ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

улица Ленина, дом 145, Чита, 672007,  http://4aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело №А78-9478/2020

г. Чита

23 июля 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена  17 июля 2024 года

Полный текст постановления изготовлен  23 июля 2024 года

 

Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Н. А. Корзовой, судей А. В. Гречаниченко, Н. И. Кайдаш, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания А. Н. Норбоевым,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «АргуньСервисТранс» ФИО1 на определение Арбитражного суда Забайкальского края от 14 мая 2024 года по делу №А78-9478/2020,

по заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «АргуньСервисТранс» ФИО1 о признании недействительными действий должника общества с ограниченной ответственностью «АргуньСервисТранс» по переводу и выдаче наличных денежных средств руководителю должника ФИО2, оплаты товаров по карте, оформленной на ФИО2 за период с 15.02.2019 по 27.02.2020 в размере 6300559,76 руб., применении последствий недействительности сделки в виде взыскания с ФИО2 в конкурсную массу должника 6 300 559,76 руб.,

в деле по заявлению Федеральной налоговой службы о признании общества с ограниченной ответственностью «Аргуньсервистранс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 674673, 

<

...>) несостоятельным (банкротом).

В судебное заседание 17.07.2024 в Четвертый арбитражный апелляционный суд лица, участвующие в деле, не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом. Кроме того, они извещались о судебных заседаниях по данному делу судом первой инстанции, соответственно, были осведомлены о начавшемся процессе.

Руководствуясь частью 3 статьи 156, статьей 123, частью 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие надлежащим образом извещенных лиц, участвующих в деле.

Судом установлены следующие обстоятельства.

Производство по делу № А78-9478/2020 о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Аргуньсервистранс» (далее – ООО «АСТ», должник) возбуждено Арбитражным судом Забайкальского края на основании заявления Федеральной налоговой службы в лице Межрайонной инспекции №4 по Забайкальскому краю (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 674674 

<

...>, далее - ФНС России, уполномоченный орган), принятого к производству определением от 08.12.2020.

Определением суда от 29.10.2021 требование Федеральной налоговой службы признано обоснованным, в отношении ООО «АСТ» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО1.

Решением суда от 11.02.2022 (резолютивная часть решения объявлена 04.02.2022) общество с ограниченной ответственностью «Аргуньсервистранс» признано несостоятельным (банкротом). Открыта в отношении общества с ограниченной ответственностью «Аргуньсервистранс» процедура, применяемая в деле о банкротстве - конкурсное производство. Утвержден конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Аргуньсервистранс» ФИО1.

04.11.2022 конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «АргуньСервисТранс» ФИО1 обратился в суд с заявлением  о признании недействительными действий должника общества с ограниченной ответственностью «АргуньСервисТранс» по переводу и выдаче наличных денежных средств руководителю должника ФИО2, оплаты товаров по карте, оформленной на ФИО2 за период с 15.02.2019 по 27.02.2020 в размере 6300559,76 руб., применении последствий недействительности сделки в виде взыскания  с ФИО2 в конкурсную массу должника 6300559,76 руб.

Определением Арбитражного суда Забайкальского края от 14 мая 2024 года отказано конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью «АргуньСервисТранс» ФИО1 в удовлетворении заявления.

Взыскана с общества с ограниченной ответственностью «АргуньСервисТранс»в доход федерального бюджета государственная пошлина в размере 6 000 руб.

Не согласившись с определением суда первой инстанции, конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «АргуньСервисТранс» ФИО1 обжаловал его в апелляционном порядке. Заявитель в апелляционной жалобе выражает несогласие с определением суда первой инстанции, указывая, что невозможно достоверно установить, что на оплату штрафов были потрачены денежные средства, выплаченные ФИО2 в оспариваемый период.

Так, в оспариваемый период с февраля по май 2019 обществом ФИО2 были перечислены денежные средства в сумме 2 400 000 рублей в виде дивидендов, что следует из решений единственного участника.

При этом в 2018 году ФИО2 были выплачены в дивиденды в размере 8 155 000 руб., что превышает суммы оплаченных штрафов.

На протяжении всего анализируемого периода (с 30.10.2017) обществом осуществлялись переводы и выдавались наличные денежные средства, в том числе оплачивались товары по карте, оформленной на ФИО2, при этом в заявление об оспаривании сделки должника был включен период с 15.02.2019  в связи с тем, что с указанного периода возникли непогашенные обязательства перед кредиторами, требования которых были в последующем включены в реестр требований кредиторов должника. Данные кредиторы могли рассчитывать на погашение задолженности в случае несовершения должником оспариваемых действий.

Таким образом, конкурсный управляющий полагает недоказанным факт того, что ФИО2 спорная сумма была потрачена на нужды должника, и конкурсный управляющий не согласен с выводами суда о недоказанности факта причинения вреда имущественным правам кредиторов на момент совершения оспариваемых действий.

