ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЯ

Дело № А40-4179/23-117-35

26 октября 2023 года

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 06 сентября 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 26 октября 2023 года.

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Председательствующего - судьи Большебратской Е.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

ФИО2 

к обществу с ограниченной ответственностью "ЗЕФИР" (127051, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, САДОВАЯ-КАРЕТНАЯ УЛ., Д. 20, СТР. 1, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. V, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 05.05.2021, ИНН: 

<

***>) 

о взыскании 130 403 руб. 94 коп., об обязании предоставить документы, 

при участии: согласно протоколу, 

 

установил:

ФИО2, будучи участником ООО "ЗЕФИР", обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании с ООО "ЗЕФИР" суммы 130 403 руб. 94 коп., в том числе, 124 813 руб. – задолженность по договору беспроцентного займа и 5 590 руб. 94 коп. – проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные за период с 01.12.2022 по 06.07.2023, а также об обязании ООО "ЗЕФИР" передать ФИО2 надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

1. договора об учреждении ООО «Зефир»;

2. протоколов ежегодных, очередных и внеочередных собраний, общих собраний учредителей участников ООО «Зефир» с момента организации общества;

3. приказов лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ООО «Зефир» - генерального директора на весь период деятельности ООО «Зефир»;

4. предписаний, выданных органами государственной власти;

5. документов, свидетельствующих о привлечении общества и (или) его единоличного исполнительного органа к ответственности (гражданско-правовой, административной, уголовной);

6. списков аффилированных лиц общества;

7. доверенностей, выданных от имени общества;

8. документов лицензионно-разрешительного характера, касающихся деятельности ООО «Зефир»;

9. решения о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции от 12.11.2021 № 23-01-17-1062-II/P;

10. копию самой лицензии и документов, на основании которых стало возможным 

решение

 лицензирующего органа о ее выдаче согласно регламента;

11. долгосрочного договора аренды помещения по адресу: 

<

...> с отметкой о его регистрации в Росреестре;

12. всех актов, являющихся приложениями к долгосрочному договору аренды помещения по адресу: 

<

...>;

13. документов, свидетельствующих об окончании либо досрочном расторжении, либо переуступке прав по долгосрочному договору аренды помещения по адресу: 

<

...> с приложением копий документов, свидетельствующих об основаниях к совершению таких действий;

14. документов, свидетельствующих о проведении ремонтных работ и оснащении оборудованием помещения по адресу: 

<

...> согласно долгосрочному договору аренды помещения;

15. пояснительной записки от имени генерального директора ООО «Зефир» ФИО3 в случае, если ремонтные работы по адресу: 

<

...>. не проводились и предприятие общественного питания  функционировало без оснащения необходимым оборудованием;

16. документа, подтверждающего право собственности или аренды ООО «Зефир» на технологическое оборудование, используемое в процессе предоставления потребителям услуг общественного питания;

17. пояснительной записки от имени генерального директора ООО «Зефир» ФИО3 в случае, если предприятие общественного питания функционировало без технологического оборудования с описанием используемых технологических процессов при предоставлении потребителям услуг общественного питания;

18. выписки со счета № 40702810601500092767 (РУБ) ООО «Зефир» в ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», БИК 044525999 с момента его открытия и до даты вынесения судебного решения, либо до даты закрытия данного счета, с предоставлением справки от банка о его закрытии;

19. выписок со всех остальных банковских счетов с момента их открытия до даты вынесения судебного решения либо до даты закрытия счетов, с предоставлением справки от банка об их закрытии;

20. документов, свидетельствующих о предоставленных и полученных кредитах и займах ООО «Зефир»;

21. бухгалтерских книг по учету основных средств, находящихся (находившихся) на балансе ООО «Зефир»;

22. штатного расписания ООО «Зефир».

23. пояснительной записки от имени генерального директора ООО «Зефир» ФИО3 в случае, если в штатном расписании ООО «Зефир» числится только генеральный директор;

24. договоров с организациями, предоставляющими услуги по подбору и найму персонала;

25. договоров с организациями, предоставляющими услуги и по аренде персонала;

26. платежных ведомостей о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам общества;

27. должностных инструкций работников общества;

28. договоров с поставщиками и иными контрактами, взаимодействие с которыми влияло на финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЗЕФИР», и расходы, на взаимодействие с которыми отражены в выписках по банковским счетам ООО «ЗЕФИР»;

29. документов (накладных, счетов-фактур, актов списания и перемещения), подтверждающих приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей,

а также 50 000 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя (в редакции уточнений, принятых судом к рассмотрению в порядке ст. 49 АПК РФ определением от 07.07.2023).

Истец, его представитель на удовлетворении исковых требований настаивают в полном объеме.

