АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761

http://www.irkutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

г. Иркутск                                                                                               Дело  № А19-5831/2022 16.11.2022 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 09.11.2022. 

Решение в полном объеме изготовлено 16.11.2022.

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Бабаевой А.В., при ведении протокола судебного заседания ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИАННОН" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 664025, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. СУРИКОВА, Д. 4, ОФИС 5)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ Е2Е4" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 664019, Иркутская область, Г.О. ГОРОД ИРКУТСК, Г ИРКУТСК, УЛ БАРРИКАД, Д. 53, ОФИС 206)

о взыскании 10 966 745 руб. 41 коп.,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, доверенность от 24.09.2021, предъявлен паспорт, копия диплома о наличии высшего юридического образования имеется в материалах дела;

от ответчика – ФИО2, доверенность от 04.07.2022, предъявлен паспорт, копия диплома о наличии высшего юридического образования имеется в материалах дела,

установил:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИАННОН" (далее – истец, ООО "РИАННОН") первоначально обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ Е2Е4" (далее – ответчик, ООО "СК Е2Е4") о взыскании неосновательного обогащения в размере 6 564 657 руб. 41 коп., основного долга по договору займа в размере 3 394 490 руб. 00 коп.

В обоснование заявленных требований истец указал следующее.

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 17.06.2020 по делу № А19-5566/2019 (резолютивная часть объявлена 11.06.2020) Общество с ограниченной ответственностью «Рианнон» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес места нахождения: 664025, 

<

...>) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена ФИО3.

Определением от  18.05.2022 по делу № А19-5566/2019 конкурсное производство и полномочия конкурсного управляющего ООО «Рианнон» ФИО3 продлены до «17» ноября  2022 года.

Конкурсным управляющим при анализе выписок по расчетным счетам ООО «Рианнон» было выявлено перечисление в адрес ответчика денежных средств:

- за период с 24.05.2016 по 09.08.2016 в размере 5 129 651 руб. 18 коп.с назначением платежа: оплата по договору б/н от 01.04.2016;

- за период с 08.08.2019 по 11.10.2019 в размере 1 435 006 руб. 23 коп. с назначением платежа: оплата по текущей деятельности август-октябрь 2019 года;

- за период с 12.09.2016 по 19.03.2019 в размере 3 394 490 руб. 00 коп. с назначением платежа: оплата по договору займа.

Ссылаясь на отсутствие у конкурсного управляющего ООО «Рианнон» документов, подтверждающих обоснованность вышеуказанных перечислений, в том числе доказательств возврата денежных средств по договорам займа, истец направил ответчику требование о предоставлении соответствующих документов, подтверждающих обоснованность перечислений денежных средств по вышеуказанным платежам, либо об оплате задолженности.

Поскольку требование истца оставлено ответчиком без удовлетворения, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии со статьей 35 АПК РФ иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства ответчика.

При таких обстоятельствах, суд посчитал настоящее исковое заявление поданным в Арбитражный суд Иркутской области с соблюдением общего правила территориальной подсудности споров.

Определением суда от 31.03.2022 исковое заявление принято, возбуждено производство по делу. 

В ходе рассмотрения дела истец уточнил исковые требования, просил взыскать с ответчика неосновательное обогащение в размере 5 276 255 руб. 41 коп., основной долг по договору займа в размере 5 690 490 руб. 00 коп.

Протокольным определением от 10.08.2022 уточнение размера исковых требований принято судом в порядке статьи 49 АПК РФ.

В ходе рассмотрения дела ответчиком представлены отзыв на исковое заявление и дополнение к отзыву, в которых ответчик требования оспорил, указав на отсутствие у ответчика задолженности перед истцом, представил в материалы дела документы, подтверждающие обоснованность перечислений денежных средств в адрес ООО «Строительная компания Е2Е4» (договор беспроцентного займа от 19.07.2018, соглашение о новации от 30.10.2019, договор денежного займа с процентами от 01.04.2016, договор комиссии №ПУ-31/2016 от 01.06.2016, соглашение о зачете от 28.10.2016), документы, подтверждающие погашение задолженности ООО «Строительная компания Е2Е4» перед ООО «Рианнон» по вышеуказанным договорам займа, в том числе путем перечисления денежных средств в адрес третьих лиц в счет погашения задолженности ООО «Рианнон» по поручению последнего (платежные поручения).

В частности, ответчик указал, что по условиям заключенного между сторонами договора займа от 01.04.2016 истец обязался предоставить ответчику заем на сумму 1 840 000 руб. 00 коп., во исполнение принятых по договору обязательств истец перечислил ответчику заемные денежные средства частями в общем размере 1 710 000 руб. 00 коп. платежными поручениями № 230 от 23.05.2016 на сумму 1 250 000 руб. 00 коп., № 558 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб. 00 коп., № 648 от 05.10.2016 на сумму 40 000 руб. 00 коп., № 679 от 14.10.2016 на сумму 240 000 руб. 00 коп., № 689 от 18.10.2016 на сумму 130 000 руб. 00 коп. 

В соответствии с пунктом 1.2 договора заем выдан на 1 год, возврат суммы займа происходит по истечении срока, установленного п. 1.2 договора (пункт 2.2); срок действия договора прекращается при возврате заемщиком займодавцу суммы, указанной в п. 1.1 договора полностью (пункт 7.2 договора).

Ответчиком был осуществлен возврат денежных средств в качестве займа по договору займа от 01.04.2016 в общей сумме 1 663 312 руб. 00 коп. платежными поручениями от 31.05.2016 № 4 на сумму 488 202 руб., №  5 от 06.06.2016 на сумму 96 000 руб., № 520 от 06.09.2016 на сумму 4 000 руб., № 5 от 08.09.2016 на сумму 488 000 руб., № 6 от 14.09.2016 на сумму 15 000 руб., № 7 от 26.09.2016 на сумму 10 000 руб., № 8 от 07.10.2016 на сумму 34 000 руб., № 14 от 24.10.2016 на сумму 10 000 руб., № 17 от 24.10.2016 на сумму  339 610 руб., № 15 от 26.10.2016 на сумму 155 000 руб., № 15 от 27.10.2016 на сумму 23 500 руб., в результате чего сумма задолженности ответчика перед истцом по договору займа от 01.04.2016 составила 46 688 руб.

Ответчиком также представлен заключенный между сторонами договор комиссии от 01.06.2016 № ПУ-31/2016, по условиям которого комиссионер (ООО «Строительная компания Е2Е4») обязуется за вознаграждение совершать по поручению комитента (ООО «Рианнон») от его имени, в его интересах и за его счет следующие фактические и юридические действия: осуществлять поиск клиентов;  перечислять денежные средства от комитента в адрес клиентов, а также принимать от клиентов денежные средства, перечисляемые в адрес комитента по заключаемым договорам; осуществлять иные фактические и юридические действия в случае получения от комитента соответствующего указания; в свою очередь за выполнение поручения комитент обязуется выплатить комиссионеру вознаграждение в размере и порядке, которые установлены в договоре.   

