Арбитражный суд Московской области

  107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-79715/2022

13 января 2023  года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 11 января 2023 года.

Мотивированное решение изготовлено 13 января 2023 года.

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Д.А. Михайловым,

рассмотрев в открытом судебном заседании  дело по заявлению 

ООО "К1" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к ООО ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

третье лицо: ФИО1,

об обязании предоставить документы общества, 

при участии в заседании: согласно протоколу 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО "К1" в лице конкурсного управляющего ООО "К1" ФИО2 обратился в  Арбитражный суд Московской области с иском к ООО ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ об обязании предоставить документы, а именно копии следующих документов:

Сведения о договорах и соглашениях, заключенных между ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» и ООО «К1» с приложением заверенных копий указанных договоров, соглашений, с заверенными копиями всех дополнительных соглашений, приложений, актов выполненных работ, оказанных услуг, товарных и транспортных накладных, всей первичной документацией, актов сверки взаимных расчетов, счетов, иной первичной документации переписки и иной документацией, связанной с исполнением указанных договоров и правоотношениями сторон, а также информацию о наличии задолженностей по взаимным обязательствам.

Копии учредительных документов ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ»: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН); Свидетельство о постановке в налоговом органе (ИНН); Устав.

Список участников ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

Копии документов, содержащих сведения о составе органов управления ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ», а также о лицах, имевших право давать обязательные для должника указания либо имевших возможность иным образом определять его действия.

Сведения об аффилированных лицах ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

Копии протоколов и/или решений собраний органов управления ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

Копии свидетельств и (или) листов записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице.

Копии лицензий, сертификатов, выданных ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ», сведения о членстве в СРО, копии соответствующих выписок из реестра СРО, свидетельств.

Сведения о наличии филиалов, представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ с указанием их места нахождения, доли участия ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

Список всех счетов ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» в банках и иных кредитных организациях в рублях и в иностранной валюте, имеющихся в настоящее время и имевшихся за период с 12.12.2017 г. по настоящее время. Этот список должен содержать по каждому счету:

все реквизиты счета;

вид счета (рублевый, валютный, расчетный, ссудный, бюджетный и т.д.);

адреса банков и иных кредитных организаций (а также их филиалов, если счет открыт в филиале), фамилии, имена, отчества руководителей и главных бухгалтеров банков (и их филиалов), их контактные телефоны.

сведения о счетах в иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях, действующих на территории Российской Федерации и за рубежом.

Копии последних на день представления выписок по всем счетам ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» в банках и иных кредитных организациях.

Информацию о картотеках по всем счетам ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» в банках и иных кредитных организациях с указанием реквизитов счета, суммы задолженности, с перечнем всех неоплаченных платежных документов, который должен содержать вид платежного документа, номер, дату, сумму, наименование кредитора.

Перечень всех арестованных счетов в банках и иных кредитных организациях, с указанием оснований ареста.

Список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

Копии приказов и распоряжений руководителя за период с 12.12.2017 г. по настоящее время.

Сведения о выданных ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» доверенностях, а также копии выданных Обществом доверенностей.

Копии положений об учетной политике ООО  «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» и документов, утвердивших ее.

Копии внутренних локальных актов (Правила внутреннего трудового распорядка, Положения об оплате труда, Положения о премировании и прочие) ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

Копии документов первичного бухгалтерского учета за период с 12.12.2017 г. по настоящее время.

Копии балансов за весь период деятельности ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» отметкой ИФНС, со следующими приложениями:

•отчет о прибылях и убытках;

расчет налога на доходы, полученные по государственным ценным бумагам Российской Федерации и ценным бумагам субъектов Российской Федерации;

расчет налога с владельцев транспортных средств;

сводный расчет земельного налога;

Копии всех имеющихся актов (и заключений) налоговых, аудиторских и иных проверок ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

Копии отчетов во внебюджетные фонды и органы статистики за три календарных года, предшествующих дате принятия заявления о признании должника банкротом.

Расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим    операциям»    расшифровку    авансов,    выданных    поставщикам    и    подрядчикам, обоснованность авансов; расшифровку финансовых вложений.

25.Оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по счетам 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71,76,90,91.

26.Книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты ООО«ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

27.Справку о задолженности ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией).

Копии всех актов инвентаризации по настоящее время; копии актов переоценки внеоборотных активов ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

Перечень кредиторов ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» по состоянию на день представления, который должен содержать по каждому кредитору:

-наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц);

-юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц; 

- домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц, контактные телефоны для юридических лиц;

- фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;

- сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности;

-основания, по которым кредиторы предъявляют требования:

а)копии договоров, актов сверки расчетов, писем о признании долга, платежныхтребований, актов и переписки о проведении взаимозачетов для юридических лиц;

б) бухгалтерские выписки по физическим лицам, работающим на предприятии;

в) копии договоров с физическими лицами;

г) расчет задолженности по налогам;

Информацию, представляемую в перечне кредиторов необходимо сгруппировать раздельно по блокам: кредиторы - юридические лица; кредиторы - физические лица, задолженность по заработной плате; кредиторы - физические лица, задолженность перед которыми возникла по гражданско-правовым основаниям; задолженность по налоговым и иным обязательным платежам.

30.Перечень дебиторов по состоянию на день представления, который долженсодержать по каждому дебитору:

-наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц);

-юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;

- домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц, контактные телефоны для юридических лиц;

- фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;

- сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, с указанием даты возникновения задолженности;

-основания требований к дебиторам:

а)оригиналы договоров, актов сверки расчетов, писем о признании долга, платежных требований, актов и переписки о проведении взаимозачетов для юридических лиц;

б)оригиналы документов, подтверждающих требования к физическим лицам;Сведения   о   наличии   задолженности   перед   гражданами,   перед   которыми   ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ»   несет   ответственность   за    причинение    вреда   жизни    или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда.

Сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности.

Перечень всех дел, находившихся на рассмотрении арбитражных судов и судов общей юрисдикции, с участием ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ»  в качестве ответчика, истца, третьего лица,

С   УКАЗАНИЕМ:

номера дела;

наименования и адреса суда, в котором рассматривается дело;

полного наименования сторон по делу;

суммы и содержания требований по делу;

С ПРИЛОЖЕНИЕМ оригиналов исковых заявлений и приложений к ним, иных процессуальных документов, имеющихся судебных актов.

33.Перечень всех судебных и арбитражных дел с участием предприятия ответчика, решения по которым вступили в силу, исполнительные листы предъявленные к взысканию в банки или переданы в исполнительное производство,

С   УКАЗАНИЕМ:

номера дела, даты решения, даты исполнительного листа;

наименования и адреса суда, в котором рассматривается дело;

полного наименования сторон по делу;

суммы и содержания требований по делу;

взысканной суммы;

какие инстанции были пройдены при рассмотрении дела;

даты, когда решение вступило в силу;

даты предъявления инкассового поручения по исполнительному листу;

даты передачи исполнительного листа в исполнительное производство;

-наименование и адреса народного суда, где осуществляется исполнительноепроизводство;

-фамилии, имена, отчества судебного пристава, контактного телефона;С   ПРИЛОЖЕНИЕМ:

-копий исковых заявлений с приложениями, процессуальных документов, решений и других судебных актов по делу;

копий исполнительных листов;

копий инкассовых поручений, предъявленных в банк по исполнительному листу.

34.Копии всех действующих и завершенных договоров за период с момента открытия по настоящее время с приложением по каждому такому договору копий документов, подтверждающих исполнение или ход исполнения этих договоров:

актов выполненных работ;

актов приема-передачи имущества;

платежных   документов   (на   исполненных   документах   должна   быть   отметка   об исполнении);

актов сверки расчетов;

актов и переписки о проведении зачетов;

договоров уступки требования, перевода долга, новации;

переписки сторон;

иные документы и сведения.

