Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город Пермь     

           20.06.2023  года                                                                          Дело № А50-31631/2022

 

Резолютивная часть решения объявлена 13.06.2023 года. Полный текст решения изготовлен 20.06.2023 года.

 

           Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Вшивковой О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гладких Г.Х., рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ШОН» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) к ФИО1,  с привлечением к  участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО2,  об обязании  передать   документы общества  при  участии   представителя истца ФИО3, действующего по доверенности от 16.09.2022 года, ответчика ФИО1, его  представителя  ФИО4, действующей по доверенности от 07.09.2022 года,   в отсутствие  третьего лица, извещенного  надлежащим образом,  

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «ШОН» (далее  - истец)  обратилось в  суд с исковым заявлением об обязании ФИО1 (далее – ответчик) в течение 30 дней с даты вступления решения суда в законную силу передать истцу оригиналы или надлежащим образом заверенные копии: 

налоговую отчетность общества (с приложением регистров налогового учета по каждой статье дохода и расхода, которые отражены в налоговой декларации) за период с 13 февраля 2017 года по 29 июля|2022 года, в том числе, но не ограничиваясь: налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость, по налогу на имущество организации, по налогу на прибыль организации, по транспортному налогу, по налогу на землю, другие декларации, если такие имеются (ЕНВД, УСНО, вода, недра, акцизы);

отчетность общества в фонд  социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования, пенсионный фонд, Росстат за период с 13.02.2017 года по 29.07.2022 года, в том числе, но не ограничиваясь формы 4-ФСС РФ, формы РСВ-1 ПФР, индивидуальные сведения о трудовом стаже и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование;

бухгалтерскую (финансовую)  отчетность общества за период с 13.02.2017  по 29.07.2022, в том числе, но не ограничиваясь: бухгалтерские балансы, отчеты о финансовых результатах, приложения и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, оборотно-сальдовые ведомости общие, оборотно-сальдовые ведомости по конкретным счетам бухгалтерского учета, отчеты о прибылях и убытках); 

регистры бухгалтерского учета по всем счетам бухгалтерского учета, карточки по всем счетам бухгалтерского учета за период с 13.02.2017 года по 29.07.2022 года;

документы, подтверждающие уплату (удержание) налогов обществом за период с 13.02.2017 года по 29.07.2022 года;

информацию, содержащуюся в компьютерных файлах бухгалтерской программы общества (программного комплекса базы 1С)  за период с 13.02.2017 года по 29.07.2022 года, путем передачи на электронном носителе информации;

книгу покупок, книгу продаж общества за период с 13.02.2017 по 29.07.2022 года; 

журнал учета выставленных и полученных счетов общества за период с 13.02.2017 по 29.07.2022; 

главную книгу общества (с приложением по каждому счету журнала ордера по субконто); отчет по основным средствам помесячно (инвентарные карточки, техническая документация) общества за период с 13.02.2017 по 29.07.2022,

отчеты по денежным средствам, выданным подотчет, выписки о движении денежных средств по всем банковским счетам общества с  13.02.2017 по 29.07.2022, 

кассовые книги, отчеты кассира с приложением всех документов (расчетно-кассовых ордеров, приходно-кассовых ордеров, платежных ведомостей) общества за период с 13.02.2017 по 29.07.2022;

книгу учета векселей, чековые книжки общества с 13.02.2017 по 29.07.2022;

авансовые отчеты общества за период с 13.02.2017 по 29.07.2022;

документы, подтверждающие право собственности общества на имущество, объекты интеллектуальной собственности, а также иные имущественные права (аренда, пользование), в т.ч. документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей за период с 13.02.2017 по 29.07.2022;

инвентарные карточки по| основным средствам (ОС), акты о приеме передачи основных средств за период с момента образования организации, акты ввода в эксплуатацию ОС, акты на списание основных средств, технические паспорта на оборудование и передаточные устройства, паспорта транспортных средств на транспортные средства за период с  13.02.2017 по 29.07.2022; 

трудовые договоры, контракты, договоры подряда с физическими лицами с момента государственной регистрации общества с  13.02.2017 по 29.07.2022;

табели учета рабочего времени за период с  13.02.2017 по 29.07.2022;

личные карточки работников (форма Т-2) за период с 13.02.2017 по 29.07.2022;

лицевые счета, расчетные (ведомости по начислению заработной платы либо иные документы о начислении заработной платы работникам общества, исполнительные документы по алиментам, приказы о начислении и выплате премий работникам общества за период с  13.02.2017 по 29.07.2022;

книгу учета движения трудовых книжек за период с 13.02.2017 по 29.07.2022;

приказы о приеме, перемещении (переводе) и увольнении работников, приказы о предоставлении ежегодного очередного отпуска работникам, приказы о предоставлении внеочередных отпусков работникам, в том числе без сохранения заработной платы, листки нетрудоспособности работников за период с 13.02.2017 по 29.07.2022; 

внутренние документы общества (приказы, положения, распоряжения, иные локальные нормативные акты) за .период с 13.02.2017 по 29.07.2022;

