АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, 

<

...>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Владивосток Дело № А51-22488/2023, 202402

23 декабря 2025 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Бойко Ю.К., при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1, рассматривает в судебном заседании дело по заявлению временного управляющего ФИО2

к ФИО3

об истребовании документации и сведений

в деле по заявлению ООО «СПЕЦАВТОТРЕЙДИНГ»

к ООО «Дальстройбизнес» (ИНН/ОГРН 

<

***>/

<

***>)

о признании несостоятельным (банкротом),

при участии в судебном заседании: лица, участвующие в деле, не явились, извещены,

установил:

19.12.2023 межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №13 по Приморскому краю обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «ДАЛЬСТРОЙБИЗНЕС» несостоятельным (банкротом).

11.01.2024 в арбитражный суд поступило заявление ООО «ДОЗОР-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» о признании ООО «ДАЛЬСТРОЙБИЗНЕС» несостоятельным (банкротом).

19.01.20242024 в арбитражный суд поступило заявление ООО «Уссурийск-Сантехмонтаж» о признании ООО «ДАЛЬСТРОЙБИЗНЕС» несостоятельным (банкротом).

26.04.2024 в арбитражный суд поступило заявление ООО «Пирамида-ДВ» о признании ООО «ДАЛЬСТРОЙБИЗНЕС» несостоятельным (банкротом).

21.05.2024 в арбитражный суд поступило заявление ООО ТД «РЕГИОНГЛАВСНАБ» о признании ООО «ДАЛЬСТРОЙБИЗНЕС» несостоятельным (банкротом).

21.06.2024 в арбитражный суд поступило заявление ООО «АСМАН» о признании ООО «Дальстройбизнес» несостоятельным (банкротом).

20.08.2024 в арбитражный суд поступило заявление МИФНС № 13 по Приморскому краю о признании ООО «Дальстройбизнес» несостоятельным (банкротом).

16.09.2024 в арбитражный суд поступило заявление ООО «Монтаж-ДВ» о признании ООО «Дальстройбизнес» несостоятельным (банкротом).

16.09.2024 в арбитражный суд поступило заявление ООО «Стандарт» о признании ООО «Дальстройбизнес» несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 16.02.2024 первое поданное заявление было возвращено МИФНС №13 по ПК, судом назначено рассмотрение обоснованности заявления ООО «ДОЗОР-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» о признании ООО «ДАЛЬСТРОЙБИЗНЕС» несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 17.09.2024 производство по заявлению ООО «ДОЗОР-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» прекращено, в связи с чем, судом назначено рассмотрение обоснованности заявления ООО «Уссурийск-Сантехмонтаж» о признании ООО «ДАЛЬСТРОЙБИЗНЕС» несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 26.11.2024 производство по заявлению ООО «Уссурийск-Сантехмонтаж» прекращено, в связи с чем, судом назначено рассмотрение обоснованности заявления ООО «Пирамида-ДВ» о признании ООО «ДАЛЬСТРОЙБИЗНЕС» несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 27.03.2025 произведена замена первоначального кредитора – ООО «Пирамида-ДВ» на процессуального правопреемника ООО «СПЕЦАВТОТРЕЙДИНГ», заявление ООО «СПЕЦАВТОТРЕЙДИНГ» признано обоснованным, в отношении общества с ограниченной ответственностью «ДАЛЬСТРОЙБИЗНЕС» ведена процедура банкротства – наблюдение сроком на четыре месяца, признаны обоснованными и подлежащими включению в третью очередь реестра требований кредиторов требования ООО «СПЕЦАВТОТРЕЙДИНГ» в размере 2 710 172 руб. 11 коп., временным управляющим утвержден ФИО2.

Соответствующие сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №62(7994) от 05.04.2025.

