Д Е В Я Т Ы Й    А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й    А П Е Л Л Я Ц И О Н Н Ы Й    С У Д

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: info@mail.9aac.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 09АП-70000/2023

№ 09АП-70003/2023

г. Москва                                    Дело № А40-37108/20

23.11.2023

Резолютивная часть постановления объявлена 16.11.2023 

Постановление изготовлено в полном объеме 23.11.2023 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи М.С. Сафроновой,

судей А.С. Маслова, Н.В. Юрковой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ФИО2, ФИО3 на определение Арбитражного суда г. Москвы от 06.09.2023 по делу № А40-37108/20, вынесенное судьей Клыковой В.Н., о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника

в рамках дела о несостоятельности (банкротства) ООО «М-ДЖИ Консалтинг Групп»,

при участии в судебном заседании: 

от ФИО2 – ФИО4, по дов. от 28.11.2022,

от ФИО3 – ФИО5 Х-М.Б., по дов. от 02.02.2023

иные лица не явились, извещены

У С Т А Н О В И Л:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 17.06.2021 ООО «М-ДЖИ Консалтинг Групп» признано несостоятельным (банкротом). В отношении ООО «М-ДЖИ Консалтинг Групп» открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим ООО «М-ДЖИ Консалтинг Групп» утвержден ФИО6

Определением суда от 11.05.2023 объединены для совместного рассмотрения в одно производство обособленные споры по заявлениям ООО «ГСК-Компани», конкурсного управляющего о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.

Определением от 06.09.2023 суд привлек ФИО2 и ФИО3 к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «М-ДЖИ Консалтинг Групп».

ФИО2 и ФИО3 не согласились с определением суда, обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просят определение отменить, в удовлетворении заявленных требований отказать.

Отзывы на апелляционную жалобу не поступили.

Конкурсный управляющий направил в суд ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

В судебном заседании представители ФИО2 и ФИО3 доводы своих апелляционных жалоб поддержали, просили суд их удовлетворить.

Законность и обоснованность определения суда Девятым арбитражным апелляционным судом проверены в соответствии со ст. ст. 123, 156, 266, 268 АПК РФ.

Выслушав представителей лиц, явившихся в судебное заседание, оценив доводы апелляционной жалобы, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определения суда.

Как следует из материалов дела, по данным выписки из ЕГРЮЛ должника, а также согласно сведениям сервисов «СПАРК-Профиль» и «Контур.Фокус», участниками должника являлись: ФИО2 с долей 90% уставного капитала общества в период с 08.06.2015 по 05.06.2019; ФИО3 с долей 10 % уставного капитала общества в период с 08.06.2015 по 27.06.2019.

Генеральным директором должника являлся ФИО3 в период с 08.06.2015 по 20.05.2019.

Таким образом, ФИО2 в указанный период времени являлся контролирующим должника лицом, в силу владения им более 50 % долей должника; ФИО3 являлся контролирующим должнику лицом поскольку являлся руководителем должника (пп. 1. 2 п. 4 ст. 61.10 Закона о банкротстве).

В настоящее время генеральным директором должника с 21.05.2019 является ФИО7; участниками должника являются: с 06.06.2019 ФИО8, с долей 90% уставного капитала, и с 28.06.2019 само общество с долей 10% уставного капитала.

Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда г. Москвы от 27.12.2021 об отказе ООО «Бизнес-Образование» в удовлетворении заявления о включении задолженности в реестр требований кредиторов должника ООО «М-ДЖИ Консалтинг Групп» установлены следующие обстоятельства.

Согласно сведениям из официального интернет-сайта КОРПОРАЦИИ «СИНЕРГИЯ» (https://www.corporation.svnergv.ru/#proiects) ООО «ШКОЛА БИЗНЕСА СИНЕРГИЯ» (в настоящее время ООО «М-ДЖИ КОНСАЛТИНГ ГРУПП») входит в структуру данной КОРПОРАЦИИ.

Также на интернет-сайте ШКОЛЫ БИЗНЕСА «СИНЕРГИЯ», в разделе «Контакты» (https://sbs.edu.ru/contacts/) , содержатся наименования юридических лиц входящих в структуру Корпорации «Синергия», среди которых: ООО «ШКОЛА БИЗНЕСА СИНЕРГИЯ» (в настоящее время ООО «М-ДЖИ КОНСАЛТИНГ ГРУПП»), ООО "БИЗНЕС-ФОРУМЫ", ООО "БИЗНЕС КЛУБ", ООО "ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ - КОРПОРАТИВНЫЕ СЕМИНАРЫ", ООО "БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ», ООО "БИЗНЕС АКСЕЛЕРАТОР".

