АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-632/2024

г. Ярославль

12 апреля 2024 года

Резолютивная часть решения оглашена 11 апреля 2024 года.  

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Стракановой Е.Д.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ерохиной О.С.,  рассмотрев в судебном заседании исковое заявление акционерного общества "Вознесенский"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в интересах акционерного общества  "Юнионстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к ФИО1 (ИНН 

<

***>)  об обязании передать документы 

при участии: 

от истца – ФИО2, юрист по доверенности от 14.02.2024  от ответчика – ФИО3, юрист по доверенности от 20.02.2024 (через систему «Вэб- 

конференции»), 

Акционерное общество "Вознесенский" обратилось в арбитражный суд в интересах  

акционерного общества "Юнионстрой" с иском к ФИО1 об обязании  

передать следующие документы: 1) Устав, а также изменения к нему; 

2) свидетельство о государственной регистрации юридического лица и о постановке на  

налоговый учет (свидетельство ОГРН и ИНН); 3) реквизиты предприятия; 

4) выписка из реестра по состоянию на дату оценки (или информация по долям в  

Уставном (складочном) капитале), в т.ч. сведения о крупнейших пакетах голосующих акций  

общества; 

5) зарегистрированные сделки с долями (дата сделки, продавец-покупатель,  

продаваемая доля по сделке, цена сделки) за последние 2 года; 

6) справка о выплаченных дивидендах, начисленных обществом за последние 3 года,  

предшествующие дате оценки; 7) информация о размере капитала; 

8) сведения об организованной структуре предприятия (перечень филиалов, отделов,  

департаментов, производственных подразделений) с указанием численности работающих,  

трудовые договора, в том числе трудовой договор с ФИО1, трудовые книжки,  

карточки учета работников по форме Т2; 

9) сведения об основных видах продукции, услуг, работ предприятия;  10) сведения об основных конкурентах предприятия;  

11) выписка из ЕГРЮЛ; 

12) балансы со всеми приложениями за последние 3 года (формы №№ 1.2.3.4.5), а  

также на последнюю отчетную дату перед датой оценки (30.09.2023 г.); 

13) пояснительные записки к годовым бухгалтерским отчетам за последние 3 года;  

14) отчет о финансовых результатах за последние 3 года (формы №№ 1.2.3.4.5), а также  

на последнюю отчетную дату перед датой оценки (30.09.2023 г.); 

15) расшифровка на дату оценки следующих статей баланса (ф.1):  

- Оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам, по которым не нулевые показатели,  

на 30.09.2023 г. При невозможности предоставить все, необходимы ведомости к следующим  

строкам баланса: 

- строка 1150 «Основные средства», -строка 1190 «Прочие внеоборотные активы», - 

строка 1170 «Финансовые вложения», -строка 1230 «Дебиторская задолженность»; 

16) справка о структуре кредиторской задолженности по состоянию на дату оценки по  

видам и срокам возникновения; 

17) имеющиеся договоры по кредитам (займам) на различные цели развития  

производства и др.; 18) расшифровка по их исполнению, график погашения и процентных выплат; 

19) сведения о главном бухгалтере общества (трудовой договор, приказ о приеме);  20) опись архивных дел;  

21) инвентаризационные описи; 

22) сведения о кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2023 по '  

контрагентам с актами сверок, договорами на выполнение (оказание) работ (услуг), актами  

выполненных (оказанных) работ (услуг); 23) сведения об имеющихся расчетных счетах; 24) печать Общества; 

25) сведения и документы об имеющимся в собственности или на праве аренды  

движимого и недвижимого имущества; 26) иные документы. 

Истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации уточнил исковые требования, просит обязать ответчика представить следующие  

документы: 

1. Решение единственного учредителя ООО «ЮнионСтрой» от 25.11.2011 на 1 л.;  2. Устав ООО «ЮнионСтрой» от 25.11.2011 на 21 л.;  

3. Приказ № 1 по ООО «ЮнионСтрой» от 02.12.2011 на 1 л.;  4. Приказ № 2 по ООО «ЮнионСтрой» от 02.12.2011 на 1 л.;  

5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - ООО  

«ЮнионСтрой» от 02.12.2011 на 1 л.; 

6. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по  

месту ее нахождения - ООО «ЮнионСтрой» от 02.12.2011 на 1 л.; 

