И М Е Н Е М  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А40-242648/2017-55-2001

г. Москва

26 февраля  2018 г.

резолютивная часть решения объявлена 21 февраля 2018г.

полный текст решения изготовлен 26 февраля 2018г.

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего – судьи О.В. Дубовик 

При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Хабаровой К.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

FINSTORE TRADING LIMITED

к Обществу с ограниченной ответственностью "Астерия" (ОГРН 

<

***>)

о взыскании задолженности в сумме 134 158 370 руб. 04 коп.

при участии:

от Истца: не явился, извещен.

от Ответчика: явился, извещен.

установил:

FINSTORE TRADING LIMITED обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к  Обществу с ограниченной ответственностью "Астерия" о взыскании денежных средств в сумме 134 158 370 руб. 04 коп., составляющих 1.700.000руб.00коп. задолженности по договору займа, 585.172руб.00коп. проценты за пользование займом.

В судебное заседание не явились представители сторон, о дате, месте и времени проведения судебного заседания стороны извещены в порядке ст.ст. 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик письменного отзыва не представил.

Изучив представленные в материалы дела доказательства, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, между FINSTORE TRADING LIMITED, Международной Коммерческой Компанией №136,014, город Белиз (Заимодавец) и ООО «Астерия» (Заемщик) был заключен договор займа № 7 от 17.12.2014 г. на сумму 1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч) долларов США с процентной ставкой - 12,00% годовых, датой погашения займа и процентов - 17.03.2015 г.

Дополнительным соглашением №8 от 17.10.14 г. к Договору срок возврата займа был продлен до 01 октября 2017 года.

Как указывает Истец, во исполнение принятых на себя обязательств Заимодавцем перечислены Заемщику денежные средства в размере 1.700.000руб.00коп.

В качестве доказательства перечисления денежных средств Истец представил платежное поручение № SW0064588.002 от 17.12.2014 г.

В установленный п.5.1 Договора (в редакции дополнительного соглашения №8 от 17.10.14 г.) срок в полном объеме не возвратило сумму займа, не уплатило начисленные проценты за пользование займом.

В связи с неисполнением Заемщиком своих обязательств по возврату Суммы займа в адрес Заемщика направлена Претензия, которая оставлена без удовлетворения.

Отказывая в удовлетворении исковых требований суд руководствовался следующим.

В соответствии со ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Таким образом, для признания наличия между сторонами заемных обязательств необходимо установить факт получения заемщиком денежных средств.

Права требования истца мотивированы договором займа № 7 от 17.12.2014 г, заключенным между истцом и Ответчиком.

Учитывая реальный характер договора займа, обстоятельством, подлежащим установлению, является фактическое поступление денежных средств на расчетный счет заемщика. 

В соответствии с пп. 1, 2 п. 2 ст. 24 Федерального закона от 10.12.2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", резиденты и нерезиденты, осуществляющие в РФ валютные операции, обязаны представлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию; вести в установленном порядке учет и составлять отчетность по проводимым ими валютным операциям.

Согласно пп. 2 п. 3 ст. 23 Закона N 173-ФЗ, порядок представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций устанавливается для представления агентам валютного контроля Центральным банком РФ.

Центральным банком РФ во исполнение Закона N 173-ФЗ принята Инструкция, которой установлены порядок представления резидентами и нерезидентами в уполномоченные банки документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядок оформления паспортов сделок, а также порядок учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением.

Порядок оформления, закрытия, переоформления паспорта сделки, представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов, формирования и ведения ведомости банковского контроля, перевода паспорта сделки в другой уполномоченный банк и особенности учета валютных операций по аккредитивам предусмотрен разделом II Инструкции.

В соответствии с п. 5.2 Инструкции, требования раздела II распространяются на контракты (кредитные договоры), сумма обязательств по которым равна или превышает в эквиваленте 50 000 долларов США.

Как следует из материалов дела и условий договора займа, размер денежных средств, предоставленных по  договору, превышает размер, установленный пунктом 5.2 указанной выше Инструкции.

