Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-261024/21-2-1392

14 февраля 2023 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 09 февраля 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 14 февраля 2023 года

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Махлаевой Т.И.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассматривает в открытом судебном заседании дело по заявлению МЕЩАНСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРЫ Г . МОСКВЫ к ответчику: ФИО2

о привлечении к административной ответственности по ч. 7 ст. 14.13 КоАП РФ на основании постановления об административном правонарушении от 18.10.2021

при участии:

От заявителя: не явился, извещен;

От ответчика: ФИО3 (паспорт, дов. от 30.02.2021г., диплом) 

 

УСТАНОВИЛ:

МЕЩАНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА Г . МОСКВЫ (далее – заявитель) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о привлечении ФИО4 (ответчик) к административной ответственности по ч. 7 ст. 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

Извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного рпазбирательства представитель Заявителя в судебное заседание не явился. Суд рассматривает дело в соответствии со ст.ст.123,156 АПК РФ.

Ответчик возражает против удовлетворения заявленных требований по доводам, изложенным в отзыве. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14.02.2022, оставленным без из-менения Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 05.04.2022, от-казано в удовлетворении Заявления Мещанской межрайонной прокуратуры города Москвы (далее также - Истец) о привлечении ФИО2 (далее также - Ответчик) к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 14.13 КоАП РФ.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 02.08.2022 названные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При этом суд кассационной инстанции указал на следующие основания для отмены судебных актов:

- Судами не проверены факты информирования ФИО2 финансового управляющего о том, что у нее имеются действующие или недействующие банковские карты, и получения финансовым управляющим какой-либо информации от должника в порядке, предусмотренном Законом о банкротстве;

- Судами не учтено наличие у должника возможность получить новые банковские карты, не определены сроки действия банковских карт.

При новом рассмотрении материалов дела, судом установлены следующие обстоятельства. 

МЕЩАНСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ Г . МОСКВЫ в порядке ст. 25.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) 18.10.2021 вынесено постановление о возбуждении административного производства в отношении ФИО2

В ходе административного производства установлено, что решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.03.2021 по делу № А40-145129/19-44-139 Б ФИО2 признана несостоятельной (банкротом), в отношении должника введена процедура реализации имущества сроком на 6 месяцев.

Финансовым управляющим должника утверждена ФИО5 (член Ассоциации СОАУ «Меркурий», ИНН: 

<

***>, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих: 6408). Указанное решение изготовлено в полном объеме 29.03.2021.

В поступившем от финансового управляющего заявлении указано на то, что в нарушение требований п. 9 ст. 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» должником не осуществлена передача всех имеющихся банковских карт после принятия судебного решения о признании должника несостоятельным (банкротом).

В дальнейшем, финансовым управляющим в рамках реализации возложенных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обязанностей и полномочий по адресу регистрации (месту постоянного проживания) должника: 

<

...>, 13.04.2021 направлено письменное уведомление-запрос (исх. № 17 от 12.04.2021), содержащее законные требования к должнику о передаче финансовому управляющему всех имеющихся банковских карт. Финансовым управляющим по адресу регистрации (месту постоянного проживания) должника: 

<

...>, 21.04.2021 направлено повторное письменное уведомление-запрос (исх. № 20 от 20.04.2021), содержащее законные требования к должнику о передаче финансовому управляющему всех имеющихся банковских карт.

Финансовым управляющим в рамках исполнения возложенных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обязанностей получены сведения о наличии у должника текущих/карточных счетов в следующих кредитных организациях: ПАО «Банк ВТБ» (исх. № 40954/422572 от 07.04.2021), ПАО«Банк Зенит» (исх. № 31-21/23442 от 28.04.2021), АО «Альфа-Банк» (исх. № 941/268490 от 13.09.2021), АО «Райффайзенбанк» (исх. № 42754-Т-МСК-ГЦОЗ/21 от 14.09.2021).

Заявитель указывает, что в бездействии ФИО2 установлены нарушения требований законодательства о несостоятельности (банкротстве) и выявлены признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 14.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях. ФИО2 была обязана передать либо обеспечить передачу финансовому управляющему всех имеющихся у нее банковских карт в срок не позднее 30.03.2021.

Однако, проверка показала, что должником по состоянию на 15.10.2021 (дата вынесения постановления о возбуждении производства об административном правонарушении) не обеспечена передача всех банковских карт, необходимых арбитражному управляющему для осуществления своих полномочий, предусмотренных в п. 9 ст. 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 7 ст. 14.13 КоАП РФ.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, представленные сторонами документы, материалы административного производства, заслушав мнения лиц, участвующих в деле, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с частью 6 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности. Лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина (часть 1 статьи 1.5 КоАП РФ).

Исходя из смысла приведенных норм, должник-гражданин в деле о банкротстве может быть привлечен к административной ответственности по части 7 статьи 14.13 КоАП РФ за противоправные действия, в отношении которых установлена его вина.