Перечень основных средств ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ». с указанием по каждому объекту наименования, начальной и остаточной балансовой стоимости, процента износа (кроме объектов недвижимости).

Перечень объектов недвижимости, которыми ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» владело и (или) владеет с момента регистрации и по настоящее время на праве собственности, хозяйственного ведения, по договору аренды, пользования, по другим договорам и основаниям,

С   УКАЗАНИЕМ   ПО   КАЖДОМУ   ОБЪЕКТУ:

наименования объекта;

местонахождения объекта (адрес, территориальное расположение);

площади здания, сооружения, помещения, земельного участка;

этажности зданий;

назначения здания, сооружения, помещения;

материалов, из которых выполнены конструкции зданий, сооружений;

года постройки здания, сооружения, его состояния;

начальной и остаточной балансовой стоимости здания, сооружения; процента износа, с указанием документа, на основании которого начисляются коэффициенты;

С   ПРИЛОЖЕНИЕМ  ПО   КАЖДОМУ   ОБЪЕКТУ:

-копий документов, подтверждающих право предприятия ответчика на владение, пользование, распоряжение зданием, сооружением, помещением, земельным участком (договоры купли-продажи, аренды, пользования и др., свидетельства на право собственности, свидетельства о внесении в реестр собственности и др.);

-копий планов земельных участков.

37.Перечень транспортных средств, которыми ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» владело и (или) владеет) с момента регистрации по настоящее время:

С   УКАЗАНИЕМ   ПО   КАЖДОМУ   ТРАНСПОРТНОМУ   СРЕДСТВУ:

наименования транспортного средства;

марки транспортного средства;

года выпуска, пробега, состояния транспортного средства;

реквизитов технического паспорта;

- норм  амортизации,  со  ссылкой  на документ,  на основании  которого  начисляются коэффициенты;

С   ПРИЛОЖЕНИЕМ копий технических паспортов по каждому транспортному средству.38.Перечень транспортных средств, принадлежащих ООО «ВОСТОКСТРОИИНДУСТРИЯ». и переданных в аренду (пользование) другим лицам, С   УКАЗАНИЕМ   ПО   КАЖДОМУ   ТРАНСПОРТНОМУ   СРЕДСТВУ:

-наименования транспортного средства;

-марки транспортного средства;

-года выпуска, пробега, состояния транспортного средства;

-реквизитов технического паспорта; С   ПРИЛОЖЕНИЕМ:

-копий технических паспортов, свидетельств о регистрации по каждому транспортному средству;

-копии договоров аренды, пользования и др., по которым транспортные средства переданы другим лицам либо реализованы на момент предоставления настоящей информации.

Переченьиногодвижимого/недвижимогоимуществаООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ», а также имущественных прав С ПРИЛОЖЕНИЕМ копий правоустанавливающих и иных документов.

Перечень вложений ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» в уставные и складочные капиталы других хозяйственных обществ и товариществ, дочерние унитарные предприятия, членство и иное участие в некоммерческих организациях и т.д. Перечень должен содержать ПО КАЖДОМУ ОТДЕЛЬНОМУ ВЛОЖЕНИЮ:

полное наименование юридического лица;

организационно-правовую форму юридического лица;

юридический и фактический адрес;

фамилию, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера, их контактные телефоны;

 размер (долю, стоимость) вклада вашего предприятия в капитал других лиц; вид, количество, номинал, общую стоимость акций, долю в уставном капитале и т.д., принадлежащую вашему предприятию;

-информацию об участии  предприятия ответчика в органах управления этого юридического лица: наименование органа управления, должность, положение представителя предприятия ответчика, иной форме участия, количестве голосов в данном органе управления, иную информацию об участии вашего предприятия в органах управления, в принятии решений и т.д.

Информационную электронную базу «1-С Бухгалтерия» либо иной информационно-аналитической, учетной платформы (базы данных) ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

Копии утвержденного штатного расписания ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ», а также сведения о численности работников на текущую дату.

