АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А32-35169/17

г. Краснодар

10 октября 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 09.10.2017

Полный текст решения изготовлен 10.10.2017

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Чеснокова А.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ковальской О.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Центрального банка Российской Федерации (Банк России) в лице Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации г. Краснодар 

к ООО «Ломбард Маяк» г. Сочи (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

ФИО1 г. Иркутск 

третье лицо: МИФНС России № 8 по Краснодарскому краю г. Сочи

о ликвидации

при участии  в  судебном заседании

от истца: не явился

от ответчиков: не явились

от третьего лица: не явился

установил:

Центральный банк Российской Федерации в лице Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – истец, Южное ГУ Банка России) обратился в арбитражный суд Краснодарского края с иском к ООО «Ломбард Маяк», ФИО1 о ликвидации ООО «Ломбард Маяк» (далее – ответчик, общество, ломбард).

Представители истца и ответчиков в судебное заседание не явились, уведомлены надлежащим образом.

Ответчики исковые требования не оспорили, письменные мотивированные отзывы на иск не представили.

На основании ст. ст. 123, 156 АПК РФ судебное заседание проводится в отсутствии представителей истца и ответчиков.

При этом, суд в порядке ч. 4 ст. 137 АПК РФ пришел к выводу о возможности завершения подготовки дела к судебному разбирательству и открытия судебного разбирательства арбитражного суда первой инстанции.

Рассмотрев представленные заявителем доказательства, судом установлены следующие обстоятельства.

В соответствии со статьей 2.4 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее - Закон о ломбардах), Указанием Банка России от 30.12.2015 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России руководящих органов ломбарда» (далее - Указание № 3927-У) ломбарды обязаны представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов.

В связи с неисполнением ответчиком установленной обязанности Южным ГУ Банка России в адрес Ломбарда через личный кабинет участника финансового рынка направлены предписания от 10.02.2017 № ТЗ-27-1-4/5270, от 03.04.2017 № ТЗ-27-1-4/12701, от 03.05.2017 № ТЗ-27-1-4/16886 об устранении нарушений законодательства с указанием о необходимости направить в Банк России вышеуказанную отчетность,

Требования указанных предписаний Ломбардом не исполнены, отчетность не представлена.

Посчитав, что неисполнение обязательных предписаний Банка России, неоднократное нарушение ООО «Ломбард Маяк» Закона о ломбардах и нормативных актов Банка России, выразившееся в непредставлении отчетов о деятельности, о персональном составе руководящих органов ломбарда, отчетов об операциях с денежными средствами является достаточными основаниями для ликвидации общества истец обратился в суд с исковым заявлением о ликвидации ООО «Ломбард Маяк».

Суд, исследовав материалы дела и оценив в совокупности все представленные доказательства, считает заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Ломбард Маяк» зарегистрировано 05.08.2005 за основным государственным регистрационным номером 

<

***>, состоит на налоговом учете в МИФНС России № 16 по Краснодарскому краю, место нахождения общества: 354002, 

<

...>, единственным участником общества является ФИО1.

В соответствии со статьей 2.4 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее - Закон о ломбардах), Указанием Банка России от 30.12.2015 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России руководящих органов ломбарда» (далее - Указание № 3927-У) ломбарды обязаны представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов.

Согласно пунктам 2, 3 Указания № 3927-У, отчет о деятельности ломбарда представляется за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; за календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года. К отчету о деятельности ломбарда за календарный год, представляемому не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, также прилагается электронный документ, содержащий годовую бухгалтерскую отчетность ломбарда, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 30 календарных дней после окончания календарного года или даты изменения сведений.

В силу пунктов 4, 6 Указания № 3927-У, документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда и (или) отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда (далее при совместном упоминании - отчетность), представляются в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в соответствии с Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 25.03.2010 года № 10-21/пз-н «Об утверждении Порядка организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам» (документ утратил силу в связи с изданием Указания Банка России от 21.12.2015 № 3906-У, утвердившего новый порядок), с учётом особенностей, установленных настоящим Указанием. Электронный документ, содержащий отчётность, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции руководителя (единоличного исполнительного органа) ломбарда.