С учетом указанных обстоятельств, просит определение отменить, удовлетворить требование.

ФИО2  в отзыве на апелляционную жалобу считает обжалуемый судебный акт законным и обоснованным, апелляционную жалобу, -  не подлежащей удовлетворению.

ФИО2 заявлено ходатайство об истребовании у УФНС России по Забайкальскому краю сведений о сумме погашенной недоимки в рамках уголовного дела №12202760025000010.

Протокольным определением от 17.07.2024 апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства об истребовании сведений, поскольку указанное ходатайство было удовлетворено в суде первой инстанции, о чем было вынесено определение Арбитражного суда Забайкальского края от 16.02.2024.

Рассмотрев доводы апелляционной жалобы, исследовав материалы дела, проверив правильность применения норм материального и соблюдения норм процессуального права в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 61.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее - Закона о банкротстве) заявление об оспаривании сделки должника подается в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве должника и подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, в реестр требований кредиторов ООО «Аргуньсервистранс» включены требования в общем размере 18 500 445,66 руб. из них:

- 5 444 943,54 руб. требования кредиторов второй очереди;

- 9 354 974,81 руб. требования кредиторов третьей очереди;

- 3 700 527,31 руб. требования кредиторов по взысканию неустоек (штрафов, пеней).

В ходе осуществления своих полномочий конкурсным управляющим было установлено, что  директором и единственным участником ООО «Аргуньсервистранс» являлся ФИО2 (далее – ФИО2).

В период с 15.02.2019 по 27.02.2020 руководителю должника ФИО2 были переведены и выданы наличными денежные средства, в том числе оплачены товары по карте, оформленной на ФИО2, на сумму 6 300 559,76 рублей.

№

Дата

Сумма

Назначение

1

15.02.19

40 000,00

SV Отражено по операции 904685516655 с картой Visa Business 4274182000013703 за 15.02.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396747

2

15.02.19

40 000,00

SV Отражено по операции 904685525511 с картой Visa Business 4274182000013703 за 15.02.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396747

3

18.02.19

40 000,00

SV Отражено по операции 904857303359 с картой Visa Business 4274182000013703 за 17.02.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396747

4

18.02.19

40 000,00

SV Отражено по операции 904687619098 с картой Visa Business 4274182000013703 за 15.02.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 60002254

5

18.02.19

120 000,00

Перечисление денежных средств. НДС не облагается. Получатель ФИО2

6

19.02.19

20 000,00

SV Отражено по операции 905089082498 с картой Visa Business 4274182000013703 за 19.02.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396747

7

19.02.19

20 000,00

SV Отражено по операции 905089089630 с картой Visa Business 4274182000013703 за 19.02.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396747

8

19.02.19

20 000,00

SV Отражено по операции 905089097502 с картой Visa Business 4274182000013703 за 19.02.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396747

9

19.02.19

20 000,00

SV Отражено по операции 905089104733 с картой Visa Business 4274182000013703 за 19.02.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396747

10

20.02.19

7 000,00

SV Отражено по операции 905152040768 с картой Visa Business 4274182000013703 за 20.02.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396747

11

20.02.19

10 000,00

SV Отражено по операции 905152273506 с картой Visa Business 4274182000013703 за 20.02.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396747

12

20.02.19

33 000,00

SV Отражено по операции 905152031247 с картой Visa Business 4274182000013703 за 20.02.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396747

13

20.02.19

40 000,00

SV Отражено по операции 905150551850 с картой Visa Business 4274182000013703 за 20.02.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396747

14

20.02.19

40 000,00

SV Отражено по операции 905150547528 с картой Visa Business 4274182000013703 за 20.02.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396747

15

20.02.19

40 000,00

SV Отражено по операции 905152024192 с картой Visa Business 4274182000013703 за 20.02.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396747

16

20.02.19

120 000,00

Перечисление денежных средств. НДС не облагается. Получатель ФИО2

17

21.02.19

40 000,00

SV Отражено по операции 905280695939 с картой Visa Business 4274182000013703 за 21.02.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396748

18

21.02.19

40 000,00

SV Отражено по операции 905280698973 с картой Visa Business 4274182000013703 за 21.02.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396748

19

21.02.19

40 000,00

SV Отражено по операции 905283392383 с картой Visa Business 4274182000013703 за 21.02.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396747

20

21.02.19

40 000,00

SV Отражено по операции 905283398970 с картой Visa Business 4274182000013703 за 21.02.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396747

21

21.02.19

120 000,00

Перечисление денежных средств. НДС не облагается. Получатель ФИО2

22

22.02.19

18 789,00

РОП 190218rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 17.02.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1010 Покупка. MEGAFON DV7580262        KRASNOKAMENS RU

23

22.02.19

40 000,00

SV Отражено по операции 905386122597 с картой Visa Business 4274182000013703 за 22.02.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396746

24

22.02.19

40 000,00

SV Отражено по операции 905386127672 с картой Visa Business 4274182000013703 за 22.02.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396746

