АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А25-526/2019

19 ноября 2020 года

г. Черкесск

Резолютивная часть решения объявлена 12 ноября 2020 года      

Решение изготовлено в полном объеме 19 ноября 2020 года   

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики в составе судьи Миллера Д.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью "Мастер Плюс" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 369000, 

<

...>)

к ФИО2,

об истребовании документов и имущества,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:

- ФИО3,

- общество с ограниченной ответственностью "Армада" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 355000, 

<

...>),

при участии в судебном заседании:

- от истца: ФИО4 – представителя по доверенности от 03.02.2020, ФИО5 – представителя по доверенности от 20.05.2020;

- в отсутствие представителей других лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, а также путем размещения информации в сети «Интернет»,

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью "Мастер Плюс" (далее – истец, общество, ООО "Мастер Плюс") обратилось в суд с исковыми требованиями к бывшему руководителю общества ФИО2 (далее – ответчик, ФИО2) о возложении на него обязанности передать (возвратить) обществу учредительные, бухгалтерские документы и материальные ценности, движимое и недвижимое имущество (с учетом уточнений т. 5 л.д. 76 - 83), а именно: 

- сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью за три года, предшествующих текущей дате (корпоративные одобрения, документы, подтверждающие совершение сделок);

- реестр лицензий, сертификатов и иных разрешений (в т.ч. на участие в саморегулируемых организациях) на осуществляемые виды хозяйственной деятельности, которыми обладает общество (с указанием реквизитов документа, срока действия, выдавшего органа) с приложением соответствующих документов, а так же лицензии от которых отказалось общество либо которые были досрочно прекращены за предшествующие три года с приложением документов оснований отказа или прекращения;

- налоговые декларации по уплачиваемым налогам, в т.ч. земельному, транспортному, налогу на имущество, налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество, НДФЛ и иным применимым, за период три года, предшествующих текущей дате;

- бухгалтерские балансы с приложением расшифровок всех строк за 2015, 2016, 2017 г.г., 11 месяцев 2018 г.;

- оборотно-сальдовые ведомости по всем бухгалтерским счетам за 2015, 2016, 2017 г.г., 11 месяцев 2018 г.;

- список кредиторов по состоянию на текущую дату (наименование, ОГРН, ИНН, адрес, директор, телефоны, сумма основного долга, сумма штрафных санкций, дата возникновения задолженности, основания возникновения (договор, документы, подтверждающие исполнение, с/ф, накладная, доверенности, договор, платёжные документы, акты сверок);

- список дебиторов по состоянию на текущую дату (наименование, ОГРН, ИНН, адрес, директор, телефоны, сумма основного долга, сумма штрафных санкций, дата возникновения задолженности, основания возникновения (договор, документы, подтверждающие исполнение, с/ф, накладная, доверенности, договор, платёжные документы, акты сверок);

- список поступивших и проведенных зачетов требований (наименование, ОГРН контрагента, сумма зачета, подтверждающая документация) за три года, предшествующих текущей дате;

- сведения о задолженности по оплате труда по состоянию на текущую дату (список работников и задолженность по заработной плате с указанием ФИО, адрес, задолженность по зарплате, дата возникновения задолженности);

- отчётность в Пенсионный Фонд Российской Федерации на текущую дату, а также за три года, предшествующих текущей дате;

- отчётность в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на текущую дату, а также за три года, предшествующих текущей дате;

- отчётность в Фонд социального страхования Российской Федерации на текущую дату, а также за три года, предшествующих текущей дате;

- задолженность по налогам (акт сверки) по состоянию на текущую дату, а также за три года, предшествующих текущей дате;

- акт сверки по задолженности в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования Российской Федерации, Пенсионный Фонд Российской Федерации по состоянию на текущую дату, а также за три года, предшествующих текущей дате;

- акты сверок, договоры, документы подтверждающие исполнение с ресурсоснабжающими организациями по задолженности по электроэнергии, газоснабжению, теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, телефонной связи, интернету и иным коммунальным платежам по состоянию на текущую дату, а также за три года, предшествующих текущей дате;

- задолженность по арендной плате за арендованные земельные участки на текущую дату, а также за три года, предшествующих текущей дате (акты сверок, договоры, документы подтверждающие исполнение);

- акты инвентаризации имущества должника за три года, предшествующих текущей дате, а также по состоянию на текущую дату;

- результаты аудиторских проверок за три года, предшествующих текущей дате;

