Арбитражный суд Республики Северная Осетия - Алания

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А61-135/2017

24 апреля 2017 года

г. Владикавказ

Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания в составе судьи Акимцевой С.А. 

при  ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрел исковое заявление Центрального банка Российской Федерации в лице отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Ломбард Доверие» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и к учредителю общества ФИО2 

о ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Ломбард Доверие» 

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по г.Владикавказу

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 АПК РФ в отсутствие лиц, участвующих в деле, надлежаще уведомленных о времени и месте проведения предварительного судебного заседания и не явившихся в суд.

           Суд установил: Центральный банк Российской Федерации в лице отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – истец, Банк, Отделение Ставрополь) обратился  в суд с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Ломбард Доверие» (далее – общество, Ломбард) и к учредителю общества ФИО2 (далее – ФИО2, учредитель) о ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Ломбард Доверие» в связи с нарушением обществом требований статьи 2.4 Федерального закона от 19.07.2007 №196-ФЗ "О ломбардах" и статьи 76.6 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Заявление мотивировано непредставлением в Банк Ломбардом с 1 квартала 2016 года установленной законом отчетности, а именно, предусмотренной статьей 2.4 Федерального закона от 19.07.2007 №196-ФЗ "О ломбардах" (далее – Закон о ломбардах), Указаниями Банка России "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда", действовавших до 13.03.2016, и от 30.12.2015 N 3927-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда", действующих с 13.03.2016 (далее -  Указание Банка России №3355-У и Указание Банка России №3927-У).

Изучив материалы дела,  судом установлено следующее.

В соответствии с пунктом  9.1 статьи 4, статьей 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - Закон о Центральном банке), Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законам, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнений предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

Согласно пункту 18 статьи 76.1 Законом о Центральном банке ломбарды отнесены к некредитным финансовым организациям.

Из части 1 статьи 2 Закона о ломбардах следует, что ломбардом является юридическое лицо - специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей.

Как следует из материалов дела, ООО «Ломбард Доверие» зарегистрировано в качестве юридического лица 18.01.2016 МРИ ФНС России по г.Владикавказу по юридическому адресу: 362035, РСО-Алания, 

<

...>; учредителем общества является ФИО2, 27.07.1982г.р., зарегистрированная по адресу: 362002, РСО-Алания, 

<

...>; основным видом экономической деятельности, которым занимается юридическое лицо, является деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества (код вида деятельности 64.92.6.) (л.д.32).

Таким образом, ООО  «Ломбард Доверие» является ломбардом.

Из положений пункта 4 части 3 статьи 2.3. Закона о ломбардах, статьи 6 Закона о Центральном банке, Центральный банк в рамках осуществления полномочий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях, предусмотренных Законом о ломбардах, в случае неоднократного нарушения ломбардом Закона о ломбардах, других федеральных законов, нормативных актов Банка России (подпункт "б" пункта 6 части 4 статьи 2.3 Закона о ломбардах).

Статьей 2.4 Закона о ломбардах на ломбарды возложена обязанность по предоставлению в Центральный банк документов, содержащих отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки представления указанных документов определяются Банком России.

В соответствии с пунктами 2 и 3 Указаний №3355-У (действовали до 13.03.2016) и Указаний №3927-У (действуют с 13.03.2016 и на сегодняшний день) отчет о деятельности ломбарда представляется за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; за календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

Как следует из материалов дела, основанием для обращения Банка в суд с настоящим заявлением явилось неисполнение обществом обязанностей, возложенных на него действующим законодательством, а именно непредставление по состоянию на 01.01.2017 отчетности за первый квартал 2016 года, за полугодие 2016 года и за 9 месяцев 2016 года.

Факт неисполнения обществом обязанности по предоставлению указанной отчетности подтвержден актом визуального осмотра интернет-сайта, составленным по результатам проверки 25.11.2016 (л.д.26-28).

Изложенное подтверждает вывод истца о неисполнение ООО «Ломбард Доверие» предусмотренных законом обязанностей по представлению отчетности и свидетельствует о неоднократном нарушении обществом требований действующего законодательства и нормативных актов Банка России. Последствия данных нарушений имеют существенный характер, учитывая их длительность и неоднократность, они не только влекут невозможность осуществления контроля и надзора за соблюдением Ломбардом требований законодательства, предъявляемых к его деятельности, но и создают реальную угрозу нарушения прав третьих лиц - потребителей услуг ООО «Ломбард Доверие».

