Шестой арбитражный апелляционный суд 

улица Пушкина, дом 45, город Хабаровск, 680000, 

официальный сайт:  http://6aas.arbitr.ru

e-mail: info@6aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

№ 06АП-1073/2019

21 мая 2019 года

г. Хабаровск

Резолютивная часть постановления объявлена 14 мая 2019 года.Полный текст  постановления изготовлен 21 мая 2019 года.

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе:

председательствующего Гричановской Е.В.,

судей  Воронцова А.И., Пичининой И.Е.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

при участии  в заседании:

ФИО2 (лично), представитель ФИО3 по доверенности от 15.05.2018,

от акционерного общества «Материальные ресурсы»: генеральный  директор ФИО4, представитель ФИО5 по доверенности от 05.07.2018. 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу  ФИО2

на решение от  11 января 2019 г.

по делу № А73-13904/2018

Арбитражного суда Хабаровского края,

принятое судьей Степиной С.Д.,

по исковому заявлению ФИО2 

к акционерному обществу «Материальные ресурсы» (680021, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Реестр РН» 

о признании недействительными решений, принятых на очередном общем собрании акционеров от 25.05.2018, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратился в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к акционерному обществу «Материальные ресурсы» о признании недействительными решений общего собрания акционеров                     от 25.05.2018 в части утверждения новой редакции Устава общества, а именно:

- подпункта 8 пункта 5.1 устава, предусматривающего, что акционер, владеющий не менее 10 процентов акций общества, а также имеющий стаж работы в обществе не менее 20 лет и не имеющий трудовых отношений с обществом, имеет право на ежемесячную доплату к пенсии в размере должностного оклада заместителя директора - директора центрального предприятия по поставке продукции, согласно штатному расписанию общества на дату прекращения трудовых отношений с обществом. Указанная доплата к пенсии выплачивается без начисления районного коэффициента и надбавки к заработной плате работникам предприятий, учреждений и организаций, расположенных в Южных районах Дальнего Востока; 

- подпункта 13 пункта 9.10 устава, предусматривающего, что генеральный директор общества своевременно выплачивает акционерам, владеющим не менее 10 процентов акций общества, а также имеющим стаж работы в обществе не менее 20 лет и не имеющим трудовых отношений с обществом, ежемесячную доплату к пенсии в размере должностного оклада заместителя директора-директора центрального предприятия по поставке продукции, согласно штатному расписанию общества на дату прекращения трудовых отношений с обществом без начисления районного коэффициента и надбавки к заработной плате работникам предприятий, учреждений и организаций, расположенных в Южных районах Дальнего Востока;

- решения об утверждении Положения о Совете директоров (вопрос 9), а именно подпункта 2 пункта 3.2 Положения, предусматривающего выплату члену совета директоров, владеющему не менее 10 процентов акций общества, и имеющему стаж работы в обществе не менее 20 лет и не имеющего трудовых отношений с обществом, ежемесячную доплату к пенсии в размере должностного оклада заместителя генерального директора центрального предприятия по поставке продукции, согласно штатному расписанию общества на дату утверждения устава; 

- решения о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: выплат ежемесячного вознаграждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 12 Положения о Совете директоров                        АО «Материальные ресурсы» члену Совета директоров - ФИО6, осуществленных АО «Материальные ресурсы» за период с 01.11.2015 по 25.05.2018, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (вопрос 12.4); 