Ответчиком в ходе рассмотрения дела представлены доказательства исполнения обязательств по договору комиссии № ПУ-31/2016 от 01.06.2016 – перечисления денежных средств в адрес клиента, поступивших от комитента (платежные поручения № 1 от 14.07.2016 на сумму 1 518 716 руб. 64 коп., № 2 от 20.07.2016 на сумму 1 657 753 руб. 68 коп., № 2 от 28.07.2016 на сумму 695 187 руб. 56 коп., № 3 от 09.08.2016 на сумму 348 664 руб. 04 коп.). 

Как указано ответчиком в дополнении к отзыву, согласно акту оказания услуг от 31.07.2016 стоимость его вознаграждения по договору комиссии от 01.06.2016 № ПУ-31/2016 составила 35 765 руб. 44 коп., истцом (ООО «Рианнон») обязательства по договору исполнены ненадлежащим образом, вознаграждение уплачено не в полном объеме, в связи с чем у ООО «Рианнон» имелась задолженность перед ООО «Строительная компания Е2Е4» по договору комиссии от 01.06.2016 № ПУ-31/2016. 

28.10.2016 между сторонами подписано соглашение о зачете взаимных требований – требования ООО «Рианнон» к ООО «Строительная компания Е2Е4» по договору займа от 01.04.2016 в размере 46 688 руб. и требования ООО «Строительная компания Е2Е4» к ООО «Рианнон» по договору комиссии № ПУ-31/2016 от 01.06.2016 в размере 26 436 руб. 38 коп. После произведенного зачета задолженность ООО «Строительная компания Е2Е4» перед ООО «Рианнон» составила 20 251 руб. 62 коп.

Кроме того, между сторонами был заключен договор беспроцентного займа от 19.07.2018, по условиям которого ООО «Рианнон» обязалось предоставить ООО «Строительная компания Е2Е4» заем в сумме 7 000 000 рублей (пункт 1.1), сумма займа должна быть передана частями (траншами) по требованию заемщика (пункт 2.1), заемщик вправе осуществлять погашение задолженности по займу путем перечисления в безналичной форме суммы займа на расчетный счет займодавца, либо выполнения иных поручений займодавца по перечислению денежных средств (пункт 2.3), срок возврата займа установлен не позднее 31.12.2019 (пункты 4.1, 5.1), срок действия договора – до полного погашения суммы займа (пункт 5.1).

30.10.2019 между ООО «Строительная компания Е2Е4» и ООО «Рианнон» в соответствии с положениями статьи 414 Гражданского кодекса Российской Федерации заключено соглашение о новации – замене обязательства должника (ООО «Строительная компания Е2Е4») по поставке товара и оказанию услуг, в счет оплаты за которые кредитором (ООО «Рианнон») перечислены денежные средства в размере 1 324 306 руб. 23 коп., и не исполненного должником на дату заключения соглашения, заемным обязательством между сторонами на сумму 1 324 306 руб. 23 коп., условия исполнения которого регулируются договором займа от 19.07.2018.

Во исполнение  принятых по договору обязательств истец перечислил ответчику заемные денежные средства частями. В свою очередь ответчик производил возврат займа как путем перечисления в безналичной форме суммы займа на расчетный счет займодавца (в материалы дела ответчиком представлены соответствующие платежные поручения), так и путем выполнения поручений займодавца по перечислению денежных средств третьим лицам (контрагентам истца) в счет погашения задолженности ООО «Рианнон» перед ними (ответчиком в материалы дела представлены письма ООО «Рианнон», содержащие поручения о перечислении денежных средств третьим лицам, а также подтверждающие факт перечисления денежных средств платежные поручения).

Ответчиком также представлена следующая сводная таблица перечислений денежных средств третьим лицам в счет погашения задолженности по займу по договору от 19.07.2018:

№

Дата платежа

№ п/п

Сумма перечисления

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА

Письмо ООО «Рианнон»

1.

14.11.2018

20

14 600,00

Уплата комиссии за выдачу гарантии по Договору № НБГТ-202678-223ФЗ-Т за ООО «Рианнон»

 

№ 14/11/18 от 14.11.2018 г.

2.

15.11.2018

21

8 568,85

Оплата за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Оплата вознаграждения за выдачу банковской гарантии по заявке LM 1411185902

 

3.

15.11.2018

24

9 889,96

Оплата за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Оплата вознаграждения за выдачу банковской гарантии по заявке LM 1411185906

 

4.

15.11.2018

23

18 435,25

Оплата за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Оплата вознаграждения за выдачу банковской гарантии по заявке LM 1411185962

 

5.

15.11.2018

22

29 041,94

Оплата за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Оплата вознаграждения за выдачу банковской гарантии по заявке LM 1411185965

 

6.

19.11.2018

35

4 051,25

Оплата по счету 3759 от 17.10.2018 г. за полотенца листовые. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>

 

7.

19.11.2018

34

85 630,40

Оплата за ООО «Рианнон» по сч. 30 от 24.10.2018 г. за услуги по стирке ковров

 

8.

21.11.2018

38

98 644,68

Оплата по договору № 452/17-ИРК от 06.12.2017 г. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>

 

9.

21.11.2018

37

172 646,00

Оплата по дог. лизинга № 779 ИР-РИН/03/2016 от 13.07.2016 г. - 65643,00; дог№ 1009ИР-РИН/05/2017ОТ 31.08.2018 - 107 003,00. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>

 

10.

22.11.2018

39

192 783,73

Оплата по счетам № 103514 от 16.11.2018 г. и№ 103515 от 16.11.2018 за электротовары за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>

№22/11/18 от 22.11.2018 г.

11.

23.11.2018

41

580,00

Оплата по счету № ЦБ-2214 от 21.11.2018 г. заправка картриджей за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>

 

№23/11/18 от 23.11.2018 г.

12.

23.11.2018

44

6 890,00

Оплата по счету № 8-251 -0192 от 23.11.2018 г. за блок питания за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>

 

13.

23.11.2018

40

12 000,00

Оплата по счету № 3 05 от 23.11.2018 г. за проживание в гостинице Аврора 1 человек за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>

 

14.

23.11.2018

42

13 200,00

Оплата по счету № Тер-158 от 23.11.2018 за жилеты за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>

 

15.

23.11.2018

43

50 335,40

Оплата по счету № Тер-156 от 22.11.2018 г. за лопаты за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>

 

16.

23.11.2018

46

7 900,00

Средства для обеспечения участия в закупках на ЭП «РТС-тендер» для корпоративных закупок (вирт. счет № 18.497296.1453165-223) За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>

 

17.

26.11.2018

48

12 800,00

За лестницу универс. по сч. ТС-3328 от 07.11.2018 г. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>

 

18.

26.11.2018

45

13 000,00

Оплата по сч. 984,983 от 26.11.2018 г. за

консультационныеуслуги в области информационных технологий. За ООО «Рианнон»

 

№26/11/18 от 26.11.2018 г.

