(29 отд., тел. 600-97-77)

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-9617/19-29-100

город Москва

13 июня 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 06 июня 2019 года 

Решение в полном объеме изготовлено 13 июня 2019 года 

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего:  Лежневой О.Ю. (29-100)

Судей: единолично

при ведении протокола  судебного  заседания  секретарем судебного заседания  ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБ ФАКТОРИНГ" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 24.06.2014, ИНН: 

<

***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОКОН ГРУПП" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 22.12.2011, ИНН: 

<

***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОКОН" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 31.07.2006, ИНН: 

<

***>)

к ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ПОЛИСИНВЕСТ" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 16.10.2003, ИНН: 

<

***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРК-ИНВЕСТИЦИИ" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 14.12.2010, ИНН: 

<

***>)

третье лицо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 31.01.2014, ИНН: 

<

***>)

о солидарном взыскании денежных средств в размере 2 020 511,27 руб., в том числе долга  в размере 1 814 831,04 руб., комиссии в размере 205 680,23 руб., а также госпошлины  в размере 33 103  руб., 

при участии:

Истец:  ФИО2 по доверенности от 09.01.2019 № 1

Ответчик ООО "ТЕРМОКОН ГРУПП": не явился, извещен   

Ответчик ООО "ТЕРМОКОН": не явился, извещен   

Ответчик ЗАО "ПОЛИСИНВЕСТ": не явился, извещен   

Ответчик ООО "ТРК-ИНВЕСТИЦИИ": не явился, извещен   

третье лицо: не явилось, извещено

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБ ФАКТОРИНГ" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 24.06.2014, ИНН: 

<

***>) (далее - Истец) обратилось с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОКОН ГРУПП" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 22.12.2011, ИНН: 

<

***>), ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОКОН" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 31.07.2006, ИНН: 

<

***>), ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ПОЛИСИНВЕСТ" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 16.10.2003, ИНН: 

<

***>), ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРК-ИНВЕСТИЦИИ" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 14.12.2010, ИНН: 

<

***>) (далее - Ответчики), о солидарном взыскании денежных средств в размере 2 020 511,27 руб., в том числе долга  в размере 1 814 831,04 руб., комиссии в размере 205 680,23 руб., а также госпошлины  в размере 33 103  руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 21 января 2019 года исковое заявление ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБ ФАКТОРИНГ" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 24.06.2014, ИНН: 

<

***>) принято судом к рассмотрению и возбуждено производство по делу № А40-9617/19 (л.д. 1).

В судебное заседание не явились представители Ответчиков и Третьего лица, о дате, времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом. Дело рассмотрено судом в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие представителей Ответчиков и Третьего лица.

Принимая во внимание положения  ч. 6 ст. 121 АПК РФ,  п. п. 4 - 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2011 года №12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 года №228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» (размещено на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://www.arbitr.ru 15 марта 2011 года) суд также полагает необходимым обратить внимание на то, что информация о принятии искового заявления к производству, о завершении предварительного судебного заседания и назначении судебного заседания, об отложении судебного заседания,  вместе с соответствующими файлами размещена на официальном сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (http://kad.arbitr.ru/).

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме, по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Изучив представленные в материалы дела документы, выслушав доводы Истца, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, 10 января 2017 г. между ООО «АБ Факторинг» (Истец, Финансовыми агент) и ООО «ТЕРМОКОН ГРУПП» (Ответчик-1) года заключено Генеральное соглашение о факторинговом обслуживании № 43 (Генеральное соглашение), в соответствии с которым Истец осуществляет финансирование Ответчика-1 под уступку денежных требований к дебиторам.

В соответствии с пунктом 3.2. Генерального соглашения, Ответчик-1 уступил Истцу денежные требования к ООО «Пивоваренная компания «Балтика» (Дебитор), возникшие по Договору № 02/17ШК-К от 20.01.2017 г. о транспортно-экспедиционном обслуживании, по которому Ответчик-1 обязался оказать услуги по организации перевозки грузов, а Дебитор обязался своевременно осуществлять расчеты с Ответчиком-1 на условиях, предусмотренных Договором о транспортно-экспедиционном обслуживании.

