РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-26963/24-159-198

г. Москва

29 октября 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 09 октября 2024года

Полный текст решения изготовлен 29 октября 2024 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Судьи Константиновской Н.А.,  единолично, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Бахматовой Е.А. 

рассмотрев в судебном заседание дело 

по иску ФИО1

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ СТОЛИЦА" (115114, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, ЛЕТНИКОВСКАЯ УЛ., Д. 7, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.09.2013, ИНН: 

<

***>)

об обязании предоставить документы

при участии: 

от истца: неявка

от ответчика: неявка 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обратился в Арбитражный суд с иском,  в котором просит обязать  ООО "МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ СТОЛИЦА"   предоставить ему заверенные надлежащим образом копии  документов Общества, (с учетом уточнений, принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ). 

Кроме того, истец просит взыскать с ООО «МК Столица» в пользу ФИО1 судебную неустойку в случае неисполнения судебного акта по настоящему делу в виде твердой денежной суммы в размере 50 000 рублей, начисляемой по истечении пяти рабочих дней с даты вступления решения в законную силу за первую неделю неисполнения и 100 000 рублей за вторую и каждую последующую неделю неисполнения решения суда.

В обоснование заявленных требований истец указывает, на то, что общество уклоняется от предоставления запрошенных  документов.

Стороны, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства в судебное заседание не явились. Суд рассматривает дело в соответствии со ст.156 АПК РФ.

Суд, рассмотрев материалы дела, приходит к выводу, что исковые требования  подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ФИО1 является участником ООО «МК Столица» (далее - Общество), ему принадлежит доля в уставном капитале Общества в размере 5%, номинальной стоимостью 1 500 рублей.

В силу ст. 8 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон об ООО), п. 1 ст. 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) каждый участник общества вправе получать информацию о деятельности общества, ознакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

 Истцом в адрес Ответчика направлялись требования о предоставлении соответствующих   документов.

До настоящего времени данные требования Ответчиком не исполнены.

В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее – Федеральный закон №14-ФЗ), участниками общества могут быть граждане и юридические лица. 

Участники общества вправе: участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и уставом общества; получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке; принимать участие в распределении прибыли; продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом общества; выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, если такая возможность предусмотрена уставом общества, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость (ч. 1 ст. 8 Федерального закона №14-ФЗ). 

Из содержания пункта 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) следует, что порядок предоставления участникам хозяйственного общества информации может устанавливаться уставом общества. 

Судам необходимо иметь в виду, что Закон об обществах с ограниченной ответственностью предусматривает возможность установления в уставе только порядка получения информации об обществе, но не перечня информации, которая подлежит предоставлению участникам общества. 

Из абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Федерального закона №14-ФЗ следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

 Судам надлежит учитывать, что при обращении в хозяйственное общество с требованием о предоставлении информации об обществе участники должны определять предмет своего требования, конкретизировав перечень и виды запрашиваемой информации или документов (п. 3-4 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ").

Судом установлено, что истец является действующим участником ООО «МК Столица» и как участник Общества, в силу указанных положений ст. 7 Федерального закона №14-ФЗ, вправе получать информацию о деятельности  общества и знакомиться с любой документацией, связанной с хозяйственной деятельностью Общества

Согласно пункту 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации участники хозяйственного товарищества или общества вправе, в том числе, получать информацию о деятельности товарищества или общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке.

В соответствии со статьей 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - «ГК РФ») участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.

В силу ст. 8, п. 2 ст. 48 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», Истец, в качестве участника Общества  (Ответчика) и руководствуясь правами участников, предусмотренными действующим законодательством, имеет право получать информацию о деятельность общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном законом порядке.

Согласно п. 1 ст. 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам: 1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; 2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; 4) внутренние документы общества; 5) положения о филиалах и представительствах общества; 6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества; 8) списки аффилированных лиц общества; 9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; 10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии исковое заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска; 11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества; 12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; 13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества (пункт 2 указанной статьи).

В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. 

Согласно п.4 ст.50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 настоящей статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

Таким образом, на общество возложена обязанность по обеспечению участнику реальной возможности ознакомления с необходимыми документами общества в установленный срок, а также обязанность по предоставлению копий соответствующих документов.

В  соответствии  с  п.  3  Информационного  письма  Президиума  ВАС  РФ  от 18.01.2011 г. № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ»  «из  абзаца  третьего  пункта  1  статьи  8  Закона  об  обществах  с  ограниченной ответственностью следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества».  

