ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Москва                                                                   Дело № А40-2349/24-58-10

«14» июня 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 24.04.2024 г.

Решение в полном объеме изготовлено 14.06.2024г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Жура О.Н.,

при секретаре Кузнецовой В.А.,

рассмотрев дело по иску ООО «ИТСК» в лице ФИО1 к ответчику ООО "КАЛК-М" (123112, 

<

...>, СТР 2, ЭТ/ПОМ/РМ 50/5010/1, ОГРН: 

<

***>) о признании дополнительного соглашения недействительным, 

с участием: представитель истца – ФИО2 (паспорт, диплом, доверенность от 12.01.2024г.), представитель ООО «ИТСК» - ФИО3 (паспорт, диплом, доверенность от 21.06.2023г.), представитель ответчика –ФИО4 (паспорт, диплом, доверенность от 13.02.2024г.), ФИО5 (паспорт, диплом, доверенность от 03.04.2024г.), 

 

Установил:

определением от 18.01.2024г. принято к производству исковое заявление ООО «ИТСК» в лице ФИО1 к ответчику ООО "КАЛК-М" о признании дополнительного соглашения недействительным.

Исковые требования мотивированы тем, что последовательные действия Общества и ответчика свидетельствуют о намерении причинить Обществу значительный ущерб, заключенная сделка исключает ответственность по обязательствам, повторяет ранее признанный ничтожным договор.

В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу.

В ходе судебного заседания представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

В ходе судебного заседания представители ответчика и ООО «ИТСК» против удовлетворения исковых требований возражали по доводам, изложенным в отзывах.

Изучив материалы дела, представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Судом установлено, что ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ТРАНСПОРТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, КПП: 770401001) зарегистрировано в качестве юридического лица 27.05.2013.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ФИО1 является участником Общества с долей в размере 1/3 уставного капитала, номинальной стоимостью 50 000 руб.

ООО «ИТСК» являлось единственным акционером АО «Челябметрострой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), владело 58 179 обыкновенными именными акциями АО «Челябметрострой», что составляет 100% уставного капитала.

Согласно бухгалтерскому балансу ООО «ИТСК» за 2020 год на 31 декабря 2020 года на балансе общества числятся основные средства на сумму 23 000 руб., так же в бухгалтерском балансе ООО «ИТСК» за 2020 год (срока 1170) отражены финансовые вложения ООО «ИТСК» в уставный капитал иных организаций в размере 92 844 000 руб., в том числе вложения в уставный капитал АО «Челябметрострой» 92 844 000 руб., так как ООО «ИТСК» не участвует ни в каких-иных организациях.

Как следует из годового отчета ООО «ИТСК» за 2020 год - ООО «ИТСК», владеющее 58179 обыкновенными именными акциями АО «Челябметрострой» уставного капитала Акционерного общества на основании чего осуществляет управление и координирование и контроль за деятельностью АО «Челябметрострой». Для выполнения комплекса работ по строительству метрополитена АО «Челябметрострой» ООО «ИТСК» изучает рынок оборудования, его стоимость, качество, производительность, функциональность, анализирует цену из стран ЕАЭС и Евросоюза, и поставляет электрические передаточные устройства и машины, для выполнения комплекса работ по строительству метрополитена.

Из бухгалтерского баланса ООО «ИТСК» следует, что 58179 обыкновенных именных акций АО «Челябметрострой» или 100% акций АО «Челябметрострой», являлись единственным активом ООО «ИТСК».

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 26.12.2022 должник АО «Челябметрострой» признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на пять месяцев до 21.06.2023, конкурсным управляющим должника утвержден ФИО6.

26.11.2021 между ООО «ИТСК» (Продавец) и ООО «КАЛК-М» (Покупатель, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) был заключен Договор от 26.11.2021 купли-продажи акций акционерного общества «Челябметрострой», по условиям которого Продавец обязуется передать покупателю акции, а покупатель обязуется принять акции и оплатить продавцу их цену на условиях, определенных договором.

