Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-6655/2020

19 мая 2020 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  18 мая 2020 года.

Полный текст решения изготовлен  19 мая 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Евдошенко А.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Закрытое акционерное общество "Строитель-К" (адрес: Россия 192102, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул ФУЧИКА 4, ОГРН:  1027808004300)

ответчик: Акционерное общество "Компакт" (адрес: Россия 192102, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул ФУЧИКА 4, ОГРН:  1027807972906)

третье лицо: 1) ООО ИПЦ "Консультант+Аскон"

                      2) ООО "Аренда Инструмента"

                      3) АО "Северный Путь"

                      4) ООО "Технология Фасада"

                      5) ООО "Сатер-Рос"

                      6) ООО "ЭкоСан сервис"

                      7) ООО "ТСН"

                      8) ООО "АртКон"

                      9) ООО "Охранная организация "Лепта"

                     10) АО СК "Компакт"

                     11) ООО "Ленстройгаз"

                     12) ЗАО "Авангард"

                     13) ООО "КАНИ"

                     14) ООО "СтройРесурс"

                     15) ООО "Стать Севера"

                     16) ООО "ПРОФИНФОСЕРВИС"

                     17) АО "Диапазон"

                     18) ФИО2

                     19) ФИО6 

о взыскании 310 447 085 руб. 10 коп.

при участии

- от истца: представитель Рейх А.А. (доверенность) 

- от ответчика: представитель ФИО3 (доверенность)

- от третьего лица: не явились, извещены

установил:

Закрытое акционерное общество "Строитель-К" (далее - истец) обратилось в арбитражный суд с иском к Акционерному обществу "Компакт" (далее - ответчик) о взыскании 310 447 085 руб. 10 коп., в том числе:

- 574 646 руб. 52 коп. задолженности по  договору №ДП-11-0001602 от 19.06.2012, с учетом уступки спорных прав требований по  договору цессии №1000681 от 02.10.2017, заключенному между истцом (цессионарий) и ООО ИПЦ "Консультант+Аскон" (цедент);

- 656 733 руб. 33 коп., в том числе 199 233 руб. 33 коп. задолженности по договору №06/07/15 от 28.07.2015 и 457 500 руб. задолженности по договору №09.09.15 от 09.09.2015, с учетом уступки спорных прав требований по  договору цессии, заключенному между истцом (цессионарий) и  ООО "Аренда Инструмента" (цедент);

- 35 781 961 руб. 13 коп. задолженности по договору №1-08-08 от 01.08.2008, с учетом уступки спорных прав требований по договору цессии №042016 от 04.04.2016, заключенному между истцом (цессионарий) и АО "Северный Путь" (цедент);

- 24 000 000 руб., в том числе 6 213 860 руб. задолженности по договору №13-184 от 03.07.2013 + 4 368 830 руб. 80 коп. задолженности по договору №15-342 от 12.11.2015, с учетом уступки спорных прав требований по договору цессии №б/н от 13.10.2016, заключенному между истцом (цессионарий) и АО "Северный Путь" (цедент) + 13 417 309 руб. 20 коп. задолженности по соглашению о краткосрочной возвратной беспроцентной финансовой помощи от 07.04.2016;

- 1 307 139 руб. 40 коп., в том числе 350 245 руб. 07 коп. задолженности по договору №ТФ-1810/13-238 от 18.10.2013, с учетом дополнительных соглашений №1, №2 + 181 199 руб. 23 коп. задолженности по договору №ТФ 1409/14 от 01.09.2014 + 335 040 руб. задолженности по договору №ТФ 1106/14 от 11.06.2014 + 383 012 руб. 50 коп. задолженности по договору №ТФ 1510/14 от 16.10.2014 + 57 642 руб. 60 коп. задолженности по договору №ТФ 1112/14 от 01.12.2014, с учетом уступки спорных прав требований по договору цессии №01/11/2016 от 01.11.2016, заключенному между истцом (цессионарий) и ООО "Технология Фасада" (цедент);

- 6 227 834 руб. 03 коп. задолженности по договору №1-10-12 от 01.10.2012, с учетом уступки спорных прав требований по договору цессии №1-15/03-16 от 15.03.2016, заключенному между истцом (цессионарий) и ООО "Сатер-Рос" (цедент);

- 301 753 руб. задолженности по договору №М1146/А-С/13 от 30.09.2013, с учетом уступки спорных прав требований по договору цессии №14/09/2016 от 14.09.2016, заключенному между истцом (цессионарий) и ООО "ЭкоСан сервис" (цедент);

- 11 200 528 руб. 57 коп. задолженности по договору №2013-52 от 11.12.2013 и дополнительному соглашению №1 от 30.09.2014, с учетом уступки спорных прав требований по договору цессии №15/08/2016 от 15.08.2016, заключенному между истцом (цессионарий) и ООО "ТСН" (цедент);

- 1 196 012 руб. 84 коп., в том числе 1 049 635 руб. 67 коп. задолженности по договору №16/10-МАК/Б от 16.10.2013 и 146 377 руб. 17 коп. задолженности по договору №17/10-МАК/Б от 17.10.2013, с учетом уступки спорных прав требований по договору цессии №20/03/2017 от 20.03.2017, заключенному между истцом (цессионарий) и ФИО2 (цедент), который, в свою очередь, приобрел спорные права требования по договору цессии №01-06/У от 01.06.2015, заключенному с ООО «СК «АНКАС» (первоначальный кредитор);