гражданско-правовые договоры, заключаемые обществом в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности за период с с 13.02.2017 по 29.07.2022, в том числе, но не ограничиваясь, договоры аренды, поставки, подряда, агентские договоры, договоры комиссии, поручения, договоры возмездного оказания услуг, договоры займа, кредитные договоры с банками и другими кредитными организациями, иные договоры, заключаемые обществом, с приложениями, дополнительными соглашениями, акты выполненных работ, акты оказанных услуг, отчеты производства, счета и счета-фактуры от поставщиков, товарные, товарно-транспортные накладные, требования - накладные;

оригиналы всей входящей и исходящей корреспонденции, получаемой и отправляемой обществом за период с 13.02.2017 по 29.07.2022;

протокол (протоколы) собрания учредителей общества, решение(я) единственного участника общества за период с 1 с 13.02.2017 по 29.07.2022;

иные документы общества, созданные (полученные) в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности за период с 13.02.2017 по 29.07.2022, в том числе, но не ограничиваясь: заявления, жалобы, справки, лицензии, разрешительные документы, связанные с видами деятельности, осуществляемой обществом, отчеты об оценке имущества, судебные акты, исполнительные листы и документы по завершенным/незавершенным исполнительным производствам, аудиторские заключения, доверенности, документы касающиеся проверок, ревизий, инвентаризаций. 

Также истец просит взыскать с ответчика 5 000 руб. 00 коп. за каждый день неисполнения судебного акта с момента истечения 30 дневного срока с даты вступления решения суда в законную силу до полного исполнения судебного акта.

Требования истца основаны на статьях 32, 40, 44,  50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью) и заявлены в связи с тем, что ответчик после прекращения полномочий  не передал спорную документацию  руководителю истца. 

Ответчик с заявленными требованиями не согласен по основаниям, изложенным в отзыве, поступившем в суд  13.02.2023 года, в дополнительных пояснениях, приобщенных в заседании 26.04.2023 года, 04.05.2023 года и в дополнительном отзыве, представленном в судебном заседании  13.06.2023. Ответчик указывает, что фактически прекратил  исполнение обязанностей директора  истца 09.02.2022, когда был задержан  и помещен под стражу до  12.09.2022.  В период с 29.07.2022 по 09.01.2023 директором  являлся  ФИО2, а с 09.01.2023 ФИО5. По мнению ответчика, иск заявлен  ненадлежащему ответчику.   Также,  ссылаясь на выемку документов истца по уголовному делу № 12105570030000025, на осуществление  деятельности  общества  и подачу  налоговой  отчетности в спорный период  времени,  ответчик  указывает на недоказанность наличия у него документов, требования о которых  заявлены,  

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО2 позицию по не изложил, отзыв не направил.

В силу пункта 1 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований или возражений.

На основании частей 1,  2 статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Исходя из  предусмотренного  статьей 16 АПК РФ принципа обязательности вступивших в законную силу судебных актов  арбитражного суда для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан, при рассмотрении споров о возложении на ответчика обязанности  передать документы следует определить фактическое нахождение спорных документов у лица,  к которому предъявлены соответствующие  требования. 

Как указано ранее, требования  истца  основаны  на наличии у ответчика обязанности  передать   документы общества действующему директору.  Однако  имеющиеся  в деле доказательства  (протокол  обыска от 09.02.2022,  протокол  выемки от 25.08.2022, ответ  Свердловского районного суда  от 29.05.2023 свидетельствуют о том,  что спорные документы не находятся в распоряжении ответчика. В указанных протоколах зафиксировано,  что  документы общества обнаружены и изъяты  в помещении по адресу: 

<

...>. Доказательства  нахождения документов  истца по каким-либо иным адресам суду не представлены.

Более того, в судебном   заседании  стороны подтвердили, что  фактически  деятельность  общества   не прекращалась  в период  нахождения ответчика под стражей и после того, как директором  общества  был назначен  ФИО2.  Это позволяет  сделать вывод о  наличии у  истца  документов,  необходимых  для осуществления деятельности.

Иные  надлежащие доказательства,  позволяющие сделать вывод о наличии спорных документов именно у ответчика, суду не представлены. 

При   таких   обстоятельствах   основания  для  удовлетворения   требований истца об обязании ответчика  передать  документы   отсутствуют.

Суд также  отмечает,  что пунктом 3 статьи 1  ГК РФ предусмотрено, что  при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

В соответствии  с пунктом 1  статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Согласно пункту 2 статьи 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Из материалов  дела следует, что  с 09.01.2023 директором общества является  ФИО5, который  с 14.09.2022 являлся  единственным  учредителем общества.   По мнению суда,  приобретая 100%  доли  в уставном капитале  общества уже  после  изъятия  документов  органами следствия,  в отсутствие  требований, заявленных   к ответчику  прежним директором  ФИО2,  ФИО5 располагал документами общества.  Иное означало бы  совершение ФИО5  действий (приобретение  доли,  вступление в должность  директора) в отсутствие   разумного  поведения.  Это также исключает возможность  удовлетворения требований истца, предъявленных именно к ответчику.    

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При обращении в суд истец по чеку-ордеру  от 12.12.2022 года (операция 4945)  уплатил государственную пошлину 6 000 руб. 00 коп. Эти расходы с  учетом итогов рассмотрения дела относится на истца и взысканию  с ответчика не подлежат.

 

Руководствуясь статьями 170 - 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

 

                                                             Р Е Ш И Л:

 

отказать в удовлетворении  исковых требований.

 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня  его принятия  (изготовления в полном  объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

 

Судья                                                                                                            О. ФИО6