АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ  

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-164680/24-21-1154

г. Москва

10 октября 2024 г.

Арбитражный суд Москвы в составе судьи Гилаева Д.А., 

при ведении протокола секретарём судебного заседания Ланцовой Д.А.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПЕКТ" (620091,  СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, Д.11,  ОФИС 319, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.11.2014, ИНН:  

<

***>, КПП: 667801001)  

к ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (107016, Г.МОСКВА,  ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, УЛ НЕГЛИННАЯ, Д. 12, К.  В, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 10.01.2003, ИНН: 

<

***>, КПП:  770201001)  

третьи лица: 1) БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (191144,  Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР. ДЕГТЯРНЫЙ, Д. 11 ЛИТЕР А, ОГРН: 

<

***>,  Дата присвоения ОГРН: 22.11.2002, ИНН: 

<

***>, КПП: 784201001)  

2) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮНИКРЕДИТ БАНК" (119034, Г.МОСКВА, НАБ  ПРЕЧИСТЕНСКАЯ, Д. 9, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 19.08.2002,  ИНН: 

<

***>, КПП: 770401001)  

3) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНГОССТРАХ БАНК (127030, Г.МОСКВА, УЛ  СУЩЁВСКАЯ, Д. 27, СТР. 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  24.10.2002, ИНН: 

<

***>, КПП: 770701001)  

4) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНК ТОЧКА"  (109044, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОПОРТОВЫЙ,  ПЕР 3-Й ФИО1, Д. 11, ПОМЕЩ. 7Н, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения  ОГРН: 10.01.2023, ИНН: 

<

***>, КПП: 772301001)  

о признании незаконным решение от 17.06.2024 г. 

При участии представителей:  

От заявителя: ФИО2 (паспорт, дов. от 07.05.2024), ФИО3 (паспорт, дов. от  07.05.2024)  

От заинтересованного лица: ФИО4 (паспорт, дов. от 26.07.2024), ФИО5  (03.09.2024)  

От третьих лиц: не явились, извещены  

РЕШИЛ:

Проверив на соответствие требованиям Федерального закона от 07.08.2001 N  115- ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных  преступным путем, и финансированию терроризма", Федерального закона от  10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", в  удовлетворении заявленных ООО "АСПЕКТ" требований отказать.  

 Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия  (изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: Д.А. Гилаев