Согласно выпискам ЕГРЮЛ всех указанных компаний, их юридические адреса, а также их руководители и участники частично совпадают.

Так, совпадает юридический адрес должника и ООО «Организация Времени -Корпоративные семинары», ООО «Бизнес-образование» и ООО «Бизнес-форумы», также у ООО «Бизнес клуб» и ООО «Бизнес Акселератор».

Таким образом, должник и ООО «БИЗНЕС ОБРАЗОВАНИЕ» входят в одну КОРПОРАЦИЮ.

Кроме того, аффилированность указанных лиц подтверждается письмом должника от 09.04.2019, направленного адрес ООО «ГСК-КОМПАНИ» в ответ на претензию об оплате задолженности. Так, должником предложено оформить договор переуступки долга с ООО «ШКОЛА БИЗНЕСА СИНЕРГИЯ» на ООО «Бизнес Образование», ввиду наличия контроля над ООО «Бизнес Образование» руководством должника. Указанное письмо так же, как и вся переписка, была оформлена ими на бланке с логотипом «УНИВЕРСИТЕТ СИНЕРГИЯ».

УНИВЕРСИТЕТ "СИНЕРГИЯ" также входит в КОРПОРАЦИЮ СИНЕРГИЯ, поскольку из его ЕГРЮЛ следует, что исполнительным директором в нем является ФИО2, который согласно интернет-сайту КОРПОРАЦИИ «СИНЕРГИЯ» является основателем и президентом данной КОРПОРАЦИИ.

Кроме того, ФИО9, являющийся владельцем 100 % долей уставного капитала ООО «Бизнес образование» также является владельцем 100 % долей уставного капитала ООО «БИЗНЕС-ФОРУМЫ» (ИНН 

<

***>), которое также входит в КОРПОРАЦИЮ «СИНЕРГИЯ».

В соответствии с ч. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Таким образом, вступившими в законную силу судебными актами установлено вхождение должника в группу компаний КОРПОРАЦИИ «СИНЕРГИЯ».

Аффилированность перечисленных компаний также подтверждается следующими обстоятельствами.

Из официального интернет-сайта КОРПОРАЦИИ «СИНЕРГИЯ»  следует, что должник входит в структуру данной КОРПОРАЦИИ и что основателем и президентом Корпорации «СИНЕРГИЯ» является ФИО2

Кроме того, на данном интернет-сайте, в графе «адреса» указаны два адреса: ул. Измайловский вал, д. 2 и Ленинградский пр-т, д. 80, корпуса Г, Е, Ж.

Указанные адреса совпадают с адресами компаний входящих в данную КОРПОРАЦИЮ, например с ООО "БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ», ООО "БИЗНЕС-ФОРУМЫ", ООО "БИЗНЕС КЛУБ", ООО "БИЗНЕС АКСЕЛЕРАТОР".

На официальном интернет-сайте Школы Бизнеса «Синергия» (в настоящее время - ООО «М-ДЖИ КОНСАЛТИНГ ГРУПП»), (https://sbs.edu.ru/contactsA , содержатся наименования юридических лиц входящих в структуру КОРПОРАЦИИ «СИНЕРГИЯ», среди которых: ООО «ШКОЛА БИЗНЕСА СИНЕРГИЯ» (в настоящее время ООО «М-ДЖИ КОНСАЛТИНГ ГРУПП»), ООО "БИЗНЕС-ФОРУМЫ", ООО "БИЗНЕС КЛУБ", ООО "ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ -КОРПОРАТИВНЫЕ СЕМИНАРЫ", ООО "БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ», ООО "БИЗНЕС АКСЕЛЕРАТОР".

Согласно данным сервиса Контур.фокус ФИО3 является директором и учредителем АНО "МЕГАКАМПУС", которое так же входит в структуру КОРПОРАИИ «СИНЕРГИЯ». Вторым учредителем данной компании является ФИО10

Родственные связи ФИО10 и ФИО2 не опровергнуты.

Адреса всех перечисленных компаний повторяются и совпадают между собой, что подтверждается выписками из ЕГРЮЛ всех указанных копаний.

