Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А20-2213/2019

г. Нальчик

01 ноября 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена «28» октября 2019 года

Полный текст решения изготовлен «01» ноября 2019 года

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики

в составе судьи  А.В. Выборнова                            

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, помощником судьи Ф.В. Аталиковой,                           

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Министерства сельского хозяйства КБР, г. Нальчик

к  индивидуальному предпринимателю ФИО2, с.п. Черная речка

третье лицо: Контрольно счетная палата Кабардино-Балкарской  Республики

о взыскании 1 733 761 рублей 23 копеек и расторжении соглашения

при участии в судебном заседании представителей:

от истца ФИО3 – по доверенности от 15.07.2019 года, диплом серии ВСГ №4998539

от ответчика ФИО2 – лично

от третьего лица ФИО4 по доверенности от 14.01.2019, диплом серии ДВС №1631335

УСТАНОВИЛ:

Министерство сельского хозяйства КБР обратилось в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с иском к индивидуальному предпринимателю  ФИО2 о взыскании 1 733 761 рублей 23 копеек  суммы, выданного гранта на развитие семейной животноводческой фермы и расторжении соглашения от 12.12.2017 № 24. 

             Исковые требования аргументированы тем, что   в ходе проведенных контрольных мероприятий выявлено нарушение бюджетного законодательства, выразившегося в выделении гранта ответчику  в отсутствие документов, подтверждающих степень  родства с членами  его КФХ.

 

            Определением Арбитражного суда КБР от 19.09.2019  в качестве третьего лица,  не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора привлечена Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики.

            В судебном заседании,  начатом 16.10.2019 представитель  истца поддержал исковые требования в полном объеме.

            Представитель  ответчика требования не признал, пояснив суду, что   условия конкурса по получению гранта им не нарушались, соглашение заключено по результатам конкурсного отбора и конкурсной комиссией на этапе рассмотрения заявки на получение гранта нарушений не выявила. По вопросу  отсутствия документов, подтверждающих степень родства  с членами созданного им КФХ пояснил, что   членами  КФХ являются  его племянники и родной брат по отцу.

            Представитель третьего лица в судебном заседании  поддержала доводы, изложенные в отзыве на иск. Кроме того пояснила, что в ходе проведенной проверки было установлено, что  в комплекте документов, представленным грантополучателем  ФИО2 отсутствовал документ,  установленный пунктом 7 Правил предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в КБР, утвержденных постановлением Правительства КБР от 21.02.2017№ 23- ПП, подтверждающий степень родства  главы с членами КФХ. В документах присутствовала только выписка из похозяйственной книги, которая  ведется  представителями личных подсобных хозяйств, данные в нее вносятся на основании устных заявлений  самих граждан и не могут служить доказательством родства. На этом основании  этот момент был включен  в акт, как нарушение в предоставлении  субсидии  и вынесено представление об устранении нарушений бюджетного законодательства (подп. 10 п. 1 ст. 158 БК РФ).   

             Суд,  в порядке статьи 163 АПК РФ объявлял перерывы до 21.10.2019, 23.10.2019, 25.10.2019, 28.10.2019.

            От ответчика 21.10.2019 поступил письменный отзыв на исковое заявление, в котором обозначил свою правовую позицию по делу, просил в иске отказать в полном объеме.

Рассмотрев  материалы дела,  с учетом позиции сторон, суд установил следующее.

В 2017 году ИП Глава КФХ ФИО2 представил документы на получение гранта на развитие  семейной животноводческой фермы, в результате рассмотрения которого  с ним заключено соглашение от 12.12.2017 № 24 о предоставлении гранта в размере 1 733 761 рублей 23 копеек (реестр получателей  субсидий № 95  от 14.12.2017 г.).

Причитающаяся сумма гранта перечислена на счет ИП Главы КФХ ФИО2 в полном объеме 18.12.2017.

По результатам проведенной Контрольно-счетной палаты КБР контрольно-проверочных мероприятий   по вопросу эффективности  использования бюджетных средств в отношении Министерства сельского хозяйства вынесен акт  от 25.05.2018 о выявлении нарушения подп. «а» пункта 5 и подп. «в» пункта 7  Правил предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в КБР, утвержденных постановлением Правительства КБР от 21.02.2017№ 23- ПП при предоставлении гранта ФИО2 на развитие семейной животноводческой фермы на базе КФХ .

В порядке досудебного урегулирования  спора 15.10.2018 года ФИО2 направлено претензионное письмо, содержащее информацию о выявленном нарушении, с предложением вернуть предоставленные бюджетные средства в полном объеме по реквизитам указанным в уведомлении. Претензия получена ответчиком 18 октября 2018 г. и оставлена без удовлетворения. 

Уклонение ответчика от возврата денежных средств послужило основанием для обращения истца с рассматриваемым иском в арбитражный суд.

