АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А40-293190/23-100-2130

г. Москва

16 июля 2024 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Григорьевой И.М., единолично,  при ведении протокола судебного заседания секретарем Фомченковым В.С.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО «КОНФЕКТ» (ИНН 

<

***>) к ФИО1 третье лицо: ФИО2 об истребовании документов 

в заседании приняли участие представители согласно протоколу судебного заседания  

Р Е Ш И Л:

Обязать ФИО1 (ИНН 

<

***>, персональные  данные в материалах дела) в срок, не позднее 7 (семи) дней с момента вступления  судебного акта по настоящему делу в законную силу, передать ООО «Конфект» (ИНН  

<

***>) в лице генерального директора ФИО3  оригиналы документов:  

По гражданско-правовым отношениям с ООО “Торговый Дом “ПОКОТОРГ”  ИНН (7723804310):  

- Счет-фактура № 265 от 16.01.19 на 5 220 000 руб. на оплату за шкаф электрический  сушильный, Договор поставки/купли-продажи;  

- Счет-фактура № 454 от 21.01.19 на 1 230 200 руб. на оплату за доставку негабаритного  груза, Договор;  

- Счет-фактура № 539 от 23.01.19 на 494 700 руб. на оплату инвентаря, Договор  поставки/купли-продажи;  

- Счет-фактура № 615 от 25.01.19 на 779 800 руб. на оплату погрузочно-разгрузочных  работ негабаритного груза, Договор поставки/купли-продажи;  

- Счет-фактура № 352 от 28.02.19 на 4 329 540 руб. на оплату оборудования, Договор  поставки/купли-продажи.  

По гражданско-правовым отношениям с ИП ФИО4  ИНН (550111655270):  

- Договор купли-продажи нежилого здания № 1/19 от 23.01.19;  - Договор купли-продажи оборудования № 2-02/19 от 04.02.19;  - Счет № 37 от 28.03.19 на 9 500 000 руб. на оплату оборудования котельной,  

- Договор на оборудование котельной; 

- письмо ООО «Конфект» № 04-02 от 04.02.2019 в адрес ИП ФИО4;  

- счета ООО «Конфект», на основании которых ИП ФИО4 произвела оплату по  платежным поручениям № 4 от 05.02.2019, № 5 от 08.02.2019, № 5 от 12.02.2019, № 6  от 29.03.2019, № 7 от 01.04.2019, № 8 от 01.04.2019.  

По гражданско-правовым отношениям с ООО “Продовольственная база  “ПОКОТОРГ”ИНН 

<

***>:  

- Счет-фактура № 643 от 15.01.19 на 2 969 760 руб. по п/п № 120 от 24.01.19 на оплату  за скороморозильный аппарат, Договор поставки/купли-продажи данного  оборудования;  

- Счет-фактура № 642 от 15.01.19180 000 руб. по п/п № 119 от 24.01.19 на оплату за  систему впрыска, Договор поставки/купли-продажи данного оборудования ;  

- Счет-фактура № 641 от 15.01.19 на 2 680 200 руб. по п/п № 110 от 24.01.19 24.01.19 на  оплату за погрузчик DFG, Договор поставки/купли-продажи данного оборудования ;  

- Счет-фактура № 640 от 15.01.19 на 1 311 000 руб. по п/п № 117 от 24.01.19 на оплату  за погрузчик DFG, Договор поставки/купли-продажи данного оборудования;  

- Счет-фактура № 639 от 15.01.19 на 1 311 000 руб. по п/п № 116 от 24.01.19, оплата за  погрузчик DFG, Договор поставки/купли-продажи данного оборудования;  

- Счет-фактура № 638 от 15.01.19 на 1 328 040 руб. по п/п № 115 от 24.01.19 - оплата за  погрузчик DFG, Договор поставки/купли-продажи данного оборудования;  

- Счет-фактура № 725 от 16.01.19 на 1 002 900 руб. по п/п № 124 от 25.01.19 - оплата за  камеру для заморозки полуфабрикатов, Договор поставки/купли-продажи данного  оборудования;  

- Счет-фактура № 724 от 16.01.19 на 696 000 руб. по п/п № 123 от 25.01.19 - оплата за  линию по производству пельменей, Договор поставки/купли-продажи данного  оборудования;  

- Счет-фактура № 1057 от 23.01.19 на 325 200 руб. по п/п № 129 от 29.01.19 - оплата за  ксерокс, Договор поставки/купли-продажи данного оборудования;  

- Счет-фактура № 1056 от 23.01.19 на 2 227 500 руб. по п/п № 128 от 29.01.19 - оплата за  конденсаторную группу; Договор поставки/купли-продажи данного оборудования;  

- Счет-фактура № 1055 от 23.01.19 на 534 200 руб. по п/п № 127 от 29.01.19 - оплата за  компрессор; Договор поставки/купли-продажи данного оборудования;  

- Счет-фактура № 1054 от 23.01.19 на 1 230 200 руб. по п/п № 126 от 29.01.19 - оплата за  машину фаршировальную; Договор поставки/купли-продажи данного оборудования;  

- Счет-фактура № 1134 от 24.01.19 на 1 690 100 руб. по п/п № 134 от 30.01.19 - оплата за  моторредуктор теплообменник; Договор поставки/купли-продажи данного  оборудования;  

