Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-99875/22

22 марта 2023 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи О.В. Анисимовой при ведении  

протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном  

заседании дело по иску ФИО2 к ООО "НТС-ЛИДЕР" об обязании общества предоставить документы при участии в судебном заседании представителей - согласно протоколу 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать ООО "НТС-ЛИДЕР" в течение пяти рабочих дней со дня вступления в  

законную силу решения суда предоставить ФИО2 надлежащим  

образом оформленные документы за период с января 2017 по декабрь 2022, за исключением  

документов, срок предоставления которых ограничен тремя годами) поименованных в  

просительной части искового заявления, а именно: 

1.1. Устав общества, а также внесенных в устав общества и зарегистрированных в  

установленном порядке изменений и дополнений; 

1.2. Протоколы общих собраний участников общества (очередных и  

внеочередных); 

1.3. Документы, связанные с проведением общих собраний участников  

(уведомления о проведении собраний, почтовых уведомления, бюллетени для голосования  

квитанций т.д.); 

1.4. Доверенности на участие в общих собраниях участников общества.  

1.5. Заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторов общества,  

государственных и муниципальных органов финансового контроля; 1.6. Отчеты независимых оценщиков; 1.7. Список аффилированных лиц общества; 1.8. Списков лиц, принимающих участие в распределении прибыли общества; 

1.9. Документы, подтверждающих начисление и выплату дивидендов  

(распределение части чистой прибыли); 1.10. Положения о филиалах и представительствах; 

1.11. Документы о создании дочерних хозяйственных обществ;  1.12. Документы об участии общества в иных хозяйственных обществах;  

1.13. Справки об участии общества в российских и иностранных юридических лицах  

с указанием его доли/пакета акций в уставном капитале таких юридических лиц;  

1.14. Сведения о выданных лицензиях, сертификации, аккредитации, аттестации;  

1.15. Доверенности выданные от имени Общества; 

1.16. Документы (акты, заключения) государственных органов финансового  

контроля; 

1.17. Акты(решения) ФНС по проведенным проверкам;  

1.18. Результаты проверок (предписания, акты, заключения, постановления) по  

итогам проверок органами государственной власти в том числе трудовой инспекции,  

прокуратуры, полиции; 1.19. Судебные акты по спорам с участием Общества; 1.20. Договоры, соглашения, контракты; 

1.21. Сведения о полученных и выданных кредитах и займах;  1.22. Сведения о залоге имущества и Акты оценки заложенного имущества;  

1.23. Книга учета заложенного имущества; 

1.24. Документы, подтверждающие приобретение, отчуждение векселей, получение  

денежных средств по векселям; 1.25. Протоколы разногласий по договорам; 

1.26. Переписка, расчеты, справки, заключения к договорам и соглашениям;  

1.27. Информация о заключении обществом крупных сделок (протоколы об  

одобрении крупных сделок, договоры, платежные документы); 

1.28. Переписка о дебиторской/кредиторской задолженности;  1.29. Документы о приеме выполненных работ (акты, справки, счета);  

1.30. Книга приказов с приказами, решения генерального директора;  1.31. Штатное расписание;  

1.32. Положение об оплате труда; 1.33. Положение о премировании; 1.34. Табели учета рабочего времени; 1.35. Должностные инструкции работников; 

1.36. Документы содержащие информацию о размере вознаграждения генерального  

директора, главного бухгалтера, включая трудовые договоры с дополнительными  

соглашениями, приказы о премировании, приказы о выдаче материальной помощи, а также  

документы о фактически произведённых выплата; 

1.37. Ведомости (расчетные и расчетно-платежные) о выплате работникам общества  

заработной платы, в том числе премий, поощрений; 

1.38. Сведения начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной  

плате сотрудников; 1.39. Кассовые документы и книги; 

1.40. Банковские документы (сведения об открытых и закрытых счетах, выписки по  

счетам за период с 1 января 2017 года по настоящее время 2022 год включительно); 

1.41. Ордера, табели; 1.42. Накладные на покупку, продажу товаров и оказание услуг; 1.43. Авансовые отчеты; 1.44. Акты о приеме-сдаче имущества и услуг; 1.45. Акты о списании ТМЦ; 1.46. Квитанции, приходно-кассовые ордера; 1.47. Сведения о движимом и недвижимом имуществе Общества; 

1.48. Документы, подтверждающих права общества на имущество (движимое и  

недвижимое), находящееся на его балансе, забалансовых счетах, а также неучтенного  