Частью 7 статьи 14.13 КоАП РФ устанавливает ответственность за незаконное воспрепятствование индивидуальным предпринимателем или гражданином деятельности арбитражного управляющего, утвержденного арбитражным судом в деле о банкротстве индивидуального предпринимателя или гражданина, включая уклонение или отказ от предоставления информации в случаях, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве), передачи арбитражному управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний, в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Объективную сторону вменяемого ответчику административного правонарушения образуют действия (бездействие) по воспрепятствованию индивидуальным предпринимателем или гражданином деятельности арбитражного управляющего, утвержденного арбитражным судом в деле о банкротстве индивидуального предпринимателя или гражданина, включая уклонение или отказ от предоставления информации в случаях, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве), передачи арбитражному управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний.

Согласно положениям статьи 2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" финансовый управляющий - арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для участия в деле о банкротстве гражданина.

В соответствии с частью 2 статьи 213.9 Закона N 127-ФЗ финансовый управляющий, утверждаемый арбитражным судом в деле о банкротстве гражданина, должен соответствовать требованиям, установленным настоящим Федеральным законом к арбитражному управляющему в целях утверждения его в деле о банкротстве гражданина.

Из представленных прокуратурой материалов административного дела следует, что ФИО2 не представила финансовому управляющему информацию о всех имеющихся у нее банковских карт.

В соответствии с частью 1 статьи 1.6 КоАП РФ лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию иначе как на основании и в порядке, установленных законом.

Основаниями для привлечения к административной ответственности являются наличие в действиях (бездействии) лица предусмотренного КоАП РФ состава административного правонарушения и отсутствие обстоятельств, исключающих производство по делу.

Субъектом правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 14.13 КоАП РФ, является индивидуальный предприниматель или гражданин, признанные судом несостоятельными (банкротами).

В силу пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом. Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений о размере имущества, месте его нахождения или иных сведений об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение другим лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а также незаконное воспрепятствование деятельности финансового управляющего, в том числе уклонение или отказ от предоставления финансовому управляющему сведений в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, передачи финансовому управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. Исходя из данной нормы, административное правонарушение характеризуется такими обязательными признаками, как противоправность и виновность.

Закон о банкротстве не содержит каких-либо исключений, позволяющих должнику не предоставлять финансовому управляющему сведения по его запросу.

Отказывая заявителю в удовлетворении заявленных требований, суд исходит из следующего.

Согласно пункту 9 статьи 213.25 Закона о банкротстве гражданин обязан не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании его банкротом, передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их получения, финансовый управляющий обязан принять меры по блокированию операций с полученными им банковскими картами по перечислению денежных средств с использованием банковских карт на основной счет должника.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29 марта 2021 года по делу № А40-145129/19-44-139 «Б» ФИО2 была признана несостоятельным (банкротом).

В этой связи, в случае наличия у ФИО2 банковских карт, последняя должна была бы их передать Финансовому управляющему - 30 марта 2021 года, во исполнение пункта 9 статьи 213.25 Закона о банкротстве.

Заявитель указывает о имеющейся у финансового управляющего информации о наличии у должника текущих/карточных счетов в следующих кредитных организациях: ПАО «Банк ВТБ» (исх. № 40954/422572 от 07.04.2021), ПАО«Банк Зенит» (исх. № 31- 21/23442 от 28.04.2021), АО «Альфа-Банк» (исх. № 941/268490 от 13.09.2021), АО «Райффайзенбанк» (исх. № 42754-Т-МСК-ГЦОЗ/21 от 14.09.2021).

Однако из представленных в материалы дела доказательств следует, что по состоянию на 30 марта 2021 года у ФИО2 не было действующих банковских карт ни в одной из кредитных организаций, указанных Мещанской межрайонной прокуратурой города Москвы в своем Заявлении: ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Банк Зенит», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк».

В кредитной организации ПАО «Банк ВТБ» у ФИО2 было открыто два счета: № 40817840537000003613, валюта: USD, дата открытия: 06 октября 2008 года; № 40817810337000008725, валюта: Рубль РФ, дата открытия: 06 октября 2008 года. 5

Согласно Выписке о движении денежных средств по счету, в период с 16 мая 2014 года по 31 декабря 2021 года движение денежных средств по указанным счетам отсутствовало.

Учитывая давность открытия указанных счетов - 06 октября 2008 года, а также информацию об отсутствии движения денежных средств в период с 16 мая 2014 года по 31 декабря 2021 года, усматривается, что на 30 марта 2021 года у ФИО2 отсутствовала действующая банковская карта в ПАО «Банк ВТБ», поскольку стандартный срок действия банковских карт для дебетовых, кредитных и зарплатных счетов составляет -четыре года. В кредитной организации ПАО «Банк Зенит» у ФИО2 был открыт один счет № 40817810799980119250, валюта: Рубль РФ, дата открытия: 04 июня 2007 года.