Изучив материалы дела, с учетом доводов сторон, суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат  частичному удовлетворению ввиду следующего.

Согласно части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со статьей 11 ГК РФ защита нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляется в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, судом. Возможность защиты гражданских прав служит одной из гарантий их осуществления. Право на судебную защиту является правом, гарантированным статьей 46 Конституции Российской Федерации.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статьей 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) определен принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, который означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования.

В соответствии с пунктом 1 статьи 78 БК РФ субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Как указано в пункте 2 статьи 78 БК РФ, субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются из бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов в случаях и порядке, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 78 БК РФ нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, должны определять, в том числе цели, условия и порядок предоставления субсидий; порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

Частью 1 статьи 4 Закона №209-ФЗ предусмотрено, что к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся, в том числе, физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства.

            Частью 1 статьи 14 Закона №209-ФЗ в качестве одного из основных принципов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства закреплен заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки. Данный принцип означает, что    поддержка    субъектам    малого    и    среднего предпринимательства оказывается органами государственной власти и органами местного самоуправления по обращениям таких субъектов.

            При обращении заявителей за оказанием поддержки такие лица должны представить документы, подтверждающие их соответствие категории субъектов малого и среднего предпринимательства, и условиям, предусмотренным федеральными, региональными, муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства (часть 2 статьи 14, часть 2 статьи 16 Закона № 209-ФЗ).

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2017 г. № 23-ПП утверждены Правила предоставления в Кабардино-Балкарской Республике грантов на поддержку начинающих фермеров (далее - Правила).

Подпунктом «а» пункта 5 Правил установлено, что главой и членами крестьянского (фермерского) хозяйства являются граждане Российской Федерации (не менее двух, включая главу хозяйства), состоящие в родстве и совместно осуществляющие производственную деятельность, основанную на их личном участии.

Пунктом 7 Правил предусматривается, что для участия в конкурсном отборе глава крестьянского (фермерского) хозяйства подает в конкурсную комиссию по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров и на создание и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, прошитые, пронумерованные, скрепленные печатью (при ее наличии) и подписью следующие документы:

а)  заявку на участие в конкурсном отборе;

б)       копию документа, удостоверяющего личность гражданинаРоссийской Федерации (представляется на главу и членов крестьянского(фермерского) хозяйства);

в)   копии документов, подтверждающих родство членов крестьянского(фермерского) хозяйства с главой крестьянского (фермерского) хозяйства;

г)   документ, удостоверяющий полномочия представителя (в случаеобращения с заявкой представителя главы крестьянского (фермерского)хозяйства);

д)      копию соглашения о создании крестьянского (фермерского)хозяйства, заверенную главой крестьянского (фермерского) хозяйства;

е)    бизнес-план по развитию семейной животноводческой фермы набазе крестьянского (фермерского) хозяйства со сроком окупаемости не более8 лет по форме согласно приложению № 2 к Правилам;

ж)     план расходов главы крестьянского (фермерского) хозяйства,направленных на развитие семейной животноводческой фермы, по формесогласно приложению № 3 к Правилам;

з)   выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимоеимущество и сделок с ним на земельные участки, находящиеся всобственности, пожизненном (наследуемом) владении, субаренде, выданнуюУправлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра икартографии по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарныхдней до даты подачи заявления о предоставлении гранта (представляется пособственной инициативе);

и) копию документа, подтверждающего наличие кормовой базы, заверенную главой крестьянского (фермерского) хозяйства, и (или) копии договоров (предварительных договоров) на приобретение кормов, заверенные главой крестьянского (фермерского) хозяйства;

к) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101), выданную Управлением Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении гранта (представляется по собственной инициативе);

л) выписку из расчетного счета, открытого в российской кредитной организации или учреждении Центрального банка Российской Федерации на главу крестьянского (фермерского) хозяйства (с указанием полных банковских реквизитов), подтверждающую наличие денежных средств в размере 10 процентов от общей суммы плана расходов, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки на участие в конкурсном отборе;

м) опись представляемых документов в двух экземплярах.

            Правилами установлено, что получатели субсидий несут ответственность за достоверность представляемых в Министерство документов и несоблюдение условий их предоставления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (пункт 18). Субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в случаях:

неисполнения условий предоставления субсидий;

установления факта представления ложных сведений;

образования остатка субсидий, не использованного получателем субсидий в отчетном финансовом году.

В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 18 настоящих Правил, субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации в следующем порядке: министерство в течение 10 календарных дней со дня подписания акта проверки или получения акта проверки либо иного документа, отражающего результаты проверки, направляет получателю субсидий требование о возврате субсидий, содержащее сумму истребуемых средств и банковские реквизиты для их перечисления в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики; получатель субсидий производит возврат субсидий в течение 60 календарных дней со дня получения от Министерства требования о возврате субсидий.