Копии приказов по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д.) ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

Копии личных дел работников, трудовых договоров с работниками, табелей учета рабочего времени, должностных инструкций работников, книги учета трудовых книжек ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

Копии расчетных ведомостей по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

Сведения о материально ответственных лицах ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

Сведения о наличии обременении имущества ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ», С ПРИЛОЖЕНИЕМ копией документов, послуживших основанием для наложения обременения.

сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о времени  и  величине средств,  необходимых до доведения  его до  готовой  продукции  ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

Сведения о размере запаса сырья и материалов ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ»., который может быть реализован без ущерба для производственного процесса.

.Сведения об остатках денежных средств ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» на текущую дату и о движении денежных средств за период с 12.12.2017 г. по настоящее время.

51.Иная документация и сведения по ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

Установить судебную неустойку за неисполнение решения суда в размере 10 000 (пять тысяч) рублей в день, в случае неисполнения решения суда в добровольном порядке со дня вступления решения в законную силу до его фактического исполнения.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен генеральный директор ФИО1 

В судебном заседании истец заявленные требования поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить. 

Представитель ответчика, третье лицо в судебное заседание не явились, извещались судом надлежащим образом, свои позиции по делу не представили. 

Дело рассмотрено в отсутствие ответчика, третьего лица в .

Изучив материалы дела, представленные доказательства, заслушав представителя истца, суд пришел к следующим выводам.

Судом установлено, что Решением Арбитражного суда Московской области от 15.03.2022 г. по делу №А41-30484/2021 Общество с ограниченной ответственностью «К1» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) признано несостоятельным (банкротом, в отношении него введена процедура конкурсного производства.

Определением Арбитражного суда Московской области от 21. 03.2022 г. по делу №А41-30484/202 конкурсным управляющим должника утвержден ФИО2 (ИНН 

<

***>).

Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» (далее общество, ответчик) создано 29.07.2014 г.

Участниками Общества с ограниченной ответственностью «Востокстройиндустрия» являются ООО «К1» ИНН 

<

***> (далее - истец), размер доли в уставном капитале Общества — 2/3 доли и ФИО3 ИНН 

<

***>, размер доли в уставном капитале Общества - 1/3 доли.

Генеральный директор Общества ФИО1.

07.12.2021 года истцом в адрес генерального директора ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» ФИО1 было направлено требование о предоставлении документов Исх.№66 от 07.12.2021 г. по юридическому адресу ответчика.

08.12.2021 года аналогичное Требование о предоставлении документов исх. было направлено на домашний адрес генерального директора ООО «Востокстройиндустрия» ФИО1 (№69 от 08.12.2021).

Согласно отчету об отслеживании почтового отправления с запросом исх.№66 от 07.12.2021 письмо возвращено в связи с неудачной попыткой вручения.

Согласно отчету об отслеживании почтового отправления с запросом исх.№69 от 08.12.2021 требование получено генеральным директором ООО «Востокетройиндуетрия» ФИО1 13 декабря 2021 года.

Однако действия по ознакомлению истца с истребуемыми документами генеральным директором ответчика не совершены.

Поскольку ответчик требования истца в добровольном порядке не исполнил, истец обратился с настоящим иском в суд.    

В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и абзацем 3 пункта 1 статьи 8 Закона участник общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном учредительными документами, в том числе путем получения информации о деятельности общества и ознакомления с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном порядке.

Согласно п.п. 3. 14 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ", из абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Закона об ООО следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества. В силу абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Закона об ООО участники хозяйственного общества при соблюдении установленных законом ограничений имеют возможность требовать предоставления доступа к документам бухгалтерского учета и (или) изготовления их копий.

В п. 3 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.01.2011г. №144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» указано, что положения устава общества не могут ограничивать права участников на информацию по сравнению с правами, предоставляемыми им Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Ограничение прав участников во внутренних документах хозяйственного общества также не допускается; соответствующие положения устава или учредительных документов не подлежат применению судами.