25

22.02.19

120 000,00

Перечисление денежных средств. НДС не облагается. Получатель ФИО2

26

25.02.19

120 000,00

Перечисление денежных средств. НДС не облагается. Получатель ФИО2

27

26.02.19

40 000,00

SV Отражено по операции 905791776353 с картой Visa Business 4274182000013703 за 26.02.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396748

28

26.02.19

40 000,00

SV Отражено по операции 905791782823 с картой Visa Business 4274182000013703 за 26.02.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396748

29

27.02.19

40 000,00

SV Отражено по операции 905882858578 с картой Visa Business 4274182000013703 за 27.02.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396747

30

28.02.19

120 000,00

Перечисление денежных средств. НДС не облагается. Получатель ФИО2

31

01.03.19

120 000,00

Перечисление денежных средств. НДС не облагается. Получатель ФИО2

32

04.03.19

34 490,00

РОП 190228rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 28.02.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1010 Покупка. SVYAZNOY 07100433        KRASNOKAMENS RU

33

04.03.19

40 000,00

SV Отражено по операции 906184519246 с картой Visa Business 4274182000013703 за 02.03.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 645585

34

06.03.19

40 000,00

SV Отражено по операции 906581072077 с картой Visa Business 4274182000013703 за 06.03.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396747

35

06.03.19

120 000,00

Перечисление денежных средств. НДС не облагается. Получатель ФИО2

36

06.03.19

220 000,00

Перечисление денежных средств. НДС не облагается. Получатель ФИО2

37

11.03.19

40 000,00

SV Отражено по операции 907081911114 с картой Visa Business 4274182000013703 за 11.03.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396747

38

11.03.19

40 000,00

SV Отражено по операции 907084431998 с картой Visa Business 4274182000013703 за 11.03.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396747

39

11.03.19

220 000,00

Перечисление денежных средств. НДС не облагается. Получатель ФИО2

40

13.03.19

40 000,00

SV Отражено по операции 907282037638 с картой Visa Business 4274182000013703 за 13.03.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396747

41

14.03.19

40 000,00

SV Отражено по операции 907390464253 с картой Visa Business 4274182000013703 за 14.03.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396748

42

14.03.19

40 000,00

SV Отражено по операции 907390473119 с картой Visa Business 4274182000013703 за 14.03.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396748

43

14.03.19

220 000,00

Перечисление денежных средств. НДС не облагается. Получатель ФИО2

44

18.03.19

220 000,00

Перечисление денежных средств. НДС не облагается. Получатель ФИО2

45

19.03.19

40 000,00

SV Отражено по операции 907880661811 с картой Visa Business 4274182000013703 за 19.03.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2011  Выдача наличных. RUS MOSKVA ATM 541265

46

19.03.19

40 000,00

SV Отражено по операции 907880678030 с картой Visa Business 4274182000013703 за 19.03.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2011  Выдача наличных. RUS MOSKVA ATM 541265

47

26.03.19

40 000,00

SV Отражено по операции 908588523472 с картой Visa Business 4274182000013703 за 25.03.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 869127

48

27.03.19

220 000,00

Перечисление денежных средств. НДС не облагается. Получатель ФИО2

49

28.03.19

1 000,00

РОП 190325rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 25.03.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1010 Покупка. ROSTELECOM               MOSCOW       RU

50

28.03.19

4 500,00

РОП 190325rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 25.03.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1010 Покупка. ROSTELECOM               MOSCOW       RU

51

28.03.19

10 000,00

РОП 190325rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 25.03.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1010 Покупка. ROSTELECOM               MOSCOW       RU

52

29.03.19

40 000,00

SV Отражено по операции 908883455744 с картой Visa Business 4274182000013703 за 29.03.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS CHITA ATM 60002252

53

01.04.19

40 000,00

SV Отражено по операции 908990528345 с картой Visa Business 4274182000013703 за 30.03.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396746

54

01.04.19

40 000,00

SV Отражено по операции 909082822275 с картой Visa Business 4274182000013703 за 31.03.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS CHITA ATM 10228566

55

01.04.19

160 000,00

Перечисление денежных средств. НДС не облагается. Получатель ФИО2

56

03.04.19

40 000,00

SV Отражено по операции 909352817198 с картой Visa Business 4274182000013703 за 02.04.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS AEROPORT ATM 271536

57

04.04.19

26 370,50

РОП 190401rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 01.04.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1310 Покупка. POSUDA-TSENTR CHITA      CHITA        RU

58

04.04.19

40 000,00

SV Отражено по операции 909487459758 с картой Visa Business 4274182000013703 за 04.04.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396748

59

04.04.19

71 126,08

РОП 190402rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 01.04.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1110 Покупка. OOO Lavina1              CHITA        RU

60

05.04.19

40 000,00

SV Отражено по операции 909550866745 с картой Visa Business 4274182000013703 за 05.04.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 10230877