- 8 225 371 руб. 63 коп. задолженности по договору поставки №0104/14 от 01.04.2014, с учетом уступки спорных прав требований по договору цессии №23/06/2017 от 23.06.2016, заключенному между истцом (цессионарий) ООО "АртКон" (цедент);

- 3 265 213 руб. 50 коп. задолженности по договору №10/ОУ от 23.09.2013 и дополнительным соглашениям №1 от 30.09.2015, №2 от 01.03.2016, с учетом уступки спорных прав требований по договору цессии №27/09/2016 от 27.09.2016, заключенному между истцом (цессионарий) и ООО "Охранная организация "Лепта" (цедент);

- 13 431 505 руб. 73 коп., в том числе 1 899 722 руб. 05 коп. задолженности по договору №01/12/14 от 01.12.2014, приобретенной на основании договора цессии №б/н от 29.04.2016 у первоначального кредитора (ООО «МастерРуф») + 1 034 896 руб. задолженности по договору №17/11/14 от 17.11.2014 + 452 914 руб. 48 коп. задолженности по соглашению о кратковременной возвратной беспроцентной финансовой помощи от 07.04.2016 + 10 043 973 руб. 20 коп. задолженности по договору №01-СК от 11.01.2016, с учетом уступки спорных прав требований по договору цессии №2-Ц от 30.12.2016, заключенному между истцом (цессионарий) и АО СК "Компакт" (цедент);

- 62 000 000 руб. задолженности по договору займа от 26.03.2018;

- 6 241 869 руб. 22 коп., в том числе 336 771 руб. 08 коп. задолженности и 582 204 руб. 47 коп. гарантийного удержания по договору №29 от 01.10.2015 + 249 979 руб. 67 коп. задолженности и 35 630 руб. 51 коп. гарантийного удержания по договору №4 от 12.04.2015 + 42 042 руб. 64 коп. задолженности и 69 316 руб. гарантийного удержания по договору №3 от 31.02.2015 + 18 044 руб. 85 коп. задолженности и 689 825 руб. 61 коп. гарантийного удержания по договору №27 от 17.10.2014 + 1 438 591 руб. 83 коп. задолженности по договору №45 от 29.05.2015 + 116 110 руб. задолженности и 925 000 руб. гарантийного удержания по договору №17 от 21.05.2014 + 111 429 руб. 64 коп. гарантийного удержания по договору №44 от 28.05.2015 + 189 900 руб. гарантийного удержания по договору №33 от 18.12.2014, с учетом уступки спорных прав требований по договору цессии №ЛГС-02/03/16 от 02.03.2016, заключенному между истцом (цессионарий) и ООО "Ленстройгаз" (цедент);

- 13 540 435 руб. 76 коп. задолженности по договору №14/10/2013-СП от 14.10.2013, дополнительным соглашениям №1 от 25.10.2013, №2 от 25.11.2013, №3 от 18.03.2014, №4 от 19.05.2014, №5 от 03.09.2014, №6 от 25.09.2014,  соглашению о прекращении обязательств зачетом от 01.03.2016, с учетом уступки спорных прав требований по договору цессии №К-03/16 от 01.06.2016, заключенному между истцом (цессионарий) и ЗАО "Авангард" (цедент);

- 9 632 304 руб. 20 коп., в том числе 427 133 руб. 94 коп. задолженности по договору №1/13 от 20.05.2013 и дополнительным соглашениям №1 от 01.06.2013, №2 от 07.07.2013, №3 от 20.07.2013, №4 от 01.08.2013, №5 от 12.09.2013, №6 от 19.09.2013, №7 от 30.10.2013, №8 от 13.11.2013, №9 от 01.12.2013, №10 от 15.01.2014, соглашению о прекращении обязательств зачетом №б/н от 29.02.2016 + 101 440 руб. задолженности по договору №3/13 от 16.08.2013 и дополнительному соглашению №1 от 01.09.2013 + 3 930 881 руб. 92 коп. задолженности по договору №1-14 от 15.04.2014 и дополнительным соглашениям №1 от 08.05.2014, №2 от 18.06.2014, №3 от 01.08.2014, №4 от 22.08.2014, №5 от 20.09.2014, №6 от 10.10.2014, №8 от 15.12.2014 + 3 225 026 руб. 60 коп. задолженности по договору №2-14 от 05.10.2014 и дополнительному соглашению №1 от 15.10.2014 + 1 947 821 руб. 40 коп. задолженности по договору №1/15 от 16.02.2015 и дополнительному соглашению №1 от 25.05.2015 и соглашению о прекращении обязательств зачетом №б/н от 01.03.2016, с учетом уступки спорных прав требований по договору цессии №К-1 от 01.03.2016, заключенному между истцом (цессионарий) и ООО "КАНИ" (цедент);

