ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

Староникитская ул., 1, г. Тула, 300041, тел.: (4872)70-24-24, факс (4872)36-20-09

e-mail: info@20aas.arbitr.ru, сайт: http://20aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Тула

Дело № А23-2950/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 16.05.2019

Постановление изготовлено в полном объеме  23.05.2019

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Афанасьевой Е.И., судей Волковой Ю.А. и Тучковой О.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, при участии в судебном заседании от  ФИО2 – ФИО3 (доверенность от 06.12.2018),  в отсутствии иных лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Торгово-развлекательный комплекс «Курский» об обязании бывшего генерального директора и ликвидатора общества с ограниченной ответственностью «Торгово-развлекательный комплекс «Курский» ФИО2 передать следующие документы: договор цессии № Ц-11-03/16 от 31.03.2016 с документами, подтверждающими задолженность; договор займа № 3 от 28.03.2016 на сумму 15 589 053 рубля 62 копейки с документами, подтверждающими задолженность; платежные поручения к договору № КТ от 01.07.2018 на сумму 24 354 951 рубль 42 копейки, по делу № А09-9017/2016,

УСТАНОВИЛ:

в производстве Арбитражного суда Калужской области находится дело о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Торгово-развлекательный комплекс «Курский».

Конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Торгово-развлекательный комплекс «Курский» ФИО4 обратился в суд с ходатайством об истребовании у бывшего генерального директора и ликвидатора общества с ограниченной ответственностью «Торгово-развлекательный комплекс «Курский» ФИО2 следующих документов:  договор цессии № Ц-11-03/16 от 31.03.2016 с документами, подтверждающими задолженность;  договор займа № 3 от 28.03.2016 на сумму 15 589 053 рубля 62 копейки с документами, подтверждающими задолженность;  платежные поручения к договору № КТ от 01.07.2018 на сумму 24 354 951 рубль  42 копейки (с учетом уточнения).

Определением от 29.11.2018 суд обязал генерального директора и ликвидатора общества с ограниченной ответственностью «Торгово-развлекательный комплекс «Курский» ФИО2 передать по акту приема-передачи конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью «Торгово-развлекательный комплекс «Курский» ФИО4  в течение трех дней  с момента вступления в силу настоящего определения: договор цессии № Ц-11-03/16 от 31.03.2016 с документами, подтверждающими задолженность; договор займа № 3 от 28.03.2016 на сумму 15 589 053 рубля 62 копейки  с документами, подтверждающими задолженность; платежные поручения к договору  №КТ от 01.07.2008 на сумму 24 354 951 рубль 42 копейки.

В жалобе ФИО2 просит определение суда от 29.11.2018 отменить, перейти к рассмотрению обособленного спора по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – АПК РФ) для рассмотрения дела в суде первой инстанции. В обоснование своей позиции ссылается на то, что ФИО2 не был надлежащим образом извещен о дате судебного заседания по рассмотрению настоящего обособленного спора в арбитражном суде первой инстанции, равно как о начавшемся судебном разбирательстве по нему.

Определением от 24.03.2019, принятым на основании части 6.1 статьи 268 АПК РФ, Двадцатый арбитражный апелляционный суд перешел к рассмотрению обособленного спора по заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Торгово-развлекательный комплекс «Курский» об обязании бывшего генерального директора и ликвидатора общества с ограниченной ответственностью «Торгово-развлекательный комплекс «Курский» ФИО2 передать следующие документы: договор цессии № Ц-11-03/16 от 31.03.2016 с документами, подтверждающими задолженность; договор займа № 3 от 28.03.2016 на сумму 15 589 053 рубля 62 копейки с документами, подтверждающими задолженность; платежные поручения к договору № КТ от 01.07.2018 на сумму 24 354 951 рубль 42 копейки, по делу № А09-9017/2016 по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

В судебном заседание представитель Лоренца С.В. против заявленных требований возражал.

Изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о наличии оснований, предусмотренных частью 4 статьи 270 АПК РФ для отмены определения суда первой инстанции.

Согласно части 1 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном Кодексом, не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Абзацем вторым части 4 статьи 121 АПК РФ установлено, что судебные извещения, адресованные гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, направляются по месту их жительства. 

Согласно разъяснениям, данным в абзаце втором пункта 15 постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», извещение является надлежащим, если в материалах дела имеются документы, подтверждающие направление арбитражным судом лицу, участвующему в деле, копии первого судебного акта по делу в порядке, установленном статьей 122 АПК РФ, и ее получение адресатом (уведомление о вручении, расписка, иные документы согласно части 5 статьи 122 АПК РФ), либо иные доказательства получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся процессе (часть 1 статьи 123 АПК РФ), либо документы, подтверждающие соблюдение одного или нескольких условий части 4 статьи 123 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, определением суда от 17.10.2018 ходатайство об истребовании документов принято к производству, судебное заседание назначено на 22.11.2018 (т. 1, л.д. 1) были отправлено Лоренцу С.В. по адресу: 117587, 

<

...>.