- Счет-фактура № 1133 от 24.01.19 на 2 325 300 руб. по п/п № 132 от 30.01.19 - оплата  за оборудование; Договор поставки/купли-продажи данного оборудования;  

- Счет-фактура № 1132 от 24.01.19 на 659 800 руб. по п/п № 131 от 30.01.19 - оплата за  доставку негабаритного груза; Договор поставки/купли-продажи данного  оборудования;  

- Счет-фактура № 871 от 18.01.19 на 1 425 236 руб. по п/п № 137 от 31.01.19 - оплата за  мелкий инвентарь; Договор поставки/купли-продажи данного оборудования;  

- Счет-фактура № 977 от 21.01.19 на 925 200 руб. по п/п № 135 от 31.01.19 - оплата за  погрузочно-разгрузочные работы негабаритного груза; Договор поставки/купли-продажи данного оборудования;  

- Счет № 14 от 09.01.19 на 1 700 000 руб. по п/п № 139 от 01.02.19 - частичная оплата за  трансформатор; Договор поставки/купли-продажи данного оборудования;  

- Счет № 14 от 09.01.19 на 2 000 000 руб. по п/п № 140 от 04.02.19 - частичная оплата за  трансформатор;  

- Счет № 14 от 09.01.19 на 5 000 000 руб. по п/п № 141 от 06.02.19 - частичная оплата за  трансформатор;  

- Счет № 14 от 09.01.19 на 4 870 000 руб. по п/п № 142 от 07.02.19 - частичная оплата за  кабель и систему технического учета; Договор поставки/купли-продажи;  

- Счет № 14 от 09.01.19 на 2 000 000 руб. по п/п № 145 от 11.02.19 - частичная оплата за  кабель и систему технического учета;  

- Счет № 15 от 09.01.19 на 2 500 000 руб. по п/п № 146 от 13.02.19 - частичная оплата за  кабель и систему технического учета;  

- Счет № 15 от 09.01.19 на 500 000 руб. по п/п № 147 от 14.02.19 - частичная оплата за  кабель и систему технического учета;  

- Счет № 126 от 04.02.19 на 501 354 руб. по п/п № 150 от 27.02.19 - оплата за  оборудование; Договор поставки/купли-продажи данного оборудования;  

- Счет № 218 от 11.03.19 на 4 591 470 руб. по п/п № 155 от 27.03.19 - оплата за пищевое  оборудование; Договор поставки/купли-продажи данного оборудования;  

- Счет № 219 от 11.03.19 на 3 799 950 руб. по п/п № 157 от 28.03.19 - оплата за пищевое  оборудование;  

- Счет № 226 от 20.03.19 на 3 001 050 руб. по п/п № 158 от 29.03.19 - оплата за  оборудование котельной; Договор;  

- Счет № 226 от 20.03.19 на 6 498 800 руб. по п/п № 159 от 02.04.19 - оплата за  оборудование котельной;  

- Счет № 226 от 20.03.19 на 5 000 000 руб. по п/п № 164 от 25.04.19 - оплата за  оборудование котельной;  

- Счет № 226 от 20.03.19 на 6 000 000 руб. по п/п № 166 от 26.04.19 - оплата за  оборудование котельной.  

По гражданско-правовым отношениям с ООО “Производственная  мехколонна944 Треста Железобетон” (ИНН 

<

***>):  

- Счет № 37 от 29.03.19 на 5 000 000 руб. по п/п № 579 от 25.04.19 - оплата за арматуру;  Договор поставки/купли-продажи данного товара;  

- Счет № 37 от 29.03.19, № 38 от 01.04.19, № 40 от 08.04.19 на 6 000 000 руб. по п/п №  586 от 26.04.19.  

- оплата за арматуру, Договор поставки/купли-продажи данного товара. 

- письма ООО «Конфект» № 12/04 от 12.04.2019, № 27/02-1 от 14.06.2019 в адрес ООО  «ПМК944 Треста Железобетон»;  

- письма ООО «Конфект» № 12/04 от 12.04.2019, № 27/02-1 от 14.06.2019 в адрес ООО  «ПМК944 Треста Железобетон»;  

По гражданско-правовым отношениям с ООО “СК “Кромас””(ИНН  

<

***>):  

- Счет № 33 от 26.03.19 на 9 000 000 руб. по п/п № 182 от 27.03.19 - оплата за  оборудование; Договор поставки/купли-продажи данного оборудования;  

- Счет № 33 от 26.03.19 на 3 800 000 руб. по п/п № 183 от 28.03.19 - оплата за  оборудование (окончательный расчет).  

- письма ООО «Конфект» № 108/1/56 от 25.03.2019, № 119/1/74 от 17.04.2019 в адрес  ООО «СК «Кромас»;  

- счета ООО «Конфект», на основании которых ООО «СК «Кромас» произвело оплату  по платежным поручениям № 182 от 27.03.2019, № 183 от 28.03.2019;  

Установить судебную неустойку на случай неисполнения судебного акта по  настоящему делу в размере 1 000 (одна тысяча) руб. за каждый день просрочки  исполнения судебного акта.  

Взыскать с ФИО1 (персональные данные в  материалах дела) в пользу ООО «КОНФЕКТ» (ИНН 

<

***>) расходы по уплате  государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные  Арбитражный процессуальным кодексом Российской Федерации.  

Судья И.М. Григорьева