ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 34, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27 

E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

дело № А32-54042/2019

город Ростов-на-Дону

05 марта 2024 года

15АП-18072/2022

 

Резолютивная часть постановления объявлена 22 февраля 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 05 марта 2024 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Деминой Я.А.,

судей Долговой М.Ю., Николаева Д.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

при участии посредством проведения онлайн-заседания в режиме веб-конференции:

от КБ "Росэнергобанк" (АО) в лице Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов": представителя ФИО2 по доверенности от 23.08.2023,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу на определение Арбитражного суда Краснодарского края от 02.09.2021 по делу № А32-54042/2019 по заявлению коммерческого банка "Росэнергобанк" (акционерное общество) в лице Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о включении требований в реестр требований кредиторов

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью "Капстрой",

общество с ограниченной ответственностью "КУБ-С"

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Дирекция СОТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>);

УСТАНОВИЛ:

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Дирекция СОТ" (далее - должник) коммерческий банк "Росэнергобанк" (акционерное общество) (далее - кредитор, Банк, КБ "РЭБ" (АО)) обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 3 317 254 076,10 рублей.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 02.09.2021 по делу № А32-54042/2019 в удовлетворении ходатайств о выделении части требований в отдельное производство, о приостановлении производства по обособленным спорам отказано. В удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с определением Арбитражного суда Краснодарского края от 02.09.2021 по делу № А32-54042/2019, КБ "РЭБ" (АО) обратился в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил обжалуемое определение отменить и принять по делу новый судебный акт.

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2022 по делу № А32-54042/2019 определение Арбитражного суда Краснодарского края от 02.09.2021 по делу № А32-54042/2019 отменено.

Включены требования коммерческого банка "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество) в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Дирекция СОТ" (ИНН: 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в размере 1 090 892 484,45 руб., в том числе: 424 654 693,85 руб. основного долга, 527 015 093,69 руб. процентов, 139 174 696,91 руб. пени, 48 000,00 руб. расходов по уплате государственной пошлины, из которых: штрафные санкции в сумме 139 174 696,91 руб. в соответствии с пунктом 3 статьи 137 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002 № 127-ФЗ учтены отдельно в реестре требований кредиторов как подлежащие удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов. В удовлетворении остальной части требований отказано.

В Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд поступило заявление акционерного общества коммерческого банка "Росэнергобанк" в лице Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о пересмотре по новым обстоятельствам постановления Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2022 по делу № А32-54042/2019.

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2024 постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2022 по делу № А32-54042/2019 (15АП-18072/2022) отменено по новым обстоятельствам в части отказа в удовлетворении требований. Назначено судебное разбирательство по рассмотрению апелляционной жалобы на определение Арбитражного суда Краснодарского края от 02.09.2021 по делу № А32-54042/2019 по заявлению коммерческого банка "Росэнергобанк" (акционерное общество) о включении требований в реестр требований кредиторов.

От КБ "Росэнергобанк" (АО) в лице Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов"  посредством сервиса подачи документов в электронном виде "Мой Арбитр" поступили письменные пояснения в порядке статьи 81 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации РФ с приложением расчетов по кредитным договорам № 

<

***>, № 

<

***>.

Представитель КБ "Росэнергобанк" (АО) в лице Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" просил определение Арбитражного суда Краснодарского края от 02.09.2021 по делу № А32-54042/2019 в части отказа в удовлетворении требований отменить, удовлетворить требования Банка по кредитным договорам № 

<

***>, № 

<

***> в полном объеме.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом уведомленные о времени и месте судебного разбирательства, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, признал возможным рассмотреть заявление в отменной части без участия не явившихся представителей лиц, участвующих в деле, уведомленных надлежащим образом.

Изучив материалы дела, выслушав представителя заявителя, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба в рассматриваемой части подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, определением Арбитражного суда Краснодарского края от 07.10.2020 (резолютивная часть объявлена 28.09.2020) по делу № А32-54042/2019 в отношении ООО "Дирекция СОТ" (ИНН: 

<

***>, ОГРН 

<

***> (далее – должник) введена процедура наблюдения. Временным управляющим должника утвержден ФИО3, член НП "КМ СРО АУ "Единство".

В обоснование заявленных требований, Банк указал, что 04.03.2016 между КБ "РЭБ" (АО) ("Банк") и ООО "Капстрой" (заемщик) заключен кредитный договор № 

<

***>, по условиям которого Банк обязался открыть кредитную линию и предоставить заемщику кредиты в размере и на условиях указанных в договоре, а заемщик обязался возвратить кредиты, уплатить проценты по кредитной линии и исполнить иные обязательства, предусмотренные договором (пункт 2.1. договора).

