872/2023-27853(1) 

 

ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45 

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

апелляционной инстанции по проверке законности и 

обоснованности определения арбитражного суда,  

не вступившего в законную силу 11АП-15507/2022

Дело № А65-31563/2020

г. Самара

30 марта 2023 г.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Мальцева Н.А., судей Александрова А.И., Серовой Е.А., 

 при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании 23 марта 2023 года в помещении  суда, в зале № 2, с использованием системы веб-конференции,  

апелляционную жалобу ФИО2 на определение  Арбитражного суда Республики Татарстан от 01 сентября 2022 года, вынесенное по  заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью  «Тафлекс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ФИО3 о  привлечении ФИО2 (ИНН 

<

***>, адрес: 420139, РТ, 

<

...>), и ФИО4 (ИНН 

<

***>,  адрес: 422796, РТ, 

<

...>), к субсидиарной  ответственности по обязательствам общества с ограниченной ответственностью  «Тафлекс» (вх. 20528),  

с участием: 

от ФИО2- представитель ФИО5, по доверенности от 07.10.  2021  

от конкурсного управляющего ООО «Тафлекс» – представитель ФИО6,  по доверенности от 12.12.2022,  

установил:

В Арбитражный суд Республики Татарстан 30.12.2020 поступило заявление  общества с ограниченной ответственностью «Тафлекс» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>), о признании его несостоятельным (банкротом).  

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 18.02.2021  возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) должника.  

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 29.04.2021  заявление признано обоснованным, в отношении общества с ограниченной  ответственностью «Тафлекс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) введена  процедура банкротства наблюдение.  

Временным управляющим общества с ограниченной ответственностью  «Тафлекс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) утвержден ФИО7.  

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 01.10.2021  общество с ограниченной ответственностью «Тафлекс» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто  конкурсное производство.  

Конкурсным управляющим утвержден ФИО3, члена  Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих СевероЗапада»,  адрес для направления корреспонденции: 420030, г.Казань, а/я168  

В Арбитражный суд Республики Татарстан 27 апреля 2022 года поступило  заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью  «Тафлекс» о привлечении ФИО2 и ФИО4 к субсидиарной ответственности (вх. 20528).  

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 28.04.2022  заявление принято к производству, назначено судебное заседание по его  рассмотрению.  

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 01.09.2022  заявление конкурсного управляющего удовлетворено.  

Суд первой инстанции привлек ФИО2 и ФИО4 к субсидиарной ответственности по обязательствам общества с  ограниченной ответственностью «Тафлекс».  

Приостановлено производство по рассмотрению заявления в части привлечения  к субсидиарной ответственности ФИО2 и ФИО4 до окончания расчетов с кредиторами.  

Не согласившись с принятым судебным актом, ФИО2 обратился в  Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой  просит его отменить в части привлечения его к субсидиарной ответственности,  принять новый судебный акт в этой части об отказе в удовлетворении.  

Апелляционная жалоба принята к производству, назначено судебное заседание.  

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении  дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на  официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети  Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным ст.  121 АПК РФ.  

В судебном заседании представитель заявителя апелляционной жалобы, свою  жалобу поддержала, считает недоказанным факт того, что ФИО2 относится к  контролирующим должника лицам, к тому же не доказано совершение им действий,  которые привели бы к банкротству должника.  

Представитель конкурсного управляющего в судебном заседании возражал  против удовлетворения жалобы, считает определение суда первой инстанции в  обжалуемой части законным и обоснованным.  

Иные лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом путем  направления почтовых извещений и размещения информации о времени и месте  судебного заседания на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного  апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с  требованиями абз. 2 ч. 1 ст. 121 АПК РФ, в связи с чем суд вправе рассмотреть  апелляционную жалобу в их отсутствие согласно ч. 3 ст. 156 АПК РФ.  

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, обсудив доводы  апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность  применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права,  соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу  фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый  арбитражный апелляционный суд не усматривает оснований для отмены определения  

суда первой инстанции в обжалуемой части, исходя из следующего.  

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной  инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.  

Согласно части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации в случае, если в порядке апелляционного производства  обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции  проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при  этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.  

Согласно пункту 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020   № 12 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» если  заявителем подана жалоба на часть судебного акта, арбитражный суд апелляционной  инстанции в судебном заседании выясняет мнение присутствующих в заседании лиц  относительно того, имеются ли у них возражения по проверке только части судебного  акта, о чем делается отметка в протоколе судебного заседания.  

При непредставлении лицами, участвующими в деле, указанных возражений до  начала судебного разбирательства суд апелляционной инстанции начинает проверку  судебного акта в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе  выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения  судом норм процессуального права, приведенных в части 4 статьи 270 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Возражений относительно проверки только части судебного акта от сторон не  поступило, поэтому суд проверяет законность и обоснованность привлечения к  субсидиарной ответственности ФИО2  

В силу статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О  несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223  АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным  судом по правилам, предусмотренным настоящим АПК РФ, с особенностями,  установленными федеральными законами, регулирующими вопросы  несостоятельности (банкротства).  

В соответствии с п.п. 1 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве, пока не доказано  иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно  вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при  наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:  

1) причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в  результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим  лицом одной или нескольких сделок должника (совершения таких сделок по указанию  этого лица), включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего  Федерального закона;  

2) документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению  (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской  Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню  назначения временной администрации финансовой организации) или принятия  решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию  об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации,  формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством  Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в результате чего  существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в  том числе формирование и реализация конкурсной массы;  

3) требования кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности,  возникшие вследствие правонарушения, за совершение которого вступило в силу  решение о привлечении должника или его должностных лиц, являющихся либо  

являвшихся его единоличными исполнительными органами, к уголовной,  административной ответственности или ответственности за налоговые  правонарушения, в том числе требования об уплате задолженности, выявленной в  результате производства по делам о таких правонарушениях, превышают пятьдесят  процентов общего размера требований кредиторов третьей очереди по основной сумме  задолженности, включенных в реестр требований кредиторов;  

4) документы, хранение которых являлось обязательным в соответствии с  законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, о рынке  ценных бумаг, об инвестиционных фондах, об обществах с ограниченной  ответственностью, о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и  принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, к моменту  вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной  администрации финансовой организации) или принятия решения о признании  должника банкротом отсутствуют либо искажены.  

Согласно п.16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 г.  N 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника  лиц к ответственности при банкротстве» под действиями (бездействием)  контролирующего лица, приведшими к невозможности погашения требований  кредиторов (статья 61.11 Закона о банкротстве) следует понимать такие действия  (бездействие), которые явились необходимой причиной банкротства должника, то есть  те, без которых объективное банкротство не наступило бы. Суд оценивает  существенность влияния действий (бездействия) контролирующего лица на положение  должника, проверяя наличие причинно-следственной связи между названными  действиями (бездействием) и фактически наступившим объективным банкротством.  

Неправомерные действия (бездействие) контролирующего лица могут  выражаться, в частности, в принятии ключевых деловых решений с нарушением  принципов добросовестности и разумности, в том числе согласование, заключение или  одобрение сделок на заведомо невыгодных условиях или с заведомо неспособным  исполнить обязательство лицом ("фирмой-однодневкой" и т.п.), дача указаний по  поводу совершения явно убыточных операций, назначение на руководящие должности  лиц, результат деятельности которых будет очевидно не соответствовать интересам  возглавляемой организации, создание и поддержание такой системы управления  должником, которая нацелена на систематическое извлечение выгоды третьим лицом  во вред должнику и его кредиторам, и т.д.  

Поскольку деятельность юридического лица опосредуется множеством сделок и  иных операций, по общему правилу, не может быть признана единственной  предпосылкой банкротства последняя инициированная контролирующим лицом  сделка (операция), которая привела к критическому изменению возникшего ранее  неблагополучного финансового положения - появлению признаков объективного  банкротства. Суду надлежит исследовать совокупность сделок и других операций,  совершенных под влиянием контролирующего лица (нескольких контролирующих  лиц), способствовавших возникновению кризисной ситуации, ее развитию и переходу  в стадию объективного банкротства.  

В соответствии с п.17 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21  декабря 2017 г. N 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением  контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» в силу прямого  указания подпункта 2 пункта 12 статьи 61.11 Закона о банкротстве контролирующее  лицо также подлежит привлечению к субсидиарной ответственности и в том случае,  когда после наступления объективного банкротства оно совершило действия  (бездействие), существенно ухудшившие финансовое положение должника.  

Указанное означает, что, по общему правилу, контролирующее лицо, создавшее  условия для дальнейшего значительного роста диспропорции между стоимостью  

активов должника и размером его обязательств, подлежит привлечению к  субсидиарной ответственности в полном объеме, поскольку презюмируется, что из-за  его действий (бездействия) окончательно утрачена возможность осуществления в  отношении должника реабилитационных мероприятий, направленных на  восстановление платежеспособности, и, как следствие, утрачена возможность  реального погашения всех долговых обязательств в будущем.  

В качестве основания для привлечения к субсидиарной ответственности  конкурсный управляющий указал совершение действий, приведших к банкротству  предприятия.  

В частности, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по  Республике Татарстан проведена выездная налоговая проверка общества по вопросам  правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (удержания,  перечисления) налогов и сборов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019, страховых  взносов за период с 01.01.2018 по 31.12.2018, по результатам которой вынесено  решение от 13.09.2021 № 11 о привлечении к ответственности за совершение  налогового правонарушения.  

Вышеуказанным решением установлено, что ООО «Тафлекс» перечислило  денежные средства в адрес фирм-однодневок в размере 83 197 105,32 руб. без какого-либо  встречного предоставления.  

В частности, установлены перечисления денежных средств в адрес организаций,  которые исключены из ЕГРЮЛ, к которым относятся:  

 № 

Наименование  

ИНН 

Сумма 

 

1. 

ООО "Мона" 

3 459 718,00 Р 

 

2. 

ООО "Лина" 

5 584 445,00 Р 

 

3. 

ООО "Альфа Плюс"  

5570592,65 Р 

 

4. 

ООО "Серж" 

2 696 976,00 Р 

 

5. 

ООО "Декада" 

710 000,00 Р 

 

6. 

ООО "Ореол" 

1 197 572,00 Р 

 

7. 

ООО "Крон" 

4 971287,21 Р 

 

8. 

ООО "Эксперт" 

3 107 900,00 Р 

 

9. 

ООО "Мастер" 

239 510,00? 

 

10. 

ООО "Вирсис" 

2 770 470,00 Р 

 

11. 

ООО "Строй-Торг" 

510 000,00 Р 

 

12. 

ООО "Гамма" 

775 000,00 Р 

 

13. 

ООО "Стройдом" 

596 524,00 Р 

 

14. 

ООО "Орион" 

3 442 400,00 Р 

 

15. 

ООО "Ранг" 

550 000,00 Р 

 

16. 

ООО "Марка" 

332 000,00 Р 

 

17. 

ООО "Ресурс" 

375 000,00 Р 

 

18. 

ООО "Надежда" 

1 598 318,00 Р  

 

19. 

ООО "Форвард" 

3 573 300,00 Р  

 

20. 

ООО Телион" 

2 102 500,00 Р  

 

21. 

ООО "Аргус" 

1 900 000,00 Р  

 

22. 

ООО "Юнит" 

1 605 000,00 Р  

 

23. 

ООО "Агат" 

1 500 000,00 Р  

 

24. 

ООО "Ценом" 

1 345 000,00 Р  

 

25. 

ООО "Крафт" 

1 462 300,00 Р  

 

26. 

ООО "Алькор" 

1 291 500,00 Р  

 

27. 

ООО "Кристалл" 

1111 700,00 Р  

 

28. 

ООО "Телесто" 

981 000,00 Р 

 

29. 

ООО "Партнер" 

885 550,00 Р 

 

30. 

ООО "Фуксия" 

955 000,00 Р 

 

31. 

ООО "Гарант" 

784 500,00 Р 

 

32. 

ООО Тлэм" 

 

850 000,00 Р 

 

33. 

ООО "Кипарис" 

 

690 000,00 Р 

 

34. 

ООО "Профикс" 

 

656 000,00 Р 

 

35. 

ООО "Кварц" 

 

653 000,00 Р 

 

36. 

ООО "Лемма" 

 

597 000,00 Р 

 

37. 

ООО "Ирис" 

 

583 000,00 Р 

 

38. 

ООО "Мондиаль" 

 

558 095,00 Р 

 

39. 

ООО "Сафар" 

 

595 000,00 Р 

 

40. 

ООО "Арена" 

 

435 900,00 Р 

 

41. 

ОООпОптимаТрейд" 

 

425 500,00 Р 

 

42. 

ООО "Магистраль" 

 

450 000,00 Р 

 

43. 

ООО "Синтез" 

 

377 000,00 Р 

 

44. 

ООО "Селта" 

 

326 550,00 Р 

 

45. 

ООО "Соната" 

 

322 550,00 Р 

 

46. 

ООО "Сирена" 

 

350 000,00 Р 

 

47. 

ООО "Плутон" 

 

326 875,00 Р 

 

48. 

ООО "Мириталь" 

 

325 899,08 Р 

 

49. 

ООО "Электрод" 

 

274 000,00 Р 

 

50. 

ООО "Веста" 

 

285 000,00 Р 

 

51. 

ООО "Аванта" 

 

256 047,00 Р 

 

52. 

ООО "Медуза" 

 

233 000,00 Р 

 

53. 

ООО "Эксперт" 

 

235 500,00 Р 

 

54. 

ООО "Доминго" 

 

205 700,00 Р 

 

55. 

ООО "Амулет" 

 

215 000,00 Р 

 

56. 

ООО "Памир" 

 

970 300,00 Р 

 

57. 

ООО "Глобус" 

 

173 000,00 Р 

 

58. 

ООО "Беркут" 

 

172 000,00 Р 

 

59. 

ООО "Прайм" 

 

100 000,00 Р 

 

60. 

ООО "АБИКОН" 

 

714 000,00 Р 

 

61. 

ООО "Брайт" 

 

300 000,00 Р 

 

62. 

ООО «Фокус» 

 

1956120,22 

 

63 . 

ООО «Гранд» - 

 

1089000,00 

 

64. 

ООО «Блиц» 

 

760505,73 

 

65. 

ООО «Эдем» 

 

482674,00 

 

66.  

ООО «Артека» 

 

380401,00 

 

67. 

ООО "АДРИАТИКА"  

 

584 498,00 

 

68. 

ООО «Бриг» 

 

516 000,00 

 

69. 

ООО «Висмар» 

 

1364 214,00 

 

70. 

ООО «Интервал» 

 

169 000,00 

 

71. 

ООО «Крион» - 

 

595 000,00 

 

72. 

ООО «Лидер А» 

 

2670590,00 

 

73. 

ООО «Мердек» 

 

384000,00 

 

74. 

ООО «Миракль» - 

 

755200,00 

 

75. 

ООО «Монро» - 

 

1209060,00 

 

76. 

ООО «Татна» 

 

500000,00 

 

77. 

ООО «Позитив» 

 

245300,00 

 

78. 

ООО «Ин Саф Групп»  

 

698090,00 

 

79. 

ООО «Барс» - 

 

244958,00  

 

ИТОГО: 

 

88 808 854,27   

 

Кроме того, в рамках дела о банкротстве оспаривались сделки и опр еделениями  

Арбитражного суда Республики Татарстана от 21.03.2022 по делу № А65 -31563/2020  были признаны недействительными перечисления денежных средств в адрес следующих  организаций:  

1. ООО "АДРИАТИКА" - 584 498,00 руб. 2. ООО «Бриг» - 169 500,00 руб. 3. ООО «Висмар» - 1 364 214,00 руб. 4. ООО «Интервал» -169 000,00 руб. 5. ООО «Крион» - 595 000,00 руб. 6. ООО «Лидер А» - 2 670 590,00 руб. 7. ООО «Мердек» - 384 000,00 руб. 8. ООО «Миракль» - 755 200,00 руб. 9. ООО «Монро» - 1 209 060,00 руб. 10. ООО «Татна» - 500 000,00 руб. 11. ООО «Татна» - 500 000,00 руб. 12. ООО «Позитив» - 245 300,00 руб. С учетом рыночной стоимости передаваемого имущества ущерб от совершенных сделок составляет примерно 44% от рыночной стоимости имущества должника. 

Следует отметить, что имела место утрата основной производственной линии (32  единицы оборудования) произошла в следствии признания недействительной сделки  по передаче имущества из подконтрольной ответчику ЗАО «Тафлекс» через ООО  «Метизная компания» в ООО «Тафлекс», указанная сделка была признана суд  ничтожной.  

По поводу перечислений следует отметить, что платежи в фирмы однодневки  совершены в период с декабря 2018г. по март 2020г.  

Вышеперечисленные операции по расчетным счетам можно рассматривать как  вывод денежных средств организации.  

В реестр требований кредиторов должника включены требования на общую сумму  222 616 595,53 рублей, из которых основной долг составляет 100 581 086,51 рублей, в то  время как перечислены денежные средства с расчетного счета должника на общую  сумму 88 808 854,27 руб. То есть, данной суммы было достаточно для покрытия  существенной части кредиторской задолженности должника в части основного долга и  соответственно уменьшения штрафных санкций и неустоек.  

