21.02.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 1 106 665,60 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Ситилинк" заключен договор поставки N 5 от 23.01.2019. 

Компании выставлен счет-фактура N RD037520 от 27.11.2019. 

Платежным поручением N 437 от 22.11.2019 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Ситилинк" в сумме 12 700 руб. 

Платежным поручением N 3029 от 22.11.2019 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 145 899,20 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 26 от 03.02.2020. 

Платежным поручением N 346 от 05.03.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 365 164 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "БХП Югреактив" заключен договор поставки N 19-117 от 15.03.2019. 

Компании выставлен счет-фактура N 414 от 03.02.2020 

Платежным поручением N 558 от 05.03.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "БХП Югреактив" в сумме 304 275 руб., 

Компания выставила обществу счет на оплату N 76 от 25.03.2020. 

Платежным поручением N 501 от 26.03.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 34 069,20 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Ситилинк" заключен счет-договор N U3101806 от 25.03.2020, предметом которого является поставка товарно-материальных ценностей (том 18 л.д. 82). 

Платежным поручением N 579 от 25.03.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Ситилинк" в сумме 24 296 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 78 от 25.03.2020. 

Платежным поручением N 511 от 27.03.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 22 680 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Торговый дом "Бриз" заключен счет-договор N 3106 от 25.03.2020, по условиям которого поставщик обязуется поставить и передать в собственность покупателя товар по номенклатуре, в количестве и по цене в соответствии с счетом, а покупатель обязуется принять этот товар и произвести оплату на условиях и в размере, указанном в счете-договоре (том 18 л.д. 83). 

Платежным поручением N 583 от 27.03.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Торговый дом "Бриз" в сумме 18 900 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 77 от 27.03.2020. 

Платежным поручением N 510 от 27.03.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 100 000 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "БХП Югреактив" заключен договор поставки N 19-117 от 15.03.2019. 

Компании выставлен счет-фактура N 1408 от 27.03.2020. 

Платежным поручением N 595 от 10.04.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "БХП Югреактив" в сумме 170 000 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 90 от 06.04.2020. 

Платежным поручением N 549 от 07.04.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 19 330,80 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Современные технологии" заключен договор N 5 от 24.01.2019. 

Компании выставлены счет N Счт-000132 от 06.04.2020, счет-фактура N Счт-000074 от 14.04.20 г. 

Платежным поручением N 589 от 07.04.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Современные технологии" в сумме 16 109 руб. 

Компания выставило обществу счета на оплату N 106 от 24.04.2020, N 107 от 24.04.2020. 

Платежным поручением N 704 от 24.04.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 57 552 руб., платежным поручением N 703 от 24.04.2020 - в сумме 71 412 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Ситилинк" заключен договор поставки N 5 от 23.01.2019. 

Компании выставлены счет-договор N 113995520 от 23.04.2020, счет на оплату N U3995419 от 23.04.2020. 

Платежным поручением N 616 от 24.04.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Ситилинк" в сумме 107 470 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 108 от 24.04.2020. 

Платежным поручением N 702 от 24.04.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 118 300 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ИП ФИО16 заключен договор поставки N 18/10 от 18.10.2019. 

Компании выставлен счет на оплату N 127 от 24.04.2019 г. 

Платежным поручением N 615 от 24.04.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ИП ФИО16 в сумме 107 470 руб. 

Компания выставила обществу счета на оплату N 111 от 27.04.2020, N 113 от 28.04.2020. 

Платежным поручением N 732 от 28.04.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 199 086,50 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "ФАМ-ГРУПП" заключен договор поставки N 51 от 08.02.2019, по условиям которого поставщик обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель принять и оплатить оборудование согласно спецификации (приложение N 1), являющейся неотъемлемой частью договора (том 18 л.д. 102). 

Компании выставлен счет на оплату N ФГМ60282 от 27.04.2020. 

Платежным поручением N 624 от 29.04.2020 г компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ФАМ-ГРУПП" в сумме 136 437,42 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "ВАШ ДОМ" заключен договор поставки N 17-19 на условиях предоплаты от 14.02.2019. 

Компании выставлен счет на оплату N ЦБ-734 от 28.04.2020. 