Согласно п. 3 ст. 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

Уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества, может быть установлена необходимость предварительной оплаты участником общества указанных в абзаце первом настоящего пункта расходов, в этом случае срок исполнения обязанности по предоставлению документов, указанный в настоящем пункте, начинает исчисляться с момента представления участником общества документов об оплате. При наличии в уставе общества либо во внутреннем документе, утвержденном общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества, положений, указанных в настоящем абзаце, общество обязано в течение трех рабочих дней с момента обращения участника с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

В соответствии с п. 1 ст. 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно п. 2 той же статьи, общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; 

4) внутренние документы общества; 

5) положения о филиалах и представительствах общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно п. 3 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.01.2011г. №144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», из абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

В силу п. 7 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.01.2011г. №144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», Закон об акционерных обществах и Закон об обществах с ограниченной ответственностью предусматривают две формы осуществления права участника на информацию: ознакомление с документами и получение копий документов. Выбор конкретной формы реализации права на получение информации осуществляется участником, при этом его право требовать предоставления копий документов не обусловлено необходимостью первоначально прибыть по месту нахождения хозяйственного общества и ознакомиться с документами.

Согласно п. 9 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.01.2011г. №144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», поскольку в требовании от 29.05.2019 г. истец просила предоставить ей заверенные копии документов, надлежащим исполнением ее требования будет являться предоставление заверенных должностным лицом ответчика копий документов.

В настоящий момент участник ООО «Востокстройиндустрия» ООО «К1» находится в процедуре банкротства, в отношении него открыто конкурсное производство.

Конкурсный управляющий ООО «К1» для достижения целей, предусмотренных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» полагает необходимым ознакомление с документами «дочернего» общества Должника.

В соответствии со ст. 20.3. Закона о банкротстве арбитражный управляющий вправе запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений (ч. 1 ст. 65 АПК РФ).

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Ответчик возражений по существу заявленных требований не заявил, доказательств предоставления истцу истребуемых документов не представил. 

В связи с чем, суд приходит к выводу о том, что права истца, как участника общества нарушены, полагает, что требования истца основаны на законе, подтверждены совокупностью надлежащих, достаточных доказательств, допустимые доказательства обратного ответчиком не представлены.

Обстоятельства, при которых общество вправе отказать участнику в предоставлении документов (п. 4 ст. 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») судом на основании представленных доказательств не установлены. 

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что заявленные требования  подлежат удовлетворению. 

Истцом заявлено ходатайство о присуждении взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта путем взыскания с ответчика денежных средств в размере 10 000 руб. за каждый день  в случае неисполнения решения суда в добровольном порядке с момента вступления решения  суда в законную силу до его фактического исполнения.  

Рассмотрев заявленное истцом ходатайство, суд находит ходатайство подлежащим удовлетворению частично.

Пунктом 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено названным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – Постановление №7), на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).

В силу пункта 31 Постановления №7 суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 ГПК РФ, части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ).

При этом размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (пункт 32 Постановления №7).

Поскольку размер неустойки, подлежащей взысканию в случае неисполнения обязанной стороной судебного акта, законом не регламентирован, решение вопроса разумности ее размера относится к компетенции суда и разрешается с учетом конкретных обстоятельств дела.

На основании изложенного, ходатайство истца подлежит удовлетворению в части взыскания с ответчика в пользу истца 5 000 руб. 00 коп. в день, в случае неисполнения решения суда в добровольном порядке в течение 5 дней со дня вступления решения в законную силу до его фактического исполнения.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ с ответчика  в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по уплате государственной пошлины.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать ООО ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) предоставить ООО "К1" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 5 (пяти) дней с момента вступления в законную силу решения суда для ознакомления и снятия копий следующие документы:

сведения о договорах и соглашениях, заключенных между ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» и ООО «К1» с приложением заверенных копий указанных договоров, соглашений, с заверенными копиями всех дополнительных соглашений, приложений, актов выполненных работ, оказанных услуг, товарных и транспортных накладных, всей первичной документацией, актов сверки взаимных расчетов, счетов, иной первичной документации переписки и иной документацией, связанной с исполнением указанных договоров и правоотношениями сторон, а также информацию о наличии задолженностей по взаимным обязательствам. 

