ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-40472/2017

Дело № А40-248853/16

г. Москва

24 ноября 2017 года

Резолютивная часть постановления объявлена 20 ноября 2017 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 24 ноября 2017 года 

Девятый арбитражный апелляционный  суд в составе:

председательствующего судьи Ким Е.А.,

судей: Верстовой М.Е., Стешана Б.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании по правилам, установленным в арбитражном суде первой инстанции, дело № А40-248853/2016, по иску ОАО АКБ «Лесбанк» в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к ООО «ТАНДЕМ ЦЕНТР» о взыскании 1 254 751 344руб. 21коп, третье лицо: ФИО2

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО3 по доверенности от 22.04.2016; ФИО4 по доверенности от 03.10.2017; ФИО5 по доверенности от 17.11.2016; ФИО6 по доверенности от 02.03.2016; ФИО7 по доверенности от 25.01.2017;

от ответчика – ФИО8 по доверенности от 25.01.2017;

от третьего лица – Гроза С.В. по доверенности от 04.10.2017. 

УСТАНОВИЛ:

ОАО АКБ «Лесбанк» обратилось в суд исковым заявлением о взыскании с ООО «ТАНДЕМ ЦЕНТР» 1 112 241096  рублей неосновательное обогащение, 23 757 519 (двадцать три млн. семьсот пятьдесят семь тыс. пятьсот девятнадцать) руб. 18 коп. процентов по векселям, 118 752 729  руб. 03 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29 июня 2017 года исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, вынести  по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска.

В обоснование жалобы ответчик указал, что суд первой инстанции допустил существенное нарушение норм процессуального права, неполно исследовал существенные обстоятельства дела, а именно вопрос правомерности владения ответчиком векселями; необоснованно отказал в привлечении к участию в деле в качестве третьего лица ФИО2, у которого ответчиком приобретены векселя; необоснованно отказал в истребовании доказательств; суд первой инстанции не принял во внимание то обстоятельство, что ответчик никогда не владел частью из заявленных в иске векселей.

Представитель ответчика в судебном заседании доводы, изложенные в жалобе, поддержал.

Представитель истца против удовлетворения жалобы возражал, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, представил отзыв на жалобу.

 Представитель третьего лица поддержал позицию ответчика.

Девятый арбитражный апелляционный суд, проверив доводы апелляционной жалобы, законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения в порядке ст.ст. 266, 268, 269 АПК РФ, пришел к выводу о наличии основания, предусмотренного п.4 ч.4 ст. 270 АПК РФ, для отмены судебного акта и рассмотрения дела в соответствии с ч.6.1 ст. 268 АПК РФ по правилам, установленным АПК РФ для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, поскольку принятым судебным актом затрагиваются права лица, не привлеченного к участию в деле – ФИО2

Определением от 26.09.2017 суд апелляционной инстанции привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО2

Рассмотрев материалы дела, представленные доказательства, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, апелляционная коллегия считает исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом, Приказом Банка России от 06 октября 2015 года № ОД-2660 у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 1598, дата регистрации - 25.10.1991), далее - ОАО АКБ «Лесбанк»/ «Истец»/ «Банк» отозвана лицензия на осуществление банковских операций, назначена временная администрация по управления кредитной организацией.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 15 декабря 2015 года по делу №А40- 203245/15 ОАО АКБ «Лесбанк», ИНН 

<

***>, признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», расположенную по адресу: 109240, 

<

...>. Представителем конкурсного управляющего назначен ФИО9 по доверенности № 1485 от 17 декабря 2015 года, далее - Конкурсный управляющий.

Как следует из сообщения от 03.11.2015 г., опубликованного пресс-службой Центрального банка РФ, руководство ОАО АКБ Лесбанк» не передало временной администрации кредитные договоры, числящиеся на балансе банка на сумму более 2,6 млрд. рублей. Кроме того, путем несанкционированного доступа к электронным носителям (серверу), бывшими сотрудниками банка в день отзыва лицензии на осуществление банковских операций уничтожена электронная база данных об имуществе, обязательствах кредитной организации, в том числе перед физическими лицами, и ее резервная копия, что может свидетельствовать о попытке сокрытия документарного подтверждения фактов вывода из банка активов.

Согласно Акту противодействия о воспрепятствовании осуществлению функций временной администрации по управлению № 03 от 19.10.2015 «председателем Правления ОАО АКБ «Лесбанк» ФИО10, Главным бухгалтером ФИО11 не были переданы учтенные на балансе векселя и вексельные досье ОАО АКБ «Лесбанк».

Временной администрацией было установлено, что на балансовых счетах №514 «Векселя кредитных организаций и авалированные ими» и № 515 «Прочие векселя» учитывались векселя ОАО АКБ «Лесбанк» на сумму 1 093 696 000 руб.

В Оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации на 06.10.2015 года отражена операция от 05.10.2015 (за день до отзыва у банка лицензии) о списании векселей с учета.

Согласно документам, обнаруженным в Банке, между ООО «ПК ВЕЛЕС Капитал» (ИНН 

<

***>, адрес: 123610, 

<

...>, под. 7, эт. 18) и ОАО АКБ «Лесбанк» был заключен Договор № 2429/0-2209 купли-продажи векселей от 22.09.2015 г., в соответствии с условиями которого Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить простые векселя, имеющие следующие характеристики: векселедатель - ПАО Банк «ФК Открытие», № R-019349/1 от 22.09.2015, срок платежа - Не ранее 23.10.2015 и не позднее 06.11.2015, вексельная сумма - 20 000 000; №R-019349/2 от 22.09.2015, срок платеж - Не ранее 23.10.2015 и не позднее 06.11.2015, вексельная сумма - 20 000 000; №R-019349/3 от 22.09.2015, срок платеж - Не ранее 23.10.2015 и не позднее 06.11.2015, вексельная сумма - 20 000 000; №R-019349/4 от 22.09.2015, срок платеж - Не ранее 23.10.2015 и не позднее 06.11.2015, вексельная сумма - 20 000 000; №R-019349/5 от 22.09.2015, срок платеж - Не ранее 23.10.2015 и не позднее 06.11.2015, вексельная сумма - 20 000 000; №R-019349/6 от 22.09.2015, срок платеж - Не ранее 23.10.2015 и не позднее 06.11.2015, вексельная сумма - 20 000 000; №R-019349/7 от 22.09.2015, срок платеж - Не ранее 23.10.2015 и не позднее 06.11.2015, вексельная сумма - 20 000 000; №R-019349/8 от 22.09.2015, срок платеж - Не ранее 23.10.2015 и не позднее 06.11.2015, вексельная сумма - 20 000 000; №R-019349/9 от 22.09.2015, срок платеж - Не ранее 23.10.2015 и не позднее 06.11.2015, вексельная сумма - 20 000 000; №R-019349/10 от 22.09.2015, срок платеж -Не ранее 23.10.2015 и не позднее 06.11.2015, вексельная сумма - 21 741 096;

Общая вексельная сумма по данным векселям составляет 201741096 руб.

Согласно Договору № 2429/0-2209 купли-продажи векселей от 22.09.2015 Продавец (ООО «ИК BEЛEC Капитал») обязуется передать в собственность, а Покупатель (ОАО АКБ «Лесбанк») обязуется принять и оплатить простые векселя.

Оригиналы указанных векселей не были переданы бывшим руководством Банка временной администрации по управлению Банком, и, в свою очередь, не были переданы конкурсному управляющему.

В связи с этим Истцом были направлены запросы в ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» с просьбой предоставить сведения о перечислении ОАО АКБ «Лесбанк» денежных средств в размере 200 000 070,34 руб. (цена Договора) по Договору № 2429/0-2209 купли-продажи векселей от 22.09.2015г., копии соответствующих платежных поручений.

В ответ на запрос Истца ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» письмом № 02/2841 от 09.08.2016 сообщило о перечислении ОАО АКБ «Лесбанк» денежных средств в размере 200 000 070,34 рублей по Договору № 2429/0-2209 купли-продажи векселей от 22.09.2015, предоставило копии платежных поручений: № 14 от 22.09.2016 на сумму 19827400 руб., № 206 от 22.09.2016 на сумму 19 827 400 руб., № 207 от 22.09.2016 на сумму 19 827 400 руб. , № 208 от 22.09.2016 на сумму 19 827 400 руб., № 209 от 22.09.2016 на сумму 19 827 400 руб., № 210 от 22.09.2016 на сумму 19 827 400 руб., № 211 от 22.09.2016 на сумму 19 827 400 руб., № 212 от 22.09.2016 на сумму 19 827 400 руб., № 213 от 22.09.2016 на сумму 19 827 400 руб., № 215 от 22.09.2016 на сумму 21 553 470,34 руб.