7. Уведомление Федеральной службы госстатистики от 14.12.2011 на 2 л.; 

8. Копия договора купли-продажи в уставном капитале общества 76 АБ 0301795 от  

13.02.2012 на2л.; 

9. Копия договора купли-продажи в уставном капитале общества 76 АБ 0301797 от  

13.02.2012 на 2 л.; 

10. Копия договора купли-продажи в уставном капитале общества 76 АБ 0301799 от  

13.02.2012 на 2 л.; 

11. Копия заявления в МИФНС РФ № 5 по Ярославской области от 13.02.2012 о  

внесении изменений в сведения о ЮЛ, содержащихся в ЕГРЮЛ на 7 л.;  

12. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 76 № 002916164 от 20.02.2012 на 1 л.;  13. Выписка из ЕГРЮЛ № 971 от 20.02.2012 г. на 3 л.;  

14. Уведомление Фонда социального страхования Российской Федерации от  

20.03.2013 о размере страховых взносов на 1 л.; 

15. Оферта о продаже участником доли в уставном капитале ООО «ЮнионСтрой» от  

28.01.2014 от ФИО4 на 1 л.; 

16. Оферта о продаже участником доли в уставном капитале ООО «ЮнионСтрой» от  

28.01.2014 от ФИО5 на 1 л.; 

17. Оферта о продаже участником доли в уставном капитале ООО «ЮнионСтрой» от  

28.01.2014 от ФИО6 на 1 л.; 18. Копия выписки из ЕГРЮЛ б/н от 19.03.2014 на 3 л.; 

19. Протокол общего собрания участников ООО «ЮнионСтрой» от 01.04.2014 на 1  

л.; 

20. Приказ по ООО «ЮнионСтрой» от 02.04.2014 на 1 л.;  21. Выписка из списка участников ООО «ЮнионСтрой» от 02.04.2014 на 1 л.;  

22. Справка нотариусу ФИО7 от ООО «ЮнионСтрой» от 02.04.2014 на 1 л.;  23. Обращение ФИО6 в адрес директора «ЮнионСтрой» от 02.04.2014 об  

отчуждении долей в уставном капитале ООО «ЮнионСтрой» на 1 л.; 

24. Доверенность 103 от 02.04.2014 ФИО8 на 1 л.;  

25. Копия договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от 02.04.2014  

на 2 л.; 

26. Копия заявления в налоговый орган от 02.04.2014 о внесении изменений в  

сведения о ЮЛ, находящихся в ЕГРЮЛ на 11 л.; 

27. Копия отказа МИФНС № 5 по ЯО о государственной регистрации ООО  

«ЮнионСтрой» № 10-20/02/06684 от 09.04.2014 на 4 л.; 

28. Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЮнионСтрой» от 08.04.2014 на 2 л.;  29. Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЮнионСтрой» от 09.04.2014 на 1 л.;  30. Выписка из ЕГРЮЛ № 9482 от 09.07.2014 на 6 л.;  

31. Решение об отказе в государственной регистрации ЮЛ от 10.04.2015 на 3 л.;  

32. Решение № 1-2015 ОАЭ «Ярославский технический углерод» от 27.03.2015 на 1 л.;  33. Устав ООО «ЮнионСтрой», утвержденный 27.03.2015 на 10 л.;  

34. Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЮнионСтрой» от 12.08.2015 на 1 л.;  

35. Ответ МИФНС № 5 по Ярославской области от 02.09.2015 № 11-12/12964 на  

запрос ООО «ЮнионСтрой» от 19.08.2015 на 2 л.; 

36. Изменения в Устав ООО «ЮнионСтрой» от 07.09.2015 на 1 л., лист записи  

ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЮнионСтрой» от 30.09.2015 на 1 л., решение № 2-2015 ОАО  

«Ярославский технический углерод» от 07.09.2015 на 1 л., расписка МИФНС РФ № 5 по ЯО  

от 02.09.2015 на 1 л; 

37. Уведомление о регистрации ЮЛ (ООО «ЮнионСтрой») в территориальном органе  

Пенсионного фонда Российской Федерации от 05.10.11015 на 1 л.; 

38. Решение № 2-2017 единственного участника ООО «ЮнионСтрой» от 05.04.2017  

на 1 л.; 