Таким образом, вышеуказанные действия контролирующих должника лиц привели  к объективному банкротству должника.  

При этом, в ходе выездной налоговой проверки, проведенной Межрайонной ИФНС  России № 4 по Республике Татарстан в отношении ООО «Тафлекс» в период с 29.03.2019  года по 21.01.2020 года за отчетный налоговый период с 01.01.2016 года по 31.12.2017  года установлено, что фактическим руководителем ООО «Тафлекс» является ФИО2.  

ФИО2 отвечал за контроль всей деятельности, принятие решений по  заключению различных договоров, кадровую политику, развитие стратегий в целях  улучшения производственной деятельности, контроль финансово-хозяйственной  деятельности организации.  

Соответственно, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о  наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности ФИО2  

В своей апелляционной жалобе заявитель указывает на недоказанность того  факта, что ФИО2 относится к контролирующим должника лицам.  

Между тем, в ходе проведения налоговой проверки, проведенной Межрайонной  ИФНС России № 4 по Республике Татарстан в отношении ООО «Тафлекс» в период с  29.03.2019 года по 21.01.2020 года за отчетный налоговый период с 01.01.2016 года по  31.12.2017 года установлено, что фактическим руководителем ООО «Тафлекс» является  ФИО2.  

Данное обстоятельство установлено на основании представленных для проверки  документов, а также показаний работников должника, которые они непосредственно  

давали при проведении проверки.  

Действительно, вынесенное по результатам налоговой проверки решение от  13.09.2021 № 11 о привлечении к ответственности за совершение налогового  правонарушения в настоящее время отменено.  

Однако, данное решение отменено по процессуальным основаниям. 

Выводы, которые в нем сделаны, не опровергнуты судами. Собранная в ходе  налоговой проверки информация о деятельности должника, на основании документов,  показаний свидетелей и отраженная в данном решении однозначно подтверждает факт  того, что фактическим руководителем ООО «Тафлекс» являлся ФИО2, поскольку он отвечал за контроль всей деятельности, принятие решений по  заключению различных договоров, кадровую политику, развитие стратегий в целях  улучшения производственной деятельности, контроль финансово-хозяйственной  деятельности организации.  

В решении налогового органа № 5 от 30.03.2021 о привлечении к субсидиарной  ответственности также установлено данное обстоятельство  

Полный текст решений истребован судом апелляционной инстанции у  налоговых органов и находится на электронном носителе в деле (л.д. 27, т.3), а часть  оформлена в письменном виде (л.д.л.д. 58-94 т.12)  

Доводы заявителя апелляционной жалобы о том, что вышеуказанные действия не  привели к банкротству опровергаются материалами дела, согласно которым все  вышеуказанные действия ответчиков по выводу активов привели к невозможности  должником осуществлять свою деятельность с последующим возникновением  признаков неплатежеспособности.  

В своей апелляционной жалобе заявитель указывает, что перечисления на сумму  83 197 105,32 руб. нельзя расценить как вывод активов, поскольку от контрагентов  имелось встречное предоставление в виде поставок товара и выполнения работ, в  подтверждение чего представлены первичные учетные документы по всем  поставщикам.  

Суд апелляционной инстанции проанализировал представленные документы по  всем контрагентам (тома 4-11, л.д.л.д. 1-30, т.12) и установил, что они не  подтверждают факт реальных поставок, поскольку помимо договоров, счетов-фактур,  накладных и УПД в них отсутствуют документы по приобретению контрагентами  данного товара, его оплате, хранении и последующей перевозки товара нашему  должнику.  

Дополнительно судом апелляционной инстанции проанализирована деятельность  данных контрагентов на основании информации, собранной налоговым органом при  проведении налоговой проверки и установлено следующее.  

ООО «Лидер А» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Лидер А» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Лидер А» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 19.07.2018г. 

Юридический адрес: 420021, 

<

...> (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе  недостоверны).  

Уставный капитал: 14800 руб. Основной вид деятельности: Производство штукатурных работ (43.31). 

Учредитель/руководитель: ФИО8 ИНН 

<

***> (с  19.07.2018 по настоящее время).  

Среднесписочная численность: за 2018-2019 гг. – 1 человек. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.  

Сведение о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Лидер А» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

 Последняя отчетность в налоговый орган представлена 08.11.2019г. по налогу на прибыль за 9 месяцев 2019г. Последняя отчетность "нулевая" 

За 2018 г. поступило 3 622 212.30 руб., списано 3 135 296.28 руб., за 2019 г.  поступило – 33 986 863.58 руб., списано – 30 702 531.55 руб. Поступают денежные  средства с назначением платежа «за ТМЦ», «за оказанные услуги», «за строительные  материалы», «за транспортные услуги», «за услуги по проверки охраны объектов»;  списываются с назначением «за строительные материалы», «за транспортные услуги».  Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

ООО «Альфа Плюс» 

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Альфа Плюс» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 14.02.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Межрайонной инспекции Федеральной  налоговой службы № 14 по Республике Татарстан.  

Юридический адрес: 420111, 

<

...>, офис/пом 211/11 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).  

Уставный капитал: 14800 руб. 

Основной вид деятельности: Торговля оптовая лесоматериалами,  строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (46.73).  

Учредитель/руководитель: ФИО9 ИНН 

<

***> (с  14.02.2018 по настоящее время).  

Среднесписочная численность: за 2018-2019 гг. – 1 человек. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.  

Сведение о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Альфа Плюс» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 26.03.2020г. по налогу на 

прибыль за 12 месяцев 2020г. Последняя отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило 27 600 руб., списано 18 100 руб., за 2019 г. поступило – 61  909 657.00 руб., списано – 61 500 360.69 руб. Поступают денежные средства с  назначением платежа «за строительные материалы», «за транспортные услуги», «за  услуги по проверки охраны объектов»; списываются с назначением «за строительные  материалы», «снятие наличных в банкомате», «за транспортные услуги».  Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

ООО «Серж» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Серж» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Серж» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 18.05.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Межрайонной инспекции Федеральной  налоговой службы № 14 по Республике Татарстан.  

Юридический адрес: 420021, 

<

...> (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе  недостоверны).  

Уставный капитал: 17610 руб. 

Основной вид деятельности: Работы столярные и плотничные (43.32).  

Учредитель/руководитель: ФИО10 ИНН 

<

***>  (с 18.05.2018 по настоящее время).  

Среднесписочная численность: за 2018-2019 гг. – 1 человек.  Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.  

Сведение о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Серж» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 27.03.2020г. по налогу на прибыль за 12 месяцев 2020г. Последняя отчетность "нулевая" 

За 2018 г. поступило 13 200 руб., списано 13 200 руб., за 2019 г. поступило –  57 551 631.51 руб., списано – 57 032 982.36 руб. Поступают денежные средства с  назначением платежа «за строительные материалы», «за транспортные услуги», «за  услуги по проверки охраны объектов»; списываются с назначением «за строительные  материалы», «за транспортные услуги», «снятие наличных в банкомате».  Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

ООО «Декада» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Декада» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Декада» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 09.02.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Межрайонной инспекции Федеральной  налоговой службы № 14 по Республике Татарстан.  

Юридический адрес: 420111, 

<

...>.  

Уставный капитал: 16700 руб. 

Основной вид деятельности: Торговля оптовая лесоматериалами,  строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (46.73).  

Учредитель/руководитель: ФИО11 ИНН 

<

***>  (с 09.02.2018 по настоящее время).  

Среднесписочная численность: за 2018-2019 гг. – 1 человек.  Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.  

Сведение о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Декада» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 10.02.2020г. уточненная  налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2019г.  Последняя отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 30 300 руб., списано - 30 300 руб., за 2019 г. поступило –  17 534 483.63 руб., списано – 17 496 939.93 руб. Поступают денежные средства с  назначением платежа «за строительные материалы», «за перевозку грузов жд  транспортом»; списываются с назначением «за строительные материалы», «за  транспортные услуги», «перевод денежных средств директору под отчет».  Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

ООО «Ореол» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Ореол» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Ореол» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 22.11.2017г. 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы   № 19 по г.Москве.  

Юридический адрес: 105425, 

<

...>  (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).  

Уставный капитал: 12650 руб. 

Основной вид деятельности: Работы строительные специализированные  прочие, не включенные в другие группировки (43.99).  

Учредитель/руководитель: ФИО12 ИНН  

<

***> (с 22.11.2017 по настоящее время).  

Среднесписочная численность: за 2018-2019 гг. – 1 человек. Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведение о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Ореол» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 27.01.2020г. по налогу  на добавленную стоимость за 4 квартал 2019г. Последняя отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 13 039 190.22 руб., списано – 13 024 646.11 руб.  Поступают денежные средства с назначением платежа «за строительные материалы»,  «за ТМЦ», «за транспортные услуги»; списываются с назначением «за строительные  материалы», «снятие наличных денежных средств». Перечисления по расчетному  счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Ореол» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 1000  от 28.01.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета  ФИО12 руководителя ООО «Ореол» ИНН 

<

***> направлено  поручение о допросе свидетеля № 611 от 05.10.2020г. Получен ответ, что свидетель на  допрос не явился.  

ООО «Крон» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Крон» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Крон» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 18.06.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Межрайонной инспекции Федеральной  налоговой службы № 14 по Республике Татарстан.  

Юридический адрес: 420111, 

<

...> (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).  

Уставный капитал: 14600 руб. 

Основной вид деятельности: Производство кровельных работ (43.91).  

Учредитель/руководитель: ФИО13 ИНН 

<

***> (с  18.06.2018 по настоящее время).  

Среднесписочная численность: за 2018-2019 гг. – 1 человек. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.  

Сведение о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Крон» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 26.03.2020г. по налогу  на прибыль за 12 месяцев 2019г. Последняя отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 12 370 руб., списано – 12 320 руб., за 2019 г. поступило –  52 564 605.39 руб., списано – 51 826 238.63 руб. Поступают денежные средства с  назначением платежа «за строительные материалы», «за ТМЦ», «за услуги  обеспечения безопасности объектов, «за транспортные услуги»; списываются с  назначением «за строительные материалы», «транспортные услуги», «снятие  наличных денежных средств с карты в банкомате». Перечисления по расчетному счету  за бумагу и пленку отсутствуют.  

ООО «Эксперт» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Эксперт» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Эксперт» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 25.10.2017г. 

Снято с учета – 15.12.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в  отношении которых внесена запись о недостоверности).  

Налоговый орган по месту учета: Межрайонной инспекции Федеральной  налоговой службы № 14 по Республике Татарстан.  

Юридический адрес: 420021, 

<

...>, офис 405.1 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе  недостоверны).  

Уставный капитал: 12700 руб. Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная (46.90). 

Учредитель/руководитель: ФИО14 ИНН  

<

***> (с 25.10.2017 по настоящее время).  

Среднесписочная численность: за 2018 г. – 1 человек. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.  

Сведение о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Эксперт» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 11.09.2019г. по налогу  на добавленную стоимость за 2 квартал 2019г. Последняя отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 47 548 501.23 руб., списано – 47 242 310.56 руб.  Поступают денежные средства с назначением платежа «за строительные материалы»,  «за ТМЦ», «за услуги по проверки объектов охраны», «за транспортные услуги»;  списываются с назначением «за строительные материалы», «транспортные услуги»,  «перевод денежных средств под отчет», «снятие наличных в банкомате».  Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Эксперт» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 1008  от 28.01.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО14 руководителю ООО  «Эксперт» ИНН 

<

***> направлена повестка № 355 от 09.09.2020г. для допроса в  качестве свидетеля. ФИО14 на допрос не явилась.  

ООО «Мастер» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Мастер» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Мастер» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 15.01.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Межрайонной инспекции Федеральной  налоговой службы № 14 по Республике Татарстан.  

Юридический адрес: 420111, 

<

...>, офис/пом 209/4 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).  

Уставный капитал: 14400 руб. 

Основной вид деятельности: Работы строительные специализированные, не  включенные в другие группировки (43.99.9).  

Учредитель/руководитель: ФИО15 ИНН  

<

***> (с 15.01.2018 по настоящее время).  

Среднесписочная численность: за 2018-2019 гг. – 1 человек. Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведение о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Мастер» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 07.02.2020г. по налогу  на добавленную стоимость за 4 квартал 2019г. Последняя отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 13 400 руб., списано – 10 400 руб., за 2019 г. поступило –  12 719 266 руб., списано – 12 713 160 руб. Поступают денежные средства с  назначением платежа «за проволоку», «за транспортные услуги», «за строительные  материалы»; списываются с назначением «за строительные материалы»,  «транспортные услуги», «перевод средств под отчет на нужды предприятия  командировочные расходы». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку  отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Мастер» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 1011  от 28.01.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО15 руководителю ООО  «Мастер» ИНН 

<

***> направлена повестка № 356 от 09.09.2020г. для допроса в  качестве свидетеля. ФИО15 на допрос не явился.  

ООО «Вирсис» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Вирсис» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Вирсис» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 28.11.2017г. 

Налоговый орган по месту учета: Межрайонной инспекции Федеральной  налоговой службы № 14 по Республике Татарстан.  

Юридический адрес: 420021, 

<

...>, офис 409.1 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе  недостоверны).  

Уставный капитал: 16170 руб. 

Основной вид деятельности: Работы по устройству покрытий полов и  облицовке стен (43.33).  

Учредитель/руководитель: ФИО16 ИНН 

<

***> (с  28.11.2017 по настоящее время).  

Среднесписочная численность: за 2017-2018 гг. – 1 человек. Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведение о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Вирсис» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 30.10.2019г. уточненная  налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2018г.  Последняя отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 63 888 780.56 руб., списано – 63 876 568.90 руб., за 2019  г. поступило – 4 628 853.16 руб., списано – 4 638 631.51 руб. Поступают денежные  средства с назначением платежа «за строительные материалы», «за ТМЦ»;  списываются с назначением «за строительные материалы», «транспортные услуги»,  «снятие наличных денежных средств». Перечисления по расчетному счету за бумагу и  пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Вирсис» ИНН  

<

***>  направлено поручение об истребовании документов (информации)   № 1019 от 29.01.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>.  Документы не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО16 руководителю ООО  «Вирсис» ИНН 

<

***> направлена повестка № 358 от 09.09.2020г. для допроса в  качестве свидетеля. ФИО16 на допрос не явилась.  

ООО «Строй-Торг» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Строй-Торг» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Строй-Торг» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 17.06.2015г. 

Налоговый орган по месту учета: Межрайонной инспекции Федеральной  

налоговой службы № 14 по Республике Татарстан. 

Юридический адрес: 420043, 

<

...>,  

офис 1-19 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны). Уставный капитал: 11000 руб. 

Основной вид деятельности: Торговля оптовая лесоматериалами,  

строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (46.73). 

Учредитель: ФИО17 ИНН 

<

***> (с  

17.06.2015г. – по настоящее время). Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала 

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО17  

<

***>  

17.06.2015  

15.03.2016  

Директор  

ФИО18 

Ивановна 

026109445001  

16.03.2016  

19.01.2020  

Директор  

ФИО17  

<

***>  

20.01.2020  

 

Среднесписочная численность: за 2016-2019 гг. – 1 человек. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведение о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Строй-Торг» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 28.04.2020г. уточненная  налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2019г.  Последняя отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 22 034 146.18 руб., списано – 17 807 800.50 руб.  Поступают денежные средства с назначением платежа «за строительные материалы»,  «за ТМЦ», «за оказание услуг по уборке помещений», «обслуживание системы ОПС и  видеонаблюдения»; списываются с назначением «за строительные материалы»,  «транспортные услуги», «выдача наличных денег в банкомате». Перечисления по  расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Строй-Торг»  ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации)   № 1032 от 29.01.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>.  Документы не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета  ФИО18 руководителя ООО «Строй-Торг» ИНН 

<

***> направлено  поручение о допросе свидетеля № 621 от 06.10.2020г. Получен ответ, что свидетель на  допрос не явился.  

ООО «Гамма» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Гамма» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Гамма» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 27.02.2018г. 

Снято с учета – 26.02.2021 г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в  отношении которых внесена запись о недостоверности).  

Налоговый орган по месту учета: Межрайонной инспекции Федеральной  налоговой службы № 14 по Республике Татарстан.  

Юридический адрес: 420097, 

<

...> (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).  

Уставный капитал: 12650 руб. 

Основной вид деятельности: Работы строительные специализированные  прочие, не включенные в другие группировки (43.99).  

Учредитель/руководитель: ФИО19 ИНН 

<

***>  (с 27.02.2018 по настоящее время).  

Среднесписочная численность: за 2018-2019 гг. – 1 человек.  Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.  

