АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 54

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-17157/2019

г. Владивосток

05 декабря 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 03 декабря 2019 года. 

Полный текст решения изготовлен 05 декабря 2019 года.

Арбитражный суд  Приморского края в составе судьи Клёминой Е.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Центрального Банка Российской Федерации в лице Дальневосточного главного управления (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  к  обществу с ограниченной ответственностью  Ломбард «Рублефф 25» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), учредителю ООО Ломбард «Рублефф 25» ФИО2 о ликвидации юридического лица (с учетом уточнений от 17.09.2019 г.)

третьи лица, не заявляющие  самостоятельных требований относительно предмета спора, ИФНС по Фрунзенскому району г.Владивостока, ИФНС по Ленинскому району г. Владивостока (Единый регистрационный центр г.Владивостока),

при участии в заседании: 

от истца – ФИО3, доверенность № 25АА 2786714 от 10.07.2019, служебное удостоверение;

от ответчиков, третьих лиц – не явились, извещены;          

установил:

Центральный банк Российской Федерации в лице Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – истец, Банк) обратился к  обществу с ограниченной ответственностью Ломбард «Рублефф 25» (далее – общество, Ломбард, ООО Ломбард «РУБЛЕФФ 25»), ФИО2 с заявлением о ликвидации общества с ограниченной ответственностью Ломбард «Рублефф 25», возложении на ФИО2 обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица с предоставлением в ИФНС по Ленинскому району г. Владивостока утверждённого ликвидационного баланса общества с ограниченной ответственностью Ломбард «Рублефф 25» в течение шести месяцев со дня вступления решения по делу в законную силу.

Ответчики, третьи лица, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, в суд не явились,  ходатайств и заявлений о причинах неявки не представили. 

Суд, руководствуясь статьей 156 АПК РФ, приступил к проведению судебного заседания в отсутствие указанных лиц.

Представитель истца поддержал доводы иска в полном объеме, пояснил, что предписание обществом не исполнено, представил на обозрение суду сведения относительно того, что ООО Ломбард «РУБЛЕФФ 25» документы об устранении нарушения законодательства не представлены. 

Судом исследован представленный документ и приобщен к материалам дела. 

Дополнительных документов в материалы дела не поступило.

Из материалов дела судом установлено, что согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, ООО ЛОМБАРД «РУБЛЕФФ 25» (место нахождения: ул. Семеновская, дом 23, г. Владивосток, Приморский край, 690091, ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) зарегистрирован в качестве юридического лица 03.11.2016. Учредителем и единственным участником  указанного юридического лица является ФИО2. 

В качестве  основного вида деятельности Общества  (ОКВЭД) в ЕГРЮЛ в отношении  общества указана деятельность по представлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества.

В ходе осуществления истцом контроля представления отчетности, в том числе с использованием Вэб-сервиса «Мониторинг приемки отчетности», выявлены факты непредставления ООО Ломбард «РУБЛЕФФ 25» в Банк России документов, содержащих отчеты о деятельности ломбарда за 2017 год со сроком представления не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, за 2018 год и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда за 2018 год со сроком представления не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного года, за 2018 год со сроком представления не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, первый квартал 2019 года, в связи с чем Банком России были направлены предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 12.04.2018 № Т128-99-2/12917, от 06.02.2019 № Т128-99-2/1915, от 07.02.2019 №128-99-2/2408, от 02.04.2019 № Т128-99-2/7925, от 16.05.2019 № Т128-99-2/21683. 

Также ООО Ломбард «Рублефф 25» направлено предписание от 05.03.2018 № Т128-99-0/1623 о представлении в Банк России отчета о принятых мерах с приложением подтверждающих документов по факту представления отчета за 2017 год, представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года, с нарушением срока. 

Вместе с тем, до настоящего времени предписания Банка России не исполнены, документы, содержащие отчетность о деятельности ломбарда за вышеуказанные периоды, в Банк России предоставлены не были.

Исследовав материалы дела, суд признал заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в силу следующего.

Согласно статье 2 Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее – Закон о ломбардах), ломбардом является юридическое лицо - специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей.

В соответствии с частью 9.1 статьи 4, статьей 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банк России)» (далее - Закон о Банке России) Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами. Некредитными финансовыми организациями признаются, в том числе, лица, осуществляющие деятельность ломбардов.

Статьей 76.5 Закона о Банке России установлено, что Банк России проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

В соответствии с пунктом 3 части 3 и пунктом 5 части 4 статьи 2.3 Закона о ломбардах Банк России получает от ломбардов необходимую информацию об их деятельности, а также осуществляет надзор за выполнением ломбардами требований, установленных Законом о ломбардах, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России и дает ломбарду обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений.

Согласно части 8 статьи 2, статье 2.4 Закона о ломбардах ломбард обязан выполнять предписания Банка России и представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и об органах управления ломбарда в порядке, установленном Банком России.