Истцом также был направлен запрос в ПАО Банк «ФК Открытие» с просьбой сообщить следующие сведения:

- информацию о том, предъявлялись ли к платежу в ПАО Банк «ФК Открытие» простые векселя № R-01 9349/1 от 22.09.2015 г. на сумму в размере 20 000 000 рублей; № R-01 9349/2 от 22.09.2015 г. на сумму в размере 20 000 000 рублей; № R-01 9349/3 от 22.09.2015 г. на сумму в размере 20 000 000 рублей; № R-01 9349/4 от 22.09.2015 г. на сумму в размере 20 000 000 рублей; № R-01 9349/5 от 22.09.2015 г. на сумму в размере 20 000 000 рублей; № R-01 9349/6 от 22.09.2015 г. на сумму в размере 20 000 000 рублей; Л° R-01 9349/7 от 22.09.2015 г. на сумму в размере 20 000 000 рублей; № R-01 9349/8 от 22.09.2015 г. на сумму в размере 20 000 000 рублей; № R-01 9349/9 от 22.09.2015 г. на сумму в размере 20 000 000 рублей; № R-01 9349/10 от 22.09.2015 г. на сумму в размере 11 741 096 рублей; сообщить сведения о лице, предъявившем указанные векселя; сообщить основания, по которым указанное лицо рассматривалось как законный векселедержатель. Предоставить копии предъявленных векселей (обе стороны), копии иных документов, представленных вместе с векселем, сообщить дату, когда были предъявлены векселя;

- была ли ПАО Банк «ФК Открытие» произведена оплата простых векселей № R-01 9349/1 от 22.09.2015 г. на сумму в размере 20 000 000 рублей; № R-01 9349/2 от 22.09.2015: на сумму в размере 20 000 000 рублей; № R-01 9349/3 от 22.09.2015 г. на сумму в размере 20 000 000 рублей; № R-01 9349/4 от 22.09.2015 г. на сумму в размере 20 000 000 рублей; № R-01 9349/5 от 22.09.2015 г. на сумму в размере 20 000 000 рублей; № R-01 9349/6 от 22.09.2015 г. на сумму в размере 20 000 000 рублей; № R-01 9349/7 от 22.09.2015 на сумму в размере 20 000 000 рублей; № R-01 9349/8 от 22.09.2015 г. на сумму в размере 20 000 000 рублей; № R-01 9349/9 от 22.09.2015 г. на сумму в размере 20 000 000 рублей; № R-01 9349/10 от 22.09.2015 г. на сумму в размере 21 741 096 рублей, с указанием даты платежа, получателя денежных средств, реквизитов, на которые были перечислены денежные средства в счет оплаты векселей.

От ПАО Банк «ФК Открытие» был получен ответ исх. 01-4-13/142730 от 09.08.2016 вх. № 108563/В от 16.08.2016 г., согласно которому векселя по договору № 2429/0-2209 купли-продажи векселей от 22.09.2015 г. были предъявлены к погашению ООО «ТАНДЕМ ЦЕНТР» и досрочно погашены 21.10.2015 г. по просьбе векселедержателя.

Между АО «АЛЬФА-БАНК» и ОАО АКБ «Лесбанк» был заключен Договор № 5170522 выдачи простых векселей АО «АЛЬФА-БАНК» в российских рублях (с указанием вексельного счета) от 02.09.2015 г., в соответствии с условиями которого Векселедержатель передает в собственность Векселедателю денежные средства в размере 98 018 153 руб., а Векселедатель выдает Векселедержателю простые беспроцентные векселя АО «АЛЬФА- БАНК», в количестве 2 (Двух) штук на общую вексельную сумму 100 000 000 руб. (Сто миллионов рублей) на следующих условиях: 1.Вексельная сумма в российских рублях - 50 000 000; Цена векселя в российских рублях - 49 009 076,50; № счета 52303810000000004485; 2. Вексельная сумма в российских рублях - 50 000 000; Цена векселя в российских рублях - 49 009 076,50; № счета 52303810000000004486.

Срок платежа по векселям «13» ноября 2015 г.

Оригиналы указанных векселей не были переданы бывшим руководством Банка временной администрации по управлению Банком, и, в свою очередь, не были переданы конкурсному управляющему.

Истцом направлены запросы в АО «АЛЬФА-БАНК» с просьбой сообщить сведения о том, предъявлялись ли к платежу и оплачивались ли векселя, кто предъявил векселя к платежу.

От АО «АЛЬФА-БАНК» был получен ответ на 10 листах исх. 742.2/14458/22.07.16 от 22.07.2016 г. с приложениями, согласно которому:

•АО «АЛЬФА-БАНК» представило копии платежных поручений о перечислении ОАО АКБ «Лесбанк» в адрес АО «АЛЬФА-БАНК» денежных средств по указанному договору.

•АО «АЛЬФА БАНК» указало, что векселя по договору № 5170522 выдачи простых векселей АО «АЛЬФА-БАНК» в российских рублях (с указанием вексельного счета) от 02.09.2015 г. были предъявлены к погашению ООО «ТАНДЕМ ЦЕНТР» и погашены 13.11.2015 г. по просьбе векселедержателя. Также предоставлены копии предъявленных векселей, карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «ТАНДЕМ-ЦЕНТР», заявления от 13.11.15 г. ООО «ТАНДЕМ ЦЕНТР» об оплате векселей, копия паспорта Украинец А.И. (ликвидатор ООО «ТАНДЕМ ЦЕНТР») и платежных поручений о перечислении денежных средств в адрес ООО «ТАНДЕМ ЦЕНТР».

Между АО «АЛЬФА-БАНК» и ОАО АКБ «Лесбанк» был заключен Договор № 5170505 выдачи простых векселей АО «АЛЬФА-БАНК» в российских рублях (с указанием вексельного счета) от 17.08.2015 г., в соответствии с условиями которого Векселедержатель передает в собственность Векселедателю денежные средства в размере 97 588 364 руб., а Векселедатель выдает Векселедержателю простые беспроцентные векселя АО «АЛЬФА-БАНК», в количестве 2 (Двух) штук на общую вексельную сумму 100 000 000 руб. (Сто миллионов рублей) на следующих условиях: 1.Вексельная сумма в российских рублях - 50 000 000; Цена векселя в российских рублях - 48794182; № счета 52303810400000004470; 2. Вексельная сумма в российских рублях - 50 000 000; Цена векселя в российских рублях - 48794182; № счета 52303810700000004471.

Общая вексельная сумма составляет 100 000 000 руб. (Сто миллионов рублей).

Срок платежа по векселям «13» ноября 2015 г.

Оригиналы указанных векселей также не были переданы бывшим руководством Банка временной администрации по управлению Банком, и, в свою очередь, не были переданы конкурсному управляющему.

Истцом были направлены запросы в АО «АЛЬФА-БАНК» с просьбой сообщить сведения о том, предъявлялись ли к платежу и плачи вались ли векселя, кто предъявил векселя к платежу.

От АО«АЛЬФА-БАНК» был получен ответ исх. 742.2/15958/16.08.16 от 16.08.2016 г. с приложениями, согласно которому:

• АО «АЛЬФА-БАНК» представило копии платежных поручений о перечислении ОАО АКБ «Лесбанк» в адрес АО «АЛЬФА-БАНК» денежных средств по указанному договору

• АО «АЛЬФА БАНК» указало, что векселя по Договору № 5170505 выдачи простых векселей АО «АЛЬФА-БАНК» в российских рублях (с указанием вексельного счета) от 17.08.2015 г. были предъявлены к погашению ООО «ТАНДЕМ ЦЕНТР» и погашены 13.11.2015 г. по просьбе векселедержателя. Также предоставлены копии предъявленных векселей, карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «ТАНДЕМ-ЦЕНТР», заявления от 13.11.15 г. ООО «ТАНДЕМ ЦЕНТР» об оплате векселей, копия паспорта Украинец А.И. (ликвидатор ООО «ТАНДЕМ ЦЕНТР») и платежных поручений о перечислении денежных средств ООО «ТАНДЕМ ЦЕНТР».

Между ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (ИНН 

<

***>, адрес: 123610, 

<

...>, под. 7, эт. 18) и ОАО АКБ «Лесбанк» был заключен Договор № 2076/11-0308 купли-продажи векселей от 03.08.2015 г., в соответствии с условиями которого Продавец обязался передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить простые векселя, имеющие следующие характеристики: Векселедатель - ПАО «Промсвязьбанк », Серия, номер - ПСБ 105461, Дата составления - 21.07.2015, Срок платежа - 21.10.2015, Вексельная сумма (руб.) - 20 000 000; Векселедатель - ПАО «Промсвязьбанк », Серия, номер - ПСБ 105462, Дата составления - 21.07.2015, Срок платежа - 21.10.2015, Вексельная сумма (руб.) - 20 000 000; Векселедатель - ПАО «Промсвязьбанк », Серия, номер - ПСБ 105463, Дата составления - 21.07.2015, Срок платежа - 21.10.2015, Вексельная сумма (руб.) - 20 000 000; Векселедатель - ПАО «Промсвязьбанк », Серия, номер - ПСБ 105464, Дата составления - 21.07.2015, Срок платежа - 21.10.2015, Вексельная сумма (руб.) - 20 000 000; Векселедатель - ПАО «Промсвязьбанк », Серия, номер - ПСБ 105465, Дата составления - 21.07.2015, Срок платежа - 21.10.2015, Вексельная сумма (руб.) - 20 000 000; Векселедатель - ПАО «Промсвязьбанк », Серия, номер - ПСБ 105466, Дата составления - 21.07.2015, Срок платежа - 21.10.2015, Вексельная сумма (руб.) - 20 000 000; Векселедатель - ПАО «Промсвязьбанк », Серия, номер - ПСБ 105467, Дата составления - 21.07.2015, Срок платежа - 21.10.2015, Вексельная сумма (руб.) - 20 000 000; Векселедатель - ПАО «Промсвязьбанк », Серия, номер - ПСБ 105468, Дата составления - 21.07.2015, Срок платежа - 21.10.2015, Вексельная сумма (руб.) - 20 000 000; Векселедатель - ПАО «Промсвязьбанк », Серия, номер - ПСБ 105469, Дата составления - 21.07.2015, Срок платежа - 21.10.2015, Вексельная сумма (руб.) - 20 000 000; Векселедатель - ПАО «Промсвязьбанк », Серия, номер - ПСБ 105470, Дата составления - 21.07.2015, Срок платежа - 21.10.2015, Вексельная сумма (руб.) - 20 000 000;

Общая вексельная сумма составляет 200 000 000 руб.