39. Копия Решения № 1-2019 АО «Ярославский технический углерод имени  

ФИО9» от 07.02.2019 на 1 л., Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЮнионСтрой»  

от 15.02.2019 на 1 л., Расписка МИФНС РФ № 5 по ЯО от 08.02.2019 на 1 л.; 

40. Решение № б/н единственного участника ООО «ЮнионСтрой» от 03.04.2020 на 1 л.  41. Копия трудового договора с директором ООО «ЮнионСтрой» от 03.04.2020 на 2 л.;  42. Решение № б/н единственного участника ООО «ЮнионСтрой» от 24.08.2021 на 1 л.  Уточнение иска принято судом.  

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал. Пояснил,  

что отсутствие документов препятствует осуществлению хозяйственной деятельности  

общества «ЮнионСтрой», в том числе делает невозможным назначение нового директора.  

Документы поименованные в уточненном иске были переданы прежним директором  

общества «ЮнионСтрой» ФИО10 вновь назначенному директору общества  

ФИО1 по акту приема – передачи документации от 26.08.2021. 

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в  

отзыве. Пояснил, что истребуемые документы находятся у его доверителя, и они будут  

переданы вновь избранному директору. ФИО1 не является директором  

общества на основании принятого им решения, в связи с чем ответчиком было подано  заявление в налоговый орган о внесении в реестр сведений о недостоверности о нем как о  директоре общества.  

В судебном заседании объявлялся перерыв с 09.04.2024 до 09-10 час. 11.04.2024. После  перерыва судебное заседание продолжено без участия предстаивтелей сторон.  

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил  следующее.  

Акционерное общество "Юнионстрой" зарегистрировано в качестве юридического  лица 02.12.2011.  

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц по  состоянию на 17.01.2024 участником акционерного общества "Юнионстрой" с равными  долей 100 % является акционерное общество "Вознесенский". Директором общества указан  ФИО1.  

С 18.01.2024 на основании заявления ФИО1 от 18.12.2023 об увольнении,  полномочия ответчика прекращены. Ответчик обратился в налоговый орган с заявлением о  недостоверности сведений о нем как директоре общества. Соответствующая запись внесена  налоговым органом в реестр 01.03.2024.  

На момент рассмотрения спора согласно выписке из ЕГРЮЛ единственным  участником общества является акционерное общество "Вознесенский" (100 % доли).  

Истец указывает, что ответчик не передал документацию общества после  освобождения его от должности генерального директора.  

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности по  правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  проанализировав правовые позиции сторон, суд исходит из следующего.  

В силу пункта 4 статьи 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах  с ограниченной ответственностью" (далее - Закон № 14-ФЗ) руководство текущей  деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества  или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным  органом общества.  

В статье 40 Закона № 14-ФЗ предусмотрено, что единоличным исполнительным  органом общества является директор.  

В силу пункта 1 статьи 44 Закона № 14-ФЗ единоличный исполнительный орган  общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в  интересах общества добросовестно и разумно.  

Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества,  внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества,  совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества  (пункт 1 статьи 50 Закона № 14-ФЗ).  

Пунктом 2 статьи 50 Закона № 14-ФЗ предусмотрен открытый перечень документов,  которые обязано хранить общество по месту нахождения его единоличного исполнительного  органа или в ином месте.  

Подлежащие составлению в обществе документы подлежат хранению в помещении  исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо  внутренним документом общества.  

Исходя из положений Закона № 14-ФЗ, Закона о бухгалтерском учете, Перечня, а  также Постановления Госкомстата Российской Федерации от 05.01.2004 № 1 "Об  утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и  его оплаты", общество обязано вести и хранить: приказы о приеме на работу и об  увольнении, табель учета рабочего времени, расчетно-платежные ведомости, договоры, акты  сверок, товарные накладные и акты оказанных услуг, авансовые отчеты, кассовые книги,  кассовые ордера, товарные отчеты и другие, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерский  

баланс, отчет о финансовых результатах и приложений к ним, поскольку перечисленные  документы относятся к документам первичного учета.  

Исходя из норм Закона № 14-ФЗ и Закона о бухгалтерском учете в случае смены  единоличного исполнительного органа общества печать, учредительные документы,  бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимая для осуществления  руководства текущей деятельностью общества, подлежат передаче вновь избранному  (назначенному) исполнительному органу общества.  