Почтовое отправление № 24800027104046 (т. 1, л.д. 15), направленное по адресу: 117587, 

<

...>, возвращено органом почтовой связи с отметкой – «истек срок хранения».

Суд первой инстанции, посчитав извещение ответчика (Лоренца С.В.) надлежащим, рассмотрел заявленные требования по существу в отсутствие ответчика.

Согласно статье 20 Гражданского кодекса Российской Федерации местом жительства гражданина признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

В силу статьи 11 Налогового кодекса Российской Федерации место жительства физического лица – адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры), по которому физическое лицо зарегистрировано по месту жительства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Из содержания указанных норм права следует, что надлежащим извещением может считаться извещение лица, участвующего в деле, когда копия судебного акта, направлялась арбитражным судом по адресу, являющемуся местом жительства гражданина, и не вручена адресату в связи с его отсутствием по указанному адресу.

Как было указано выше, арбитражным судом судебные извещение направлялось ответчику по адресу: 117587, 

<

...>).

Вместе с тем, как усматривается из ходатайства конкурсного управляющего ООО «Торгово-развлекательный комплекс «Курский» об истребовании от бывшего генерального директора и ликвидатора ООО «Торгово-развлекательный комплекс «Курский» ФИО2 документов общества и уточнения к ранее направленному ходатайству (т. 1, л.д. 4-5, 8-9) конкурсным управляющим указано два адреса для извещения Лоренца С.В.: 117587, 

<

...> и 119571, 

<

...>.

Кроме того, из паспорта  ФИО2  серия 45 18 № 888833 выданного ГУ МВД России по г. Москве  20.10.2018 код подразделения 770-116 следует, что с 26.04.2007 ФИО2 зарегистрирован по адресу: 119571, 

<

...> (т. 1, л.д. 102).

По данному адресу ответчику судебные извещения судом первой инстанции не направлялись.

Из установленных обстоятельств дела и приведенных норм права следует, что Арбитражным судом Калужской области нарушены правила главы 12 АПК РФ о надлежащем извещении участвующих в деле лиц¸ это в силу части 4 статьи 270 АПК РФ является основанием для отмены судебного акта суда первой инстанции.

Согласно части 4 статьи 270 АПК РФ основаниями для отмены решения арбитражного суда первой инстанции в любом случае является рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц, не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 268 АПК РФ при наличии оснований, предусмотренных частью 4 статьи 270 настоящего Кодекса, арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, в срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления апелляционной жалобы вместе с делом в арбитражный суд апелляционной инстанции. О переходе к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции выносится определение с указанием действий лиц, участвующих в деле, и сроков осуществления этих действий.

При таких обстоятельствах определение Арбитражного суда Калужской области от 29.11.2018 подлежит отмене, а обособленный спор  – рассмотрению по существу.

Согласно статье 32 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Согласно статье 2 Закона о банкротстве конкурсное производство - процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 129 Закона о банкротстве с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника - унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом.

Пунктом 1 статьи 31 Закона о банкротстве установлено, что все имущество должника, имеющееся на момент открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу, за счет которой осуществляется погашение требований кредиторов.

Для целей формирования конкурсной массы пункт 2 статьи 129 Закона о банкротстве возлагает на конкурсного управляющего обязанность, в том числе принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества; принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц; принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника.

Для возможности исполнения указанных обязанностей конкурсный управляющий должен располагать не только бухгалтерской и иной документацией, но и самим имуществом должника в целях проведения его инвентаризации, оценки и последующей реализации для расчетов с кредиторами должника.

В силу пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).

Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 62 Гражданского кодекса Российской Федерации учредители (участники) юридического лица или орган, принявший решение о ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом; с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица.

Соответственно, по смыслу статьи 126 Закона о банкротстве ликвидатор также обязан передать документацию и ценности должника конкурсному управляющему.

Согласно пункту 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» в силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему. Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Из материалов дела следует, что решением Арбитражного суда Калужской области от 07.07.2017 ООО «Торгово-развлекательный комплекс «Курский» признано несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсного производства по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, конкурсным управляющим утвержден ФИО4

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ликвидатором общества с ограниченной ответственностью «Торгово-развлекательный комплекс «Курский» являлся ФИО2. До принятия решения о ликвидации общества, он же являлся генеральным директором ООО «Торгово-развлекательный комплекс «Курский».

В данном случае конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением об истребовании от бывшего генерального директора и ликвидатора ООО «ТРК «Курский» Лоренца С.В. следующих документов: договора цессии № Ц-11-03/16 от 31.03.2016 с документами, подтверждающими задолженность;  договора займа № 3 от 28.03.2016 на сумму 15 589 053 рубля 62 копейки с документами, подтверждающими задолженность; платежных поручений к договору № КТ от 01.07.2018 на сумму 24 354 951 рубль  42 копейки.