Оригиналы указанных векселей не были переданы бывшим руководством Банка временной администрации по управлению Банком, и, в свою очередь, не были переданы конкурсному управляющему.

В связи с этим Истцом направлены запросы в ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» с просьбой предоставить сведения о перечислении ОАО АКБ «Лесбанк» денежных средств в размере по Договору № 2076/П-0308 купли- продажи векселей от 03.08.2015г., копии соответствующих платежных поручений.

В ответ на запрос ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (прил. № 89) письмом № 02/2842 от 09.08.2016 сообщило о перечислении ОАО АКБ «Лесбанк» денежных средств в размере 195 142 800 рублей по Договору № 2076/П-0308 купли-продажи векселей от 03.08.2015 г., предоставило копии платежных поручений.

Истцом направлены запросы в ПАО «Промсвязьбанк» с просьбой сообщить сведения о том, предъявлялись ли к платежу и оплачивались ли векселя, кто предъявил векселя к платежу.

От ПАО «Промсвязьбанк» был получен ответ исх. 57282 от 11.08.2016 г., согласно  которому  векселя по договору № 2076/П-0308 купли-продажи векселей от 03.08.2015 г. были предъявлены к погашению ООО «ТАНДЕМ ЦЕНТР» и погашены 21.10.2015 г. по просьбе векселедержателя. Также предоставлены копии предъявленных векселей, заявки ООО «ТАНДЕМ ЦЕНТР» на оплату векселей, и платежные поручения о перечислении денежных средств ООО «ТАНДЕМ ЦЕНТР».

Между ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (ИНН 

<

***>, адрес: 123610, 

<

...>, под. 7, эт. 18) (далее - «Продавец») и ОАО АКБ «Лесбанк» (далее - «Покупатель») был заключен Договор № 2011/В-2307 купли-продажи векселей от 23.07.2015 г., в соответствии с условиями которого Продавец обязался передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить простые векселя, имеющие следующие характеристики: Векселедатель - Банк (ПАО) ВТБ, Дата составления - 23.07.2015, Срок платежа - 21.10.2015, Вексельная сумма (руб.) – 50000000 руб.; Векселедатель - Банк (ПАО) ВТБ, Дата составления - 23.07.2015,Срок платежа - 21.10.2015 , Вексельная сумма (руб.)- 50000000 руб.; Векселедатель - Банк (ПАО) ВТБ, Дата составления - 23.07.2015,Срок   платежа - 21.10.2015, Вексельная сумма (руб.)- 50000000 руб.; Векселедатель – Банк (ПАО) ВТБ, Дата составления - 23.07.2015,Срок платежа - 21.10.2015 , Вексельная сумма (руб.) - 50000000 руб.

Общая вексельная сумма составляет 200 000 000 руб.

Оригиналы указанных векселей не были переданы бывшим руководством Банка временной администрации по управлению Банком, и, в свою очередь, не были переданы конкурсному управляющему.

В связи с этим Истцом направлены запросы в ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» с просьбой предоставить сведения о перечислении ОАО АКБ «Лесбанк» денежных средств в размере по Договору № 2011/В-2307 купли- продажи векселей от 23.07.2015г., копии соответствующих платежных поручений.

В ответ на запрос Истца ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» письмом № 02/2844 от 09.08.2016 сообщило о перечислении ОАО АКБ «Лесбанк» денежных средств в размере 194 952 600 рублей (цена Договора) по Договору № 2011/В-2307 купли-продажи векселей от 23.07.2015 г., направило копию Соглашения о взаимозачете к договорам купли-продажи векселей от 23.07.2015.

Истцом направлены запросы в Банк ВТБ (ПАО) с просьбой сообщить сведения о том, предъявлялись ли к платежу и оплачивались ли векселя, кто предъявил векселя к платежу

В ответ на запрос Банк ВТБ (ПАО) письмом № 708/241100 от 25.07.2016 подтвердил факт выпуска векселей №№ 000210007142-000210007145, а также сообщил, что вышеуказанные векселя досрочно погашены 12.10.2015 г.

Между ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (ИНН 

<

***>, адрес: 123610, 

<

...>, под. 7, эт. 18) (далее - «Продавец») и ОАО АКБ «Лесбанк» (далее - «Покупатель») был заключен Договор № 1866/С-0807 купли- продажи векселей от 08.07.2015 г. (прил. № 49-50), в соответствии с условиями которого Продавец обязался передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить простые векселя, имеющие следующие характеристики: 

Векселедатель – ОАО «Сбербанк России», Серия, номер - ВД № 0220764, Дата составления - 08.07.2015, Срок платежа - 06.10.2015, Вексельная сумма (руб.) – 20 000 000; Векселедатель – ОАО «Сбербанк России»,Серия,   номер   -   ВД   №   0220765, Дата составления - 08.07.2015, Срок платежа - 06.10.2015, Вексельная сумма (руб.) – 20 000 000; Векселедатель – ОАО «Сбербанк России», Серия, номер - ВД № 0220766, Дата составления - 08.07.2015, Срок платежа - 06.10.2015, Вексельная сумма (руб.) – 20 000 000; Векселедатель – ОАО «Сбербанк России», Серия, номер - ВД № 0220767, Дата составления - 08.07.2015, Срок платежа - 06.10.2015, Вексельная сумма (руб.) - 20 000 000; Векселедатель – ОАО «Сбербанк России», Серия, номер - ВД № 0220768, Дата составления - 08.07.2015, Срок платежа - 06.10.2015, Вексельная сумма (руб.) - 20 000 000; Векселедатель – ОАО «Сбербанк России», Серия, номер - ВД № 0220769, Дата составления - 08.07.2015, Срок платежа - 06.10.2015, Вексельная сумма (руб.) – 20 000 000; Векселедатель – ОАО «Сбербанк России», Серия, номер - ВД № 0220770, Дата составления - 08.07.2015, Срок платежа - 06.10.2015, Вексельная сумма (руб.) - 20 000 000; Векселедатель – ОАО «Сбербанк России», Серия, номер - ВД № 0220771, Дата составления - 08.07.2015, Срок платежа - 06.10.2015, Вексельная сумма (руб.) - 20 000 000; Векселедатель – ОАО «Сбербанк России», Серия, номер - ВД № 0220772, Дата составления - 08.07.2015, Срок платежа - 06.10.2015, Вексельная сумма (руб.) - 20 000 000; Векселедатель – ОАО «Сбербанк России», Серия, номер - ВД № 0220773, Дата составления - 08.07.2015, Срок платежа - 06.10.2015, Вексельная сумма (руб.) - 20 000 000;

Общая вексельная сумма составляет 200 000 000 руб.

Оригиналы указанных векселей не были переданы бывшим руководством Банка временной администрации по управлению Банком, и, в свою очередь, не были переданы конкурсному управляющему.

В связи с этим Истцом направлены запросы в ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» с просьбой предоставить сведения о перечислении ОАО АКБ «Лесбанк» денежных средств, в каком размере по Договору № 1866/С-0807 купли-продажи векселей от 08.07.2015 г., копии соответствующих платежных поручений.

В ответ на запрос Истца ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» письмом № 02/2843 от А08.2016 сообщило о перечислении ОАО АКБ «Лесбанк» денежных средств в размере 195 234 200 рублей (цена Договора) но Договору № 1866/С-0807 купли-продажи векселей от 08.07.2015 г., предоставило копии платежных поручений.

Истцом были направлены запросы в ПАО «Сбербанк России» с просьбой сообщить сведения о том, предъявлялись ли к платежу и оплачивались ли векселя, кто предъявил векселя к платежу.

Ответ на запрос от ПАО «Сбербанк России» не получен.

Также, согласно документам, обнаруженным в Банке, между ООО «Эйкон Строй» (ИНН 

<

***>, адрес: 127051, 

<

...>, ?т. 2, пом. I комн. 56А) (далее - «Продавец») и ОАО АКБ «Лесбанк» (далее -Покупатель») был заключен Договор № ДВ/К 013 купли-продажи простого векселя от 13.08.2014 г., в соответствии с условиями которого Продавец обязался предать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить простой процентный вексель, имеющий следующие характеристики: Векселедатель – ООО «Оптстрой», Дата составления – 13.08.2014, Срок погашения – по предъявлении, но не ранее 20.09.2015, номинальная стоимость – 5000000 руб., Ставка начисляемых процентов годовых – 10,30%; Векселедатель – ООО «Форттех», Дата составления – 13.08.2014, Срок погашения – по предъявлении, но не ранее 10.08.2015, номинальная стоимость – 5500000 руб., Ставка начисляемых процентов годовых – 10,20%;

Общая вексельная сумма составляет 10 500 000 рублей.

Оригиналы указанных векселей не были переданы бывшим руководством Банка временной администрации по управлению Банком, и, в свою очередь, не были переданы конкурсному управляющему.

Согласно документам, обнаруженным в Банке, между ООО «Универсал» ИНН 

<

***>, адрес: 117525, 

<

...>) (далее -Продавец») и ОАО АКБ «Лесбанк» (далее - «Покупатель») был заключен Договор № ДВ/К 008 купли-продажи простых векселей от 04.06.2014 г. в соответствии с условиями которого Продавец обязался передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить простые векселя, имеющие следующие характеристики: Векселедатель – ООО «Стартстудио», Дата составления – 04.06.2014, Срок погашения – по предъявлении, но не ранее 17.05.2015, номинальная стоимость – 3000000 руб., Ставка начисляемых процентов годовых – 10,1%; Векселедатель – ООО «Эйконстрой», Дата составления – 04.06.2014, Срок погашения – по предъявлении, но не ранее 08.11.2015, номинальная стоимость – 6000000 руб., Ставка начисляемых процентов годовых – 10,4%;

Оригиналы указанных векселей не были переданы бывшим руководством Банка временной администрации по управлению Банком, и, в свою очередь, не были переданы конкурсному управляющему.