Сведение о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Гамма» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 28.04.2020г. уточненная  налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2019г.  Последняя отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 15 339 303.15 руб., списано – 15 307 908.63 руб., за 2019  г. поступило – 9 198 686.18 руб., списано – 9 212 140.70 руб. Поступают денежные  средства с назначением платежа «за строительные материалы», «за услуги», «за  транспортные услуги», «за ТМЦ»; списываются с назначением «за строительные  материалы», «за транспортные услуги», «пополнение спец карточного счета».  Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Гамма» ИНН  

<

***>  направлено поручение об истребовании документов (информации) № 1038  от 29.01.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО19 руководителю ООО  «Гамма» ИНН 

<

***> направлена повестка № 362 от 09.09.2020г. для допроса в  качестве свидетеля. ФИО19 на допрос не явилась.  

ООО «Орион» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Орион» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Орион» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 05.04.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы   № 16 по г. Москве.  

Юридический адрес: 129347, 

<

...>,  Э/П/КОМ/ОФ 1/XV/15/38 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе  недостоверны).  

Уставный капитал: 62 500 руб. 

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная  пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39).  

Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в УК, 

руб 

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО21 

165920617041 

50 000  

05.04.2018  

01.10.2018  

 

Рустемович  

 

ФИО20  

182905646888 

62 500  

03.09.2018  

 

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Генеральный  

директор  

ФИО21 

Рустемович  

165920617041  

05.04.2018  

12.08.2018  

Генеральный  

директор  

ФИО20  

182905646888  

13.08.2018  

 

Среднесписочная численность: за 2018-2019 гг. – 1 человек. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.  

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Орион» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 14.05.2020г. по налогу  на прибыль за 3 месяца 2020г. Последняя отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 367 508 080.24 руб., списано – 367 507 151.24 руб.  Поступают денежные средства с назначением платежа «за клининговые услуги», «хим.  удобрение», «маркетинговые услуги», «за компьютеры и оргтехнику», «за текстиль»;  списываются с назначением «за табачную продукцию», «за автомобили», «за  продукты питания». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку  отсутствуют.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО21 руководителю ООО  «Орион» ИНН 

<

***> направлена повестка № 509 от 28.09.2020г. для допроса в  качестве свидетеля. ФИО21 на допрос не явился.  

ООО «Ранг» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Орион» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Ранг» ИНН 

<

***>  установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 23.05.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной  налоговой службы № 14 по Республике Татарстан.  

Юридический адрес: 420043, 

<

...> (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).  

Уставный капитал: 12 650 руб. 

Основной вид деятельности: Производство прочих строительно-монтажных  работ (43.29).  

Учредитель/руководитель: ФИО22 ИНН  

<

***> (с 23.05.2018 по настоящее время).  

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.  

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Ранг» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  

лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 28.08.2019г. по налогу  на добавленную стоимость за 2 квартал 2019г. Последняя отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 13 596 881.72 руб., списано – 13 325 241.79 руб., за 2019  г. поступило 2 871 552.97 руб., списано – 3 141 249. 17 руб. Поступают денежные  средства с назначением платежа «за стройматераилы», «за субподрядные работы»;  списываются с назначением «обеспечительный взнос за автомобиль», «за  строительные материалы», «за транспортные услуги». Перечисления по расчетному  счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Ранг» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 1042  от 29.01.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО22 руководителю ООО  «Ранг» ИНН 

<

***> направлена повестка № 510 от 29.09.2020г. для допроса в  качестве свидетеля. ФИО22 на допрос не явился.  

ООО «Марка» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Марка» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Марка» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 27.03.2018г. 

Снято с учета – 15.01.2021г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в  отношении которых внесена запись о недостоверности).  

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной  налоговой службы № 14 по Республике Татарстан.  

Юридический адрес: 420012, 

<

...> (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).  

Уставный капитал: 14 450 руб. 

Основной вид деятельности: Деятельность по комплексному обслуживанию  помещений (81.10).  

Учредитель/руководитель: ФИО23 ИНН 

<

***>  (с 27.03.2018 по 15.01.2021 гг.).  

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек. Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Марка» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 02.08.2019г. по налогу  на добавленную стоимость за 6 месяцев 2019г. Последняя отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 15 568 621.85 руб., списано – 15 554 327.40 руб., за 2019  год поступило – 9 665 494.81 руб., списано – 9 646 027.33 руб. Поступают денежные  средства «за строительные материалы», «за отделочные работы», списываются с  назначением «за транспортные услуги», «за строительные материалы», «снятие  наличных денежных средств с карты». Перечисления по расчетному счету за бумагу и  пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Марка» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 1047  

от 29.01.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО23 руководителю ООО  «Марка» ИНН 

<

***> направлена повестка № 511 от 29.09.2020г. для допроса в  качестве свидетеля. ФИО23 на допрос не явился.  

ООО «Ресурс» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Ресурс» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Ресурс» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 31.10.2017г. 

Снято с учета – 30.12.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в  отношении которых внесена запись о недостоверности).  

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной  налоговой службы № 14 по Республике Татарстан.  

Юридический адрес: 420107, 

<

...> (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе  недостоверны).  

Уставный капитал: 14 650 руб. 

Основной вид деятельности: Работы строительные специализированные  прочие, не включенные в другие группировки (43.99).  

Учредитель/руководитель: ФИО24 ИНН  

<

***> (с 31.10.2017 по 30.12.2020 гг.).  

Среднесписочная численность: за 2017-2018гг. – 1 человек. Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Ресурс» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 11.08.2020г. уточненная  налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2019г.  

За 2018 г. поступило – 42 099 279.72 руб., списано – 42 001 629.02 руб.  Поступают денежные средства «за строительные материалы», «за оказанные услуги»,  «за выполнение электромонтажных работ», списываются с назначением « за ТМЦ»,  «за транспортные услуги», «за строительные материалы», «снятие наличных  денежных средств». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку  отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Ресурс» ИНН  

<

***>  направлено поручение об истребовании документов (информации) № 1054  от 29.01.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

ООО «Надежда» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Надежда» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Надежда» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 19.12.2017г. 

Снято с учета – 26.02.2021г. (исключение из ЕГРЮЛ недействующего  юридического лица).  

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной  налоговой службы № 14 по Республике Татарстан.  

Юридический адрес: 420021, 

<

...>, офис 405.2.  

Уставный капитал: 14 550 руб. 

Основной вид деятельности: Работы строительные специализированные  прочие, не включенные в другие группировки (43.99).  

Учредитель/руководитель: ФИО25 ИНН  

<

***> (с 19.12.2017 по 26.02.2021 гг.).  

Среднесписочная численность: за 2017-2018гг. – 1 человек. Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Надежда» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 29.07.2019г. по налогу  на прибыль за 6 месяцев 2019г. Последняя отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 12 440 927 руб., списано – 12 419 351 руб. Поступают  денежные средства «за строительные материалы», «за транспортные услуги», «за  товарно-материальные ценности», списываются с назначением «за строительные  материалы», «снятие наличных денежных средств», «перевод денежных средств на  карту ФИО26». Перечисления по расчетному счету за бумагу и  пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Надежда» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 1063  от 29.01.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО25 руководителю ООО  «Надежда» ИНН 

<

***> направлена повестка № 512 от 29.09.2020г. для допроса в  качестве свидетеля. ФИО25 на допрос не явился.  

ООО «Форвард» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Форвард» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Форвард» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 11.06.2015г. 

Снято с учета – 07.02.2020г. (связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в  отношении которых внесена запись о недостоверности).  

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной  налоговой службы № 6 по Республике Татарстан.  

Юридический адрес: 420100, 

<

...> (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе  недостоверны).  

Уставный капитал: 11 000 руб. 

Основной вид деятельности: Торговля оптовая лесоматериалами,  строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (46.73).  

Учредитель: ФИО27 ИНН 

<

***> (с 11.06.2015 по  07.02.2020 гг.);  

Руководитель: ФИО28 ИНН 

<

***> (с 22.03.2017  по 23.01.2019г.).  

Среднесписочная численность: за 2018гг. – нет данных. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.  

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Форвард» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 29.10.2018г. по налогу  на прибыль за 9 месяцев 2018г. Последняя отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 45 648 463 руб., списано – 45 552 399 руб. Поступают  денежные средства «за строительные материалы», «за товарно-материальные  ценности», списываются с назначением «за строительные материалы», «снятие  наличных денежных средств», «перевод денежных средств на карту ФИО29», «за транспортные услуги». Перечисления по расчетному счету за бумагу и  пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Форвард» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 1065  от 29.01.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО28 руководителю ООО  «Форвард» ИНН 

<

***> направлена повестка № 513 от 29.09.2020г. для допроса в  качестве свидетеля. ФИО28 на допрос не явился.  

ООО «Гелион» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Гелион» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Гелион» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 17.07.2018г. 

Снято с учета – 26.03.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в  отношении которых внесена запись о недостоверности).  

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы   № 3 по г.Москве.  

Юридический адрес: 123100, 

<

...>, ЭТ 2 ПОМ I  КОМ 7 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения недостоверны).  

Уставный капитал: 100 000 руб. 

Основной вид деятельности: Торговля оптовая электронным оборудованием и  его запасными частями (46.52.2).  

Учредитель/руководитель: ФИО30 ИНН 

<

***>  (с 17.07.2018 по 20.09.2018).  

Среднесписочная численность: за 2018г. – нет данных. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.  

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Гелион» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  

лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 28.10.2019г. по налогу  на прибыль за 9 месяцев 2019г. Последняя отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 28 221 694 руб., списано – 28 221 694 руб. Поступают  денежные средства «за строительные материалы», «за товарно-материальные  ценности», списываются с назначением «за продукцию», «за автомобиль».  Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Гелион» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2545  от 27.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета  ФИО30 руководителя ООО «Гелион» ИНН 

<

***> направлено поручение о  допросе свидетеля № 886 от 03.11.2020г. Получен ответ, что свидетель на допрос не  явился.  

ООО «Аргус» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Аргус» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Аргус» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 14.05.2018г. 

Снято с учета – 04.09.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в  отношении которых внесена запись о недостоверности).  

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы   № 1 по г.Москве.  

Юридический адрес: 105082, 

<

...> Э 1 П I КОМ 31 ОФ 19 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе  недостоверны).  

Уставный капитал: 75 000 руб. 

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная  пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39).  

Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в УК,  

руб 

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО32 

Викторович  

510903311818  

60 000  

14.05.2018  

16.08.2018  

ФИО31 

Васильевич  

165803235786  

15 000  

17.08.2018  

29.08.2018  

ФИО32 

Викторович  

510903311818  

60 000  

17.08.2018  

29.08.2018  

ФИО31 

Васильевич  

165803235786  

75 000  

30.08.2018  

 

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО32 

Викторович  

510903311818  

14.05.2018  

12.08.2018  

Директор  

ФИО31 

Васильевич  

165803235786  

13.08.2018  

 

Среднесписочная численность: за 2018г. – нет данных. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Аргус» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 02.07.2019г. по налогу  на прибыль за 6 месяцев 2019г. Последняя отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 112 241 146 руб., списано – 112 183 007 руб. Поступают  денежные средства «за строительные материалы», «за электротовары», «за оказание  услуг по комплексной уборке», списываются с назначением «за табачную продукция»,  «за автомобиль», «за продукты питания». Перечисления по расчетному счету за  бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Аргус» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2277  от 20.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО32 руководителю ООО «Аргус»  ИНН 

<

***> направлена повестка № 514 от 29.09.2020г. для допроса в качестве  свидетеля. ФИО32 на допрос не явился.  

ООО «Юнит» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Юнит» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Юнит» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 13.12.2017г. 

Снято с учета – 12.08.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в  отношении которых внесена запись о недостоверности).  

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы   № 28 по г.Москве.  

Юридический адрес: 117279, 

<

...> - Маклая, д. 34,  Э/П/КОМ/ОФ 0/IV/37/69 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе  недостоверны).  

Уставный капитал: 75 000 руб. Основной вид деятельности: Деятельность рекламных агентств (73.11). Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала 

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО34 

Тальгатьевич  

164809206123  

13.02.2018  

29.05.2018  

Директор  

ФИО33 

Габдельхакович  

166107919399  

30.05.2018  

21.06.2018  

Директор  

ФИО34 

Тальгатьевич  

164809206123  

22.06.2018  

10.07.2018  

Директор  

ФИО33 

Габдельхакович  

166107919399  

11.07.2018  

12.08.2020  

Среднесписочная численность: за 2018г. – нет данных. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Юнит» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 12.04.2019г. по налогу  на прибыль за 3 месяца 2019г. Последняя отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 127 142 758 руб., списано – 127 144 465 руб. Поступают  денежные средства «за строительные материалы», «за оказание услуг по комплексной  уборке», «за выполнение вспомогательных и подсобных работ», списываются с  назначением «за табачную продукция», «за автомобиль», «за продукты питания».  Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Юнит» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2546  от 27.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО34 руководителю ООО  «Юнит» ИНН 

<

***> направлена повестка № 564 от 07.10.2020г. для допроса в  качестве свидетеля. ФИО34 на допрос не явился.  

ООО «Агат» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Агат» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Агат» ИНН 

<

***>  установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 13.02.2018г. 

Снято с учета – 11.06.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в  отношении которых внесена запись о недостоверности).  

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы   № 28 по г.Москве. (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).  

Юридический адрес: 117279, 

<

...> - Маклая, д. 34, ПОМ IV  КОМ 26 ОФ 36.  

Уставный капитал: 110 000 руб. 

Основной вид деятельности: Торговля оптовая машинами, оборудованием и  инструментами для сельского хозяйства (46.61).  

Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в УК, 

руб 

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО36 

Александрович  

165914298654  

100 000  

13.02.2018  

17.05.2018  

ФИО35 

Ирекович  

166112257743  

10 000  

18.05.2018  

10.10.2018  

ФИО36 

Александрович  

165914298654  

100 000  

18.05.2018  

31.05.2018  

ФИО35 

Ирекович  

166112257743  

110 000  

11.10.2018  

11.06.2020  

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО36  

Александрович 

165914298654  

13.02.2018  

17.05.2018  

Директор  

ФИО35  

Ирекович 

166112257743  

18.05.2018  

11.06.2020  

 

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 чел. Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Агат» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 09.04.2019г. по налогу  на прибыль за 3 месяца 2019г. Последняя отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 49 251 363 руб., списано – 49 251 363 руб. Поступают  денежные средства «за предоставление комплекса услуг», «за товарно – материальные  ценности», «за строительно – монтажные работы», списываются с назначением «за  табачную продукция», «за автомобиль», «за продукты питания». Перечисления по  расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Агат» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2289  от 20.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО36 руководителю ООО  «Агат» ИНН 

<

***> направлена повестка № 515 от 29.09.2020г. для допроса в  качестве свидетеля. Составлен протокол допроса № 98 от 15.10.2020г.  

ООО «Висмар» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Висмар» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Висмар» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 21.02.2019г. 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы  по г.Балашихе Московской области.  

Юридический адрес: 143910, 

<

...>, ЭТ/ПОМ 1/II.  

Уставный капитал: 37 500 руб. 

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная  пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39).  

Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в  УК, руб  

Дата 

начала  

Дата 

окончания  

ФИО37 

Сергеевна  

770206847972  

30 000  

21.02.2019  

01.04.2019  

ФИО39 

Николаевич  

165612136689  

30 000  

02.04.2019  

29.08.2019  

ФИО38 

Иванович  

421802159961  

7 500  

30.08.2019  

10.09.2019  

ФИО39 

Николаевич  

165612136689  

30 000  

30.08.2019  

10.09.2019  

ФИО38 

Иванович  

421802159961  

37 500  

11.09.2019  

 

Руководитель: 

Должность 

ФИО 

ИНН 

Дата  начала  

Дата 

окончания  

 

Директор  

ФИО37 

Сергеевна  

770206847972  

21.02.2019  

08.04.2019  

Директор  

ФИО39 

Николаевич 

165612136689  

09.04.2019  

28.08.2019  

Директор  

ФИО38 

Иванович  

421802159961  

29.08.2019  

 

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Висмар» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 27.07.2020г. по налогу  на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя отчетность "нулевая"  

За 2019 г. поступило – 86 962 321 руб., списано – 86 962 321 руб. Поступают  денежные средства «комплексное обслуживание помещений», «за трубы», «за  строительно – монтажные работы», списываются с назначением «расчеты по  корпоративной карте», «за автомобиль», «за продукцию». Перечисления по  расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Висмар» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2550  от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО39 руководителю ООО  «Висмар» ИНН 

<

***> направлена повестка № 565 от 07.10.2020г. для допроса в  качестве свидетеля. ФИО39 на допрос не явился.  

ООО «Ценом» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Ценом» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Ценом» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 19.02.2019г. 

Снято с учета - 05.11.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в  отношении которых внесена запись о недостоверности).  

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной  налоговой службы № 3 по Московской области.  

Юридический адрес: 141207, 

<

...> (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).  

Уставный капитал: 37 500 руб. 

Основной вид деятельности: Деятельность по комплексному обслуживанию  помещений (81.10).  

Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в  УК, руб  

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО40 

Викторович  

332301098576  

30 000  

19.02.2019  

13.03.2019  

ФИО42 

Викторович  

166110032286  

30 000  

14.03.2019  

17.07.2019  

ФИО41  

166026841472  

7 500  

18.07.2019  

08.08.2019  

 

Наилевич  

 

ФИО42  

Викторович  

166110032286  

30 000  

18.07.2019  

08.08.2019  

ФИО41 

Наилевич  

166026841472  

37 500  

09.08.2019  

05.11.2020  

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО40 

Викторович  

332301098576  

19.02.2019  

13.03.2019  

Директор  

ФИО42 

Викторович  

166110032286  

14.03.2019  

05.06.2019  

Директор  

ФИО41 

Наилевич  

166026841472  

06.06.2019  

29.10.2019  

Ликвидатор  

ФИО41 

Наилевич  

166026841472  

30.10.2019  

05.11.2020  

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.  

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Ценом» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 31.07.2020г. по налогу  на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя отчетность "нулевая"  

За 2019 г. поступило – 65 654 186 руб., списано – 65 654 186 руб. Поступают  денежные средства «комплексное обслуживание помещений», «за арматуру», «за  строительно – монтажные работы», списываются с назначением «за мясопродукцию»,  «за автомобиль», «за продукцию». Перечисления по расчетному счету за бумагу и  пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Ценом» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2551  от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО42 руководителю ООО  «Ценом» ИНН 

<

***> направлена повестка № 566 от 07.10.2020г. для допроса в  качестве свидетеля. ФИО42 на допрос не явился.  

ООО «Крафт» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Крафт» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Крафт» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 12.04.2018г. 

Снято с учета - 09.04.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в  отношении которых внесена запись о недостоверности).  

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы   № 18 по г.Москве.  

Юридический адрес: 107150, 

<

...> Э 1 П 12  КОМ 3 ОФ 29 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).  

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная  пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39).  

Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в  УК, руб  

Дата начала 

Дата 

окончания  

ФИО43  

166112415686  

50 000  

12.04.2018  

14.03.2019  

ФИО44  

165802232912  

12 500  

15.03.2019  

21.05.2019  

ФИО43  

166112415686  

50 000  

15.03.2019  

10.04.2019  

ФИО44  

165802232912  

62 500  

22.05.2019  

09.04.2020  

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала 

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО43 

Викторович  

166112415686  

12.04.2018  

12.03.2019  

Директор  

ФИО44  

165802232912  

13.03.2019  

09.04.2020  

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Крафт» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 14.01.2020г. по налогу  на прибыль за 12 месяцев 2019г. Последняя отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 160 111 198 руб., списано – 160 110 676 руб. Поступают  денежные средства «за текстиль и одежду», «вознаграждение по субагентскому  договору», «за оказание клининговых услуг», списываются с назначением «за  табачные изделия», «за автомобиль», «за спреды сливочно-растительные».  Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Крафт» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2553  от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО43 руководителю ООО «Крафт»  ИНН 

<

***> направлена повестка № 567 от 07.10.2020г. для допроса в качестве  свидетеля. ФИО43 на допрос не явился.  

ООО «Монро» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Монро» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Монро» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 20.02.2019г. 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы   № 3 по г.Москве.  

Юридический адрес: 123056, 

<

...> ЭТ 2 ПОМ II ОФ 5.  

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная  пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39).  

Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в  УК, руб  

Дата начала 

Дата 

окончания  

ФИО45 

Евгеньевна  

632521609129  

6 000 

20.02.2019  

28.02.2019  

ФИО46 

Дмитриевич  

507702075740  

9 000 

20.02.2019  

28.02.2019  

ФИО45 

Евгеньевна  

632521609129  

15 000 

01.03.2019  

01.04.2019  

ФИО48 

Андреевич  

165609360088  

15 500 

02.04.2019  

13.08.2019  

ФИО47 

Владимирович  

162001396631  

3 750 

25.07.2019  

13.08.2019  

ФИО48 

Андреевич  

165609360088  

15 000 

25.07.2019  

13.08.2019  

ФИО47 

Владимирович  

162001396631  

18 750 

14.08.2019  

 

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала 

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО45 

Евгеньевна  

632521609129  

20.02.2019  

01.04.2019  

Директор  

ФИО48 

Андреевич  

165609360088  

02.04.2019  

04.07.2019  

Директор  

ФИО47 

Владимирович  

162001396631  

05.07.2019  

 

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Монро» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 27.01.2021г. по налогу  на добавленную стоимость за 4 квартал 2020г. Последняя отчетность "нулевая"  

За 2019 г. поступило – 74 514 722 руб., списано – 74 514 722 руб. Поступают  денежные средства «за комплексное обслуживание помещений», «за  противопожарную краску», «за услуги», списываются с назначением «за табачные  изделия», «за товар», «снятие наличных денежных средств по карте ФИО48.».  Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Монро» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2555  от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО48 руководителю ООО  «Монро» ИНН 

<

***> направлена повестка № 568 от 07.10.2020г. для допроса в  качестве свидетеля. ФИО48 на допрос не явился.  

ООО «Алькор» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  

8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  

взаимоотношениям с ООО «Алькор» ИНН 

<

***>. 

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Алькор» ИНН  

<

***> установлена следующая информация: Дата регистрации: 05.07.2018г. 

Снято с учета - 30.09.2019г. (в связи с ликвидацией по решению учредителей  

(участников) либо органа ЮЛ, уполномоченного на то учредительными документами).  Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы  

 № 26 по г.Москве. 

Юридический адрес: 115191, 

<

...>  

переулок, д. 3 «А», строение 5 ЭТАЖ/ПОМ 1/5. Уставный капитал: 125 000 руб. 

Основной вид деятельности: Торговля оптовая текстильными изделиями  

(46.41). Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в  УК, руб  

Дата 

начала  

Дата 

окончания  

ФИО49 Лейсан 

Ильдусовна  

163401212009  

100 000  

05.07.2018  

25.09.2018  

ФИО50 

Владимирович  

165605940659  

25 000  

26.09.2018  

05.02.2019  

ФИО49 Лейсан 

Ильдусовна  

163401212009  

100 000  

26.09.2018  

05.02.2019  

ФИО50 

Владимирович  

165605940659  

125 000  

06.02.2019  

 

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата 

начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО49 Лейсан  

Ильдусовна 

163401212009  

05.07.2018  

20.09.2018  

Директор  

ФИО50 

Владимирович  

165605940659  

21.09.2018  

22.04.2018  

Ликвидатор  

ФИО50 

Владимирович  

165605940659  

23.04.2019  

 

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Алькор» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 07.08.2019г. по налогу  на прибыль за 12 месяцев 2019г. Последняя отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 52 392 467 руб., списано – 52 392 467 руб. Поступают  денежные средства «за комплексное обслуживание помещений», «за клининговые  услуги», «за выполнение вспомогательных работ», списываются с назначением «за  табачные изделия», «за сырный продукт», «за автомобиль». Перечисления по  расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета  ФИО51 руководителя ООО «Алькор» ИНН 

<

***> направлено  

поручение о допросе свидетеля № 889 от 03.11.2020г. Получен ответ, что свидетель на  

допрос не явился. 

ООО «Кристалл» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  

8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  

взаимоотношениям с ООО «Кристалл» ИНН 

<

***>. 

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Кристалл» ИНН  

<

***> установлена следующая информация: Дата регистрации: 26.03.2018г. 

Снято с учета - 05.11.2020г. (Исключение из ЕГРЮЛ недействующего  

юридического лица). 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы  

 № 16 по г. Москве. 

Юридический адрес: 129281, 

<

...>  

Э/П/КОМ/ОФ 1/III/4/64. Уставный капитал: 62 500 руб. 

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная  

пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39). Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в  УК, руб  

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО53 

Фаридович  

165810849642  

50 000  

26.03.2018  

31.05.2018  

ФИО52 

Анатольевна  

165809055839  

12 500  

01.06.2018  

19.06.2018  

ФИО53 

Фаридович  

165810849642  

50 000  

01.06.2018  

19.06.2018  

ФИО52 

Анатольевна  

165809055839  

62 500  

20.06.2018  

05.11.2020  

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО53 

Фаридович  

165810849642  

26.03.2018  

31.05.2018  

Директор  

ФИО52 

Анатольевна  

165809055839  

01.06.2018  

05.11.2020  

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Кристалл» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 16.04.2019г. по налогу  на прибыль за 3 месяца 2019г. Последняя отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 59 399 454 руб., списано – 59 398 507 руб. Поступают  денежные средства «за комплексное обслуживание помещений», «за клининговые  услуги», «за погрузочно – разгрузочные работы», списываются с назначением «за  табачные изделия», «за продукты питания», «за автомобиль». Перечисления по  расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Кристалл»  

ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации)   № 2516 от 27.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>.  Документы не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО53 руководителю ООО  «Кристалл» ИНН 

<

***> направлена повестка № 516 от 29.09.2020г. для допроса  в качестве свидетеля. ФИО53 на допрос не явился.  

ООО «Телесто» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Телесто» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Телесто» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 26.02.2019г. 

Снято с учета - 13.01.2021г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в  отношении которых внесена запись о недостоверности).  

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы   № 3 по г.Москве.  

Юридический адрес: 123112, 

<

...> ЭТ/ПОМ/КОМ 26/265С/7 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе  недостоверны).  

Уставный капитал: 12 500 руб. 

Основной вид деятельности: Деятельность по комплексному обслуживанию  помещений (81.10).  

Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в  УК, руб  

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО54 

772747897220  

10 000  

26.02.2019  

17.03.2019  

ФИО56 

Равилевич  

166110077449  

10 000  

18.03.2019  

17.07.2019  

ФИО55 

Вячеславович  

165506988762  

2 500  

18.07.2019  

30.07.2019  

ФИО56 

Равилевич  

166110077449  

10 000  

18.07.2019  

30.07.2019  

ФИО55 

Вячеславович  

165506988762  

12 500  

31.07.2019  

13.01.2021  

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО54  

772747897220  

26.02.2019  

17.03.2019  

Директор  

ФИО56 

Равилевич  

166110077449  

18.03.2019  

06.06.2019  

Директор  

ФИО55 

Вячеславович  

165506988762  

07.06.2019  

15.01.2020  

Ликвидатор  

ФИО55 

Вячеславович  

165506988762  

16.01.2020  

13.01.2021  

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.  

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  

транспортных средствах отсутствуют. 

В открытом доступе информация об ООО «Телесто» ИНН 

<

***>,  

свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  

(реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 20.07.2020г. по налогу  на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя отчетность "нулевая"  

За 2019 г. поступило – 87 829 074 руб., списано – 87 829 074 руб. Поступают  денежные средства «за строительно – монтажные работы», «за техническое  обслуживание оборудования», «за товарно – материальные ценности», списываются с  назначением «за продукты питания», «за автомобиль». Перечисления по расчетному  счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Телесто» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2557  от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. В ответ на  поручение ООО «Телесто» представило следующие документы:  

- договор поставки № 7-12 от 03.04.2019г.; - товарная накладная № 621 от 08.04.2019г.; - счет – фактура № 621 от 08.04.2019г.; - товарная накладная № 627 от 08.04.2019г.; - счет – фактура № 627 от 08.04.2019г. 

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО56 руководителю ООО  «Телесто» ИНН 

<

***> направлена повестка № 569 от 07.10.2020г. для допроса в  качестве свидетеля. ФИО56 на допрос не явился.  

ООО «Партнер» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Партнер» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Партнер» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 08.11.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы   № 28 по г.Москве.  

Юридический адрес: 117246, 

<

...>,  Э/ПОМ/К/ОФ 2/6Д/82 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).  

Уставный капитал: 150 000 руб. 

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная  пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39).  

Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в  УК, руб  

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО58  

Ивановна  

164805907248  

120 000  

08.11.2018  

01.04.2019  

ФИО57 Ильназ  

Раифович  

165717438729  

30 000  

02.04.2019  

15.04.2019  

ФИО58  

Ивановна  

164805907248  

120 000  

02.04.2019  

15.04.2019  

ФИО57 Ильназ  

Раифович  

165717438729  

150 000  

16.04.2019  

 

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО58 Ивановна 

164805907248  

08.11.2019  

12.03.2019  

Директор  

ФИО57 Ильназ 

165717438729  

13.03.2019  

 

Раифович 

 

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Партнер» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 04.08.2020г. по налогу  на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя отчетность "нулевая"  

За 2019 г. поступило – 90 604 183 руб., списано – 90 607 653 руб. Поступают  денежные средства «за строительно – монтажные работы», «за строительные  материалы», «за услуги», списываются с назначением «за продукты питания», «за  товар», «снятие наличных денежных средств по карте ФИО58.». Перечисления  по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Партнер» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2558  от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета  ФИО58 руководителя ООО «Партнер» ИНН 

<

***> направлено поручение  о допросе свидетеля № 890 от 05.11.2020г. Получен ответ, что свидетель на допрос не  явился.  

ООО «Фуксия» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Фуксия» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Фуксия» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 10.04.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы   № 16 по г. Москве.  

Юридический адрес: 129281, 

<

...>,  Э/П/КОМ/ОФ 1/III/4/77.  

Уставный капитал: 62 500 руб. 

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная  пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39).  

Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в УК, руб 

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО60 

Анатольевна  

166017632909  

50 000  

10.04.2018  

14.08.2018  

ФИО59 Рашат 

Разимович  

165809019020  

12 500  

15.08.2018  

28.08.2018  

ФИО60 

Анатольевна  

166017632909  

50 000  

15.08.2018  

28.08.2018  

ФИО59 Рашат 

Разимович  

165809019020  

62 500  

29.08.2018  

 

Руководитель: 

Должность 

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

 

Директор  

ФИО60 

Анатольевна 

166017632909  

10.04.2018  

12.08.2018  

Директор  

ФИО59 Рашат 

Разимович  

165809019020  

13.08.2018  

23.04.2019  

Ликвидатор  

ФИО59 Рашат 

Разимович  

165809019020  

24.04.2019  

 

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.  

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Фуксия» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 02.10.2019г. по налогу  на прибыль за 9 месяцев 2019г. Последняя отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 95 934 393 руб., списано – 95 927 308 руб. Поступают  денежные средства «за оказание клининговых услуг», «за электротовары», «за  оказание услуг по комплексной уборке», списываются с назначением «за табачную  продукцию», «за автомобиль». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку  отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Фуксия» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2561  от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО60 руководителю ООО  «Фуксия» ИНН 

<

***> направлена повестка № 571 от 07.10.2020г. для допроса в  качестве свидетеля. ФИО60 на допрос не явилась.  

ООО «Гарант» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Гарант» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Гарант» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 21.09.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной  налоговой службы № 30 по Республике Башкортостан.  

Юридический адрес: 450095, 

<

...> (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).  

Уставный капитал: 125 000 руб. 

Основной вид деятельности: Деятельность по комплексному обслуживанию  помещений (81.10).  

Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в УК, 

руб 

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО61 

Аркадьевна  

027712365550  

100 000  

21.09.2018  

02.07.2019  

Хамитов Денис 

Альбертович  

027501874020  

25 000  

03.07.2019  

 

ФИО61 

Аркадьевна  

027712365550  

100 000  

03.07.2019  

 

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО61 

Аркадьевна  

027712365550  

21.09.2018  

19.06.2019  

Директор  

Хамитов Денис 

Альбертович  

027501874020  

20.06.2019  

 

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных.  

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Гарант» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 28.10.2019г. по налогу  на прибыль за 9 месяцев 2019г.  

За 2019 г. поступило – 44 380 927 руб., списано – 44 381 931 руб. Поступают  денежные средства «за запчасти», «за строительные материалы», «за строительно –  монтажные работы», списываются с назначением «за продукцию», «за автомобиль».  Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Гарант» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2518  от 27.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета ФИО61 руководителя ООО «Гарант» ИНН 

<

***> направлено поручение о допросе  свидетеля № 891 от 05.11.2020г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.  

ООО «Глэм» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Глэм» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Глэм» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 13.08.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы   № 31 по г.Москве.  

Юридический адрес: 121357, 

<

...>, Э 5  П 2 К 1 ОФ 36 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).  

Уставный капитал: 125 000 руб. 

Основной вид деятельности: Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и  нежилых помещений прочая (81.22).  

Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в УК, руб 

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО63 

Валерьевна  

164806641978  

100 000  

13.08.2018  

09.06.2019  

ФИО62 

Хайдаровна  

166020332013  

25 000  

10.06.2019  

18.07.2019  

ФИО63 

Валерьевна  

164806641978  

100 000  

10.06.2019  

18.07.2019  

ФИО62 

Хайдаровна  

166020332013  

125 000  

19.07.2019  

 

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО63 

Валерьевна  

164806641978  

13.08.2018  

12.03.2019  

Директор  

ФИО57 Ильнар 

Рашитович  

165812763849  

13.03.2019  

30.05.2019  

Директор  

ФИО62 

Хайдаровна  

166020332013  

31.05.2019  

15.10.2019  

Ликвидатор  

ФИО62 

Хайдаровна  

166020332013  

16.10.2019  

 

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 чел. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Глэм» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 24.07.2020г. по налогу  на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 22 893 922 руб., списано – 22 890 776 руб. Поступают  денежные средства «за выполненный объем работ», «за комплексное обслуживание  помещений», списываются с назначением «за продукцию», «за автомобиль», «за солод  светлый пивоваренный». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку  отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Глэм» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2562  от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета  ФИО63 руководителя ООО «Глэм» ИНН 

<

***> направлено поручение о  допросе свидетеля № 892 от 05.11.2020г. Получен ответ, что свидетель на допрос не  явился.  

ООО «Кипарис» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Кипарис» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Кипарис» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 18.07.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы   № 3 по г. Москве.  