имущества; 

1.49. Сведения о регистрации (постановке на учет) объектов движимого имущества:  

автотранспорт, трактора, самоходная техника, спецтехника и иная техника (подлежащая  

регистрации в органах гостехнадзора), подвижной состав ж/д, суда (воздушные, речные,  

морские); 

1.50. Сведения о регистрации опасных производственных объектов в соответствии с  

ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";  

1.51. Документы, подтверждающих приобретение, списание, реализацию, выбытие и  

прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей; 

1.52. Перечень основных средств; 

1.53. Бухгалтерские книги по учету основных средств, находящихся  

(находившихся)на балансе общества; 

1.54. первичные документы по всем балансовым счетам в том числе: 01, 03, 04, 0710, 14, 15, 19 21, 23, 25, 26, 29, 40, 44 - 47, 50 - 52, 55, 58, 60, 62, 66 - 71, 73, 75, 76, 79, 80, 82  

84, 86, 90, 91, 94, 96 - 99, 001, 002, 007 - 009, 011; 1.55. Учетная политика; 1.56. Главная книга; 1.57. План счетов бухгалтерского учета; 

1.58. Регистры бухгалтерского учета (главная книга, журналы-ордера,  

мемориальные ордера, журналы операций по счетам, оборотные и накопи-тельные  

ведомости, книги учета, инвентарные списки); 

1.59. Бухгалтерская отчетность (бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и  

убытках, пояснительные записки); 

1.60. Данных об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете  

организации; 1.61. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности; 

1.62. Расшифровок задолженности перед государственными внебюджетными  

фондами и задолженности перед бюджетом (стр. 625, 626 баланса); 

1.63. Справки о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах; 

1.64. Перечень нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости  

начисленной амортизации и остаточной стоимости; 1.65. Отчеты об амортизационных отчислениях; 

1.66. Расшифровки стр. 060, 070, 090, 100, 210 формы № 2 (прочие операционные  

доходы, прочие операционные расходы), 120, 130 (прочие внереализационные доходы,  

прочие внереализационные расходы); 

1.67. Расшифровки стр. 120, 130 (незавершенное строительство), 140, 150, 230, 240,  

250, 270, 510, 511, 512, 520 "Прочие долгосрочные обязательства", 610, 611, 612 (сведения о  

кредитах и займах), 620, 628 "Прочие кредиторы"; 

1.68. Расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01, 03,  

20, 26, 50, 51, 58, 60, 62, 66 - 69, 70, 71, 76, 79, 84, 86, 90, 91, 99; 

1.69. Документы по списанию дебиторской задолженности;  

1.70. Расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных  

уровней и отчислений во внебюджетные фонды; 

1.71. Сведения о начислении реструктуризированной задолженности перед  

бюджетом; 1.72. Налоговые декларации; 1.73. Книги учета доходов и расходов; 1.74. Книги покупок и книги продаж; 1.75. Авансовые отчеты; 1.76. Счета-фактуры (выданные и полученные); 1.77. Акты инвентаризации имущества; 1.78. Карточки инвентаризационного учета объектов основных средств; 1.79. Инвентаризационные описи основных средств; 1.80. Сводная информация в разрезе складов; 1.81. Сведения по забалансовому учету имущества; 

1.82. Журналы-ордера, карточки-счетов по счетам 01, 02, 07, 08, 50, 51, 60, 70, 71,83,  

90, 91; 

1.83. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухучета: 01 - 99; 001 - 0011 и  открытым к ним субсчетам;  

1.84. Документы, подтверждающие налоговый убыток, сумма которого перенесена  на будущие периоды;  

1.85. Акты сверок с ФНС и справки о состоянии расчетов с бюджетом; 

1.86. Документы по контрольно-кассовой технике: (паспорт кассового аппарата,  карточка регистрации ККТ, журнал кассира операциониста, накопители фискальной памяти);  

1.87. Базы данных (бухгалтерского, налогового, складского учета), используемых на  предприятии.  

Присудить ООО "НТС-ЛИДЕР" судебную неустойку за неисполнение решения суда в  установленный срок в размере 5 000 руб. в день до момента фактического исполнения  судебного акта.  

Взыскать ООО "НТС-ЛИДЕР" в пользу ФИО2 6 000 руб.  расходов по госпошлине.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в  полном объеме).  

Судья О.В. Анисимова