Так, совпадает юридический адрес у должника с УНИВЕРСИТЕТОМ «СИНЕРГИЯ» и ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ – КОРПОРАТИВНЫЕ СЕМИНАРЫ», у ООО «БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ» с ООО «БИЗНЕС-ФОРУМЫ», а также у ООО «БИЗНЕС КЛУБ» с ООО «БИЗНЕС АКСЕЛЕРАТОР».

Во всех перечисленных компаниях повторяются и частично совпадают руководители и участники.

Так, из выписки ЕГРЮЛ ООО "ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ-КОРПОРАТИВНЫЕ СЕМИНАРЫ" следует что ее участниками являются ФИО2 с долей 90 %, а генеральным директором и участником с долей 10% уставного капитала данного Общества является Сароян Д.А.

Сароян Д.А., также является владельцем 100% долей другой компании входящей в КОРПОРАЦИЮ «СИНЕРГИЯ» - ООО "БИЗНЕС АКСЕЛЕРАТОР".

В ООО "БИЗНЕС-ФОРУМЫ" и ООО «БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ», которые входят в структуру КОРПОРАЦИИ, совпадает единственный владелец - ФИО9

Из ЕГРЮЛ УНИВЕРСИТЕТА «СИНЕРГИЯ» следует, что ее исполнительным директором является ФИО2, а единственным участником является ООО "ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКИХ ЗНАНИИ", которое так же входит в КОРПОРАЦИЮ, о чем свидетельствуют сведения СПАРК. Кроме того, юридический адрес ООО "ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКИХ ЗНАНИИ" совпадает с иными компаниями входящими в структура КОРПОРАЦИИ, например с ООО "БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ» и ООО "БИЗНЕС-ФОРУМЫ".

Все компании, входящие в структуру КОРПОРАЦИИ «СИНЕРГИЯ», в частности, должник используют в своей деятельности единое наименование «УНИВЕРСИТЕТ СИНЕРГИЯ».

В период неисполнения должником своих обязательств перед ООО «ГСК-КОМПАНИ» по договору подряда от № 37/11 от 14.11.2018, в письме от 09.04.2019 (за подписью генерального директора ФИО3 и финансового директора ФИО11) предложено ООО «ГСК-КОМПАНИ» оформить договор переуступки долга с должника на ООО «Бизнес Образование».

При этом указанное письмо также как и вся переписка, исходящая от должника была оформлена на бланке с логотипом «УНИВЕРСИТЕТ СИНЕРГИЯ».

Кроме того, на сайтах всех компаний входящих в структуру КОРПОРАЦИИ «СИНЕРГИЯ», в том числе на официальном сайте Школы Бизнеса Синергия опубликованы соглашения о политике конфиденциальности сайтов, в каждом из которых Оператором персональных данных у всех сайтов является Университет «Синергия».

Одним из доказательств того, что все указанные компании являются аффилированными по отношению друг к другу и что их конечными владельцами являются ФИО2 и ФИО3, является интервью ФИО2, опубликованное 19.01.2021 г. на ютьюб-канале «Павел Гительман» (https://www.voutube.com/watch?v=lElSv-K72Qs), в котором ФИО2 сообщил, что в структуру Корпорации «СИНЕРГИЯ» входит около 50 компаний, в том числе Школа Бизнеса Синергия (с 11:50 по 13:07 минуте интервью) и основным собственником Корпорации «СИНЕРГИЯ» является он сам (с 13:07 по 13:32 минуте интервью), а его партнером является ФИО3 (с 01:23:16 по 01:23:40 минуте интервью).

Кроме того, в настоящее время ректором Школы Бизнеса «Синергия» является ФИО3, указанное следует из официального интернет-сайта «Школы Бизнеса «Синергия», в разделе «Ректорат» (https://sbs.edu.ru/about/rektorat).

Из интервью ФИО2 (https://thebell.io/fiis-zablokirovala-scheta-biznes-shkoly-i-universiteta-sinergiva)  следует, что на вопрос представителей медиа-издания THEBELL о том, кто такой Мариано Герреро, купивший «Школу бизнеса Синергия», заявил: «Я не знаю эту даму». А на вопрос о том, действительно ли он продал долю в компании, ФИО2 сообщил что «бизнес-школа по-прежнему находится в структуре «Синергии».

