Арбитражный суд Московской области  107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-9211/23

11 июля 2023 года

г.Москва

 

Судья Арбитражного суда Московской области Р.С. Солдатов ,  при ведении протокола секретарем А.И. Руш  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-44376/14  по исковому заявлению по иску ФИО1 к ООО "ФИРМА  

ДИАНА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании предоставить документы 

При участии в судебном заседании - согласно протоколу.  

Руководствуясь статьями 110, 112, 162, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Фирма Диана" (ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.02.2003, ИНН: 

<

***>, КПП: 500101001) в  

течение десяти рабочих дней с даты вступления решения суда в законную силу предоставить  

ФИО1 заверенные в следующем виде: «Копия верна.  

Генеральный директор ООО "Фирма Диана", фамилия, инициалы Генерального директора,  

его подпись, дата заверения документов» документы ООО "Фирма Диана": - устав Общества в действующей редакции, изменения в устав; 

- свидетельства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав и/или  

листы записи; 

- протоколы очередных и внеочередных общих собраний участников Общества за  

период с 01.01.2015 по 10.08.2022; 

- документы, связанные с организацией общих собраний участников Общества  

(почтовых уведомлений, уведомлений, квитанций и т.д.); 

- списки лиц, имеющие право на участие в общих собраниях участников;  - документы, подтверждающие регистрацию участников общих собраний общества;  

- бюллетени для голосования на общих собраниях участников Общества;  - доверенности на участие во всех общих собраниях участников общества;  

- учредительный договор, заключенный между участниками Общества;  - договор об учреждении, заключенный между участниками Общества;  - положения о филиалах или представительствах Общества;  

- документы, подтверждающие факт оплаты участниками Общества своих долей; 

- документы (выписки из ЕГРН, свидетельства, листы записи и т.п.), подтверждающие  

права собственности Общества на объекты движимого и недвижимого имущества; 

- договоры, заключенные Обществом в отношении принадлежащих ему объектов  

недвижимости с 10.08.2019 по 10.08.2022, а также заключенные ранее, но действующие к  

моменту получения настоящего требования; 

- акты, заключений государственных и муниципальных органов финансового  

контроля; - документы по проведенным налоговым проверкам (актов проверки, решений); 

-заключения (акты) проверок трудовой инспекции, прокуратуры, полиции и иных  

органов государственной власти; 

-предписания, выданные органами государственной власти;  

- договоры (контракты, в том числе, государственные и муниципальные контракты),  

заключенные Обществом (в том числе, приложения и спецификации к ним, первичные  

взаиморасчетные документы) за период с 10.08.2019 по 10.08.2022, а также заключенные  

ранее, но действующие к моменту получения настоящего требования; 

- документы, содержащие информацию о заключенных Обществом крупных сделках,  

сделках с заинтересованностью (протоколы одобрения общего собрания участников  

Общества, договоры, платежные документы) за период с 10.08.2019 по 10.08.2022, а также  

заключенные ранее, но действующие к моменту получения настоящего требования;  

- документы, содержащие информацию о размере вознаграждения Директора,  

главного бухгалтера Общества за период с 10.08.2019 по 10.08.2022; - расшифровки дебиторской задолженности за период с 10.08.2019 по 10.08.2022; - расшифровки кредиторской задолженности за период с 10.08.2019 по 10.08.2022; 

- документы по списанию дебиторской задолженности;  

- расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней  

и отчислений во внебюджетные фонды за период с 10.08.2019 по 10.08.2022; 

- сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах за период с 10.08.2019  

по 10.08.2022; - штатное расписание Общества, действовавшее в период с 10.08.2019 по 10.08.2022; 

 должностные инструкции работников Общества, действовавшие в период с  

10.08.2019 по 10.08.2022; 

- решения общего собрания участников Общества о назначении Генерального  

директора, а также трудовой договор, дополнения к нему (при наличии), приказ о  

назначении на должность Генерального директора; - приказы о назначении главного бухгалтера; 

- доверенности, выданные от имени Общества с 10.08.2019 по 10.08.2022;  

- приказы о выплате работникам, включая лицо, осуществляющее функции  

единоличного исполнительного органа, заработной платы или о ее изменении с 10.08.2019 по  

10.08.2022; 

- приказы, платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных,  

поощрений работникам Общества с 10.08.2019 по 10.08.2022;  