- 6 178 412 руб. 44 коп., в том числе 2 242 256 руб. 38 коп. задолженности по договору №09/12 от 11.12.2012 и дополнительным соглашениям №2, №3, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14 + 2 724 879 руб. 14 коп. задолженности по договору №11/14 от 15.07.2014 + 134 892 руб. 81 коп. задолженности по договору №15/14 от 21.08.2014 + 1 076 384 руб. 11 коп. задолженности по договору №14/14, с учетом уступки спорных прав требований по договору цессии №К-12/12-2 от 21.12.2016, заключенному между истцом (цессионарий) и ООО "СтройРесурс" (цедент);

- 11 784 000 руб. задолженности по договору субподряда №С1 от 26.11.2013 и дополнительным соглашениям №1 от 28.11.2013, №2 от 27.06.2014, с учетом замены стороны в обязательстве по соглашению №К30/05-1 от 30.05.2016 и дополнительному соглашению №1 от 30.05.2016, заключенному между истцом, ответчиком, ООО «СК СтройГрад» и ООО «СК СтройГрадМонтаж»;

- 25 291 967 руб. 54 коп., в том числе 3 344 241 руб. 50 коп. задолженности по договору от 14.05.2014, заключенному между ООО «Промышленная компания «ЛОТОС» и ответчиком + 13 921 914 руб. 04 коп. задолженности и 8 025 812 руб. штрафа по дополнительному соглашению №1 от 10.09.2015, с учетом уступки спорных прав требований по договору цессии №б/н от 04.03.2016, заключенному между истцом (цессионарий) и ООО "Стать Севера" (цедент);

- 118 500 руб. задолженности по договору №СС14/2015 от 01.12.2015, с учетом уступки спорных прав требований по договору цессии №б/н от 27.10.2016, заключенному между истцом (цессионарий) и ООО "ПРОФИНФОСЕРВИС" (цедент);

- 32 365 808 руб. 16 коп. задолженности по договору №2012-43 от 15.10.2012, с учетом уступки спорных прав требований по договору цессии №23/06/2017 от 23.06.2016, заключенному между истцом (цессионарий) и ООО «ТСН» (цедент);

- 4 455 372 руб. 76 коп., в том числе 1 132 607 руб. 51 коп. задолженности и 1 705 330 руб. 25 коп. гарантийного удержания по договору №2-ГОЗ-14 от 25.03.2014 + 358 787 руб. 50 коп. гарантийного удержания по договору №3-ГОЗ-13 от 22.04.2013 + 1 258 647 руб. 50 коп. гарантийного удержания по договору №4-ГОЗ-13 от 22.4.2013, с учетом уступки спорных прав требований по договору цессии №б/н от 01.03.2016, заключенному между истцом (цессионарий) и АО "Диапазон" (цедент);

- 32 288 521 руб. 53 коп. задолженности по соглашению о перемене лиц в обязательствах от 10.10.2018, заключенного между ФИО4, ответчиком, ООО «Группа компаний «Охрана» и ФИО5, с учетом уступки спорных прав требований по договору цессии №б/н от 06.11.2018, заключенному между истцом (цессионарий) ФИО6 (цедент).

Определением от 02.03.2020 исковое заявление принято к производству, назначены предварительное и основное судебные заседания на 06.04.2020.

02.03.2020 судом удовлетворено ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, - цедентов (кредиторов) по обязательствам ответчика. 

Определением от 06.04.2020, в связи с введением ограничительных мер, рассмотрение дела перенесено на 18.05.2020.

В судебном заседании 18.05.23020 истец поддержал заявленные требования в полном объеме.

Ответчик не оспаривал наличие неисполненных обязательств перед третьими лицами и факт уступки по ним спорных прав требований к истцу, возражений по существу спора ответчик и третьи лица суду не представили.

Третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явились. 

При отсутствии возражений сторон, суд подготовил дело к судебному разбирательству, завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в суде первой инстанции.

С учетом совокупности исследованных по делу обстоятельств применительно к предмету настоящего спора, суд полагает возможным рассмотреть дело в настоящем судебном заседании по имеющимся материалам дела.

В соответствии со ст. 123, ч. 3 ст. 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие третьих лиц.

Заслушав пояснения представителей сторон, исследовав и оценив материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

1. В соответствии с договором уступки требования (цессии) № 1000681 от 02.10.2017 ООО ИПЦ «Консультант+Аскон» уступило, а истец принял право требования оплаты заложенности в размере 574 646,52 руб. по договору № ДП-11-0001602 от 19.06.2012.

В соответствии с п. 3.2 и 6.1 договора права требования перешли к истцу с даты подписания договора – 19.06.2012

2. В соответствии с договором цессии № 01/1908-16 от 19.08.2016 ООО «Аренда инструмента» уступило, а истец принял следующие права требования к ответчику:

- право требования оплаты задолженности по договору № 06/07/15 от 28 июля 2015 в размере 199 233,33 руб. в соответствии с актом сверки от 15.08.2016, а также все иные права, вытекающие из вышеуказанного договора (в том числе, право требования по уплате неустойки по договору и по закону, право требования по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, право требования по уплате других штрафных санкций и все другие права по настоящему договору).