Юридический адрес: 123100, 

<

...>,  ЭТ/ПОМ/КОМ 2/I/18 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).  

Уставный капитал: 100 000 руб. 

Основной вид деятельности: Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и  нежилых помещений прочая (81.22).  

Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в УК, 

руб 

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО65 

160502392320  

100 000 

18.07.2018  

 

Сергеевич  

 

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО65  

Сергеевич 

160502392320  

18.07.2018  

22.01.2019  

Директор  

ФИО64  

Михайлович 

780623354544  

23.01.2019  

 

Среднесписочная численность: за 2018г. – нет данных. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.  

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Кипарис» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 11.10.2019г. по налогу  на прибыль за 9 месяцев 2019г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 22 181 085 руб., списано – 22 181 085 руб. Поступают  денежные средства «за снолен», «за комплексное обслуживание помещений», «за  стройматериалы», списываются с назначением «за продукцию», «за автомобиль».  Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Кипарис» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2519  от 27.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета  ФИО65 руководителя ООО «Кипарис» ИНН 

<

***> направлено  поручение о допросе свидетеля № 894 от 05.11.2020г. Получен ответ, что свидетель на  допрос не явился.  

ООО «Монолиттехно» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Монолиттехно» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Монолиттехно» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 18.01.2016г. 

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной  налоговой службы № 14 по Республике Татарстан.  

Юридический адрес: 420021, 

<

...> (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе  недостоверны).  

Уставный капитал: 10 000 руб. 

Основной вид деятельности: Торговля оптовая скобяными изделиями,  водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями (46.74).  

Учредитель/руководитель: ФИО66 ИНН 

<

***>  (с 18.01.2016 по настоящее время).  

Среднесписочная численность: за 2017г. – 1 человек. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.  

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Монолиттехно» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 01.08.2019г. по налогу  на прибыль за 6 месяцев 2019г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"  

За 2016 г. поступило – 85 370 613 руб., списано – 88 200 378 руб. Поступают  денежные средства «за бетонные плиты», «за ЖБИ изделия», «за транспортные  услуги», списываются с назначением «за строительные смеси», «за автомобиль», «за  металлочерепицу». В 2017 г. перечисления по расчетному счету отсутствуют.  Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО66 руководителю ООО  «Монолиттехно» ИНН 

<

***> направлена повестка № 361 от 09.09.2020г. для  допроса в качестве свидетеля. ФИО66 на допрос не явилась.  

ООО «Профикс» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Профикс» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Профикс» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 25.12.2017г. 

Снято с учета - 29.07.2020г. (в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об  исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность, из  ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа).  

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы   № 16 по г. Москве.  

Юридический адрес: 129281, 

<

...>, Э 1  ПОМ 1 К 2 ОФ 1 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).  

Уставный капитал: 87 500 руб. 

Основной вид деятельности: Торговля оптовая автомобильными деталями,  узлами и принадлежностями (45.31).  

Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в УК,  

руб 

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО67 Илдус 

Ирекович  

165801923890  

70 000 

25.12.2017  

11.04.2018  

ФИО68 

Сергеевич  

166106789725  

17 500 

12.04.2018  

20.05.2018  

ФИО67 Илдус 

Ирекович  

165801923890  

70 000 

12.04.2018  

20.05.2018  

ФИО68 

Сергеевич  

166106789725  

87 500 

21.05.2018  

13.07.2020  

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО67 Илдус 

Ирекович  

165801923890  

25.12.2017  

08.04.2018  

Директор  

ФИО68 

Сергеевич  

166106789725  

21.05.2018  

13.07.2020  

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Профикс» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 29.10.2019г. по налогу  на прибыль за 9 месяцев 2019г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 38 624 839 руб., списано – 38 622 239 руб. Поступают  денежные средства «за оказание услуг по комплексной уборке», «за комплект  креплений защитного экрана», «за транспортные услуги», списываются с назначением  «за различные продукты питания», «за табачную продукцию». Перечисления по  расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Профикс»  ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации)   № 2563 от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>.  Документы не представлены.  

ООО «Кварц» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Кварц» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Кварц» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 11.01.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы   № 16 по г. Москве.  

Юридический адрес: 129281, 

<

...>,  Э/П/КОМ/ОФ 1/1/3/1.  

Уставный капитал: 62 500 руб. 

Основной вид деятельности: Торговля оптовая табачными изделиями (46.35).  Учредитель:  

ФИО 

ИНН 

Вклад в  УК, руб  

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО70 

Анвярович  

162402582018  

50 000  

11.01.2018  

16.04.2018  

ФИО69  

165706344860  

12 500  

17.04.2018  

09.05.2018  

ФИО70 

Анвярович  

162402582018  

50 000  

17.04.2018  

09.05.2018  

ФИО69  

165706344860  

62 500  

10.05.2018  

 

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО70  

Анвярович 

162402582018  

11.01.2018  

04.04.2018  

Директор  

ФИО69  

165706344860  

05.04.2018  

07.06.2018  

Ликвидатор  

ФИО69  

165706344860  

08.06.2018  

 

Среднесписочная численность: за 2018г. – нет данных. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Кварц» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 28.11.2018г. по налогу  на прибыль за 12 месяцев 2018г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 42 159 890 руб., списано – 42 159 890 руб. Поступают  денежные средства «за электротехническое оборудование», «за строительные  материалы», «за оказание клининговых услуг», списываются с назначением «за  акции», «за табачную продукцию», «за автомобили». Перечисления по расчетному  счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Кварц» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2531  от 27.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО70 руководителю ООО «Кварц»  ИНН 

<

***> направлена повестка № 517 от 29.09.2020г. для допроса в качестве  свидетеля. ФИО70 на допрос не явился.  

ООО «Лемма» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Лемма» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Лемма» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 08.02.2019г. 

Снято с учета – 25.11.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в  отношении которых внесена запись о недостоверности).  

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы  по г.Мытищи Московской области.  

Юридический адрес: 141002, 

<

...>, помещение XIX (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).  

Уставный капитал: 37 500 руб. 

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная  пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39).  

Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в  УК, руб.  

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО71  

452402653729  

30 000  

08.02.2019  

19.03.2019  

ФИО73 

Исмагиловна  

165609612761  

30 000  

20.03.2019  

28.07.2019  

ФИО72 

Александровна  

165909838872  

7 500  

29.07.2019  

09.09.2019  

ФИО69  

165706344860  

30 000  

29.07.2019  

09.09.2019  

ФИО72 

Александровна  

165909838872  

37 500  

10.09.2019  

25.11.2020  

Руководитель: 

Должность 

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

 

Директор  

ФИО71  

452402653729  

08.02.2019  

19.03.2019  

Директор  

ФИО73  

Исмагиловна  

165609612761  

20.03.2019  

09.09.2019  

Директор  

ФИО72 

Александровна  

165909838872  

12.08.2019  

25.11.2020  

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Лемма» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 22.07.2020г. по налогу  на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"  

За 2019 г. поступило – 65 910 605 руб., списано – 65 910 605 руб. Поступают  денежные средства «за текстильные изделия и комплектующие», «за комплексное  обслуживание помещений», «за чистящие средства», списываются с назначением «за  продукцию», «за автомобиль». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку  отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Лемма» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2564  от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. В ответ на  поручение ООО «Лемма» представило следующие документы:  

- договор поставки № 15/05-2019Л от 15.05.2019г.; - товарная накладная № 1534 от 20.05.2019г.; - счет – фактура № 1534 от 20.05.2019г. 

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО73 руководителю ООО  «Лемма» ИНН 

<

***> направлена повестка № 589 от 07.10.2020г. для допроса в  качестве свидетеля. ФИО73 на допрос не явилась.  

ООО «Адриатика» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Адриатика» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Адриатика» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 29.04.2019г. 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы   № 43 по г. Москве.  

Юридический адрес: 125080, 

<

...> ЭТ 3 ПОМ IV КОМ 33 (РМ102).  

Уставный капитал: 125 000 руб. 

Основной вид деятельности: Деятельность по комплексному обслуживанию  помещений (81.10).  

Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в  УК, руб  

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО74 

Сергеевич  

507503280590  

100 000  

29.04.2019  

20.06.2019  

ФИО76 

Саматович  

165713075552  

100 000  

21.06.2019  

18.09.2019  

 

ФИО76 

Саматович  

165713075552  

100 000 

19.09.2019  

03.10.2019  

ФИО75 

Валерьевич  

121522753846  

25 000 

19.09.2019  

03.10.2019  

ФИО75 

Валерьевич  

121522753846  

125 000 

04.10.2019  

 

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО74 

Сергеевич  

507503280590  

29.04.2019  

20.06.2019  

Директор  

ФИО76 

Саматович  

165713075552  

21.06.2019  

17.09.2019  

Директор  

ФИО75 

Валерьевич  

121522753846  

18.09.2019  

 

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.  

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Адриатика» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 27.07.2020г. по налогу  на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"  

За 2019 г. поступило – 59 211 963.59 руб., списано – 59 211 919.84 руб.  Поступают денежные средства «за строительные материалы», «за электротехническое  оборудование», «за комплексное обслуживание», «за услуги спецтехники»,  списываются с назначением «за изделия», «за напитки», «отражено по операции с  картой MasterCard Business». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку  отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Адриатика»  ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации)   № 2565 от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. В  ответ на поручение ООО «Адриатика» представило следующие документы:  

- договор поставки № 17А от 24.07.2019г.; - товарная накладная № 1421 от 01.08.2019г.; - счет – фактура № 1421 от 01.08.2019г. 

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО76 руководителю ООО  «Адриатика» ИНН 

<

***> направлена повестка № 573 от 07.10.2020г. для допроса  в качестве свидетеля. ФИО76 на допрос не явился.  

ООО «Ирис» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Ирис» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Ирис» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 12.09.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы   № 6 по г. Москве (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).  

Юридический адрес: 119180, 

<

...>, ЭТ 5 ПОМ  I ОФ 15.  

Уставный капитал: 125 000 руб.  

Основной вид деятельности: Деятельность по комплексному обслуживанию  

помещений (81.10).  Учредитель:  

ФИО 

ИНН 

Вклад в УК, 

руб 

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО78 

Владиславовна  

120301990484  

100 000 

12.09.2018  

28.04.2019  

ФИО77 

Рустамович  

165814291687  

25 000 

29.04.2019  

03.07.2019  

ФИО78 

Владиславовна  

120301990484  

100 000 

29.04.2019  

03.07.2019  

ФИО77 

Рустамович  

165814291687  

125 000 

04.07.2019  

 

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО78 

Владиславовна  

120301990484  

12.09.2018  

03.07.2019  

Директор  

ФИО77 

Рустамович  

165814291687  

04.07.2019  

19.09.2019  

Ликвидатор  

ФИО77 

Рустамович  

165814291687  

20.09.2019  

 

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных.  

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Ирис» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 14.07.2020г. по налогу  на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"  

За 2019 г. поступило – 59 483 589 руб., списано – 59 490 264 руб. Поступают  денежные средства «за строительно – монтажные работы», «за комплексное  обслуживание помещений», «за стирально – отжимные машины», списываются с  назначением «за продукцию», «за автомобиль», «за молочную продукцию».  Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Ирис» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2567  от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. В ответ на  поручение ООО «Ирис» представило следующие документы:  

- договор поставки № 15/03-2019 от 15.03.2019г.; - товарная накладная № 1141 от 18.03.2019г.; - счет – фактура № 1141 от 18.03.2019г.; - товарная накладная № 1166 от 19.03.2019г.; - счет – фактура № 1166 от 19.03.2019г. 

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО78 руководителю ООО  «Ирис» ИНН 

<

***> направлена повестка № 574 от 07.10.2020г. для допроса в  качестве свидетеля. ФИО78 на допрос не явилась.  

ООО «Позитив» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  

8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  

взаимоотношениям с ООО «Позитив» ИНН 

<

***>. 

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Позитив» ИНН  

<

***> установлена следующая информация: Дата регистрации: 29.11.2017г. 

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной  

налоговой службы № 51 по г. Москве. 

Юридический адрес: 108850, г. Москва, 

<

...>,  

ПОМ XVIII КОМН 4. Уставный капитал: 12 500 руб. 

Основной вид деятельности: Торговля оптовая чистящими средствами (46.44.2).  Учредитель:  

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО79  

770503602781  

29.11.2017  

17.02.2019  

Директор  

ФИО81 

Николаевич  

165715012491  

18.02.2019  

17.06.2019  

Ликвидатор  

ФИО80 

Владимировна  

162001705047  

18.06.2019  

 

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Позитив» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 17.08.2020г. по налогу  на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"  

За 2019 г. поступило – 63 414 007 руб., списано – 63 415 128 руб. Поступают  денежные средства «за чистящие средства», «за комплексное обслуживание  помещений», списываются с назначением «за товар», «за автомобиль». Перечисления  по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Позитив» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2568  от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО81 руководителю ООО  «Позитив» ИНН 

<

***> направлена повестка № 590 от 07.10.2020г. для допроса в  качестве свидетеля. ФИО81 на допрос не явился.  

ООО «Мондиаль» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Мондиаль» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Мондиаль» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 26.03.2015г. 

Снято с учета – 21.01.2021г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в  отношении которых внесена запись о недостоверности).  

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной  

налоговой службы № 14 по Республике Татарстан. 

Юридический адрес: 420000, Республика Татарстан г. Казань, ул.  

Спартаковская, д. 6, офис 209 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе  

недостоверны). Уставный капитал: 25 000 руб. 

Основной вид деятельности: Торговля оптовая прочими машинами и  

оборудованием (46.69). Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в УК, руб 

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО53 

Рафаиловна  

165205823069  

5 000 

26.03.2015  

30.10.2018  

ФИО82  

161603122523  

5 000 

26.03.2015  

30.10.2018  

ФИО53 

Рафаиловна  

165205823069  

5 000 

31.10.2018  

07.11.2018  

ФИО84 

Сергеевич  

165121045140  

10 000 

31.10.2018  

07.11.2018  

ФИО82  

161603122523  

5 000 

31.10.2018  

07.11.2018  

ФИО84 

Сергеевич  

165121045140  

20 000 

08.11.2018  

28.04.2019  

ФИО83 

Евгеньевич  

164509222999  

5 000 

29.04.2019  

22.05.2019  

ФИО84 

Сергеевич  

165121045140  

20 000 

29.04.2019  

22.05.2019  

ФИО83 

Евгеньевич  

164509222999  

25 000 

23.05.2019  

21.01.2021  

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО53 

Рафаиловна  

165205823069  

26.03.2015  

30.10.2018  

Директор  

ФИО84 

Сергеевич  

165121045140  

31.10.2018  

22.05.2019  

Ликвидатор  

ФИО83 

Евгеньевич  

164509222999  

23.05.2019  

21.01.2021  

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Мондиаль» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 20.07.2020г. по налогу  на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"  

За 2019 г. поступило – 74 336 534 руб., списано – 74 341 018 руб. Поступают  денежные средства «за строительные материалы», «за клининговые услуги», «за  строительно – монтажные работы», списываются с назначением «снятие наличных  денежных средств по карте ФИО84.», расчеты по корпоративной карте.  Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Мондиаль»  ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации)   № 2569 от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>.  Документы не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО84 руководителю ООО  «Мондиаль» ИНН 

<

***> направлена повестка № 591 от 07.10.2020г. для допроса  в качестве свидетеля. ФИО84 на допрос не явился.  

ООО «Сафар» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Сафар» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Сафар» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 31.01.2018г. 

Снято с учета - 03.07.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в  отношении которых внесена запись о недостоверности).  

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной  налоговой службы № 6 по Республике Татарстан.  

Юридический адрес: 420087, 

<

...>, ЭТАЖ/ПОМ 4/138 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).  

Уставный капитал: 70 000 руб. 

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная  пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39).  

Учредитель: ФИО85 ИНН 

<

***> (с 31.01.2018г. по  03.07.2020г.)  

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО85 

Петрович  

<

***>  

31.01.2018  

13.06.2018  

Директор  

ФИО86 

Рашидович  

564202827917  

14.06.2018  

08.07.2018  

Директор  

ФИО87 

Владимирович  

211502766836  

09.07.2018  

26.07.2018  

Директор  

ФИО88 

Валерианович  

165610077780  

27.07.2018  

17.12.2018  

Директор  

ФИО89 

Николаевич  

163402532604  

18.12.2018  

03.07.2020  

Среднесписочная численность: за 2018г. – нет данных. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Сафар» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 29.10.2018г. по налогу  на прибыль за 9 месяцев 2018г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 31 694 694 руб., списано – 31 687 179 руб. Поступают  денежные средства «за чистящие средства», «за строительные материалы»,  списываются с назначением «за продукцию», «за автомобиль», «за табачную  продукцию». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Сафар» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2571  от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета  ФИО85 руководителя ООО «Сафар» ИНН 

<

***> направлено поручение  о допросе свидетеля № 895 от 05.11.2020г. Получен ответ, что свидетель на допрос не  явился.  

ООО «Крион» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Крион» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Крион» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 05.07.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы   № 26 по г.Москве.  