Платежным поручением N 622 от 29.04.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ВАШ ДОМ" в сумме 29 468 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 118 от 28.04.2020. 

Платежным поручением N 737 от 29.04.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 855 783,60 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "АйТиАйСи" заключен договор N 103 поставки оборудования от 28.01.2019. 

Компании выставлен счет на оплату N 660 от 28.04.2020. 

Платежным поручением N 625 от 29.04.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "АйТиАйСи" в сумме 713 153 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 119 от 28.04.2020. 

Платежным поручением N 738 от 29.04.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 13 596 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Ситилинк" заключен договор поставки N 5 от 23.01.2019. 

Компании выставлен счет-договор N U4170370 от 28.04.2020. 

Платежным поручением N 626 от 29.04.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Ситилинк" в сумме 11 330 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 120 от 29.04.2020. 

Платежным поручением N 744 от 30.04.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 352 065,34 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "СТР-АГРО" заключен договор N 29-04-20 на поставку товара от 29.04.2020, по условиям которого поставщик обязуется в установленный договором срок поставить и передать в собственность покупателю товар в количестве, по ценам и ассортименту в соответствии со спецификациями к договору, являющимися его неотъемлемой частью (том 18 л.д. 109). 

Согласно спецификации N 1 от 29.04.2020 к договору общая стоимость товара составляет 3 677 Евро, в т.ч. НДС 20% - 612,83 Евро (том 18 л.д. 112). 

Компании выставлен счет на оплату N 61 от 29.04.2020. 

Платежным поручением N 634 от 30.04.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "СТР-АГРО" в сумме 292 836,38 руб., платежным поручением N 635 от 06.05.2020 - в сумме 1 485,85 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 124 от 13.05.2020. 

Платежным поручением N 814 от 13.05.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 825 552 руб. 

Компании выставлен ООО "ПВС" счет на оплату N ЦБ-975 от 13.05.2020. 

Платежным поручением N 644 от 13.05.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ПВС" в сумме 687 960 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 137 от 29.05.2020. 

Платежным поручением N 672 от 02.06.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 20 556 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Ситилинк" заключен договор поставки N 5 от 23.01.2019. 

Компании выставлен счет-фактура N RD059392 от 05.06.2020. 

Платежным поручением N 664 от 02.06.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Ситилинк" в сумме 17 130 руб. 

Компания выставило обществу счет на оплату N 141 от 03.06.2020. 

Платежным поручением N 943 от 03.06.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 266 692,32 руб. 

Компании выставлен ООО "Лунда" счет на оплату N 2051451 от 03.06.2020. 

Платежным поручением N 666 от 03.06.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Лунда" в сумме 222 243,60 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 142 от 04.06.2020. 

Платежным поручением N 986 от 08.06.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 199 892 руб. 

Компании выставлен ООО "Химсервис" счет на оплату N 1816 от 04.06.2020. 

Платежным поручением N 675 от 07.06.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Химсервис" в сумме 166 577 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 143 от 05.06.2020. 

Платежным поручением N 963 от 05.06.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 30 132 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "Ситилинк" заключен договор поставки N 5 от 23.01.2019. 

Компании выставлен счет-договор N U5369815 от 03.06.2020. 

Платежным поручением N 672 от 07.06.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "Ситилинк" в сумме 25 110 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 157 от 11.06.2020. 

Платежным поручением N 1019 от 15.06.2020 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара. 

Компании выставлен ООО "ПКЦ СпецТехСбыт" счет на оплату N 2076 от 11.06.2020, счет-фактура N 1622 от 23.06.2020. 

Платежным поручением N 697 от 15.06.2020 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед "ПКЦ СпецТехСбыт". 

По мнению ФИО2, договор следует признать недействительным, применить последствия недействительности (ничтожности) в виде взыскания с компании пользу общества 11 992 368,37 рублей. 

Кроме того, между обществом и компанией заключен договор поставки N 5/18 от 11.09.2018, в соответствии с условиями которого поставщик обязуется в установленный договором срок поставить и передать в собственность покупателю товар в количестве, по ценам и ассортименту в соответствии со спецификациями к договору, являющимися его неотъемлемой частью (том 6 л.д. 88). 