Согласно пункту 3.1. договора, лимит выдачи по кредитной линии составляет 700 000 000,00 рублей.

Из пункта 7.1 договора следует, что заемщик обязуется произвести погашение (возврат) кредита 03.03.2019.

Пунктом 6.1 договора установлено, что проценты по кредитной линии составляют 18%.

Согласно пункту 11.2 кредитного договора, в случае несвоевременного погашения задолженности по основному долгу заемщик обязуется оплатить кредитору повышенные проценты в размере 36% годовых от суммы просроченной задолженности по основному долгу.

Из пункта 11.3 договора следует, что в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам по кредитной линии, заемщик обязуется оплатить кредиту пени в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности по процентам по кредиту за каждый день просрочки.

В  обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № 

<

***> от 04.03.2016 между КБ "РЭБ" (АО) (Банк) и ООО "Дирекция СОТ" (поручитель) заключен договор поручительства № 

<

***>/ДП-1 от 04.03.2016, по условиям которого поручитель обязался перед Банком отвечать за исполнение заемщиком обязательств в полном объеме по кредитному договору № 

<

***> от 04.03.2016 (пункт 2.1. договора).

В соответствии с пунктом 4.6 договора, договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента полного и надлежащего исполнения обязательств.

По состоянию на 28.09.2020 задолженность по кредитному договору составляет 1 920 256 997,30 рублей, в том числе: 693 628 866,41 рублей - основной долг, 632 952 680,69 рублей - проценты за пользование кредитными средствами, 596 753 450,20 рублей - пени.

10 октября 2016 года между КБ "РЭБ" (АО) (Банк) и ООО "Капстрой" (заемщик) подписан кредитный договор № 

<

***>, по условиям которого Банк обязался открыть кредитную линию и предоставить заемщику кредиты в размере и на условиях указанных в договоре, а обязался возвратить кредиты, уплатить проценты по кредитной линии и исполнить иные обязательства, предусмотренные договором (пункт 2.1. договора).

Согласно пункту 3.1. договора, лимит выдачи по кредитной линии:             700 000 000,00 руб.

В соответствии с пунктами 6.1., 6.5. договора, проценты по кредитной линии составляют 16% годовых и уплачиваются ежемесячно в последний рабочий день каждого месяца.

Из пункта 7.1 договора следует, что заемщик обязуется произвести погашение (возврат) кредита 09.10.2019.

Согласно пункту 11.2 кредитного договора, в случае несвоевременного погашения задолженности по основному долгу заемщик обязуется оплатить кредитору повышенные проценты в размере 32% годовых от суммы просроченной задолженности по основному долгу.

Из пункта 11.3 договора следует, что в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам по кредитной линии, заемщик обязуется оплатить кредиту пени в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности по процентам по кредиту за каждый день просрочки.

Как следует из представленных в материалы дела банковских выписок, КБ "РЭБ" (АО) предоставило ООО "Капстрой" денежные средства путем выдачи траншей на общую сумму 700 000 000,00 руб.

В обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № 

<

***> от 10.10.2016 между КБ "РЭБ" (АО) (Банк) и ООО "Дирекция СОТ" (поручитель) заключен договор поручительства № 

<

***>/ДП-1, по условиям которого поручитель обязался перед Банком отвечать за исполнение заемщиком обязательств в полном объеме по кредитному договору № 

<

***> от 10.10.2016 (пункт 2.1. договора).

В соответствии с пунктом 4.6 договора, договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента полного и надлежащего исполнения обязательств.

По состоянию на 28.09.2020 задолженность по кредитному договору составляет 1 131 765 209,35 рублей, в том числе: 551 425 827,44 рублей - основной долг, 398 729 869,32 рублей - проценты за пользование кредитными средствами, 181 609 512,59 рублей - пени.

Решением Советского районного суда г. Краснодара от 20.03.2019 по делу  № 2-254/2019 требования КБ "РЭБ" (АО) удовлетворены частично. Кредитные договоры № 

<

***> от 04.03.2016 и № 

<

***> от 10.10.2016 расторгнуты.                   С   ООО "Капстрой", ООО "КУБ-С", ООО "Дирекция "СОТ", ФИО4,             Юн О.С., ФИО5 в пользу КБ "БЭБ" (АО) в солидарном порядке взыскано 1 469 831 923,12 рублей.