Из анализа выписок «Спарк-Профиль», «Контур. Фокус», а так же из отчетов временного управляющего следует, что должник после «продажи бизнеса» ответчиками не намеревался продолжать осуществлять хозяйственную деятельность. Должник с начала 2019 года не занимается экономической деятельностью.

Суд первой инстанции обоснованно учел следующие обстоятельства.

Так, ООО "БИЗНЕС-ФОРУМЫ" и ООО «БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ», которые входят в структуру КОРПОРАЦИИ, совпадает единственный владелец - ФИО9

Под руководством ФИО9, обе указанные компании приняли решение ликвидироваться. После принятия данного решения, ООО "БИЗНЕС-ФОРУМЫ" находится в стадии ликвидации, а в отношении ООО «БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ», по заявлению кредитора была возбуждена процедура банкротства.

ООО «БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ» отказано во включении в реестр требований кредиторов должника определением суда от 27.12.2021.

Так же согласно выписке из ЕГРЮЛ, ранее ФИО2 владел компанией с таким же наименованием как у Должника (до переименования) ООО "ШКОЛА БИЗНЕСА "СИНЕРГИЯ" (ИНН 

<

***>). Юридический адрес указанной компании (

<

...>) совпадал с иными адресами юридических лиц входящих в КОРПОРАЦИЮ «СИНЕРГИЯ».

Указанное юридическое лицо было прекращено путем реорганизации в форме присоединения 17.11.2015. Его правопреемником стало ООО "ПРОМТРЕИД", которое 28.08.2018 было исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо).

Одновременно с исключением ООО "ШКОЛА БИЗНЕСА "СИНЕРГИЯ" из ЕГРЮЛ, был образован должник с тем же наименованием.

Из ЕГРЮЛ ООО «ПРОМТРЕИД», следует, что его владельцем и Генеральным директором была ФИО12

ФИО12, согласно данным из Контур.Фокус, ранее была руководителем и владельцем в 7 организациях (ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕКТОР", ООО  "ПРОМТРЕИД, ООО "АРГО", ООО "ПЕРСПЕКТИВА", ООО "Терминал СПб", ООО "САКУРА", ООО "БТГ"), все из которых были исключены из ЕГРЮЛ в связи с прекращением ими осуществления деятельности юридического лица.

Собрание кредиторов должника от 13.05.2021 было проведено по адресу: 

<

...>, (указанное подтверждается Протоколом собрания кредиторов и сообщением о результатах проведения собрания кредиторов № 6652957 от 14.05.2021).

Указанный адрес является юридическим адресом должника, а также юридическим адресом ООО «Организация Времени - Корпоративные семинары», в которой ФИО2 является основным владельцем.

Кроме того, из выписки по счету ООО «Бизнес Образование» следует, что финансирование должника через компанию ООО «Бизнес Образование» осуществлялось в т.ч. с 16.01.2019 по 21.08.2019, т.е. в период уже после «продажи бизнеса» ответчиками. При этом, в отзыве (т. 24 л.д. 43-48) ФИО2 подтверждает принятие решения руководством группы компаний о финансировании должника через ООО «Бизнес Образование».

Также суд учитывает, что поскольку по данным сервиса Контур.Фокус ранее ФИО7 являясь руководителем множества компаний, проводила в отношении всех их ликвидацию, в частности ею были ликвидированы следующие компании: ООО "ДОРГАРАНТ", ООО "ЕВРОДИЗАЙН", ООО "КОМПАНИЯ СТИЛЬ", ООО "АВИЛОН", ООО "ВИНТАЖ", ООО "РУБИКОН". По данным из ЕГРЮЛ указанных компаний все ликвидированные ею компании были созданы в 2019 году и ликвидированы в 2020 году.

На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что материалам дела подтверждено, что ФИО2 и ФИО3 являются конечными бенефициарами должника, входящего в структуру КОРПОРАЦИИ «СИНЕРГИЯ», не утратившими контроль на должником после выхода из общества и смены генерального директора.

Так как обстоятельства, послужившие основанием для привлечения ответчиков к субсидиарной ответственности, имели место в период 2018-2021 гг., то настоящий спор подлежит рассмотрению с применением норм материального права, предусмотренных главой III.2 Закона о банкротстве, а также процессуальных норм, предусмотренных Законом от 29.07.2017 № 266-ФЗ..