В пункте 1.3. договора указана характеристика акций: вид, форма выпуск именные бездокументарные акции, категории обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45750-D, количество 58 179,00 (пятьдесят восемь тысяч сто семьдесят девять) штук, номинальная стоимость акций 58 179,00 (пятьдесят восемь тысяч сто семьдесят девять) рублей 00 копеек, процентная доля акций в уставном капитале 100%, держатель реестра акционеров Общества - АО «ВТБ Регистратор».

Согласно подпункту 2.1.1. пункта 2.1. договора цена акций, совокупная цена акций, подлежащих передаче по договору, составляет 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек. В подпункте 2.1.2. договора указано, что цена акций определена сторонами на основании отчета об оценке их рыночной стоимости № 86/2021-О от 22.11.2021.

В соответствии с пунктом 2.2 договора срок оплаты цены акций, покупатель оплачивает цену акций Продавцу в следующие сроки: 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек не позднее 30 дней с даты подписания договора; 109 500 000 (сто миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек не позднее 1 (одного) года с даты передачи акций покупателю.

Договором от 26.11.2021 был установлен следующий порядок оплаты цены акций (п.2.3 договора) покупатель оплачивает цену акций путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца по реквизитам, указанным в договоре (подп. 2.1.1. договора).

Оплата покупателем цены акций (полностью или частично) может осуществляться путем перечисления денежных средств указанным продавцом третьим лицам на основании его письменного уведомления с предоставлением необходимых реквизитов (подп. 2.1.2 договора).

В силу подп.2.3.3. датой оплаты цены акций считается, момент списания денежных средств с корреспондентского счета банка покупателя.

Из пункта 3.2 договора следует, что с момента передачи акций покупателю к нему переходят все права, удостоверяемые акциями, в том числе все права в отношении всех и любых дивидендов и иных выплат по акциям, которые причитаются или относятся к периоду до даты передачи акций покупателю, но которые не были совершены до такой даты.

Согласно подпункту 4.1. Стороны соглашаются, что, в случае если какое-либо из Заверений продавца является недостоверным, покупатель вправе требовать о продавца возмещения убытков, причиненных недостоверностью такого заверения продавца. Стороны настоящим признают и соглашаются, что убытки покупателя, подлежащие возмещению в соответствии с настоящим п.4.1.4 договора с учетом иных положений договора должны рассчитываться исходя из рыночной стоимости акций. В случае недостоверности заверений продавца, предусмотренных пп.(е)п.4.1.1 договоры покупатель вправе требовать уплаты продавцом неустойки в двукратном размере от суммы обязательств общества, которые не были учтены в приложении к договору.

Данная неустойка подлежит уплате сверх причиненных убытков (штрафная неустойка). 

В пункте 6.1. предусмотрено за нарушение покупателем срока оплаты цены акций, предусмотренного в п.2.2. договора продавец вправе потребовать от покупателя выплаты пени в размере 0,05% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Согласно пункту 8.2.3 договора в случае нарушения покупателем сроков оплаты части цены акций в размере 109 500 000 рублей, подлежащей оплате не позднее 1 (одного) года с даты передачи акций покупателю, договор считается расторгнутым по соглашению сторон со дня, следующего за днем не позднее которого должна была быть произведена оплата части цены акций покупателем. Направление каких-либо уведомлений о расторжении договора сторонами друг другу не требуется (п.8.2.3. договора).

При расторжении договора покупатель обязуется не позднее 30 (тридцати) рабочих дней передать акции обратно продавцу. Любые расходы на уплату услуг регистратора, связанные с передачей акций покупателем, оплачиваются продавцом. При расторжении договора право требование продавца об оплате цены акций прекращается, и продавец обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней вернуть покупателю все денежные средства, уплаченные непосредственно продавцу или указанным им третьим лицам в счет оплаты цены акций (п.8.2.4. договора).

26.11.2021 генеральный директор ООО «ИТСК» ФИО7 направил в ООО «КАЛК-М» письмо с приложением реестра платежей, денежные средства в размере 9 555 309,09 руб. были направлены на погашение задолженности по взысканным в пользу ФИО1 дивидендам, и исполнительным производствам, возбужденным в отношении ООО «ИТСК» в связи неисполнением судебных решений, 600 000 руб. на выплату заработной платы ФИО7, и главному бухгалтеру ФИО8, 594 904,33 руб. ФИО2, в счет оплаты долга по заработной плате взысканной по решению Советского районного суда города Челябинска от 06.08.2021.