В соответствии со ст. 826 ГК РФ и пунктом 3.6. Генерального соглашения, уступка Ответчиком-1 Истцу, указанных в Реестре денежных требований считается совершенной в момент подписания Реестра Истцом.

Реестры №А43-30, №А43-31, №А43-32, согласно которым переданы денежные требования, подписаны 22.03.2018 г., 22.03.2018 г. и 28.03.2018 г., соответственно.

Как установлено пунктом 3.14 Генерального соглашения, Ответчик-1 обязан передать Истцу документы, подтверждающие действительность денежного требования (первичные документы), не позднее 45 дней со дня выплаты Истцом финансирования Ответчику-1-Первого платежа по Генеральному соглашению. Во исполнение, установленные пунктом 3.14 Генерального соглашения, Ответчик-1 передал Истцу по Актам приема-передачи первичные документы счета-фактуры, на основании которых поставлен товар по Договору о транспортно-экспедиционном обслуживании.

Дебитор надлежащим образом уведомлен об уступке Истцу денежных требований, возникших по Договору № 02/17ШК-К от 20.01.2017 г. о транспортно-экспедиционном обслуживании, что подтверждается подписанным Дебитором уведомлением.

Перечень счетов-фактур документов, основания возникновения денежных требований к Дебитору, а также дата оплаты товара указаны в данной таблице:

№ п/п

Номер накладной

Дата накладной

Сумма требования,

руб.

Задолженность, Руб.

Дата оплаты товара на основании Договора

Номер реестра

1

180405001

05.04.2018

334600,00

118091,04

14.07.2018

А43-30

2

180408002

08.04.2018

213580,00

213580,00

14.07.2018

А43-31

3

180408003

08.04.2018

213580,00

213580,00

14.07.2018

А43-31

4

180413001

13.04.2018

213580,00

213580,00

14.07.2018

А43-31

5

180418003

18.04.2018

193400.00

193400,00

20.07.2018

А43-32

6

180418004

18.04.2018

193400.00

193400,00

20.07.2018

А43-32

7

180420013

20.04.2018

334600,00

334600,00

14.07.2018

А43-30

8

180420014

20.04.2018

334600,00

334600,00

14.07.2018

А43-30

Итого:

2 031 340,00

1 814 831,04

 

Как видно из таблицы, размер основного долга Ответчика-1 перед Истцом составляет 1 814 831,04 рублей.

Пунктами 2.3., 4.1.5 и 6.3. Генерального соглашения установлена обязанность Ответчика 1 отвечать за надлежащее исполнение Дебитором денежных требований. Порядок исполнения Ответчиком-1 денежных требований, на основании пункта 6.3. Генерального соглашения, установлен разделом 7 Генерального соглашения, в соответствии с которым Ответчик-1 обязан перечислить Истцу разницу между суммой уступленного денежного требования и суммой фактически полученных Истцом от дебитора платежей в оплату данного денежного требования в течение Периода ожидания.

В соответствии с п. 5.1. Генерального соглашения, Ответчик обязан оплачивать Истцу комиссию за оказание услуг факторинга. Согласно условиям Генерального соглашения, за период от 121 календарного дня с первого дня финансирования размер комиссии рассчитывается исходя из ставки 15, 5 % годовых от суммы неисполненной части денежного требования. Таким образом, по состоянию на 10 января 2019 г. размер комиссии, которую Ответчик -1 обязан оплатить Истцу за оказание услуг факторинга составляет 205 680,23 рублей.

Истец направил Ответчику-1 Досудебную претензию Исх. №1101/0004 от 01 ноября 2018 г. с требованием исполнить обязательства, установленные п. 7.1. Генерального соглашения.

Однако до настоящего времени Ответчик-1 свои обязательства в полном объеме не исполнил, имеющуюся задолженность в полном объеме по Генеральному соглашению не оплатил.

Во исполнение принятых на себя Ответчиком 1 обязательств 10 января 2017 г. между Истцом и ООО «ТЕРМОКОН» (Ответчик 2), был заключен Договор поручительства № П43/01 (Договор поручительства 1), согласно которому (п. 1.1, п. 1.3) Ответчик 2 поручился солидарно отвечать за исполнение Ответчиком 1 своих обязательств в том же объеме, что и Ответчик- 1, а также за возмещение расходов и/или убытков, причиненных Финансовому агенту неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Ответчиком 1 обязательств по Генеральному соглашению.