Вместе с тем, возражая относительно удовлетворения заявленных требований ФИО2 пояснил следующее:

1.1. оригинал договора цессии №Ц-11-03/16 от 31.03.2016г., заключенного между ООО «АСТ Баугезеллынафт» и ООО «ТРК «Курский», по передаче в полном объеме прав требования к ООО «Техника» по договору займа № 3 от 28.03.2016г., на 02 листах;

Данные документы были направлены ценным письмом 15.02.2019. Согласно сведениям сайта Ф1 УП «Почта России» получены конкурсным управляющим 18.02.2019.

1.2. оригинал акта приема-передачи документов (договора займа №3 от 28.03.2016г., копий платежных документов, подтверждающих перечисление суммы займа) от 31.03.2016г. к договору цессии №Ц-11-03/16 от 31,03.2016г., на 01 листе;

1.3. оригинал договора займа № 3 от 28.03.2016 г., заключенного между ООО «АСТ Баугезеллынафт» и ООО «Техника» на сумму 14 000 000 рублей (с процентной ставкой 11,1 процентов годовых), на 02 листах;

1.4. копия платежного поручения №25 от 28.03.2016г„ подтверждающего выдачу ООО «АСТ Баугезеллынафт» займа по договору займа № 3 от 28.03.2016 г. ООО «Техника», на сумму 13 900 000 рублей, на 01 листе;

Также сканы указанных документов были направлены конкурсному управляющему электронным письмом от 18.02.2019.

1.5. копия платежного поручения №26 от 29.03.2016г.,

подтверждающего выдачу ООО «АСТ Баугезеллынафт» займа по

договору займа № 3 от 28.03.2016 г. ООО «Техника», на сумму

100 000 рублей, на 01 листе.

2.1. копия (распечатка) платежных поручений с назначением

платежа о перечислении денежных средств по договору №КТ от

01.07.2008г. (проводились и направлялись в кредитную

организацию электронно) за период с 03.09.2015г. по 29.12.2015г.

(суммы указаны в рублях), на 78 листах:

Данные документы

были направлены

ценным письмом

20.03.2019. Согласно

сведениям сайта

ФГУП «Почта

России» получены

Конкурсным управляющим 26.03.2019.

Также сканы данных

документов были

направлены конкурсному управляющему

электронными

письмами от

20.03.2019.