61

08.04.19

80 000,00

Перечисление денежных средств. НДС не облагается. Получатель ФИО2

62

09.04.19

40 000,00

SV Отражено по операции 909988847457 с картой Visa Business 4274182000013703 за 09.04.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396747

63

09.04.19

40 000,00

SV Отражено по операции 909988838462 с картой Visa Business 4274182000013703 за 09.04.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396747

64

15.04.19

40 000,00

SV Отражено по операции 910486891353 с картой Visa Business 4274182000013703 за 14.04.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 60005914

65

16.04.19

40 000,00

SV Отражено по операции 910690804551 с картой Visa Business 4274182000013703 за 16.04.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 645585

66

16.04.19

40 000,00

SV Отражено по операции 910690815507 с картой Visa Business 4274182000013703 за 16.04.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 645585

67

17.04.19

40 000,00

SV Отражено по операции 910783183428 с картой Visa Business 4274182000013703 за 17.04.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 645585

68

17.04.19

40 000,00

SV Отражено по операции 910783202346 с картой Visa Business 4274182000013703 за 17.04.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 645585

69

17.04.19

40 000,00

SV Отражено по операции 910783192641 с картой Visa Business 4274182000013703 за 17.04.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 645585

70

17.04.19

40 000,00

SV Отражено по операции 910783211911 с картой Visa Business 4274182000013703 за 17.04.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 645585

71

18.04.19

40 000,00

SV Отражено по операции 910851404806 с картой Visa Business 4274182000013703 за 18.04.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396748

72

18.04.19

40 000,00

SV Отражено по операции 910851408189 с картой Visa Business 4274182000013703 за 18.04.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396748

73

18.04.19

80 000,00

SV Отражено по операции 910889481482 с картой Visa Business 4274182000013703 за 18.04.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396747

74

19.04.19

40 000,00

SV Отражено по операции 910957354417 с картой Visa Business 4274182000013703 за 19.04.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 645585

75

22.04.19

13 901,20

РОП 190419rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 18.04.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1010 Покупка. GK SVETOFOR              KRASNOKAMENS RU

76

22.04.19

40 000,00

SV Отражено по операции 911086530719 с картой Visa Business 4274182000013703 за 20.04.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 797193

77

22.04.19

40 000,00

SV Отражено по операции 911086535190 с картой Visa Business 4274182000013703 за 20.04.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 797193

78

22.04.19

40 000,00

SV Отражено по операции 911281981168 с картой Visa Business 4274182000013703 за 22.04.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 645585

79

22.04.19

40 000,00

SV Отражено по операции 911281984316 с картой Visa Business 4274182000013703 за 22.04.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 645585

80

23.04.19

40 000,00

SV Отражено по операции 911391632132 с картой Visa Business 4274182000013703 за 23.04.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 278094

81

24.04.19

25 000,00

SV Отражено по операции 911484173697 с картой Visa Business 4274182000013703 за 24.04.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396747

82

25.04.19

14 221,40

РОП 190422rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 22.04.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1010 Покупка. SOVETSKAYA APTEKA        KRASNOKAMENS RU

83

25.04.19

20 000,00

SV Отражено по операции 911588523556 с картой Visa Business 4274182000013703 за 25.04.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396748

84

26.04.19

5 500,00

РОП 190424rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 24.04.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1010 Покупка. ROSTELECOM               MOSCOW       RU

85

26.04.19

10 000,00

РОП 190424rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 24.04.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1010 Покупка. ROSTELECOM               MOSCOW       RU

86

29.04.19

40 000,00

SV Отражено по операции 911982954586 с картой Visa Business 4274182000013703 за 29.04.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 645585

87

29.04.19

40 000,00

SV Отражено по операции 911983436073 с картой Visa Business 4274182000013703 за 29.04.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396746

88

07.05.19

120 000,00

Перечисление денежных средств. НДС не облагается. Получатель ФИО2

89

13.05.19

40 000,00

SV Отражено по операции 913391767046 с картой Visa Business 4274182000013703 за 13.05.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396747

90

21.05.19

40 000,00

SV Отражено по операции 914189183366 с картой Visa Business 4274182000013703 за 21.05.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 645585

91

21.05.19

40 000,00

SV Отражено по операции 914189201362 с картой Visa Business 4274182000013703 за 21.05.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 645585

92

23.05.19

40 000,00

SV Отражено по операции 914384241700 с картой Visa Business 4274182000013703 за 23.05.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396746

93

24.05.19

40 000,00

SV Отражено по операции 914480885779 с картой Visa Business 4274182000013703 за 24.05.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396747

94

24.05.19

40 000,00

SV Отражено по операции 914480898313 с картой Visa Business 4274182000013703 за 24.05.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396747

95

27.05.19

10 000,00

РОП 190524rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 24.05.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1010 Покупка. ROSTELECOM               MOSCOW       RU

96

27.05.19

10 000,00

РОП 190524rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 24.05.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1010 Покупка. ROSTELECOM               MOSCOW       RU