Таким образом, во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации ООО «Ломбард Маяк» обязано было представлять в Банк России отчеты о деятельности ломбарда за первый квартал, полугодие, девять месяцев и календарный год, а также о персональном составе руководящих органов ломбарда за календарный год, посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», как это предусмотрено Указанием Банка России от 21.12.2015 № 3906-У.

В результате мониторинга представления ломбардами отчетов о деятельности и персональном составе руководящих органов Южным ГУ Банка России выявлено, ООО «Ломбард Маяк» не представило в Банк России следующую отчетность, а именно:

- отчет о деятельности ломбарда за 2016 год (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года);

- отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда за 2016 год; 

- отчет о деятельности ломбарда за 2016 год (представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года);

- отчет о деятельности ломбарда за первый квартал 2017 года.

До настоящего времени требования статьи 2.4 Закона о ломбардах, пунктов 2, 3 Указания № 3355-У, Указания № 3927-У не исполнены, отчетность не представлена.

В связи с непредставлением отчетности Южным ГУ Банка России в адрес Ломбарда через личный кабинет участника финансового рынка направлены предписания от 10.02.2017 № ТЗ-27-1-4/5270, от 03.04.2017 № ТЗ-27-1-4/12701, от 03.05.2017 № ТЗ-27-1-4/16886 об устранении нарушений законодательства с указанием о необходимости направить в Банк России вышеуказанную отчетность,

До настоящего времени требования указанных предписаний Ломбардом не исполнены, отчетность не представлена.

На основании статьи 6 Закона № 86-ФЗ и статьи 2.3 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях, предусмотренных Законом о ломбардах, в том числе, в случаях:

а)неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений вустановленный Банком России срок;

б)неоднократного нарушения ломбардом Закона о ломбардах, других федеральныхзаконов, нормативных актов Банка России;

в)нарушения ломбардом требований, предусмотренных статьей 6 и статьей 7 (заисключением пункта 3) Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействиилегализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированиютерроризма»;

г) несоответствия органов управления ломбарда требованиям Закона о ломбардах.

В соответствии со ст. 57 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований настоящего Федерального закона и устава общества, а также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Статьей 61 ч. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано. 

Исходя из положений ст. 61 ч. 3 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов. 

Как установлено ст. 1 и 6 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Центральный банк Российской Федерации является юридическим лицом и вправе обращаться в суд в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

В силу пунктов 9.1 статьи 4, статьей 76.5 ФЗ «О Центральном банке» Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры. 

Таким образом, поскольку, согласно п. 18 ст. 76.1 ФЗ «О Центральном банке», ломбард является некредитной финансовой организацией, Банк России на основании статьи 76.6 ФЗ «О Центральном банке» устанавливает обязательные для ломбардов сроки и порядок составления и представления отчетности, а также другой информации, предусмотренной федеральными законами. 

Как установлено судом, ответчиком обязанность по представлению вышеуказанных документов в установленный срок не исполнена. 

Согласно п. 5 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. 

В пунктах 7, 8, 9, 10 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 84 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что на основании пункта 3 статьи 61 ГК РФ арбитражный суд может возложить обязанность по ликвидации юридического лица на учредителей (участников) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами; в этом случае в решении о ликвидации юридического лица указываются сроки представления ими в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры. Обязанность по ликвидации юридического лица может быть возложена на одного или нескольких известных арбитражному суду участников (учредителей) с указанием в решении в отношении юридического лица его наименования и места нахождения, а в отношении граждан - фамилии, имени, отчества, даты рождения и места жительства. 

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

При таких обстоятельствах, заявленные требования являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Расходы по уплате государственной пошлины, согласно ст. 110 АПК РФ следует возложить на общество.

  Руководствуясь статьями 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Краснодарского края 

РЕШИЛ:

Ликвидировать ООО «Ломбард Маяк» (ОГРН 

<

***>).

Обязанность по ликвидации ООО «Ломбард Маяк» (ОГРН 

<

***>) возложить на участника общества ФИО1, Иркутская область, город Иркутск. 

Обязать участника ООО «Ломбард Маяк» (ОГРН 

<

***>) ФИО1, Иркутская область, город Иркутск завершить ликвидационную процедуру общества в течение шести месяцев после вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с ООО «Ломбард Маяк» (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца с момента его вынесения в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                                     Чесноков А.А.