Временный управляющий ФИО2 обратился в суд с заявлением об обязании генерального директора ООО «Дальстройбизнес» ФИО3 передать временному управляющему ФИО2 копии следующих документов и сведения относительно ООО «Дальстройбизнес»: 1. учредительные документы; 2. свидетельство ИНН; 3. свидетельство ОГРН; 4. список участников должника; 5. документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо имеющих возможность иным образом определять его действия; 6. сведения об аффилированных лицах должника; 7. документы, подтверждающие полномочия руководителя должника; 8. протоколы и решения собраний органов управления должника; 9. свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице; 10. лицензии и сертификаты, выданные должнику; 11. сведения о наличии филиалов, представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ с указанием их места нахождения, доли участия должника в их уставном капитале; 12. список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах; 13. приказы и распоряжения руководителя должника за период с 2020 г. по текущую дату; 14. сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных доверенностей; 15. сведения об учетной политике и документы, утвердившие ее; 16. документы первичного бухгалтерского учета за период с 2020 г. по текущую дату; 17. бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за три календарных года, предшествующих дате принятия заявления о признании должника банкротом; 18. отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за три календарных года, предшествующих дате принятия заявления о признании должника банкротом; 19. налоговую отчетность; 20. расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; 21. расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов; 22. расшифровку финансовых вложений; 23. оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91; 24. книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты; 25. список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору по состоянию на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы; 26. список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору по состоянию на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы; 27. сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда; 28. сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности; 29. последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам; 30. отчеты ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности должника за три календарных года, предшествующих дате принятия заявления о признании должника банкротом; 31. утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников по состоянию на текущую дату; 32. приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д), трудовые договоры с работниками; 33. сведения о материально ответственных лицах; 34. сведения о гражданско-правовых сделках, заключенных с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период с 2020 г. по текущую дату; 35. сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами; 36. сведения о наличии судебных споров с участием должника, решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства; 37. список исполнительных производств, возбужденных в отношении должника, а также возбужденных по заявлению должника; 38. документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности должника на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права; 39. сведения о наличии обременений имущества должника; 40. сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции; о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса; 41. сведения о наличии и степени готовности объектов незавершенного строительства, размера средств, необходимого для завершения строительных работ; 42. выгрузку специализированной бухгалтерской программы (1С или ее аналога) на электронном носителе. 43. иные документы, содержащие сведения об имуществе должника, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о месте и времени проведения судебного заседания, в суд не явились, руководствуясь статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проводит судебное заседание в отсутствие надлежащим образом извещенных лиц, участвующих в деле.

Суд, исследовав представленные в обоснование заявления документы, признал заявление временного управляющего обоснованным и подлежащим удовлетворению на основании следующего.

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), частью 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В силу пункт 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в состав имущества должника. Согласно статье 66 Закона о банкротстве органы управления должника обязаны предоставлять временному управляющему по его требованию любую информацию, касающуюся деятельности должника.

Положения статей 64 и 66 Закона о банкротстве являются императивными и требования временного управляющего носят обязательный к исполнению характер.

В случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности).

В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы (пункт 47 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»).

Согласно приведенным в пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» разъяснениям в силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему. Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено названным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В соответствии с разъяснениями пункта 22 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» следует учитывать, что в соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ должник не вправе произвольно отказаться от надлежащего исполнения обязательства.

Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения ГК РФ, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства. Не может быть отказано в удовлетворении иска об исполнении обязательства в натуре в случае, когда надлежащая защита нарушенного гражданского права истца возможна только путем понуждения ответчика к исполнению в натуре и не будет обеспечена взысканием с ответчика убытков за неисполнение обязательства, например, обязанностей по представлению информации, которая имеется только у ответчика, либо по изготовлению документации, которую правомочен составить только ответчик.

Обязанность руководителя должника обеспечить ведение бухгалтерского учета, сохранность бухгалтерской и иной документации, имущества должника установлена законом, ее неисполнение влечет для руководителя должника риск привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам должника (глава III.2 Закона о банкротстве).

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, суд установил, что руководителем должника является ФИО3. Временным управляющим руководителю должника направлен запрос о предоставлении бухгалтерской, налоговой и иной документации, отражающей экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Однако документы руководителем должника представлены не были, в связи с чем временный управляющий обратился в суд с заявлением об истребовании документации.