На основании пунктом 2 - 4 Указания Банка России от 30.12.2015 № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» отчет о деятельности ломбарда представляется: за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода и за календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

К отчету о деятельности ломбарда за календарный год, представляемому не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, также прилагается электронный документ, содержащий годовую бухгалтерскую отчетность ломбарда, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 30 рабочих дней после отчетного года или даты изменения сведений.

Документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда и (или) отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда (далее при совместном упоминании - отчетность), представляются в Банк России в соответствии с пунктами 1.1. и 1.2 Указание Банка России от 03.11.2017 N 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», а также порядком  и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета», которые предусматривают, что некредитные финансовые организации направляют в Банк России отчетность, документы (информацию), должны направлять в Банк России отчетность, документы (информацию), сведения, в том числе запросы, должны осуществлять иные права и обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также должны получать от Банка России документы (информацию), сведения, в том числе запросы, требования (предписания) Банка России, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица или физического лица (далее - УКЭП), в том числе зашифрованных с применением сертифицированных средств криптографической защиты информации (далее - электронный документ). 

Поднадзорные организации должны обеспечить направление в Банк России и получение от Банка России электронных документов, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Указания, посредством использования информационных ресурсов.

Представленными в материалы дела доказательствами подтверждается факт систематического неисполнение Ломбардом обязанности по представлению обязательных документов в Банк России, а также неисполнение законных предписаний. Данное обстоятельство ответчиками не оспорено и в нарушение статьи 65 АПК РФ доказательств обратного суду не представлено. В установленные законодательством порядке срок и предписания не обжалованы, не заявлено  ходатайств о продлении срока их исполнения.

В силу подпункта 3 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) юридическое лицо ликвидируется по решению суда, в том числе по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

Исследовав имеющиеся в деле доказательства с позиции статьи 71 АПК РФ  в их совокупности, суд, с учетом характера допущенных нарушений, приходит к выводу о том, что непредставление обществом отчетов о деятельности ломбарда и отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда является неоднократным и грубым нарушением требований закона и препятствует надлежащему осуществлению Банком России контроля и надзора за деятельностью некредитных финансовых организаций.

В соответствии с пунктом 6 части 4 статьи 2.3 Закона о ломбардах Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок.

Согласно пункту 14.1.7 Положения Банка России от 11.04.2016 № 538-П «О территориальных учреждениях Банка России» Дальневосточное ГУ Банка России представляет интересы Банка России по делам, связанным с деятельностью территориального учреждения, в судебных, административных и иных органах в рамках полномочий, определенных настоящим Положением, иными нормативными актами Банка России и доверенностью, выданной Банком России руководителю территориального учреждения, а также иными актами Банка России.

Пунктом 5 статьи 61 ГК РФ установлено, что решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

Учредители (участники) юридического лица независимо от оснований, по которым принято решение о его ликвидации, в том числе в случае фактического прекращения деятельности юридического лица, обязаны совершить за счет имущества юридического лица действия по ликвидации юридического лица. При недостаточности имущества юридического лица учредители (участники) юридического лица обязаны совершить указанные действия солидарно за свой счет (пункт 2 статьи 62 ГК РФ).

В пунктах 7, 8, 9, 10 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 84 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что на основании пункта 3 статьи 61 ГК РФ  арбитражный суд может возложить обязанность по ликвидации юридического лица на учредителей (участников) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами. Обязанность по ликвидации юридического лица может быть возложена на одного или нескольких известных арбитражному суду участников (учредителей) с указанием в решении в отношении юридического лица его наименования и места нахождения, а в отношении граждан - фамилии, имени, отчества, даты рождения и места жительства. 

Материалами дела установлено, что учредителем Общества является ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка                     г. Душанбе, в связи с чем, суд считает необходимым возложить на неё обязанность ликвидатора, и установить срок ликвидации шесть месяцев со дня вступления в законную силу настоящего судебного акта. 

Учитывая изложенное, требования Банка России о принудительной ликвидации общества с ограниченной ответственностью Ломбард «Рублефф 25» и возложении обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица на учредителя общества подлежат удовлетворению.

Расходы по уплате госпошлины в соответствии со статьей 110 АПК РФ  относятся на ответчиков.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

исковые требования удовлетворить. 

Ликвидировать общество с ограниченной ответственностью Ломбард «Рублефф 25» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>). 

Возложить на участника общества с ограниченной ответственностью Ломбард «Рублефф 25» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка г. Душанбе, обязанности по осуществлению ликвидации общества с ограниченной ответственностью Ломбард «Рублефф 25» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и произведению всех необходимых действий связанных с ликвидацией общества с представлением в Инспекцию федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Владивостока утвержденного ликвидационного баланса общества с ограниченной ответственностью Ломбард «Рублефф 25» в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу настоящего решения. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ломбард «Рублефф 25» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 3 000 (три тысячи) рублей государственной пошлины.

Взыскать с ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка г. Душанбе, в доход федерального бюджета 3 000 (три тысячи) рублей государственной пошлины.

Исполнительные листы выдать после вступления решения суда                    в законную силу.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и  в Арбитражный суд Дальневосточного округа  в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

 

          Судья                                                                            Клёмина Е.Г.