АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

248600, г.Калуга, ул.Ленина, д.90; тел: (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: (4842) 505-957, 599-457; 

http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: kaluga.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А23-8620/2018

28 августа 2019 года

г. Калуга

Резолютивная часть решения объявлена 21 августа 2019 года. 

Полный текст решения изготовлен 28 августа 2019 года.

 

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Погонцева М.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску по иску общества с ограниченной ответственностью «ЭЛВИАР», 117393, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

к Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области, 248000, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

при участии третьих лиц общества с ограниченной ответственностью «ТП ХОНКО», 107217, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> и открытого акционерного общества «Калужское управление механизации «Сельстрой» (248003, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

о взыскании 14 000 000 руб.,

 

при участии в судебном заседании:

от истца - директора ФИО2 на основании решения от 21.03.2014 № 11;

от ответчика - представителя ФИО3 по доверенности от 09.01.2019;

от ОАО «КУМ «Сельстрой» - представителя ФИО4 по доверенности от 11.07.18 № 10;

от ООО «ТП ХОНКО» - директора ФИО5 на основании приказа от 11.12.2015 № 2-В/15 и решения от 10.03.2016 № 10, 

 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛВИАР» обратилось в Арбитражный суд Калужской области с иском к Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области о взыскании задолженности по оплате выполненных работ в размере 14 000 000 руб.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных требований.

Представитель ОАО «КУМ «Сельстрой» в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных требований.

Представитель ООО «ТП ХОНКО» в судебном заседании поддержал требования истца.

Изучив материалы дела, выслушав пояснения представителей сторон, суд пришел к следующим выводам.

Между ООО «ЭЛВИАР» (далее также - «Истец», «Цессионарий») и ООО «ТП ХОНКО» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, «Цедент») был подписан Договор цессии № 10/01 от 12.10.2018г., согласно которому Цедент уступает Цессионарию, принадлежащие ему права требования к должнику - Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области (ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***>/402701001).

Уступаемые права требования составляют общую сумму 14 000 000 рублей 00 копеек (Четырнадцать миллионов рублей) руб. 00 копеек. Права требования основаны на взаиморасчетах Цедента и должника.

По данным Цедента, денежные средства переводились Ответчику третьими лицами, в т.ч. на основании распорядительных писем ООО «ТП ХОНКО».

Согласно акту сверки взаимных расчетов между ООО «ТП ХОНКО» и Ответчиком на 01.09.2018г. сумма задолженности за последним составляет: 17 072 091 рублей 78 копеек.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с иском в суд о взыскании 14 000 000 руб. 00 коп.

Оценив заявленные требования, суд не находит оснований для их удовлетворения в связи со следующим.

В соответствии с п. 1 ст. 384 ГК РФ, право первоначальногокредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях,которые существовали к моменту перехода права.

В соответствии с абз. 2 п. 4 Постановления Пленума ВС РФ N 54 "О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки", первоначальный кредитор не может уступить новому кредитору больше прав, чем имеет сам.

Из материалов дела видно, что договор уступки прав между ООО «ТП ХОНКО» и ООО «Элвиар» был подписан 12.10.2018 года на сумму 14 000 000 рублей.

На период до заключения указанного выше договора ООО «ТП ХОНКО» было заключено два соглашения об уступки права требования задолженности в сумме 3 072 091 рубль 04 коп. Сарину СВ. по договору об уступке прав от 01.08.2018 года и в сумме 14 000 000 рублей ООО «ТП ХОНКО» (с ИНН 

<

***>), что подтверждается распорядительным письмом от 21.11.2018 г.

28.11.2018г., то есть уже на момент подписания договора с ООО "Элвиар" в Фонд поступило распорядительное письмо ООО «ТП ХОНКО» от 21.11.2018 с исх. №21112018/1 на перечисление денежных средств третьим лицам. В соответствии с данным распорядительным письмом ООО «ТП ХОНКО» просило Фонд перечислить денежные средства в связи с заключением договоров уступки права требования:

1.      Адвокату Сарину Сергею Владимировичу в размере 3 072 091,04 руб.;