Между ООО ПромИнвестиции» (ИНН 

<

***>, адрес: 107014, 

<

...>) (далее - «Продавец») и ОАО АКБ «Лесбанк» (далее -«Покупатель») был заключен Договор № ДВ/К 006 купли-продажи простых векселей от 22.05.2014 г., в соответствии с условиями которого Продавец продает, а Покупатель покупает следующие простые векселя: Векселедатель – ООО «Оптстрой», Дата составления – 22.05.2014, Срок погашения – по предъявлении, но не ранее 19.11.2015, номинальная стоимость – 3000000 руб., Ставка начисляемых процентов годовых – 9,8%; Векселедатель – ООО «Политек», Дата составления – 22.05.2014, Срок погашения – по предъявлении, но не ранее 09.12.2015, номинальная стоимость – 5500000 руб., Ставка начисляемых процентов годовых – 10%;

Общая вексельная сумма составляет 8 500 000 рублей.

Оригиналы указанных векселей не были переданы бывшим руководством Банка временной администрации по управлению Банком, и, в свою очередь, не были переданы конкурсному управляющему.

Между ООО «Универсал» ИНН 

<

***>, адрес: 117525, 

<

...>) (далее - Продавец») и ОАО АКБ «Лесбанк» (далее -«Покупатель») был заключен Договор № ДВ/К 327 купли-продажи простых векселей от 07.04.2014 г., в соответствии с условиями которого Продавец обязался передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить простые векселя, имеющие следующие характеристики: Векселедатель – ООО «Старстудио», Дата составления – 07.04.2014, Срок погашения – по предъявлении, но не ранее 17.05.2015, номинальная стоимость – 2500000 руб., Ставка начисляемых процентов годовых – 9,30%; Векселедатель – ООО «Технопром», Дата составления – 07.04.2014, Срок погашения – по предъявлении, но не ранее 09.07.2015, номинальная стоимость – 4000000 руб., Ставка начисляемых процентов годовых – 9,5%; Векселедатель – ООО «Промкомплектация», Дата составления – 07.04.2014, Срок погашения – по предъявлении, но не ранее 12.06.2015, номинальная стоимость – 2000000 руб., Ставка начисляемых процентов годовых – 9 %;

Общая вексельная сумма составляет 8 500 000 рублей.

Оригиналы указанных векселей не были переданы бывшим руководством Банка временной администрации по управлению Банком, и, в свою очередь, не были переданы конкурсному управляющему.

Согласно документам, обнаруженным в Банке, между ООО «ТехноЩит» (ИНН 

<

***>, адрес: 119049, 

<

...>) (далее -«Продавец») и ОАО АКБ «Лесбанк» (далее - «Покупатель») был заключен Договор № ДВ/К 326 купли-продажи простых векселей от 07.04.2014 г., в соответствии с условиями которого Продавец продает, а Покупатель покупает следующие простые векселя: Векселедатель – ООО «Универсал», Дата составления – 07.04.2014, Срок погашения – по предъявлении, но не ранее 25.10.2015, номинальная стоимость – 2000000 руб., Ставка начисляемых процентов годовых – 9,7%; Векселедатель – ООО «Салита», Дата составления – 07.04.2014, Срок погашения – по предъявлении, но не ранее 08.10.2015, номинальная стоимость – 6000000 руб., Ставка начисляемых процентов годовых – 10%;

Общая вексельная сумма составляет 8 000 000 рублей.

Оригиналы указанных векселей не были переданы бывшим руководством Банка временной администрации по управлению Банком, и, в свою очередь, не были переданы конкурсному управляющему.

Между ООО «Политэк» ИНН 

<

***>, адрес: 125047, 

<

...>) (далее - «Продавец») и ОАО АКБ «Лесбанк» (далее - «Покупатель») был заключен Договор № ДВ/К 007 купли- продажи простых векселей от 03.06.2014 г., в соответствии с условиями которого Продавец продает, а Покупатель покупает следующий простой вексель Векселедатель – ООО «Старстудио», Дата составления – 03.04.2014, Срок погашения – по предъявлении, но не ранее 04.12.2015, номинальная стоимость – 6000000 руб., Ставка начисляемых процентов годовых – 10%.

Общая вексельная сумма составляет 6 000 000 рублей.

Оригинал указанного векселя не был переданы бывшим руководством Банка временной администрации по управлению Банком, и, в свою очередь, не были переданы конкурсному управляющему.

Между ОАО «Макфа» (ИНН 

<

***>, адрес: 456513, Челябинская обл., Сосновский р-н, п. Рощино) (далее - «Продавец») и ОАО АКБ «Лесбанк» (далее -«Покупатель») был заключен Договор № МК-0407 выдачи простого векселя от 04.07.2014 г., в соответствии с условиями которого Продавец передает, а Покупатель получает следующий простой вексель: Векселедатель – ОАО «Макфа», Дата составления – 04.07.2014, Срок погашения – по предъявлении, но не ранее 10.06.2015, номинальная стоимость – 15000000 руб., Ставка начисляемых процентов годовых – 6,8%.

Оригинал указанного векселя не был передан бывшим руководством Банка временной администрации по управлению Банком, и, в свою очередь, не был передан конкурсному управляющему.

Кроме того, согласно документам, обнаруженным в Банке, между ОАО Макфа» (ИНН 

<

***>, адрес: 456513, Челябинская обл., Сосновский р-н, п. Рощино) (далее - «Продавец») и ОАО АКБ «Лесбанк» (далее - «Покупатель») был заключен Договор № МК-1902 выдачи простых векселей от 19.02.2014 г. (прил. № 82-83), в соответствии с условиями которого Продавец передает, а Покупатель получает следующие простые векселя: Векселедатель – ОАО «Макфа», Дата составления – 19.02.2014, Срок погашения – по предъявлении, но не ранее 25.02.2016, номинальная стоимость – 15000000 руб., Ставка начисляемых процентов годовых – 6,8%; Векселедатель – ОАО «Макфа», Дата составления – 19.02.2014, Срок погашения – по предъявлении, но не ранее 22.01.2016, номинальная стоимость – 15000000 руб., Ставка начисляемых процентов годовых – 6,8%.

Общая вексельная сумма составляет 30 000 000 рублей.

Оригиналы указанных векселей не были переданы бывшим руководством Банка временной администрации но управлению Банком, и, в свою очередь, не были переданы конкурсному управляющему.

Так же, между ОАО «Макфа» ЛНН 

<

***>, адрес: 456513, Челябинская обл., Сосновский р-н, п. Рощино) (далее - Продавец») и ОАО АКБ «Лесбанк» (далее -«Покупатель») был заключен Договор № ЧК-1912 выдачи простого векселя от 17.04.2014 г., в соответствии с условиями которого Продавец передает, а Покупатель получает следующий простой вексель: Векселедатель – ОАО «Макфа», Дата составления – 17.04.2014, Срок погашения – по предъявлении, но не ранее 20.03.2016, номинальная стоимость – 15000000 руб., Ставка начисляемых процентов годовых – 6,8%.

Общая вексельная сумма составляет 15 000 000 рублей.

Оригинал указанного векселя не был передан бывшим руководством Банка временной администрации по управлению Банком, и, в свою очередь, не был передан конкурсному управляющему.

Таким образом, обнаруженные Временной администрацией ценные бумаги после отзыва лицензии были предъявлены к погашению ООО «ТАНДЕМ ЦЕНТР».

При этом у истца отсутствует информация о поступлении на счет ОАО АКБ «Лесбанк» денежных средств от ООО «ТАНДЕМ ЦЕНТР» в счет оплаты за передачу Векселей. 

Удовлетворяя заявленные требования суд исходит из следующего.

По смыслу статьи 815 Гражданского кодекса Российской Федерации простой вексель удостоверяет ничем не обусловленное обязательство векселедателя выплатить по наступлению предусмотренного векселем срока денежные суммы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 142 Гражданского кодекса РФ осуществление права, удостоверенного ценной бумагой, возможно только по ее предъявлении.

Согласно статье 75 Положения о простом и переводном векселе, утвержденного постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 № 104/1341 «О введении в действие Положения о переводном и простом векселе» простой вексель должен содержать: наименование «вексель», включенное в самый текст и выраженное на том языке, на котором этот документ составлен; простое и ничем не обусловленное обещание уплатить определенную сумму; указание срока платежа; указание места, в котором должен быть совершен платеж; наименование того, кому или приказу кого платеж должен быть совершен; указание даты и места составления векселя; подпись того, кто выдает документ (векселедателя).

В силу статей 77, 34 Положения о векселе простой вексель сроком по предъявлении оплачивается при его предъявлении. На основании п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 04.12.2000 N 33/14 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей" простой либо акцептованный переводной вексель сроком "по предъявлении" должен быть оплачен немедленно по его предъявлении (т.е. в день его надлежащего предъявления к платежу).

В силу статьи 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности, в том числе из договоров и иных сделок, а также вследствие неосновательного обогащения.

В соответствии с п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Из содержания названной нормы права следует, что обязательства из неосновательного обогащения возникают при наличии одновременно следующих условий: факта приобретения или сбережения имущества, то есть увеличения стоимости собственного имущества приобретателя, присоединение к нему новых ценностей или сохранение того имущества, которое по всем законным основаниям неминуемо должно было выйти из состава его имущества; приобретение или сбережение имущества за счет другого лица; отсутствие правовых оснований для приобретения или сбережения имущества одним лицом за счет другого.