Юридический адрес: 117105, 

<

...>,  ЭТАЖ/ПОМ 1/10.  

Уставный капитал: 100 000 руб. 

Основной вид деятельности: Торговля оптовая прочими машинами и  оборудованием (46.69).  

Учредитель: ФИО90 ИНН 

<

***> (с 05.07.2018г. по  настоящее время). Руководитель:  

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО90 Хайдар 

Хамитович  

<

***>  

05.07.2018  

03.03.2019  

Директор  

ФИО91 

Андреевич  

165920274789  

04.03.2019  

 

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Крион» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 23.07.2020г. по налогу  на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 29 274 238 руб., списано – 29 274 238 руб. Поступают  денежные средства «за оборудование», «за строительные материалы», «за  комплексное обслуживание помещений», списываются с назначением «за спреды  сливочно - растительные», «за автомобиль». Перечисления по расчетному счету за  бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Крион» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2572  от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. В ответ на  поручение ООО «Крион» представило следующие документы:  

- договор поставки № 20/07-2018 от 20.07.2018г.; - товарная накладная № 227 от 20.07.2018г.; - счет – фактура № 227 от 20.07.2018г. 

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО90 руководителю ООО  

«Крион» ИНН 

<

***> направлена повестка № 592 от 07.10.2020г. для допроса в  

качестве свидетеля. ФИО90 на допрос не явился. 

ООО «Бриг» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  

8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  

взаимоотношениям с ООО «Бриг» ИНН 

<

***>. 

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Бриг» ИНН 

<

***>  

установлена следующая информация: Дата регистрации: 28.03.2017г. 

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной  

налоговой службы № 51 по г. Москве. 

Юридический адрес: 108811, 

<

...>  

домовладение 4, строение 1 офис 101. Уставный капитал: 25 000 руб. 

Основной вид деятельности: Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и  

нежилых помещений прочая (46.69). Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в  УК, руб  

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО92  

16603123764  

10 000  

28.03.2017  

02.02.2018  

ФИО92  

16603123764  

10 000  

03.05.2018  

04.06.2018  

ФИО94 

Сергеевич  

166016875546  

10 000  

03.05.2018  

04.06.2018  

ФИО94 

Сергеевич  

166016875546  

20 000  

05.06.2018  

28.04.2019  

ФИО93 

Михайлович  

165713784502  

5 000  

29.04.2019  

04.07.2019  

ФИО94 

Сергеевич  

166016875546  

20 000  

29.04.2019  

04.07.2019  

ФИО93 

Михайлович  

165713784502  

25 000  

05.07.2019  

 

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО92  

Станиславович 

16603123764  

28.03.2017  

02.05.2018  

Директор  

ФИО94 

Сергеевич  

166016875546  

03.05.2018  

31.03.2019  

Директор  

ФИО93 

Михайлович  

165713784502  

01.04.2019  

 

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных.  

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.  

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  

транспортных средствах отсутствуют. 

В открытом доступе информация об ООО «Бриг» ИНН 

<

***>,  

свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  

(реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 24.07.2020г. по налогу  на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"  

За 2019 г. поступило – 48 434 042 руб., списано – 48 436 513 руб. Поступают  денежные средства «за комплектующие», «за выполненные работы по уборке  помещений», «за строительно – монтажные работы», списываются с назначением  ««снятие наличных денежных средств по карте ФИО94.». Перечисления по  расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Бриг» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2573  от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО94 руководителю ООО «Бриг»  ИНН 

<

***> направлена повестка № 593 от 07.10.2020г. для допроса в качестве  свидетеля. ФИО94 на допрос не явился.  

ООО «Татна» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Татна» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Татна» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 23.01.2019г. 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы   № 5 по г. Москве.  

Юридический адрес: 115054, 

<

...> ЭТ 1 ПОМ  I КОМ 8.  

Уставный капитал: 100 000 руб. 

Основной вид деятельности: Деятельность по комплексному обслуживанию  помещений ( 81.10).  

Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в УК, руб 

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО95 

Михайловна  

644390090447  

100 000  

21.01.2019  

10.03.2019  

ФИО96 

Николаевич  

141901051152  

100 000  

11.03.2019  

21.03.2019  

ФИО97 

Сергеевич  

164807663438  

100 000  

21.03.2019  

 

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО95 

Михайловна  

644390090447  

23.01.2019  

10.03.2019  

Директор  

ФИО97  

Сергеевич 

164807663438  

21.03.2019  

 

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.  

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  

транспортных средствах отсутствуют. 

В открытом доступе информация об ООО «Татна» ИНН 

<

***>,  

свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  

(реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 06.08.2020г. по налогу  на прибыль за 6 месяцев 2020г.  

Показатели по налогу на прибыль организаций: Расчетные счета: 

За 2019 г. поступило – 88 115 297 руб., списано – 88 115 269 руб. Поступают  денежные средства «за текстильные изделия», «за товарно – материальные ценности»,  списываются с назначением «снятие наличных денежных средств по карте ФИО97.»,  «за автомобиль». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Татна» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2581  от 28.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета ФИО97 руководителя ООО «Татна» ИНН 

<

***> направлено поручение о допросе  свидетеля № 899 от 08.11.2020г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.  

ООО «Арена» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Арена» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Арена» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 01.03.2019г. 

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной  налоговой службы № 51 по г. Москве.  

Юридический адрес: 108814, г. Москва Сосенское 

<

...>, ПОМ/КОМ 2/28А.  

Уставный капитал: 150 000 руб. 

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная  пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39).  

Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в УК,  

руб 

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО99 

Раисовна  

165715758755  

120 000  

01.03.2019  

16.06.2019  

ФИО98 

Викторович  

165921477365  

30 000  

17.06.2019  

01.07.2019  

ФИО99 

Раисовна  

165715758755  

120 000  

17.06.2019  

01.07.2019  

ФИО98 

Викторович  

165921477365  

150 000  

02.07.2019  

 

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО99 Раисовна 

165715758755  

01.03.2019  

16.06.2019  

Директор  

ФИО98 

Викторович  

165921477365  

17.06.2019  

 

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Арена» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 27.07.2020г. по налогу  на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"  

За 2019 г. поступило – 77 190 434 руб., списано – 77 186 440 руб. Поступают  денежные средства с назначениями: «за стротельные материал», «за услуги  маркетинга», «за СМР», «за промышленное оборудование», «за консультирование по  вопросам коммерческой деятельности и управления», списываются с назначениями:  «за продукцию», «за автомобили», «за мясо птицы», «за продукты питания».  Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Арена» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2705  от 02.03.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. В ответ на  поручение ООО «Арена» представило следующие документы:  

- договор поставки № 25/03-2019 от 25.03.2019г.; - товарная накладная № 484 от 02.04.2019г.; - счет – фактура № 484 от 02.04.2019г. 

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО99 руководителю ООО  «Арена» ИНН 

<

***> направлена повестка № 595 от 07.10.2020г. для допроса в  качестве свидетеля. ФИО99 на допрос не явилась.  

ООО «Оптима Трейд» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Оптима Трейд» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Оптима Трейд» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 28.11.2018г. 

Снято с учета - 29.07.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в  отношении которых внесена запись о недостоверности).  

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы   № 15 по г. Москве.  

Юридический адрес: 127081, 

<

...>, ОФИС 1Г  ЭТ 1 ПОМ II (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).  

Уставный капитал: 125 000 руб. 

Основной вид деятельности: Деятельность по комплексному обслуживанию  помещений (81.10).  

Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в УК, руб 

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО100 

Викторовна  

504303853305  

100 000  

28.11.2018  

06.02.2019  

ФИО102 

Владимировна  

553701941430  

100 000  

07.02.2019  

29.04.2019  

ФИО102 

Владимировна  

553701941430  

100 000  

30.04.2019  

12.06.2019  

ФИО101  

020703098610  

25 000  

30.04.2019  

12.06.2019  

ФИО101  

020703098610  

125 000  

13.06.2019  

29.07.2020  

 

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО100  

Викторовна 

504303853305  

28.11.2018  

06.02.2019  

Директор  

ФИО102 

Владимировна  

553701941430  

07.02.2019  

04.06.2019  

Директор  

ФИО101  

020703098610  

05.06.2019  

29.07.2019  

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Оптима Трейд» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 17.10.2019г. по налогу  на прибыль за 9 месяцев 2019г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"  

За 2019 г. поступило – 109 975 032 руб., списано – 109 975 512 руб. Поступают  денежные средства «за строительно – монтажные работы», «за текстильную  продукцию», списываются с назначением «снятие наличных денежных средств по  карте ФИО102.», «за автомобиль», «за молочную продукцию». Перечисления по  расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Оптима Трейд»  ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации)   № 2706 от 02.03.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>.  Документы не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета  ФИО102 руководителя ООО «Оптима Трейд» ИНН 

<

***> направлено  поручение о допросе свидетеля № 900 от 09.11.2020г. Получен ответ, что свидетель на  допрос не явился.  

ООО «Магистраль» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Магистраль» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Магистраль» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 09.01.2018г. 

Снято с учета - 16.01.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в  отношении которых внесена запись о недостоверности).  

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы   № 20 по г.Москве.  

Юридический адрес: 105118, 

<

...>,  Э/П/КОМ/ОФ ПОДВАЛ/I/34/19 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе  недостоверны).  

Уставный капитал: 87 500 руб. 

Основной вид деятельности: Торговля оптовая автомобильными деталями,  узлами и принадлежностями (45.31).  

Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в УК, 

руб 

Дата начала  

Дата 

окончания  

 

ФИО104 

Радифович  

165917547387  

70 000  

09.01.2018  

27.03.2018  

ФИО103 

Тяфикович  

731306345443  

17 500  

28.03.2018  

21.05.2018  

ФИО104 

Радифович  

165917547387  

70 000  

28.03.2018  

21.05.2018  

ФИО103 

Тяфикович  

731306345443  

87 500  

22.05.2018  

16.01.2020  

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО104 

Радифович  

165917547387  

09.01.2018  

25.03.2018  

Директор  

ФИО103 

Тяфикович  

731306345443  

26.03.2018  

28.11.2018  

Ликвидатор  

ФИО103 

Тяфикович  

731306345443  

29.11.2018  

16.01.2020  

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.  

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Магистраль» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 18.02.2019г. по налогу  на прибыль за 12 месяцев 2019г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 49 198 400 руб., списано – 49 198 400 руб. Поступают  денежные средства «за товарно – материальные ценности», «за транспортные услуги»,  «за строительные материалы», списываются с назначением «за табачные изделия», «за  продукты питания». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку  отсутствуют.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО104 руководителю ООО  «Магистраль» ИНН 

<

***> направлена повестка № 655 от 09.11.2020г. для  допроса в качестве свидетеля. ФИО104 на допрос не явился.  

ООО «Мердек» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Мердек» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Мердек» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 26.02.2019г. 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы   № 31 по г.Москве.  

Юридический адрес: 121609, 

<

...>, ЭТ 9/ПОМ I- 957/КОМ 34/ОФ 239.  

Уставный капитал: 125 000 руб. 

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная  пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39).  

Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в  УК, руб  

Дата начала  

Дата 

окончания  

 

ФИО105 

Михайлович  

503302029774  

100 000  

26.02.2019  

03.04.2019  

ФИО106 

Юрьевич  

164811730648  

100 000  

04.04.2019  

13.06.2019  

ФИО55 

Вячеславович  

165506988762  

25 000  

14.06.2019  

03.07.2019  

ФИО106 

Юрьевич  

164811730648  

100 000  

14.06.2019  

03.07.2019  

ФИО55 

Вячеславович  

165506988762  

125 000  

04.07.2019  

 

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО105 

Михайлович  

503302029774  

26.02.2019  

03.04.2019  

Директор  

ФИО106  

Юрьевич 

164811730648  

04.04.2019  

06.06.2019  

Ликвидатор  

ФИО55 

Вячеславович  

165506988762  

07.06.2019  

 

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Мердек» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 24.07.2020г. по налогу  на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"  

За 2019 г. поступило – 67 812 814 руб., списано – 67 812 814 руб. Поступают  денежные средства «за строительно – монтажные работы», «за монтажное  оборудование и материалы», списываются с назначением «за товар», «за автомобиль».  Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Мердек» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2721  от 02.03.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО106 руководителю ООО  «Мердек» ИНН 

<

***> направлена повестка № 596 от 07.10.2020г. для допроса в  качестве свидетеля. ФИО106 на допрос не явился.  

ООО «Синтез» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Синтез» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Синтез» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 10.01.2019г. 

Снято с учета - 10.12.2020г. (связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в  отношении которых внесена запись о недостоверности).  

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы   № 28 по г.Москве.  

Юридический адрес: 117342, 

<

...>, Э 2 П XI К 69 ОФ  

138 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны). Уставный капитал: 100 000 руб. 

Основной вид деятельности: Торговля оптовая чистящими средствами (46.44.2).  Учредитель: ФИО107 ИНН 

<

***> (с 10.01.2019г.  

по 10.12.2020г.) Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО107 

Искандарович  

<

***>  

10.01.2019  

19.06.2019  

Директор  

ФИО108  

165921912201  

20.06.2019  

10.12.2020  

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Синтез» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 04.08.2020г. по налогу  на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"  

За 2019 г. поступило – 53 654 779 руб., списано – 53 653 046 руб. Поступают  денежные средства «за строительно – монтажные работы», «за чистящие средства»,  «за одежду», списываются с назначением «за товар», «за автомобиль», «за  продукцию». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Синтез» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2722  от 02.03.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета  ФИО107 руководителя ООО «Синтез» ИНН 

<

***> направлено поручение о  допросе свидетеля № 902 от 09.11.2020г. Получен ответ, что свидетель на допрос не  явился.  

ООО «Селта» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Селта» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Селта» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 01.04.2019г. 

Снято с учета – 13.01.2021г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в  отношении которых внесена запись о недостоверности).  

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы   № 8 по г. Москве.  

Юридический адрес: 107140, 

<

...>,  ЭТ ПОДВАЛ1 ПОМ I КОМ 79 (РМ101) (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе  недостоверны).  

Уставный капитал: 125 000 руб. 

Основной вид деятельности: Деятельность по комплексному обслуживанию  помещений (81.10).  

Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в  УК, руб  

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО109 

Владимирович  

501004562158  

100 000  

01.04.2019  

18.04.2019  

ФИО111 

Валерьевич  

111302301559  

100 000  

19.04.2019  

03.07.2019  

ФИО111 

Валерьевич  

111302301559  

100 000  

04.07.2019  

23.07.2019  

ФИО110 

Петрович  

166013745203  

25 000  

04.07.2019  

23.07.2019  

ФИО110 

Петрович  

166013745203  

125 000  

24.07.2019  

13.01.2021  

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО109 

Владимирович  

501004562158  

01.04.2019  

18.04.2019  

Директор  

ФИО111  

Валерьевич 

111302301559  

19.04.2019  

05.06.2019  

Директор  

ФИО110  

Петрович 

166013745203  

06.06.2019  

13.01.2021  

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Селта» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 28.07.2020г. по налогу  на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"  

За 2019 г. поступило – 58 779 695 руб., списано – 58 779 695 руб. Поступают  денежные средства «за услуги консультирования по вопросам коммерческой  деятельности», «за товарно – материальные ценности», «за текстильные изделия и  комплектующие», списываются с назначением «за товар», «за продукцию».  Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Селта» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2724  от 02.03.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета  ФИО111 руководителя ООО «Селта» ИНН 

<

***> направлено поручение о  допросе свидетеля № 903 от 09.11.2020г. Получен ответ, что свидетель на допрос не  явился.  

ООО «Соната» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Соната» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Соната» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 13.03.2019г. 

Снято с учета – 19.11.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в  

отношении которых внесена запись о недостоверности). 

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной  

налоговой службы № 51 по г. Москве. 

Юридический адрес: 108814, г. Москва, Сосенское поселение, пос.  

Коммунарка, ул. Потаповская Роща, д. 14, ПОМ 2 КОМ 45А (согласно данным  

ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны). Уставный капитал: 150 000 руб. 

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная  

пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39). Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в УК, 

руб 

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО112  

164804861456  

120 000  

13.03.2019  

21.07.2019  

ФИО47 

Владимирович  

162001396631  

30 000  

22.07.2019  

09.09.2019  

ФИО112  

164804861456  

120 000  

22.07.2019  

09.09.2019  

ФИО47 

Владимирович  

162001396631  

150 000  

10.09.2019  

19.11.2020  

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО112  

164804861456  

13.03.2019  

04.07.2019  

Директор  

ФИО47 

Владимирович  

162001396631  

05.07.2019  

19.11.2020  

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Соната» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 27.07.2020г. по налогу  на прибыль за 6 месяцев 2020г.  