- рабочий план счетов бухгалтерского учета;

- расшифровка реестра основных средств с указанием категории, наименования, даты приобретения, первоначальной стоимости, накопленной амортизации, балансовой стоимости - по состоянию на текущую дату;

- сведения о выбытии основных средств общества за период 2016 - 2018 годы;

- расшифровка нематериальных активов общества с оригиналами свидетельств - по состоянию на текущую дату;

- расшифровка финансовых вложений (долгосрочных и краткосрочных) с указанием всей детальной информации (вид, наименование, доходность, количество, цена, прочее) - по состоянию на текущую дату;

- расшифровка финансовых обязательств (долгосрочных и краткосрочных) с указанием всей детальной информации (вид, наименование, доходность, количество, цена, прочее) - по состоянию на текущую дату;

- детальная расшифровка запасов по видам/подгруппам - по состоянию на текущую дату;

- расшифровка основных забалансовых и условных активов и обязательств - по состоянию на текущую дату;

- данные о гарантиях и других обеспечениях, выданных по заемным обязательствам третьих лиц.

- технические паспорта, кадастровые паспорта, экспликации БТИ на все объекты недвижимого имущества;

- перечень текущих и завершенных (за предшествующие три года) административных дел с участием общества, информация о наложенных и взысканных штрафах;

- список поступивших претензий к обществу (наименование, ОГРН, ИНН, размер или суть претензии);

- прочие договоры, соглашения, контракты, заключенные обществом со всеми юридическими и физическими лицами, документы по прочим сделкам, действующие и заключенные за три года, предшествующих текущей дате;

- сведения об организации и функционировании службы безопасности (охраны) должника, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов;

- действующие лицензионные договоры;

- информацию об арестах, наложенных на имущество, с приложением сведений о составе и стоимости имущества на которое наложен арест, включая денежные средства, а также информацию о сумме требований взыскателя;

- печати, штампы общества;

- материальные и иные ценности, движимое имущество, принадлежащее обществу;

- сведения о способе ведения бухгалтерского учета и копию электронной базы в которой велся учет с данными за предшествующие три года (далее – спорные документы).

Также истец просит обязать ФИО2 передать (возвратить) обществу материальные ценности, движимое и недвижимое имущество (с учетом уточнений т. 4 л.д. 90 – 92, т. 6 л.д. 13, 14), а именно:

- полуприцеп цистерна модель 96453, категория Е, год выпуска 2008, VIN 

<

***>, цвет белый, гос.регистр. знак 

<

***>;

- емкость пищевая металлическая вертикальная ЕПМВ-65 V-65м3 № 1;

- емкость пищевая металлическая вертикальная ЕПМВ-65 V-65м3 № 2;

- котельная блочная;

- подстанция трансформаторная 2КТПНт-кк-1000/6/0,4;

- трансформатор ТМГ 1000кВА-6/0,4 Н/Н-0 № 1;

- трансформатор ТМГ 1000кВА-6/0,4 Н/Н-0 № 2;

- экскаватор ТО-49 (АМКОДОР-702У) 4324СКА;

- автопогрузчик TOYOTA 32-8FG15, гос.рег.знак 

<

***> заводской номер машины (рамы) - 308FG1815544, 2008 года;

- автопогрузчик TOYOTA 32-8FG15, гос.рег.знак 

<

***> заводской номер машины (рамы) - 308FG1815580, 2008 года;

- автопогрузчик TOYOTA 32-8FG15, гос.рег.знак 

<

***> заводской номер машины (рамы) - 308FG18-32352;

- автопогрузчик TOYOTA 32-8FG15, гос.рег.знак 

<

***> заводской номер машины (рамы) - 308FG18-32356;

- аппликатор ALS 104 RH № А7120;

- аппликатор ALS 206 RH;

- боковой крепеж А 7622;

- датчик этикетки А 6589;

- диспенсер L-типа 160 мм RH;

- диспенсер прежинный 110 мм RH А 7762;

- комплект электроники управления на 4 дополнительных зон нагрева;

- компрессор винтовой;

- крепление диспенсера RH;

- крепление диспенсера RH № А7398;

- крестовина с регулировкой;

- насос ЗМ 65-200 15 кВт 3x380;

- пневмотранспортер: поворотная секция (2 шт.) без опор, вентиляторов);

- полуавтомат выдува ПВ-100-19 № с 4 с печью для разогрева преформ ПГТ 100-19;

