ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10АП-16201/2023

Дело № А41-62805/20

11 сентября 2023 года

г. Москва

 

Резолютивная часть постановления объявлена 07 сентября 2023 года

Постановление изготовлено в полном объеме  11 сентября 2023 года 

 

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи   Терешина А.В.,

судей: Епифанцевой С.Ю., Шальневой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1,

при участии в заседании: 

от ФИО2 - ФИО3, представитель по доверенности от 21.06.2023,

иные лица, участвующие в деле, не явились, извещены надлежащим образом,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ФИО2 на определение Арбитражного суда Московской области от 03.07.2023 по делу  № А41-62805/20,

УСТАНОВИЛ:

Определением суда от 27 ноября 2020 года в отношении ФИО2 введена процедура банкротства – реструктуризация долгов гражданина. Финансовым управляющим утвержден член Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» ФИО4. 

Решением суда от 05 сентября 2022 года ФИО2 признана несостоятельной (банкротом), открыта в отношении должника процедуру реализации имущества сроком на 6 месяцев, до 28 февраля 2023 года. 

Финансовым управляющим должника утвержден член Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» ФИО5. 

Финансовый управляющий ФИО5 обратился в Арбитражный суд Московской области с ходатайством об истребовании доказательств в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), а именно, об обязании Российского Союза Автостраховщиков, Главного Управления Росгвардии по Московской области, ГИБДД ГУ МВД России по Московской области, Главноого Управления МЧС России по Московской области, Истринского районного отдела судебных приставов по Московской области предоставить сведения.

Определением от 03.07.2023 Арбитражный суд Московской области ходатайство финансового управляющего ФИО5 удовлетворил.

Обязал Российский Союз Автостраховщиков (115093, 

<

...>) в двух недельный срок со дня получения настоящего определения предоставить арбитражному суду (107996, 

<

...> (для судьи Колисниченко Е.А.), финансовому управляющему (443099, 

<

...>, а/я 88) (для финансового управляющего ФИО5) предоставить документы и информацию в отношении должника ФИО2 (дата рождения 26.09.1967, место рождения Одесская обл., г. БелгородДнестровский; СНИЛС 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес регистрации: 141517, МО, Истринский район, тер. ТСН «Веретенки Фэмили Клаб», 33), а именно: 

- сведения о заключенных договорах страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в отношении должника, либо об указании должника, в качестве лица допущенного к управлению транспортным средством за период, начиная с 05.10.2006 г. по настоящее время. 

Обязал Главноое Управление Росгвардии по Московской области (140011, 

<

...>) в двух недельный срок со дня получения настоящего определения предоставить арбитражному суду (107996, 

<

...> (для судьи Колисниченко Е.А.), финансовому управляющему (443099, 

<

...>, а/я 88) (для финансового управляющего ФИО5) предоставить документы и информацию в отношении должника ФИО2 (дата рождения 26.09.1967, место рождения Одесская обл., г. Белгород - Днестровский; СНИЛС 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес регистрации: 141517, МО, Истринский район, тер. ТСН «Веретенки Фэмили Клаб», 33), а именно: 

- о зарегистрированном за должником оружии; 

- об оружии зарегистрированном за должником и снятом с учета в период, начиная с 05.10.2006 г. по настоящее время, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия; 

- о наличии либо отсутствии оружия, зарегистрированного за супругом должника – ФИО6 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: г. Хабаровск, адрес регистрации: 141517, МО, Истринский район, тер. ТСН «Веретенки Фэмили Клаб», 33) в период, начиная с 27.03.1992 г. по настоящее время. 

Обязал ГИБДД ГУ МВД России по Московской области (142108, 

<

...>) в двух недельный срок со дня получения настоящего определения предоставить арбитражному суду (107996, 

<

...> (для судьи Колисниченко Е.А.), финансовому управляющему (443099, 

<

...>, а/я 88) (для финансового управляющего ФИО5) предоставить документы и информацию в отношении должника ФИО2 (дата рождения 26.09.1967, место рождения Одесская обл., г. БелгородДнестровский; СНИЛС 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес регистрации: 141517, МО, Истринский район, тер. ТСН «Веретенки Фэмили Клаб», 33), а именно: 

- о зарегистрированных за должником автомототранспортных средствах и прицепов к ним; 

- о наличии арестов, залогов, иных обременений зарегистрированных за должником автомототранспортных средств; 

- об автомототранспортных средствах, зарегистрированных за должником и снятых с учета в период, начиная с 05.10.2006 г. по настоящее время, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия.

Предоставить информацию в отношении супруга должника - предоставить документы и информацию в отношении супруга должника ФИО6 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: г. Хабаровск, адрес регистрации: 141517, МО, Истринский район, тер. ТСН «Веретенки Фэмили Клаб», 33), а именно: 

- об автомототранспортных средствах и прицепов к ним, зарегистрированных в период, начиная с 27.03.1992 г. по настоящее время, а также о снятии с учета данных автомототранспортных средств и прицепов к ним, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия; 

- о наличии арестов, залогов, иных обременений автомототранспортных средств и прицепов к ним, зарегистрированных в период, начиная с 27.03.1992 г. по настоящее время и снятых с учета. 