24.01.2022 решением внеочередного общего собрания участников ООО «ИТСК», принятым участниками ФИО9 (1/3 доля в уставном капитале ООО «ИТСК») и ФИО10 (1/3 доля в уставном капитале ООО «ИТСК») и оформленным протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «Инвестиционная транспортно-строительная компания» от 24.01.2022 одобрено совершение ООО «ИТСК» крупной сделки - Договора от 26.11.2021 купли-продажи акций акционерного общества «Челябметрострой» на условиях, указанных в решении внеочередного общего собрания участников ООО «ИТСК» 24.01.2022, которые соответствуют условиям договора, заключенного с ООО «КАЛК-М».

Для расчетов по договору купли-продажи ООО «КАЛК-М» привлекло заемные средства, что подтверждается соглашением от 24.11.2021, заключенным между ООО «КАЛК-М» и ООО «Феррум СПС», до совершения договора от 26.11.2021, из условий которого следовало, что в счет оплаты займа, ООО «КАЛК-М» будет передавать ООО «Феррум СПС» акции АО «Челябметрострой».

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, единственным участником ООО «Феррум СПС» является ФИО11 Из положений Соглашения о сотрудничестве следует, что приобретение акций АО «Челябметрострой» осуществлялось ООО «КАЛК-М» в интересах и за счет финансирования ФИО11 через ООО «Феррум СПС».

Согласно бухгалтерскому балансу ООО «КАЛК-М» за 2021 год единственным активом являются акции АО «Челябметрострой» стоимостью 120 000 000 руб., общество является должником на общую сумму 127 740 000,00 руб. в том числе по займам на сумму 20 297 000 руб., перед кредиторами (ООО «ИТСК») 107 443 000 руб., то есть имеются все признаки неплатежеспособности.

Из выписки из ЕГРЮЛ следует, что по наступлению сроков расчета по договору от 26.11.2021 единственный участник ООО «ФЕРРУМ СПС», 09.01.2023 ФИО11 принял решение о ликвидации ООО «Феррум СПС».

15.03.2023 к Соглашению о сотрудничестве от 24 ноября 2021 года между ООО «Феррум СПС», ООО «КАЛК-М» и ФИО11 было заключено дополнительное соглашение № 1 согласно которому ООО «Феррум СПС» передало ФИО11 права (требования) и обязательства по Соглашению.

В рамках рассмотрения споров о признании недействительными договора и решения собрания, Истцу стало известно, что между ООО «ИТСК» и ООО «КАЛК-М»заключено дополнительное соглашение № 1 от 11.11.2022 к договору купли-продажи акций от 26.11.2021.

Из указанного дополнительного соглашения от 11.11. 2022 следовало, что стороны изменили содержание пункта 4.1.4 договора 

В случае недостоверности заверений продавца, предусмотренных пп.(е)п.4.1.1 договоры покупатель вправе требовать уплаты продавцом неустойки в размере равном сумме обязательств общества, которые не были учтены в приложении к договору. Данная неустойка подлежит уплате сверх причиненных убытков (штрафная неустойка).

Согласно пункту 2 указанного дополнительного соглашения № 1 от 11.11.2022 из договора был исключен пункт 8.2.3.

Из пункта 2.2 договора следовало, что 109 500 000 (сто миллионов пятьсот тысяч) рублей 0 копеек должны были быть оплачены не позднее 1 (одного) года с даты передачи акций покупателю.

Никаких неденежных способов расчета за акции договором предусмотрено не было.

Согласно единственно имеющейся выписке из реестра владельцев ценных бумаг от 09.12.2021, передача акций от ООО «ИТСК» к ООО «КАЛК-М» была совершена не позднее 09.12.2021, соответственно, не позднее 09.12.2022 года на расчетный счет ООО «ИТСК» должны поступить денежные средства в размере не менее 105 000 000 руб., с учетом ранее произведённой оплаты.