Апелляционным определением Краснодарского краевого суда от 24.12.2019 решение Советского районного суда г. Краснодара от 20.03.2019 в части взыскания задолженности и расторжении договоров оставлено без изменения.

Определением Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 06.08.2020 решение Советского районного суда г. Краснодара от 20.03.2019 и апелляционное определение Краснодарского краевого суда от 24.12.2019 отменены, дело направлено в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

Отменяя указанные судебные акты, суд кассационной инстанции указал, что судами нижестоящих инстанций не приняты во внимание заявления о наличии соглашений о расторжении договоров поручительства от 21.03.2017.

В рамках дела о банкротстве КБ "РЭБ" (АО) №А40-71362/2017 конкурсный управляющий Банка обратился в суд с заявлением о признании недействительными сделок, а также применении последствий недействительности сделок, в том числе:

1.     Соглашения от 21.03.2017, заключенного между КБ "РЭБ" (АО) и ООО "Дирекция СОТ" о расторжении договора поручительства №

<

***>/ДП-1            от 04.03.2016;

2.    Соглашения от 21.03.2017, заключенного между КБ "РЭБ" (АО) и ООО "Дирекция СОТ" о расторжении договора поручительства 

<

***>/ДП-1           от 10.10.2016.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 18.02.2021 по делу № А40-71362/2017, оставленным без изменения постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 09.07.2021 года, указанные соглашения о расторжении договоров поручительств признаны недействительными.

07 апреля 2017 года между ответчиком ООО "Капстрой" и АО КБ "РЭБ" заключено соглашение об отступном, согласно которому стороны договорились о прекращении части обязательств заемщика перед кредитором, вытекающих из кредитного договора N 

<

***> от 04.03.2016  и кредитного договора N 

<

***> от 10.10.2016, в силу предоставления заемщиком взамен исполнения части обязательств по кредитным договорам отступного.

Из письменных пояснений банка и должника следует, что данное отступное покрывает часть требований кредитора в отношении заемщика, вытекающих из кредитных договоров, в том числе:

- сумму 420 000 000,00 рублей основного долга по кредитному договору N 

<

***> от 04.03.2016,

- сумму процентов по кредитному договору N 

<

***> от 04.03.2016, начисленных на основной долг по ставке 18% годовых по дату заключения Соглашения,

- сумму 520 000 000,00 рублей основного долга по кредитному договору N 

<

***> от 10.10.2016,

- сумму процентов по Кредитному договору N 

<

***> от 10.10.2016, начисленных на основной долг по ставке 16% годовых по дату заключения Соглашения.

В качестве отступного ООО "Капстрой" передало Банку права требования к должникам по перечню всего на общую сумму 940 000 000,00 рублей. Соглашение вступило в силу с момента его подписания.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 30.06.2017 по делу № А40-71362/2017 коммерческий банк "Росэнергобанк" (акционерное общество) признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

08.12.2020 конкурсный управляющий КБ "Росэнергобанк" (АО) обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности по вышеуказанным договорам.

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2022 требования коммерческого банка "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество) включены в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Дирекция СОТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), в том числе:

по кредитному договору № 

<

***> от 04.03.2016 в размере 748 590 366,49 рублей, из которых: 273 628 866,41 рублей основного долга, 98 621 900,72 рублей просроченные проценты, 275 548 016,82 рублей процентов на просроченную ссудную задолженности, 100 791 582,54 рублей - пени;

по кредитному договору 

<

***> от 10.10.2016 в размере 77 070 248,51 рублей, в том числе 31 425 827,44 рублей основного долга, 13 128 246,77 рублей просроченных процентов, 22 013 576,88 рублей процентов на просроченную ссудную задолженность, 10 502 597,42 рублей пени.

Невключенными остались требования:

по кредитному договору № 

<

***> от 04.03.2016 в размере 1 171 666 360,81 рублей, из которых: 420 000 000,00 рублей основного долга, 151 028 062,98 рублей просроченные проценты, 104 334 636,62 рублей процентов на просроченную ссудную задолженности, 342 063,55 рублей срочные проценты, 373 172 330,23 рублей пени на просроченную ссудную задолженность, 122 789 537,43 рублей пени за просрочку уплаты процентов;

по кредитному договору 

<

***> от 10.10.2016 в размере 1 223 064 802,64 рублей, в том числе 520 000 000,00 рублей основного долга, 217 231 780,75 рублей просроченных процентов, 146 356 264,92 рублей процентов на просроченную ссудную задолженность, 171 106 915,17 рублей пени за просрочку уплаты процентов.