Во исполнение принятых на себя Ответчиком 1 обязательств 10 января 2017 г. между Истцом и ЗАО «ПолисИнвест» (Ответчик 3), был заключен Договор поручительства № П43/02 (Договор поручительства 2), согласно которому (п. 1.1, п. 1.3) Ответчик 3 поручился солидарно отвечать за исполнение Ответчиком 1 своих обязательств в том же объеме, что и Ответчик 1, а также за возмещение расходов и/или убытков, причиненных Финансовому агенту неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Ответчиком 1 обязательств по Генеральному соглашению.

Во исполнение принятых на себя Ответчиком 1 обязательств 10 января 2017 г. между Истцом и ООО «ТРК-Инветиции» (Ответчик 4), был заключен Договор поручительства № П43/03 (Договор поручительства 3), согласно которому (п. 1.1, п. 1.3) Ответчик 4 поручился солидарно отвечать за исполнение Ответчиком 1 своих обязательств в том же объеме, что и Ответчик 1, а также за возмещение расходов и/или убытков, причиненных Финансовому агенту неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Ответчиком 1 обязательств по Генеральному соглашению.

Извещение - Требование Исх. №1101/0008 от 01 ноября 2018 г. направлено в адрес Ответчика 2 «06» ноября 2018 г.

Извещение - Требование Исх. №1101/0009 от 01 ноября 2018 г. направлено в адрес Ответчика 3 «06» ноября 2018 г.

Извещение - Требование Исх. №1101/0005 от 01 ноября 2018 г. направлено в адрес Ответчика 4 «06» ноября 2018 г.

Однако Ответчик 2, Ответчик 3, Ответчик 4 требования, указанные в уведомлении Истца не исполнили, нарушив, таким образом, условия Договора поручительства и ст. 363 ГК РФ.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и с требованиями закона, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иным обычно предъявляемым требованиям. Односторонний отказ от обязательств не допускается.

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Учитывая, что на момент рассмотрения спора ответчиком не представлены доказательства оплаты задолженности по Договору,  суд считает требование заявленным обоснованно и подлежащим удовлетворению в заявленном размере 1 814 831,04 руб.-долга, 205 680,23 руб.- комиссии в соответствии со ст. ст. 307, 309 ГК РФ.

Расходы по оплате государственной пошлины относятся на Ответчиков в соответствии со ст.110 АПК РФ. 

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст.309, 310, 314, 363, 826 ГК РФ, ст. ст. 9, 64, 65, 75, 106, 110, 121- 123, 167-171, 176, 177, 181 АПК РФ, ст. ст. 333.22, 333.40 НК РФ,  суд

РЕШИЛ:

Удовлетворить исковые требования ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБ ФАКТОРИНГ" (ОГРН: 1147746711958, Дата присвоения ОГРН: 24.06.2014, ИНН: 7707837251).

Взыскать солидарно с  ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОКОН ГРУПП" (ОГРН: 1115034003237, Дата присвоения ОГРН: 22.12.2011, ИНН: 5034043160), ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОКОН" (ОГРН: 1067746913630, Дата присвоения ОГРН: 31.07.2006, ИНН: 7722583940), ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПОЛИСИНВЕСТ" (ОГРН: 1037739912540, Дата присвоения ОГРН: 16.10.2003, ИНН: 7703503191), ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРК-ИНВЕСТИЦИИ" (ОГРН: 5107746021279, Дата присвоения ОГРН: 14.12.2010, ИНН: 7725711117) сумму долга в размере 1 814 831,04 (Один миллион восемьсот четырнадцать тысяч восемьсот тридцать один рубль 04 копейки), сумму комиссии в размере 205 680,23 (Двести пять тысяч шестьсот восемьдесят рублей 23 копейки), а также сумму госпошлины  в размере 33 103 (Тридцать три тысячи сто три рубля 00 копеек) в пользу  ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБ ФАКТОРИНГ" (ОГРН: 1147746711958, Дата присвоения ОГРН: 24.06.2014, ИНН: 7707837251).  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты изготовления в полном объеме в 9 Арбитражный Апелляционный Суд.

 

СУДЬЯ:                                    О.Ю. Лежнева