2.      ООО «ТП ХОНКО» с ИНН 

<

***> в размере 14 000 000,00 руб.

Согласно акту сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.08.2018, имеющемуся в материалах дела, задолженность Фонда в пользу Истца составляла 17 072 091,78 руб. Данный размер задолженности подтвержден и ООО «ТП ХОНКО» в уведомлении об уступке прав (требований) адвокату Сарину СВ. и ООО «ТП ХОНКО» с ИНН 

<

***>.

Таким образом, задолженность Фонда перед ООО «ТП ХОНКО» в размере 17 072 091,78 руб. до сделки с истцом была уступлена в пользу адвоката Сарина СВ. и ООО «ТП ХОНКО» с ИНН 

<

***>.

В период рассмотрения настоящего дела истцом в материалы дела представлены соглашения о расторжении договоров уступки права требования от 25.01.2019г. с адвокатом Сариным СВ. и ООО «ТП ХОНКО» с ИНН 

<

***>.

В подтверждение возмездности спорного договора уступки права требования между ООО «ЭЛВИАР»  и ООО «ТП ХОНКО» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в материалы дела представлен акт зачета взаимных требований юридических лиц от 11.04.2019г.

Согласно указанного акта зачет между сторонами производится на сумму 14 000 000 руб. Задолженность ООО "ТП Хонко" составляет 14 147 000 руб. На основании статьи 415 Гражданского кодекса Российской Федерации ООО "Элвиар" освобождает ООО "ТП Хонко" от уплаты пеней на сумму 147 000 руб. 00 коп., а также от дальнейшего начисления пеней, установленных договором подряда от 20.01.2017г.

Судом также установлено, что между ООО «ЭЛВИАР» и ООО «ТП ХОНКО» имелся спор в рамках дела Арбитражного суда г. Москвы № А40-306388/18-19-2526, по которому вынесено решение от 24.05.2019 года. Суд взыскал с Общества с ограниченной ответственностью «ТП ХОНКО» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛВИАР» 8 600 000 руб. задолженности, 5.547.000 руб. пени.

Из материалов настоящего дела и из решения суда по делу № А40-306388/18-19-2526 следует, что уступка прав требования и иск о взыскании денежных средств, который был удовлетворён судом, имеют одно и тоже основание.

Основанием для обращения в суд с указанным выше требованием явилось неисполнение обязательств по договору подряда № 132/2017 от 20.01.2017 г., в соответствии с условиями которого, подрядчик обязуется выполнить подрядные работы по строительству блочно-модульной котельной с водогрейными котлами номинальной теплопроизводственностью 1,02 МВт по объекту «Строительство тренировочной площадки в районе ул. Грабцевское ш. г. Калуга».

В соответствии с п. 1.2. Договора об уступке прав требований № 10/01 и  акта зачета взаимных требований основанием уступки являлись взаиморасчёты по указанному выше договору подряда № 132/2017.

Исковое заявление в рамках дела № А40-306388/18-19-2526 было направлено ООО «ЭЛВИАР» 19.12.2018 года, то есть после оформления договора об уступке права № 10/01 от 12.10.2018 года.

Вместе с тем, ни ООО «ТП ХОНКО», ни ООО «ЭЛВИАР» не привели доводов по обстоятельству состоявшейся, по их мнению, уступке права требования, по сути являющейся, при добросовестности поведения её сторон, способом исполнения (оплаты) обязательства между истцом и ответчиком.

То есть и ООО «ЭЛВИАР» и ООО «ТП ХОНКО» не придавали ни данному договору, ни акту зачета взаимных требований юридической силы, как сделке изменяющей правоотношения между ними.

На это обстоятельство дополнительно указывает пункт 3 акта зачета взаимных требований в соответствии с которым ООО "Элвиар" освобождает ООО "ТП Хонко" от уплаты пеней на сумму 147 000 руб. 00 коп., которая впоследствии была взыскана решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-306388/18-19-2526 от 24.05.2019 года.

Таким образом, решение Арбитражного суда г. Москвы по указанному делу подтверждает отсутствие реальной воли сторон на создание правовых последствий заключением договора уступки права между ООО «ЭЛВИАР» и ООО «ТП ХОНКО», а так же типового юридического результата, который должен был бы иметь место в действительной сделке. 