В предмет судебного исследования по такому делу входит установление следующих обстоятельств: факта пользования денежными средствами; периода пользования ответчиком денежными средствами; факта отсутствия (наличия) у ответчика законных оснований для пользования денежными средствами, а также размера неосновательного обогащения.

В соответствии с п. 1 ст. 1104 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре.

Однако в силу того, что векселя предъявлены к платежу и погашены (оплачены векселедателями), вернуть имущество невозможно.

В соответствии с п. 1 ст. 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретательдолжен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения.

В соответствии с п. 1 ст. 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которое оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.

ООО «ТАНДЕМ ЦЕНТР» без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований, приобрело принадлежащее Истцу имущество 54 векселя номинальной стоимостью 1 112 241 096 руб., а денежные средства, полученные ООО «ТАНДЕМ ЦЕНТР» в погашение векселей в силу статьи 1102 Гражданского кодекса РоссийскойФедерации являются неосновательным обогащением ООО «ТАНДЕМ ЦЕНТР».

В соответствии с п. 48 Положения о переводном и простом векселе векселедержатель может требовать от того, к кому он предъявляет иск сумму переводного векселя, не акцептованную или не оплаченную, с процентами, если они были обусловлены.

В п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 04.12.2000 N 33/14 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей" указано, что проценты на сумму векселя сроком по предъявлении начинают начисляться со дня составления векселя, если в самом векселе не указана другая дата (ст. 5 Положения). Начисление процентов на сумму векселя со сроком платежа по предъявлении заканчивается в момент предъявления векселя к платежу, но не Позднее чем в момент истечения годичного срока предъявления векселя к платежу, установленного 4.1 ст. 34   Положения.

Банком не получены доходы в виде процентов по векселям в размере 23 757 519,18 рублей, что так же является неосновательным обогащением Ответчика.

В соответствии ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона и иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается, кроме случаев, предусмотренных законом или соглашением сторон.

В соответствии с положениями ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действующей с 01.08.2016 года) в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Согласно ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в предыдущей редакции за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В соответствии с пунктом 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N7 Проценты, предусмотренные п. 1 ст. 395 ГК РФ, подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства (договор, другие сделки, причинение вреда, неосновательное обогащение или иные основания, указанные в Гражданском кодексе РФ).

Согласно расчету проценты, начисленные в соответствии с положениями ст. 395 ГК РФ (п. 1) составляют сумму денежных средств в размере 118 752 729,03 (сто восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят две тысячи семьсот двадцать девять рублей 03 копейки).

Расчет процентов судом проверен и признан обоснованным.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений.

Доводы Ответчика о том, что указанные выше векселя были приобретены им у ФИО2 отклоняются апелляционной коллегией.

В обоснование заявленных требований ОАО АКБ «Лесбанк» в материалы дела были представлены доказательства того, что ОАО АКБ «Лесбанк» являлся собственником векселей, приобретенных на основании договоров купли-продажи векселей; актов приема- передачи Векселей к указанным договорам.

ОАО АКБ «Лесбанк» осуществило оплату векселей по указанным выше договорам, что подтверждается следующими документами:

1)оплата стоимости Векселей по договору купли-продажи векселей от 22.09.2015 № 2429/0-2209, заключенному ОАО АКБ «Лесбанк» с ООО «ИК Велес Капитал», подтверждается платежными поручениями ОАО АКБ «Лесбанк» от 22.09.2015 №№ 14, 206-2013, 2015 и подтверждением ООО «ИК Велес Капитал» о получении указанной суммы;

2) оплата стоимости Векселей по договору выдачи векселей от 02.09.2015 № 5170522, заключенному ОАО АКБ «Лесбанк» с АО «АЛЬФА-БАНК», подтверждается: платежными поручениями ОАО АКБ «Лесбанк» от 02.09.2015 №№ 45, 46 и подтверждением АО «АЛЬФА-БАНК» о получении указанной суммы; выпиской по лицевому счету № 

<

***> от 02.09.2015; № 51403810000009360115 от 02.09.2015;

3) оплата стоимости Векселей по договору выдачи векселей от 17.08.2015 № 5170505, заключенному ОАО АКБ «Лесбанк» с АО «АЛЬФА-БАНК», подтверждается: платежными поручениями ОАО АКБ «Лесбанк» от 02.09.2015 №№ 937, 938 и подтверждением АО «АЛЬФА-БАНК» о получении указанной суммы; выписками по лицевому счету № 

<

***> от 17.08.2015; № 51403810000009360115 от 17.08.2015;

4) оплата стоимости Векселей по договору купли-продажи векселей от 03.08.2015 № 2076/П-0308, заключенному ОАО АКБ «Лесбанк» с ООО «ИК Велес Капитал», подтверждается: платежными поручениями ОАО АКБ «Лесбанк» от 03.08.2015 №№ 807-816 и подтверждением ООО «ИК Велес Капитал» о получении указанной суммы; выписками по лицевому счету № 

<

***> от 03.08.2015; № 5140381090000130282 от 03.08.2015; № 5140381090000130282 от 03.08.2015; № 5140381090000130282 от 03.08.2015; № 5140381090000130282 от 03.08.2015; № 5140381090000130282 от 03.08.2015; № 5140381090000130282 от 03.08.2015; № 5140381090000130282 от 03.08.2015; № 5140381090000130282 от 03.08.2015; № 5140381090000130282 от 03.08.2015; № 5140381090000130282 от 03.08.2015;

5) оплата стоимости Векселей по договору купли-продажи векселей от 23.07.2015 № 2011/В-2307, заключенному ОАО АКБ «Лесбанк» с ООО «ИК Велес Капитал», подтверждается: Соглашением о взаимозачете к договорам купли-продажи векселей от 23.07.2015, заключенным между ОАО АКБ «Лесбанк» и ООО «ИК Велес Капитал», а также подтверждением ООО «ИК Велес Капитал» совершении зачета; выписками по лицевому счету № 

<

***> от 23.07.2015; № 474407810300000004449 от 23.07.2015; № 474407810300000004449 от 23.07.2015; № 474407810300000004449 от 23.07.2015;

6) оплата стоимости Векселей по договору купли-продажи векселей от 08.07.2015 № 1866/С-0807, заключенному ОАО АКБ «Лесбанк» с ООО «ИК Велес Капитал», подтверждается: платежными поручениями ОАО АКБ «Лесбанк» от 08.07.2015 №№ 602-611 и подтверждением ООО «ИК Велес Капитал» о получении указанной суммы; выписками по лицевому счету 

<

***> от 08.07.2015; №51403810900008570132 от 08.07.2015; №51403810900008570132 от 08.07.2015; №51403810900008570132 от 08.07.2015; №51403810900008570132 от 08.07.2015; №51403810900008570132 от 08.07.2015; №51403810900008570132 от 08.07.2015; №51403810900008570132 от 08.07.2015; №51403810900008570132 от 08.07.2015; №51403810900008570132 от 08.07.2015; №51403810900008570132 от 08.07.2015

7) оплата стоимости Векселей по договору купли-продажи векселей от 13.08.2014 № ДВ/К 013, заключенному ОАО АКБ «Лесбанк» с ООО «Эйкон Строй», подтверждается выпиской по лицевому счету № 

<

***> от 13.08.2014;

8) оплата стоимости Векселей по договору купли-продажи векселей от 04.06.2014 № ДВ/К 008, заключенному ОАО АКБ «Лесбанк» с ООО «Универсал», подтверждается выписками по лицевому счету № 

<

***> от 04.06.2014; №51505810800008005724 от 04.06.2014; №51505810700003705766 от 04.06.2014

9) оплата стоимости Векселей по договору купли-продажи векселей от 22.05.2014 № ДВ/К 006, заключенному ОАО АКБ «Лесбанк» с ООО «ПромИнвестиции», подтверждается выпиской лицевому счету № 

<

***> от 22.05.2014; №51506810400003105938 от 22.05.2014; № 40702810500000005212 от 22.05.2014;

10) оплата стоимости Векселей по договору купли-продажи векселей от 07.04.2014 № ДВ/К 327, заключенному ОАО АКБ «Лесбанк» с ООО «Универсал», подтверждается выписками счету № 

<

***> от 07.04.2014; № 51506810400000105724от 07.04.2014; № 515068100500000705215 от 07.04.2014; № 51506810200000205950 от 07.04.2014;

11) оплата стоимости Векселей по договору купли-продажи векселей от 07.04.2014 № ДВ/К 326, заключенному ОАО АКБ «Лесбанк» с ООО «ТехноЩит», подтверждается выписками по лицевому счету № 

<

***> от 07.04.2014; № 51506810400000005727 от 07.04.2014; № 51506810600009905631 от 07.04.2014;

12) оплата стоимости Векселя по договору купли-продажи векселя от 03.06.2014 № ДВ/К 007, заключенному ОАО АКБ «Лесбанк» с ООО «Политэк», подтверждается выпиской по лицевому счету № 

<

***> от 03.06.2014; № 51506810800003605724 от 03.06.2014;

13) оплата стоимости Векселя по договору выдачи векселя от 04.07.2014 № МК-0407, заключенному ОАО АКБ «Лесбанк» с ОАО «Макфа», подтверждается выпиской по лицевому счету от 04.07.2014 № 

<

***> от 04.07.2014; № 51506810500004501800 от 04.07.2014;

14) оплата стоимости Векселей по договору выдачи векселей от 19.02.2014 № МК-1902, заключенному ОАО АКБ «Лесбанк» с ОАО «Макфа», подтверждается выпиской по лицевому счету № 

<

***> от 19.02.2014; № 51506810000009501800 от 19.02.2014;

15) оплата стоимости Векселей по договору выдачи векселя от 17.04.2014 № МК-1912, заключенному ОАО АКБ «Лесбанк» с ОАО «Макфа», подтверждается выпиской по лицевому счету № 

<

***> от 17.04.2014; № 51506810100001001800 от 17.04.2014.

Судом установлено, что в ходе приема документов от временной администрации по управлению Банком представителю конкурсного управляющего по Акту приема-передачи № 81 от 21.12.2015 г. передан оригинал Отчета по ценным бумагам по форме 0409711 за 2014 г. и 2015 г.