- решения о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: выплат ежемесячного вознаграждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 12 Положения о Совете директоров                              АО «Материальные ресурсы» члену Совета директоров ФИО7, осуществленных АО «Материальные ресурсы» за период с решение об утверждении ежемесячных выплат в размере 90 000 руб. акционерам общества, согласно Уставу и Положению о Совете директоров, ссылаясь на то, что общее собрание акционеров было проведено с существенным нарушением закона, поскольку в голосовании принимали участие акционеры с недействующими паспортами СССР, принимали участие в голосовании заинтересованные лица. Распределение прибыли производилось при наличии годового убытка по результатам 2016 года. Установленные выплаты нарушают требования корпоративного законодательства о пропорциональных выплатах и причиняют убытки обществу и ведут к его банкротству. Действия акционеров ФИО7 и ФИО6 являлись недобросовестными и неразумными и в силу статьи 168 ГК РФ, произведенные им выплаты, являются ничтожными. Вышеуказанные выплаты осуществлялись ответчиком скрытно от других акционеров и не имеют отношения к выполнению обязанностей в качестве члена Совета директоров общества.

Определением суда по ходатайству ответчика в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

В суде первой инстанции истец настаивал на признании недействительными решений общего собрания акционеров от 25.05.2018 в оспариваемой части по приведенным в иске  основаниям, кроме того, приводил доводы о причинении обществу убытков в случае выплаты членам совета директоров дополнительных дивидендов. Утверждал, что  на результаты голосования по вопросам 8, 9 и 13 повестки дня общего собрания от 25.05.2018 повлияло не представление  счетной комиссии информации о заинтересованных и контролируемых лицах.  В связи с чем, по мнению истца (члена совета директоров), по инициативе членов совета директоров                ФИО4, ФИО6 и ФИО7, отвечающих критериям для ежемесячных выплат, вместе с их аффилированными лицами, входящими в состав совета директоров общества (независимых акционеров было только                                33.2%), приняты незаконные решения. Общее собрание проведено с существенными нарушениями закона. Проект утвержденного Положения              о Совете директоров о выплате к пенсии 90 000 руб. истцу не направлялся, таким образом, акционеры фактически голосовали за другое Положение о Совете директоров. 

Представители ответчика требования не признали и просили в иске отказать, поскольку оспариваемые истцом решения о доплатах были приняты общим собранием акционеров в пределах его компетенции еще в 2002 году. С указанного времени никаких споров о данных выплатах не имелось, и истец знал о таких доплатах. Являясь председателем совета директоров общества и членом Совета директоров общества, неоднократно подписывал протоколы о таких выплатах. Совет директоров принял решения о проведении общего собрания акционеров по итогам 2017 года в соответствии с законом об акционерных обществах, утвердил повестку дня с учетом всех имеющихся предложений. Принял решение о том, что функции счетной комиссии будет исполнять регистратор общества. При исполнении обязательств регистратор осуществляет обществу услуги и действует согласно закону об акционерных обществах, а не по внутренним документам общества. При подготовке к общему собранию ФИО2 в общество с требованием об ознакомлении с документами и материалами собрания и изготовлении их копий в период с 05.05. по 25.05.2018 не обращался. При голосовании об утверждении устава общества в новой редакции и Положения о Совете директоров подлежат учету голоса всех проголосовавших акционеров. При голосовании по вопросам 12.4 и 12.5 регистратору были представлены сведения о заинтересованных лицах: в отношении ФИО6 заинтересованными являются ФИО6 с 3390 голосами и ФИО8 с 1530 голосами, в голосовании приняли участие 23500 голосов из 28420 за исключением голосов заинтересованных лиц; в отношении ФИО7 заинтересованными лицами являются                ФИО7 с 4994 голосами и ФИО9 со 190 голосами, в голосовании приняли участие 23236 голосов, за исключением заинтересованных лиц. ФИО8 участвовала в собрании и на основании доверенностей от имени других акционеров АО «Материальные ресурсы», при этом выступала не от своего имени, а от имени других акционеров. Ввиду этого не может рассматриваться как заинтересованное лицо по смыслу статьи 81 Закона об акционерных обществах. 