- право требования оплаты задолженности по договору по договору № 09.09.15 от 09.09.2015 в размере 457 500 руб. в соответствии с актом сверки от 15.08.2016, а также все иные права, вытекающие из вышеуказанного договора (в том числе, право требования по уплате неустойки по договору и по закону, право требования по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, право требования по уплате других штрафных санкций и все другие права по настоящему договору).

В соответствии с договором цессии № 01/1908-16 от 19.08.2016 ООО «Аренда инструмента» всего уступило, а истец принял право требования оплаты задолженности к ответчику в сумме 656 733,33 руб.

Согласно п. 1.4 и п. 4.1 договора права требования перешли к истцу с даты подписания договора – 19.08.2016.

3. В соответствии с договором уступки права требования (цессии) № 042016 от 04.04.2016 АО «Северный путь» уступило, а истец принял право требования части задолженности по договору о предоставлении услуг № 1-08-08 от 01.08.2008, заключенному между АО «Северный путь» и ответчиком в сумме 35 781 961,13 руб.

В соответствии п. 2.3 договора уступки права требования (цессии) № 042016 от 04.04.2016 право требования перешло к истцу в момент подписания сторонами акта приема-передачи документов, удостоверяющих права (требования) - 04.04.2016.

4. В соответствии с договором уступки права требования (цессии) № 062016 от 26.12.2016 АО «Северный путь» уступило, а истец принял право требования задолженности: 

- по договору № 13-184 от 03.07.2013 в размере 6 213 860 руб., приобретенное на основании договора уступки прав требования от 13.10.2016 б/н, заключенного между ЗАО «Геострой» и АО «Северный путь».

- по договору № 15-342 от 12.11.2015 в размере 4 368 830,80 руб., приобретенное на основании договора уступки прав требования от 13.10.2016 б/н, заключенного между ЗАО «Геострой» и АО «Северный путь».

- по соглашению о кратковременной возвратной беспроцентной финансовой помощи от 07.04.2016 частично в размере 13 417 309,20 руб.

Всего в соответствии с договором уступки права требования (цессии) № 062016 от 26.12.2016 АО «Северный путь» уступило, а ответчик принял право требования задолженности в размере 24 000 000 руб.

Согласно п. 2.3 договора цессии право требования перешли истцу в полном объеме с момента подписания договора – 26.12.2016.

5. В соответствии с договором цессии № 01/11/2016 от 01.11.2016 ООО «Технология фасада» уступило, а истец принял следующие права требования в размере 1 307 139,40 руб. к ответчику:

- право требования оплаты по договору № ТФ-1810/13-238 от 18.10.2013 с Дополнительными соглашениями № 1, 2, в соответствии с актом сверки от 01.11.2016 г. в размере 350 245,07 руб., а также все иные права, вытекающие из данного договора (в том числе, право требования по уплате неустойки по договору и по закону, право требования по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, право требования по уплате других штрафных санкций и все другие права по настоящему договору).

- право требования оплаты по договору № ТФ 1409/14 от 01.09.2014 в соответствии с актом сверки от 01.11.2016 г. в размере 181 199,23 руб., а также все иные права, вытекающие из данного договора (в том числе, право требования по уплате неустойки по договору и по закону, право требования по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, право требования по уплате других штрафных санкций и все другие права по настоящему договору).

- право требования оплаты по договору № ТФ 1106/14 от 11.06.2014 в соответствии с актом сверки от 01.11.2016 г. в размере 335 040 руб., а также все иные права, вытекающие из данного договора (в том числе, право требования по уплате неустойки по договору и по закону, право требования по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, право требования по уплате других штрафных санкций и все другие права по настоящему договору).

- право требования оплаты по договору № ТФ 1510/14 от 16.10.2014 в соответствии с актом сверки от 01.11.2016 г. в размере 383 012,50 руб., а также все иные права, вытекающие из данного договора (в том числе, право требования по уплате неустойки по договору и по закону, право требования по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, право требования по уплате других штрафных санкций и все другие права по настоящему договору).

- право требования оплаты по договору № ТФ 1112/14 от 01.12.2014 в соответствии с актом сверки от 01.11.2016 г. в размере 57 642,60 руб., а также все иные права, вытекающие из данного договора (в том числе, право требования по уплате неустойки по договору и по закону, право требования по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, право требования по уплате других штрафных санкций и все другие права по настоящему договору).

Всего, в соответствии с договором цессии № 01/11/2016 от 01.11.2016 ООО «Технология фасада» уступило истцу права требования в размере 1 307 139,40 руб.

Согласно п. 1.4 и п. 4.1 договора цессии права требования перешли к истцу с даты подписания договора – 01.11.2016.

6. ООО «САТЕР-РОС» уступило, а истец принял по договору цессии № 1-15/03-16 от 15.03.2016 года право требования оплаты задолженности ответчика по договору субподряда 1/10-12 от 01.10.2012 (с дополнительными соглашениями), заключенному между ответчиком и ООО «САТЕР-РОС»,  в размере 6 227 834,03 руб.

В соответствии с п. 1.4 и 4.1 договора цессии договор вступил в силу с момента его подписания и спорные права требования перешли к истцу – 15.03.2016.

7. В соответствии с договором цессии № 14/09/2016 от 14.09.2016 ООО «ЭкоСан Сервис» передало, а истец принял право требования к ответчику оплаты задолженности по договору аренды № М1146/А-С/13 от 30.09.2013 в размере 301 753 руб.