Цена товара указывается в спецификации (приложение N 1 к договору), являющейся неотъемлемой частью договора (пункт 2.2 договора). 

В пункте 3.1 договора сторонами согласовано, что товар должен быть передан покупателю в течение 30 рабочих дней после 100% предоплаты. 

Согласно приложению N 1 к договору должен быть поставлен товар на сумму 483 000 руб. 

Компания выставила обществу счет на оплату N 190 от 11.09.2018. 

Платежным поручением N 1174 от 13.09.2018 общество исполнило обязательство перед компанией по оплате поставленного товара в сумме 483 000 руб. 

Для исполнения обязательств перед обществом между компанией и ООО "ТИГАЗ ТРЕЙД" заключен договор поставки N 318 от 30.08.2017. 

Компании выставлен счет на оплату N 2629 от 11.09.2018. 

Платежным поручением N 241 от 11.09.2018 компания исполнила обязательства по оплате за поставленный товар перед ООО "ТИГАЗ ТРЕЙД" в сумме 420 000 руб. 

По мнению ФИО2, договор следует признать недействительным, применить последствия недействительности (ничтожности) в виде взыскания с компании пользу общества 483 000 рублей. 

Суд первой инстанции, проведя анализ представленных обществом и компанией документов, в том числе договоров поставки между обществом с компанией, счетов-фактур, договоров между компанией и третьими лицами, платежных поручений, актов сверки, товарных накладных, спецификаций между компанией и третьими лицами, актов на списание материалов обществом 2016-2017 года, информацией о списании товарно-материальных ценностей общества 2016-2019 года, пришел к обоснованному выводу о  реальности спорных сделок. 

Проверив повторно обстоятельства и дела, в частности, наличие каждого товара, полученного по спорным сделкам, апелляционный суд приходит к выводу, что ответчиками документально подтверждена реальность соответствующих сделок и наличие фактических отношений по поставкам. 

Статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации устанавливает, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. В соответствии с пунктом 3.1 статьи 70 АПК РФ, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

Так, ООО «Агроснаб» по спорным договорам представлены документы, подтверждающие приобретение у третьих лиц товара, поставленного в адрес СЗАО «СКВО»: договоры, подтверждающие поставку товара между СЗАО «СКВО» и ООО «Торговый дом СКВО»; договоры, подтверждающие приобретение такого же вида товаров между ООО «Торговый Дом СКВО» и третьими лицами (в частности, договоры с ООО «ИНТЕКО», ООО «АгросТехник», ООО «Сталь-Инвест» и т.д.), всего около 80 договоров; платежные поручения, подтверждающие факт оплаты за товар между СЗАО «СКВО» и ООО «Торговый дом СКВО»; платежные поручения, подтверждающие факт оплаты за товар между ООО «Торговый Дом СКВО» и третьими лицами (организациями); счета, счета-фактуры, спецификации между СЗАО «СКВО» и ООО «Торговый дом СКВО»; счета, счета-фактуры, товарные накладные, спецификации между ООО «Торговый Дом СКВО» и третьими лицами (организациями); лимитно-заборные карты СЗАО «СКВО» за период 2016 -2020. 

Данные документы позволяют контролировать расход определенного материала за определенный период и показывают движение товара в СЗАО «СКВО», полученного от ООО «Торговый Дом СКВО».

Также представлены акты на списание материалов СЗАО «СКВО» 2016 – 2017. Эти исходные документы показывают использование и в дальнейшем списание товара, приобретенного СЗАО «СКВО» у ООО «Торговый Дом СКВО».

Вышеуказанные документы нашли свое отражение в сводной таблице документов, подтверждающих реальность сделок по взаимоотношениям СЗАО «СКВО» и ООО «Торговый дом СКВО» ( том 24, л.д. 6-40). 