19.

26.11.2018

47

55 170,00

За лопаты по сч. ТДИ-4869778 от 07.11.2018 г. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>

 

20.

27.11.2018

50

35 666,82

Оплата за сантехнику по сч. 7431191/ЫФ от 26.11.2018 г. за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>

 

21.

28.11.2018

46

12 000,00

Оплата по сч. 90 от 06.11.2018 г. за обеспечительный платеж. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>

 

22.

30.11.2018

48

9 134,00

Оплата по сч. 0000001468 от 27.11.2018 г. за ООО «Рианнон»

 

№28/11/18 от 28.11.2018 г.

23.

30.11.2018

49

55 108,45

Оплата по сч. 424 от 26.11.2018 г., сч. 413 от 19.11.2018 г. за авиабилеты за ООО «Рианнон» 

<

***>

 

24.

30.11.2018

50

291 238,32

Лизинговый платеж по Договору лизинга № 404/17-ИРК от 30.10.2017 г., № 452/17-ИРК от 06.12.2017 г. за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>

 

25.

03.12.2018

53

6 820,80

Оплата за авиабилеты по сч. 423 от 03.12.2018 г. за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>

 

№03/12/18 от 03.12.2018 г.

26.

03.12.2018

54

9 750,00

Оплата по сч. 313 от 30.11.2018 г. за проживание в гостинице. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>

 

27.

03.12.2018

52

52 166,67

Оплата по договору аренды нежилых помещений за ноябрь 2018 г. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>

 

28.

05.12.2018

58

4 900,00

Оплата по сч. 89957915 от 01.12.2018 г. за ноябрь 2018 г. по договору № Е5689963 от 27.06.2016 г. за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>

 

29.

17.12.2018

62

10 000,00

Оплата по сч. 128 от 13.12.2018 г. за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>

 

№ 17/12/18 от 17.12.2018 г.

30.

17.12.2018

67

15 776,30

Оплата по сч. 2079 от 03.12.2018 г. за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***> 180720

 

31.

17.12.2018

64

16 159,00

Оплата по сч. ЩЭ003152506 от 07.12.2018 г. за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>

 

32.

17.12.2018

63

16 396,00

Оплата по сч. 2 от 09.11.2018 г. за хоз. принадлежности. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>

 

33.

17.12.2018

70

25 031,83

Оплата по счету 3005 от 17.12.2018 г. за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>

 

34.

17.12.2018

71

25 807,00

Оплата по счету № 19638 от 12.12.2018 г. за замки за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>

 

35.

17.12.2018

68

28 000,00

Оплата по счету № 762 от 13.12.2018 г. за соль, щебень за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>

 

36.

17.12.2018

65

57 402,58

Оплата по счетам № 110596 от 12.12.2018 г. за электротовары за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>

 

37.

17.12.2018

66

60 412,65

Оплата по счету № 7454894/SA от 03.12.2018 г. за сантех. товары за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>

 

38.

17.12.2018

61

145 626,00

Оплата по сч. 97 от 28.12.2018 г. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>

 

39.

17.12.2018

69

100 000,00

Авансовый платеж за вывоз снега счет № 89 от 14.12.2018 г. Дог. № 11/12/2018 г. за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>

 

40.

18.12.2018

72

15 415,05

Оплата за авиабилеты по счету 433 от 04.12.2018 г., за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>

 

№ 18/12/18 от 18.12.2018 г.

41.

18.12.2018

73

30 000,00

Оплата по сч. 117 от 04.12.2018 г. за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>

 

42.

19.12.2018

74

4 800,00

Оплата по счету 44622 от 19.11.2018 и см. 41745 от 31.10.2018 за транспорт, услуги за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>

 

43.

20.12.2018

75

6 666,67

Оплата по счету № BG-02081 от 30.11.2018 г. за подключение и абонент, плату за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>

 

44.

22.01.2019

6

1 300 000,00

Погашение задолженности по Кредитному соглашению № ОВ/402017-000979 от 04.10.2017 г. ООО «Рианнон» (основной долг). Сумма 1300000,00 Без налога (НДС)

№21/01/19 от 21.01.2019 г.

45.

23.01.2019

7

250 000,00

Погашение задолженности по Кредитному соглашению № ОВ/402017-000979 от 04.10.2017 г. ООО «Рианнон» (основной долг). Сумма 250000,00 Без налога (НДС)

 

46.

28.02.2019

9

30 303,00

Оплата по договору лизинга № 1009ИР-РИН/05/2017 от 31.08.2017 г. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 30303,00 В т.ч. НДС (18 %) 5 050,50

 

№28/02/19 от 28.02.2019

47.

28.02.2019

31

96 235,90

Оплата за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>, по сч. 36 от 17.12.2018 г. за услуги по стирке ковров. Сумма 96235,90. В т.ч. НДС (18 %) 14680,05

 

48.

28.02.2019

32

147 626,00 i

Оплата по сч. 19 от 27.02.2019 г. арендная плата. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 147626,00. Без налога (НДС)

 

49.

01.03.2019

33

1 500 000,00

Погашение задолженности по Кредитному соглашению Филиал № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) № ОВ/402017-000979 от 04.10.2017 г. ООО «Рианнон» (основной долг). Сумма 1500000,00 Без налога (НДС)

№01/03/19 от 01.03.2019

50.

07.03.2019

34

4 983,05

Оплата по сч. 96343846 от 01.03.2019 г. за февраль 2018 г. по договору № Е5689963 ль 27.06.2016 г. за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 4983,00В т.ч. НДС (18%) 760,13

№ 06/03/19 от 06.03.2019

51.

02.04.2019

40

500 000,00

Оплата по сч. 6 от 02.04.2019 г. за транспортные услуги. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 500000,00Без налога (НДС).

№02/04/19 от 02.04.2019

52.

05.04.2019

50

14 760,00

Оплата по сч. 3449 от 03.04.2019 г. за

хоз. принадлежности. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 14760,00Без налога (НДС).

 

№ 04/04/19 от 04.04.2019 г.

53.

05.04.2019

51

36 400,00

Предоплата по договору клиентского счета № 068/700251 г. Иркутск. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 36400,00В т.ч. НДС (20%) 6066,67

 

54.

05.04.2019

49

105 480,00

Оплата за моющий аппарат, комплектующие по сч. 5746 от 03.04.2019 г. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 105480,00 В т.ч. НДС (20%) 17580,01

 

55.

09.04.2019

57

8500,00

Оплата по сч 8 от 01.04.2019 за чистку

снега. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 8500,00 Без налога (НДС)

 

№09/04/19 от 09.04.2019 г.

56.

09.04.2019

58

116250,00

Оплата по счету 069 от 20.03.2019 за оказанные услуги по договору №0512/18 от 05.12.2018. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 116250,00 Без налога (НДС)

 

57.

10.04.2019

60

12450,00

Оплата по сч 006 от 21.03.2019 за хоз. принадлежности. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 12450,00 Без налога (НДС)

 

58.