В данном Отчете за период с 01.03.2014 г. по 01.09.2015 г., сданном в Отделение 4 Московского ГТУ Банка России, отражены следующие векселя: СС № 51022 от 07.04.2014 г. на сумму 2 500 000,00 (Векселедатель - 000 «Старстудио»), № 535 от 07.04.2014 г. на сумму 4 000 000,00 (Векселедатель - 000 «Технопром»), ПК № 00721 от 07.04.2014 г. на сумму 2 000 000,00 (Векселедатель - 000 «Промкомплектация»), № 0019882 от 19.02.2014 г. на сумму 15 000 000,00 (Векселедатель - ОАО «Макфа»), № 0019883 от 19.02.2014 г. на сумму 15 000 000,00 (Векселедатель - ОАО «Макфа»), № 0019884 от 17.04.2014 г. на сумму 15 000 000,00 (Векселедатель - ОАО «Макфа»),        № 0019885 от 04.07.2014  г. на сумму 15 000 000,00 (Векселедатель - ОАО «Макфа»),   ПВ - 07 № 0003032 от 17.08.2015 г. на сумму 50 000 000,00 (Векселедатель - АО «АЛЬФА - БАНК»), ПВ - 07 № 0003033  от   17.08.2015 г.  на сумму 50 000 000,00 (Векселедатель – АО «АЛЬФА - БАНК»), № 0110 от 22.05.2014 г. на сумму 3 000 000,00 (Векселедатель - ООО «Оптстрой»), № 0006 от 22.05.2014 г. на сумму 5 000 000,00 (Векселедатель - ООО «Политэк»), СС № 51023 от 03.06.2014 г. на сумму 6 000 000,00 (Векселедатель - ООО «Старстудио»), СС № 51024 от 04.06.2014 г. на сумму 3 000 000,00 (Векселедатель - ООО «Старстудио»), Э № 017 от 04.06.2014 г. на сумму 6 000 000,00 (Векселедатель - ООО «Эйконстрой»), Ф № 003 от 13.08.2014 г. на сумму 5 500 000,00 (Векселедатель - ООО «Форттех»), № 0112 от 13.08.2014 г. на сумму 5 000 000,00 (Векселедатель - 000 «Оптстрой»), У - 01 № 9116 от 07.04.2014 г. на сумму 2 000 000,00 (Векселедатель - ООО «Универсал»), № 1107 от 07.04.2014 г. на сумму 6 000 000,00 (Векселедатель - ООО «Салита»), ПСБ № 105461 от 21.07.2015 г. на сумму 20 000 000,00 (Векселедатель - ПАО «Промсвязьбанк», ПСБ № 105462 от 21.07.2015 г. на сумму 20 000 000,00 (Векселедатель - ПАО «Промсвязьбанк», ПСБ №105463 от 21.07.2015 г. на сумму 20 000 000,00 (Векселедатель - ПАО «Промсвязьбанк», ПСБ № 105464 от 21.07.2015 г. на сумму 20 000 000,00 (Векселедатель - ПАО «Промсвязьбанк», ПСБ № 105465 от 21.07.2015 г. на сумму  20 000 000,00   (Векселедатель   -  ПАО   «Промсвязьбанк»,   ПСБ   №   105466   от 21.07.2015  г. на сумму 20 000 000,00 (Векселедатель - ПАО «Промсвязьбанк», ПСБ № 105467 от 21.07.2015г. на сумму 20 000 000,00 (Векселедатель - ПАО «Промсвязьбанк», ПСБ № 105468 от 21.07.2015 г. на сумму 20 000 000,00 (Векселедатель - ПАО «Промсвязьбанк», ПСБ № 105469 от 21.07.2015 г. на сумму 20 000 000,00 (Векселедатель -   ПАО «Промсвязьбанк», ПСБ № 105470 от 21.07.2015 г. на сумму 20 000 000,00 (Векселедатель - ПАО «Промсвязьбанк», ВД № 0220764 от 08.07.2015 г. на сумму 20 000 000,00 (Векселедатель - ОАО «Сбербанк России»), ВД № 0220765 от 08.07.2015 г. на сумму 20 000 000,00 (Векселедатель - ОАО «Сбербанк России»), ВД № 0220766 от 08.07.2015г. на сумму 20 000 000,00 (Векселедатель - ОАО «Сбербанк России»), ВД № 0220767 от 08.07.2015 г. на сумму 20 000 000,00 (Векселедатель - ОАО «Сбербанк России»), ВД № 0220768 от 08.07.2015 г. на сумму 20 000 000,00 (Векселедатель - ОАО «Сбербанк России»), ВД № 0220769 от 08.07.2015 г. на сумму 20 000 000,00 (Векселедатель - ОАО «Сбербанк России»), ВД № 0220770 от 08.07.2015 г. на сумму 20 000 000,00 (Векселедатель - ОАО «Сбербанк России»), ВД № 0220771 от 08.07.2015 г. на сумму 20 000 000,00 (Векселедатель - ОАО «Сбербанк России»), ВД № 0220772 от 08.07.2015 г. на сумму 20 000 000,00 (Векселедатель - ОАО «Сбербанк России»), ВД № 0220773 от 08.07.2015 г. на сумму 20 000 000,00 (Векселедатель - ОАО «Сбербанк России»), № 000210007142 от 23.07.2015 г. на сумму 50 000 000,00 (Векселедатель - Банк ВТБ (ПАО), № 000210007143 от 23.07.2015 г. на сумму 50 000 000,00 (Векселедатель -Банк ВТБ (ПАО), № 000210007144 от 23.07.2015 г. на сумму 50 000 000,00 (Векселедатель- Банк ВТБ (ПАО), № 000210007145 от 23.07.2015 г. на сумму 50 000 000,00 (Векселедатель - Банк ВТБ (ПАО).

Таким образом, в соответствии с документацией Банка, отчетом Банка за период с 01.03.2014   г. по 01.09.2015 г., часть спорных векселей на сумму 810 000 000 руб. отражены в отчете, сданном в Отделение 4 Московского ГТУ Банка России, как векселя, находящиеся в собственности Банка, в документации Банка отсутствует информация о заключении агентского договора от 01.04.2015 г. между Банком и ФИО2

Оставшаяся часть спорных векселей (10 векселей ПАО Банк «ФК Открытие», приобретенных   Банком   по   договору   №   2429/О-2209   купли-продажи   векселей   от 22.09.2015   г., на общую сумму 201 741 096 руб., и 2 векселя АО «АЛЬФА-БАНК», приобретенные Банком по договору № 5170522 выдачи простых векселей АО «АЛЬФА-БАНК» в российских рублях (с указанием вексельного счета) от 02.09.2015 г., на общую сумму 100 000 000 руб.) также отражены в балансе Банка как находящиеся в собственности ОАО АКБ «Лесбанк», однако не отражены в отчете по ценным бумагам по форме 0409711 за 2014 г. и 2015 г., ввиду приобретения данных векселей (22.09.2015 г. и 02.09.2015 г. соответственно) после сдачи последней отчетности в Отделение 4 Московского ГТУ Банка России.

В этой связи представленными в материалы дела доказательствами подтверждается отражение в бухгалтерском учете ОАО АКБ «Лесбанк» операций по оплате всех 54 Векселей, общей номинальной стоимостью в размере 1 112 741 096 рублей.

Таким образом, материалами дела подтверждается, что спорные векселя на общую сумму 1 112 241 096 руб. являлись собственностью Банка, приобретались Банком в своих интересах.

Оспаривая заявленные требования, ответчик указал  на правомерность своего владения векселями и  на отсутствие прав ОАО АКБ «Лесбанк» на спорные векселя, поскольку спорные векселя приобретались банком для ФИО2 на основании агентского договора, были полностью оплачены ФИО2 по приходно-кассовым ордерам и переданы ФИО2 по актам передачи. Ответчик указал, что приобрел векселя у ФИО2 на основании договора купли-продажи и полностью произвел оплату по указанному договору за переданные векселя.

Однако указанные доводы ответчика не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства.

Как следует из пункта 1 статьи 146 ГК РФ с переходом права на документарную ценную бумагу переходят все удостоверенные ею права в совокупности.

В силу пункта 3 статьи 143 ГК РФ вексель является ордерной ценной бумагой, права, удостоверенные которой, передаются приобретателю путем ее вручения с совершением на ней передаточной надписи - индоссамента. Вместе с тем, согласно статье 21 «Положения о переводном и простом векселе», утвержденного Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 № 104/1341 (далее - «Положение о векселе») переводный вексель может быть предъявлен к платежу как векселедержателем, так и лицом, у которого вексель находится. При этом пунктом 6 статьи 146 ГК РФ установлено, что в случае неисполнения обязательства по совершению индоссамента на ордерной ценной бумаге переход прав на ордерную документарную ценную бумагу осуществляется по требованию приобретателя на основании решения суда путем совершения лицом, осуществляющим исполнение судебного решения, надписи на ценной бумаге, которая имеет силу индоссамента.