- пресс-форма дюралюминиевая одноместная с проливами для охлаждения объемом 18,9 литра;

- принтер промышленный RX2-SD160W(0);

- прямоугольный фланец основной;

- станция озонирования воды СОВ-М/12К-0/0;

- стерилизатор ВКа-75-ПЗ;

- стойка 520 мм;

- стойка для принтера Н-типа;

- стойка Н-образная;

- стойка с регулировкой 1010 мм;

- стойка с регулировкой 1500 мм;

- стойка с регулировкой 520 мм;

- установка охлаждения жидкости УОЖ-7 № 369;

- форма выдувная № 5632 одноместная емк. 10 л.;

- форма выдувная № 5812 8-блочная (без фитингов) емк. 1,0 л. на роторную выдувную машину Sidel SBO 8/10;

- форма выдувная № 5812 8-блочная (без фитингов) емк. 1,5 л. на роторную выдувную машину Sidel SBO 8/10;

- фотодатчик C2RP-F400P Optex Fa;

- фотоэлектрический датчик C2DP-40N, отражение от объекта;

- штекер SACC-M12MS-4CON-PG 7 (далее – спорное имущество).

Требования заявлены истцом со ссылкой на ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее – ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью") и ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее – ФЗ "О бухгалтерском учете") и мотивированы тем, что после прекращения своих полномочий руководителя ООО "Мастер Плюс", ответчик не передал документы и материальные ценности общества новому руководству.

В судебных заседаниях 05.11.2020, 06.11.2020 и 09.11.2020 в порядке ст. 163 АПК РФ объявлен перерыв до 16 часов 30 минут 12 ноября 2020 года. Стороны надлежащим образом извещены об объявлении перерыва, а также о времени и месте продолжения судебного заседания применительно к п. 11 – п. 13 Постановления Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 99 "О процессуальных сроках". Судебное заседание после перерыва продолжено.

Ответчик и третьи лица своих представителей в суд не направили, о начале судебного процесса, о времени и месте судебного заседания, уведомлены надлежащим образом, по правилам ст. 121 – ст. 124 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), что подтверждается доказательствами, имеющимися в материалах дела.

При таких обстоятельствах суд считает возможным провести судебное заседание в отсутствие представителей указанных лиц на основании ст. 156 АПК РФ.

В судебном заседании представители истца поддержали исковые требования в полном объеме (с учетом уточнений) по доводам, изложенным в иске.

В материалах дела имеется отзыв ФИО2, ФИО3, ООО "Армада" в которых они просят в удовлетворении исковых требований отказать, поскольку истцом не доказан факт наличия истребуемых документов у ответчика. 

Рассмотрев ходатайство ФИО2 о привлечении ФИО6 в качестве соответчика, суд отказывает в его удовлетворении в связи со следующим.

Согласно ч. 5 ст. 46 АПК РФ при невозможности рассмотрения дела без участия другого лица в качестве ответчика арбитражный суд первой инстанции привлекает его к участию в деле как соответчика по ходатайству сторон или с согласия истца.

В силу ч. 6 ст. 46 АПК РФ в случае если федеральным законом предусмотрено обязательное участие в деле другого лица в качестве ответчика, а также по делам, вытекающим из административных и иных публичных правоотношений, арбитражный суд первой инстанции по своей инициативе привлекает его к участию в деле в качестве соответчика.

В силу ч. 5 ст. 47 АПК РФ если истец не согласен на замену ответчика другим лицом или на привлечение этого лица в качестве второго ответчика, арбитражный суд рассматривает дело по предъявленному иску.

Учитывая возражения истца, отсутствие со стороны истца исковых требований к ФИО6, арбитражный суд отказывает ФИО2 в удовлетворении ходатайства о привлечении соответчика.

Арбитражный суд, изучив содержащиеся в исковом заявлении, отзыве и дополнениях к ним доводы, исследовав имеющиеся в деле письменные доказательства, выслушав в ходе судебного разбирательства представителей лиц, участвующих в деле, считает исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела ООО "Мастер Плюс" было зарегистрировано Инспекцией министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Черкесску Карачаево-Черкесской Республики 19.04.2000 (т. 1 л.д. 31).

В период до 27.08.2018 генеральным директором ООО "Мастер Плюс" являлся ФИО2

27.11.2018 на внеочередном собрании участников общества полномочия ФИО2 в качестве генерального директора были прекращены с 27.11.2018. Новым генеральным директором общества с 28.11.2018 назначен ФИО6 (т. 1 л.д. 29 - 30).

