АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  295000, г.Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11  

E-mail: info@crimea.arbitr.ru http://www.crimea.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А83-2456/2023

20 июля 2023 года

город Симферополь

 

Резолютивная часть решения оглашена 13 июля 2023 года. Полный текст решения изготовлен 20 июля 2023 года. 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Ищенко И.А. при ведении  

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев  

в открытом судебном заседании материалы искового заявления: 

Общества с ограниченной ответственностью "Парк миниатюр"  к Индивидуальному предпринимателю ФИО2  

о взыскании 309 750,00 рублей. 

При участии третьего лица ФИО3.  При участии:  

от истца – ФИО3, представитель по доверенности;  от ответчика – ФИО4, представитель по доверенности;  

от третьего лица - ФИО3, личность удостоверена паспортом  

гражданина РФ. 

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРК МИНИАТЮР"  

обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к  

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ КАРАКУЛЬКИНУ АНДРЕЮ  

ВЛАДИМИРОВИЧУ о взыскании: - суммы задолженности по договору № 54/21 от 30.04.2021 в размере 295 000,00 рублей; - пени в размере 14 750,00 рублей. 

Определением суда от 03.02.2023 суд принял исковое заявление, и определил  

рассмотреть его в порядке упрощенного производства по правилам, предусмотренным  

статьей 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Определением суда от 30.03.2023 суд перешел к рассмотрению дела по общим  правилам искового производства.  

Определением суда от 16.05.2023 ходатайство общества с ограниченной  ответственностью "Парк миниатюр" о привлечении к участию в деле третьего лица –  удовлетворено. Ходатайство индивидуального предпринимателя ФИО2 о привлечении к участию в деле третьего лица – удовлетворено.  Привлечен к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные  требования относительно предмета спора, ФИО3  (

<

...>).  

16.05.2023 в судебном заседании, 13.06.2023 посредством системы электронной  подачи документов «Мой арбитр» от ответчика поступили отзывы на исковое заявление,  в соответствии с которыми последний просил суд в удовлетворении исковых требований  отказать на основании доводов, изложенных в отзывах.  

В судебное заседание, назначенное на 13.07.2023, явились уполномоченные  представители участников процесса, которые дали суду пояснения относительно исковых  требований и исследуемых судом документов, ответили на вопросы, поставленные судом  в ходе судебного заседания.  

Исследовав обстоятельства дела, имеющиеся в материалах дела доказательства,  пояснения сторон судом установлено следующее.  

30.04.2021 Общество с ограниченной ответственностью «Парк Миниатюр»,  именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и Индивидуальный  Предприниматель ФИО2, именуемый в дальнейшем  "Подрядчик", с другой стороны, заключили Договор подряда № 54/21 (далее - договор).  

В соответствии с п. 1.1 договора Подрядчик обязуется выполнить по заданию  Заказчика Работы, указанные в пункте 1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется  принять и оплатить результат выполненных Работ.  

В силу пп. 1.2, 1.2.1, 1.2.2 Подрядчик обязуется выполнить следующие Работы:  

1.2.1 разработка и подписание в Службе Автомобильных Дорог Крыма Схемы  Организации Дорожного движения, подписание ТУ на размещение дорожных знаков  индивидуального проектирования, на П-образной опоре (металлическая конструкция).  

1.2.2 поставка и установка дорожных знаков индивидуального проектирования  согласно Техническому заданию (Приложение № 1).  

Срок выполнения работ: с момента подписания Договора до 30 декабря 2021 года  (п. 1.3 договора).  

Порядок выполнения и сдачи - приемки работ оговорен сторонами с разделе  3 договора. Качество работ - в разделе 4 договора.  

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по  настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации (п. 5.1 договора).  

В случае несвоевременного окончания выполнения Работ/(этапа Работ),  Подрядчик, по требованию Заказчика, выплачивает штраф в виде пени в размере 0,1% от  общей стоимости Работ/(этапа Работ) за каждый день просрочки, но не более 5% стой  мост и работ, выполнение которых просрочено.  

Исковое заявление мотивировано следующим: 

- в день при подписании договора 30.04.2021 ООО «Парк миниатюр» в  соответствии с п. 2.3 Договора и личными договоренностями передана  

ИП ФИО2 сумма предоплаты в размере 295 000,00 рублей. Чеков, квитанций  и расписок о получении денежных средств ИП ФИО2 не выдал;  

- по состоянию на 16 декабря 2022 года в нарушение п.п. 1.3, 3.8 Договора - Схемы  организации Дорожного движения не разработаны и не подписаны в установленном  договором порядке, дорожные знаки индивидуального проектирования согласно  Техническому заданию в количестве трех штук на П-образной опоре не установлены,  уведомления от ИП ФИО2 о расторжении договора не поступали;  

- 12.07.2022 ООО «Парк миниатюр» подано заявление в УМВД России по  

г. Симферополь по факту возможных мошеннических действий ИП ФИО2,  выразившихся в получении денежных средств в сумме 295 000 рублей мошенническим  способом (зарегистрировано в Книге учета заявлений (сообщений) о преступлениях и  происшествиях за № 12309 от 13.07.2022);  

- 21.10.2022 УМВД России по г. Симферополю вынесено Постановление об  отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, ст. ст. 144, 145, 148  УПК РФ, в связи с полученными в ходе проверки сведениями и документами,  указывающими на гражданско-правовой характер исследуемых обстоятельств.  

Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для обращения Общества в  суд с исковым заявлением.  

Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –  ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных  законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц,  которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и  смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.  

Согласно нормам статей 420, 425 Гражданского кодекса Российской Федерации  договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении  или прекращении гражданских прав и обязанностей. Договор вступает в силу, и  становится обязательным для сторон с момента его заключения.  

По своей правовой природе спорный договор представляет собой договор,  правоотношения по которому регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской  Федерации о подряде на выполнение проектных и изыскательских работ, условиями  заключенного договора.  

К отношениям сторон подлежат применению общие нормы о договоре подряда и  обязательствах, которые регламентируются положениями статей 702, 708, 711, 720, 740,  746, 758, 763, 766 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства  должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и  требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований  - в соответствии с обычаями делового оборота и иными обычно предъявляемыми  требованиями.  

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его  условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310  Гражданского кодекса Российской Федерации).  

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на  которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. При этом лица,  участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения  ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).  

В соответствии с частью 1 статьи 67 АПК РФ арбитражный суд принимает только  те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу.  

Как указано в статье 68 АПК РФ, обстоятельства дела, которые согласно закону  должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться  в арбитражном суде иными доказательствами.  

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению,  основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании  имеющихся в деле доказательств (часть 1 статьи 71 АПК РФ).  

Согласно п. 2.1 договора стоимость Работ по настоящему Договору составляет 500 000,00 (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек) без НДС. 

Стоимость Работ может быть изменена в процессе исполнения настоящего  Договора. Оплата Работ производится в следующем порядке: 50% стоимости работ по  договору, указанной в п. 2.1. Договора; окончательный расчёт в течение 3 (трёх)  банковских дней с даты фактической установки знаков индивидуального проектирования,  на П-образной опоре (металлическая конструкция) и подписания акта приёма-передачи  выполненных работ (пп. 2.2-2.3 договора).  

В соответствии с п. 2.4 договора все расчеты по настоящему договору  производятся в безналичной форме путем перечисления денежных средств с расчетного  счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика.  

Как указал истец в исковом заявлении в день при подписании договора 30.04.2021  ООО «Парк миниатюр» в соответствии с п. 2.3 Договора и личными договоренностями  передана ИП ФИО2 сумма предоплаты в размере 295 000,00 рублей. Чеков,  квитанций и расписок о получении денежных средств ИП ФИО2 не выдавал.  

В материалы дела был предоставлен флеш - носитель с аудиозаписью разговора  между Индивидуальным предпринимателем ФИО2 и  ФИО3.  

Тот факт, что разговор осуществлен именно указанными лицами утверждается  истцом.  

Представитель ответчика в судебном заседании 13.07.2023 ходатайствовал об  исключении из числа доказательств материального флеш-носителя, предоставленного  третьим лицом, содержащего аудиозаписи: «улица Маяковского 14» - размер 20,7 МБ  (21743167 байт), продолжительностью 43:42 мин., «Ясная улица (1)» - размер 18,5 МБ  (19475734 байт), продолжительностью 39:04 мин.  

Представитель истца возражал. 13.07.2023 суд, протокольным определением, в порядке части 5 статьи 

184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, без выхода в  совещательную комнату посовещавшись на месте, отказал в удовлетворении ходатайства  ответчика об исключении из числа доказательств материального флеш-носителя,  предоставленного третьим лицом, содержащего аудиозаписи: «улица Маяковского 14» -  размер 20,7 МБ (21743167 байт), продолжительностью 43:42 мин., «Ясная улица (1)» -  размер 18,5 МБ (19475734 байт), продолжительностью 39:04 мин.  

Заявления о фальсификации доказательств в порядке ст. 161 АПК РФ участники  процесса не заявляли.  

Факт перечисления / передачи денежных средств не подтверждается материальным  флеш-носителем, предоставленным третьим лицом.  