Согласно статье 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на  основе состязательности. На лиц, участвующих в деле, возлагается обязанность доказывания  обстоятельств, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений  (часть 1 статьи 65 АПК РФ).  

Таким образом, истребуя документы, истцу необходимо доказать наличие данных  документов у лица, к которому заявлены требования, невозможность их самостоятельного  получения, а ответчик должен доказать исполнение им обязанности по передаче  истребуемых документов в связи с прекращением им обязанностей директора надлежащему  лицу.  

Из материалов дела следует, и сторонами не оспаривается, что ФИО1, являлся  директором ООО «ЮнионСтрой», а с 18.01.2024 на основании собственного заявления об  увольнении полномочия в качестве директора прекращены. В настоящее время ответчик  фактически не является исполнительным органом общества (также внесена запись о  недостоверности), однако доказательства, подтверждающих возложение обязанностей по  хранению и ведению документов общества на иное лицо, в материалы дела не представлено.  Ответчик пояснил, что вышеуказанные документы находятся у него.  

Действительно, в настоящее время в ООО «ЮнионСтрой» отсутствует действующий  исполнительный орган, однако истец является единственным участником общества, в то  время как ответчик более директором общества не является. По сути, предъявленное истцом  требование основано на факте прекращения корпоративных отношений между ООО  «ЮнионСтрой» и ФИО1, осуществлявшим функции единоличного  исполнительного органа. Спорные отношения являются неотъемлемой частью процедуры  передачи полномочий органа юридического лица от одного субъекта другому. Эта процедура  выступает предметом гражданско-правового регулирования и в ее рамках бывший директор  продолжает нести обязанность действовать в интересах юридического лица добросовестно и  разумно (пункт 3 статьи 53 ГК РФ). В данном случае истец просит не ознакомиться с  документацией, а требует передать весь объем документов от ответчика в распоряжение  общества.  

ФИО1 как лицом, ответственным за хранение документации, не  представлены доказательства передачи спорных документов истцу как единственному  оставшемуся участнику общества.  

При таких обстоятельствах, исковые требования подлежат удовлетворению, а  документы общества истребованию у ответчика.  

Расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика. 

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам,  участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа  (ч.1 ст.177 АПК РФ).  

Руководствуясь статьями 65, 71, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать ФИО1 (ИНН 

<

***>) в течение семи рабочих  

дней с момента вступления решения в законную силу передать акционерному обществу  

"Вознесенский" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) следующие документы по  

деятельности акционерного общества "Юнионстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>): 

1. Решение единственного учредителя ООО «ЮнионСтрой» от 25.11.2011 на 1 л.;  2. Устав ООО «ЮнионСтрой» от 25.11.2011 на 21 л.;  

3. Приказ № 1 по ООО «ЮнионСтрой» от 02.12.2011 на 1 л.;  4. Приказ № 2 по ООО «ЮнионСтрой» от 02.12.2011 на 1 л.;  

5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - ООО  

«ЮнионСтрой» от 02.12.2011 на 1 л.; 

6. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по  

месту ее нахождения - ООО «ЮнионСтрой» от 02.12.2011 на 1 л.; 

7. Уведомление Федеральной службы госстатистики от 14.12.2011 на 2 л.; 

8. Копия договора купли-продажи в уставном капитале общества 76 АБ 0301795 от  

13.02.2012 на2л.; 

9. Копия договора купли-продажи в уставном капитале общества 76 АБ 0301797 от  

13.02.2012 на 2 л.; 

10. Копия договора купли-продажи в уставном капитале общества 76 АБ 0301799 от  

13.02.2012 на 2 л.; 

11. Копия заявления в МИФНС РФ № 5 по Ярославской области от 13.02.2012 о  

внесении изменений в сведения о ЮЛ, содержащихся в ЕГРЮЛ на 7 л.; 

12. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 76 № 002916164 от 20.02.2012 на 1 л.;  13. Выписка из ЕГРЮЛ № 971 от 20.02.2012 г. на 3 л.;  

14. Уведомление Фонда социального страхования Российской Федерации от  

20.03.2013 о размере страховых взносов на 1 л.; 