Из этого следует, что данная сделка совершена с пороком воли и с пороком её содержания, то есть лишь для вида (п. 1 ст. 170 Гражданского кодекса Российской Федерации  РФ). Сделка по уступке права между ООО «ЭЛВИАР» и ООО «ТП ХОНКО» носила мнимый характер, не повлекла за собой юридических последствий, не была направлена на изменение правоотношений сторон, совершена до обращения в суд с иском и вынесения соответствующего решения по требованию ООО «ЭЛВИАР» к ООО «ТП ХОНКО», фактически не являлась способом исполнения обязательств между её сторонами, не преследовала реальной экономической цели.

Кроме того, суд полагает необходимым отметить следующие обстоятельства. 

На момент заключения договора об уступке прав требований от 12.10.2018 года и подписания акта зачета от 11.04.2019г. при не оспариваемой и истцом и ответчиком дебиторской задолженности Фонда перед ООО "ТП Хонко" по состоянию на 30.08.2018г. в размере 17 072 091 руб. 78 коп., в адрес Фонда от приставов-исполнителей ОСП по ЦАО №3 УФССП России по Москве поступило 4 (четыре) постановления об обращении взыскания на дебиторскую задолженности с целью удовлетворения требований в том числе работников ООО «ТП ХОНКО» (ИНН 

<

***>) по выплате им заработной платы:

(1)    Постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность от 05.02.2018 на сумму 6 367 840,89 рублей.;

(2)    Постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность от 29.11.2018 на сумму 3 000 000.00 рублей. Также установлен запрет должнику совершать любые действия, приводящие к изменению или прекращению правоотношений, на основании которых возникла дебиторская задолженность, а также к уступке прав требования третьим лицам.

(3)    Постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность от 11.12.2018 на сумму 14 962 973.40 рублей:

(4)    Постановление о наложении ареста на дебиторскую задолженность от 21.12.2018 на сумму 14 546 087.97 рублей. Также установлен запрет должнику совершать любые действия, приводящие к изменению или прекращению правоотношений, на основании которых возникла дебиторская задолженность, а также к уступке прав требования третьим лицам.

На момент вынесения решения суда по настоящему делу отменено только Постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность от 05.02.2018 на сумму 6 367 840,89 рублей. Соответствующее решение об отмене было принято 16.05.2019 Московским городским судом в порядке рассмотрения апелляционной жалобы Фонда.

При этом в рамках рассмотрения дела № А40-42569/19 по заявлению Фонда поддержки строительства доступного жилья в Калужской области к судебному приставу-исполнителю ОСП по ЦАО №3 УФССП России по Москве ФИО6 о признании незаконными действий и постановления от 11.12.2018 об обращении взыскания на дебиторскую задолженность, в удовлетворении требований Фонда было отказано, а судами установлены следующие обстоятельства:

23.10.2017 комиссией по трудовым спорам ООО «ТП ХОНКО» были выданы следующие удостоверения, свидетельствующие о наличии задолженности ООО «ТП ХОНКО» перед своими работниками по заработной плате: удостоверение № 1 от 23.10.2017 на сумму 5 721 203, 90 руб., удостоверение № 2 от 23.10.2017 на сумму 5 972 355, 47 руб.; удостоверение № 3 от 23.10.2017 на сумму 5 866 441, 58 руб.; удостоверение № 4 от 23.10.2017 на сумму 3 565 231, 85 руб.; удостоверение № 5 от 23.10.2017 на сумму 4 875 360, 17 руб. На основании вышеуказанных удостоверений судебным приставом были возбуждены исполнительные производства № 145478/17/77055-ИП, 145475/17/77055- ИП, 145472/17/77055-ИП, 145488/17/77055-ИП, 145485/17/77055-ИП. С учетом исполнительного сбора и расходов по совершению исполнительных действий сумма задолженности, подлежащая взысканию с ООО «ТП ХОНКО», составила 14 962 973, 40 руб. В ходе осуществления судебным приставом исполнительных действий в рамках указанных исполнительных производств у фонда обнаружена задолженность перед ООО «ТП ХОНКО» в размере 17 071 000 руб. 11.12.2018 судебным приставом вынесено постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность.