10.04.2019

61

51147,23

Оплата по сч. ЗК-0000343 от 22.03.2019

за зимию. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>, по договору №311-КН от 12.04.18 г. Сумма 51147,23 В т.ч. НДС (20%) 8524,53

 

59.

18.04.2019

67

1200,00

Оплата по сч. 31 от 01.04.2019 арендная плата. И сч. 25 от 20.03.2019, сч. 21 от 15.03.2019 г. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 151486,53 Без налога (НДС)

 

60.

19.04.2019

67

150286,53

Оплата по сч. 31 от 01.04.2019 г. арендная плата. И сч. 25 от 20.03.2019 г, сч 21 от 15.03.2019 г. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 151486,53 Без налога (НДС)

 

61.

19.04.2019

79

370,00

Оплата за услуги связи по договору л/сч. 

<

***>. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 370,00. В т.ч. НДС (20%) 61,67

 

№ 19/04/2019 от 19.04.2019

62.

19.04.2019

78

5000,00

Оплата по договору №RU250000360 от 15.02.2019 г. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 5000,00. В т.ч. НДС (20%) 833,33

 

63.

19.04.2019

73

7000,00

Оплата за ГСМ по договору РЦ-2026 от 26.06.2015 г. на карту 29431 За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 7000,00. В т.ч. НДС (20%) 1166,67

 

64.

19.04.2019

75

7000,00

Оплата за ГСМ по договору РЦ-2026 от 26.06.2015 г. на карту 29433 За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 7000,00. В т.ч. НДС (20%) 1166,67

 

65.

19.04.2019

74

7500,00

Оплата за ГСМ по договору РЦ-2026 от 26.06.2015 г. на карту 19966 За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 7500,00. В т.ч. НДС (20%) 1250,00

 

66.

19.04.2019

77

17000,00

Оплата по договору №66566 от 20.12.2017 г. для пополнения баланса ГСМ. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 17000,00. В т.ч. НДС (18%) 2593,22

 

67.

19.04.2019

72

42500,00

Оплата по договору №Оферта 22068836 от 27.12.2018 г. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 42500,00. В т.ч. НДС (20%) 7083,33

 

68.

23.04.2019

81

500,00

Оплата за услуги связи по договору л/сч. 

<

***> За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 500,00 В т.ч. НДС (20%) 83,33

 

№23/04/2019 от 23.04.2019

69.

23.04.2019

82

1000,00

Оплата за услуги связи по договору л/сч. 

<

***> 3а ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 1000,00 В т.ч. НДС (20%) 166,67

 

70.

23.04.2019

86

1025,59

Оплата по сч. R/3694525/49-50221 от 31.01.2019 г. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 1025,59,53 В т.ч. НДС (20%) 170,93

 

71.

23.04.2019

80

2500,00

Оплата за услуги связи по договору л/сч. 

<

***> За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 2500,00 В т.ч. НДС (20%) 416,67

 

72.

23.04.2019

83

5000,00

Оплата по счету №КМ 00600 от 31.03.2019 г. за абонент, плату. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 5000,00 Без налога (НДС)

 

73.

24.04.2019

90

5000,00

Оплата за ГСМ по договору РЦ-2026 от 26.06.2015 г. на карту 21833 За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 5000,00. В т.ч. НДС (20%) 833,33

 

74.

24.04.2019

88

10000,00

Оплата за ГСМ по договору РЦ-2026 от 26.06.2015 г. на карту 18037 За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 10000,00. В т.ч. НДС (20%) 1666,67

 

75.

24.04.2019

87

10000,00

Оплата за ГСМ по договору РЦ-2026 от 26.06.2015 г. на карту 18036 За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 10000,00. В т.ч. НДС (20%) 1666,67

 

76.

25.04.2019

93

250000,00

Авансовый платеж за вывоз снега Счет №89 от 14.12.18 по Дог. №11/12/2018 от 11.12.2018 г. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 250000,00. В т.ч. НДС (18%) 38135,59

№25/04/2019 от 25.04.2019

77.

26.04.2019

95

1000,00

Оплата за услуги связи по договору л/сч. 

<

***> За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 1000,00 В т.ч. НДС (20%) 166,67

 

78.

30.04.2019

97

50000„00

Погашение задолженности по акту сверки на 30.04.2019 г. за химию. Частично. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 50000,00 В т.ч. НДС (20%) 8333,33

№30/04/2019 от 30.04.2019

79.

08.05.2019

95

1000,00

Оплата за услуги связи по договору л/сч. 

<

***> За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***> 1180720. Сумма 1000,00 В т.ч. НДС (20%) 166,67

 

№08/05/2019 от 08.05.2019

80.

08.05.2019

98

4983,05

Оплата по сч. 101149761 от 01.05.2019 г.

за апрель 2019 г по договору №Е5689963 от 27.06.2016. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 4983,05 В т.ч. НДС (18%) 760,13

 

81.

21.05.2019

111

500,00

Оплата за услуги связи по договору л/сч. 

<

***> За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 500,00 В т.ч. НДС (20%) 83,33

 

№20/05/2019 от 20.05.2019

82.

21.05.2019

ПО

1000,00

Оплата за услуги связи по договору л/сч. 

<

***> За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 1000,00 В т.ч. НДС (20%) 166,67

 

83.

21.05.2019

113

1000,00

Оплата за услуги связи по договору л/сч. 

<

***> За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 1000,00 В т.ч. НДС (20%) 166,67

 

84.

21.05.2019

112

1000,00

Оплата за услуги связи по договору л/сч. 

<

***> За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 1000,00 В т.ч. НДС (20%) 166,67

 

85.

21.05.2019

109

5000,00

Оплата за ГСМ по договору РЦ-2026 от 26.06.2015 г. на карту 21833 За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 5000,00. В т.ч. НДС (20%) 833,33

 

86.

21.05.2019

108

7000,00

Оплата за ГСМ по договору РЦ-2026 от 26.06.2015 г. на карту 29433 За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 7000,00. В т.ч. НДС (20%) 1166,67

 

87.

21.05.2019

106

7000,00

Оплата за ГСМ по договору РЦ-2026 от 26.06.2015 г. на карту 29431 За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 7000,00. В т.ч. НДС (20%) 1166,67

 

88.

21.05.2019

107

7500,00

Оплата за ГСМ по договору РЦ-2026 от 26.06.2015 г. на карту 19966 За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 7500,00. В т.ч. НДС (20%) 1250,00

 

89.

21.05.2019

116

25040,00

Оплата по сч. 1064 от 15.05.2019 г. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. За хоз. принадлежности и химию. Сумма 25040,00 В т.ч. НДС (20%) 4173,33

 

90.

21.05.2019

114

31539,50

Оплата за триммер по сч. ТК 21680-пз2 от 15.05.2019 г. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 31539,50 В т.ч. НДС (20%) 5256,58

 

91.

21.05.2019

115

40130,00

Оплата по сч. СМИ05275 от 13.05.2019 г.