97

29.08.19

7 350,00

РОП 190827rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 26.08.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1010 Покупка. ROSTELECOM               MOSCOW       RU

98

29.08.19

10 000,00

РОП 190827rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 26.08.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1010 Покупка. ROSTELECOM               MOSCOW       RU

99

30.08.19

531,62

РОП 190829rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 29.08.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1010 Покупка. IP BAZHIN YURIJ VIKTOROV KRASNOKAMENS RU

100

30.08.19

2 809,00

РОП 190829rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 29.08.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1010 Покупка. GK SVETOFOR              KRASNOKAMENS RU

101

02.09.19

6 332,53

РОП 190830rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 30.08.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1310 Покупка. IP BAZHIN YU.V.          KRASNOKAMENS RU

102

06.09.19

40 000,00

SV Отражено по операции 924951660827 с картой Visa Business 4274182000013703 за 06.09.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 60022578

103

09.09.19

40 000,00

SV Отражено по операции 925282690127 с картой Visa Business 4274182000013703 за 09.09.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 60022577

104

09.09.19

40 000,00

SV Отражено по операции 925282692449 с картой Visa Business 4274182000013703 за 09.09.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 60022577

105

13.09.19

281,00

РОП 190912rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 11.09.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1310 Покупка. GK SVETOFOR              KRASNOKAMENS RU

106

13.09.19

2 529,00

РОП 190912rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 11.09.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1310 Покупка. GK SVETOFOR              KRASNOKAMENS RU

107

13.09.19

2 710,00

РОП 190912rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 11.09.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1310 Покупка. STROITELNYY              KRASNOKAMENS RU

108

13.09.19

8 430,00

РОП 190912rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 11.09.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1310 Покупка. GK SVETOFOR              KRASNOKAMENS RU

109

16.09.19

2 734,95

РОП 190913rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 11.09.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1310 Покупка. IP BAZHIN YU.V.          KRASNOKAMENS RU

110

16.09.19

7 432,00

РОП 190913rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 12.09.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1310 Покупка. MAGAZIN SUDARUSHKA       KRASNOKAMENS RU

111

17.09.19

83 685,90

Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 16-17.09.2019.       29056,9     31944      22685

112

23.09.19

7 400,00

РОП 190920rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 20.09.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1010 Покупка. ROSTELECOM               MOSCOW       RU

113

23.09.19

10 000,00

РОП 190920rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 20.09.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1010 Покупка. ROSTELECOM               MOSCOW       RU

114

24.09.19

770,00

РОП 190923rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 23.09.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1310 Покупка. SKLAD STAMBUL            KRASNOKAMENS RU

115

24.09.19

32 389,00

РОП 190921rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 20.09.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1010 Покупка. TSIFROGRAD PLYUS START   CHITA        RU

116

24.09.19

38 761,70

Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 23.09.2019.     3211,70   5620   25450   4480

117

11.10.19

18 315,00

РОП 191007rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 05.10.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1310 Покупка. GK SVETOFOR              KRASNOKAMENS RU

118

14.10.19

40 000,00

SV Отражено по операции 928685921301 с картой Visa Business 4274182000013703 за 13.10.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 60005913

119

14.10.19

56 979,44

Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 14.10.2019.     3856,54    16483,9    36630

120

30.10.19

66 689,00

РОП 191029rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 29.10.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1310 Покупка. STROITELNYY              KRASNOKAMENS RU

121

05.11.19

7 500,00

РОП 191104rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 03.11.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1410 Покупка. Yyutny dom               Krasnokamens RU

122

05.11.19

40 000,00

SV Отражено по операции 930982674889 с картой Visa Business 4274182000013703 за 05.11.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 60005914

123

07.11.19

1 800,00

РОП 191106rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 05.11.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1410 Покупка. IP GUSTOKASHIN A.E.      KRASNOKAMENS RU

124

07.11.19

2 999,80

РОП 191105rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 04.11.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1310 Покупка. AZS 40                   KRASNOKAMENS RU

125

08.11.19

48 009,90

РОП 191107rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 07.11.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1010 Покупка. GK SVETOFOR              KRASNOKAMENS RU

126

11.11.19

30 000,00

SV Отражено по операции 931557496862 с картой Visa Business 4274182000013703 за 11.11.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 645585

127

11.11.19

41 725,00

РОП 191108rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 08.11.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1010 Покупка. SKLAD STAMBUL            KRASNOKAMENS RU

128

13.11.19

1 400,00

РОП 191112rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 11.11.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1410 Покупка. Yyutny dom               Krasnokamens RU

129

14.11.19

2 999,80

РОП 191112rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 11.11.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1310 Покупка. AZS 40                   KRASNOKAMENS RU

130

14.11.19

8 283,00

РОП 191112rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 11.11.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1010 Покупка. MAGAZIN SUDARUSHKA       KRASNOKAMENS RU

