Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-16247/2024

21 ноября 2024 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  06 ноября 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  21 ноября 2024 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Ларионовой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Суменковой С.О.,

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению:

заявитель: ФИО1 (ИНН: 

<

***>);

заинтересованные лица: 

1. МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 15 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ (адрес: 191124, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КРАСНОГО ТЕКСТИЛЬЩИКА, Д.10-12, ЛИТ."О", ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 24.12.2004, ИНН: 

<

***>, КПП: 784201001); 

третьи лица: 

1. Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по СЗФО) (адрес:  191123, 

<

...>, лит. А, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.07.2002, ИНН: 

<

***>, КПП: 784201001);

2. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" (адрес:  117312, Г.МОСКВА, УЛ. ВАВИЛОВА, Д.19, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 16.08.2002, ИНН: 

<

***>, КПП: 773601001)

о назначении процедуры распределения имущества ликвидированного юридического лица общества с ограниченной ответственностью "ББ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>); 

при участии

от заявителя: ФИО2 представитель по доверенности от 07.12.2023;

от заинтересованных лиц: 1. представитель не явился, извещен;

от третьих лиц: 1-2. Не явились, извещены;

установил:

ФИО1 – единственный участник ООО «ББ»   обратился в суд с заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица ООО «ББ» среди лиц, имеющих на это право, об утверждении арбитражного управляющего в деле из числа членов Ассоциации Арбитражных Управляющих «ОРИОН».

Судом  к участию в деле в качестве третьего лица не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены публичное акционерное общество "Сбербанк России", МРУ Росфинмониторинга по СЗФО.

12.03.2024 от Ассоциации Арбитражных Управляющих «ОРИОН» поступили сведения о кандидатуре арбитражного управляющего.

27.06.2024 от заявителя поступило заявление о замене СРО - Саморегулируемой организации Ассоциация арбитражных управляющих «ОРИОН» на Союз арбитражных управляющих «Возрождение».

28.06.2024 от Саморегулируемой организации Ассоциация арбитражных управляющих «ОРИОН» в суд поступило уведомление об отказе арбитражного управляющего ФИО3 от назначения в процедуре распределения обнаруженного имущества ООО «ББ».

02.07.2024 от Союза арбитражных управляющих «Возрождение» поступила информация о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего ФИО4 требованиям п. п. 2, 3 ст. 20, ст. 20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и его согласие быть утвержденным в процедуре распределения обнаруженного имущества ООО "ББ". 

10.07.2024 от заявителя поступило ходатайство об утверждении в процедуре распределения обнаруженного имущества арбитражного управляющего из числа членов Ассоциации арбитражных управляющих «ОРИОН», от Ассоциации арбитражных управляющих «ОРИОН» поступила информация о соответствии установленным требования кандидатуры арбитражного управляющего ФИО3 и ее согласие быть утвержденной в соответствующей процедуре.

Представитель заявителя в судебном заседании заявление поддержал.

Заинтересованное лицо,  третьи лица,  извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, своих представителей для участия в судебном заседании не направили, что не является препятствием для рассмотрения дела по существу (часть 3 статьи 156 АПК РФ).

Исследовав материалы дела и оценив представленные доказательства, арбитражный суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, 29.05.2023 МИФНС N 15 по Санкт-Петербургу внесена запись в ЕГРЮЛ о принятии юридическим лицом решения о ликвидации и формирование ликвидационной комиссии, назначение ликвидатора ООО «ББ» (ИНН: 

<

***>).

05.09.2023 МИФНС МИФНС N 15 по Санкт-Петербургу внесена запись в ЕГРЮЛ о ликвидации ООО «ББ» (ИНН: 

<

***>).

Согласно выписки по счету ПАО «Сбербанк России» на счете ООО «ББ» на дату закрытия счета 11.09.2023 ликвидированного юридического лица имелись денежные средства в размере 19 385 629,00 руб.

В связи с изложенным ФИО1 обратился в ПАО «Сбербанк России» о перечислении денежных средств, оставшихся на счете ликвидированного ООО «ББ» в другой банк. 

Согласно письму  ПАО «Сбербанк России» от 16.12.2023 № 2023-1207-0000-3436 ФИО1 в переводе денежных средств отказано.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 5.2 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае обнаружения имущества ликвидированного юридического лица, исключенного из единого государственного реестра юридических лиц, в том числе в случае признания такого юридического лица несостоятельным (банкротом), заинтересованное лицо или уполномоченный государственный орган вправе обратиться в суд с заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на это право. К указанному имуществу относятся также требования ликвидированного юридического лица к третьим лицам, в том числе возникшие из-за нарушения очередности удовлетворения требований кредиторов, вследствие которого заинтересованное лицо не получило исполнение в полном объеме. В этом случае суд назначает арбитражного управляющего, на которого возлагается обязанность распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица.