За 2019 г. поступило – 69 636 005 руб., списано – 69 635 074 руб. Поступают  денежные средства «за услуги консультирования по вопросам коммерческой  деятельности», «за строительно – монтажные работы», «за комплексное обслуживание  помещений», списываются с назначением «за молочную продукцию», «за  продукцию», «за автомобиль». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку  отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Соната» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2726  от 02.03.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета ФИО112 руководителя ООО «Соната» ИНН 

<

***> направлено поручение о допросе  свидетеля № 1354 от 12.11.2020г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.  

ООО «Сирена» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  

8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  

взаимоотношениям с ООО «Сирена» ИНН 

<

***>. 

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Сирена» ИНН  

<

***> установлена следующая информация: Дата регистрации: 18.05.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы  

 № 7 по г. Москве. 

Юридический адрес: 127055, 

<

...>, Э 1 П I  

КОМ 1 ОФ 35 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны). 

Уставный капитал: 125 000 руб. 

Основной вид деятельности: Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и  

нежилых помещений прочая (81.22). Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в УК, 

руб 

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО114 

Рафаэлевна  

164810843430  

100 000  

18.05.2018  

21.12.2018  

ФИО113 

Накипович  

165502875091  

25 000  

21.12.2018  

17.02.2019  

ФИО114 

Рафаэлевна  

164810843430  

100 000  

21.12.2018  

17.02.2019  

ФИО113 

Накипович  

165502875091  

125 000  

18.02.2019  

 

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО114 

Рафаэлевна  

164810843430  

18.05.2018  

20.12.2018  

Директор  

ФИО113 

Накипович  

165502875091  

21.12.2018  

29.07.2019  

Ликвидатор  

ФИО113 

Накипович  

165502875091  

30.07.2019  

 

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.  

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Сирена» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 12.11.2019г. по налогу  на прибыль за 12 месяцев 2019г. Последняя отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 38 951 800 руб., списано – 38 949 850 руб. Поступают  денежные средства «за оказание клининговых услуг», «за удобрения», «за выполнение  вспомогательных работ», списываются с назначением «за продукцию», «за  автомобиль». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Сирена» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2733  от 02.03.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  

не представлены. 

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета  

ФИО114 руководителя ООО «Сирена» ИНН 

<

***> направлено  

поручение о допросе свидетеля № 1350 от 12.11.2020г. Получен ответ, что свидетель  

на допрос не явился. 

ООО «Плутон» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  

8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  

взаимоотношениям с ООО «Плутон» ИНН 

<

***>. 

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Плутон» ИНН  

<

***> установлена следующая информация: Дата регистрации: 31.01.2018г. 

Снято с учета – 12.11.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в  

отношении которых внесена запись о недостоверности). 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы  

 № 16 по г. Москве. 

Юридический адрес: 129281, 

<

...>  

Э/П/КОМ/ОФ 1/1/4/2 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны). 

Уставный капитал: 62 500 руб. 

Основной вид деятельности: Торговля оптовая табачными изделиями (46.35).  Учредитель:  

ФИО 

ИНН 

Вклад в  УК, руб  

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО115 

Салимович  

164813416187  

50 000  

31.01.2018  

13.08.2018  

ФИО59 Рашат 

Разимович  

165809019020  

12 500  

14.08.2018  

28.08.2018  

ФИО115 

Салимович  

164813416187  

50 000  

14.08.2018  

28.08.2018  

ФИО59 Рашат 

Разимович  

165809019020  

62 500  

29.08.2018  

12.11.2020  

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО115 

Салимович  

164813416187  

31.01.2018  

12.08.2018  

Директор  

ФИО59 Рашат 

Разимович  

165809019020  

13.08.2018  

23.04.2019  

Ликвидатор  

ФИО59 Рашат 

Разимович  

165809019020  

24.04.2019  

12.11.2020  

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Плутон» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 06.11.2019г. по налогу  на прибыль за 9 месяцев 2019г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 55 219 096 руб., списано – 55 217 647 руб. Поступают  денежные средства «за строительные материалы», «за картриджи», «за текстильные  

изделия», списываются с назначением «за табачную продукцию», «за мясную  продукцию», «за автомобиль». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку  отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Плутон» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2736  от 02.03.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета  ФИО115 руководителя ООО «Плутон» ИНН 

<

***> направлено поручение  о допросе свидетеля № 1344 от 12.11.2020г. Получен ответ, что свидетель на допрос не  явился.  

ООО «Мириталь» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Мириталь» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Мириталь» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 05.03.2018г. 

Снято с учета - 29.08.2019г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в  отношении которых внесена запись о недостоверности).  

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы   № 22 по г.Москве.  

Юридический адрес: 111020, 

<

...>, Э 1 П 2 КОМ 1 ОФ  19 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).  

Уставный капитал: 62 500 руб. 

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная  пищевыми продуктами, напитками и табачными (46.39).  

Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в  УК, руб  

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО116 

Ахмаднуровна  

166109123588  

50 000  

05.03.2018  

17.05.2018  

ФИО35 

Ирекович  

166112257743  

12 500  

18.05.2018  

12.08.2018  

ФИО116 

Ахмаднуровна  

166109123588  

50 000  

18.05.2018  

12.08.2018  

ФИО35 

Ирекович  

166112257743  

62 500  

13.08.2018  

29.08.2019  

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО116 

Ахмаднуровна  

166109123588  

05.03.2018  

17.05.2018  

Директор  

ФИО35 Ирекович 

166112257743  

18.05.2018  

29.08.2019  

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.  

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  

транспортных средствах отсутствуют. 

В открытом доступе информация об ООО «Мириталь» ИНН 

<

***>,  

свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  

(реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  

лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 03.07.2019г. по налогу  на прибыль за 6 месяцев 2019г. Последняя отчетность "нулевая"  

Показатели по налогу на прибыль организаций: Расчетные счета: 

За 2018 г. поступило – 401 050 руб., списано – 400 949 руб. Денежные средства  поступили одним платежом «за услуги по ремонту и обслуживанию  электрооборудования», списаны одним платежом с назначением «за продукты  питания». В 2019 г. перечисления по расчетному счету отсутствуют. Перечисления по  расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО116 руководителю ООО  «Мириталь» ИНН 

<

***> направлена повестка № 601 от 07.10.2020г. для допроса  в качестве свидетеля. ФИО116 на допрос не явилась.  

ООО «Электрод» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Электрод» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Электрод» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 21.12.2018г. 

Снято с учета – 12.11.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в  отношении которых внесена запись о недостоверности).  

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы   № 27 по г.Москве.  

Юридический адрес: 117452, 

<

...>, ЭТ 5 ПОМ I ОФ 26 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе  недостоверны).  

Уставный капитал: 125 000 руб. 

Основной вид деятельности: Деятельность по комплексному обслуживанию  помещений (81.10).  

Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в  УК, руб  

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО117 

Иванович  

582808920504  

100 000  

21.12.2018  

12.03.2019  

ФИО119 

Дмитриевна  

164813164500  

100 000  

13.03.2019  

09.06.2019  

ФИО118 

Акбатирович  

164449261750  

25 000  

10.06.2019  

03.07.2019  

ФИО119 

Дмитриевна  

164813164500  

100 000  

10.06.2019  

03.07.2019  

ФИО118 

Акбатирович  

164449261750  

125 000  

04.07.2019  

12.11.2020  

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО117  

Иванович 

582808920504  

21.12.2018  

12.03.2019  

Директор  

ФИО119 

Дмитриевна  

164813164500  

13.03.2019  

06.06.2019  

Директор  

ФИО118 

Акбатирович  

164449261750  

07.06.2019  

16.01.2020  

 

Ликвидатор  

ФИО118 Акбатирович 

164449261750 

17.01.2020  

12.11.2020  

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Электрод» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 23.07.2020г. по налогу  на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"  

За 2019 г. поступило – 68 407 724 руб., списано – 68 408 224 руб. Поступают  денежные средства «за поставку огнезащитных покрытий», «за техническое  обслуживание оборудования», «за комплексное обслуживание помещений»,  списываются с назначением «за товар», «за мясо птицы», «за автомобиль».  Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Электрод»  ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации)   № 2741 от 02.03.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>.  Документы не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета  ФИО119 руководителя ООО «Электрод» ИНН 

<

***> направлено  поручение о допросе свидетеля № 1318 от 12.11.2020г. Получен ответ, что свидетель  на допрос не явился.  

ООО «Веста» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Веста» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Веста» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 22.05.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной  налоговой службы № 30 по Республике Башкортостан.  

Юридический адрес: 450511, 

<

...> (Согласно данным ЕГРЮЛ сведения  об адресе недостоверны).  

Уставный капитал: 20 000 руб. 

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная  пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39).  

Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в  УК, руб  

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО120  

Александровна  

027803570980  

10 000  

22.05.2018  

30.08.2018  

ФИО122 

Ильдарович  

431703376513  

10 000  

31.08.2018  

21.01.2019  

ФИО122 

Ильдарович  

431703376513  

10 000  

22.01.2019  

06.02.2019  

ФИО121  

Юрьевич 

027707510315  

10 000  

22.01.2019  

06.02.2019  

ФИО121  

027707510315  

20 000  

21.01.2019  

 

Юрьевич 

 

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО120  

Александровна  

027803570980  

22.05.2018  

29.08.2018  

Директор  

ФИО122  

Ильдарович 

431703376513  

30.08.2018  

20.01.2019  

Директор  

ФИО121 Юрьевич 

027707510315  

21.01.2019  

 

Среднесписочная численность: за 2018г. – нет данных.  

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Веста» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 14.07.2020г. по налогу  на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 40 860 462 руб., списано – 40 854 103 руб. Поступают  денежные средства «за термопрофиль и термошайбы», «за текстильные изделия», «за  строительно - монтажные работы», списываются с назначением «за продукцию», «за  автомобиль». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Веста» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2532  от 27.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. В ответ на  поручение ООО «Веста» представило следующие документы:  

- договор поставки № 15/10-2018 от 15.10.2018г.; - товарная накладная № 2252 от 19.10.2018г.; - счет – фактура № 2252 от 19.10.2018г. 

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета  ФИО122 руководителя ООО «Веста» ИНН 

<

***> направлено поручение  о допросе свидетеля № 1314 от 12.11.2020г. Получен ответ, что свидетель на допрос не  явился.  

ООО «Аванта» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Аванта» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Аванта» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 08.02.2018г. 

Снято с учета – 27.06.2019г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в  отношении которых внесена запись о недостоверности).  

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы   № 25 по г.Москве.  

Юридический адрес: 115114, 

<

...> Э/П/КОМ/ОФ 2/IV/18/84 (Согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе  недостоверны).  

Уставный капитал: 62 500 руб. 

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная  пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39).  

Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в УК,  

руб 

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО124  

Олеговна 

165716104561  

50 000  

08.02.2018  

31.05.2018  

ФИО124  

Олеговна 

165716104561  

50 000  

01.06.2018  

02.07.2018  

ФИО123 

Алексеевич  

182909547831  

12 500  

01.06.2018  

02.07.2018  

ФИО123 

Алексеевич  

182909547831  

65 500  

03.07.2018  

27.06.2019  

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата 

начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО124 

Олеговна  

165716104561  

08.02.2018  

31.05.2018  

Директор  

ФИО123 

Алексеевич  

182909547831  

01.06.2018  

27.06.2019  

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Аванта» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 15.04.2019г. по налогу  на прибыль за 3 месяца 2019г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 73 192 652 руб., списано – 73 191 751 руб. Поступают  денежные средства «за клининговые услуги», «за транспортные услуги», «за  строительные материалы», списываются с назначением «за табачные изделия», «за  автомобиль». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО124 руководителю ООО  «Аванта» ИНН 

<

***> направлена повестка № 518 от 29.09.2020г. для допроса в  качестве свидетеля. ФИО124 на допрос не явилась.  

ООО «Медуза» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Медуза» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Медуза» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 31.07.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной  налоговой службы № 14 по Московской области.  

Юридический адрес: 142700, Московская область Ленинский район г. Видное,  ТЕРРИТОРИЯ ПРОМЗОНА ОАО ВЗ ГИАП, корпус 473 пом. 8 (Согласно данным  ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).  

Уставный капитал: 12 500 руб. 

Основной вид деятельности: Деятельность по комплексному обслуживанию  помещений (81.10).  

Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в УК,  

Дата начала 

Дата 

 

руб 

окончания  

ФИО125 

Сергеевна  

772373144179  

10 000 

31.07.2018  

28.02.2019  

ФИО126 

Владимирович  

166024286801  

10 000 

01.03.2019  

09.06.2019  

ФИО126 

Владимирович  

166024286801  

10 000 

10.06.2019  

25.06.2019  

ФИО110 

Петрович  

166013745203  

2 500 

10.06.2019  

25.06.2019  

ФИО110 

Петрович  

166013745203  

12 500 

26.06.2019  

 

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО125 

Сергеевна  

772373144179  

31.07.2018  

28.02.2019  

Директор  

ФИО126 

Владимирович  

166024286801  

01.03.2019  

05.06.2019  

Директор  

ФИО110 

Петрович  

166013745203  

06.06.2019  

26.09.2019  

Ликвидатор  

ФИО110 

Петрович  

166013745203  

27.09.2019  

 

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных. 

В 2018 г. представлена 1 справка по форме 2-НФДЛ на сумму 0 руб.  

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Медуза» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 30.04.2020г. по налогу  на прибыль за 12 месяцев 2020г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"  

За 2019 г. поступило – 52 188 315 руб., списано – 52 189 992 руб. Поступают  денежные средства «за выполненные работы», «за услуги по комплексной уборке», «за  рекламу», списываются с назначением «за табачную продукцию», «за аренду объектов  недвижимости», «за автомобиль». Перечисления по расчетному счету за бумагу и  пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Медуза» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2743  от 02.03.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО126 руководителю ООО  «Медуза» ИНН 

<

***> направлена повестка № 603 от 07.10.2020г. для допроса в  качестве свидетеля. ФИО126 на допрос не явился.  

ООО «Эксперт» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Эксперт» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Эксперт» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 10.08.2018г. 

Снято с учета – 02.07.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в  

отношении которых внесена запись о недостоверности). 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы  

 № 28 по г. Москве. 

Юридический адрес: 117342, 

<

...> ЭТ/КОМ/ОФ  

3/160/14 (Согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны). 

Уставный капитал: 150 000 руб. 

Основной вид деятельности: Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и  

нежилых помещений прочая (81.22). Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в УК, 

руб 

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО127 

Викторовна  

164806862960  

120 000  

10.08.2018  

20.02.2019  

ФИО128 

Шамилевич  

165718942086  

30 000  

21.02.2019  

21.05.2019  

ФИО127 

Викторовна  

164806862960  

120 000  

21.02.2019  

21.05.2019  

ФИО128 

Шамилевич  

165718942086  

150 000  

22.05.2019  

02.07.2020  

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО127 

Викторовна  

164806862960  

10.08.2018  

19.02.2019  

Директор  

ФИО128 

Шамилевич  

165718942086  

20.02.2019  

02.07.2020  

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Эксперт» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 14.04.2020г. по налогу  на прибыль за 3 месяца 2020г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 40 835 028 руб., списано – 40 831 479 руб. Поступают  денежные средства «за строительные материалы», «за снолен», «за строительно –  монтажные работы», списываются с назначением «снятие наличных денежных средств  по карте ФИО127.», «за продукцию». Перечисления по расчетному счету за  бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Эксперт» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2533  от 27.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО128 руководителю ООО  «Эксперт» ИНН 

<

***> направлена повестка № 686 от 12.11.2020г. для допроса в  качестве свидетеля. ФИО128 на допрос не явился.  

ООО «Доминго» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  

взаимоотношениям с ООО «Доминго» ИНН 

<

***>. 

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Доминго» ИНН  

<

***> установлена следующая информация: Дата регистрации: 18.02.2019г. 

Снято с учета - 14.05.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в  

отношении которых внесена запись о недостоверности). 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы  

 № 15 по г. Москве. 

Юридический адрес: 127576, 

<

...> ЭТ 1 П 3 К 48  

ОФ А1А (Согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны). Уставный капитал: 125 000 руб. 

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная  

пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39). Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в  УК, руб  

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО130 

Иванович  

261813158462  

100 000  

18.02.2019  

18.06.2019  

ФИО129 

Николаевич  

166103852464  

25 000  

19.06.2019  

30.06.2019  

ФИО130 

Иванович  

261813158462  

100 000  

19.06.2019  

30.06.2019  

ФИО129 

Николаевич  

166103852464  

125 000  

01.07.2019  

14.05.2020  

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО130  

Иванович 

261813158462  

18.02.2019  

17.06.2019  

Директор  

ФИО129  

Николаевич  

166103852464  

18.06.2019  

14.05.2020  

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Доминго» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 14.01.2020г. по налогу  на добавленную стоимость за 4 квартал 2019г. Последняя налоговая отчетность  "нулевая"  

За 2019 г. поступило – 52 319 843 руб., списано – 52 319 843 руб. Поступают  денежные средства «за трубу», «за услуги маркетинга», «за комплексное  обслуживание помещений», списываются с назначением «снятие наличных денежных  средств по карте ФИО130.». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку  отсутствуют.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета  ФИО130 руководителя ООО «Доминго» ИНН 

<

***> направлено поручение  о допросе свидетеля № 1311 от 12.11.2020г. Получен ответ, что свидетель на допрос не  явился.  

ООО «Амулет» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  

8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  

взаимоотношениям с ООО «Амулет» ИНН 

<

***>. 

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Амулет» ИНН  

<

***> установлена следующая информация: Дата регистрации: 21.08.2018г. 

Снято с учета - 10.06.2020г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в  

отношении которых внесена запись о недостоверности). 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы  

 № 28 по г.Москве. 