- от 03.09.2015 на сумму 100 000,00

- от 04.09.2015 на сумму 70 831 947,15

- от 04.09.2015 на сумму 540 000,00

- от 04.09.2015 на сумму 115 000,00

- от 11.09.2015 на сумму 100 000,00

- от 11.09.2015 на сумму 100 000,00

- от 16.09.2015 на сумму 23 475,62

- от 16.09.2015 на сумму 24 594,27

- от 17.09.2015 на сумму 9 236 521,19

~ от 22.09.2015 на сумму 808 000,00

- от 23.09.2015 на сумму 1 842 000,00

- от 23.09.2015 на сумму 4 597 779,01

- от 24.09.2015 на сумму 14 522 570,63

- от 30.09.2015 на сумму 650 000,00

- от 30.09.2015 на сумму 7 716 056,63

- от 05.10.2015 на сумму 83 000,00

- от 05.10.2015 на сумму 288 556,64

- от 05.10.2015 на сумму 2 899 700,00

- от 05.10.2015 на сумму 16 537 570,59

- от 12.10.2015 на сумму 14 856 978,70

- от 13.10.2015 на сумму 15 000 000,00

- от 16.10.2015 на сумму 70 000,00

- от 19.10.2015 на сумму 17 598 448,16

- от 22.10.2015 на сумму 175 000,00

- от 22.10.2015 на сумму 568 288,86

- от 23.10.2015 на сумму 14 704 423,00

- от 28.10.2015 на сумму 6 600 000,00

- от 02.11.2015 на сумму 3 700 000,00

- от 02.11.2015 на сумму 4 800 000,00

- от 02.11.2015 на сумму 12 423 852,70

- от 03.11.2015 на сумму 400 000,00

- от 03.11.2015 на сумму 4 100 000,00

- от 05.1 1.2015 на сумму 1 000 000,00

- от 06.11.2015 на сумму 260 000,00

- от 06.11.2015 на сумму 500 000,00

- от 06.11.2015 на сумму 500 000,00

- от 11.11.2015 на сумму 6 133 635,56

- от 16.11.2015 на сумму 2 287 141,25

- от 16.11.2015 на сумму 2 400 000,00

- от 17.11.2015 на сумму 11 200 000,00

- от 17.11.2015 на сумму 3 265 083,00

-- от 18.11.2015 на сумму 700 000,00

- от 19.11.2015 на сумму 50 000,00

- от 19.11.2015 на сумму 1 500 000,00

- от 20.11.2015 на сумму 328 965,12

- от 20.11.2015 на сумму 500 000,00

- от 20.11.2015 на сумму 500 000,00

-- от 20.11.2015 на сумму 600 000,00

- от 24.11.2015 на сумму 165 000,00

- от 25.11.2015 на сумму 4 400 000,00

- от 26.11.2015 на сумму 119 949,36

- от 01.12.2015 на сумму 20 357,36

- от 01.12.2015 на сумму 2 500 000,00

- от 01.12.2015 на сумму 3 900 000,00

- от 01.12.2015 на сумму 7 300 000,00

- от 03.12.2015 на сумму 40 000,00

- от 03.12.2015 на сумму 250 000,00

- от 04.12.2015 на сумму 120 000,00

- от 04.12.2015 на сумму 319 500,12

- от 04.12.2015 на сумму 500 000,00

- от 04.12.2015 на сумму 3 000 000,00

- от 07.12.2015 на сумму 800 000,00

- от 09.12.2015 на сумму 3 00 000,00

- от 09.12.2015 на сумму 160 000,00

- от 09.12.2015 на сумму 350 000,00

- от 10.12.2015 на сумму 50 000,00

- от 10.12.2015 на сумму 1 378 219,90

- от 14.12.2015 на сумму 150 000,00

- от 14.12.2015 на сумму 350 000,00

- от 14.12.2015 на сумму 1 850 000,00

- от 15.12.2015 на сумму 1 980 000,00

- от 16.12.2015 на сумму 60 000,00

- от 16.12.2015 на сумму 100 000,00

- от 16.12.2015 на сумму 340 000,00

- от 16.12.2015 на сумму 1 325 000,00

- от 21.12.2015 на сумму 480 000,00

- от 22.12.2015 на сумму 50 000,00

- от 29.12.2015 на сумму 2 000 000,00

2.2. копия (распечатка) платежных поручений с назначением

платежа о перечислении денежных средств по договору №КТ от

01.07.2008г. (проводились и направлялись в кредитную

организацию электронно) за период с 05.07.2016г. по 21.09.2016г.

(суммы указаны в рублях), на 29 листах:

- от 05.07.2016 на сумму 80 163 116,19

- от 06.07.2016 на сумму 36 1 19 130,82

- от 15.07.2016 на сумму 400 000,00

- от 19.07.2016 на сумму 250 000,00

- от 26.07.2016 на сумму 4 344 022,00

- от 26.07.2016 на сумму 25 708 390,00

- от 27.07.2016 на сумму 2 910 885,00

- от 28.07.2016 на сумму 5 280 000,00

- от 02.08.2016 на сумму 3 462 682,00

- от 02.08.2016 на сумму 17 588 708,00

- от 17.08.2016 на сумму 11 465 309,79

- от 18.08.2016 на сумму 811 281,01

- от 24.08.2016 на сумму 25 015 221,35

- от 25.08.2016 на сумму 1 850 000,00

- от 26.08.2016 на сумму 1 000 000,00

- от 26.08.2016 на сумму 9 193 307,95

- от 09,09.2016 на сумму 5 014 532,00

- от 12.09.2016 на сумму 60 000,00

- от 13.09.2016 на сумму 190 000,00

- от 14.09.2016 на сумму 600 000,00

- от 14.09.2016 на сумму 1 100 000,00

- от 14.09.2016 на сумму 1 300 000,00

- от 15.09.2016 на сумму 150 000,00

- от 19.09.2016 на сумму 297 500,00

- от 19.09.2016 на сумму 510 000,00

- от 20.09.2016 на сумму 4 500 000,00

- от 20.09.2016 на сумму 10 000 000,00

- от 21.09.2016 на сумму 1 700 000,00

- от 21.09.2016 на сумму 25 751 597,67

2.3. копия (распечатка) платежных поручений с назначением

платежа о перечислении денежных средств по договору №КТ от

01.07.2008г. (проводились и направлялись в кредитную

организацию электронно) за период с 22.09.2016г. по 28.12.2016г.

(суммы указаны в рублях), на 26 листах:

- от 22.09.2016 на сумму 3 700 000,00

- от 23.09.2016 на сумму 4 200 000,00

- от 26.09.2016 на сумму 1 200 000,00

- от 28.09.2016 на сумму 105 000,00

- от 28.09.2016 на сумму 1 800 000,00

- от 29.09.2016 на сумму 191 100,00

- от 29.09.2016 на сумму 1 200 000,00

- от 30.09.2016 на сумму 1 024 100,00

- от 04.10,2016 на сумму 100 000,00

- от 04.10.2016 на сумму 4 578 100,00

- от 05.10.2016 на сумму 200 000,00

- от 06.10.2016 на сумму 500 000,00

- от 07.10.2016 на сумму 300 000,00

- от 11.10.2016 на сумму 430 000,00

- от 13,10.2016 на сумму 135 000,00

- от 18.10.2016 на сумму 68 832,66

- от 25,10.2016 на сумму 28 448 904,13

- от 11.11.2016 на сумму 2 500 000,00

- от 14.11.2016 на сумму 2 300 000,00

- от 30.11.2016 на сумму 200 000,00

- от 15.12.2016 на сумму 2 578 840,00

- от 16.12.2016 на сумму 572 000,00

- от 19.12,2016 на сумму 20 000,00

- от 19.12.2016 на сумму 110 000,00

- от 20.12.2016 сна сумму 20 000,00

- от 28.12.2016 на сумму 320 000,00

3.1. заверенная банком копия платежного поручения №25 от

Данные документы

были переданы конкурсному управляющему в

судебном заседании 21.03.2019 в

Двадцатом арбитражном апелляционном суде по делу №А23- 2950/2017 (20АП- 234/2019) представителем Лоренца С.В. ФИО3