Согласно главе 3 Инструкции ЦБ РФ №138-И при осуществлении валютных операций в валюте РФ нерезидент должен предоставить расчетный документ по операции (п.3.4.), а резидент обязан представить в банк Справку о валютных операциях (п.3.7.), которая проходит проверку в уполномоченном банке. 

Согласно главе 18 Инструкции ЦБ РФ №138-И уполномоченный банк при представлении справки о валютных операциях, расчетного документа по валютной операции осуществляет проверку соответствия информации, указанной резидентом в справках, в расчетном документе - сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением валютных операций, и (или) в подтверждающих документах (п. 18.1.1.).

Между тем справка о валютных операциях, содержащих факт зачисления денежных средств, материалы дела не содержит.

Доказывая факт перечисления денежных средств по договору займа, истцу необходимо представить надлежащие доказательства не только самого факта перечисления денежных средств резиденту РФ, но и зачисления этих денежных средств агентом валютного контроля на транзитный счет (валютный счет) ООО «Астерия».

Учитывая, что истец не является резидентом РФ, Истцу необходимо подтвердить реальность перечисления денежных средств на счет ООО «Астерия», поскольку представленные истцом документы не являются достаточными, чтобы не подвергать сомнению факт поступления денежных средств по валютной сделке, при этом суд учитывает, что представленные Истцом документы не заверены временной администрацией ПАО «Промсвязьбанк».

Поскольку бесспорных доказательств зачисления денежных средств на расчетный счет заемщика в материалы дела не представлено, следовательно, договор займа является не вступившим в законную силу. Доказательств соответствия указанной сделки вышеперечисленным положениям законодательства РФ о валютном регулировании заявителем не представлено.

 Согласно ст. 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Обязанность резидентов и нерезидентов, осуществляющих в Российской Федерации валютные операции, вести в установленном порядке учет и составлять отчетность по проводимым ими валютным операциям предусмотрена пунктом 2 части 2 статьи 24 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

Порядок представления резидентами и нерезидентами в уполномоченные банки документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций, порядок оформления паспортов сделок, а также порядок учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением установлен Инструкцией Центрального банка Российской Федерации от 04.06.2012 N 138-И (далее - Инструкция N 138-И).

Инструкцией Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" (далее - Инструкция N 138-И), установлен порядок и сроки внесения изменений в паспорт сделки.

Согласно требованиям пункта 8.1 Инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И при внесении изменений и (или) дополнений в контракт, которые затрагивают сведения, содержащиеся в оформленном ПС, резидент направляет в банк ПС заявление о переоформлении ПС. Одновременно с заявление о переоформлении ПС резидент представляет в банк ПС документы и информацию, которые являются основанием внесения изменений в ПС, которые представляются резидентом в срок, не позднее 15 рабочих дней после даты оформления соответствующих документов (пункты 8.3, 8.4 Инструкции N 138-И).

Как следует из представленного в материалы дела паспорта сделки, в период с 2015г. по 2017г. в ПС вносились изменения, при этом сведения о дополнительных соглашениях к договору займа (л.д.113,113 том 1) в представленных истцом документах отсутствую. 

Представленные Истцом уведомление №6 от 18.12.14 г. о зачислении на транзитный счет ООО «Астерия» денежных средств по Договору; авизо S110081ICP121814OT 18.12.2014 г.; выписка из лицевого счета 

<

***> с 18.12.14 г. по 18.12.14 г.; паспорт сделки по Договору не подписаны уполномоченными лицами, заверены ненадлежащим образом. Учитывая характер внешнеэкономической деятельности, для признания факта исполнения истцом обязанности по исполнению условий договора займа, представленных документов недостаточно.

Отсутствие реального исполнения договора займа является достаточным и безусловным основанием для отказа в иске о взыскании долга по договору займа.

С учетом изложенного, оснований для удовлетворения иска не имеется.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределения по правилам ст.110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.309,310,312,313,807,808 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 2, 4, 65, 71, 110, 123,156,167-171, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  суд                                                              

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований – отказать.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в месячный срок со дня  принятия решения.

Судья                                              О.В. Дубовик