Заключенное дополнительное соглашение от 11.11.2022 явилось основанием для договорного спора, инициированного ООО «КАЛК-М» в Арбитражном суде города Москвы, о взыскании с ООО «ИТСК» 71 323 608,25 руб. штрафа в связи с недостоверностью заверений продавца о размере обязательств АО «Челябметрострой».

Определением Арбитражного суда города Москвы от 14.02.2023 по делу №А40-273788/2022 в порядке ст. 132 АПК РФ принято к производству встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «ИТСК» (ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «КАЛК-М» (ИНН 

<

***>) о взыскании суммы долга по оплате цены акций по договору купли-продажи акций АО «Челябметрострой» от 26.11.2021 в размере 104 894 303 руб. 11 коп.

Впоследствии обе стороны отказались от исковых требований.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.07.2023 по делу № А40-21743/2023 признано недействительным дополнительное соглашение № 1 от 11.11.2022 к договору купли- продажи акций от 26.11.2021 между ООО «ИТСК» и ООО «КАЛК-М».

08.11.2023 между ООО «ИТСК» и ООО «КАЛК-М» заключено дополнительное соглашение от 08.11.2023 к договору купли-продажи акций от 26.11.2021. После совершения сделки участникам направлено уведомление о проведении собрания в целях удостоверения принятого решения.

Стороны заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 2.1. договора изложить в следующей редакции: «2.1. Цена акций Совокупная цена акций, подлежащих передаче по договору составляет 15 535 696,89 руб.»

2. Пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: «2.2. срок оплаты акций - покупатель уплачивает цену акций продавцу не позднее 08.11.2023».

3. Исключить абз.З. п.4.1.4. из текста Договора.

4. Исключить п.8.2.3. из текста договора. Соответствующим образом изменить нумерацию последующих пунктов Договора.

5. Стороны признают и соглашаются, что не имеют претензий друг к другу, связанных с исполнением взаимных обязательств по договору.

6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора, считается заключенным с момента подписания его сторонами и применяется ко всем отношениям сторон по договору с «08» декабря 2022 года.

Решением внеочередного общего собрания участников ООО «ИТСК» от 18.12.2023, оформленным протоколом № 4/2023 от 18.12.2023, по первому вопросу дня участниками ООО «ИТСК» - ФИО9 и ФИО10, большинством принадлежащих им голосов 2/3, было принято решение одобрить ранее совершенную сделку - дополнительное соглашение от 08.11.2023 к договору купли-продажи от 26.11.2021 на условиях, указанных в дополнительном соглашении от 08.11.2023 к договору.

В соответствии с п. 1 ст. 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации участник корпорации вправе оспаривать, действуя от имени корпорации (пункт 1 статьи 182), совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок корпорации. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 93 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", п. 2 ст. 174 ГК РФ предусмотрены два основания 3 недействительности сделки, совершенной представителем или действующим от имени юридического лица без доверенности органом юридического лица (далее в этом пункте - представитель). 

По первому основанию сделка может быть признана недействительной, когда вне зависимости от наличия обстоятельств, свидетельствующих о сговоре либо об иных совместных действиях представителя и другой стороны сделки, представителем совершена сделка, причинившая представляемому явный ущерб, о чем другая сторона сделки знала или должна была знать. 

О наличии явного ущерба свидетельствует совершение сделки на заведомо и значительно невыгодных условиях, например, если предоставление, полученное по сделке, в несколько раз ниже стоимости предоставления, совершенного в пользу контрагента. При этом следует исходить из того, что другая сторона должна была знать о наличии явного ущерба в том случае, если это было бы очевидно для любого участника сделки в момент ее заключения.

По этому основанию сделка не может быть признана недействительной, если имели место обстоятельства, позволяющие считать ее экономически оправданной (например, совершение сделки было способом предотвращения еще больших убытков для юридического лица или представляемого, сделка хотя и являлась сама по себе убыточной, но была частью взаимосвязанных сделок, объединенных общей хозяйственной целью, в результате которых юридическое лицо или представляемый получили выгоду, невыгодные условия сделки были результатом взаимных равноценных уступок в отношениях с контрагентом, в том числе по другим сделкам). 