Из выписки по счету должника следует перечисление в сумме 5 953 735 руб. по платежным поручениям № 360 от 18.05.18, № 492 от 27.06.18, № 498 от 29.06.18, № 822 от 28.08.18, № 983 от 20.09.18, № 1220 от 23.11.18, № 1239 от 27.11.18 в пользу ООО «КОМПАНИЯ ФАБРИКА АРТ».

Основанием перечисления денежных средств истца были платежные поручения, в качестве назначения платежа указывалось: «оплата по счету № 79 от 10.05.2018, № 89 от 17.05.2018, № 118 от 25.06.2018, № 196 от 22.08.2018, № 233 от 18.09.2018, № 298 от 19.11.2018, № 306 от 20.11.2018 за услуги по декорационному оформлению».

По платежным поручениям № 361 от 18.05.18, № 416 от 01.06.18, № 1219 от 23.11.18, № 1245 от 29.11.18 в пользу ООО «ТЕХНО МЕХАНИКС» перечислено 805 075 руб.

Основанием перечисления денежных средств истца были платежные поручения, в качестве назначения платежа указывалось: «Оплата по счету № 47 от 04.05.2018 за услуги технического обеспечения», «Оплата по счету № 122, 123 от 14.11.2018 за услуги по техническому обслуживанию».

По платежным поручениям № 779 от 23.08.18, № 796 от 24.08.18, № 800 от 24.08.18, № 808 от 27.08.18, № 818 от 28.08.18, № 832 от 29.08.18, № 846 от 30.08.18, № 875 от 31.08.18, № 891 от 03.09.18, № 900 от 04.09.18, № 905 от 05.09.18, № 923 от 07.09.18, № 928 от 10.09.18, № 943 от 11.09.18, № 946 от 12.09.18, № 997от 25.09.18, № 1004 от 26.09.18, № 1006 от 27.09.18, № 1024 от 02.10.18, № 1029 от 03.10.18, № 1043 от 04.10.18, № 1048 от 05.10.18, № 1056 от 08.10.18, № 1062 от 09.10.18, № 1080 от 17.10.18, № 1110 от 26.10.18, № 1128 от 30.10.18, № 1138 от 31.10.18, № 1162 от 02.11.18, № 1289 от 19.12.18, № 1302 от 24.12.18 в пользу ООО «ПРОЖЕКТ ЛАБ ПРОДАКШН» перечислено 21 454 800 руб.

Основанием перечисления денежных средств истца были платежные поручения, в качестве назначения платежа указывалось: «Оплата по счету № 03/09 от 03.09.2018. За услуги по техническому обеспечению Шоу: Тони Роббинс впервые в России».

По платежным поручениям № 744 от 21.08.18, № 824 от 28.08.18, № 861 от 31.08.18 в пользу ООО РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО "СВЕТ" перечислено 6 079 030 руб.

Основанием перечисления денежных средств истца были платежные поручения, в качестве назначения платежа указывалось: «оплата по договору № ШБ-1 от 01.08.2018, за рекламные услуги».

По платежным поручениям № 1303 от 24.12.18 в пользу ООО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» перечислено 480 000 руб.

Основанием перечисления денежных средств истца были платежные поручения, в качестве назначения платежа указывалось: «Оплата по счету №802 от 28.11.2018. Аренда интерактивных киосков, доставка и забор оборудования, монтаж/демонтаж оборудования».

Определениями суда от 29.09.2022 отказано в удовлетворении заявления конкурсного управляющего о признании указанных перечислений недействительными сделками по мотивам недоказанности в действиях ответчиков злоупотребления правом, направленности действий ответчиков на причинение вреда имущественным правам кредиторов.

Между тем первичные документы, на основании которых были осуществлены перечисления денежных средств ни в материалы дела о банкротстве, ни в материалы обособленного спора ответчиками не представлены. Ответчиками не дано пояснений относительно встречного исполнения обязательств в пользу должника (а не какого-либо общества из группы компаний), нуждаемости должника в услугах представляемых получателями платежей.

В обоснование довода о наличии плана выхода из кризисной ситуации в отзыве (т 24 л.д.46-48) ФИО2 указывает, что были погашены требования АО «ГК Плазменные технологии», АО «Крокус Интернешнл», АО «Ри-Энерго», исполнялись обязательства перед налоговым органом (п/п 21.01.2019, 23.01.2019, 04.02.2019, 06.02.2019, 11.02.2019, 08.04.2019, 08.05.2019). Также ответчиком указано, что после приостановления операций по счетам ответчиками было принято решение финансировать должника через компанию ООО «Бизнес Образование» на сумму 12 325 814,69 руб. Из текста отзыва следует, что такое финансирование осуществлялось до мая 2019.