Юридический адрес: 117342, 

<

...> ЭТ/КОМ/ОФ  

3/160/46 (Согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны). 

Уставный капитал: 125 000 руб. 

Основной вид деятельности: Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и  

нежилых помещений прочая (81.22). Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в УК, 

руб 

Дата  начала  

Дата 

окончания  

ФИО132 

Александрович  

433403446347  

100 000  

21.08.2018  

21.11.2018  

ФИО131  

165811648032  

25 000  

22.11.2018  

18.12.2018  

ФИО132 

Александрович  

433403446347  

100 000  

22.11.2018  

18.12.2018  

ФИО131  

165811648032  

125 000  

19.12.2018  

10.06.2020  

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата  начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО132 

Александрович  

433403446347  

21.08.2018  

21.11.2018  

Директор  

ФИО131  

Львовна 

165811648032  

22.11.2018  

23.04.2019  

Ликвидатор  

ФИО131  

Львовна 

165811648032  

24.04.2019  

10.06.2020  

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Амулет» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 13.04.2020г. по налогу  на прибыль за 3 месяца 2020г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 82 773 152 руб., списано – 82 773 152 руб. Поступают  денежные средства «за трубу», «за строительно – монтажные работы», «за снолен»,  списываются с назначением «за масло подсолнечное рафинированное» «снятие  наличных денежных средств по карте ФИО132.». Перечисления по  расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Амулет» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2759  от 02.03.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  

не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета  ФИО132 руководителя ООО «Амулет» ИНН 

<

***> направлено  поручение о допросе свидетеля № 1310 от 12.11.2020г. Получен ответ, что свидетель  на допрос не явился.  

ООО «Памир» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Памир» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Памир» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 17.04.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной  налоговой службы № 14 по Республике Татарстан.  

Юридический адрес: 420021, 

<

...> (Согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе  недостоверны).  

Уставный капитал: 15 920 руб. Основной вид деятельности: Производство кровельных работ (43.91). Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в  УК, руб  

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО133 

Ралифович  

166007632804 

15 920  

17.04.2018  

 

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО133 

Ралифович 

166007632804 

17.04.2018  

 

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Памир» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 29.10.2019г. по налогу  на прибыль за 9 месяцев 2019г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 14 528 283 руб., списано – 14 122 464 руб. Поступают  денежные средства «за транспортные услуги», «за товарно – материальные ценности»,  «за строительные материалы», списываются с назначением «за строительные  материалы» «за материалы». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку  отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Памир» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2763  от 02.03.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО133 руководителю ООО  «Памир» ИНН 

<

***> направлена повестка № 604 от 07.10.2020г. для допроса в  качестве свидетеля. ФИО133 на допрос не явился.  

ООО «Глобус» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  

8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  

взаимоотношениям с ООО «Глобус» ИНН 

<

***>. 

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Глобус» ИНН  

<

***> установлена следующая информация: Дата регистрации: 03.04.2019г. 

Снято с учета – 21.01.2021 г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в  

отношении которых внесена запись о недостоверности). 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы  

 № 43 по г. Москве. 

Юридический адрес: 125130, 

<

...> ЭТ 5  

ПОМ I КОМ 16 (Согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны). Уставный капитал: 20 000 руб. 

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная  

пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39). Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в УК, 

руб 

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО134 

Александровна  

773472082743  

10 000  

03.04.2019  

28.04.2019  

ФИО135 

Рустемович  

165815502605  

10 000  

29.04.2019  

28.07.2019  

ФИО135 

Рустемович  

165815502605  

10 000  

29.07.2019  

18.08.2019  

ФИО136 

Николаевич  

165810707140  

10 000  

29.07.2019  

18.08.2019  

ФИО136 

Николаевич  

165810707140  

20 000  

19.08.2019  

21.01.2021  

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО134 

Александровна  

773472082743  

03.04.2019  

28.04.2019  

Директор  

ФИО135 

Рустемович  

165815502605  

29.04.2019  

19.08.2019  

Директор  

ФИО136 

Николаевич  

165810707140  

20.08.2019  

06.11.2019  

Ликвидатор  

ФИО136 

Николаевич  

165810707140  

07.11.2019  

21.01.2021  

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Глобус» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 24.07.2020г. по налогу  на прибыль за 6 месяцев 2020г.  

За 2019 г. поступило – 73 672 743 руб., списано – 73 672 743 руб. Поступают  денежные средства «за цемент», «за техническое обслуживание оборудования», «за  

комплексное обслуживание помещений», списываются с назначением «за товар», «за  продукты питания», «за автомобиль». Перечисления по расчетному счету за бумагу и  пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Глобус» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2768  от 02.03.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. В ответ на  поручение ООО «Глобус» представило следующие документы:  

- договор поставки № 3/05-2019 от 14.05.2019г.; - товарная накладная № 812 от 27.05.2019г.; - счет – фактура № 812 от 27.05.2019г.; - акт сверки взаимных расчетов за 2019г. 

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО137 руководителю ООО  «Глобус» ИНН 

<

***> направлена повестка № 726 от 15.12.2020г. для допроса в  качестве свидетеля. ФИО137 на допрос не явился.  

ООО «Интервал» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Интервал» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Интервал» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 19.02.2019г. 

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной  налоговой службы № 3 по Московской области.  

Юридический адрес: 141281, 

<

...>.  

Уставный капитал: 37 500 руб. 

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная  пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39).  

Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в УК, 

руб 

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО71  

452402653729  

30 000 

19.02.2019  

19.03.2019  

ФИО139 

Фаритович  

164809836510  

30 000 

20.03.2019  

25.07.2019  

ФИО138 

Иванович  

165607137172  

7 500 

26.07.2019  

09.09.2019  

ФИО139 

Фаритович  

164809836510  

30 000 

26.07.2019  

09.09.2019  

ФИО138 

Иванович  

165607137172  

37 500 

10.09.2019  

 

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО71  

452402653729  

19.02.2019  

19.03.2019  

Директор  

ФИО139 

Фаритович  

164809836510  

20.03.2019  

18.08.2019  

Директор  

ФИО138 

Иванович  

165607137172  

19.08.2019  

 

Среднесписочная численность: за 2019г. – нет данных. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Интервал» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 22.07.2020г. по налогу  на прибыль за 6 месяцев 2020г.  

За 2019 г. поступило – 56 948 499 руб., списано – 56 947 338 руб. Поступают  денежные средства «за строительно – монтажные работы», «за техническое  обслуживание оборудования», «за услуги», списываются с назначением «за  продукцию», «снятие наличных денежных средств по карте ФИО139», «за  автомобиль». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Интервал»  ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации)   № 2771 от 02.03.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. В  ответ на поручение ООО «Интервал» представило следующие документы:  

- договор поставки № 5-П/19 от 01.04.2019г.; - товарная накладная № 782 от 12.04.2019г.; - счет – фактура № 782 от 12.04.2019г. 

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета  ФИО139 руководителя ООО «Интервал» ИНН 

<

***> направлено  поручение о допросе свидетеля № 1309 от 12.11.2020г. Получен ответ, что свидетель  на допрос не явился.  

ООО «Беркут» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Беркут» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Беркут» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 11.09.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы   № 31 по г.Москве.  

Юридический адрес: 121357, 

<

...>  Э/П/К/ОФ 5/2/1/4 (Согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).  

Уставный капитал: 125 000 руб. 

Основной вид деятельности: Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и  нежилых помещений прочая (81.22).  

Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в УК, 

руб 

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО141 

Валерьевич  

165923156455  

100 000  

11.09.2018  

22.04.2019  

ФИО140 

Сергеевич  

165921384745  

25 000  

23.04.2019  

03.06.2019  

ФИО141 

Валерьевич  

165923156455  

100 000  

23.04.2019  

03.06.2019  

ФИО140 

Сергеевич  

165921384745  

125 000  

04.06.2019  

 

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

 

Директор  

ФИО141 

Валерьевич  

165923156455  

11.09.2018  

03.03.2019  

Директор  

ФИО140 

Сергеевич  

165921384745  

04.03.2019  

16.10.2019  

Ликвидатор  

ФИО140 

Сергеевич  

165921384745  

17.10.2019  

 

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Беркут» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 14.07.2020г. по налогу  на прибыль за 6 месяцев 2020г. Последняя отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 39 764 276 руб., списано – 39 764 118 руб. Поступают  денежные средства «за строительно – монтажные и пуско – наладочные работы», «за  клининговые услуги», «за производство общестроительных работ», списываются с  назначением «снятие наличных денежных средств по карте ФИО141».  Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Беркут» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2534  от 27.02.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО141 руководителю ООО  «Беркут» ИНН 

<

***> направлена повестка № 520 от 29.09.2020г. для допроса в  качестве свидетеля. ФИО141 на допрос не явился.  

ООО «Прайм» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Прайм» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Прайм» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 09.06.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы   № 18 по г.Москве.  

Юридический адрес: 107150, 

<

...> Э 1 ПОМ  12 К 3 ОФ 42 (Согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).  

Уставный капитал: 125 000 руб. 

Основной вид деятельности: Торговля оптовая текстильными изделиями  (46.41).  

Учредитель: 

ФИО 

ИНН 

Вклад в УК,  

руб 

Дата начала  

Дата 

окончания  

ФИО143 

Викторовна  

166023444614  

100 000  

09.06.2018  

28.02.2019  

ФИО142  

Закиевич 

022903475107  

25 000  

01.03.2019  

27.06.2019  

ФИО143 

Викторовна  

166023444614  

100 000  

01.03.2019  

01.04.2019  

ФИО142  

022903475107  

125 000  

28.06.2019  

 

Закиевич 

 

Руководитель: 

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО143  

Викторовна 

166023444614  

09.06.2018  

27.02.2019  

Директор  

ФИО142  

Закиевич 

022903475107  

28.02.2019  

 

Среднесписочная численность: за 2018г. – 1 человек. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.  

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Прайм» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 13.05.2020г. по налогу  на прибыль за 3 месяца 2020г. Последняя отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 74 832 998 руб., списано – 74 829 498 руб. Поступают  денежные средства «за строительные материалы», «за комплексное обслуживание  помещений», «за текстильные изделия», списываются с назначением «за продукцию»,  «за автомобиль». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Прайм» ИНН  

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации) № 2773  от 02.03.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>. Документы  не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО143 руководителю ООО  «Прайм» ИНН 

<

***> направлена повестка № 606 от 07.10.2020г. для допроса в  качестве свидетеля. ФИО143 на допрос не явилась.  

ООО «Стройдом» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Стройдом» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Стройдом» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 13.03.2018г. 

Снято учета – 27.01.2021г. (связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в  отношении которых внесена запись о недостоверности).  

Налоговый орган по месту учета: Межрайонной инспекции Федеральной  налоговой службы № 11 по Удмуртской Республике.  

Юридический адрес: 426028, 

<

...>/1.  

Уставный капитал: 15000 руб. 

Основной вид деятельности: Производство прочих строительно-монтажных  работ (43.29).  

Учредитель/руководитель: ФИО144 ИНН  

<

***> (с 13.03.2018 по 27.01.2021г.).  

Среднесписочная численность: за 2018-2019 гг. – 1 человек. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.  

Сведение о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Стройдом» ИНН 

<

***>,  

свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 30.04.2020г. уточненная  налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2019г.  Последняя отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 11 010 руб., списано – 8 198.55 руб., за 2019 г. поступило  – 31 972 673.77 руб., списано – 31 965 045.19 руб. Поступают денежные средства с  назначением платежа «за строительные материалы», «за ремонтно-сварочные работы»,  «за ТМЦ», «за услуги спецтехники»; списываются с назначением «за строительные  материалы», «за транспортные услуги», «снятие наличных». Перечисления по  расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Стройдом»  ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации)   № 1214 от 30.01.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>.  Документы не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО144 руководителю ООО  «Стройдом» ИНН 

<

***> направлена повестка № 359 от 09.09.2020г. для допроса  в качестве свидетеля. Составлен протокол допроса № 129 от 18.12.2020г.  

ООО «Миракль» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Миракль» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Миракль» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 29.11.2017г. 

Налоговый орган по месту учета: Межрайонной инспекции Федеральной  налоговой службы № 14 по Республике Татарстан.  

Юридический адрес: 420097, 

<

...> (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).  

Уставный капитал: 14000 руб. 

Основной вид деятельности: Работы столярные и плотничные (43.32).  Руководитель:  

Должность  

ФИО 

ИНН 

Дата начала  

Дата 

окончания  

Директор  

ФИО145 

Гарифович 

165718319604  

29.11.2017  

16.04.2018  

Директор  

ФИО144 

<

***>  

17.04.2018  

 

Среднесписочная численность: за 2017-2018 гг. – 1 человек. 

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.  

Сведение о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Миракль» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 11.09.2019г. уточненная  налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2019г.  Последняя отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило – 14 152 642.57 руб., списано – 14 011 855.58 руб.  Поступают денежные средства с назначением платежа «за строительные материалы»,  

«за оказанные услуги», «за услуги по проверке объектов охраны»; списываются с  назначением «за строительные материалы», «транспортные услуги», «снятие  наличных денежных средств с карты в банкомате». Перечисления по расчетному счету  за бумагу и пленку отсутствуют.  

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО «Миракль»  ИНН 

<

***> направлено поручение об истребовании документов (информации)   № 1026 от 29.01.2020г. по взаимоотношениям с ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>.  Документы не представлены.  

В соответствии со статьей 90 НК РФ ФИО144 руководителю ООО  «Миракль» ИНН 

<

***> направлена повестка № 359 от 09.09.2020г. для допроса в  качестве свидетеля. Составлен протокол допроса № 129 от 18.12.2020г.  

ООО «Сигма» ИНН 

<

***> 

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> в разделе  8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по  взаимоотношениям с ООО «Сигма» ИНН 

<

***>.  

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО «Сигма» ИНН  

<

***> установлена следующая информация:  

Дата регистрации: 20.03.2018г. 

Налоговый орган по месту учета: Межрайонной инспекции Федеральной  налоговой службы № 14 по Республике Татарстан.  

Юридический адрес: 420021, 

<

...>, офис 410.1 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе  недостоверны).  

Уставный капитал: 15420 руб. 

Основной вид деятельности: Производство малярных и стекольных работ  (43.34).  

Учредитель/руководитель: ФИО146 ИНН 

<

***> (с  20.03.2018 по настоящее время).  

Среднесписочная численность: за 2018-2019 гг. – 1 человек. Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись. 

Сведение о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках,  транспортных средствах отсутствуют.  

В открытом доступе информация об ООО «Сигма» ИНН 

<

***>,  свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности  (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных  лиц) отсутствует.  

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 19.03.2020г. по налогу  на добавленную стоимость за 4 квартал 2019г. Последняя отчетность "нулевая"  

За 2018 г. поступило 10 500 руб., списано 10 500 руб., за 2019 г. поступило –  15 120 717.15 руб., списано – 15 120 717.15 руб. Поступают денежные средства с  назначением платежа «за строительные материалы», «за выполненные работы»;  списываются с назначением «за строительные материалы», «за транспортные услуги»,  «перевод на карточный счет». Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку  отсутствуют.  

 Анализ деятельности вышеуказанных предприятий дает основание полагать, что  данные предприятия не являлись реальными поставщиками, а лишь были  использованы для вывода активов должника: поскольку практически все предприятия  имеют численность работников 1-2 человека, что исключает возможность  задействовать в работе трудовые ресурсы; не имеют каких - либо реальных активов,  обеспечивающих реальную деятельность предприятия, включая как приобретение так  и поставку товара; не осуществляющих помимо вышеуказанных какие либо иные  виды деятельности, что усматривается из их налоговых "нулевых" деклараций.  

При этом у большинства из них в ЕГРЮЛ указаны недостоверные данные, что  свидетельствует о том, что эти организации изначально не созданы для осуществления  реальной хозяйственной деятельности.  

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции не может согласиться  с доводами заявителя апелляционной жалобы и приходит к выводу, что определение  Арбитражного суда Республики Татарстан от 01 сентября 2022 года по делу А6531563/2020 в обжалуемой части необходимо оставить без изменения, апелляционную  жалобу - без удовлетворения.  

Руководствуясь ст.ст. 268-272 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 01 сентября 2022  года по делу А65-31563/2020 в обжалуемой части оставить без изменения,  апелляционную жалобу - без удовлетворения.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть  обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в месячный срок через  арбитражный суд первой инстанции.  

Председательствующий Н.А. Мальцев 

Судьи  А.И. Александров 

 Е.А. Серова