Согласно Выпискам о движении денежных средств по счету, в период с 01 мая 2009 года по 03 сентября 2021 года движение денежных средств по указанному счету отсутствовало.

Учитывая давность открытия указанного счета - 04 июня 2007 года, а также информацию об отсутствии движения денежных средств в период с 01 мая 2009 года по 03 сентября 2021 года, усматривается, что на 30 марта 2021 года у ФИО2 отсутствовала действующая банковская карта в ПАО «Банк Зенит», поскольку стандартный срок действия банковских карт для дебетовых, кредитных и зарплатных счетов составляет - четыре года.

В кредитной организации АО «Альфа-Банк» у ФИО2 был открыт один счет № 40817810004980284175, валюта: Рубль РФ, дата открытия: 25 августа 2017 года, дата закрытия: 08 сентября 2021 года.

Согласно Выпискам о движении денежных средств по счету, в период с 01 января 2021 года по 02 февраля 2022 года движение денежных средств по указанному счету отсутствовало. Согласно Справке № 9987-С/17177 от 02 февраля 2022 года у ФИО2 по состоянию на 02 февраля 2022 года отсутствуют открытые на ее имя счета и банковские карты в АО «Альфа-Банк».

АО «Альфа-Банк», исходя из внутренних стандартов деятельности банка, не представлено информации о наличии или отсутствии действующих банковских карт, оформленных на имя ФИО2 по состоянию на конкретную дату - 30 марта 2021 года.

Однако, исходя из информации об отсутствии движения денежных средств по счету в период с 01 января 2021 года по 02 февраля 2022 года, усматривается, что у Финансового управляющего отсутствовала необходимость принятия мер по блокированию каких-либо операций во исполнение п. 9 ст. 213.25 Закона о банкротстве, в связи с чем состав административной ответственности, предусмотренный частью 7 статьи 14.13 КоАП РФ, в действиях ФИО2 - отсутствует.

В кредитной организации АО «Райффайзенбанк» у ФИО2 был открыт один счет № 40817810401004068780, валюта: Рубль РФ, дата открытия: 04 мая 2018 года, дата закрытия 16 декабря 2019 года.

Согласно Выписке о движении денежных средств по счету, в период с 30 марта 2021 года по 01 февраля 2022 года движение денежных средств по указанному счету отсутствовало. Согласно представленной Справке от 02 февраля 2022 года банковская карта, привязанная к вышеуказанном счету, была закрыта - 16 декабря 2019 года, в связи с чем 30 марта 2021 года она не могла быть передана Финансовому управляющему.

Выполняя указания кассационной инстанции в целях получения дополнительных доказательств отсутствия действующих банковских карт от имени ФИО2 ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Банк Зенит», АО «Альфа-Банк» судом были направлены соответствующие запросы.

В соответствии с ответами Банков(АО «Альфа-Банк» - т.3 л.д.36, ПАО «Банк ВТБ» - т.3 л.д.43-44,50,59,62, ПАО «Банк Зенит» - т.3. л.д.38) ФИО2 не имеет действующих и не имела действовавших в интересующий период банковских карт, а также не получала новые банковские карты.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что по состоянию на 30 марта 2021 года у ФИО2 отсутствовали действующие банковские карты в кредитных организациях, в связи с чем они не могли быть преданы Финансовому управляющему во исполнение п. 9 ст. 213.25 Закона о банкротстве.

С 30 марта 2021 года и по настоящее время ФИО2 не совершала какие-либо операции по имеющимся у нее счетам, открытым в кредитных организациях, в связи с чем у Финансового управляющего отсутствовала необходимость принятия мер по блокированию каких-либо операций во исполнение п. 9 ст. 213.25 Закона о банкротстве.

Вместе с тем, Гонудсова О.С. не уклонялась и не отказывалась от предоставления информации о наличии банковских карт ввиду того, что такого запроса в ее адрес не поступало.

Так, в Запросе Финансового управляющего содержалось лишь требование к Гондусовой О.С. о передаче банковских карт, однако они не могли быть переданы ввиду их фактического отсутствия.

Таким образом, суд приходит к выводу об отсутствии в действиях (бездействие) Гондусовой О.С. состава вменяемого правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 14.13 КоАП РФ.

Кроме того, судом принимается во внимание, что в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что действия(бездействие) Гондусовой О.С. по предоставлению информации об отсутствии у нее банковских карт привели к затягиванию процедуры банкротства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 2.9, 3.4, 4.3, 4.5, 4.6, 14.13, 23.1, 28.3 и 28.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, ст. ст. 65, 71, 167 - 171, 176, 180, 181 и 202-206 АПК РФ, Арбитражный суд города Москвы 

 

решил:

Отказать МЕЩАНСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА в удовлетворении заявления о привлечении ГОНДУСОВОЙ О.С. к административной ответственности на основании ч. 7 ст. 14.13 КоАП РФ.

Решение может быть обжаловано в десятидневный срок после его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд

 

 

Судья:                                                                                 Т.И.Махлаева