Согласно части 2 статьи 76 Закона N 229-ФЗ обращение взыскания на дебиторскую задолженность производится:

1) при наличии согласия взыскателя - путем внесения (перечисления) дебитором дебиторской задолженности на депозитный счет подразделения судебных приставов;

2) при отсутствии согласия взыскателя или невнесении (неперечислении) дебитором дебиторской задолженности на депозитный счет подразделения судебных приставов - путем продажи дебиторской задолженности с торгов.

Взыскание на дебиторскую задолженность не обращается в случаях, когда: 

1) срок исковой давности для ее взыскания истек; 2) дебитор находится в иностранном государстве, с которым Российской Федерацией не заключен договор о правовой помощи; 3) дебитор находится в процессе ликвидации; 4) дебитор прекратил свою деятельность в качестве юридического лица и исключен из единого государственного реестра юридических лиц; 5) в отношении дебитора введена процедура банкротства (часть 3 статьи 76 Закона N 229-ФЗ).

Об обращении взыскания на дебиторскую задолженность судебный пристав-исполнитель выносит постановление, в котором указывает порядок внесения (перечисления) денежных средств дебитором на депозитный счет подразделения судебных приставов. Указанное постановление не позднее дня, следующего за днем его вынесения, направляется дебитору и сторонам исполнительного производства (часть 4 статьи 76 Закона N 229-ФЗ).

Судебный пристав-исполнитель своим постановлением обязывает дебитора исполнять соответствующее обязательство путем внесения (перечисления) денежных средств на указанный в постановлении депозитный счет подразделения судебных приставов, а также запрещает должнику изменять правоотношения, на основании которых возникла дебиторская задолженность (часть 5 статьи 76 Закона N 229-ФЗ).

При этом в силу частей 6 и 7 указанной статьи со дня получения дебитором постановления судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на дебиторскую задолженность исполнение дебитором соответствующего обязательства осуществляется путем внесения (перечисления) денежных средств на указанный в постановлении депозитный счет подразделения судебных приставов. Такое исполнение обязательства дебитором считается исполнением надлежащему кредитору. Права дебитора по отношению к должнику при этом не изменяются. В свою очередь, дебитор обязан незамедлительно информировать судебного пристава-исполнителя и должника о внесении (перечислении) денежных средств на депозитный счет подразделения судебных приставов.

Обращение взыскания на дебиторскую задолженность на основании постановления судебного пристава исполнителя, представляет собой переход права требования (уступку) по законным основаниям к взыскателю (статья 387 ГК РФ), то есть последний фактически становится новым кредитором по отношению к дебитору со дня получения дебитором постановления судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на дебиторскую задолженность.

Кроме того, приведенные нормы Закона об исполнительном производстве направлены на пресечение возможности вывода активов должника, в том числе и путем уступки права требования.

Суд приходит к выводу, что действия истца и третьего лица по настоящему делу по подписанию договора об уступке прав требований, акта зачета взаимных требований явно направлены на обход установленной Законом об исполнительном производстве очередности погашения требований ООО "ТП Хонко" перед своими работниками -  кредиторами, то есть совершены   с противоправной целью и заведомо недобросовестно. 

Указанные сделки - уступка прав требования и акт зачета взаимных требований неразрывно связаны друг с другом и нарушают законные интересы третьих лиц, что в силу п.2 ст. 168  Гражданского кодекса Российской Федерации также свидетельствует об их ничтожности.

С учетом совокупности вышеизложенных обстоятельств суд отказывает в удовлетворении заявленных требований, как основанных на мнимой сделке, нарушающей ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации и законные интересы третьих лиц.

Поскольку истцу предоставлялась отсрочка по оплате государственной пошлины,  с ООО «Элвиар» в доход федерального бюджета взыскивается 93 000 руб. 00 коп.

Руководствуясь статьями 110, 112, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

                                                             РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ООО «Элвиар» отказать.

Взыскать с ООО «Элвиар» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 93 000 руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Калужской области.

 

Судья                                                                                                М.И. Погонцев