28.03.2016г., подтверждающего выдачу ООО «АСТ

Баугезеллылафт» займа по договору займа № 3 от 28.03.2016 г. ООО «Техника», на сумму 13 900 000 рублей

3.2. заверенная банком копия платежного поручения №26 от 29.03.2016г., подтверждающего выдачу ООО «АСТ Баугезеллылафт» займа по договору займа № 3 от 28.03.2016 г. ООО «Техника», на сумму 100 000 рублей.

Указанное также подтверждается представленными в материалы дела документами: а именно: копией (распечатка) с почтового сервиса о направлении дополнений в адрес конкурсного управляющего; копией (распечатка) с сайта ФГУП «Почта России» отчета об отслеживании почтового отправления с почтовым идентификатором № 101000326995559; копией (распечатка) с почтового сервиса о направлении копий (распечаток) платежных поручений к договору № КТ от 01.07.2008 за период с  сентября 2015 года по декабрь 2015 гола, 2 полугодие 2016 года; копией почтовой квитанции и описи вложения, подтверждающих направление копий (распечаток) платежных поручений к договору № КТ от 01.07.2008 за период с сентября 2015 по декабрь 2015 года в соответствии с их реестром, содержащимся в пункте 1 почтовой описи вложения; копией (распечатки) платежных поручений к договору № КТ от 01.07.2008 за 2 полугодие 2016 в соответствии с их реестром, содержащимся в пункте 2 и пункте 3 почтовой описи вложения; расчетом от 20.03.2019 размера процентов за пользование суммой займа договора займа № 3 от 28.03.2016 по состоянию на 06.04.2017 (т.2, л. д. 21- 163).

Из письменных пояснений конкурсного управляющего ООО «Торгово-развлекательный комплекс «Курский» от 29.04.2019 исх. № 547, поступивших в адрес апелляционного суда 06.05.2019, также следует, что конкурсный управляющий не оспаривает, что 18.02.2019 представитель Лоренца С.В. направил почтой в адрес конкурсного управляющего следующие документы:

1. Оригинал договора цессии № Ц-11-03/16 от 31.03.2016;

2. Оригинал договора займа № 3 от 28.03.2016.;

3. Платежное поручение № 289 от 03.09.2015 на сумму 100 000 руб. с электронной подписью банка;

4. Платежное поручение № 291 от 04.09.2015 на сумму 115 000 руб. с электронной подписью банка;

5. Платежное поручение № 292 от 04.09.2015 на сумму 540 000 руб. с электронной подписью банка;

6. Платежное поручение № 296 от 04.09.2015 на сумму 70 831 947,15 руб. с электронной подписью банка;

7. Платежное поручение № 306 от 11.09.2015 на сумму 100 000 руб. с электронной подписью банка;

8. Платежное поручение № 307 от 11.09.2015 на сумму 100 000 руб. с электронной подписью банка;

9. Платежное поручение № 308 от 16.09.2015 на сумму 24 594,27 руб. с электронной подписью банка;

10. Платежное поручение № 310 от 16.09.2015 на сумму 23 475,62 руб. с электронной подписью банка;

11. Платежное поручение № 311 от 17.09.2015 на сумму 9 236 521,19 руб. с электронной подписью банка;

12. Платежное поручение № 312 от 22.09.2015 на сумму 808 000 руб. с электронной подписью банка;

13. Платежное поручение № 313 от 23.09.2015 на сумму 4 597 779,01 руб. с электронной подписью банка;

14. Платежное поручение № 314 от 23.09.2015 на сумму 1 842 000 руб. с электронной подписью банка;

15. Платежное поручение № 315 от 24.09.2015 на сумму 14 522 570,63 руб. с электронной подписью банка;

16. Платежное поручение № 320 от 30.09.2015 на сумму 7 716 056,63 руб. с электронной подписью банка;

17. Платежное поручение № 325 от 30.09.2015 на сумму 650 000 руб. с электронной подписью банка;

18. Платежное поручение № 327 от 05.10.2015 на сумму 2 899 700 руб. с электронной подписью банка;

19. Платежное поручение № 328 от 05.10.2015 на сумму 288 556,64 руб. с электронной подписью банка;

20. Платежное поручение № 329 от 05.10.2015 на сумму 83 000 руб. с электронной подписью банка;

21. Платежное поручение № 331 от 05.10.2015 на сумму 16 537 570,59 руб. с электронной подписью банка;

22. Платежное поручение № 3814559 от 12.10.2015 на сумму 14 856 978,7 руб. с электронной подписью банка;