В частности, по договору поставки № 05/17 от 03.07.2017 г.согласно приложению № 1 СЗАО «СКВО» приобретало у ООО «Торговый Дом СКВО» зернометатель ПЗС-100 (Эльбрус) (4,7). Данный товар был оплачен СЗАО «СКВО» по счету на оплату № 91 от 03.07.2017 г., что подтверждается платежным поручением № 1154 от 03.07.2017 г. В свою очередь, ООО «Торговый Дом СКВО» данный вид товара, а именно, зернометатель ПЗС-100 (Эльбрус) (4,7) приобрел по договору поставки № 23/17 от 03.07.2017г., заключенному между ООО «Торговый Дом СКВО» и ООО «АгросТехник», оплатив его согласно платежного поручения № 102 от 03.07.2017 г. и получив товар по акту - приема передачи № 23/17 от 05.07.2017 г.  Сама по себе предоплата данного товара не свидетельствует о его неполучении обществом, поскольку общество использует товар в МТС-1, МТС-2. Обратного заявителем не доказано. 

В связи с указанным доводы апелляционной жалобы в данной части подлежат отклонению.

По договору поставки № 03/16 от 31.10.2016 г. и дополнительному соглашение от 31.10.2016 г. к нему, а также спецификации № 1 от 31.10.2016 г. СЗАО «СКВО» по платежному поручению № 1963 от 20.12.2016 г. произвело оплату за товар - арматура А400С/500С 12*11700 . ООО «Торговый Дом СКВО» приобрело этот товар (арматура А400С/500С 12*11700) согласно договору поставки № СИ-1713 от 19.10.2016 г., заключенного между ООО «Торговый Дом СКВО» и ООО «Сталь-Инвест». Оплату за товар ООО «Торговый Дом СКВО» произвело по счету на оплату № ЦБСИ0032924 от 19.10.2016, что подтверждается платежным поручением № 47 от 21.10.2016. 

Строительные материалы и материалы  металлопроката, как указывает общество, используются им в собственном хозяйстве. Данные обстоятельства также не оспорены заявителем в ходе апелляционного производства.

Коллегия также учитывает, что ООО «Торговый Дом СКВО» производило оплату за услуги по организации доставки груза компании ООО «Деловые линии», что подтверждается платежными поручениями № 38 от 19.04.2017 г., № 71 от 13.06.2017 г., № 133 от 21.07.2017 г., № 135 от 21.07.2017 г., №137 от 26.07.2017 г., №32 от 15.02.2018 г., №344 от 14.11.2018 г., №2 345 от 14.11.2018 г., № 379 от 18.12.2018 г., № 1 от 09.01.2019 г., № 71 от 28.02.2019 г., № 187 от 07.05.2019 г., № 383 от 01.10.2019 г., № 450 от 06.12.2019 г., № 506 от 31.01.2020 г., № 513 от 04.02.2020, № 531 от 14.02.2020 г., № 540 от 21.02.2020 г., №№ 566 от 12.03.2020 г., №2 570 от 19.03.2020 г., №2 585 от 29.03.2020 г., №2 588 от 06.04.2020 г., № 597 от 10.04.2020 г., №648 от 15.05.2020 г., №651 от 20.05.2020 г.;   счет-фактура № 6283 от 23.12.2019 г.   и счет-фактура № 1408 от 27.03.2020 г. подтверждает, что перевозчиком грузов от ООО «БХП «Югреактив» в адрес ООО «Торговый Дом СКВО» являются ООО «ПРОФИ» и ООО «ТРАНСАВТОТОРГ».

ООО «Агроснаб» и СЗАО «СКВО» в материалы дела была предоставлена сводная таблица по каждому оспариваемому договору с описанием спецификаций и платежей (т. 24 л.д. 6-40, т.26 л.д. 68-102). Согласно условиям приобщенных к материалам дела договоров поставка товаров осуществляется разными способами: доставка товара Поставщиком в адрес Покупателя, доставка транспортными компаниями, самовывоз Покупателя. 

Доводы апелляционной жалобы о том, что по части договоров расчеты  производились по окончании действия договоров подлежат отклонению, поскольку  стороны договоров продолжали гражданско-правовые отношения, тем самым, конклюдентными действиями, продлив срок договоров, что не запрещено законом и само по себе не свидетельствует о мнимости поставок.

Раскрытие ответчиком цепочки взаимоотношений по приобретению товаров у неаффилированных лиц с целью поставки указанных товаров СЗАО «СКВО», как правильно указал суд первой инстанции, исключает доводы истца о создании фиктивного документооборота между аффилированными лицами. 