В соответствии с пунктом 8 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или корпоративные права в отношении юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или учредительным документом юридического лица.

Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица осуществляется по правилам Гражданского кодекса Российской Федерации о ликвидации юридических лиц.

Таким образом, назначение процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица по заявлению его участника не освобождает арбитражного управляющего от обязанности, в частности, проанализировать бухгалтерскую отчетность общества, принять меры по выявлению кредиторов, порядок отчетности требований кредиторов и провести расчеты с кредиторами в порядке статьи 64 Гражданского кодекса. Российской Федерации.

Преимущество кредиторов перед участниками юридического лица заключается в предоставлении им права на первоочередное удовлетворение своих требований за счет имущества юридического лица. Между тем, при отсутствии кредиторов имущество ликвидированного юридического лица следует распределить между всеми его участниками в соответствии с пунктом 8 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

ПАО Сбербанк в отзыве указывало, что необходимо получить ответ Росфинмониторинга относительно операций ООО «ББ», а также ссылалось на то, что по смыслу п. 9 ОБЗОРА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СВЯЗАННЫМ С ПРИНЯТИЕМ СУДАМИ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 8 июля 2020 года, действия по получению денежных средств со счета компании не в стандартном порядке, т.е. в обход запретов и ограничений, установленных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; законодательством о банках и банковской деятельности; валютным законодательством и т.п., - может являться формой злоупотребления правом. 

В связи с чем Банк полагал, что если бы ООО «ББ» не было ликвидировано, действия по распоряжению счетом компании подлежали бы проверке Банком в соответствии с требованиями Федерального  закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,  что не может быть осуществлено при ликвидации юридического лица.

МРУ Росфинмониторинга по СЗФО полагало, что при рассмотрении дела  в целях исключения риска использования института судебной власти в противоправных целях, необходимо установить источник происхождения денежных средств на расчетном счете общества и причины их неистребования при проведении процедуры ликвидации ООО «ББ» ФИО1

При этом МРУ Росфинмониторинга по СЗФО ссылалось на то, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в числе которых находятся кредитные организации, являются исполнителями мер, выполнение которых направлено на противодействие отмыванию доходов/финансированию терроризма  в соответствии с Федеральным  законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Общие основания отнесения операций к числу подозрительных установлены пунктом 2 статьи 7 Закона № 115-ФЗ, к ним относятся: запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели; несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации; выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Законом; иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В случае если у работников кредитной организации на основании реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, эта организация не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления таких операций, обязана направлять в уполномоченный орган сведения о таких операциях (пункт 3 статьи 7 Закона № 115-ФЗ).

В силу пункта 10 статьи 7 Закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами, вправе приостановить соответствующую операцию на срок до пяти рабочих дней, когда распоряжения клиентов об их осуществлении должны быть выполнены.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, незамедлительно представляют информацию о приостановленных операциях в уполномоченный орган.

доказательства наличия обстоятельств, дающих основание  полагать, что  ООО «ББ» осуществлялись сделки  в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, суду не представлены, об их истребовании лица, участвующие в деле, не ходатайствовали.

Из объяснений представителя заявителя следует,  что заявитель  не знал о порядке получения имущества участником, после удовлетворения требований кредиторов  в ходе ликвидации.

В связи с чем, суд не усматривает установленных законом оснований для отказа в удовлетворении заявления.

Заявителем в окончательном варианте  предложена кандидатура члена Ассоциации арбитражных управляющих «ОРИОН», от Ассоциации арбитражных управляющих «ОРИОН» поступила информация о соответствии установленным требования кандидатуры арбитражного управляющего ФИО3 и ее согласие быть утвержденной в процедуре распределения имущества ликвидированного юридического лица в порядке пункта 5.2 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Возражений относительно кандидатуры арбитражного управляющего лицами, участвующими в деле, не заявлено.

В связи с чем, суд полагает возможным назначить процедуру распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица и назначить арбитражным управляющим для осуществления процедуры распределения имущества общества ФИО3.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Назначить процедуру распределения обнаруженного имущества ООО «ББ»  (ОГРН: 

<

***>).

Назначить арбитражным  управляющим в процедуре распределения обнаруженного имущества ООО «ББ»  арбитражного управляющего ФИО3 (199155, 

<

...>, ИНН

<

***>), члена Ассоциации арбитражных управляющих «ОРИОН».

Арбитражному управляющему в срок не позднее 10 дней с даты вынесения настоящего решения опубликовать сведения о процедуре распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица в журнале «Вестник государственной регистрации».

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета арбитражного управляющего по итогам процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица - ООО «ББ»  на 12 февраля 2025 года в 17 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6, зал № 6007.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья                                                                            Ларионова Н.А.