За мотокосу за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 40130,00 В т.ч. НДС (20%) 6688,33

 

92.

23.05.2019

121

2500,00

Оплата за услуги связи по договору л/сч. 

<

***> За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 2500,00 В т.ч. НДС (20%) 416,67

№23/05/2019 от 23.05.2019

93.

27.05.2019

124

10000,00

Оплата за ГСМ по договору РЦ-2026 от 26.06.2015 г. на карту 18036 За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 10000,00. В т.ч. НДС (20%) 1666,67

 

№27/05/2019 от 27.05.2019

94.

27.05.2019

123

10000,00

Оплата за ГСМ по договору РЦ-2026 от 26.06.2015 г. на карту 18037 За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 10000,00. В т.ч. НДС (20%) 1666,67

 

95.

27.05.2019

125

17204,00

За хоз. товары по сч. 1181 от 22.05.2019 г. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 17204,00 В т.ч. НДС (20%) 2867,33

 

96.

30.05.2019

126

5000,00

Оплата за нефтепродукты согласно договора 036/19 от 04.04.2019 За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 5000,00 В т.ч. НДС (20%) 833,33

№30/05/2019 от 30.05.2019

97.

04.06.2019

135

1750,00

Оплата по сч. 1264 от 29.05.2019 г. за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. За щиток защитный Сумма 1750,00 В т.ч. НДС (20%) 291,67

 

№04/06/2019 от 04.06.2019

98.

04.06.2019

137

4983,05

Оплата по сч. 103542916 от01.06.2019 за май 2019 г по договору №Е5689963 от 27.06.2016 г. за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 4983,05 В т.ч. НДС (18%) 760,13

 

99.

04.06.2019

138

5000,00

Оплата по счету №б/н от 31.05.2019 г. за абонент, плату. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***> за май 2019г. Сумма 5000,00 Без налога (НДС)

 

100.

04.06.2019

136

17000,00

Оплата по договору №66566 от 20.12.2017 г. для пополнения баланса ГСМ. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 17000,00. В т.ч. НДС (20%) 2833,33

 

101.

11.06.2019

140

286500,00

Погашение задолженности по акту сверки на 31.05.2019 г. за химию. За

ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 286500,00. Без налога (НДС)

№ 11/06/2019 от 11.06.2019

102.

13.06.2019

156

1000,00

Оплата за услуги связи по договору л/сч. 

<

***> За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 1000,00 В т.ч. НДС (20%) 166,67

 

№ 12/06/2019 от 12.06.2019

103.

13.06.2019

155

1000,00

Оплата за услуги связи по договору л/сч. 

<

***> За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 1000,00 В т.ч. НДС (20%) 166,67

 

104.

13.06.2019

154

1000,00

Оплата за услуги связи по договору л/сч. 

<

***> За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 1000,00 В т.ч. НДС (20%) 166,67

 

105.

13.06.2019

153

1000,00

Оплата за услуги связи по договору л/сч. 

<

***> За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 1000,00 В т.ч. НДС (20%) 166,67

 

106.

13.06.2019

152

2500,00

Оплата за услуги связи по договору л/сч. 

<

***> За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 2500,00 В т.ч. НДС (20%) 416,67

 

107.

13.06.2019

148

5000,00

Оплата за нефтепродукты согласно договора 036/19 от 04.04.2019 За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 5000,00 В т.ч. НДС (20%) 833,33

 

108.

13.06.2019

145

7000,00

Оплата за ГСМ по договору РЦ-2026 от 26.06.2015 г. на карту 29431 За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 7000,00. В т.ч. НДС (20%) 1166,67

 

109.

13.06.2019

146

7000,00

Оплата за ГСМ по договору РЦ-2026 от 26.06.2015 г. на карту 29433 За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 7000,00. В т.ч. НДС (20%) 1166,67

 

ПО.

13.06.2019

147

7500,00

Оплата за ГСМ по договору РЦ-2026 от 26.06.2015 г. на карту 19966 За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 7500,00. В т.ч. НДС (20%) 1250,00

 

111.

13.06.2019

151

8935,00

Оплата по счету 163 от 25.12.2018 г. и акту сверки на 13.06.2019 г. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***> Сумма 8935,00 Без налога (НДС)

 

112.

13.06.2019

143

10000,00

Оплата за ГСМ по договору РЦ-2026 от 26.06.2015 г. на карту 18036 3а ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 10000,00. В т.ч. НДС (20%) 1666,67

 

113.

13.06.2019

144

10000,00

Оплата за ГСМ по договору РЦ-2026 от 26.06.2015 г. на карту 18037 За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 10000,00. В т.ч. НДС (20%) 1666,67

 

114.

20.06.2019

158

10579,00

Оплата по сч. 84 от 31.05.2019, №66 от 30.04.2019 г. за услуги автомойки, за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 10579,00 Без налога (НДС)

 

№20/06/2019 от 20.06.2019

115.

20.06.2019

159

1 1998,80

Оплата по счету 80 от 02.04.2019 г. за полотно. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***> Сумма 11998,80 В т.ч. НДС (20%) 1999,80

 

116.

20.06.2019

160

43219,20

Оплата за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***> по сч. 18 от 21.04.2019 за услуги по стирке ковров. Сумма 43219,20 В т.ч. НДС (20%) 7203,20

 

117.

21.06.2019

161

31331,00

Оплата по дог. Лизинга №1009 ИР-РИН/05/2017 от 31.08.2017 г. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***> Сумма 31331,00 Без налога (НДС)

 

118.

02.07.2019

171

4983,05

Оплата по сч. 103542916 от 01.07.2019 за июль 2019г. по договору №Е5689963 от 27.06.2016 г. за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 4983,05 В т.ч. НДС (18%) 760,13

№02/07/2019 от 02.07.2019

119.

03.07.2019

182

16016,88

Оплата по сч. OVT/2247946/24349589 от

10.04.2019 за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 16016,88 В т.ч. НДС (18%) 2443,25

 

№03/07/2019 от 03.07.2019

120.

03.07.2019

181

17000,00

Оплата по договору № 66566 от 20.12.2017 г. для пополнения баланса ГСМ За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 17000,00. В т.ч. НДС (20%) 2833,33

 

121.

03.07.2019

176

35086,14

Оплата по счету 3068 от 03.04.2019 г. за хоз. тоиары и химию За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***> Сумма 35086,14 В т.ч. НДС (20%) 5847,69

 

122.

03.07.2019

178

67908,00

Оплата по счету 14937 от 24.06.2019 г. . за химию, хоз. товары За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***> Сумма 67908,00 В т.ч. НДС (20%) 11318,00

 

123.

03.07.2019

180

73388,00

Оплата по счету 5355 от 28.06.2019 г.. за химию, хоз. товары За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***> Сумма 73388,00 В т.ч. НДС (20%) 12231,33

 

124.