- приказы о выдаче материальной помощи, подарков и других выплат работникам  

Общества с 10.08.2019 по 10.08.2022; 

- документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и  

прочее перемещение основных средств и товароматериальных ценностей Общества; 

- приказы об учетной политике Общества по ведению бухгалтерского учета;  - учетную политику Общества по ведению бухгалтерского учета;  

- приказы о налоговой политике Общества; - налоговую политику Общества; 

- приказы по основной деятельности Общества с 10.08.2019 по 10.08.2022;  - сметы расходов Общества с 10.08.2019 по 10.08.2022;  

- бухгалтерский баланс на 10 августа 2022; 

- отчет о финансовых результатах за 2019, 2020, 2021 годы;  

- формы бухгалтерской отчетности Общества (включая все отчетные формы (формы  

N 1 - 6) - все справки и приложения к балансу; - пояснительные записки к годовой отчетности; -заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудиторов общества; - списки аффилированных лиц Общества; 

- расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными фондами и  

задолженности перед бюджетом (стр. 625, 626 баланса) с 10.08.2019 по 10.08.2022; 

- справки о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах;  

- перечни нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости  

начисленной амортизации и остаточной стоимости; - отчеты об амортизационных отчислениях; - регистры аналитического налогового учета; - регистры синтетического налогового учета; 

- расшифровки стр. 060, 070, 090, 100, 210 формы № 2 (прочие операционные доходы,  

прочие операционные расходы), 120, 130 (прочие внереализационные доходы, прочие  

внереализационные расходы); 

- расшифровки стр. 120, 130 (незавершенное строительство), 140, 150,230,240,250,  

270, 510, 511, 512, 520 "Прочие долгосрочные 7 А73-105/2019 обязательства", 610, 611, 612  

(сведения о кредитах и займах), 620, 628 "Прочие кредиторы" баланса; - расшифровки счетов  

бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01,  

02,03,20,26,50,51,58,60,62,66,67,68,69,70,71,76,79, 84, 86,90,91,99; 

- оценки ликвидности кредиторской и дебиторской задолженности;  

- документы о создании дочерних хозяйственных обществ и об участии Общества в  

иных хозяйственных обществах за период с 10.08.2019 по 10.08.2022; 

- справки об участии Общества в российских и иностранных юридических лицах с  

указанием его доли/пакета акций в уставном капитале таких юридических лиц;  

- платежные поручения, иные платежные документов за период с 10.08.2019 по  

10.08.2022; 

- банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, выписок о движении  

денежных средств по банковским счетам за период с 10.08.2019 по 10.08.2022; 

- первичные банковские документы по расчетным счетам Общества;  - карточки с образцами подписей;  

- акты оценки заложенного имущества; - книги учета заложенного имущества; 

- документы, подтверждающих приобретение, отчуждение векселей, получение  

денежных средств по векселям; 

- первичные документы, подтверждающих записи, произведенные в книге учета  

доходов и расходов; - данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете организации; - авансовые отчеты; 

- первичные документы по балансовым счетам: 01, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 19,  

20,21,23,25,26,29,40,44 - 47,50,51,52,55, 58, 60, 62, 66, 67, 68,69,70, 71, 73, 75, 76, 79,80,82,  

83,84,86,90,91,94,96,97,98,99,001,002,007,008,009,011; - анализ счетов с 01 по 40, с 42 по 50, с  

53 по 99, по забалансовым счетам: 001,002, 003,004,005,006,007,008,009,010,011 за период с  

10.08.2019 по 10.08.2022; - сводную информацию в разрезе складов; - акты инвентаризации имущества; 

- инвентаризационные карточки учета объектов основных средств;  - инвентаризационные описи основных средств;  

- судебные акты по спорам с Обществом за период с 10.08.2019 по 10.08.2022; 

- налоговые декларации за ежемесячные или ежеквартальные налоговые отчетные  периоды, по всем налогам и сборам, по которым Общество является плательщиком, и  документов подтверждающие их оплату.  

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Фирма Диана" в пользу  ФИО1 расходы по уплате государственной пошлины по иску в  размере 6 000 рублей.  

3. В случае неисполнения решения суда в добровольном порядке взыскать с общества  с ограниченной ответственностью "Фирма Диана" в пользу ФИО1 компенсацию в размере 500 рублей за каждый календарных день неисполнения  судебного акта в установленный срок.  

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Десятый  арбитражный апелляционный суд.  

Судья Р.С. Солдатов