Таким образом, в случае, если индоссамент на векселе не совершен, приобретатель векселя не лишается прав на вексель, но имеет возможность на основании пункта 6 статьи 146 ГК РФ потребовать совершения на нем индоссамента в пределах общего срока исковой давности. Кроме того, пунктом 3 статьи 14 Положения о векселе установлено, что передача векселя по бланковому индоссаменту третьему лицу возможна без совершения индоссамента векселедержателем.

В соответствии с позицией ВАС РФ, изложенной в Постановлении от 27.02.2001 № 7113/00 по делу № А02-705/99 и Определении от 13.04.2012 N ВАС-3704/12 по делу № А35-11432/2010, после проставления бланкового индоссамента вексель может передаваться простым вручением неограниченному кругу лиц по общей гражданской сделке и каждый владеющий им будет считаться его законным держателем.

В силу статьи 77 Положения о векселе и пункта 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 33, Пленума ВАС РФ № 14 от 04.12.2000 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей» все положения об индоссаменте распространяются и на простой вексель.

Как усматривается из материалов дела, приобретенные Банком Векселя либо имели бланковый индоссамент, либо были выданы непосредственно ОАО АКБ «Лесбанк» как векселедержателю: 1) на Векселях ПАО «Банк «ФК Открытие», приобретенных ОАО АКБ «Лесбанк» у 000 «ИК ВЕЛЕС Капитал» по Договору купли-продажи векселей от 22.09.2015 № 2429/0-2209 на вексельную сумму в размере 201 741 096 рублей, был совершен бланковый индоссамент, что подтверждается пунктом 3.2 указанного Договора. Кроме того, представленными ОАО АКБ «Лесбанк» в материалы дела копиями Векселей, приобретенными ОАО АКБ «Лесбанк» по указанному договору, подтверждается совершение 000 «ИК ВЕЛЕС Капитал» на них бланкового индоссамента; 2) Векселя, приобретенные ОАО АКБ «Лесбанк» у АО «АЛЬФА-БАНК» по договору выдачи векселей от 02.09.2015 № 5170522 на вексельную сумму в размере 100 000 000 рублей, были выданы АО «АЛЬФА-БАНК» непосредственно ОАО АКБ «Лесбанк» как векселедержателю, что также подтверждается представленными ОАО АКБ «Лесбанк» в материалы дела копиями Векселей, приобретенными ОАО АКБ «Лесбанк» по указанному договору; 3) Векселя, приобретенные ОАО АКБ «Лесбанк» у АО «АЛЬФА-БАНК» по договору выдачи векселей от 17.08.2015 № 5170505 на вексельную сумму в размере 100 000 000 рублей, были выданы АО «АЛЬФА-БАНК» непосредственно ОАО АКБ 15 «Лесбанк» как векселедержателю, что также подтверждается представленными ОАО АКБ «Лесбанк» в материалы дела копиями Векселей, приобретенными ОАО АКБ «Лесбанк» по указанному договору; 4) на Векселях ПАО «Промсвязьбанк», приобретенных ОАО АКБ «Лесбанк» у 000 «ИК ВЕЛЕС Капитал» по Договору купли-продажи векселей от 03.08.2015 № 2076/П-0308 на вексельную сумму в размере 200 000 000 рублей, был совершен бланковый индоссамент, что подтверждается пунктом 3.2 указанного Договора; 5) на Векселях ПАО «Банк ВТБ», приобретенных ОАО АКБ «Лесбанк» у ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» по Договору купли-продажи векселей от 23.07.2015 № 20П/В- 2307 на вексельную сумму в размере 200 000 000 рублей, был совершен бланковый индоссамент, что подтверждается пунктом 3.2 указанного Договора. Кроме того, представленными ОАО АКБ «Лесбанк» в материалы дела копиями Векселей, приобретенными ОАО АКБ «Лесбанк» по указанному договору, подтверждается совершение ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» на них бланкового индоссамента; 6) на Векселях ОАО «Сбербанк России», приобретенных ОАО АКБ «Лесбанк» у ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» по Договору купли-продажи векселей от 08.07.2015 № 1866/С-0807 на вексельную сумму в размере 200 000 000 рублей, был совершен бланковый индоссамент, что подтверждается пунктом 3.2 указанного Договора; 7) на Векселе ООО «Старстудио», приобретенном ОАО АКБ «Лесбанк» у ООО «Политэк» по Договору купли-продажи векселей от 03.06.2014 № ДВ/К 007 на вексельную сумму в размере 6 000 000 рублей, был совершен бланковый индоссамент ООО «Политэк», что подтверждается представленным ОАО АКБ «Лесбанк» в материалы дела копией Векселя, Приобретенного ОАО АКБ «Лесбанк» по указанному договору; 8) Вексель, приобретенный ОАО АКБ «Лесбанк» у ОАО «Макфа» по договору выдачи векселей от 04.07.2014 № МК-0407 на вексельную сумму в размере 15 000 000 рублей, был выдан ОАО «Макфа» непосредственно ОАО АКБ «Лесбанк» как векселедержателю, что также подтверждается представленной ОАО АКБ «Лесбанк» в материалы дела копией Векселя, приобретенного ОАО АКБ «Лесбанк» по указанному договору; 9) Векселя, приобретенные ОАО АКБ «Лесбанк» у ОАО «Макфа» по договору выдачи векселей от 19.02.2014 № МК-1902 на вексельную сумму в размере 30 000 000 рублей, были выданы ОАО «Макфа» непосредственно ОАО АКБ «Лесбанк» как векселедержателю, что также подтверждается представленными ОАО АКБ «Лесбанк» в материалы дела копиями Векселей, приобретенными ОАО АКБ «Лесбанк» по указанному договору; 10) Вексель, приобретенный ОАО АКБ «Лесбанк» у ОАО «Макфа» по договору j выдачи векселей от 17.04.2014 № МК-1912 на вексельную сумму в размере 15 000 000 рублей, был выдан ОАО «Макфа» непосредственно ОАО АКБ «Лесбанк» как векселедержателю, что также подтверждается представленной ОАО АКБ «Лесбанк» в материалы дела копией Векселя, приобретенного ОАО АКБ «Лесбанк» по указанному договору. Таким образом, представленными в материалы дела доказательствами безусловно подтверждаются права ОАО АКБ «Лесбанк» как законного векселедержателя Векселей, приобретенных ОАО АКБ «Лесбанк» по указанным выше договорам, на общую вексельную стоимость в размере 1 067 741 096 рублей. ОАО АКБ «Лесбанк» также является добросовестным приобретателем векселей по следующим договорам на общую вексельную сумму в размере 45 000 000 рублей: - по договору купли-продажи векселей от 22.05.2014 № ДВ/К 006, стоимостью 8 000 000 рублей, заключенному ОАО АКБ «Лесбанк»  с  ООО  «ПромИнвестиции»;   -   по  договору  купли-продажи  векселей   от 04.06.2014   № ДВ/К 008, стоимостью 9 000 000 рублей, заключенному ОАО АКБ «Лесбанк» с ООО «Универсал»; - по договору купли-продажи векселей от 13.08.2014 № ДВ/К 013, стоимостью 10 500 000 рублей, заключенному ОАО АКБ «Лесбанк» с 000 «Эйкон Строй»; 16 - по договору купли-продажи векселей от 07.04.2014 № ДВ/К 326, стоимостью 9 000 000 рублей, заключенному ОАО АКБ «Лесбанк» с 000 «ТехноЩит»; -по договору купли-продажи векселей от 07.04.2014 № ДВ/К 327, стоимостью 8 500 000 рублей, заключенному ОАО АКБ «Лесбанк» с 000 «Универсал».

Таким образом материалами дела подтвержден факт приобретения ОАО АКБ «Лесбанк» векселей в собственность ОАО АКБ «Лесбанк».

В суде апелляционной инстанции ответчиком в материалы дела были представлены копии следующих документов: агентский договор от 01.04.2015  г., заключенный между ОАО АКБ «Лесбанк» и ФИО2; Дополнительное соглашение от 21.09.2015 г. к Агентскому договору от 01.04.2015 г.; Справка от ОАО АКБ «Лесбанк» от 05.10.2015 г.; Письмо Банка в адрес ФИО2 от 04.09.2015 г.; Письмо в адрес ФИО2 исх. № 02/3-893 от 25.09.2015 г.; Акт приема-передачи ценных бумаг на ответственное хранение от 02.09.2015 г. по Агентскому договору от 01.04.2015 г.; Акт приема-передачи ценных бумаг на ответственное хранение от 21.09.2015 г. по Агентскому договору от 01.04.2015г.; Акт приема-передачи ценных бумаг на ответственное хранение от 23.09.2015 г. по Агентскому договору от 01.04.2015 г.; Акт приема-передачи ценных бумаг на ответственное хранение от 02.10.2015 г. по Агентскому договору от 01.04.2015 г.; Акт приема-передачи от 06.04.2015 г. к Агентскому договору от 01.04.2015 г. на сумму 200 000 000 руб.; Акт приема-передачи от 28.04.2015 г. к Агентскому договору от 01.04.2015 г. на сумму 200 000 000 руб.; Акт приема-передачи от 28.04.2015 г. к Агентскому договору от 01.04.2015 г. на сумму 100 000 000 руб.; Акт приема-передачи от 09.06.2015 г. к Агентскому договору от 01.04.2015 г. на сумму 100 000 000 руб.; Акт приема-передачи от 21.06.2015 г. к Агентскому договору от 01.04.2015 г. на сумму 200 000 000 руб.; Акт приема-передачи от 09.07.2015 г. к Агентскому договору от 01.04.2015 г. на сумму 400 000 000 руб.; Акт приема-передачи от 23.07.2015 г. к Агентскому договору от 01.04.2015 г. на сумму 200 000 000 руб.; Акт приема-передачи от 03.08.2015 г. к Агентскому договору от 01.04.2015 г. на сумму 200 000 000 руб.; Акт приема-передачи от 06.08.2015 г. к Агентскому договору от 01.04.2015 г. на сумму 200 000 000 руб.; Акт приема-передачи от 17.08.2015 г. к Агентскому договору от 01.04.2015 г. на сумму 100 000 000 руб.; Акт приема-передачи от 02.09.2015 г. к Агентскому договору от 01.04.2015 г. на сумму 200 000 000 руб.; Акт приема-передачи от 02.09.2015 г. к Агентскому договору от 01.04.2015 г. на сумму 100 000 000 руб.; Акт приема-передачи от 21.09.2015 г. к Агентскому договору от 01.04.2015 г. на сумму 200 000 000 руб.; Акт приема-передачи от 23.09.2015 г. к Агентскому договору от 01.04.2015 г. на сумму 201 741 096 руб.; Требование ФИО2 от 01.10.2015 г. к ОАО АКБ «Лесбанк» о возврате ценных бумаг, находящихся на ответственном хранении, с отметкой Банка; Приходный кассовый ордер № 71 от 01.04.2015 г. от ФИО2; Приходный кассовый ордер № 74 от 13.04.2015 г. от ФИО2; Приходный кассовый ордер № 74 от 04.06.2015 г. от ФИО2; Приходный кассовый ордер № 98 от 29.06.2015 г. от ФИО2; Приходный кассовый ордер № 1 от 06.07.2015 г. от ФИО2