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее Закон), Общество хранит документы, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Как указано выше, Истцом в адрес Ответчика направлялись требования о предоставлении соответствующих   документов.

Как следует из абзацев 2-4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» от 18.01.2011 № 144 (далее – Письмо № 144), при рассмотрении споров, связанных с предоставлением информации по требованию участников обществ с ограниченной ответственностью и акционеров судам следует учитывать, что при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным  образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона. 

Участнику хозяйственного общества может быть отказано в удовлетворении требования о предоставлении информации, если будет доказано, что его право на информацию обществом не нарушено. 

Об этом могут свидетельствовать, в частности, следующие обстоятельства: неоднократное заявление требований о предоставлении одних и тех же документов и (или) их копий при условии, что первое из таких требований было надлежащим образом удовлетворено обществом; заявление участником требования о предоставлении информации и документов, относящихся к прошлым периодам деятельности хозяйственного общества и явно не представляющих ценности с точки зрения их анализа (экономического, юридического (в том числе по причине истечения сроков исковой давности) и т.д.). 

Суд может отказать в удовлетворении требования участника, если будет доказано наличие в его действиях злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ). 

Так, о злоупотреблении участником правом на информацию может свидетельствовать то, что участник, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическим конкурентом хозяйственного общества (либо его аффилированным лицом), а запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества.

 Таким образом, из совокупного толкования приведенных выше разъяснений участнику общества может быть отказано в удовлетворении требования только в двух случаях: когда его право на получение информации не нарушено, либо когда он злоупотребляет правом. 

При этом бремя доказывания указанных обстоятельств лежит на ответчике, т.е. обществе. 

Материалами дела подтверждается факт обращения истца  в адрес общества с требованием о проведении аудиторской проверки с указанием необходимого перечня документов, предоставление которых необходимо для проведения аудиторской проверки общества.

Из материалов дела следует, что  истцом в Общество был направлен запрос, в котором в соответствии с положениями ст. 50 ФЗ от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» он просил предоставить ему, заверенные копии соответствующих документов.

Однако, до настоящего времени документы не предоставлены.

Таким образом, материалами дела установлено, что Истец обращался к ответчику с требованиями о предоставлении документов, что подтверждается доказательствами, представленными в материалы дела.

Оценив представленные сторонами доказательства в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, что общество уклонилось от предоставления доступа к указанным выше документам.

Никаких доказательств предоставления запрашиваемых Истцом документов, либо их отсутствия по каким-либо причинам в Обществе, Ответчиком суду не представлено.

Перечень запрошенных  документов соответствует закону, в связи  с чем ответчик обязан предоставить их истцу. 

У общества отсутствовали какие-либо правовые основания для отказа в реализации права истца, как участника, на получение документов о деятельности общества, в том числе  для проведения аудиторской проверки.

Таким образом, судом установлено, что участник Общества в соответствии с положениями Федерального закона №14-ФЗ обратился к ответчику с запросом о предоставлении информации и документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности Общества, данный запрос не был исполнен Обществом, в связи с чем с учетом непредставления ответчиком доказательств передачи участнику запрашиваемых в уточненных требованиях документов, суд приходит к выводу об обоснованности исковых требований

При таких обстоятельствах требования истца в части испрашиваемых конкретных  документов заявлены правомерно, обоснованно и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Кроме того, следует указать и о том, что запрошенные в рамках настоящего дела документы не являлись  предметом судебного разбирательства по делу №А40-202267/23.

В отношении требования Общества о взыскании судебной неустойки суд считает его подлежащим частичному удовлетворению.

Согласно положениям ст. 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. 

Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1). 

Суд, руководствуясь принципами справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, считает возможным в случае неисполнения в течении 30 рабочих дней с даты вступления настоящего решения в законную силу, удовлетворить требование истца о взыскании с ответчика судебной неустойки (астрент) в размере 1 000 рублей за каждую неделю просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда.

Суд считает, что судебная неустойка в размере 1 000 рублей за неделю будет способствовать скорейшему исполнению решения суда и соблюдению прав Истца.