При этом сама по себе аффилированность лиц не является самостоятельным основанием для признания сделок  недействительными. 

В пункте  5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации  установлена презумпция добросовестности участников гражданских правоотношений. Данное правило распространяется и на руководителей хозяйственных обществ, действующих от имени корпораций, то есть предполагается, что они при принятии деловых решений, в том числе рискованных, действуют в интересах общества и его участников. Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. 

В соответствии с презумпцией добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений, а также общим принципом доказывания в арбитражном процессе лицо, от которого требуются разумность или добросовестность при осуществлении права, признается действующим разумно и добросовестно, пока не доказано обратное. 

С учетом изложенного факт аффилированности сторон договора не свидетельствует о противоправности цели заключения сделок и не опровергает презумпцию добросовестности сторон. 

Таким образом, предъявляя рассматриваемые исковые требования, ФИО2 необходимо представить доказательства, свидетельствующие о совершении сделки между СЗАО «СКВО» и ООО «Агроснаб» со злоупотреблением права. Недоказанность указанных обстоятельств является основанием для отказа удовлетворения иска. 

Как следует из материалов дела, СЗАО «СКВО не находится в стадии банкротства, ежегодно выплачивает дивиденды, размер его активов ежегодно увеличивается. 

Согласно предоставленной в материалы дела бухгалтерской справке СЗАО «СКВО» за 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годы активы баланса общества составляют соответственно: 

1 754 786 000 рублей по итогам 2015 года, 

1 898 749 000 рублей по итогам2016 года, 

2 068 673 000 рублей по итогам 2017 года, 

2 188 864 000 рублей по итогам 2018года, 

2 332 999 000 рублей по итогам 2019 года. 

Исходя из информации, представленной СЗАО «СКВО» за период с 2015 года по 2020 год, финансовые показатели СЗАО «СКВО» улучшались, размер нераспределенной прибыли общества увеличился с 1 474 369 000 рублей по состоянию на 31.12.2015 до 1 856 202 000 рублей по состоянию на 21.12.2020. 

Стоимость основных средств СЗАО «СКВО» увеличилась с 414 621 000 рублей по состоянию на 31.12.2015 до 1 125 785 000 рублей по состоянию на 21.12.2020. 

В отношении выплаты дивидендов обществом сообщено, что СЗАО «СКВО» по решению общего собрания акционеров ежегодно распределяет прибыль путем выплаты дивидендов в размере, рекомендуемом советом директоров. Дивиденды выплачиваются обществом ежегодно, размер дивидендов за прошедшие 5 лет (с момента смерти ФИО8) ни разу не уменьшался. Подтверждением факта выплаты дивидендов и их размера служат бухгалтерские балансы за 2016-2019 гг. ФИО2 с 2019 г. начисляются и выплачиваются дивиденды. 

Вопрос о голосовании по поводу выплаты дивидендов рассматривался в рамках дела № А53-33668/2019 по иску ФИО2 в интересах общества с ограниченной ответственностью «Владен» к ФИО17, при участии третьих лиц: ФИО3, ФИО4 о взыскании убытков. 

Кроме того, ежегодно общим собранием акционеров СЗАО «СКВО» избирается аудитор общества для проведения внешнего аудита с целью объективной оценки достоверности бухгалтерского учета и отчетности. При проведении аудита независимой аудиторской организацией нарушений в финансово-хозяйственной деятельности СЗАО «СКВО» - не выявлено. 

Доводы апелляционной жалобы об экономической нецелесообразности заключения оспариваемых договоров, носят предположительный характер. Как ранее указывало СЗАО «СКВО»: обслуживание тракторов, зерноуборочных комбайнов у официальных дилеров зарубежных производителей не позволяет приобретать у них запасные части и расходные материалы по приемлемы ценам. СЗАО «СКВО» связано с дилерами – поставщиками тракторов, комбайнов, автомобилей необходимостью квалифицированного обслуживания такой техники, в том числе, с целью сохранения гарантии. Напротив, ООО «Агроснаб» имеет возможность приобретения необходимых материалов по более низким ценам, как минимум расходных материалов (шины, ремни, фильтры, аккумуляторы, подшипники, ГСМ и прочее). С учетом весьма обширного парка сельскохозяйственной техники это позволяет достигать существенной экономии средств с учетом большого объема закупок. Та же экономия достигается при закупках большого объема, практически оптовых закупок, семян, удобрений и т.п. 