Согласно п. 1.4 договора права требования цедента считаются перешедшими к цессионарию с даты оплаты. Оплата по договору цессии № 14/09/2016 от 14.09.2016  подтверждается карточкой счета 76.09 истца за январь 2016 - июль 2019 и платежными поручениями №№ 660 от 30.12.2016, 620 от 15.12.2016, 510 от 31.10.2016. Следовательно, права требования задолженности ответчика перешли к истцу не позднее 30.12.2016

8. В соответствии с договором цессии № 15/08/2016 от 15.08.2016 ООО «ТСН» передало, а истец приняло право требования к ответчику оплаты задолженности по договору № 2013-52 от 11.12.2013 с дополнительными соглашениями № 1 от 30.09.2014 в размере 11 200 528,57 руб.

Согласно п. 1.4 и п. 4.1 договора цессии права требования перешли к истцу с даты подписания договора – 15.08.2016

9. В соответствии с договором цессии № 20/03/2017 от 20.03.2017 ФИО2 уступил, а истец принял следующие права требования оплаты задолженности ответчика, приобретенное им на основании договора цессии № 01-06/У от 01.06.2015 на основании:

- договора № 16/10-МАК/Б от 16.10.2013, заключенного между ООО «СК «АНКАС» и ответчиком в размере 1 049 635,67 руб.;

- договора № 17/10-МАК/Б от 17.10.2013, заключенного между ООО «СК «АНКАС» и ответчиком в размере 146 377,17 руб.;

Всего, в соответствии с договором цессии № 20/03/2017 от 20.03.2017 ФИО2 уступил, а истец принял права требования оплаты задолженности ответчика в размере 1 196 012, 84 руб.

Согласно п. 1.4 и п. 4.1 договора цессии права требования перешли к истцу с даты подписания договора – 20.03.2017. 

10. В соответствии с договором цессии № 23/06/2017 от 23.06.2016 ООО «АртКон» уступило, а истец принял права требования оплаты заложенности по договору поставки № 0104/14 от 01.04.2014 в размере 8 225 371,63 руб., а также все иные права, вытекающие из данного договора (в том числе, право требования по уплате неустойки по договору и по закону, право требования по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, право требования по уплате других штрафных санкций и все другие права по договору).

В соответствии с п. 1.4 договора цессии права требования переходят пропорционально произведенным оплатам с момента осуществления платежа.

Оплата по договору цессии подтверждается карточкой счета 76.09 истца за январь 2016 - июль 2019, платежными поручениями № 25 от 01.02.2019 (с учетом письма АртКон» от 22.09.2017), № 559 от 13.12.2018 (с учетом письма АртКон» от 22.09.2017), № 500 от 31.10.2018 (с учетом письма АртКон» от 22.09.2017), № 475 от 12.10.2018 (с учетом письма АртКон» от 22.09.2017), 59 от 21.02.2018 (с учетом письма АртКон» от 22.09.2017), № 761 от 13.10.2017 (с учетом письма АртКон» от 22.09.2017), № 723 от 03.10.2017, № 521 от 19.07.2017, № 621 от 28.08.2017 . 

Таким образом, в полном объеме право требования задолженности по договору цессии № 23/06/2017 от 23.06.2016 перешло к истцу - 01.02.2019.

11. В соответствии с договором цессии № 27/09/2016 от 27.09.2016 ООО «Охранная организация «Лепта» уступило, а истец принял право требования оплаты части задолженности по договору № 10/ОУ от 23 сентября 2013 с дополнительными соглашениями № 1 от 30.09.2015г. и № 2 от 01.03.2016г. в размере 3 265 213,50 руб. в соответствии с актами № 41 от 31.07.2015, № 31 от 31.08.2015, № 55 от 30.09.2015, № 63 от 31.10.2015, № 71 от 30.11.2015, № 80 от 31.12.2015, № 3 от 31.01.2016, № 13 от 29.02.2016, № 21 от 31.03.2016, актом сверки от 05.09.2016, а также все иные права в части указанных требований, вытекающие из данного договора (в том числе, право требования по уплате неустойки по договору и по закону, право требования по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, право требования по уплате других штрафных санкций и все другие права по настоящему договору). 

Согласно п. 1.4 и п. 4.1 договора цессии права требования перешли к истцу с даты подписания договора – 27.09.2016.

12. В соответствии с договором цессии № 2-Ц от 30.12.2016 АО СК «Компакт» уступило, а истец принял право требования оплаты следующей задолженности: 

- по договору № 01/12/14 от 1 декабря 2014 г. в размере 1 899 722 руб., приобретенное на основании договора цессии от 29.04.2016 б/н, заключенного между ООО «МастерРуф» и цедентом;

- по договору № 17/11/14 от 17 ноября 2014 г. в размере 1 034 896 руб. за работы, выполненные в соответствии с актами о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3  2 от 21.01.2015 № 60 от 04.09.2015г., в соответствии с актом сверки взаимных расчетов от 29.04.2016г., а также все иные права, вытекающие из данного договора (в том числе, право требования по уплате неустойки по договору и по закону, право требования по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, право требования по уплате других штрафных санкций и все другие права по настоящему договору).