03.07.2019

177

96956,84

Оплата по счету ЦБ-3305, ЦБ-3307, ЦБ-

3308, ЦБ-3310 от 03.07.2019 г. за химию, хоз. товары За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***> Сумма 96956,84 В т.ч. НДС (20%) 16159,47

 

125.

09.07.2019

188

2500,00

Оплата за услуги связи по договору л/сч. 

<

***> За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 2500,00 В т.ч. НДС (20%) 416,67

№09/07/2019 от 09.07.2019

126.

09.07.2019

190

3144,59

Оплата по сч. От 31/01/2019 г. за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 3144,59 Без налога (НДС)

 

127.

09.07.2019

179

13000,00

Оплата по сч. 538.537 от 24.06.2019 г. за

техническое и программное обслуживание за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 13000,00 Без налога (НДС)

 

128.

09.07.2019

187

77060,00

Оплата по счету 2019-07-01 от 01.07.2019 г. за помывку фасадов, мойку кондиционеров За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***> Сумма 77060,00 В т.ч. НДС (20%) 12843,33

 

129.

10.07.2019

191

14000,00

Предоплата по сч. Бр 19-012 от 09.07.2019 за транспортные услуги За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***> Сумма 14000,00 В т.ч. НДС (20%) 2333,33

 

№ 10/07/2019 от 10.07.2019

130.

11.07.2019

193

12000,00

Оплата за ГСМ по договору РЦ-2026 от 26.06.2015 г. на карту 29432 За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 12000,00. В т.ч. НДС (20%) 2000,00

 

131.

11.07.2019

192

15000,00

Оплата за ГСМ по договору РЦ-2026 от 26.06.2015 г. на карту 29434 За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***> 1 180720. Сумма 15000,00. В т.ч. НДС (20%) 2500,00

 

132.

22.07.2019

196

6000,00

Оплата за ГСМ по договору РЦ-2026 от 26.06.2015 г. на карту 29433 За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***> 180720. Сумма 6000,00. В т.ч. НДС (20%) 1000,00

 

№22/07/2019 от 22.07.2019

133.

22.07.2019

195

6000,00

Оплата за ГСМ по договору РЦ-2026 от 26.06.2015 г. на карту 29431 За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 6000,00. В т.ч. НДС (20%) 1000,00

 

134.

22.07.2019

197

7107,74

Оплата по счету 3068 от 03.04.2019 г. за хоз. товары и химию За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***> Сумма 7107,74 В т.ч. НДС (20%) 1184,62

 

135.

26.07.2019

204

3000,00

Оплата за ГСМ по договору РЦ-2026 от 26.06.2015 г. на карту 21833 За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 3000,00. В т.ч. НДС (20%) 500,00

 

№26/07/2019 от 26.07.2019

136.

26.07.2019

202

4720,38

Оплата по сч. 2332 от 12.07.2019 г. за листовые полотенца за ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма4720,38 В т.ч. НДС (20%) 786,73

 

137.

30.07.2019

207

20406,00

Оплата по счету 021583 от 15.07.2019 г. .

за химию За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***> Сумма 20406,00 Без налога (НДС)

 

138.

31.07.2019

213

5000,00

Оплата за нефтепродукты согласно договора 036/19 от 04.04.2019 За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 5000,00 В т.ч. НДС (20%) 833,33

 

139.

31.07.2019

211

10000,00

Оплата за ГСМ по договору РЦ-2026 от 26.06.2015 г. на карту 18036 За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 10000,00. В т.ч. НДС (20%) 1666,67

 

140.

31.07.2019

212

10000,00

Оплата за ГСМ по договору РЦ-2026 от 26.06.2015 г. на карту 18037 3а ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 10000,00. В т.ч. НДС (20%) 1666,67

 

141.

31.07.2019

210

16000,00

Оплата по счету 632,631 от 24.07.2019 г.

. за техническое и программное обслуживание За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***> Сумма 16000,00 Без налога (НДС)

 

142.

20.11.2019

493

100358,40

Оплата по договору 452/17-ИРК от 06.12.2017 г. За ООО «Рианнон» ИНН 

<

***>. Сумма 100358,40. В т.ч. НДС (20%) 16726,40

 

143.

ИТОГО:

7 242 499,46

 

Таким образом, во исполнении обязательств по договору займа от 19.07.2018 ООО «Строительная компания Е2Е4» перечислило в адрес третьих лиц по поручениям истца денежные средства в общем размере 7 242 499 руб. 46 коп.

Ответчик указал, что согласно представленным документам, подтверждающим исполнение (перечисление денежных средств) в адрес третьих лиц по поручению истца в счет исполнения обязательств по договору займа от 19.07.2018 (с учетом заключенного между сторонами соглашения о новации от 30.10.2019), ответчиком перечислены по поручению истца третьим лицам денежные средства в счет исполнения обязательств по договору займа от 19.07.2018 в большем размере на сумму 202 093 руб. 23 коп., в связи с чем, ответчиком, напротив, указано на наличие у истца задолженности перед ответчиком в размере 181 841 руб. 61 коп. (с учетом зачета оставшейся задолженности ответчика перед истцом по договору займа от 01.04.2016 на сумму 20 251 руб. 62 коп.).

Истец в ходе судебных заседаний настаивал на удовлетворении исковых требований, вместе с тем, доказательств в опровержение доводов ответчика и представленных ответчиком документов не представил; о фальсификации представленных ответчиком доказательств истцом не заявлено.

Определением от 20.10.2022 судебное разбирательство отложено на 09.11.2022; истцу предложено представить письменные пояснения по доводам ответчика, изложенным в дополнениях к отзыву и с учетом представленных ответчиком дополнительных документов.

В судебном заседании 09.11.2022 истцом представлен письменный отзыв на дополнение ответчика к отзыву на иск, в котором истец указал на отсутствие у него на момент обращения с иском в суд документов, подтверждающих обоснованность перечисления денежных средств, подтвердил факт представления ответчиком в ходе рассмотрения дела соответствующих документов, подтверждающих обоснованность перечислений денежных средств в адрес ООО «Строительная компания Е2Е4», документов, подтверждающих возврат денежных средств и погашение задолженности ООО «Строительная компания Е2Е4» перед ООО «Рианнон», в том числе путем перечисления денежных средств в адрес третьих лиц в счет погашения задолженности ООО «Рианнон». Кроме того, истец указал, что в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) ООО «Рианнон», от бывшего руководителя ООО «Рианнон» ФИО4. поступили документы в отношении финансовой деятельности должника в период, предшествующий процедуре несостоятельности (банкротства), среди которых имелись заключенные между ООО «Рианнон» и ООО «Строительная компания Е2Е4» договоры займа денежных средств, договор комиссии №ПУ-31/2016 от 01.06.2016, соглашение о зачете от 28.10.2016, вышеуказанные договоры представлены в подлинном экземпляре.

Отзыв истца приобщен судом к материалам дела.

В судебном заседании представитель истца настаивал на удовлетворении исковых требований.

Представитель ответчика поддержал ранее изложенную правовую позицию по делу, дал пояснения в ее обоснование.