Таким образом, истцом не доказано, что  заключение договоров между СЗАО «СКВО» и ООО «Торговый Дом СКВО» не является обоснованным и экономически выгодным. Под экономической выгодой понимается дополнительный доход (прибыль) или получение определенных преимуществ, которые могут быть воплощены в дополнительную прибыль.Именно получение прибыли в интересах участников Общества является основной целью хозяйственной деятельности СЗАО «СКВО» (п.2.1 Устава.). 

При планировании поставок товара ООО «Агроснаб» ориентируется на потребности СЗАО «СКВО» и поданные заявки на поставку. При этом, необходимость в хранении товара и соответственно в наличии склада у ООО «Агроснаб» отсутствует, поскольку товар поставляется в определенном объеме под конкретную заявку по месту нахождения ООО «Агроснаб» и СЗАО «СКВО»: Ростовская область, Зерноградский район, х. Путь Правды, ул. Ленина 82/2. 

Согласно приобщенной к материалам дела справки ООО «Агроснаб» (ООО «ТД СКВО») численность сотрудников общества составляет 7 человек. Ответчики полагают, что такая численность штата является оптимальной и рассчитана в соответствии с объемами приобретаемого товара между СЗАО «СКВО», ООО «Агроснаб» и третьими лицами. 

В силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопрос о назначении экспертизы отнесен на усмотрение суда и разрешается в зависимости от необходимости разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, и является правом, а не обязанностью суда.

Арбитражным судом Ростовской области обосновано было отклонено ходатайство истца о назначении по делу финансово-хозяйственной экспертизы, поскольку оценка представленных сторонами в дело документов носит правовой характер и не требует специальных познаний, оснований для назначения экспертизы для определения среднесписочной численности работников общества, определения необходимости аренды складов для размещения приобретенного товара не имеется. Суд указал, что проведение финансово-экономической, бухгалтерской экспертизы подразумевает получение от общества и компании дополнительных первичных документов, что следует из писем экспертов, вместе с тем заявитель лишен права на получение данной информации от общества. 

С учетом изложенного апелляционная коллегия считает, что оснований, предусмотренных статьей 82 АПК РФ, для назначения по делу экспертизы не имеется.

По указанным основаниям апелляционным судом рассмотрено и отклонено аналогичное ходатайство заявителя апелляционной жалобы.

Таким образом, ФИО2 не представил доказательств того, что его интересы как акционера нарушаются совершением оспариваемых сделок, также как и не доказал факт уменьшения действительной стоимости его доли в уставном капитале ООО «Владен». Истец не обосновал довод и не предоставил документов об ухудшении финансового состояния СЗАО «СКВО» вследствие совершения оспариваемых сделок. 

Кроме того истец не обосновал заинтересованность в силу положений статьи 4 АПК РФ, не представил доказательств нарушения прав и охраняемых законом интересов, не доказал, каким образом будет защищено (восстановлено) права истца в случае признания оговоров недействительными. 

Так в рамках предъявленных исковых требований истцом не доказано наличие сговора между руководителем СЗАО «СКВО» и ООО «Агроснаб», с даты заключения спорных договоров по дату предъявления иска истцом не совершалось активных действий, связанных с получением информации о деятельности общества, в том числе не запрашивались спорные договоры. 

Как следует из фактических обстоятельств дела, ФИО2 считает себя наследником и законным представителем СЗАО «СКВО» с 02.09.2015, однако с момента заключения спорной сделки и по дату обращение в суд иском прошло 4 года, при этом, ФИО2 до указанного периода в управлении делами общества без должной степени заботливости и осмотрительности, не реализовал свое право затребовать документы бухгалтерского учета и отчетности и не осуществил проверку финансово-хозяйственной деятельности общества. 

Оснований для признания сделки недействительной (оспоримой) по п. 2 ст. 174 ГК РФ правильно не установлено судом первой инстанции.