- по соглашению о кратковременной возвратной беспроцентной финансовой помощи от 07.04.2016, подтвержденной актом сверки взаимных расчетов за период с 01.11.2015 по 19.12.2016 частично в размере 452 914, 48 руб.

- по договору № 01-СК от 11.01.2016 в размере 10 043 973, 20 руб. за выполненные работы по возврату суммы неиспользованного аванса на услуги.

Всего, в соответствии с договором цессии № 2-Ц от 30.12.2016 АО СК «КОМПАКТ» уступило, а истец принял право требования оплаты заложенности в размере 13 431 505,73 руб.

Согласно п. 1.4 и п. 4.1 договора цессии права требования перешли к истцу с даты подписания договора – 30.12.2016.

13. В соответствии с договором займа от 26.03.2018 истец предоставил ответчику займ в размере 62 000 000 руб., что подтверждается платёжными поручениями № 130 от 02.04.2018, № 325 от 28.06.2018, № 379 от 31.07.2018, № 384 от 02.08.2018, № 423 от 30.08.2018, № 459 от 01.10.2018, № 567 от 25.12.2018, со сроком исполнения обязательств по его возврату не позднее 31.03.2019, что не было исполнено ответчиком и доказательств возврата долга суду не представлено.

14. В соответствии с договором цессии № ЛСГ-02/03/16 от 02.03.2016 ООО «ЛЕНСТРОЙГАЗ» передало, а истец принял право требования оплаты заложенности в сумме 6 241 869,22 руб. на основании:

- договора № 29 от 01.10.2015 года - право требования оплаты в размере 336 771,08 руб., а также право требования гарантийного удержания в размере 582 204,47 руб.;

- договора № 4 от 12.04.2015 года - право требования оплаты в размере 249 979,67 руб., а также право требования гарантийного удержания в размере 35 630,51 руб.;

- договора № 3 от 31.02.2015 года - право требования оплаты в размере 42 042,64 руб., а также право требования гарантийного удержания в размере 69 316 руб.;

- договора № 27 от 17.10.2014 года - право требования оплаты в размере 18 044,85 руб., а также право требования гарантийного удержания в размере 689 825,61 руб.;

- договора № 45 от 29.05.2015 года - право требования оплаты в размере 1 438 591, 83 руб.;

- договора №17 от 21.05.2014 года - право требования оплаты в размере 116 100 руб., а также право требования гарантийного удержания в размере 925 000 руб.

- договора № 44 от 28.05.2015 года - право требования гарантийного удержания в размере 111 429,64 руб.;

- договора № 33 от 18.12.2014 года - право требования гарантийного удержания в размере 189 900 руб.;

- из отношений по поставке товаров – право требования оплаты в размере 1 437 032,92 руб.

В соответствии с договором цессии № ЛСГ-02/03/16 от 02.03.2016 ООО «ЛЕНСТРОЙГАЗ» передало, а истец принял право требования оплаты заложенности в сумме 6 241 869, 22 руб.

Согласно п. 1.6 договора цессии переход прав (требований) от цедента к цессионарию на условиях, существующих на дату заключения настоящего договора цессии, осуществляется после оплаты цессионарием суммы в размере 2 900 00 руб.

Оплата по договору цессии подтверждается карточкой счета 76.09 истца за январь 2016 - июль 2019, платежными поручениями № 54 от 14.03.2016 на сумму 2 900 000 руб., № 76 от 11.04.2016 на сумму 300 000 руб., № 132 от 17.05.2016 на сумму 300 000 руб., № 209 от 20.06.2016 на сумму 400 000 руб. 

Таким образом, права требования перешли к истцу - 14.03.2016.

15. В соответствии с договором цессии № К-03/16 от 01.06.2016 ЗАО «Авангард» передало истец принял право требования оплаты заложенности по договору № 14/10/2013-СП от 14.10.2013 с дополнительными соглашениями № 1 от 25.10.2013, № 2 от 25.11.2013, № 3 от 18.03.2014, № 4 от 19.05.2014, № 5 от 03.09.2014, № 6 от 25.09.2014, Соглашение о прекращении обязательств зачетом, от 01.03.2016 в размере 13 540 435,76 руб. 

Согласно п. 1.4 и п. 4.1 договора цессии права требования перешли к истцу с даты подписания договора – 01.06.2016.

16. В соответствии с договором цессии № К-1 от 01.03.2016 ООО «КаНи» передало, а истец принял право требования оплаты следующей заложенности в сумме 9 632 304,20 руб. на основании:

- договора № 1/13 от 20 мая 2013 с дополнительными соглашениями № 1 от 01.06.2013г., № 2 от 17.07.2013г., № 3 от 20.07.2013г., № 4 от 01.08.2013г., № 5 от 12.09.2013г., № 6 от 19.09.2013г., № 7 от 30.10.2013г., № 8 от 13.11.2013г., №9 от 01.12.2013г., №10 от 15.01.2014г., и Соглашением о прекращении обязательств  взаимозачетом № б/н от 29 февраля 2016г. , в размере 427 133, 94 руб., а также все иные права, вытекающие из данного договора (в том числе, право требования по уплате неустойки по договору и по закону, право требования по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, право требования по уплате других штрафных санкций и все другие права по настоящему договору).