Судом установлено, что сумма гранта в сумме 1 733 761 руб. 23 коп. получена ФИО2 в полном объеме и последним данный факт не отрицается.  Однако, в ходе проведенной проверки было установлено, что  в комплекте документов, представленным грантополучателем  ФИО2 отсутствовал документ,  установленный пунктом 7 Правил предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в КБР, утвержденных постановлением Правительства КБР от 21.02.2017№ 23- ПП, подтверждающий степень родства  главы  КФХ ФИО2 с членами КФХ -   ФИО5, ФИО6, ФИО7 

  Из пояснений  представителя третьего лица следует, что в  пакете документов, предъявленных конкурсной комиссии в министерство для участия  в конкурсе присутствовала только выписка из похозяйственной книги, которая  ведется  представителями личных подсобных хозяйств, данные в нее вносятся на основании устных заявлений  самих граждан и не могут служить доказательством родства. На этом основании  этот момент был включен  в акт, как нарушение в предоставлении  субсидии  и вынесено представление в адрес министерства об устранении нарушений бюджетного законодательства (подп. 10 п. 1 ст. 158 БК РФ).   

  Возражая относительно доводов истца и третьего лица, ответчик  представил  копии справок, выданных главой  Местной администрации с.п. Черная речка от 24.10.2018, трудовые контракты и свидетельства о рождении  в отношении  вышеуказанных  лиц, свидетельство о заключении  брака. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» граждане, изъявившие желание создать фермерское хозяйство, заключают между собой соглашение. Пунктом 4 статьи 4 указанного федерального закона к соглашению прилагаются копии документов, подтверждающих родство граждан, изъявивших желание создать фермерское хозяйство.

Согласно представленному соглашению членами фермерского хозяйства являются глава КФХ ФИО8 и члены хозяйства: ФИО5, ФИО6, ФИО7  Представленные справки, выданные местной администрацией с. п. Черная Речка, определяют родство членов КФХ по отношению к его главе следующим образом: ФИО5   является братом по отцу, ФИО6 является его двоюродным братом, ФИО7   является его племянником.

Пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» установлено, что членами фермерского хозяйства могут быть супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и бабушки каждого из супругов, но не более чем из трех семей. Согласно пункту 2 Правил предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2017 года № 23-ПП, семейная животноводческая ферма -крестьянское (фермерское) хозяйство, отвечающее установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» критериям микропредприятия, зарегистрированное на сельской территории Кабардино-Балкарской Республики, основанное на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих в родстве (не менее 2 таких членов, включая главу) и совместно осуществляющих деятельность по разведению и содержанию сельскохозяйственных животных и птицы, продолжительность деятельности которого превышает 24 месяца с даты его регистрации.

Учитывая, что племянник не входит в перечень лиц являющихся членами семейного фермерского хозяйства главы КФХ ФИО8,  порядок соблюдения условий предоставления главе КФХ ФИО8 гранта на развитие семейных животноводческих ферм был нарушен.

 Частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. В соответствии со статьей 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

С учетом указанных обстоятельств, изучив материалы дела в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу, о том, что ответчик нарушил  требование пункта 7 «в» Правил, что повлекло за собой необоснованное получение гранта, в связи с чем, признает исковые требования  в части взыскания 1 733 761 руб. 23 коп. обоснованными и удовлетворяет в полном объеме.

Истцом  также заявлено требование о расторжении спорного соглашения.

Согласно пункту 2 статьи 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной, а также в иных случаях, предусмотренных указанным Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В пункте 60 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 №6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» содержится разъяснение о том, что спор о расторжении договора может быть рассмотрен судом по существу только в случае представления истцом доказательств, подтверждающих принятие им мер по урегулированию спора с ответчиком, предусмотренных пунктом 2 статьи 452 ГК РФ.

Пунктом 2 статьи 452 ГК РФ определено, что требование о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Между тем, в представленной претензии   содержалось  лишь письменное предупреждение о необходимости  возврата полученного им гранта, однако предложение расторгнуть  соглашение  (пункт 2 статьи 452 ГК РФ) не указано.

 При изложенных обстоятельствах арбитражный суд считает, что истцом в части заявленных исковых требований в претензионном порядке спор не урегулирован. 

   В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом или договором. 

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина по иску, от уплаты которой истец освобожден, подлежит взысканию с ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

1.                  Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 1 733 761 рубль 23 копейки суммы предоставленного гранта.

2.                  В остальной части исковое заявление оставить без рассмотрения.

3.                  Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в доход бюджета Российской Федерации государственную пошлину в сумме 30 338 рублей.

4.                  Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики в течении месяца со дня  его принятия (изготовления в полном объеме).

 

Судья                                                                           А.В.Выборнов