131

14.11.19

16 500,00

РОП 191112rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 11.11.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1310 Покупка. DRUZHBA                  KRASNOKAMENS RU

132

15.11.19

26 514,00

РОП 191113rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 10.11.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1410 Покупка. OOO "DNS RITEIL"         KRASNOKAMENS RU

133

09.12.19

2 252,33

РОП 191207rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427418*****13703 за 06.12.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1310 Покупка. MARINA                   KRASNOKAMENS RU.  КА_246786

134

09.12.19

2 287,63

РОП 191207rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427418*****13703 за 06.12.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1310 Покупка. MARINA.                  KRASNOKAMENS RU.  КА_258059

135

09.12.19

3 100,00

РОП 191206rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274182000013703 за 06.12.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1310 Покупка. BAYT                     KRASNOKAMENS RU.

136

09.12.19

3 195,00

РОП 191207rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427418*****13703 за 06.12.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1310 Покупка. GK SVETOFOR              KRASNOKAMENS RU.  КА_206670

137

09.12.19

9 549,28

РОП 191207rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427418*****13703 за 06.12.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1310 Покупка. GK SVETOFOR              KRASNOKAMENS RU.  КА_224693

138

09.12.19

40 000,00

SV Отражено по операции 934386605080 с картой Visa Business 427418*****13703 за 09.12.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 278094 КА_235834

139

25.12.19

9 585,00

РОП 191211rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427418*****13703 за 10.12.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1010 Покупка. GK SVETOFOR              KRASNOKAMENS RU.  КА_257649

140

25.12.19

32 500,00

РОП 191209rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427418*****13703 за 08.12.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1310 Покупка. ZAO GK TURIST RESEPSHN   OMSK         RU.  КА_213812

141

27.12.19

10 000,00

SV Отражено по операции 936186917134 с картой Visa Business 427418*****13703 за 27.12.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396748 КА_231670

142

27.12.19

40 000,00

SV Отражено по операции 936150590324 с картой Visa Business 427418*****13703 за 27.12.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396747 КА_272258

143

27.12.19

40 000,00

SV Отражено по операции 936186891805 с картой Visa Business 427418*****13703 за 27.12.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396748 КА_294279

144

27.12.19

80 000,00

SV Отражено по операции 936186862485 с картой Visa Business 427418*****13703 за 27.12.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396748 КА_233182

145

30.12.19

40 000,00

SV Отражено по операции 936250979625 с картой Visa Business 427418*****13703 за 28.12.2019. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396747 КА_225018

146

31.01.20

19 330,70

РОП 191228rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427418*****13703 за 27.12.2019. ФИО Держателя ФИО2. 1310 Покупка. GK SVETOFOR              KRASNOKAMENS RU.  КА_247121

147

27.02.20

30 000,00

SV Отражено по операции 005890033556 с картой Visa Business 427418*****13703 за 27.02.2020. ФИО Держателя ФИО2. 2010  Выдача наличных. RUS KRASNOKAMENSK ATM 396746 КА_264672

 

6 300 559,76

ИТОГО

Заявление о признании должника банкротом принято к производству определением от 08.12.2020, оспариваемые сделки совершены с 15.02.2019 по 27.02.2020, то есть в период подозрительности, установленный пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

По мнению заявителя, в период совершения оспариваемых сделок ООО «Аргуньсервистранс» отвечало признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества, поскольку на дату совершения сделок у должника имелись непогашенные обязательства перед кредиторами, требования которых были в последующем включены в реестр требований кредиторов должника:

- с 15.02.2019 у должника возникла обязанность по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование н случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

- с 15.03.2019 у должника возникла обязанность по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения;

- с 10.05.2019 и 02.08.2019 у должника возникла обязанность по оплате поставленного товара на основании договора поставки от 29.10.2015 на сумму 762 250,54 рублей в пользу ИП ФИО3;

- с 15.07.2019 у должника возникла обязанность по уплате страховых взносов по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ;

- с 16.03.2020 у должника возникла обязанность по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации;

- с 21.05.2021 у должника возникла обязанность перед Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» в сумме 4 160 036,13 рублей.

Оспариваемые сделки совершены с заинтересованным лицом, поскольку на момент совершения оспариваемых сделок ФИО2 являлся руководителем должника и учредителем с долей в уставном капитале в 100% (статья 19 Закона о банкротстве); действия по перечислению денежных средств совершены им как со стороны плательщика, так и со стороны получателя денежных средств, в связи с чем, ответчик знал о цели причинения вреда имущественным правам кредиторов.

В результате совершения оспариваемых сделок кредиторам должника причинен имущественный ущерб на сумму 6 300 559,76 руб. в связи с уменьшением стоимости активов должника.