Третье лицо, ООО «Реестр-РН», представило суду мотивированные ответы на каждый из 30 вопросов представителя истца по поводу порядка определения кворума и подсчета голосов на общем собрании от 25.05.2018. Указало, что при осуществлении полномочий счетная комиссия действовала в соответствии с условиями договора и ответчик внутренних документов о порядке ведения общего собрания и о счетной комиссии ему не передавал.                      При осуществлении полномочий счетной комиссии регистратор руководствовался законодательством, регулирующим действия профессионального участника рынка ценных бумаг. При голосовании по вопросам, где была заинтересованность эмитентом, было предоставлено письмо от 26.04.2018, где был указан перечень заинтересованных лиц и эти лица исключались при голосовании по соответствующим вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Полагает, что при проведении общего собрания акционеров по каждому из вопросов повестки дня имелся необходимый кворум для голосования, и нарушений законодательства при проведении собрания и при подсчете голосов не имелось, решения по всем вопросам приняты правомерно даже не просто большинством голосов акционеров, принявших участие в голосовании, а квалифицированным большинством.

Решением суда от 11 апреля 2019 г. истцу отказано в удовлетворении заявленных требований.

ФИО2 в апелляционной жалобе, поданной в Шестой арбитражный апелляционный суд, просит решение суда отменить, заявленные требования удовлетворить.

В обоснование жалобы указывает, что является акционером общества (3 042 акции, что составляет 10,14 % голосующих акций) и оспаривает решение собрания акционеров общества от 25.05.2018 по вопросам 8, 9, 12.4, 12.5, 13, принанятого по инициативе  контролирующих акционеров в ущерб интересам общества. 

В судебном заседании апелляционной инстанции ФИО2 и его представитель выразили несогласие с решением суда первой инстанции, настаивали на доводах апелляционной жалобы, заявили ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств – сопроводительное  письмо от 01.04.2019 о направлении  акционерным обществом в адрес заявителя апелляционной жалобы бухгалтерской отчетности за 2018 г.,  протокола  № 2019-02-1 от 05.02.2019  заседания Совета директоров, которым принято решение  о включении в повестку будущего собрания, назначенного на 07.06.2019  вопросов о признании утратившим  силу  редакцию  Положения об общем  собрании  акционеров, утв. 19.04.2002, и о признании утратившим  силу  редакцию Положения о счетной  комиссии  акционерного общества, утв. 19.04.2002; аудиторское заключение  годовой бухгалтерской  отчетности  акционерного общества за 2018 г. 

По мнению заявителя жалобы, указанные документы подтверждают,  что на момент проведения  очередного собрания акционеров от  25.05.2018 действовали и подлежали исполнению редакция Положения об общем  собрании акционеров и редакция Положения о счетной  комиссии  акционерного общества, утвержденные 19.04.2002, неисполнение  которых привело к нарушению  порядка проведения  общего  собрания, что повлияло  на результаты  собрания 25.05.2018;   ежемесячная  доплата к пенсии  превышает показатели  прибыльности  общества   по итогам  2018  г. и приводит к убыткам  акционерного общества. Указанные документы  получены заявителем после принятого  судом решения и не могли быть приобщены к  материалам дела  в суде первой  инстанции.

В дополнительных пояснениях просят при недостаточности  доказательств назначить  судебную экспертизу для определения акционеров, соответствующих критериям  для получения  ежемесячной доплаты  к пенсии в размере 90  000  руб. 

Представитель АО «Материальные ресурсы» в отзыве и в судебном заседании просит апелляционную жалобу отклонить, решение суда первой инстанции считает законным и обоснованным. Против приобщения дополнительных документов не возражает, представляет  справку о выплаченных члену Совета директоров ФИО2 дивидендах  и вознаграждений, сведения о доходности  ценных бумаг акционерного  общества, справку о финансовом состоянии общества на 31.12.2018, бухгалтерский баланс на ту же дату, отчет о финансовых результатах, выписку  из реестра на земельные участки.

Остальные  участвующие в деле лица участие в деле не принимали.

Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, отзыва, заслушав в судебном заседании представителей явившихся лиц, Шестой арбитражный апелляционный суд пришел к следующему.