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

При рассмотрении заявлений о включении в реестр требований кредиторов в силу требований статьи 71 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" № 127-ФЗ от 26.10.2002 судом проверяются обоснованность заявленных требований, определяется их размер и характер.

В соответствии с пунктом 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Целью проверки судом обоснованности требований является недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку включение таких требований приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Как видно из текста Соглашения от 07.04.2017 оно покрывает только часть задолженности перед Банком, что не оспаривается самим должником, в том числе в следующем размере:

- по кредитному договору N 

<

***> от 04.03.2016 года на сумму 420 000 000 рублей основного долга и процентов, начисленных по ставке 18% годовых на сумму 420 000 000 рублей за период с 01.03.2017 по дату заключения Соглашения;

- по кредитному договору N 

<

***> от 10.10.2016 года на сумму                520 000 000 рублей основного долга и процентов, начисленных по ставке 16% годовых на сумму 520 000 000 рублей за период с 01.03.2017 по дату заключения Соглашения.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 18.07.2023 (резолютивная часть оглашена 23.06.2023) по делу № А40-71362/2017 заявление конкурсного управляющего КБ "Росэнергобанк" (АО) удовлетворено, соглашение об отступном от 07.04.2017 признано недействительной сделкой с применением последствий в виде восстановления прав требований КБ "Росэнергобанк" (АО) к ООО "Капстрой" по кредитным договорам № 

<

***> от 04.03.2016 и № 

<

***> от 10.10.2016.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.10.2023 (резолютивная часть от 26.09.2023) по делу № А40-71362/2017 (№ 09АП-55994/2023, №09АП-55996/2023, № 09АП-55995/2023) определение Арбитражного суда города Москвы от 18.07.2023 оставлено без изменения, а апелляционные жалобы ФИО5, ФИО4, ООО "КУБ-С" – без удовлетворения.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 11.01.2024 определение Арбитражного суда г. Москвы от 18.07.2023 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.10.2023 по делу № А40-71362/2017 оставлены без изменения, кассационные жалобы – без удовлетворения.

Согласно части 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

В соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Задолженность должника перед Банком, не включенная в реестр требований кредиторов постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2022 по делу № А32-54042/2019, отменившим определение Арбитражного суда Краснодарского края от 02.09.2021 по делу № А32-54042/2019, составляет          2 226 361 591,65 рублей, в том числе: 940 000 000,00 рублей основного долга, 619 292 808,82 рублей процентов за пользование кредитом, 667 068 782,83 рублей пени, в том числе:

по кредитному договору № 

<

***> от 04.03.2016 в размере 1 171 666 360,81 рублей, из которых: 420 000 000,00 рублей основного долга, 151 028 062,98 рублей просроченные проценты, 104 334 636,62 рублей процентов на просроченную ссудную задолженности, 342 063,55 рублей срочные проценты, 373 172 330,23 рублей пени на просроченную ссудную задолженность, 122 789 537,43 рублей пени за просрочку уплаты процентов,

по кредитному договору 

<

***> от 10.10.2016 в размере 1 223 064 802,64 рублей, в том числе 520 000 000,00 рублей основного долга, 217 231 780,75 рублей просроченных процентов, 146 356 264,92 рублей процентов на просроченную ссудную задолженность, 171 106 915,17 рублей пени за просрочку уплаты процентов.

Учитывая, что соглашение от 07.04.2017 признано недействительной сделкой с применением последствий в виде восстановления прав требований         КБ "Росэнергобанк" (АО) к ООО "Капстрой" по кредитным договорам № 

<

***> от 04.03.2016 и № 

<

***> от 10.10.2016, требование Банка в указанном размере подлежит включению в реестр требований кредиторов должника в составе третьей очереди, а определение Арбитражного суда Краснодарского края от 02.09.2021 по делу № А32-54042/2019 в части отказа в удовлетворении требований в указанном размере – отмене.

Руководствуясь статьями 258, 269 – 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

включить требование коммерческого банка "Росэнергобанк" (акционерное общество) в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Дирекция СОТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в размере 2 226 361 591,65 руб., в том числе: 940 000 000,00 руб. основного долга, 619 292 808,82 руб. процентов за пользование кредитом, 667 068 782,83 руб. пени, из которых штрафные санкции в сумме 667 068 782,83 руб. в соответствии с пунктом 3 статьи 137 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002 № 127-ФЗ учесть отдельно в реестре требований кредиторов как подлежащие удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в месячный срок в порядке, определенном статьей 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий                                                               Я.А. Демина

 

Судьи                                                                                             М.Ю. Долгова

 

Д.В. Николаев