Оценив доводы сторон, представленные в материалы дела доказательства каждое в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с частью 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прави законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

Согласно статье 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности, в том числе, из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему; вследствие неосновательного обогащения.

Истцом заявлено как требование о взыскании основного долга по договору займа, так и требование о взыскании неосновательного обогащения.

В обоснование заявленных требований истцом представлены выписки по расчетным счетам ООО «РИАННОН», открытым в Байкальском Банке ПАО Сбербанк  за периоды с 31.08.2018 по 26.06.2020, с 21.03.2016 по 26.06.2020, с 24.12.2018 по 26.06.2020, в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк» за период с 14.03.2016 по 22.06.2020. 

В соответствии с главой 60 ГК РФ обязательства из неосновательного обогащения возникают при обогащении одного лица за счет другого в случае, если такое обогащение происходит при отсутствии к тому законных оснований или последующем их отпадении. Обогащение признается неосновательным, если приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого произошло при отсутствии к тому предусмотренных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований.

В силу пункта 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ. Правила, предусмотренные главой 60 названного Кодекса, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (пункт 2 статьи 1102 ГК РФ).

Для возникновения обязательств из неосновательного обогащения необходимо доказать следующие обстоятельства: приобретение или сбережение имущества за счет другого лица, отсутствие правового основания такого сбережения или приобретения, отсутствие обстоятельств, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ, размер неосновательного обогащения.

При этом основания возникновения неосновательного обогащения могут быть различными: требование о возврате ранее исполненного при расторжении договора, требование о возврате ошибочно исполненного по договору, требование о возврате предоставленного при незаключенности договора, требование о возврате ошибочно перечисленных денежных средств при отсутствии каких-либо отношений между сторонами и т.п.

Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.01.2013 № 11524/12 по делу № А51-15943/2011.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которое оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

По делам о взыскании неосновательного обогащения в предмет доказывания входят следующие факты: наличие обогащения на стороне одного лица (ответчика); происхождение этого обогащения за счет другого лица (истца); отсутствие достаточного, установленного законом или договором, основания обогащения.

Распределение бремени доказывания в споре о возврате неосновательно полученного должно строиться в соответствии с особенностями оснований заявленного истцом требования. Исходя из объективной невозможности доказывания факта отсутствия правоотношений между сторонами (отрицательного факта), суду на основании статьи 65 АПК РФ необходимо делать вывод о возложении бремени доказывания обратного (наличия какого-либо правового основания) на ответчика. Таким образом, ответчик должен доказать отсутствие на его стороне неосновательного обогащения за счет истца, либо наличие обстоятельств, исключающих взыскание неосновательного обогащения, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.

Как указано в пункте 7 раздела «Разрешение споров, возникающих из неосновательного обогащения» Судебной коллегии по гражданским делам Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2019), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 17.07.2019, по делам о взыскании неосновательного обогащения на истца возлагается обязанность доказать факт приобретения или сбережения имущества ответчиком, а на ответчика – обязанность доказать наличие законных оснований для приобретения или сбережения такого имущества либо наличие обстоятельств, при которых неосновательное обогащение в силу закона не подлежит возврату.

При этом, определяющее значение для квалификации обязательства по статье 1102 ГК РФ имеет не характер поведения приобретателя (правомерное или противоправное), а отсутствие установленных законом или сделкой оснований для приобретения или сбережения имущества.

Ответчиком в обоснование заявленных возражений в материалы дела представлены договор денежного займа с процентами от 01.04.2016, договор беспроцентного займа от 19.07.2018, соглашение о новации от 30.10.2019, а также договор комиссии №ПУ-31/2016 от 01.06.2016 и соглашение о зачете от 28.10.2016.

Истцом в ходе рассмотрения дела факт заключения вышеуказанных договоров не опровергнут.

Оценив представленные в материалы дела договор денежного займа с процентами от 01.04.2016, договор беспроцентного займа от 19.07.2018, суд пришел к выводу, что заключенные между сторонами договоры с учетом их правовой природы являются договор займа, правоотношения сторон в рамках исполнения которых регулируются общими положениями об обязательствах и договоре (раздел 3 части 1 ГК РФ), а также специальными нормами о договоре займа (параграф 1 главы 42 части 2 ГК РФ).

По договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг (пункт 1 статьи 807 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Проанализировав условия договоров от 01.04.2016, 19.07.2018, суд пришел к выводу, что сторонами согласованы все существенные условия договора займа, что свидетельствует о заключенности договоров. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 425 ГК РФ договор признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства, за исключением случаев, когда договором или законом предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по данному договору.

Условиями договоров займа определено, что договоры действуют до даты исполнения обязательств со стороны заемщика (даты полного погашения задолженности по возврату займа). 

Основной обязанностью займодавца по договору займа является передача денежных средств или иного согласованного в договоре имущества (вещей), объединенного родовыми признаками, договор считается заключенным лишь с момента передачи денежных средств (имущества, вещей). Встречной обязанностью заемщика является своевременный и полный возврат суммы займа, то есть встречное денежное обязательство.

Следовательно, в предмет доказывания по делу входят обстоятельства, подтверждающие факт передачи займодавцем денежных средств во исполнение подписанного договора и их размер, а также факт своевременного и полного возврата заемных денежных средств заемщиком.

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Факт перечисления с расчетного счета займодавца и поступления на расчетный счет заемщика денежных средств в качестве займа документально подтвержден (выписками по расчетным счетам, платежными поручениями), ответчиком не оспорен.

Согласно пункту 1 статьи 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В пункте 1.2 договора займа от 01.04.2016 стороны согласовали, что заемные денежные средства выдаются на срок 1 год; сумма займа должна быть возвращена заемщиком займодавцу по истечении указанного срока (пункт 2.2 договора от 01.04.2016).

В пунктах 4.1, 5.1 договора беспроцентного займа от 19.07.2018 стороны согласовали, что сумма займа в полном размере должна быть возвращена заемщиком займодавцу не позднее 31.12.2019.

При таких обстоятельствах, судом установлено, что срок исполнения обязательства заемщика по возврату суммы займа наступил.

Ответчиком в обоснование заявленных возражений представлены платежные поручения, подтверждающие частичный возврат денежных средств в качестве займа по договору займа на общую сумму 1 663 312 руб. 00 коп., а также частичный возврат денежных средств в качестве займа по договору беспроцентного займа от 19.07.2018.

Как указано ответчиком в отзыве на иск, сумма задолженности ответчика перед истцом по договору займа от 01.04.2016 по состоянию на 2016 год составляла 46 688 руб.

Ответчиком в материалы дела также представлен заключенный между сторонами (ООО «Строительная компания Е2Е4» - комиссионер, ООО «Рианнон» - комитент) договор комиссии от 01.06.2016 № ПУ-31/2016, а также доказательства исполнения ответчиком обязательств по указанному договору – перечисления денежных средств в адрес клиента, поступивших от комитента (платежные поручения), в дополнениик отзыву ответчик сослался на имевшуюся у истца задолженность перед ответчиком по договору комиссии по оплате вознаграждения.