- договора № 3/13 от 16.08.2013 с Дополнительным соглашением №1 от 01.09.2013г. в размере 101 440, 34 руб. в соответствии с Актом сверки от 01.03.2016, а также все иные права, вытекающие из данного договора (в том числе, право требования по уплате неустойки по договору и по закону, право требования по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, право требования по уплате других штрафных санкций и все другие права по настоящему договору).

- договора № 1-14 от 15.04.2014 с дополнительными соглашениями № 1 от 08.05.2014, № 2 от 18.06.2014, № 3 от 01.08.2014, № 4 от 22.08.2014, № 5 от 20.09.2014, № 6 от 10.10.2014, № 8 от 15.12.2014, в размере 3 930 881, 92 руб., вытекающие из данного договора (в том числе, право требования по уплате неустойки по договору и по закону, право требования по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, право требования по уплате других штрафных санкций и все другие права по настоящему договору).

- договора № 2-14 от 05.10.2014 с дополнительным соглашением № 1 от 15.10.2014, в размере 3 225 026, 60 руб., а также все иные права, вытекающие из данного договора (в том числе, право требования по уплате неустойки по договору и по закону, право требования по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, право требования по уплате других штрафных санкций и все другие права по настоящему договору).

- договора № 1/15 от 16.02.2015 с дополнительным соглашением №1 от 25.05.2015, и Соглашением о прекращении обязательств взаимозачетом № б/н от 01.03.2016, в размере 1 947 821, 40 руб. и Соглашением о прекращении обязательств взаимозачетом № б/н от 01.03.2016, а также все иные права, вытекающие из данного договора (в том числе, право требования по уплате неустойки по договору и по закону, право требования по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, право требования по уплате других штрафных санкций и все другие права по настоящему договору).

Всего, в соответствии с договором цессии № К-1 от 01.03.2016 ООО «КаНи» передало, а истец принял право требования оплаты заложенности в сумме 9 632 304,20 руб. 

Согласно п. 1.4 и п. 4.1 договора цессии права требования перешли к истцу с даты подписания договора – 01.03.2016.

17. В соответствии с договором цессии № К-21/12-2 от 21.12.2016 ООО «СтройРесурс» (правопреемник при реорганизации ООО «ГФТ») уступило, а истец принял следующие права требования к ответчику:

- право требования оплаты задолженности по договору № 09/12 от 11 декабря 2012 г. с дополнительными соглашениями № 2, № 3, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, в размере 2 242 256,38 руб., а также все иные права, вытекающие из данного договора (в том числе, право требования по уплате неустойки по договору и по закону, право требования по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, право требования по уплате других штрафных санкций и все другие права по настоящему договору).

- право требования оплаты задолженности по договору № 11/14 от 15.07.2014 г. в размере 2 724 879,14 руб., а также все иные права, вытекающие из данного договора (в том числе, право требования по уплате неустойки по договору и по закону, право требования по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, право требования по уплате других штрафных санкций и все другие права по настоящему договору).

- право требования оплаты задолженности по договору № 15/14 от 21.08.2014 г. в размере 134 892,81 руб., а также все иные права, вытекающие из данного договора (в том числе, право требования по уплате неустойки по договору и по закону, право требования по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, право требования по уплате других штрафных санкций и все другие права по настоящему договору).

- право требования оплаты задолженности по договору № 14/14 в размере 1 076 384,11 руб., а также все иные права, вытекающие из данного договора (в том числе, право требования по уплате неустойки по договору и по закону, право требования по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, право требования по уплате других штрафных санкций и все другие права по настоящему договору).

Всего, в соответствии с договором цессии № К-21/12-2 от 21.12.2016 ООО «СтройРесурс» (правопреемник при реорганизации ООО «ГФТ») уступило, а истец принял права требования в размере 6 178 412,44 руб.

Согласно п. 1.4 и п. 4.1 договора цессии права требования перешли к истцу с даты подписания договора – 21.12.2016.

18. В соответствии с соглашением о замене сторон № К30/05-1 от 30.05.2016, с учетом дополнительного соглашения № 1 от 30.05.2016 ответчик обязался уплатить истцу в счет уступаемых прав и обязанностей по договору № С1 от 26.11.2013 11 784 000 руб.

Исполнение обязанностей истца в соответствии с соглашением о замене сторон № К30/05-1 от 30.05.2016, с учетом дополнительного соглашения № 1 от 30.05.2016 подтверждается карточкой счета 76.09 истца за январь 2016 - июль 2019, платежным поручением № 312 от 01.08.2016, № 255 от 13.07.2016, № 227 от 01.07.2016, № 205 от 17.06.2016, № 505 от 01.11.2018, № 350 от 28.04.2017, № 167 от 02.03.2017, № 90 от 31.01.2017, № 658 от 30.12.2016, № 617 от 15.12.2016, № 546 от 21.11.2016, № 507 от 31.10.2016, №  454 от 12.10.2016, № 427 от 30.09.2016, № 389 от 13.09.2016, № 365 от 29.08.2016, № 347 от 18.08.2016.

