АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620000, 

<

...> стр. 1,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-26773/2025

13 октября 2025 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 29 сентября 2025 года

Полный текст решения изготовлен 13 октября 2025 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Дёминой Т.А., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Колесниковой А.А. (до и после перерыва), рассмотрев в судебном материалы по делу 

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ВИП ТУР» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), далее – истец, 

к ФИО1, далее – ответчик, 

об обязании передать документы обществу, 

при участии в судебном заседании

от истца (после перерыва): ФИО2, представитель по доверенности от 14.04.2025,

иные лица, участвующие в деле, явку в суд не обеспечили, о времени и месте проведения судебного заседания извещены надлежащим образом, в том числе, публично, путем размещения соответствующей информации на сайте Арбитражного суда Свердловской области www.ekaterinburg.arbitr.ru

Отводов составу суда не заявлено.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены.  Отводов суду не заявлено.

Истец обратился в суд к ответчику с требованием обязать ФИО1 в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления решения в законную силу передать обществу с ограниченной ответственностью «ВИП ТУР» (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) оригиналы документов, касающихся деятельности общества за период с момента создания общества по 03.08.2021, в том числе:

1.1.протокол (протоколы) собрания учредителей ООО «ВИП ТУР», содержащий решение о создании ООО «ВИП ТУР» и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал ООО «ВИП ТУР», а также иные решения, связанные с созданием ООО «ВИП ТУР»;

1.2. документ, подтверждающий государственную регистрацию ООО «ВИП ТУР» (свидетельство ОГРН) и документ, подтверждающий постановку ООО «ВИП ТУР» на налоговый учет (свидетельство ИНН);

1.3. приказы и распоряжения единоличного исполнительного органа ООО «ВИП ТУР»;

1.4. внутренние документы ООО «ВИП ТУР», в том числе входящую и исходящую корреспонденцию ООО «ВИП ТУР»;

1.5. протоколы общих собраний участников ООО «ВИП ТУР»;

1.6. все гражданско-правовые договоры, заключенные ООО «ВИП ТУР»;

1.7. акты сверок с контрагентами, акты зачета взаимных требований, акты о списании дебиторской/кредиторской задолженности;

1.8. иные первичные учетные документы ООО «ВИП ТУР»; 1.9. книги покупок и книги продаж ООО «ВИП ТУР», включая счета-фактуры (выставленные и полученные);

1.10. авансовые отчеты, кассовые книги ООО «ВИП ТУР»;

1.11. декларации ООО «ВИП ТУР» по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль, налогу на имущество, транспортному налогу, с приложением регистров по налоговому учету;

1.12. бухгалтерская (финансовая) отчетность с приложением регистров по бухгалтерскому учету;

1.13. отчеты по сотрудникам, представленные в ФСС, ПФР, ФНС, СФР (4ФСС, СЗВ-М, СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, заявления о подтверждение ОКВЭД, справки-подтверждения по ОКВЭД, ЕФС-1, расчет по страховым взносам, ПСВ, 6-НДФЛ, 2-НДФЛ);

1.14. инвентаризационные описи, сличительные ведомости;

1.15. документы об оприходовании ТМЦ, деталей, о разделке ОС, разукомплектации/комплектации товарно-материальных ценностей/основных средств;

1.16. сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору в ООО «ВИП ТУР», и подтверждающие документы;

1.17. утвержденное штатное расписание ООО «ВИП ТУР»;

1.18. кадровые документы: приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д.), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книгу учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию из заработной плате, выходных пособий работников;

1.19. перечень имущества ООО «ВИП ТУР», в том числе имущественных прав по состоянию на 03.08.2021;

1.20. документы, подтверждающие право собственности на имущество и имущественные права.

1.21. сведения о наличии обременении имущества ООО «ВИП ТУР»;

1.22. договоры, заключенные ООО «ВИП ТУР» с ресурсоснабжающими организациями и сведения о наличии задолженности по указанным договорам;

1.23. паспорта транспортных средств, спецтехники, свидетельства о регистрации ТС и спецтехники, находящихся в собственности ООО «ВИП ТУР».

В случае неисполнения решения суда в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда, взыскать с ФИО1 в пользу ООО «ВИП ТУР» неустойку в порядке ст. 308.3 ГК РФ в размере 2 000 (две тысячи) рублей за каждый день просрочки по день фактического исполнения решения суда.

Также истец просит взыскать с ФИО1 в пользу ООО «ВИП ТУР» расходы по уплате государственной пошлины в размере 50 000 рублей.

Определением от 19.05.2025 в порядке, установленном ст. 127, 133, 135, 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), арбитражным судом указанное заявление принято к производству, дело назначено к рассмотрению в предварительном судебном заседании. 

В отношении ответчика поступила адресная справка, которая судом приобщена к материалам дела.

От ответчика в день судебного заседания поступило ходатайство об отложении судебного заседания, которое судом расценено, как письменные возражения против завершения предварительного судебного заседания и перехода к рассмотрению спора по существу. Возражения приняты судом в порядке ст. 137 АПК РФ.

Определением от 07.07.2025 дело назначено к судебному разбирательству.

От ответчика поступил отзыв, который судом приобщён к материалам дела.

От истца поступило ходатайство о приобщении к материалам дела документов во исполнение определения суда, которое судом рассмотрено и удовлетворено.

Также от истца поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства дела в целях ознакомления с поступившим отзывом и подготовки возражений на отзыв, которое судом рассмотрено и удовлетворено.

Определением от 27.08.2025 судебное разбирательство было отложено. 

От истца поступили письменные возражения на отзыв. Приобщены к материалам дела.

От ответчика поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства.