Копии учредительных документов ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ»: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН); Свидетельство о постановке в налоговом органе (ИНН); Устав.

Список участников ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

Копии документов, содержащих сведения о составе органов управления ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ», а также о лицах, имевших право давать обязательные для должника указания либо имевших возможность иным образом определять его действия.

Сведения об аффилированных лицах ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

Копии протоколов и/или решений собраний органов управления ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

Копии свидетельств и (или) листов записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице.

Копии лицензий, сертификатов, выданных ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ», сведения о членстве в СРО, копии соответствующих выписок из реестра СРО, свидетельств.

Сведения о наличии филиалов, представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ с указанием их места нахождения, доли участия ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

Список всех счетов ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» в банках и иных кредитных организациях в рублях и в иностранной валюте, имеющихся в настоящее время и имевшихся за период с 12.12.2017 г. по настоящее время. Этот список должен содержать по каждому счету:

все реквизиты счета;

вид счета (рублевый, валютный, расчетный, ссудный, бюджетный и т.д.);

адреса банков и иных кредитных организаций (а также их филиалов, если счет открыт в филиале), фамилии, имена, отчества руководителей и главных бухгалтеров банков (и их филиалов), их контактные телефоны.

сведения о счетах в иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях, действующих на территории Российской Федерации и за рубежом.

Копии последних на день представления выписок по всем счетам ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» в банках и иных кредитных организациях.

Информацию о картотеках по всем счетам ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» в банках и иных кредитных организациях с указанием реквизитов счета, суммы задолженности, с перечнем всех неоплаченных платежных документов, который должен содержать вид платежного документа, номер, дату, сумму, наименование кредитора.

Перечень всех арестованных счетов в банках и иных кредитных организациях, с указанием оснований ареста.

Список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

Копии приказов и распоряжений руководителя за период с 12.12.2017 г. по настоящее время.

сведения о выданных ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» доверенностях, а также копии выданных Обществом доверенностей.

Копии положений об учетной политике ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» и документов, утвердивших ее.

Копии внутренних локальных актов (Правила внутреннего трудового распорядка, Положения об оплате труда, Положения о премировании и прочие) ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

Копии документов первичного бухгалтерского учета за период с 12.12.2017 г. по настоящее время.

Копии балансов за весь период деятельности ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» отметкой ИФНС, со следующими приложениями:

отчет о прибылях и убытках;

расчет налога на доходы, полученные по государственным ценным бумагам Российской Федерации и ценным бумагам субъектов Российской Федерации;

расчет налога с владельцев транспортных средств;

сводный расчет земельного налога;

Копии всех имеющихся актов (и заключений) налоговых, аудиторских и иных проверок ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

Копии отчетов во внебюджетные фонды и органы статистики за три календарных года, предшествующих дате принятия заявления о признании должника банкротом.

расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по

прочим операциям» расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов; расшифровку финансовых вложений;

оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по счетам 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91;

книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ»;

справку о задолженности ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» перед бюджетами всех уровней и внебюджетными

фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

Копии всех актов инвентаризации по настоящее время; копии актов переоценки внеоборотных активов ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

Перечень кредиторов ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» по состоянию на день представления, который должен содержать по каждому кредитору:

- наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц);

-  юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;

-  домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц, контактные телефоны для юридических лиц;

-  фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;

-  сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности;

-  основания, по которым кредиторы предъявляют требования:

а) копии договоров, актов сверки расчетов, писем о признании долга, платежных требований, актов и переписки о проведении взаимозачетов для юридических лиц;

б) бухгалтерские выписки по физическим лицам, работающим на предприятии;

в) копии договоров с физическими лицами;

г) расчет задолженности по налогам;

Информацию, представляемую в перечне кредиторов необходимо сгруппировать раздельно по блокам: кредиторы – юридические лица; кредиторы – физические лица, задолженность по заработной плате; кредиторы – физические лица, задолженность перед которыми возникла по гражданско-правовым основаниям; задолженность по налоговым и иным обязательным платежам.