Невыполнение руководителем должника без уважительной причины требований Закона о банкротстве о передаче управляющему документации должника может свидетельствовать о недобросовестном поведении, направленном на сокрытие информации об имуществе должника, за счет которого могут быть погашены требования кредиторов.

Согласно статье 2 Закона о банкротстве наблюдение - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов. Наблюдение не может осуществляться без первичной документации и сведений о составе имущества должника, поэтому руководитель, уклоняющийся без достаточных оснований от совершения активных действий по их передаче, должен быть понужден к исполнению соответствующей обязанности.

Исходя из того, что наличие документов бухгалтерского учета и (или) отчетности, печатей, штампов, материальных и иных ценностей предполагается у руководителя должника в силу обязательного требования закона, в отсутствие доказательств их отсутствия у руководителя, равно как и доказательств их передачи управляющему, суд считает возможным истребовать обозначенные управляющим в заявлении документы у ФИО3.

Понуждение ФИО3 к надлежащему и полному исполнению обязанности по передаче управляющему бухгалтерской и иной документации должника направлено, с одной стороны, на эффективное решение задач наблюдения, а с другой стороны, защищает указанное лицо от рисков возложения на него субсидиарной ответственности по правилам Главы III.2 Закона о банкротстве.

Вопрос о наличии (отсутствии) конкретной документации подлежит выяснению судебным приставом-исполнителем в ходе исполнительного производства.

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

о п р е д е л и л:

заявление временного управляющего ООО «Дальстройбизнес» удовлетворить.

Обязать ФИО3 передать временному управляющему ООО «Дальстройбизнес» копии следующих документов и сведений в отношении ООО «Дальстройбизнес»:

1. учредительные документы;

2. свидетельство ИНН;

3. свидетельство ОГРН;

4. список участников должника;

5. документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо имеющих возможность иным образом определять его действия;

6. сведения об аффилированных лицах должника;

7. документы, подтверждающие полномочия руководителя должника;

8. протоколы и решения собраний органов управления должника;

9. свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице;

10. лицензии и сертификаты, выданные должнику;

11. сведения о наличии филиалов, представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ с указанием их места нахождения, доли участия должника в их уставном капитале;

12. список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах;

13. приказы и распоряжения руководителя должника за период с 2020 г. по текущую дату;

14. сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных доверенностей;

15. сведения об учетной политике и документы, утвердившие ее;

16. документы первичного бухгалтерского учета за период с 2020 г. по текущую дату;

17. бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за три календарных года, предшествующих дате принятия заявления о признании должника банкротом;

18. отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за три календарных года, предшествующих дате принятия заявления о признании должника банкротом;

19. налоговую отчетность;

20. расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

21. расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

22. расшифровку финансовых вложений;

23. оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91;

24. книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты;

25. список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору по состоянию на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

26. список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору по состоянию на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

27. сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда;

28. сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

29. последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

30. отчеты ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности должника за три календарных года, предшествующих дате принятия заявления о признании должника банкротом;

31. утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников по состоянию на текущую дату;

32. приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д), трудовые договоры с работниками;

33. сведения о материально ответственных лицах;

34. сведения о гражданско-правовых сделках, заключенных с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период с 2020 г. по текущую дату;

35. сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами;

36. сведения о наличии судебных споров с участием должника, решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства;

37. список исполнительных производств, возбужденных в отношении должника, а также возбужденных по заявлению должника;

38. документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности должника на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права;

39. сведения о наличии обременений имущества должника;

40. сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции; о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса;

41. сведения о наличии и степени готовности объектов незавершенного строительства, размера средств, необходимого для завершения строительных работ;

42. выгрузку специализированной бухгалтерской программы (1С или ее аналога) на электронном носителе.

43. иные документы, содержащие сведения об имуществе должника, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения.

Определение может быть обжаловано в течение одного месяца со дня его вынесения через Арбитражный суд Приморского края в Пятый арбитражный апелляционный суд.

Судья Ю.К. Бойко