Обязал Главное Управление МЧС России по Московской области (141407, 

<

...>) в двух недельный срок со дня получения настоящего определения предоставить арбитражному суду (107996, 

<

...> (для судьи Колисниченко Е.А.), финансовому управляющему (443099, 

<

...>, а/я 88) (для финансового управляющего ФИО5) предоставить документы и информацию в отношении должника ФИО2 (дата рождения 26.09.1967, место рождения Одесская обл., г. БелгородДнестровский; СНИЛС 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес регистрации: 141517, МО, Истринский район, тер. ТСН «Веретенки Фэмили Клаб», 33), а именно: 

- информацию по учетам ГИМС МЧС России о наличии маломерных судов, зарегистрированных за должником, а также указать действия, которые осуществлялись по распоряжению принадлежащим должнику имуществом за период с 05.10.2006 г. по настоящее время. 

Предоставить информацию в отношении имущества должника, находящегося в совместной собственности с супругом - ФИО6 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: г. Хабаровск, адрес регистрации: 141517, МО, Истринский район, тер. ТСН «Веретенки Фэмили Клаб», 33), а именно: 

- о маломерных судах, зарегистрированных за супругом должника, в период, начиная с 27.03.1992 г. по настоящее время, а также указать действия, которые осуществлялись по распоряжению данным имуществом. 

Обязал Истринский Районный отдел судебных приставов Московской области (143500, 

<

...>) в двух недельный срок со дня получения настоящего определения предоставить арбитражному суду (107996, 

<

...> (для судьи Колисниченко Е.А.), финансовому управляющему (443099, 

<

...>, а/я 88) (для финансового управляющего ФИО5) предоставить документы и информацию в отношении должника ФИО2 (дата рождения 26.09.1967, место рождения Одесская обл., г. Белгород-Днестровский; СНИЛС 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес регистрации: 141517, МО, Истринский район, тер. ТСН «Веретенки Фэмили Клаб», 33), а именно: 

- сведения о возбужденных исполнительных производствах в отношении должника с указанием номера и даты исполнительного производства, а также остатка задолженности, представить заверенные копии постановлений о возбуждении исполнительного производства; 

- список арестованного имущества, прав должника, представить заверенные копии постановлений о наложении ареста; 

- сведения о возбужденных по заявлению должника исполнительных производствах с указанием номера, даты исполнительного производства, а также остатка задолженности, представить заверенные копии постановлений о возбуждении исполнительного производства.

Не согласившись с принятым судебным актом, ФИО2 обратилась в Десятый арбитражный апелляционный суд с жалобой,  в которой просит определение суда первой инстанции изменить в части периода, за который необходимо представить сведения в отношении ФИО2 и ФИО6.

Определить период представления сведений с 05.10.2017 по настоящее время.

Апелляционная жалоба рассмотрена в соответствии с нормами статей 121 - 123, 153, 156 АПК РФ в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе публично, путем размещения информации на официальном сайте «Электронное правосудие» www.kad.arbitr.ru.

Законность и обоснованность определения суда первой инстанции проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 223, 266, 268 АПК РФ.

Согласно части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть определения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность определения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

Возражений против проверки арбитражным апелляционным судом законности и обоснованности определения суда первой инстанции только в обжалуемой части, от лиц, участвующих в деле не поступило.

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, обсудив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 32 Закона о банкротстве и частью 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Отношения, связанные с банкротством граждан, регулируются главой X Закона о банкротстве, а в случае отсутствия в ней каких-либо положений - главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI указанного Закона (п. 1 ст. 213.1 Закона о банкротстве).

В соответствии с п. 1 ст. 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее по тексту - Закон), арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну. 

Физические лица, юридические лица, государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

На основании части 4 статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В случае истребования арбитражным судом доказательств, руководствуясь частью 7 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд.

Действующее законодательство не ограничивает арбитражный суд в выборе юридических и физических лиц, обязанных предоставить истребуемые сведения и документы.

Арбитражный управляющий в целях осуществления возложенных на него обязанностей осуществляет поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц (статья 129 Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ, далее - Закон о банкротстве).

Для этого финансовый управляющий вправе запрашивать во внесудебном порядке у третьих лиц, а также у государственных органов и органов местного самоуправления сведения, необходимые для проведения процедур банкротства (абзацы седьмой и десятый пункта 1 статьи 20.3, пункты 7, 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве).

Пунктом 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве установлена обязанность гражданина по требованию финансового управляющего предоставлять ему любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения, при неисполнении которой финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств у третьих лиц.