Перечень дебиторов по состоянию на день представления, который должен содержать по каждому дебитору:

- наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц);

-  юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;

-  домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц, контактные телефоны для юридических лиц;

-  фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;

-  сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, с указанием даты возникновения задолженности;

-  основания требований к дебиторам:

а) оригиналы договоров, актов сверки расчетов, писем о признании долга, платежных требований, актов и переписки о проведении взаимозачетов для юридических лиц;

б) оригиналы документов, подтверждающих требования к физическим лицам;

Сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда;

Сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности.

Перечень всех дел, находившихся на рассмотрении арбитражных судов и судов общей юрисдикции, с участием ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» в качестве ответчика, истца, третьего лица,

С   УКАЗАНИЕМ:

-  номера дела;

- наименования и адреса суда, в котором рассматривается дело;

- полного наименования сторон по делу;

- суммы и содержания требований по делу;

С   ПРИЛОЖЕНИЕМ оригиналов исковых заявлений и приложений к ним,  иных процессуальных документов, имеющихся судебных актов.

Перечень всех судебных и арбитражных дел с участием предприятия ответчика, решения по которым вступили в силу, исполнительные листы, предъявленные к взысканию в банки или переданы  в исполнительное производство,

С   УКАЗАНИЕМ:

- номера дела, даты решения, даты исполнительного листа;

- наименования и адреса суда, в котором рассматривается дело;

- полного наименования сторон по делу;

- суммы и содержания требований по делу;

- взысканной суммы;

- какие инстанции были пройдены при рассмотрении дела;

- даты, когда решение вступило в силу;

- даты предъявления инкассового поручения по исполнительному листу;

- даты передачи исполнительного листа в исполнительное производство;

- наименование и адреса народного суда, где осуществляется исполнительное производство;

- фамилии, имена, отчества судебного пристава, контактного телефона;

С   ПРИЛОЖЕНИЕМ:

- копий исковых заявлений с приложениями, процессуальных документов, решений и других судебных актов по делу;

- копий исполнительных листов;

- копий инкассовых поручений, предъявленных в банк по исполнительному листу.

Копии всех действующих и завершенных договоров за период с момента открытия по настоящее время с приложением по каждому такому договору копий документов, подтверждающих исполнение или ход исполнения этих договоров:

- актов выполненных работ;

- актов приема-передачи имущества;

- платежных документов (на исполненных документах должна быть отметка об исполнении);

-  актов сверки расчетов;

-  актов и переписки о проведении зачетов;

-  договоров уступки требования, перевода долга, новации;

- переписки сторон;

- иные документы и сведения.

Перечень основных средств ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ», с указанием по каждому объекту наименования, начальной и остаточной балансовой стоимости, процента износа (кроме объектов недвижимости).

Перечень объектов недвижимости, которыми ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» владело и (или)  владеет с момента регистрации и по настоящее время на праве собственности, хозяйственного ведения, по договору аренды, пользования, по другим договорам и основаниям,

С   УКАЗАНИЕМ   ПО   КАЖДОМУ   ОБЪЕКТУ:

- наименования объекта;

-  местонахождения объекта (адрес, территориальное расположение);

- площади здания, сооружения, помещения, земельного участка;

-  этажности зданий;

-  назначения здания, сооружения, помещения;

-  материалов, из которых выполнены конструкции зданий, сооружений;

-  года постройки здания, сооружения, его состояния;

-  начальной и остаточной балансовой стоимости здания, сооружения; процента износа, с указанием  документа, на основании  которого начисляются коэффициенты;

С   ПРИЛОЖЕНИЕМ   ПО   КАЖДОМУ   ОБЪЕКТУ:

- копий документов, подтверждающих право предприятия ответчика на владение, пользование, распоряжение зданием, сооружением, помещением, земельным участком (договоры купли-продажи, аренды, пользования и др., свидетельства на право собственности, свидетельства о внесении в реестр собственности и др.);

-  копий планов земельных участков.