Пунктом 2 статьи 174 ГК РФ установлено, что сделка, совершенная представителем или действующим от имени юридического лица без доверенности органом юридического лица в ущерб интересам представляемого или интересам юридического лица, может быть признана судом недействительной по иску представляемого или по иску юридического лица, а в случаях, предусмотренных законом, по иску, предъявленному в их интересах иным лицом или иным органом, если другая сторона сделки знала или должна была знать о явном ущербе для представляемого или для юридического лица либо имели место обстоятельства, которые свидетельствовали о сговоре либо об иных совместных действиях представителя или органа юридического лица и другой стороны сделки в ущерб интересам представляемого или интересам юридического лица. 

О наличии явного ущерба свидетельствует совершение сделки на заведомо и значительно невыгодных условиях, например, если предоставление, полученное по сделке, в несколько раз ниже стоимости предоставления, совершенного в пользу контрагента. При этом следует исходить из того, что другая сторона должна была знать о наличии явного ущерба в том случае, если это было бы очевидно для любого участника сделки в момент ее заключения. 

По этому основанию сделка не может быть признана недействительной, если имели место обстоятельства, позволяющие считать ее экономически оправданной (например, совершение сделки было способом предотвращения еще больших убытков для юридического лица или представляемого, сделка хотя и являлась сама по себе убыточной, но была частью взаимосвязанных сделок, объединенных общей хозяйственной целью, в результате которых юридическое лицо или представляемый получили выгоду, невыгодные условия сделки были результатом взаимных равноценных уступок в отношениях с контрагентом, в том числе по другим сделкам). 

Согласно указанной норме права сделка также может быть признана недействительной, если установлены обстоятельства, которые свидетельствовали о сговоре либо об иных совместных действиях представителя и другой стороны сделки в ущерб интересам представляемого, который может заключаться как в любых материальных потерях, так и в нарушении иных охраняемых законом интересов (например, утрате корпоративного контроля, умалении деловой репутации) (пункт 93 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ". 

Оспариваемые договоры являются сделками с заинтересованностью (заключены между обществом и корпорацией, при этом стороны (общество и компания) являются аффилированными лицами (генеральный директор общества ФИО4 (дочь), участник компании является ФИО3 (мать); ФИО3 (единственный участник компании) входит в состав совета директоров общества; ФИО4 входит в совет директоров общества и является руководителем общества. 

Действующее корпоративное законодательство не содержит положений, согласно которым аффилированность лица является самостоятельным основанием для признания сделок корпорации недействительными либо основанием для взыскания в пользу корпорации разницы между стоимостью приобретенного компанией товара на рынке и проданного обществу. 

При этом само по себе приобретение товара не на свободном рынке, а у аффилированного лица по согласованным сторонами условиями не свидетельствует об искусственном перераспределении прибыли общества в пользу отдельных его участников при условии доказывания экономической целесообразности приобретения компанией в интересах общества товаров. 

Указанные действия общества и компании сами по себе не нарушают прав остальных участников на получение причитающейся им части прибыли от деятельности общества, а условия ведения бизнеса, при котором зависимые лица осуществляют совместную предпринимательскую деятельность, является общераспространенной практикой. 

Принимая решение, суд учитывал, что оспаривание сделок акционером является разновидностью косвенного иска, предъявляемого в интересах корпорации (СЗАО "СКВО"). При разрешении такого требования имущественные интересы корпорации противопоставляются интересам компании по сделке. Соответственно, право на оспаривание в материальном смысле возникает только тогда, когда сделкой нарушается баланс интересов акционеров общества, общества и контрагента (ООО " Агроснаб"). 

Из содержания прав и обязанностей сторон спорных договоров следует, что они носят взаимообязывающий характер. Доказательств, свидетельствующих о том, что совершение указанных сделок повлекло или может повлечь за собой причинение убытков обществу, материалы дела также не содержат. 

В материалы дела обществом представлены бухгалтерские балансы за 2016-2019 гг., аудиторские заключения за 2016-2020 гг. независимого аудитора, в которых указано на отсутствие признаков вывода активов: чистые активы в период с 2015 по 2020 увеличены; годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств в соответствии с правилами составления бухгалтерской ответственности. 