Целью положений пункта 3 статьи 213.4, пункта 6 статьи 213.5, пункта 9 статьи 213.9, пункта 2 статьи 213.13, пункта 4 статьи 213.28, статьи 213.29 Закона о банкротстве в их системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами, а также недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного удовлетворения требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела (пункт 42 постановления N 45).

Поиск активов должника становится затруднительным, когда имущество для вида оформляется гражданином на иное лицо, с которым у должника имеются доверительные отношения. В такой ситуации лицо, которому формально принадлежит имущество, является его мнимым собственником (пункт 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации), в то время как действительный собственник - должник - получает возможность владения, пользования и распоряжения имуществом без угрозы обращения на него взыскания по долгам со стороны кредиторов. Чем выше степень доверия между должником и третьим лицом, тем больше вероятность осуществления последним функций мнимого собственника. Также на выбор мнимого собственника в существенной степени влияет имущественная зависимость третьего лица от должника.

В рассматриваемом случае финансовый управляющий просил у суда содействия в получении информации, сведений и документов в отношении должника

Исходя из задач и целей процедуры банкротства должника-гражданина финансовый управляющий в силу пунктов 7 и 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве вправе получать информацию об имуществе гражданина и обязан принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, учитывая положения п. 7 ст. 213.6 Закона о банкротстве, суд первой инстанции правомерно удовлетворил заявленные управляющим требования.

Определение суда первой инстанции в данной части не оспаривается ФИО2.

Заявитель просит определение суда первой инстанции изменить в части периода, за который необходимо представить сведения в отношении ФИО2 и ФИО6, определить период представления сведений с 05.10.2017 по настоящее время.

Удовлетворяя требования ФИО2  в данной части, суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

Согласно определению Верховного Суда Российской Федерации № 305-ЭС22-9834 от 19.12.2022 по делу № А40-180412/2019, пункту 8 Обзора судебной практики разрешения споров о несостоятельности (банкротстве) за 2022 год, утвержденному Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2023, истребование документов у супруга/бывшего супруга должника допускается в случае наличия обоснованных сомнений относительно добросовестности поведения супругов, которые подлежат доказыванию и установлению в каждом конкретном случае, а также необходимо выяснение целесообразности предоставления информации в отношении супруга должника, в том числе за период, выходящий за пределы сроков исковой давности для оспаривания сделок.

С учетом толкования указанной правовой позиции Верховный Суд Российской Федерации признал законным право финансовых управляющих в получении сведений в отношении имущества и финансового состояния супруга/бывшего супруга должника, однако, данное право ограничено относимостью истребуемых сведений к конкурсной массе должника, наличием подтвержденными доказательствами сомнениями в добросовестности лиц, участвующих в деле, периодом истребуемой информации.

Из материалов дела следует, что дело о банкротстве должника возбуждено определением Арбитражного суда Московской области от 05.10.2020.

В данном случае, истребование судом сведений, начиная с 1992 года по настоящее время, то есть за период, превышающих три года до возбуждения дела о банкротстве, является необоснованно в связи с тем, что данный срок выходит за рамки оспаривания подозрительности сделок, установленных специальными нормами Закона о банкротстве.

Согласно пункту 32 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 (ред. от 30.07.2013) "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" разумный управляющий запрашивает у руководителя должника и предыдущих управляющих бухгалтерскую и иную документацию должника (пункт 2 статьи 126 Закона о банкротстве), запрашивает у соответствующих лиц сведения о совершенных в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве и позднее сделках по отчуждению имущества должника (в частности, недвижимого имущества, долей в уставном капитале, автомобилей и т.д.), а также имевшихся счетах в кредитных организациях и осуществлявшихся по ним операциям и т.п.

Согласно разъяснению, данному в абзаце 4 пункта 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан", документы о полученных физическим лицом доходах, а также справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств, выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в банке должны содержать сведения за трехлетний период, предшествующий дню подачи заявления о признании должника банкротом, вне зависимости от того, кем подано данное заявление.

Таким образом, учитывая то обстоятельство, что дело о банкротстве должника возбуждено определением Арбитражного суда Московской области от 05.10.2020, период, за который необходимо представить сведения в отношении ФИО2 и ФИО6, подлежит исчислению с 05.10.2017 по настоящее время, в связи с чем определение Арбитражного суда Московской области от 03.07.2023 по делу  №А41-62805/20 подлежит изменению в данной части.

Руководствуясь статьями 223, 266, 268 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Московской области от 03.07.2023 по делу  №А41-62805/20 изменить в части периода, за который необходимо представить сведения в отношении ФИО2 и ФИО6.

Определить период представления сведений с 05.10.2017 по настоящее время.

Определение в остальной части оставить без изменения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Московского округа в месячный срок со дня его принятия. Подача жалобы осуществляется через Арбитражный суд Московской области.

 

Председательствующий cудья 

 

А.В. Терешин

Судьи 

 

С.Ю. Епифанцева                        Н.В. Шальнева