15. Оферта о продаже участником доли в уставном капитале ООО «ЮнионСтрой» от  

28.01.2014 от ФИО4 на 1 л.; 

16. Оферта о продаже участником доли в уставном капитале ООО «ЮнионСтрой» от  

28.01.2014 от ФИО5 на 1 л.; 

17. Оферта о продаже участником доли в уставном капитале ООО «ЮнионСтрой» от  

28.01.2014 от ФИО6 на 1 л.; 18. Копия выписки из ЕГРЮЛ б/н от 19.03.2014 на 3 л.; 

19. Протокол общего собрания участников ООО «ЮнионСтрой» от 01.04.2014 на 1  

л.; 

20. Приказ по ООО «ЮнионСтрой» от 02.04.2014 на 1 л.;  21. Выписка из списка участников ООО «ЮнионСтрой» от 02.04.2014 на 1 л.;  

22. Справка нотариусу ФИО7 от ООО «ЮнионСтрой» от 02.04.2014 на 1 л.;  23. Обращение ФИО6 в адрес директора «ЮнионСтрой» от 02.04.2014 об  

отчуждении долей в уставном капитале ООО «ЮнионСтрой» на 1 л.; 

24. Доверенность 103 от 02.04.2014 ФИО8 на 1 л.;  

25. Копия договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от 02.04.2014  

на 2 л.; 

26. Копия заявления в налоговый орган от 02.04.2014 о внесении изменений в  

сведения о ЮЛ, находящихся в ЕГРЮЛ на 11 л.; 

27. Копия отказа МИФНС № 5 по ЯО о государственной регистрации ООО  

«ЮнионСтрой» № 10-20/02/06684 от 09.04.2014 на 4 л.; 

28. Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЮнионСтрой» от 08.04.2014 на 2 л.;  29. Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЮнионСтрой» от 09.04.2014 на 1 л.;  30. Выписка из ЕГРЮЛ № 9482 от 09.07.2014 на 6 л.;  

31. Решение об отказе в государственной регистрации ЮЛ от 10.04.2015 на 3 л.;  

32. Решение № 1-2015 ОАЭ «Ярославский технический углерод» от 27.03.2015 на 1 л.;  33. Устав ООО «ЮнионСтрой», утвержденный 27.03.2015 на 10 л.;  

34. Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЮнионСтрой» от 12.08.2015 на 1 л.;  

35. Ответ МИФНС № 5 по Ярославской области от 02.09.2015 № 11-12/12964 на  

запрос ООО «ЮнионСтрой» от 19.08.2015 на 2 л.; 

36. Изменения в Устав ООО «ЮнионСтрой» от 07.09.2015 на 1 л., лист записи  

ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЮнионСтрой» от 30.09.2015 на 1 л., решение № 2-2015 ОАО  

«Ярославский технический углерод» от 07.09.2015 на 1 л., расписка МИФНС РФ № 5 по ЯО  

от 02.09.2015 на 1 л; 

37. Уведомление о регистрации ЮЛ (ООО «ЮнионСтрой») в территориальном органе  

Пенсионного фонда Российской Федерации от 05.10.11015 на 1 л.; 

38. Решение № 2-2017 единственного участника ООО «ЮнионСтрой» от 05.04.2017  

на 1 л.; 

39. Копия Решения № 1-2019 АО «Ярославский технический углерод имени  

ФИО9» от 07.02.2019 на 1 л., Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЮнионСтрой»  

от 15.02.2019 на 1 л., Расписка МИФНС РФ № 5 по ЯО от 08.02.2019 на 1 л.; 

40. Решение № б/н единственного участника ООО «ЮнионСтрой» от 03.04.2020 на 1 л.  41. Копия трудового договора с директором ООО «ЮнионСтрой» от 03.04.2020 на 2 л.;  42. Решение № б/н единственного участника ООО «ЮнионСтрой» от 24.08.2021 на 1 л.  Взыскать с ФИО1 (ИНН 

<

***>) в пользу акционерного  

общества "Вознесенский" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6 000 руб. в возмещение  

расходов на уплату государственной пошлины. 

Исполнительные листы выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в  

законную силу. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй  

арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в  

полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской  

области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного  

документа,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru). 

Судья Е.Д. Страканова