ФИО2 также не представлено доказательств того, что поставка товара была произведена на невыгодных для общества условиях, либо у него отсутствовала необходимость в привлечении компании для оказания обществу услуг, не представлены доказательства, подтверждающие, что спорные сделки с заинтересованностью причинили ущерб обществу, товар обществом у компании был приобретен по завышенным ценам, не являлись для общества разумно необходимыми, не доказано, что через исполнение обществом перед компанией обязательств по договору была распределена чистая прибыль хозяйствующего субъекта в пользу ФИО3, ФИО4 

В соответствии с абзацам 2 пункта 1 статьи 84 Закона N 208-ФЗ сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана недействительной (пункт 2 статьи 174 ГК РФ), в частности, по иску акционеров, владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций общества, если она совершена в ущерб интересам общества и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее совершение отсутствует. 

Как установлено судом в рамках дела А53-5233/2019, акционеру ФИО2 принадлежит 8 989 обыкновенных акций ответчика (8 885 + 104), то есть 0,0817%, что меньше одного процента, что не дает ему право оспаривания сделок (договоры N 04/17 от 06.07.2017, N 05/17 от 03.07.2017, N 4/18 от 04.06.2018, N 19/03 от 19.03.2019, N 3/1/ от 26.03.2018, N 2/18 от 07.02.2018, N 1/18 от 31.01.2018, N 07/17 от 01.08.2017, N 8/17 от 08.08.2017, N 06/17 от 18.07.2017, N 5/18 от 11.09.2018), в совершении которой имеется заинтересованность по п. 2 ст. 174 ГК РФ. 

Апелляционный суд поддерживает выводы суда первой инстанции о пропуске срока исковой давности в отношении сделок, совершенных 05.08.2016 (договор поставки 01/16), 07.09.2016 (договор поставки 02/16), 31.10.2016 (договор поставки 03/16), доводы апелляционной жалобы в данной части отклоняются (статья 181 ГК РФ).

Доказательств того, что ФИО2 предпринимал попытки получить информацию о хозяйственной деятельности общества в период с 02.09.2015 по сентябрь 2019 году ни суду первой, ни апелляционной инстанции заявителем апелляционной жалобы не представлено. 

В соответствии с нормами статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В нарушения статьи 65 АПК РФ заявителем жалобы не представлены достаточные доказательства, опровергающие установленные судом обстоятельства.

При указанных обстоятельствах, суд апелляционной инстанции, исследовав представленные в дело доказательства согласно требованиям ст. 162 АПК РФ и оценив их в совокупности и взаимосвязи с учетом положений ст. 71 АПК РФ, считает, что суд первой инстанции пришел к правомерному выводу об отказе в заявленных требованиях.

Доводы подателя жалобы отклоняются как необоснованные.

В целом доводы апелляционной жалобы не опровергают правильность сделанных судом первой инстанции и подтвержденных материалами дела выводов.

Суд первой инстанции выполнил требования статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, полно, всесторонне исследовал и оценил представленные в деле доказательства и принял законный и обоснованный судебный акт.

Оснований для переоценки выводов и доказательств, которые при рассмотрении дела были исследованы и оценены судом первой инстанции с соблюдением требований статьи 71 АПК РФ, не имеется.

При указанных обстоятельствах основания для отмены или изменения обжалуемого судебного акта отсутствуют.

Нарушений процессуальных норм, влекущих отмену оспариваемого акта (ч. 4 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), судом апелляционной инстанции не установлено. С учетом изложенного, основания для удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют.

Ввиду отказа в удовлетворении ходатайства о назначении финансово-экономической экспертизы заявителю апелляционной жалобы с депозитного счета Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда подлежат возврату перечисленные денежные средства, вопрос о возврате которых подлежит разрешению на основании отдельного заявления плательщика о возврате денежных средств с депозитного счета суда со ссылкой на настоящее постановление и подробным указанием банковских реквизитов для зачисления соответствующих денежных средств.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской областиот 15.11.2021 по делу № А53-16963/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок.

Председательствующий                                                           И.Н. Глазунова

 

Судьи                                                                                             Р.Р. Илюшин

 

Н.В. Нарышкина