АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(с перерывом в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации) (резолютивная часть)

Дело № А66-10961/2024

г.Тверь

13 марта 2025 года

 

 Руководствуясь статьями 110, 156, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд   

Р Е Ш И Л :

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Лидер-Сервис», 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации – 16.07.2019, в течение пяти рабочих дней с момента вступления решения по настоящему делу в законную силу передать ФИО1, 

<

...>, заверенные должностным лицом Общества и печатью копии следующих документов:  

 Протоколов собраний участников Общества с даты приобретения доли в Уставном капитале ФИО2 с 02.03.2021;  

 списков многоквартирных домов, находящихся в управлении Общества по состоянию на 01.01.2022, на 01.01.2023, на 01.01.2024 и на 27.11.2024;  

 договоров об отчуждении обществом находившегося в его собственности движимого и недвижимого имущества в период с 02.03.2021 по 27.11.2024, расшифровки балансовой стоимости имущества на дату сделки пообъектно;  

 договоров уступки требования, перевода долга, финансирования под уступку денежного требования, действовавших в период с 01.01.2021 по 17.11.2024;  

 переченя всех заключенных договоров с указанием контрагента, предмета и стоимости каждого договора за 2021, за 2022, за 2023, и по состоянию на 27.11.2024, а также все документов по их исполнению (актов выполненных работ, накладных, товарных накладных, актов приема-передачи товарно-материальных ценностей);  

 документов, подтверждающих приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей общества за период с 01.01.2021 по 27.11.2024, расшифровки балансовой стоимости имущества на даты сделок пообъектно;  

 банковских выписок по расчетным счетам Общества за период с 02.03.2021 по 27.11.2024, оборотно-сальдовых ведомостей по счету 51 за 2021, 2022, 2023 по 27.11.2024;  

 кассовых книг Общества с приложением приходных и расходных кассовых ордеров по каждой хозяйственной операции за весь период с 02.03.2021 по 27.11.2024, оборотно-сальдовых ведомостей по счету 50 за 2021, 2022, 2023, по 27.11.2024;  

 расшифровки краткосрочной и долгосрочной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023 и на 27.011.2024, с указанием не востребованной в срок исковой давности. Кредиты и займы: расшифровка балансовой стоимости обязательств по состоянию на указанные даты (сумма основного долга, начисленные проценты и пени); наименование кредитора, сумма основного долга по договору, дата возникновения и дата погашения, трафик погашения основной суммы долга, обоснование необходимости привлечения заемных средств;  

 регистров учета сроков погашения полученных кредитов и займов по состоянию на 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023 и на 27.11.2024 (по счетам 66 и 67);  

 расшифровок долгосрочной и краткосрочной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021, 3,1.12.2022, 31.12.2023 и на 27.11.2023 с указанием: наименования дебитора, даты возникновения, ожидаемой даты погашения, суммы задолженности;  

 справок о списанных суммах дебиторской и кредиторской задолженностей с указанием контрагентов и причин списания, а также первичные документы (приказы, акты) на 31.12.2021, на 31.12.2022, на 31.12.2023 и по состоянию на 27.11.2024;  

 перечня финансовых вложений общества по состоянию на 31.12.2021, на 31.12.2022, на 31.12.2023 и по состоянию на 27.11.2024;  

 справок по расходам, не принимаемым в целях налогообложения при расчете налоговой базы по налогу на прибыль за 2022 год, за 2023 год и по состоянию на 27.11.2024;  

 сводного регистра разниц между налоговым и бухгалтерским учетом по состоянию на 31.12.2022, 31.12.2023 и на 27.11.2024;  

 расшифровок выручки Общества от реализации за 2021 год, 2022 год, 2023 год и по состоянию на 27.11.2024 с указанием: натуральных и денежных объемов реализации по видам работ и услуг и в разрезе договоров;  

 ежегодных аудиторских заключений по предприятию, за каждый год, начиная с 2021 года, акты налоговых проверок с 2021 года;  

 справок 2-НДФЛ на директора и его заместителей, главного бухгалтера, советников (при их наличии) за 2021 год, за 2022 год, за 2023 год, по состоянию на 27.11.2024;  

 штатного расписания за 2022 год, за 2023 год, за 2024 год; 

 актов сверки с налоговыми органами (справки по форме № 39) и внебюджетными фондами за 2022 год, за 2023 год, по состоянию на ноябрь 2024 года;  

 справок об использовании полученных кредитов и займов в течение 2021 – 2023 годов, по ноябрь 2024 года с указанием следующей информации (по годам за весь период проверки): полученная сумма, использованная сумма, цель использования;  

 документов проводимых инвентаризаций имущества общества (сличительных ведомостей с материалами инвентаризации (по всем статьям баланса), протоколов по результатам инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2021-2024 годы);  

 годовых отчетов Общества по итогам 2021 года, 2022 года, 2023 года; 

 пояснительных записок к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год, за 2022 год, за 2023 год;  

 налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость за 2022 год, за 2023 год, за 9 месяцев 2024 года;  

 налоговых деклараций 6-НДФЛ за 2022 год, за 2023 год, за 9 месяцев 2024 года;  

 оборотно-сальдовых ведомостей следующих счетов (в разрезе субсчетов) бухгалтерского учета: за 2021 год: 26, 002, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 011; за 2022 год: 26, 002, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 011; за 2023 год: 26, 002, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 011, а также по 27.11.2024 в виде заверенных копий выгруженной в Excel базы данных;  

 оборотно-сальдовых ведомостей следующих счетов (в разрезе субсчетов, контрагентов и договоров) за 2021,2022 за 2023, по 27.11.2024: 58, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 76 в виде заверенных копий выгруженной в Excel базы данных;  

 расшифровок выручки Общества от реализации за 2021 год, за 2022 год, за 2023 год и по 27.11.2024, с указанием: натуральных и денежных объемов реализации услуг в разрезе договоров;  

 расшифровок себестоимости продукции по договорам (к форме 2) за 2021 год, за 2022 год, за 2023 год и по 27.11.2024, в разрезе переменных и постоянных расходов с выделением следующих статей затрат: материальные расходы; заработная плата; отчисления на социальные нужды; электроэнергия; теплоэнергия; газ; амортизация; иные крупные статьи;  

 расшифровок коммерческих и управленческих расходов общества за 2021 год, за 2022 год, за 2023 год и по 27.11.2024;  

 расшифровок прочих доходов и расходов за 2021 год, за 2022 год, за 2023 годи по 27.11.2024;  

 расшифровок забалансовых обязательств по состоянию на 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023 и по состоянию на 27.11.2024;  

 сведений обо всех судебных спорах с участием Общества (наименования суда, номер дела, стороны дела, предмет спора, принятые судебные акты, в том числе в Третейских судах) за период с 14.06.2021 по 27.11.2024.  

 В удовлетворении оставшейся части требований отказать. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Лидер- Сервис», 

<

...>,  

кв.92, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации – 16.07.2019 в пользу ФИО1, 

<

...>, 6 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Лидер- Сервис», 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации – 16.07.2019 в пользу ФИО1, 

<

...>, на случай несвоевременного исполнения судебного акта, судебную неустойку в твердой денежной сумме в размере 1 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда, начиная с 06 рабочего дня после вступления решения в законную силу.  

 Исполнительный лист выдать взыскателю в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после вступления решения в законную силу.  

 Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, город Вологда, в течение месяца со дня его принятия.  

Судья И.В.Калита