Перечень транспортных средств, которыми ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» владело и (или) владеет) с момента регистрации  по настоящее время: 

С   УКАЗАНИЕМ   ПО   КАЖДОМУ   ТРАНСПОРТНОМУ   СРЕДСТВУ:

- наименования транспортного средства;

-  марки транспортного средства;

-  года выпуска, пробега, состояния транспортного средства;

-  реквизитов технического паспорта;

            -  норм амортизации, со ссылкой на документ, на основании которого начисляются коэффициенты; 

С   ПРИЛОЖЕНИЕМ копий технических паспортов по каждому транспортному средству.

Перечень транспортных средств, принадлежащих ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» и переданных в аренду (пользование) другим лицам,

С   УКАЗАНИЕМ   ПО   КАЖДОМУ   ТРАНСПОРТНОМУ   СРЕДСТВУ:

- наименования транспортного средства;

-  марки транспортного средства;

- года выпуска, пробега, состояния транспортного средства;

-  реквизитов технического паспорта;

С   ПРИЛОЖЕНИЕМ:

- копий технических паспортов, свидетельств о регистрации по каждому транспортному средству;

- копий договоров аренды, пользования и др., по которым транспортные средства переданы другим лицам либо реализованы на момент предоставления настоящей информации.

Перечень иного движимого/недвижимого имущества ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ», а также имущественных прав С ПРИЛОЖЕНИЕМ копий правоустанавливающих и иных документов.

Перечень вложений ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» в уставные и складочные капиталы других хозяйственных обществ и товариществ, дочерние унитарные предприятия, членство и иное участие в некоммерческих организациях и т.д. Перечень должен содержать  ПО   КАЖДОМУ   ОТДЕЛЬНОМУ   ВЛОЖЕНИЮ:

- полное наименование юридического лица;

- организационно-правовую форму юридического лица;

- юридический и фактический адрес;

- фамилию, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера, их контактные телефоны;

-  размер (долю, стоимость) вклада вашего предприятия в капитал других лиц; вид, количество, номинал, общую стоимость акций, долю в уставном капитале и т.д., принадлежащую вашему предприятию;

-  информацию об участии вашего предприятия в органах управления этого юридического лица: наименование органа управления, должность, положение представителя вашего предприятия, иной форме участия, количестве голосов в данном органе управления, иную информацию об участии вашего предприятия в органах управления, в принятии решений и т.д.

Информационную электронную базу «1-С Бухгалтерия» либо иной информационно-аналитической, учетной платформы (базы данных) ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

Копии утвержденного штатного расписания ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ», а также сведения о численности работников на текущую дату.

Копии приказов по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д.) ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

Копии личных дел работников, трудовых договоров с работниками, табелей учета рабочего времени, должностных инструкций работников, книги учета трудовых книжек ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

Копии расчетных ведомостей по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

Сведения о материально ответственных лицах ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

Сведения о наличии обременении имущества ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ», С ПРИЛОЖЕНИЕМ копией документов, послуживших основанием для наложения обременения.

сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о

времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

Сведения о размере запаса сырья и материалов ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ», который может быть реализован без ущерба для производственного процесса.

Сведения об остатках денежных средств ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» на текущую дату и о движении денежных средств за период с 12.12.2017 г. по настоящее время.

Иная документация и сведения по ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

Установить судебную неустойку за неисполнение решения суда в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в день, в случае неисполнения решения суда в добровольном порядке в течение 5 дней со дня вступления решения в законную силу до его фактического исполнения.

В остальной части требований о взыскании судебной неустойки отказать. 

Взыскать с ООО ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 6 000 руб. 

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.

Судья                                                               Е.А. Морозова