Из материалов дела следует, что  согласно уставу акционерного общества «Материальные ресурсы» 2016 года, ранее ОАО «Материальные ресурсы, уставный капитал общества составляет 299 890 руб., разделенный на 29 989 штук обыкновенных акций. Номинальная стоимость акции составляет 10 руб. (пункт 4.1).

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров. Количественный состав совета директоров общества 7 человек (пункты 7.1 и 7.2).

Согласно пункту 7.5 устава к компетенции совета директоров общества относятся вопросы определения приоритетных направлений деятельности общества, созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров, утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества.

Пунктом 7.20 устава предусмотрено, что членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и их размеры определяются Положением о совете директоров, утвержденном общим собранием акционеров.

Общим собранием акционеров ОАО «Материальные ресурсы»                            от 19.04.2002 утверждены Положение об общем собрании акционеров                    ОАО «Материальные ресурсы», Положение о Совете директоров                   ОАО «Материальные ресурсы», Положение о счетной комиссии                              ОАО «Материальные ресурсы».

Пунктом 12 Положения о Совете директоров от 19.04.2002 было предусмотрено, при избрании в совет директоров акционера, имеющего стаж работы в обществе не менее 15 лет, владеющего не менее 5 процентами акций и не имеющего трудовых отношений с предприятиями и организациями любой формы собственности, ему выплачивается ежемесячное вознаграждение на уровне заработной платы, установленной заместителю генерального директора-директору предприятия общества.

Реестродержателем АО «Материальные ресурсы» является Хабаровский филиал ООО «Реестр-РН». По данным реестродержателя по состоянию на 15.02.2018 в обществе было 3 акционера юридических лиц и 98 физических лиц.

06.02.2018, 15.03.2018, 20.04.2018 на заседаниях Совета директоров                  АО «Материальные ресурсы» решались вопросы о порядке проведения общего собрания акционеров по итогам 2017 года.

24.04.2018 Совет директоров АО «Материальные ресурсы» принял решение об утверждении даты, времени и месте проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года; об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года.

Повестка дня и все организационные вопросы, связанные с проведением общего годового собрания акционеров, были утверждены на заседании Совета директоров от 24.04.2018 и изложены в протоколе № 2018-04-2, утверждено проведение общего собрания акционеров на 09 час. 00 мин.

25.05.2018 в 

<

...> с правом      на участие в годовом собрании акционеров по состоянию на 04.05.2018 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Утвержден порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года – заказным письмом.

Утверждена повестка дня общего годового собрания акционеров по итогам 2017 года, включающая в себя рассмотрение 18 вопросов, в том числе об утверждении Устава общества в новой редакции (п. 8), об утверждении Положения о совете директоров в новой редакции (п. 9), о выплатах ежемесячного вознаграждения ФИО6 и ФИО7 (пункты 12.4 и 12.5) и об утверждении ежемесячных выплат в размере 90 000 руб. акционерам общества согласно Уставу и Положению о совете директоров (пункт 13).

С учетом предложений члена Совета директоров ФИО2                       в повестку дня общего собрания акционеров внесены вопросы о принятии решения о служебном несоответствии занимаемой должности генерального директора ФИО4 (пункт 16), о принятии решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора ФИО4 (пункт 17), о переизбрании генерального директора АО «Материальные ресурсы» и в качестве кандидата на пост генерального директора выдвинут акционер ФИО2 (пункт 18). 25.04.2018 между АО «Материальные ресурсы» (Эмитент) и ООО «Реестр-РН» (Регистратор) был заключен договор на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Материальные ресурсы», согласно которому регистратор обязан осуществить проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в собрании; определить кворум собрания; разъяснять вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на собрании; разъяснять порядок голосования по вопросам, вносимым на голосование; обеспечить установленный порядок голосования и права акционера на участие в голосовании; осуществить подсчет голосов и подведение итогов голосования; составить протокол об итогах голосования.