По мнению заявителя по спору,  оспариваемые сделки были совершены при наличии признаков неплатежеспособности, с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделок, в результате совершения сделок был причинен вред имущественным правам кредиторов, то действия ООО «Аргуньсервистранс» по переводу и выдаче наличных денежных средств, в том числе оплаты товаров по карте, оформленной на ФИО2, на сумму 6300559,76 руб. являются недействительными сделками на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Поскольку на момент совершения оспариваемых сделок ФИО2 являлся руководителем должника и учредителем с долей в уставном капитале в 100%, действия по перечислению денежных средств совершены им как со стороны плательщика, так и со стороны получателя денежных средств, при этом, являясь руководителем и единственным учредителем должника, ФИО2 не мог не знать о неплатежеспособности должника, наличии долговых неисполненных обязательств, срок исполнения которых наступил, в своей совокупности являются обстоятельствами, достаточными для определения того, что у руководителя должника имелась цель причинения вреда кредиторам в результате совершения названных сделок, в связи с чем оспариваемые сделки совершены со злоупотреблением правом и в силу статей 10, 168 ГК РФ и являются ничтожными.

Конкурсный управляющий,  полагая, что действия должника по переводу и выдаче денежных средств за период с 15.02.2019 по 27.02.2020 в общем размере 6 300 559,76 руб. руководителю должника ФИО2 являются недействительными по основаниям, предусмотренным статьями 10, 168 ГК РФ, а также на основании пункта 2 статьи 61.2 Закон о банкротстве), обратился в суд первой инстанции с указанными выше требованиями.

Суд первой инстанции отказывая в удовлетворении заявления исходил из того, что на момент совершения переводов и выдачи денежных средств за период с 15.02.2019 по 27.02.2020 должник не отвечал признакам неплатежеспособности ввиду наличия,  в том числе поступления от осуществления деятельности общества,  и в материалы дела ФИО2 представлены доказательства расходования полученных денежных средств в интересах должника. Конкурсным управляющим не доказан факт причинения вреда имущественным правам кредитором на момент совершения оспариваемых сделок.

Суд апелляционной инстанции поддерживает выводы суда первой инстанции, исходя из следующего.

Согласно пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом, либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

В силу пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 23.12.2010 № 63 (далее - Постановление № 63)).

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

Согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если имеется одновременно два следующих условия:

а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;

б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве а именно:

- сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий:

- стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;

- должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;

- после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

В период с 15.02.2019 по 27.02.2020 ООО «АргуньСервисТранс» осуществляло деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (ОКВЭД 56.10).

В материалах дела имеются платежные поручения, согласно которым ПАО «ППГХО» оплачивало ООО «АргуньСервисТранс» услуги по договору №100-10-05-31613 от 05.09.18 г.:

п/п № 11021 от 10.09.2019 г. на сумму 4078979,36 руб.;

п/п№ 12244 от 04.10.2019 г. на сумму 4117238,10 руб.;

п/п №13176 от 28.10.2019 г. на сумму 3756387,35 руб.;

п/п № 14443 от 28.11.2019 г. на сумму 4472340,43 руб.;

п/п№ 16388 от 30.12.2019 г. на сумму 4151744,12 руб.;

п/п№ 1268 от 31.01.2020 г. на сумму 4015421,72 руб.

Итого на сумму: 24592111,08 руб..

По договору №100-10-05/32991  от 25.03.2019 г. за услуги по стирке спецодежды:

п/п №2377 от 05.03.2020 на сумму 233286,30 руб.;

п/п №3588 от 27.03.2020 на сумму 233286,30 руб.;

п/п №3784 от 10.04.2020 на сумму 233286,30 руб.;

п/п №4749 от 07.05.2020 на сумму 233286,30 руб.;

п/п №6956 от 25.06.2020 на сумму 233286,30 руб.;

п/п №8169 от 27.07.2020 на сумму 115739,80 руб.;

п/п №2377 от 05.03.2020 на сумму 2332286,30 руб.;

п/п №3918 от 27.03.2019 на сумму 1049780,73 руб.;

п/п №4471 от 15.04.2019 на сумму 233286,30 руб.;

п/п №5459 от 06.05.2019 на сумму 233286,30 руб.;

п/п №7900 от 28.06.2019 на сумму 233286,30 руб.;

п/п №0110 от 26.07.2019 на сумму 233286,30 руб.;

п/п №10457 от 28.08.2019 на сумму 233286,30 руб.;

п/п №12201 от 02.10.2019 на сумму 233286,30 руб.;

п/п №13178 от 28.10.2019 на сумму 233286,30 руб.;

п/п №14445 от 28.11.2019 на сумму 233286,30 руб.;

п/п №16192 от 25.12.2019 на сумму 233286,30 руб.;

п/п № 1266 от 31.01.2020 на сумму 233286,30 руб.;

п/п № 1266 от 31.01.2020 на сумму 233286,30 руб.;

п/п №2377 от 05.03.2020 на сумму 233286,30 руб.;

п/п №3588 от 27.03.2020 на сумму 233286,30руб.;

п/п №3784 от 10.04.2020 на сумму 233286,30 руб.;

п/п №4749 от 07.05.2020 на сумму 233286,30 руб.;

п/п №6956 от 25.06.2020 на сумму 233286,30 руб.;

п/п №8169 от 27.07.2020 на сумму 115739,80 руб.;

Итого на сумму: 6413558,93 руб.