Представитель ответчика, в свою очередь, в удовлетворении исковых требований в части взыскания заемных средств просит отказать, ссылаясь на то, что искомые денежные средства поступили на расчетный счет общества от иного лица, а участником не представлены доказательства наличия заемных правоотношений с обществом, в части уточненного перечня истребуемых документов представил справку за подписью генерального директора ООО «ЗЕФИР» ФИО3, согласно которой применительно к наличию/ отсутствию в обществе истребуемых документов по пунктам:

1. копия договора об утверждении ООО «ЗЕФИР» (документ в обществе имеется);

2. протоколы ежегодных очередных и внеочередных собраний, общих собраний учредителей, участников ООО «ЗЕФИР», с момента организации общества (в обществе имеется только протокол № 1 об учреждении общества и назначении генерального директора);

3. копии приказов лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ООО «ЗЕФИР» - генерального директора за весь период деятельности ООО «ЗЕФИР» (в обществе имеется только приказ № 1 о назначении генерального директора общества);

4. копии предписаний, выданных органами государственной власти (документы в обществе отсутствуют);

5. копии документов, свидетельствующих о привлечении общества или его единоличного исполнительного органа к ответственности (гражданско-правовой, административной, уголовной) (документы в обществе имеются);

6. списки аффилированных лиц общества (документы в обществе имеются);

7. копии доверенностей, выданных от имени общества (в обществе имеется одна доверенность на представителя - адвоката Капитонова А.А.);

8. документы лицензионно-разрешительного характера, касающегося деятельности ООО «ЗЕФИР» (в обществе имеется только лицензия);

9. копия решения о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции от 12.11.2021 № 23-01 -17-1062-П/Р (документ у общества имеется);

10. копия самой лицензии и документы, на основании которых стало возможным решение лицензирующего органа о ее выдачи, согласно регламенту (в обществе имеется только договор аренды);

11. копия долгосрочного договора аренды помещения по адресу: 

<

...>, с отметкой о его регистрации в Росреестре (документ в обществе имеется);

12. копии всех актов, являющихся приложением к долгосрочному договору аренды помещения по адресу: 

<

...> (документ в обществе имеется);

13. копии документов, свидетельствующих об окончании либо досрочном расторжении, либо переуступки прав по долгосрочному договору аренды помещения по адресу: 

<

...> с приложением копий документов, свидетельствующих об основаниях к совершению таких действий (документы в обществе имеются);

14. копии документов, свидетельствующих о проведении ремонтных работ и оснащением оборудованием помещения по адресу: 

<

...>, согласно долгосрочному договору аренды помещения (документы в обществе отсутствуют);

15. пояснительная записка от имени генерального директора ООО «ЗЕФИР» ФИО3 в случае, если ремонтные работы по адресу: 

<

...> не проводились и предприятие общественного питания функционировало без оснащения необходимым оборудованием (документ в обществе отсутствует);

16. документы, подтверждающие право собственности или аренды ООО «ЗЕФИР» на технологическое оборудование, используемое в процессе предоставления потребителям услуг общественного питания (документы в обществе отсутствуют);

17. пояснительная записка от имени генерального директора ООО «ЗЕФИР» ФИО3 в случае, если предприятие общественного питания функционировало без технологического оборудования с описанием используемых технологических процессов при предоставлении потребителю услуг общественного питания (документ в обществе отсутствует);

18. выписка со счета № 40702810601500092767 (РУБ) ООО «ЗЕФИР» в ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», БИК 044525999 с момента его открытия и до даты вынесения судебного решения, либо до даты закрытия данного счета с предоставлением справки от банка о его закрытии (документ в обществе отсутствует, запрашиваемый истцом банковский счет закрыт в связи с реорганизацией банка ТОЧКА);

19. выписки со всех остальных банковских счетов с момента их открытия до даты вынесения судебного решения либо до даты закрытия счетов, с предоставлением справки от банка об их закрытии (документы в обществе отсутствуют);

20. документы, свидетельствующие о предоставленных и полученных кредитах и займах ООО «ЗЕФИР» (документы в обществе о предоставленных кредитах/займах отсутствуют, документы о полученных займах имеются);

21. копии бухгалтерских книг по учету основных средств, находящихся (находившихся) на балансе ООО «ЗЕФИР» (документы в обществе отсутствуют);

22. штатное расписание ООО «ЗЕФИР» (документ в обществе имеется, в штатном расписании числится только генеральный директор, поскольку деятельность предприятия общественного питания не ведется (согласно устному пояснению в течение полутора лет);

23. пояснительная записка от имени генерального директора ООО «ЗЕФИР» ФИО4 в случае, если в штатном расписании числится только генеральный директор (документ в обществе отсутствует);

24. копии договоров с организациями, предоставляющими услуги по подбору и найму персонала (документы в обществе отсутствуют);