Эмитент обязан предоставить регистратору копию протокола заседания Совета директоров эмитента о принятии решения о созыве собрания; образцы уведомлений о проведении собрания, бюллетеней для голосования и других материалов; материалы к собранию в электронном виде.

Предоставить регистратору до даты проведения собрания: распоряжение на ограничение в голосовании лиц (аффилированных лиц), являющихся владельцами более 30 (50, 75) % акций и не направивших в общество обязательного предложения; распоряжение на ограничение в голосовании лиц, заключивших акционерное соглашение; информацию о лицах, заинтересованных в совершении одобряемых сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; информацию об акциях, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления эмитента; иные документы, необходимые для исполнения Регистратором функций счетной комиссии.

Согласно пункту 7.1 договора все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

25.05.2018 состоялось общее собрание акционеров АО «Материальные ресурсы». Функции счетной комиссии на основании договора на общем собрании выполнял Хабаровский филиал ООО «Реестр-РН» в лице уполномоченных регистратором лиц: ФИО10, ФИО11 и ФИО12.

Согласно протоколу общего собрания акционеров и отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Материальные ресурсы»  от 25.05.2018 для участия на общем собрании акционеров было зарегистрировано владельцев 28 420 акций из размещенных 29 989 обыкновенных акций общества или 94,7681 %.

По результатам голосования по каждому из вопросов повестки дня общего собрания акционеров были приняты решения. При этом, при голосовании по ряду вопросов повестки дня общего собрания (12.1.1, 12.1.2, 12.1.4 - 12.5) в голосовании не принимали участие лица, в отношении которых существовали ограничения для участия в голосовании, предусмотренные в Законе об акционерных обществах, и в информации, предоставленной Эмитентом Регистратору после заключения договора. 

По объяснениям истца и данным регистратора АО «Материальные ресурсы» ФИО2 является владельцем 3 042 штук обыкновенных акций общества, является членом Совета директоров общества. 

Участвуя в работе общего собрания акционеров АО «Материальные ресурсы» 25.05.2018 через своего представителя оспариваемые решения не принимал и голосовал против принятия этих решений.

Большинством голосов общее собрание акционеров АО «Материальные ресурсы» 25.05.2018 приняло следующие оспариваемые решения:  8 - об утверждении Устава общества в новой редакции; из принявших участие в голосовании 28 420 голосов проголосовало «за» - 24 101 голос или 84.8030 %;

9 - об утверждении Положения о совете директоров в новой редакции;                   из принявших участие в голосовании 28 420 голосов проголосовало «за» -                24 101 голос или 84.8030 %;  12.4 - об утверждении выплаты ежемесячного вознаграждения, предусмотренного п. 1 ст.12 Положения о Совете директоров АО «Материальные ресурсы», члену Совета директоров - ФИО6, осуществленных АО «Материальные ресурсы» за период с 01.11.2015  по 25.05.2018, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; из принявших участие в голосовании 23 500 голосов проголосовало «за» - 19 181 голос или 81.6213 %;  12.5 - об утверждении выплаты ежемесячного вознаграждения, предусмотренного п. 1 ст. 12 Положения о Совете директоров АО «Материальные ресурсы», члену Совета директоров - ФИО7, осуществленных АО «Материальные ресурсы» за период с 01.06.2016  по 25.05.2018, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; из принявших участие в голосовании 23 236 голосов проголосовало «за» - 18 917 голосов или 81.4125 %;  13 - об утверждении ежемесячных выплат в размере 90 000 руб. акционерам Общества, согласно Уставу Общества и Положению о Совете директоров; из принявших участие в голосовании 28 420 голосов проголосовало «за» принятие такого решения 24 101 голос или 84.8030 %  от числа принявших участие в голосовании. 

ФИО2 с данными решениями не согласен и обратился в суд с настоящими исковыми требованиями.