Ответчик свои обязательства в размере 11 784 000 руб. не исполнил.

19. В соответствии с соглашением об уступке прав (цессии) от 04.03.2016 ООО «Стать Севера» уступило, а истец принял право требования оплаты задолженности на основании:

- договора от 14.05.2014 в размере 3 344 241,50 руб., заключенного между ООО «Промышленная компания ЛОТОС» и ответчиком, а также законной неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, штрафных санкций, обеспечивающих исполнение обязательств сторон и другие права, вытекающие из договора.

- договора № 18/12 от 18.12.2013 в размере суммы основного долга - 13 921 914,04 руб., штрафа в соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 10.09.2015 в размере 8 025 812 руб., а также законной неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, штрафных санкций, обеспечивающих исполнение обязательств сторон и другие права, вытекающие из договора.

Всего, в соответствии с соглашением об уступке прав (цессии) от 04.03.2016 ООО «Стать Севера» уступило истцу право требования оплаты заложенности, с учетом акта зачета взаимных требований от 02.10.2017 в сумме 25 291 967,54 руб.

Согласно п. 1.2 и п. 9.4 вышеуказанного договора права требования перешли к истцу с момента подписания договора 04.03.2016.

20. В соответствии с договором уступки прав требования от 27.10.2016 ООО «ПрофИнфоСервис» уступило истцу право требования оплаты задолженности по договору оказания услуг по поддержке и обслуживанию серверной и сетевой IT-инфраструктуры № СС14/2015 от 01.12.2015 г. в размере 118 500 руб.

Согласно п. 1.5 и п. 4.1 договора цессии права требования перешли к истцу с даты подписания договора – 27.10.2016. 

21. В соответствии с соглашением об уступке прав (цессии) № 23/06/2017 от 23.06.2016 ООО «ТСН» уступило истцу право требования оплаты заложенности в размере 32 365 808,16 руб. по договору А№ 2012-43 от 15 октября 2012 года, а также все иные права, связанные с указанными требованиями из данных договоров (в том числе право на неуплаченные проценты, штрафные санкции, неустойки, обеспечения обязательств и другое).

Согласно п. 1.4 и п. 4.1 договора цессии права требования перешли к истцу с даты подписания договора - 20.01.2016

22. В соответствии с договором цессии от 01 марта 2016 АО «Диапазон» передало, а истец принял право требования оплаты на основании:

- договора № 2-ГОЗ-14 от 25.03.2014 право требования оплаты задолженности в размере 1 132 607,51 руб. + гарантийного удержания в размере 1 705 330,25 руб., неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами, убытков.

- договора № 3-ГОЗ-13 от 22.04.2013 право требования гарантийного удержания в размере 358 787,50 руб., неустоек, любых процентов, в том числе за пользование чужими денежными средствами, убытков.

- договора № 4-ГОЗ-13 от 22.04.2013 право требования гарантийного удержания в размере 1 258 647,50 руб., неустоек, любых процентов, в том числе процентов пользование чужими денежными средствами, убытков.

Всего, в соответствии с договором цессии от 01 марта 2016 АО «Диапазон»  передало, а истец принял право требования оплаты заложенности в сумме 4 455 372,76 руб.

Согласно п. 1.4 и п. 4.1 договора цессии права требования перешли к истцу с даты подписания договора - 01.03.2016.

23. В соответствии с договором цессии от 06.11.2018 гражданин РФ ФИО6 уступил истцу права требования оплаты задолженности в размере 32 288 521,53 руб. на основании Соглашения о перемене лиц в обязательствах от 10.10.2018 года, заключенного между ФИО4, Акционерным обществом "Компакт", Обществом с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Охрана» и ФИО5, в соответствии с которым обязательство по оплате задолженности в сумме 32 288 521, 53 руб. перешли к истцу.

В соответствии с п. 3.2 договора цессии право требования перешло к истцу с момента подписания настоящего договора - 06.11.2018.

Таким образом, в результате произведенных уступок прав требований и предоставленного займа у ответчика образовалась задолженность перед истцом в размере 310 447 085,10 руб.

Статьей 309 ГК РФ установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со статьей 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно части 1 статьи 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

На основании статьи 807 ГК РФ (по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.

В силу статьи 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Установив имеющие значение для дела обстоятельства, оценив довод истца и ответчика в обоснование заявленных требований и возражений, исследовав представленные доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд признает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме на основании статей 309, 310, 382, 384, 807, 809, 809 ГК РФ.

Обстоятельства наличия задолженности подтверждается материалами дела, в том числе актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2018, ответчиком не опровергнуты и не оспариваются. Доказательств исполнения обязательств ответчиком по возврату денежных средств суду не представлено. 

В адрес ответчика 26.08.2019 года была направлена претензия с требованием погасить образовавшуюся задолженность. Однако обязательства ответчик не исполнил, что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

На дату рассмотрения спора обязательства ответчиком не исполнены, что является основанием для удовлетворения иска в заявленном размере задолженности.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с Акционерного общества "Компакт" в пользу Закрытого акционерного общества "Строитель-К" 310 447 085 руб. 10 коп. задолженности, а также 200 000 руб. расходов по оплате госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья                         Евдошенко А.П.