Расходы по госпошлине в соответствии со ст.110 АПК РФ относятся на ответчика.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст.   65, 67, 71, 110, 123, 124,  67-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Обязать ООО "МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ СТОЛИЦА" (115114, РОССИЯ, г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, ЛЕТНИКОВСКАЯ УЛ., Д. 7, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.09.2013, ИНН: 

<

***>) в течении 5-ти дней с даты вступления решения в законную силу предоставить ФИО1 заверенные надлежащим образом копии следующих документов:

Бухгалтерскую отчетность за 2020-2023 г.;

Налоговые декларации за 2020-2023 г. с отметкой налоговых органов, а также все дополнительные и уточнённые декларации за 2020-2023 г.;

Ведомости бухгалтерского учёта, первичные документы бухгалтерского учёта за 2020-2023 г., акты ОС-1 по основным средствам и данные о гос. регистрации;

Акты сверки с налоговыми органами (при наличии);

Акты инвентаризации имущества и обязательств за 2020-2023 г., оформленные протоколы результатов инвентаризации;

Реестр и копии всех хозяйственных договоров за 2020-2023 г.;

Копии всех договоров с ЗАО «КРОК инкорпорейтед» за 2020-2023 г.;

Копии всех договоров с ПАО «Ростелеком» за 2020-2023 г.;

Копии всех договоров с АО «Почта России» за 2020-2023 г.;

Реестр и копии лицензий, допусков за 2020-2023 г.;

Акты проверок контрольных органов, проведённых за 2020-2023 г.;

Протоколы всех общих собраний участников, состоявшихся за 2020-2023 г.;

Копии Устава и учредительных документов, свидетельств о регистрации;

Копии свидетельств о внесении изменений в учредительные документы Общества (листов записи);

Перечень связанных сторон;

Копии учётной политики за 2020-2023 г. с приложениями;

Документы по развитию предприятия (бизнес-план, стратегия развития);

Документы, подтверждающие аттестацию персонала;

Документы, подтверждающие наличие системы внутреннего контроля (внутрифирменные стандарты, регламенты, методики, бизнес-процессы и т.д.);

Документы, подтверждающие финансовые вложения Общества в другие организации по состоянию на 09.02.2024 г.;

Договоры займа и кредитные договоры;

Информацию о заработной плате, премиях и иных поощрительных выплатах, доплатах и надбавках, выплаченных работникам за 2020-2023 г.;

Перечень судебных дел (включая третейские суды и коммерческие арбитражи) с участием Общества, по которым размер исковых требований превышает 50.000 рублей и которые имели место за 2020-2023 г., с указанием номера дела, суда, предмета спора, принятого судебного акта по существу спора и результатов его обжалования;

Учетную политику и документы, утвердившие ее (с изменениями и новыми редакциями, при наличии), за весь период 2020-2023;

Оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в том числе, по счетам 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91 за весь период 2020-2023;

Оборотно-сальдовые ведомости Общества с развернутой аналитикой по счетам 60 (расчеты с поставщиками), 62 (расчеты с покупателями и заказчиками), 76 (расчеты с прочими дебиторами и кредиторами), 58 (финансовые вложения), 66 и 67 (краткосрочные-долгосрочные кредиты и займы), 01 (основные средства), 41 (товары), 10 (ТМЦ), 68 (расчеты с бюджетом) с подробной аналитикой по субсчетам, 69 (расчеты с внебюджетными фондами), 70 (зарплата), 75 (расчеты с учредителями), 90 (выручка от продаж), 90.02. (себестоимость продаж), 91.01 (прочие доходы) с аналитикой по статьям, 91.02 (прочие расходы) за 2020-2023 г.;

Акты сверки расчетов с контрагентами Общества за период с 2020 -2023 г;

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом по форме 6-НДФЛ за 2020-2023 г.;

Расчет по страховым взносам  за 2020-2023 г.;

Список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

Список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие бухгалтерские документы.

В случае неисполнения решения суда в течение 30 рабочих дней с даты вступления настоящего решения в законную силу взыскать с ООО "МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ СТОЛИЦА" (115114, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, ЛЕТНИКОВСКАЯ УЛ., Д. 7, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.09.2013, ИНН: 

<

***>)  в пользу ФИО1 судебную неустойку в размере 1 000 (одну тыс.) руб.  за каждую неделю просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда.

В остальной части в удовлетворении требования о взыскании судебной неустойки – отказать.

Взыскать с ООО "МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ СТОЛИЦА" (115114, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, ЛЕТНИКОВСКАЯ УЛ., Д. 7, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.09.2013, ИНН: 

<

***>) в доход Федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 (Шесть тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

Н.А. Константиновская