23. Платежное поручение № 333 от 13.10.2015 на сумму 15 000 000 руб. с электронной подписью банка;

24. Платежное поручение № 339 от 16.10.2015 на сумму 70 000 руб. с электронной подписью банка;

25. Платежное поручение № 342 от 19.10.2015 на сумму 17 598 448,16 руб. с электронной подписью банка;

26. Платежное поручение № 343 от 22.10.2015 на сумму 568 288,86 руб. с электронной подписью банка;

27. Платежное поручение № 344 от 22.10.2015 на сумму 175 000 руб. с электронной подписью банка;

28. Платежное поручение № 345 от 23.10.2015 на сумму 14 704 423 руб. с электронной подписью банка;

29. Платежное поручение № 349 от 28.10.2015  на сумму 6 600 000 руб. с электронной подписью банка;

30. Платежное поручение № 355 от 02.11.2015 на сумму 4 800 000 руб. с электронной подписью банка;

31. Платежное поручение № 356 от 02.11.2015 на сумму 12 423 852,7 руб. с электронной подписью банка;

32. Платежное поручение № 357 от 02.11.2015 на сумму 3 700 000 руб. с электронной подписью банка;

33. Платежное поручение № 359 от 03.11.2015 на сумму 4 100 000 руб. с электронной подписью банка;

34. Платежное поручение № 361 от 03.11.2015 на сумму 400 000 руб. с электронной подписью банка;

35. Платежное поручение № 362 от 05.11.2015 на сумму 1 000 000 руб. с электронной подписью банка;

36. Платежное поручение № 367 от 06.11.2015 на сумму 500 000 руб. с электронной подписью банка;

37. Платежное поручение № 369 от 06.11.2015 на сумму 260 000 руб. с электронной подписью банка;

38. Платежное поручение № 371 от 06.11.2015 на сумму 500 000 руб. с электронной подписью банка;

39. Платежное поручение № 373 от 11.11.2015 на сумму 6 133 635,56 руб. с электронной подписью банка;

40. Платежное поручение № 375 от 16.11.2015 на сумму 2 287 141,25 руб. с электронной подписью банка;

41. Платежное поручение № 376 от 16.11.2015 на сумму 2 400 000 руб. с электронной подписью банка;

42. Платежное поручение № 377 от 17.11.2015 на сумму 11 200 000 руб. с электронной подписью банка;

43. Платежное поручение № 379 от 18.11.2015 на сумму 3 265 083 руб. с электронной подписью банка;

44. Платежное поручение № 380 от 18.11.2015 на сумму 700 000 руб. с электронной подписью банка;

45. Платежное поручение № 381 от 19.11.2015 на сумму 50 000 руб. с электронной подписью банка;

46. Платежное поручение № 382 от 19.11.2015 на сумму 1 500 000 руб. с электронной подписью банка;

47. Платежное поручение № 383 от 20.11.2015 на сумму 500 000 руб. с электронной подписью банка;

48. Платежное поручение № 384 от 20.11.2015 на сумму 600 000 руб. с электронной подписью банка;

49. Платежное поручение № 385 от 20.11.2015 на сумму 328 965,12 руб. с электронной подписью банка;

50. Платежное поручение № 386 от 20.11.2015 на сумму 500 000 руб. с электронной подписью банка;

51. Платежное поручение № 387 от 24.11.2015 на сумму 165 000 руб. с электронной подписью банка;

52. Платежное поручение № 388 от 25.11.2015 на сумму 4 400 000 руб. с электронной подписью банка;

53. Платежное поручение № 389 от 26.11.2015 на сумму 119 949,36 руб. с электронной подписью банка;

54. Платежное поручение № 397 от 01.12.2015 на сумму 3 900 000 руб. с электронной подписью банка;

55. Платежное поручение № 398 от 01.12.2015 на сумму 7 300 000 руб. с электронной подписью банка;

56. Платежное поручение № 499 от 01.12.2015 на сумму 20 357,36 руб. с электронной подписью банка;

57. Платежное поручение № 401 от 01.12.2015 на сумму 2 500 000 руб. с электронной подписью банка;

58. Платежное поручение № 402 от 03.12.2015 на сумму 250 000 руб. с электронной подписью банка;

59. Платежное поручение № 403 от 03.12.2015 на сумму 40 000 руб. с электронной подписью банка;

60. Платежное поручение № 405 от 04.12.2015 на сумму 3 000 000 руб. с электронной подписью банка;

61. Платежное поручение № 406 от 04.12.2015 на сумму 120 000 руб. с электронной подписью банка;

62. Платежное поручение № 407 от 04.12.2015 на сумму 319 500,12 руб. с электронной подписью банка;

63. Платежное поручение № 408 от 04.12.2015 на сумму 500 000 руб. с электронной подписью банка;

64. Платежное поручение № 409 от 07.12.2015 на сумму 800 000 руб. с электронной подписью банка;

65. Платежное поручение № 412 от 09.12.2015 на сумму 160 000 руб. с электронной подписью банка;