Как следует из отзыва ответчика и представленных ответчиком документов и не опровергнуто истцом, 28.10.2016 между сторонами подписано соглашение о зачете взаимных требований – требования ООО «Рианнон» к ООО «Строительная компания Е2Е4» по договору займа от 01.04.2016 в размере 46 688 руб. и требования ООО «Строительная компания Е2Е4» к ООО «Рианнон» по договору комиссии № ПУ-31/2016 от 01.06.2016 в размере 26 436 руб. 38 коп. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 407 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором, в том числе, надлежащим исполнением (статья 408 ГК РФ), зачетом встречного однородного требования (статья 410 ГК РФ). 

После произведенного зачета задолженность ООО «Строительная компания Е2Е4» перед ООО «Рианнон» по договору займа от 01.04.2016 составила 20 251 руб. 62 коп.

По условиям договора беспроцентного займа от 19.07.2018 (пункт 2.3) заемщик вправе осуществлять погашение задолженности по займу путем перечисления в безналичной форме суммы займа на расчетный счет займодавца, либо выполнения иных поручений займодавца по перечислению денежных средств (пункт 2.3).

30.10.2019 между ООО «Строительная компания Е2Е4» и ООО «Рианнон» в соответствии с положениями статьи 414 Гражданского кодекса Российской Федерации заключено соглашение о новации – замене обязательства должника (ООО «Строительная компания Е2Е4») по поставке товара и оказанию услуг, в счет оплаты за которые кредитором (ООО «Рианнон») перечислены денежные средства в размере 1 324 306 руб. 23 коп., и не исполненного должником на дату заключения соглашения, заемным обязательством между сторонами на сумму 1 324 306 руб. 23 коп., условия исполнения которого регулируются договором займа от 19.07.2018.

Согласно пункту 1 статьи 414 ГК РФ обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами (новация), если иное не установлено законом или не вытекает из существа отношений. 

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 N 6 "О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств", обязательство прекращается новацией, если воля сторон определенно направлена на замену существовавшего между ними первоначального обязательства другим обязательством (статья 414 ГК РФ). Новация имеет место, если стороны согласовали новый предмет и (или) основание обязательства. Соглашение о замене первоначального обязательства другим может быть сформулировано, в частности, путем указания на обязанность должника предоставить только новое исполнение и (или) право кредитора потребовать только такое исполнение. Обязательство может быть прекращено соглашением о новации, если иное не установлено законом или не вытекает из существа отношений (пункт 1 статьи 414 ГК РФ). 

Как следует из пункта 24 вышеуказанного Постановления Пленума ВС РФ от 11.06.2020 N 6, по соглашению сторон долг, возникший из договоров купли-продажи, аренды или иного основания, включая обязательства из неосновательного обогащения, причинения вреда имуществу или возврата полученного по недействительной сделке, может быть заменен заемным обязательством (пункт 1 статьи 818 ГК РФ). 

Согласно представленным в материалы дела документам ответчик производил возврат займа как путем перечисления в безналичной форме суммы займа на расчетный счет займодавца (в материалы дела ответчиком представлены соответствующие платежные поручения), так и путем выполнения поручений займодавца по перечислению денежных средств третьим лицам (контрагентам истца) в счет погашения задолженности ООО «Рианнон» перед ними (ответчиком в материалы дела представлены письма ООО «Рианнон», содержащие поручения о перечислении денежных средств третьим лицам, а также подтверждающие факт перечисления денежных средств платежные поручения, сводная таблица перечислений).

В силу пункта 1 статьи 313 ГК РФ кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если исполнение обязательства возложено должником на указанное третье лицо.

При этом по смыслу указанной статьи ГК РФ, кредитор не вправе оспаривать целесообразность исполнения третьим лицом обязательства за должника.

Таким образом, ответчиком документально подтверждено, что последним во исполнение обязательств по договору займа от 19.07.2018 перечислено в адрес третьих лиц по поручениям истца денежные средства в общем размере 7 242 499 руб. 46 коп. (сводная таблица перечислений приведена выше).

Суд также находит обоснованными доводы ответчика о том, что последним, с учетом представленных в материалы дела документов, подтверждающих исполнение (перечисление денежных средств) в адрес третьих лиц по поручению истца в счет исполнения обязательств по договору займа от 19.07.2018 (с учетом заключенного между сторонами соглашения о новации от 30.10.2019), перечислены по поручению истца третьим лицам денежные средства в размере, превышающем сумму исковых требований.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями (статья 309 ГК РФ). Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменений его условий не допускается (статья 310  ГК РФ). 

Статьей 65 АПК РФ установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В части заявленного истцом требования о взыскании неосновательного обогащения, суд также приходит к выводу, что представленными ответчиком документами подтверждается факт наличия правовых оснований для получения ответчиком спорных денежных средств (встречного исполнения).  

Лица,  участвующие  в  деле,  несут  риск  наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований  и  возражений  (часть  2  статьи  9,  часть  1  статьи  41  АПК РФ).

В соответствии с частью 2 статьи 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. Злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом неблагоприятные последствия.

Истец в ходе рассмотрения дела не оспорил доводы ответчика и не опроверг представленные им доказательства, а напротив, констатировал факт предоставления в материалы дела документов, подтверждающих обоснованность перечисления истцом ответчику денежных средств, при этом от заявленных исковых требований в порядке статьи 49 АПК РФ не отказался.  

В соответствии со статьями 71, 168 АПК РФ при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в совокупности и взаимосвязи в порядке статьи 71 АПК РФ, суд пришел к выводу о недоказанности истцом факта сбережения ответчиком денежных средств за счет истца в части заявленного требования о взыскании неосновательного обогащения, а также о недоказанности истцом факта наличия задолженности ответчика по договорам займа в части требования о взыскании основного долга.   

Учитывая изложенное, руководствуясь вышеприведенными положениями действующего законодательства и разъяснениями высших судебных органов, исковые требования о взыскании основного долга в размере 5 690 490 руб. 00 коп. и о взыскании неосновательного обогащения в размере 5 276 255 руб. 41 коп. суд признает неправомерными, необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

Всем существенным доводам, пояснениям и возражениям сторон судом дана оценка, что нашло отражение в данном судебном акте. Иные доводы и пояснения несущественны и на выводы суда повлиять не могут.

В силу положений части 2 статьи 168 АПК РФ арбитражный суд при принятии решения распределяет судебные расходы. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. 

Истцу при принятии искового заявления к производству определением суда от 31.03.2022 предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины в размере 72 796 рублей.   

В связи с отказом в удовлетворении исковых требований судебные расходы на уплату государственной пошлины в размере подлежат взысканию с истца в доход федерального бюджета.

Решение суда выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет». 

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИАННОН" в доход федерального бюджета 72 796 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Иркутской области.

Судья                                        А.В. Бабаева