Непредставление обществом отчетности влечет отсутствие у надзорного органа актуальных сведений о месте нахождения, о фактическом почтовом адресе, о счетах Ломбарда, открытых в кредитных организациях, о страховой организации, осуществляющей страхование имущества, переданного Ломбарду в залог, сведений о займах и средствах, привлеченных Ломбардом, о составе руководящих органов и соблюдения требований к нему и т.д. Отсутствие актуальной информации фактически делает невозможным эффективное осуществление надзора за деятельностью Ломбарда, в том числе, при рассмотрении обращений потребителей оказываемых им услуг.

В целях устранения нарушений действующего законодательства Банком в адрес ООО «Ломбард Доверие» направлялись предписания от 26.05.2016 №Т307-15-20/6850 об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, согласно которому общество было обязано в срок не позднее 30 календарных дней с даты получения предписания устранить выявленные нарушения, т.е. представить в Банк России отчетность за вышеуказанные периоды времени в соответствии с требованиями Указаний Банка (л.д.15-16).

О получении обществом предписания 02.06.2016 свидетельствует отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 35503598722744 (л.д.17).

Письмом от 17.10.2016 №Т307-15-20/13837 Банк повторно уведомил общество о необходимости представления отчетности за первый квартал 2016 года и за полугодие 2016 года, неполученное ООО «Ломбард Доверие» в связи с истечением срока хранения почтовой корреспонденции (л.д.19-21).

Таким образом, Банком были предприняты меры, направленные на приведение деятельности ООО «Ломбард Доверие»  в соответствие с требованиями действующего законодательства.

В силу положений части 8 статьи 2, пункта 5 части 4 статьи 2.3 Закона о ломбардах предписания Банка России являются обязательными для исполнения ломбардом.

Невыполнение ломбардами требований предписания, а также непредставление или нарушение порядка либо сроков представления в Банк России отчетов, уведомлений и информации, предусмотренных законодательством Российской Федерации, является нарушением, влекущим применение к нарушителю мер административной ответственности и иных мер, предусмотренных действующим законодательством.

В силу подпункта 3 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

С учетом приведенных выше фактических обстоятельств и норм действующего законодательства, суд считает, что исковые требования Банка о ликвидации ООО «Ломбард Доверие» являются правомерным и подлежат удовлетворению.

Согласно пунктам 7, 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 N 84 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации" суд может возложить обязанность по ликвидации юридического лица на учредителей (участников) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами; в этом случае в решении о ликвидации юридического лица указываются сроки представления ими в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры. Обязанность по ликвидации юридического лица может быть возложена на одного или нескольких известных арбитражному суду участников (учредителей) с указанием в решении в отношении юридического лица его наименования и места нахождения, а в отношении граждан - фамилии, имени, отчества, даты рождения и места жительства.

В исковом заявлении Банк просил суд возложить обязанности по ликвидации общества на его единственного учредителя ФИО2

Расходы по госпошлине в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ должны быть отнесены на  ООО «Ломбард Доверие» и на учредителя  общества ФИО2 в равных частях – по 3000 рублей.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

1. Заявленные требования удовлетворить полностью.

2. Ликвидировать общество с ограниченной ответственностью «Ломбард Доверие» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).

3. Обязанности по ликвидации возложить на учредителя общества с ограниченной ответственностью «Ломбард Доверие» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) ФИО2 (27.07.1982г.р., место рождения: РСО-Алания, с.Камбилеевское), зарегистрированную по адресу: 362002, РСО-Алания, 

<

...>, которую обязать представить в Арбитражный суд РСО-Алания утвержденный ликвидационный баланс и доказательства завершения ликвидационной процедуры в течение 6 месяцев с даты вступления настоящего решения в законную силу.

4. Взыскать с ФИО2 (27.07.1982г.р., место рождения: РСО-Алания, с.Камбилеевское), зарегистрированной по адресу: 362002, РСО-Алания, 

<

...>,  в доход  бюджета РФ государственную пошлину в сумме 3000 (три тысячи) рублей.

5. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ломбард Доверие» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в доход  бюджета РФ государственную пошлину в сумме 3000 (три тысячи) рублей.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его вынесения через Арбитражный суд РСО-Алания.

Судья                                     С.А. Акимцева