Между тем из выписки по счету ООО «Бизнес Образование» следует, что финансирование должника через компанию ООО «Бизнес Образование» осуществлялось в т.ч. с 16.01.2019 по 21.08.2019.

При этом, приостановление операций по счетам налоговым органом осуществлено 23.09.2019, 11.11.2019, 19.12.2019, 23.06.2021, 22.07.2021, 03.08.2021, 24.08.2021.

Ответчиками в письменных и устных позициях не приведено конкретного экономически обоснованного плана выхода должника из кризисной ситуации.

Само по себе заявление о наличии такого плана без представления соответствующих доказательств не может быть принято судом. Погашение задолженности перед контрагентами и погашение налоговых обязательств является стандартными действиями общества и не свидетельствует о наличии какого-либо плана выхода из кризисной ситуации. При этом суд учитывает, что впоследствии произошла смена участников и руководителя общества без выхода общества из структуры группы компаний, что в том числе свидетельствует о необоснованности доводов ответчиков.

Заявителем указано на заключение убыточных договоров поручительства № 2ДП/1 от 15.07.2019 и соглашения о погашении задолженности от 02.09.2019.

Из материалов дела следует, что между АО «Капитал Сити» и ООО «Фри Лайн» заключен договор поставки № 1/21 от 29.04.2019, согласно которому АО «Капитал Сити» обязалось поставить ООО «Фри Лайн» товар.

ООО "М-ДЖИ КОНСАЛТИНГ ГРУПП" является поручителем по договору поручительства №2ДП/1 от 15.07.2019 заключенного с АО «Капитал Сити», в соответствии с условиями которого ООО "М-ДЖИ КОНСАЛТИНГ ГРУПП" обязался отвечать солидарно с ООО «Фри Лайн» за исполнение им обязательств перед АО «Капитал Сити» по договору поставки №1/21 от 29.04.2019, но в размере не более 30 000 000 руб.

ООО «ГСК-КОМПАНИИ» (правопреемник - ООО «Агросоюз») обращалось в суд с заявление об оспаривании сделок договор поручительства № 2ДП/1 от 15.07.2019 и соглашения от 02.09.2019 года о погашении задолженности по договору поставки № 1/21 от 29.04.2019 с учетом уточнений от 01.09.2022, указывая на неравноценность сделок. Определением суда от 05.10.2022 в удовлетворении требований отказано, ввиду того, что само по себе получение обеспечения не свидетельствует о наличии признаков неразумности или недобросовестности АО «Капитал Сити» и направленности действий ответчика на причинение вреда имущественным правам кредиторов.

Вместе с тем суд принимает во внимание, что договор поручительства № 2ДП/1 заключен 15.07.2019 при наличии значительной кредиторской задолженности должника более 10 млн руб., которая не была погашена, включена в реестр требований кредиторов должника (что подтверждается определениями суда по настоящему делу, реестром требований кредиторов должника, мерами принудительного взыскания задолженности налогового органа, приобщенными в материалы обособленного спора). Работа по обнаружению активов общества в процедуре банкротства к успеху не привела.

Не представлено доказательств наличия деловой, экономической, логической и иной целесообразности в ее заключении

При этом суд принимает во внимание, что на конец 2018 года Баланс ООО «Фри Лайн»  являлся отрицательным, чистый убыток общества составил 7 млн. 19.11.2020 сведения об адресе регистрации юридического лица признаны налоговым органом недостоверными. 05.08.2021 общество исключено из ЕГРЮЛ.

Какой-либо выгоды от заключения такого договора должник, группа компаний не получили. Доказательств обратного не представлено.

Таким образом заключение договора поручительства № 2ДП/1 от 15.07.2019 не отвечало интересам должника на момент сделки.

Суд отклоняет доводы ответчиков о непричастности к заключению такого договора, поскольку, как установлено выше судом, должник фактически оставался под контролем группы компаний СИНЕРГИЯ и, как следствие, столь крупная сделка для должника не могла быть заключена без ведома конечных бенефициаров группы компаний.