В связи с невозможностью явки в судебное заседание представителя ответчика суд объявил в судебном заседании перерыв до 29.09.2025 в 17 ч 40 мин.

После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда, с участием представителя истца. Ответчик явку не обеспечил.  

Истец исковые требования поддержал в полном объеме.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд  

установил:

Из материалов дела следует, что 12.02.2013 общество с ограниченной ответственностью «ВИП ТУР» зарегистрировано в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером 

<

***>.

С момента создания указанного общества и по 02.08.2021 функции единоличного исполнительного органа общества исполняла ФИО1. 

Как указывает истец, в период занятия ответчиком должности директора общества оно вело полноценную хозяйственную деятельность.  

Ссылаясь на то, что ответчиком как бывшим директором общества не исполнено требование о передаче документов, общество с ограниченной ответственностью «ВИП ТУР» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения истца, оценив представленные доказательства в соответствии с положениями ст. 71 АПК РФ, суд считает заявленные требования не подлежащими удовлетворению, исходя из следующего.

В силу п. 1 ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью) общество обязано хранить документы, перечень которых указан в пункте 1 названной нормы, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Согласно п. 4 ст. 32 и ст. 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества.

В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно (п. 4 ст. 29 Федерального закона "О бухгалтерском учете", далее - Закон о бухгалтерском учете).

В п. 1 ст. 44 Закона об обществах с ограниченной ответственностью закреплено, что единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Пунктом 1 статьи 29 Закона о бухгалтерском учете установлено, что первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или возражений (пункт 1 статьи 65 АПК РФ). 

По смыслу указанных норм истец должен представить доказательства того, что спорные документы находились у ответчика в период исполнения им полномочий директора общества, а ответчик должен доказать передачу указанных документов новому директору общества. 

В тоже время для удовлетворения заявленного требования суду необходимо также исследовать вопрос фактического их нахождения у лица, требования к которому о возложении обязанности передать документы предъявлены, так как судебный акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, не будет обладать признаками исполнимости (статья 16 АПК РФ). 

В абзаце 1 пункта 23 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что по смыслу пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор не вправе требовать по суду от должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно. 

Применительно к рассматриваемой ситуации, обращаясь с требованием об истребовании документов у бывшего директора, обществу надлежит доказать, что спорные документы имеются у лица, к которому заявлены требования (статьи 9, 65 АПК РФ). 

В рассматриваемом случае истцом не доказано нахождение у ответчика и факт неправомерного удержания истребуемых им документов.

Само по себе то обстоятельство, что ФИО1 в определенный период времени являлась единоличным исполнительным органом общества, не может с очевидностью свидетельствовать о нахождении в её личном владении документации общества. Совпадение юридического адреса общества, указанного в ЕГРЮЛ, с адресом ответчика в рассматриваемом случае не имеет правового значения, тем  более, что ещё в 2023 г. внесена запись о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ относительно адреса общества.   

Утверждение общества об отсутствии у него документов не доказывает их нахождение у бывшего руководителя, который освобождён от занимаемой должности в 2021 году. Каких-либо допустимых и относимых доказательств в подтверждение позиции истца им не представлено.  

Акт приема-передачи является лишь одним из доказательств передачи документов бывшим директором общества новому директору. И при этом ответчик вправе доказывать иными способами как факт передачи им документов новому лицу, назначенному на должность единоличного исполнительного органа общества, так и факт отсутствия у него таких документов. 

Аналогичный правовой подход изложен в постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.10.2019 по делу № А60-54948/2018, оставленного без изменения постановлением суда кассационной инстанции и определением Верховного Суда Российской Федерации.   

Более того, не ясно как общество существовало и осуществляло деятельность на протяжении столь длительного периода – почти 4 года, не имея документов, не предъявив своевременно претензии к покинувшему должность директору.   

Суд отдельно отмечает, что в каждом определении предлагал лицам, участвующим в деле, представитель дополнительные доказательства в обоснование своих требований и возражений, заявить соответствующие ходатайства. Соответственно, суд находит реализованным сторонами бремя доказывания обстоятельств, на которые они ссылаются.  

В силу ч. 1 ст. 168 АПК РФ арбитражный суд рассматривает дело по имеющимся в деле доказательствам. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 АПК РФ). 

Кроме того, ответчиком заявлено о пропуске срока исковой давности.

По общему правилу срок исковой давности составляет 3 года (ст. 196 ГК РФ). 

В п. 1 Постановления Пленума ВС РФ № 43 от 29.09.2015 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм ГК РФ об исковой давности» разъяснено, что срок начинает течь с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении.

Истец узнал (или должен был узнать) о нарушении его прав 02.08.2021 (дата сложения полномочий директора ответчиком). Требование же о передаче документов было заявлено только 22.04.2025 (то есть спустя почти 4 года), обратился в суд 13.05.2025, что превышает установленный законом срок.   

Иными словами, действуя разумно и добросовестно, общество должно было предъявить требование либо сразу в момент увольнения ответчика, либо в разумный срок после него. Доказательств обращения к ответчику в разумный срок, в материалы дела не представлено.  

Таким образом, истцом не доказан факт нахождения истребуемых документов у ответчика, в связи с чем у суда отсутствуют основания для удовлетворения иска. 

С учётом результата рассмотрения дела, расходы истца по уплате госпошлины не подлежат отнесению на ответчика (ст. 110 АПК РФ).    

Решение изготовлено в срок, установленный ч. 2 ст. 176 АПК РФ (в ред. Федерального закона от 25.12.2023 N 667-ФЗ). 

Руководствуясь ст. 110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

1. В удовлетворении исковых требований отказать. 

2. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме). Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru. В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

3. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом. С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение». 

Судья                                                                          Т.А. Дёмина