22.01.2019 новым генеральным директором общества ФИО7 А-Х.К. ответчику направлено требование о передаче документов общества (т. 1 л.д. 21 - 26).

Отсутствие ответа на претензию и непередача документов и имущества явились основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Как указано в п. 2 ст. 2 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения (ст. 301 ГК РФ).

Согласно п. 4 ст. 32, ст. 40 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом, который подотчетен общему собранию участников общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

В соответствии с п. 1 ст. 44 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" единоличный исполнительный орган общества при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

В силу п. 1 ст. 50 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска; протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества; договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В соответствии с п. 2 ст. 50 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Как указано в п. 1 ст. 7 ФЗ "О бухгалтерском учете" ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

Таким образом, по смыслу приведенных норм, а также п. 3 ст. 7 ФЗ "О бухгалтерском учете" руководитель организации несет ответственность только за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. При этом непосредственно документацию руководитель организации не хранит.

Порядок и сроки хранения бухгалтерской и иной финансовой документации юридического лица предусмотрены в ст. 29 ФЗ "О бухгалтерском учете", согласно которой при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

В силу ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Проанализировав приведенные правовые нормы, оценив по правилам ст. 71 АПК РФ представленные в дело доказательства в их совокупности, арбитражный суд приходит к выводу, что истец не представил объективных, достоверных и достаточных доказательств того, что ФИО2 при вступлении в должность передавались заявленные в иске документы, доказательства существования истребуемых документов, их издания, составления, ведения и хранения, доказательства того, что у ответчика на момент рассмотрения дела находятся какие-либо из указанных документов, а также иное спорное имущество.

В ходе судебного разбирательства суд неоднократно обязывал истца представить доказательства, подтверждающие наличие у ответчика спорной документации, материальных ценностей и иного имущества, принадлежащего обществу.

Однако арбитражному суду не представлено доказательств нахождения у ответчика иных документов помимо тех, которые представитель ФИО2 – ФИО8 передал представителю ООО "Мастер Плюс" - ФИО9 в ходе рассмотрения дела по представленному в материалы дела акту приема-передачи от 30.01.2020 (т. 5 л.д. 94 - 99). В деле отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что испрашиваемые истцом документы и имущество были изъяты ответчиком из офиса и производственных помещений юридического лица.

Учитывая изложенное, арбитражный суд считает, что доводы истца о наличии у ФИО2 истребуемых документов и имущества носят вероятностный, предположительный характер и не подтверждаются конкретными доказательствами фактического их наличия у ответчика. То обстоятельство, что ФИО2 являлся исполнительным органом общества, само по себе не свидетельствует о том, что спорная документация и имущество, указанные в исковом заявлении, находится в его владении.

По смыслу ст.ст. 15, 16, 182 АПК РФ, решение арбитражного суда должно отвечать принципу исполнимости.

Для удовлетворения предъявленных обществом требований должен быть установлен и документально подтвержден конкретный перечень истребуемых документов, а также подлежит доказыванию фактическое нахождение всех истребуемых документов и имущества у лица, к которому предъявлены соответствующие требования. Судебный акт, обязывающий передать документы и имущество должен обладать признаками исполнимости.

Принятие по делу судебного акта об обязанности передать документы и имущество общества, при недоказанности истцом наличия их у ответчика, а также без указания конкретных документов и их количества, не согласуется с требованиями процессуального законодательства об исполнимости решения арбитражного суда.

Арбитражный суд, оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности приходит к выводу о том, что истцом не доказан факт удержания ответчиком спорных документов и иного имущества. 

При таких обстоятельствах исковые требования ООО "Мастер Плюс" о возложении на ФИО2 обязанности передать (возвратить) обществу документы и иное имущество удовлетворению не подлежат.

Руководствуясь статьями 1 - 3, 17, 27 - 28, 101 - 103, 110, 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

р е ш и л:

В удовлетворении исковых требований обществу с ограниченной ответственностью "Мастер Плюс" отказать полностью.

Решение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционной суд (улица Вокзальная, дом 2, г. Ессентуки, Ставропольский край, 357600) в течение месяца после принятия решения через Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики (проспект Ленина, дом 9, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, 369000).

Судья                                                                                                                           Д.В. Миллер