В заявлении также указано, что операции по перечислению денежных средств 16.07.2018 и 13.07.2018 на чартерные перелеты на общую сумму 42 300 евро; и оплата по контрактам спикерам на сумму до 45 000 евро за контракт, произведённые ФИО3 направлены на причинение вреда кредиторам, на основании п.2 ст.61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». По мнению ООО «Агросоюз» должник был обязан исполнить обязательства по оплате перед ООО «ГСК-КОМПАНИИ» по выполненным работам, поскольку форум Synergy Global Forum 2018 не состоялся бы в отсутствии выполнения работ ООО «ГСК-КОМПАНИИ».

Ответчик ФИО2 указывает, что должник смог извлечь выручку от приглашения клиентов на семинары, ссылаясь на данные бухгалтерского баланса за 2018 год – 250 750 тыс. руб.

Сам факт оплаты суд не может признать недобросовестными действиями ответчиков.

Вместе с тем суд отмечает, что, несмотря на получение прибыли от организации форума руководство должника не исполнило обязательства перед ООО «ГСК-КОМПАНИИ», налоговым органом и иными кредиторами. Сведения об использовании денежных средств, полученных от проведения форума, в материалах дела отсутствуют.

На протяжении рассмотрения обособленного спора (более 19 месяцев) ФИО3 не представил каких-либо доказательств в обоснование своей правовой позиции. К отзыву ФИО2 не приложены какие-либо документы в обоснование изложенных в отзыве сведений. Установленные Законом о банкротстве презумпции ответчиками не опровергнуты; доводы  заявителей ответчиками не опровергнуты.

Как указывают заявители, до настоящего времени каких-либо документов и материальных ценностей от ответчиков конкурсный управляющий не получил.

Из материалов дела следует, что в результате проведенной инвентаризации имущества должника, мероприятий конкурсного производства конкурсным управляющим имущества должника не обнаружено.

Из бухгалтерской отчетности должника, отчета временного управляющего следует, что баланс должника за 2018 год  отражены активы должника: основные средства – 239 000 руб., запасы 4 000 руб., дебиторская задолженность - 24 015 руб., финансовые вложения - 58 625 руб., денежные средства и эквиваленты – 797 000 руб., прочие оборотные активы - 137 229 руб.

Учитывая прекращение исполнения обязанностей генерального директора ФИО3 20.05.2019, прекращение участия ФИО3 в обществе – 27.06.2019 и ФИО2 – 27.06.2019, не представлено доказательств передачи ФИО3 участнику общества, действующему на момент прекращения полномочий генерального директора, документации и имущества.

При этом на протяжении рассмотрения настоящего обособленного спора ни ФИО2, ни ФИО3 не представили доказательства передачи каких-либо документов и имущества должника как новому руководителю ФИО7, так и покупателю «бизнеса» ФИО8

Материалы дела не содержат доказательств составления ответчиками каких-либо Актов приема-передачи документов и имущества, передачи ФИО7 и ФИО8 сведений о месте нахождения документов, имущества, отраженных в балансе активов должника.

В процедурах банкротства должника ни ФИО2, ни ФИО3 не сообщили временному управляющему и конкурсному управляющему о месте нахождения документов, имущества, отраженных в балансе должника активов, не раскрыли каких-либо сведений относительно указанных в балансе общества показателей. Такие сведения не представлены ответчиками и при рассмотрении настоящего обособленного спора.

При этом суд учитывает, что ФИО2 в отзыве представлены сведения о погашении задолженности перед контрагентами АО «ГК Плазменные технологии», АО «Крокус Интернешнл», АО «Ри-Энерго» в рамках судебных споров и исполнения обязанностей по уплате налогов перед налоговым органом (п/п 21.01.2019, 23.01.2019, 04.02.2019, 06.02.2019, 11.02.2019, 08.04.2019, 08.05.2019), следовательно, ФИО2 обладает сведениями о хозяйственной деятельности должника.

Вследствие непередачи документации, имущества должника, соответствующих сведений не представляется возможным выявление активов должника, отраженных в бухгалтерском балансе, их поиск, оспаривание сделок и проч.

Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для  освобождения ФИО2 и ФИО3 от ответственности, предусмотренной пп. 2 и пп. 4 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве.

Определение суда законно и обоснованно. Оснований для его отмены нет.

Руководствуясь ст. ст. 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Определение Арбитражного суда города Москвы от 06.09.2023 по делу № А40-37108/20 оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья: М.С. Сафронова

Судьи: А.С. Маслов

Н.В. Юркова