25. копии договоров с организациями, предоставляющими услуги по аренде персонала (документы в обществе отсутствуют);

26. копии платежных ведомостей о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам общества (документы в обществе имеются по выплате заработной платы);

27. копии должностных инструкций работников общества (документы в обществе имеются);

28. копии договоров с поставщиками и иными контрагентами, взаимодействие с которыми влияло на финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЗЕФИР», и расходы на взаимодействие с которыми отражены в выписках по банковским счетам ООО «ЗЕФИР» (документы в обществе с поставщиками имеются, с иными контрагентами отсутствуют);

29. копии документов (накладных, счетов-фактур, актов списания и перемещения), подтверждающих приобретение, списание, реализацию выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей (документы в обществе имеются);

в части взыскания судебных издержек заявил о чрезмерности и, как следствие, снижении.

Суд, рассмотрев материалы дела, в силу ст. ст. 67, 68, 71 АПК РФ исследовав и оценив представленные доказательства с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности, заслушав представителей сторон, приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, ФИО2 является участником ООО «ЗЕФИР», которому принадлежит 30% долей уставного капитала общества.

В п. 1 ст. 307 ГК РФ установлено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязательств.

В силу п. 2 указанной статьи обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В п. 1 ст. 807 ГК РФ определено, что по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В соответствии с п. 1 ст. 808 ГК РФ договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы.

Согласно п. 2 указанной статьи в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

В силу п. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.

Судом установлено, что 02.08.2021 в адрес ООО «ЗЕФИР» от ФИО5 (матери истца) поступили денежные средства в сумме 67 000 руб. с назначением платежа «по договору беспроцентного займа с ФИО2», 04.08.2021 аналогичным образом перечислены денежные средства в сумме 57 813 руб., всего на сумму 124 813 руб.

Получение спорных денежных средств ООО «ЗЕФИР» не отрицает.

Подписанный сторонами договор беспроцентного займа отсутствует.

Исходя из правовой конструкции договора займа как реального договора, в данном случае договор займа следует считать заключенным, независимо от наличия либо отсутствия подписанного сторонами договора в виде одного документа.

При этом, предоставление участником общества займа в целях развития бизнеса является обычной практикой, а необходимость в этом была установлена судом в ходе рассмотрения дела и не оспаривалась ответчиком.

То обстоятельство, что денежные средства поступили от ФИО5, нивелируется назначением платежей, не позволяя как заемщику повода сомневаться в том, кто является его кредитором, так и заимодавцу в заключенности и действительности достигнутого соглашения, а отрицание в настоящее время ответчиком данного факта (предоставление займа участником общества) суд расценивает как злоупотребление правом по смыслу ст. 10 ГК РФ, учитывая, что обратное поведение заемщика длится уже более двух лет.

Согласно п. 1 ст. 810 ГК РФ в случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.

Требование считается полученным в момент доставки юридически значимого сообщения в соответствии с правилами ст. 165.1 ГК РФ.

01.12.2022 истец направил в адрес общества претензию о возврате заемных денежных средств в срок до 01.01.2023.

Претензия о возврате заемных денежных средств прибыла в место вручения по адресу местонахождения ответчика 04.12.2022.

Соответственно, требование о возврате заемных денежных средств должно было быть исполнено в срок до 09.01.2023 включительно (с учетом ст. 193 ГК РФ), а с 10.01.2023 имеется просрочка и право на начисление процентов за пользование чужими денежными средствами по правилам п. 1 ст. 395 ГК РФ.

Между тем, как следует из расчета истца, проценты за пользование чужими денежными средствами начислены за период с 01.12.2022 по 06.07.2023 в сумме 5 590 руб. 94 коп., что не соответствует положениям ст. ст. 810, 165.1 ГК РФ.

Таким образом, произведя перерасчет, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 10.01.2023 по 06.07.2023 составляют сумму 4795руб. 90 коп., которые и подлежат взысканию в пользу истца.

В силу изложенного, имущественные исковые требования подлежат удовлетворению всего в сумме 129 608 руб. 90 коп., в том числе, 124 813 руб. – заемные денежные средства и 4 795 руб. 90 коп. – проценты за пользование чужими денежными средствами.

В части неимущественных требований суд отмечает следующее.

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке. В соответствии с ч. 1 ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества. 

В соответствии с ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к перечисленным в ней документам. 

В силу ч. 1 ст. 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Согласно ч. 4 ст. 32 и ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. 

В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов. 

Таким образом, у ответчика отсутствуют основания для уклонения от предоставления запрашиваемых истцом документов.

При этом, суд принимает во внимание справку генерального директора об отсутствии документов по пунктам требований 4, 14, 15, 16, 17, 21, 23, учитывая также то, что истцом не обоснованы ни их наличие в обществе, ни необходимость их ведения в принципе (например, пояснительные записки).