66. Платежное поручение № 413 от 09.12.2015 на сумму 100 000 руб. с электронной подписью банка;

67. Платежное поручение № 416 от 09.12.2015 на сумму 350 000 руб. с электронной подписью банка;

68. Платежное поручение № 418 от 10.12.2015 на сумму 50 000 руб. с электронной подписью банка;

69. Платежное поручение № 419 от 10.12.2015 на сумму 1 378 219,9 руб. с электронной подписью банка;

70. Платежное поручение № 423 от 14.12.2015 на сумму 1 850 000 руб. с электронной подписью банка;

71. Платежное поручение № 424 от 14.12.2015 на сумму 350 000 руб. с электронной подписью банка;

72. Платежное поручение № 425 от 14.12.2015 на сумму 150 000 руб. с электронной подписью банка;

73. Платежное поручение № 434 от 15.12.2015 на сумму 1 980 000 руб. с электронной подписью банка;

74. Платежное поручение № 436 от 16.12.2015 на сумму 1 325 000 руб. с электронной подписью банка;

75. Платежное поручение № 437 от 16.12.2015 на сумму 100 000 руб. с электронной подписью банка;

76. Платежное поручение № 438 от 16.12.2015 на сумму 340 000 руб. с электронной подписью банка;

77. Платежное поручение № 439 от 16.12.2015 на сумму 60 000 руб. с электронной подписью банка;

78. Платежное поручение № 446 от 21.12.2015 на сумму 480 000 руб. с электронной подписью банка;

79. Платежное поручение № 447 от 22.12.2015 на сумму 50 000 руб. с электронной подписью банка;

80. Платежное поручение № 459 от 29.12.2015 на сумму 2 000 000 руб. с электронной подписью банка;

81. Платежное поручение № 185 от 05.07.2016 на сумму 80 163 116,19 руб. с электронной подписью банка;

82. Платежное поручение № 186 от 06.07.2016 на сумму 36 119 130,82 руб. с электронной подписью банка;

83. Платежное поручение № 209 от 15.07.2016 на сумму 400 000 руб. с электронной подписью банка;

84. Платежное поручение № 218 от 19.07.2016 на сумму 250 000 руб. с электронной подписью банка;

85. Платежное поручение № 223 от 26.07.2016 на сумму 4 344 022 руб. с электронной подписью банка;

86. Платежное поручение № 224 от 26.07.2016 на сумму 25 708 390 руб. с электронной подписью банка;

87. Платежное поручение № 225 от 27.07.2016 на сумму 2 910 885 руб. с электронной подписью банка;

88. Платежное поручение № 233 от 28.07.2016 на сумму 5 280 000 руб. с электронной подписью банка;

89. Платежное поручение № 235 от 02.08.2016 на сумму 3 462 682 руб. с электронной подписью банка;

90. Платежное поручение № 236 от 02.08.2016 на сумму 17 588 708 руб. с электронной подписью банка;

91. Платежное поручение № 253 от 17.08.2016 на сумму 11 465 309,79 руб. с электронной подписью банка;

92. Платежное поручение № 254 от 18.08.2016  на сумму 811 281,01 руб. с электронной подписью банка;

93. Платежное поручение № 257 от 24.08.2016 на сумму 25 015 221,35 руб. с электронной подписью банка;

94. Платежное поручение № 262 от 25.08.2016 на сумму 1 850 000 руб. с электронной подписью банка;

95. Платежное поручение № 264 от 26.08.2016 на сумму 9 193 307,95 руб. с электронной подписью банка;

96. Платежное поручение № 265 от 26.08.2016 на сумму 1 000 000 руб. с электронной подписью банка;

97. Платежное поручение № 282 от 09.09.2016 на сумму 5 014 532 руб. с электронной подписью банка;

98. Платежное поручение № 287 от 12.09.2016 на сумму 60 000 руб. с электронной подписью банка;

99. Платежное поручение № 288 от 13.09.2016 на сумму 190 000 руб. с электронной подписью банка;

100. Платежное поручение № 291 от 14.09.2016 на сумму 1 300 000 руб. с электронной подписью банка;

101. Платежное поручение № 292 от 14.09.2016 на сумму 600 000 руб. с электронной подписью банка;

102. Платежное поручение № 293 от 14.09.2016 на сумму 1 100 000 руб. с электронной подписью банка;

103. Платежное поручение № 294 от 15.09.2016 на сумму 150 000 руб. с электронной подписью банка;

104. Платежное поручение № 301 от 19.09.2016 на сумму 297 500 руб. с электронной подписью банка;

105. Платежное поручение № 309 от 19.09.2016 на сумму 510 000 руб. с электронной подписью банка;

106. Платежное поручение № 310 от 20.09.2016 на сумму 10 000 000 руб. с электронной подписью банка;

107. Платежное поручение № 311 от 20.09.2016 на сумму 4 500 000 руб. с электронной подписью банка;