Представлнный материальный флеш-носитель, предоставленный третьим лицом,  содержащий аудиозаписи: «улица Маяковского 14» - размер 20,7 МБ (21743167 байт),  продолжительностью 43:42 мин., «Ясная улица (1)» - размер 18,5 МБ (19475734 байт),  продолжительностью 39:04 мин., не отвечают признаку допустимости доказательств.  

В силу п. ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском  учете» Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская  (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению  экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с  правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после  отчетного года.  

Таким образом, первичные учетные документы и связанные с ними  оправдательные документы (кассовые документы и книги, банковские документы,  корешки денежных чековых книжек, ордера, табели, извещения банков и переводные  требования, акты о приеме, сдаче, списании имущества и материалов, квитанции,  накладные и авансовые отчеты, переписка), журналы, базы данных учета кассовых  документов (счетов, платежных поручений) должны храниться в Обществе с  ограниченной ответственностью «Парк миниатюр» не менее 5 лет.  

В соответствии с частью 2 статьи 861 ГК РФ расчеты между юридическими  лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими  предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между  этими лицами могут производиться также наличными деньгами, если иное не установлено  законом.  

Согласно пункту 4 указания Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах  наличных расчетов" наличные расчеты в валюте Российской Федерации и иностранной  валюте между участниками наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного  между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100000 руб.  либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100000 руб. по официальному курсу  иностранной валюты по отношению к рублю на дату проведения наличных расчетов.  

Таким образом, истец, являясь профессиональным участником рынка, должен был  быть осведомлен, что не имеет возможности осуществлять расчеты с контрагентами в  наличной форме, превышающие 100 000,00 рублей.  

При этом, истец утверждает, что денежные средства были переданы в наличной  форме, однако, истцом не предоставлены доказательства в порядке ст. 64, 68, 71 АПК РФ,  подтверждающие факт перечисления/передачи денежных средств.  

Суд неоднократно предлагал истцу предоставить доказательства внесения  денежных средств в виде аванса (банковская выписка / платежное поручение / кассовый  ордер / расписка).  

Однако, указанные документы в материалы дела не поступали. 

10.05.2021 между сторонами спорных правоотношений был заключен договор  подряда № 54/21, предметом которого является разработка и подписание в Службе  Автомобильных Дорог Крыма Схемы Организации Дорожного движения, подписание  

ТУ на размещение дорожных знаков индивидуального проектирования в количестве 8 штук, согласно технического задания. 

Стоимость договора подряда № 54/21 составила 300 000,00 рублей, оплата  произведена на условиях 100% предоплаты, 24.05.2021 сторонами подписан акт  выполненных работ № 147.  

Согласно пояснениям ответчика в начале мая 2021 года в адрес ФИО2  в частном порядке поступило предложение от ФИО3,  осуществить его консультирование по вопросу получения проектной документации,  разработке и подписанию схем организации дорожного движения, подписанию  технических условий на размещение дорожных знаков индивидуального проектирования,  за что ФИО2 было обещано вознаграждение в размере 300 000 руб.  

В период времени с 05.2021 по 11.2021 ФИО2 выполнил указанные  условия договоренности с ФИО3, являющимся сотрудником Общества с  ограниченной ответственностью «Парк миниатюр», по консультированию, о чем  свидетельствует объемная переписка по электронной почте, а также разработанный и  согласованный проект схемы организации дорожного движения, а также подписанные  Службой автомобильных дорог технические условия на размещение дорожных знаков  индивидуального проектирования.  

ФИО2 оказал консультационные услуги ФИО3 в рамках  правоотношений двух физических лиц, не связанных с исполнением договора подряда   № 54/21 от 30.04.2021.  

Принимая во внимание, что в материалах дела отсутствуют доказательства  передачи денежных средств, равно как и результата работ по спорному договору, суд  отказывает в удовлетворении исковых требований о взыскании суммы задолженности по  договору № 54/21 от 30.04.2021 в размере 295 000,00 рублей.  

Отказ в удовлетворении исковых требований о взыскании основного долга влечет  отказ в удовлетворении заявленных истцом требований в части взыскания пени,  поскольку они являются производным от основного требования.  

Истолковав вышеуказанные нормы применительно к рассматриваемому спору,  исследовав и оценив доказательства в их совокупности в соответствии с требованиями  норм статьи 71 АПК РФ, суд приходит к выводам об отсутствии оснований для  удовлетворения исковых требований в полном объеме.  

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу  которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Учитывая результат рассмотрения дела, судебные расходы по оплате  государственной пошлины возлагаются на сторону, которая их понесла в соответствии с  положениями статьи 110 АПК РФ.  

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 176, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,  

РЕШИЛ:

1. В удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если  не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня  принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в  порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный  суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения,  а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа  (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия  (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.  

Судья И. А. Ищенко 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 19.10.2022 10:25:00

Кому выдана Ищенко Ирина Анатольевна