Таким образом, верными являются суждения суда первой инстанции о том, что за период с 27.03.2019  по 31.01.2020 на расчетный счет должника поступила денежная сумма в размере 31 005 670,01 руб., что свидетельствует о платежеспособности ООО «АргуньСервисТранс» и полностью опровергает доводы конкурсного управляющего, изложенные в его заявлении о признании сделки недействительной.

Более того,  материалами дела подтверждается тот факт, что постановлением мирового судьи №41 судебного участка Краснокаменского судебного района Забайкальского края от 25 сентября 2019 года ООО «АргуньСервисТранс» было привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ, обществу было назначено наказание в виде штрафа в сумме 10 000 000 руб.

С расчетного счета ООО «АргуньСервисТранс» была оплачена сумма штрафа в размере 1 200 000 руб., а оставшуюся сумму в размере 3 715 600 руб. погашал сам ФИО2 как учредитель и директор общества из тех денежных средств, которые он ранее получил от ООО «АргуньСервисТранс». Обратного материалами дела не доказано.

Данный вывод подтверждается ответом Краснокаменской межрайонной прокуратуры № 596 ж-2023 от 15.05.2023, поскольку именно этот орган контролировал уплату штрафа ООО «АргуньСервисТранс».

Из ответа Краснокаменской межрайонной прокуратуры № 596 ж-2023 от 15.05.2023 следует, что штраф был оплачен в размере 4915600 руб. (2019 – 500 тыс. руб., 2020 – 3995 тыс. руб., 12 месяцев 2021 – 240 тыс. руб., 12 месяцев 2022 – 160600 руб., 3 месяца 2023 – 20000 руб.), 1200000 руб. оплачено с лицевого счета ООО «АргуньСервисТранс», 3715600 руб. оплачено с лицевого счета ФИО2.

В рамках уголовного дела № 12202760025000010 ФИО2  перечислил от себя лично, а также перечислила за него по его поручению бухгалтер ФИО4 денежную сумму в размере 3 000 000 руб. в качестве погашения ущерба. Данные сведения подтверждены также Краснокаменской межрайонной прокуратурой в ответе от 20.06.2023, и представлено решение № 17 единственного участника от 01.03.2019,  решение № 19 единственного участника от 01.05.2019, акты приема-передачи денежных средств от 23.09.2022, 26.09.2022, 27.09.2022. Также в материалы дела приобщены расходные накладные, подписанные со стороны ООО «АргуньСервисТранс» директором ФИО2 и ИП ФИО5, а именно:

- расходная накладная № 8174 от 17.09.2019 г. на сумму 22685 руб.;

- расходная накладная № 9666 от 08.11.2019 г. на сумму 41725 руб.;

- расходная накладная № 8339 от 23.09.2019 г. на сумму 4480 руб.;

- расходная накладная № 8329 от 23.09.2019 г. на сумму 25450 руб.;

- расходная накладная № 8331 от 23.09.2019 г. на сумму 770 руб.

Итого на общую сумму 95110,00 руб.

Апелляционный суд полагает, что материалами спора подтверждено, что  на момент совершения сделок должник не отвечал признакам неплатежеспособности ввиду наличия поступлений от осуществления деятельности общества, о чем  в материалы дела ФИО2  представлены доказательства расходования полученных денежных средств в интересах должника.

Конкурсным управляющим не доказан факт причинения вреда имущественным правам кредитором на момент совершения оспариваемых сделок, оснований для удовлетворения заявления не имелось. Апелляционный суд находит данные суждения суда первой инстанции верными.

Доводы заявителя апелляционной жалобы также учтены судом апелляционной инстанции при принятии настоящего судебного акта, однако, существенного влияния на выводы суда не имеют с учетом фактически установленных обстоятельств.

Нарушений норм материального и процессуального права при принятии обжалуемого судебного акта, которые в соответствии со статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могли бы повлечь его отмену, судом апелляционной инстанции не установлено, в связи с чем определение суда первой инстанции подлежит оставлению без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Настоящее постановление выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями судей, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

По ходатайству указанных лиц копии постановления на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Лица, участвующие в деле, могут получить информацию о движении дела в общедоступной базе данных «Картотека арбитражных дел» по электронному адресу: www.kad.arbitr.ru.

Руководствуясь ст. ст. 258, 268-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Определение Арбитражного суда Забайкальского края от 14 мая 2024 года по делу №А78-9478/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение месяца в кассационном порядке в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа путем подачи кассационной жалобы через арбитражный суд первой инстанции.

 

Председательствующий судья                                           Н.А. Корзова

 

Судьи                                                                                   А.В. Гречаниченко

 

Н.И. Кайдаш