Принимая решение  об отказе истцу в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции  о недоказанности порядка проведения общего собрания акционеров и об отсутствии оснований для признания решений общего собрания акционеров от 25.05.2018 в  обжалуемой части недействительными.

Суд первой  инстанции  руководствовался следующим.

Статьей 11 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» установлено, что устав общества является учредительным документом общества.

Требования устава общества обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами.

Согласно статье 12 Закона об акционерных обществах внесение изменений и дополнений в устав общества ил и утверждение устава общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-6 настоящей статьи.

Статьей 47 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» установлено, что общее собрание акционеров является высшим органом управления общества и согласно статье 48 настоящего закона к его компетенции относятся вопросы внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции; определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; распределение прибыли и убытков общества; принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьями 83 и 79 настоящего Федерального закона; утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Согласно пункту 2 статьи 49 Закона об акционерных обществах решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Федеральным законом не установлено иное.

В силу пункта 4 статьи 49 Закона решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 и 19.2 пункта 1 статьи 48, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

В соответствии с пунктом 5 статьи 49 Закона об акционерных обществах порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается уставом общества или внутренними документами общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

Согласно пункту 11 статьи 49 Закона об акционерных обществах при проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров. 

Из  смысла приведенных норм права судом сделан  вывод  о том, что из оспариваемых истцом решений общего собрания только вопрос об утверждении устава общества в новой редакции (п. 8) подлежал принятию общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Все остальные вопросы могли быть приняты большинством голосов.

Статьей 51 Закона об акционерных обществах установлено, что список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных акционеров общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 

Согласно статье 52 Закона об акционерных обществах сообщение, о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в определенном уставом общества печатном издании и размещено на определенном уставом общества сайте общества  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо размещено на определенном уставом общества сайте общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

В силу пункта 7 статьи 49 Закона об акционерных обществах акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. 

Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

В соответствии со статьей 58 Закона об акционерных обществах общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрированные для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. 

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Согласно статье 59 Закона об акционерных обществах голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном настоящим Федеральным законом.

Статьей 81 Закона об акционерных обществах предусмотрено, сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящей главы.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица: являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица; в иных случаях, определенных уставом общества.

Согласно статье 181.2 ГК РФ решение собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство участников собрания, и при этом в собрании участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа участников соответствующего гражданско-правового сообщества.

В силу статьи 181.3 ГК РФ решение собрания недействительно по основаниям, установленным настоящим Кодексом или иными законами, в силу признания его таковым судом (оспоримое решение) или независимо от такого признания (ничтожное решение). 

Недействительное решение собрания оспоримо, если из закона не следует, что решение ничтожно.

Согласно статье 181.4 ГК РФ решение собрания может быть признано судом недействительным при нарушении требований закона, в т. ч. в случае, если: 1. допущено существенное нарушение порядка созыва, подготовки и проведения собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания;                  2. у лица, выступавшего от имени участника собрания, отсутствовали полномочия; 3. допущено нарушение равенства прав участников собрания при его проведении; 4. допущено существенное нарушение правил составления протокола, в т. ч. правила о письменной форме протокола (пункт 3                         статьи 181.2).

Согласно пункту 4 статьи 181.4 ГК РФ решение собрания не может быть признано недействительным, если голосование лица, права которого затрагиваются оспариваемым решением, не могло повлиять на его принятие и решение собрания не влечет существенные неблагоприятные последствия для этого лица.

В силу статьи 181.5 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом, решение собрания ничтожно в случае, если оно: 1.принято по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в собрании приняли участие все участники соответствующего гражданско-правового сообщества; 2.принято в отсутствие необходимого кворума; 3.принято по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания; 4.противоречит основам правопорядка или нравственности.

Согласно статье 56 Закона об акционерных обществах в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

В обществе с числом акционеров-владельцев голосующих акций более 500 функции счетной палаты выполняет регистратор. 