По второму основанию сделка может быть признана недействительной, если установлено наличие обстоятельств, которые свидетельствовали о сговоре либо об иных совместных действиях представителя и другой стороны сделки в ущерб интересам представляемого, который может заключаться как в любых материальных потерях, так и в нарушении иных охраняемых законом интересов (например, утрате корпоративного контроля, умалении деловой репутации). 

Наличие решения общего собрания участников (акционеров) хозяйственного общества об одобрении сделки в порядке, установленном для одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью, не препятствует признанию соответствующей сделки общества, совершенной в ущерб его интересам, недействительной, если будут доказаны обстоятельства, указанные в пункте 2 статьи 174 ГК РФ. 

Для оценки негативных последствий оспариваемой сделки необходимо учитывать также совокупность условий сделки и обстоятельств, имевших место при ее совершении.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Действия ООО «КАЛК-М» и ООО «ИТСК» свидетельствую о совершении действий в совместном интересе.

Согласно позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2016 № 308-ЭС16-1475, аффилированность может быть не только юридической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической, на что может указывать факт общности экономических интересов лиц, юридически между собой неаффилированных. Второй из названных механизмов по смыслу абзаца 26 статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» не исключает доказывания заинтересованности даже в тех случаях, когда структура корпоративного участия и управления искусственно позволяет избежать формального критерия группы лиц, однако сохраняется возможность оказывать влияние на принятие решений в сфере ведения предпринимательской деятельности. О наличии такого рода аффилированное™ может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка. При представлении доказательств аффилированности должника с участником процесса (в частности, с лицом, заявившем о включении требований в реестр, либо с ответчиком по требованию о признании сделки недействительной) на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего обстоятельства. В частности, судом на такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения (определение Верховного Суда РФ от 26.05.2017).

Заключение дополнительного соглашения от 08.11.2023 своими условиями и периодом действия фактически подменяет ранее признанное ничтожным дополнительное соглашения, что свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны лиц, участвующих в деле, осведомленных о порочности условий, однако настаивающих на формировании правоотношений между сторонами в виде заключения убыточной для общества сделки, направлены на преодоление и нивелирование ранее принятого судебного акта в целях сохранения порочных правоотношений между сторонами без намерения сохранять сделку или исполнять ее на первоначальных условиях.

Исключением пункта 8.2.3. из договора были изменены по существу последствия ненадлежащего исполнения покупателем условий договора об оплате цены акций, продавец вместо возврата актива - 100% акций дочернего общества, получил право требования оплаты акций от неплатежеспособного покупателя, а также возможность утраты части причитающейся продавцу платы за акции, при предъявлении покупателем требований о штрафе в соответствии с пунктом 4.1.4 договора.

При обычном течении обстоятельств, договор был бы прекращен 09.12.2022 в связи с неоплатой акций покупателем, и акции бы возвратились продавцу, тогда как после заключения дополнительного соглашения продавец, по существу утратил право, как на имущество, так и на плату за него, а равно не должен был оплачивать стоимость, ранее определенную на основании отчета об оценке.

ООО «КАЛК-М» и ООО «ИТСК» в течение всего периода действия договора стороны договора совершали последовательные действия по созданию многомиллионных долгов ООО «ИТСК» как перед самим ООО «КАЛК-М», так и перед АО «Челябметрострой», для финансового контроля ООО «ИТСК» и возможности его банкротства через нескольких кредиторов одновременно.

Совместные действия контрагентов свидетельствует о направленности действий на злоупотребление правом, которое в силу положений п. 5 ст. 10 ГК РФ не подлежит судебной защите, с целью причинения Обществу значительного ущерба, в связи с чем суд полагает заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины в силу ст. 110 АПК РФ подлежат взысканию с ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 4, 64-68, 71, 110, 167-170, 176, 180, 181 АПК РФ,

РЕШИЛ:

Признать недействительным дополнительное соглашение от 08.11.2023г. к договору от 26.11.2021г. купли-продажи акций АО «Челябметрострой» между ООО «ИТСК» и ООО "КАЛК-М". 

Взыскать с ООО "КАЛК-М" в пользу ФИО1 расходы по оплате государственной пошлины в размере 6.000 (шест тысяч) руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

 

Судья:                                                                                                           О.Н. Жура