108. Платежное поручение № 312 от 21.09.2016 на сумму 25 751 597,67 руб. с электронной подписью банка;

109. Платежное поручение № 313 от 21.09.2016 на сумму 1 700 000 руб. с электронной подписью банка;

110. Платежное поручение № 315 от 22.09.2016 на сумму 3 700 000 руб. с электронной подписью банка;

111. Платежное поручение № 319 от 23.09.2016 на сумму 4 200 000 руб. с электронной подписью банка;

112. Платежное поручение № 322 от 26.09.2016 на сумму 1 200 000 руб. с электронной подписью банка;

113. Платежное поручение № 334 от 28.09.2016 на сумму 105 000 руб. с электронной подписью банка;

114. Платежное поручение № 335 от 28.09.2016 на сумму 1 800 000 руб. с электронной подписью банка;

115. Платежное поручение № 336 от 29.09.2016 на сумму 1 200 000 руб. с электронной подписью банка;

116. Платежное поручение № 338 от 29.09.2016 на сумму 191 100 руб. с электронной подписью банка;

117. Платежное поручение № 339 от 30.09.2016 на сумму 1 024 100 руб. с электронной подписью банка;

118. Платежное поручение № 342 от 04.10.2016 на сумму 4 578 100 руб. с электронной подписью банка;

119. Платежное поручение № 343 от 04.10.2016 на сумму 100 000 руб. с электронной подписью банка;

120. Платежное поручение № 344 от 05.10.2016 на сумму 200 000 руб. с электронной подписью банка;

121. Платежное поручение № 345 от 06.10.2016 на сумму 500 000 руб. с электронной подписью банка;

122. Платежное поручение № 346 от 07.10.2016 на сумму 300 000 руб. с электронной подписью банка;

123. Платежное поручение № 353 от 11.10.2016 на сумму 430 000 руб. с электронной подписью банка;

124. Платежное поручение № 355 от 13.10.2016 на сумму 135 000 руб. с электронной подписью банка;

125. Платежное поручение № 365 от 18.10.2016 на сумму 68 832,66 руб. с электронной подписью банка;

126. Платежное поручение № 370 от 25.10.2016 на сумму 28 448 904,13 руб. с электронной подписью банка;

127. Платежное поручение № 379 от 11.11.2016 на сумму 2 500 000 руб. с электронной подписью банка;

128. Платежное поручение № 389 от 14.11.2016 на сумму 2 300 000 руб. с электронной подписью банка;

129. Платежное поручение № 403 от 30.11.2016 на сумму 200 000 руб. с электронной подписью банка;

130. Платежное поручение № 439 от 15.12.2016 на сумму 2 578 840 руб. с электронной подписью банка;

131. Платежное поручение № 441 от 16.12.2016 на сумму 572 000 руб. с электронной подписью банка;

132. Платежное поручение № 442 от 19.12.2016 на сумму 110 000 руб. с электронной подписью банка;

133. Платежное поручение № 443 от 19.12.2016 на сумму 20 000 руб. с электронной подписью банка;

134. Платежное поручение № 444 от 20.12.2016 на сумму 20 000 руб. с электронной подписью банка;

135. Платежное поручение № 611 от 28.12.2016 на сумму 320 000 руб. с электронной подписью банка.

В дальнейшем 21.03.2019 представитель Лоренца С.В. передал нарочно: платежное поручение № 25 от 28.03.2016 на сумму 13 900 000 руб. с синей печатью банка, подтверждающей исполнение платежа; платежное поручение № 26 от 28.03.2016 г. на сумму 100 000 руб. с синей печатью банка, подтверждающей исполнение платежа.

Указанная документация принята конкурсным управляющим и в настоящее время на основании переданных документов ведется работа по судебному взысканию дебиторской задолженности ООО «ТРК «Курский».

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 АПК РФ имеющиеся в деле доказательства и представленные документы в их совокупности, установив факт передачи и получения истребуемых конкурсным управляющим у Лоренца С.В. документов, судебная коллегия не находит правовых оснований для удовлетворения заявленного ходатайства конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Торгово-развлекательный комплекс «Курский».

Руководствуясь статьями  266, 268, 269, 270, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Калужской области от 29.11.2018 по делу                               № А23-2950/2017 отменить.

В удовлетворении заявления конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Торгово-развлекательный комплекс «Курский» об обязании бывшего генерального директора и ликвидатора общества с ограниченной ответственностью «Торгово-развлекательный комплекс «Курский» ФИО2 передать следующие документы:  договор цессии № Ц-11-03/16 от 31.03.2016 с документами, подтверждающими задолженность; договор займа № 3 от 28.03.2016 на сумму 15 589 053 рубля 62 копейки с документами, подтверждающими задолженность; платежные поручения к договору № КТ от 01.07.2018 на сумму 24 354 951 рубль 42 копейки, отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Центрального округа в течение одного месяца со дня изготовления постановления в полном объеме. 

В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий 

Судьи                                                                              

Е.И. Афанасьева

Ю.А. Волкова

О.Г. Тучкова