Истец в порядке ст. 161 АПК РФ заявил о фальсификации указанных доказательств, указав на то, что указанные договор, акты приема-передачи, приходно-кассовые ордера не были представлены в суде первой инстанции, а также не отражены в бухгалтерской документации истца за спорный период.

Также в обоснование довода о фальсификации указанных документов истец представил протокол адвокатского опроса свидетеля ФИО12, выписки движения денежных средств по счетам № 40911810800000080100 и № 20202810400000000002 за период с 01.04.2015 г. по 06.07.2015 г. об отсутствии внесения денежных средств по приходно-кассовым ордерам, приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 9-к от 10.03.2015 г. – ФИО13, информацию отдела кадрового обеспечения об отсутствии в Банке сотрудника с фамилией «Новикова» и инициалами «Д.В.» или «Д.М.», объяснения ФИО14, полученные в ходе адвокатского опроса, согласно которым ФИО14 не ставила подписи на приходных кассовых ордерах № 71 от 01.04.2015 г. на сумму 200 000 000 рублей, № 74 от 13.04.2015 г. на сумму 300 000 000 рублей, № 74 от 04.06.2015 г. на сумму 100 000 000 рублей, № 98 от 29.06.2015 г. на сумму 200 000 000 рублей, № 1 от 06.07.2015 г. на сумму 200 000 000 рублей., в период с 01.04.2015 г. по 06.07.2015 г. ФИО14 не могла подписывать представленные ООО «ТАНДЕМ ЦЕНТР» приходные кассовые ордера и не принимала денежные средства от ФИО2

Судом под расписку разъяснена представителю истца уголовная ответственность, предусмотренная ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос о преступлении, представителю ответчика – по ст. 303 УК РФ за фальсификацию доказательств в гражданском процессе.  

Ответчику предложено исключить указанные документы из числа доказательств по делу.

Ответчик письменно выразил согласие на исключение указанных документов из числа доказательств по делу. Суд в порядке ст. 161 АПК РФ исключил указанные доказательства по делу.

В связи с исключением указанных документов из числа доказательств, суд приходит к выводу, что ответчиком и третьим лицом не представлено доказательств в обоснование утверждения о том, что спорные векселя были приобретены истцом на основании агентского договора в собственность ФИО2 на денежные средства ФИО2

Также  при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции представителем ООО «ТАНДЕМ ЦЕНТР» были представлены копии справки от 05.10.2015 г. о получении экономического эффекта по агентскому договору б/н от 01.04.2015 г., письма исх. № 02/3-893 от 25.09.25 г. в адрес ФИО2 , письма исх. № 02-3/853/1 от 04.09.2015 г. в адрес ФИО2, требования ФИО2 от 01.10.2015 г. о возврате принадлежащих ФИО2 ценных бумаг, находящихся в ОАО АКБ «Лесбанк» на ответственном хранении. 

Представитель истца пояснил, что вышеуказанные документы в документах Банка отсутствует, отсутствует информация о передаче руководством и сотрудниками Банка указанных документов Временной администрации и конкурсному управляющему.

Учитывая, что при наличии возражений истца относительно существования указанных писем, оригиналы писем на обозрение суда не представлены, суд критически относится к представленным ответчикам копиям в отсутствие их надлежащего заверения. 

Кроме того, суд приходит к выводу, что представленные ответчиком в материалы дела копии платежных поручений № 480 от 08.10.2015 г. на сумму 200 000 000,00 руб. на сумму и № 517 от 23.10.2015 г. на сумму 800 709 050,00 руб. (т. 7, л. д. 102-103), а также копии договора купли-продажи ценных бумаг от 05.10.2015 г. между Ответчиком и ФИО2 не являются надлежащими доказательствами, так как из совокупности представленных доказательств не следует, что  ФИО2 являлся собственником спорных векселей, а из представленных копий платежных поручений невозможно достоверно установить, за какие именно ценные бумаги была произведена уплата указанных сумм. Кроме того суд принимает во внимание то обстоятельство, что в представленных ответчиком копиях отсутствует информация об исполнении поручения (отметка банка обрезана), в связи с чем, суд не может считать указанные документы надлежащими доказательствами. Копия документа, которая, по утверждению ответчика, является банковской выпиской не может быть признана судом банковской выпиской о движении денежных средств по лицевому счету ответчика в силу несоответствия требованиям, установленным законодательством о банковском бухгалтерском учете. Статьей 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ установлено, что операции, производимые учреждениями, в обязательном порядке доказательно подтверждаются. Выписки банка по расчетному счету являются первичными бухгалтерскими документами и имеют доказательственную силу в случае, если составлены в установленной форме и содержат обязательные реквизиты, установленные п. 2 ст. 9 ФЗ «О бухгалтерском учете», в том числе наименование экономического субъекта, составившего документ; содержание факта хозяйственной жизни; наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события; подписи вышеуказанных лиц, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. На представленной ООО «ТАНДЕМ ЦЕНТР» банковской выписке из лицевого счета» отсутствуют подписи и печати уполномоченных сотрудников Банка ВТБ (ПАО), копия документа была представлена ООО «ТАНДЕМ ЦЕНТР», оригинал на обозрение суда не представлен.

Довод ответчика о том, что истцом не доказана обоснованность требований в части взыскания неосновательного обогащения, возникшего в результате предъявления векселей ООО «Оптстрой», ООО «Старстудио», ООО «Эйкон строй», ООО «Политэк», ООО «Технопром», ООО «Промкомплектация», ООО «Универсал», ООО «Салита», ОАО «Макфа», 000 «Форттех», ООО «ПромИнвестиции», ООО «ТехноЩит» на общую сумму 253 010 248 руб., ввиду того, что, по утверждению Ответчика, ООО «ТАНДЕМ ЦЕНТР» никогда не владело и не предъявляло к оплате векселя данных эмитентов, не может быть принято во внимание в силу следующего. 

Ответчик не представил никаких доказательств в подтверждение возражений в части указанных требований. Для подтверждения возражений в указанной части ООО«ТАНДЕМ ЦЕНТР» не представило суду надлежащие доказательства, в частности  выписку по счету ООО «ТАНДЕМ ЦЕНТР» № 40701810900030000416 в ПАО Банк «ВТБ» (р/с 

<

***>, БИК 044525187), на который переводились денежные средства, полученные от векселедателей после предъявления ООО «ТАНДЕМ ЦЕНТР» векселей к оплате.

Анализ представленных доказательств в совокупности позволяет апелляционной коллегии сделать вывод о том, что  ООО «ТАНДЕМ ЦЕНТР» в результате незаконного предъявления к погашению векселей, принадлежавших ОАО АКБ «Лесбанк», получило неосновательное обогащение в общей сумме 1 135 998 615 руб. 18 коп., включающей в себя сумму вексельного долга и процентов по векселям.

В связи с изложенным иск подлежит удовлетворению в полном объеме, как в части суммы неосновательного обогащения так и в части процентов за пользование чужими денежными средствами.

Девятый арбитражный апелляционный суд  приходит к выводу о том, что на основании пункта 4 части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обжалуемое решение Арбитражного суда города Москвы подлежит отмене,  с принятием по делу нового судебного акта об удовлетворении  иска.

Госпошлина по делу подлежит отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 29 июня 2017 года по делу № А40-248853/2016 отменить.

Взыскать с ООО «ТАНДЕМ ЦЕНТР» в пользу ОАО АКБ «Лесбанк» 1 112 241096 (один млрд. сто двенадцать млн. двести сорок одну тыс. девяносто шесть) рублей неосновательное обогащение, 23 757 519 (двадцать три млн. семьсот пятьдесят семь тыс. пятьсот девятнадцать) руб. 18 коп. - проценты по векселям, 118 752 729 (сто восемнадцать млн. семьсот пятьдесят две тыс. семьсот двадцать девять) руб. 03 коп. - проценты за пользование чужими денежными средствами.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ТАНДЕМ ЦЕНТР» в доход Федерального бюджета 200 000 (двести тыс.) руб. госпошлины. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

 

Председательствующий судья:  Е.А. Ким 

Судьи:  М.Е. Верстова 

 Б.В. Стешан 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.