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Оспаривая порядок проведения собрания истцом указано на то, что в собрании участвовали лица на основании недействующих паспортов СССР, по некоторым вопросам повестки дня принимали участие в голосовании заинтересованные лица, которые были не вправе участвовать в голосовании, что в помещении, где проводилось собрание, находились посторонние лица, что при ознакомлении с материалами предстоящего собрания были представлены иные проекты документов.

Суд указанные доводы  истца  отклонил, ссылаясь на недоказанность указанных  обстоятельств по правилам статьи  65  АПК РФ.

Судом установлено, что из содержания вскрытых судом конвертов с бюллетенями и доверенностями при проведении общего собрания акционеров 25.05.2018 с участием лиц, участвующих в настоящем деле, следует, что для участия в общем собрании акционеров ряд участников собрания представил доверенности акционеров АО «Материальные ресурсы». Все доверенности оформлены в нотариальном порядке и ни в одной доверенности нет ссылки на наличие паспорта СССР.

Из отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров                         АО «Материальные ресурсы» от 25.05.2018 видно, что число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня, составляло 29 989.                Для участия в общем собрании по каждому вопросу повестки дня было зарегистрировано 28 420 голосов, а по вопросам повестки дня с 12.1.1 по 12.5 от 23 236 до 27 930 голосов.

Исходя из данных отчета об итогах голосования, и протокола общего собрания следует, что каждый из вопросов повестки дня общего собрания был доведен до всех участников общего собрания, обсужден, и по ним индивидуально были приняты соответствующие решения, за которые проголосовало квалифицированное большинство акционеров, принявших участие в голосовании.

Каких-либо мотивированных возражений истцом о неправильности подсчета голосов при проведении голосования по каждому из вопросов повестки дня общего собрания акционеров не представлено.

Из вышеуказанного следует, что подготовка к годовому общему собранию акционеров по итогам 2017 года была проведена в полном соответствии с Законом об акционерных обществах и уставом общества.

Все вопросы повестки дня общего собрания обсуждены и утверждены Советом директоров общества. В установленные сроки назначено время проведения общего собрания и доведены до сведения акционеров порядок и сроки ознакомления с материалами предстоящего общего собрания. 

При этом всем акционерам было предоставлено право на ознакомление со всеми материалами, предстоящими рассмотрению на общем собрании акционеров общества.

Данных о том, что истец знакомился с материалами предстоящего общего собрания акционеров, что ему по его просьбе направлялись копии материалов, подлежащих рассмотрению на общем собрании акционеров, в деле не имеется.

Таким образом доводы представителя о получении проекта Положения                 о Совете директоров в иной редакции не нашли своего подтверждения.

Не нашли подтверждения и доводы о том, что ООО «Реестр РН», выполняя функции счетной комиссии, обязано было осуществлять эти функции на  основании Положения о счетной комиссии АО «Материальные ресурсы», поскольку по условиям договора такое требование отсутствует, и внутренний документ общества - Положение о счетной комиссии регистратору не передавалось.

То обстоятельство, что истец голосовал против принятия решений, не  является  основанием  считать их  недействительными.

В отношении  доводов истца о том, что ежемесячная  доплата к пенсии  превышает показатели  прибыльности  общества   по итогам  2018  г. и приводит к убыткам  акционерного общества, суд апелляционной инстанции  приходит к следующему.

Закон об акционерных обществах не содержит ограничений на выплату вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета) общества только из прибыли или только при наличии прибыли общества за отчетный период, позволяя общему собранию акционеров принимать решение о выплате упомянутого вознаграждения и при отсутствии у общества прибыли.

В подтверждение финансовой состоятельности общества                                 АО «Материальные ресурсы» представлены - справка о выплаченных  члену Совета директоров ФИО2 дивидендах  и вознаграждениях, сведения о доходности  ценных бумаг  акционерного  общества,  справка о финансовом состоянии  общества на 31.12.2018, бухгалтерский баланс на ту же дату, отчет о финансовых результатах, выписка  из реестра на земельные участки.