Однако, суд отклоняет возражения ответчика в части отсутствия у общества документов по пунктам 18, 19, поскольку фактическое отсутствие таких документов не означает их отсутствие у общества совсем, а право на получение сведений о движении денежных средств по расчетным счетам общества, в том числе, и закрытым, у участника общества имеется.

Равным образом, суд отклоняет возражения ответчика в части пунктов 24, 25, касающихся предоставления копий договоров с организациями, предоставляющими услуги по подбору и найму персонала, и договоров с организациями, предоставляющими услуги по аренде персонала, учитывая, что ООО «ЗЕФИР» с момента своего образования вело деятельность в сфере общественного питания, на развитие чего и предоставлен был, в том числе, заем от ФИО2 То обстоятельство, что в течение полутора лет деятельность не ведется, а в штатном расписании значится только генеральный директор, не означает, что подобное положение было и с момента организации общества, и, кроме того, опровергается пояснениями непосредственно ФИО2, который участвовал в развитии бизнеса (подбор персонала, приобретение оборудования, договоры с поставщиками и т.п.).

В остальной части пунктов неимущественные требования ответчиком не оспорены.

Также, истец просит отнести на ответчика расходы на оплату услуг представителя в сумме 50 000 руб.

Вместе с тем, в устных пояснениях представитель истца пояснила, что в настоящее время услуги представителя не оплачены.

Как разъяснено в п. 10 постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 г. № 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения.

В силу ст. 65 АПК РФ на лице, заявившем к возмещению судебные расходы, лежит обязанность доказать факт осуществления платежей.

Поскольку доказательства понесения судебных издержек стороной истца не представлены, суд приходит к выводу об отсутствии на стороне ответчика обязанности по их возмещению истцу.

На основании ст. 110 АПК РФ государственная пошлина подлежит отнесению на сторон пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 180-181 АПК РФ,

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЗЕФИР" в пользу ФИО2 сумму 129 608 руб. 90 коп., в том числе, 124 813 руб. – заемные денежные средства и 4 795 руб. 90 коп. – проценты за пользование чужими денежными средствами, а также расходы по государственной пошлине в сумме 4882 руб. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "ЗЕФИР" в течение семи календарных дней с даты вступления решения арбитражного суда в законную силу передать ФИО2 надлежащим образом заверенные копии следующих документов: 

1. договор об учреждении ООО «ЗЕФИР»; 

2. протоколы ежегодных, очередных и внеочередных собраний, общих собраний учредителей, участников ООО «ЗЕФИР» с момента организации общества; 

3. приказы лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ООО «ЗЕФИР» - генерального директора за весь период деятельности ООО «ЗЕФИР»; 

4. документы, свидетельствующие о привлечении общества и (или) его единоличного исполнительного органа к ответственности (гражданско-правовой, административной, уголовной); 

5. списки аффилированных лиц общества; 

6. доверенности, выданные от имени общества; 

7. документы лицензионно-разрешительного характера, касающиеся деятельности ООО «ЗЕФИР»; 

8. решение о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции от 12 ноября 2021 года № 23-01-17-1062-П/P; 

9. договор аренды помещения по адресу: 

<

...>, с отметкой о его регистрации в Росреестре; 

10. акты, являющиеся приложениями к договору аренды помещения по адресу: 

<

...>; 

11. документы, свидетельствующие об окончании либо досрочном расторжении, либо переуступке прав по договору аренды помещения по адресу: 

<

...>, с приложением копий документов, свидетельствующих об основаниях к совершению таких действий; 

12. выписка со счета № 40702810601500092767 (РУБ) ООО «ЗЕФИР» в ТОЧКА ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», БИК 044525999 с момента его открытия и до даты вынесения судебного решения, либо до даты закрытия данного счета, с предоставлением справки от банка о его закрытии; 

13. документы, свидетельствующие о предоставленных и полученных кредитах и займах ООО «ЗЕФИР»; 

14. штатное расписание ООО «ЗЕФИР»; 

15. договоры с организациями, предоставляющими услуги по подбору и найму персонала; 

16. договоры с организациями, предоставляющими услуги по аренде персонала; 

17. платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам общества; 

18. должностные инструкции работников общества; 

19. договоры с поставщиками и иными контрагентами, взаимодействие с которыми влияло на финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЗЕФИР», и, расходы на взаимодействие с которыми отражены в выписках по банковским счетам ООО «ЗЕФИР»: 

20. документы (накладные, счета-фактуры, акты списания и перемещения), подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей. 

В остальной иска и судебных издержек отказать. 

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 168 руб. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЗЕФИР" в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6 000 руб. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                     Е.А. Большебратская