Представленные истцом документы в подтверждение убыточности  общества не подтверждают доводы истца о недействительности решений общего собрания.

Оснований для назначения судебной экспертизы по правилам статьи 82 АПК РФ для определения акционеров, соответствующих критериям  для получения  ежемесячной доплаты  к пенсии в размере 90  000  руб., суд апелляционной инстанции не усматривает. Такое ходатайство  истец в суде первой инстанции не заявлял.

В Уставе ОАО «Материальные ресурсы» от 19.04.2002, Положении о Совете директоров ОАО «Материальные ресурсы» от 19.04.2002 были предусмотрены ежемесячные выплаты членам совета директоров общества, владеющим не менее 5 % акций общества и имеющим стаж работы в обществе не менее 15 лет в размере должностного оклада заместителя директора-директора предприятия.

Общее собрание акционеров акционерного общества вправе принимать решения, связанные с распоряжением принадлежащего ему имущества, в том числе и о каких-либо выплатах отдельным акционерам, связанным с их участием в деятельности общества и иными персональными отношениями между обществом и такими участниками.

Данное положение о выплатах только членам совета директоров                         в АО «Материальные ресурсы» было предусмотрено с 2002 года и было для акционеров данного общества общеизвестно.

В Уставе общества в редакции 2018 года и Положении о Совете директоров АО «Материальные ресурсы» в редакции 2018 года предусмотрены ежемесячные выплаты акционерам общества и членам совета директоров общества, владеющим не менее 10 % акций общества и имеющим стаж работы в обществе не менее 20 лет.

То есть для таких выплат предусмотрены более высокие требования.

Такое положение распространено на всех акционеров, исходя из их конкретных персональных заслуг перед обществом и вклада в развитие общества, стимулируя личное участие акционеров в трудовой деятельности общества.  В случае утраты условий для таких выплат, снижение количества акций менее 10%, трудоустройство и т.п., выплаты не предусматриваются.

Каких-либо требований закона об акционерных обществах или иных законов данное положение не нарушает и принято общим собранием акционеров на основании их волеизъявления в результате голосования по каждому из вопросов повестки дня. 

Ввиду изложенного каких-либо оснований для удовлетворения исковых требований истца о признании решений общего собрания от  25.05.2018 в части утверждения Устава общества в новой редакции и Положения о Совете директоров также не имеется.

Такое же право на участие в голосовании имел каждый из участвующих  в собрании акционеров и по вопросу 13 повестки дня об утверждении выплат           в размере 90 000 руб., за утверждение которого проголосовало 84,8030% голосов, участвующих в голосовании.

При голосовании по вопросам 12.4 и 12.5 голоса заинтересованных лиц не учитывались и данные лица в голосовании не участвовали.

Участие иных аффилированных с ФИО6 и ФИО7 лиц в голосовании, о чем указывал  представитель истца в первой и второй  судебных инстанциях, не могло повлиять на результаты голосования, поскольку количество таких голосов незначительно по сравнению с голосами, отданными за принятие таких решений. Участие представителей акционеров на общем собрании акционеров на основании выданных им доверенностей соответствует  действующему законодательству. При этом нормы о заинтересованных лицах к ним неприменимы, поскольку представитель таких акционеров действует не от своего имени, а от имени лиц, выдавших ему доверенность.

Таким  образом,  установив отсутствие письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования по окончании общего собрания акционеров и  существенных нарушений процедуры проведения  собрания,  суд первой  инстанции правомерно  отказал в удовлетворения иска.

С учетом изложенного апелляционная жалоба ФИО2  удовлетворению не  подлежит.

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 11 января 2019 г.                  по делу № А73-13904/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев со дня его принятия, через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Е.В. Гричановская

Судьи

А.И. Воронцов

И.Е. Пичинина