ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-165590/17-45-1465

г. Москва

23 ноября 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 15 ноября 2017 года

Полный текст решения изготовлен 23 ноября 2017 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

судья ФИО1

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО2 рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ФИО3 к обществу с ограниченной ответственностью «СУ-162 Мослифтмонтаж» об обязании представить документы о деятельности общества,

при участии:

от ФИО3: ФИО4 – представитель по доверенности от 10.07.2017;

от общества с ограниченной ответственностью «СУ-162 Мослифтмонтаж»: ФИО5 – представитель по доверенности от 16.10.2017; ФИО6 – представитель по доверенности от 01.12.2016;

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «СУ-162 Мослифтмонтаж» об обязании представить документы о деятельности общества.

В обосновании заявленных требований истец ссылается на то, что ответчик в нарушение действующего законодательства не предоставляет запрашиваемые им документы как участнику общества.

Ответчик против требований возражал, просил в иске отказать по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Изучив материалы дела, оценив представленные по делу доказательства, выслушав лиц, участвующих в деле, суд считает исковые требования подлежащим удовлетворению в по следующим основаниям.

В соответствии с п. 1 и 9 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 ГК РФ), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Статьей 12 ГК РФ предусмотрен перечень способов защиты гражданских прав. Иные способы защиты гражданских прав могут быть установлены законом.

По смыслу части 1 статьи 168 АПК РФ суд определяет, какие нормы права следует применить к установленным обстоятельствам.

Статьей 4 АПК РФ предусмотрено, что заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Из материалов дела следует, что ФИО3 является участником ООО «СУ-162 Мослифтмонтаж» с 16% долей от уставного капитала общества, что подтверждается информацией с официального сайта налоговой (https://egrul.nalog.ru/) из ЕГРЮЛ.

Генеральным директором общества являются ФИО7

30.06.2017 обществом получено надлежащим образом оформленное заявление ФИО3 с требованием о предоставлении документов в копиях, указанных в настоящем искровом заявлении.

07.07.2017 в ответ на указанное письмо истцом получено письмо от общества № 51 за подписью финансового директора общества ФИО6, из которого следует, что обществом отказывает в выдаче испрашиваемых документов в связи с отсутствием на рабочем месте генерального директора общества – ФИО7

03.08.2017 истец снова обратился в общество с требованиями о предоставлении заверенных копий документов о деятельности общества.

 Ранее ФИО3 обращался в общество с заявлением о выдаче копий документов 07.06.2017 письмо № 06/06/17-1-06/06/17-7, в ответ на которое обществом было также отказано в выдаче в связи с опечаткой в фамилии генерального директора общества – ФИО7

Также из пояснений истца следует, что 09.02.2017 ФИО3 обращался в общество с заявлением о выплате дивидендов за 2014 и 2015 годы, а также о выдаче копий документов о деятельности общества, однако письмо от 10.03.2017 № 29 генеральный директор отказал в выплате дивидендов и выдаче копий документов, в связи с тем, что истцу следует конкретизировать перечень и виды запрашиваемых документов.

В связи с тем, что до настоящего времени документы, которые были конкретизированы в письме истца от 30.06.2017 № 20/06/17-1-20/06/17-7 и исправлена опечатка в фамилии генерального директора общества не представлены истцу, последний обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Ответчик, возражая против удовлетворения исковых требований ссылается на то, что указанные документы по перечню направлены истцу почтой, в подтверждение чего представили письмо от 30.08.2017 № 65, опись отправления от 31.08.2017 и доказательства отправки посредством почтовой связи.

Арбитражный суд считает доводы истца обоснованными и подлежащим удовлетворению в части, доводы ответчика несостоятельными в силу нижеследующего.

В соответствии с п. 1, 3 и 4 информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 N 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» право участника хозяйственного общества на получение информации об обществе предусмотрено статьей 67 ГК РФ, а также отдельными положениями законодательства о хозяйственных обществах.

Судам следует учитывать, что при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

Участнику хозяйственного общества может быть отказано в удовлетворении требования о предоставлении информации, если будет доказано, что его право на информацию обществом не нарушено. Об этом могут свидетельствовать, в частности, следующие обстоятельства: неоднократное заявление требований о предоставлении одних и тех же документов и (или) их копий при условии, что первое из таких требований было надлежащим образом удовлетворено обществом; заявление участником требования о предоставлении информации и документов, относящихся к прошлым периодам деятельности хозяйственного общества и явно не представляющих ценности с точки зрения их анализа (экономического, юридического (в том числе по причине истечения сроков исковой давности) и т.д.).

Суд может отказать в удовлетворении требования участника, если будет доказано наличие в его действиях злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ). Так, о злоупотреблении участником правом на информацию может свидетельствовать то, что участник, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическим конкурентом хозяйственного общества (либо его аффилированным лицом), а запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества.

 Из содержания пункта 1 статьи 67 ГК РФ следует, что порядок предоставления участникам хозяйственного общества информации может устанавливаться уставом общества. При этом положения устава общества не могут ограничивать права участников на информацию по сравнению с правами, предоставляемыми им Федеральным законом от "Об обществах с ограниченной ответственностью". Ограничение прав участников во внутренних документах хозяйственного общества также не допускается; соответствующие положения устава или учредительных документов не подлежат применению судами.

Судам необходимо иметь в виду, что Закон об обществах с ограниченной ответственностью предусматривает возможность установления в уставе только порядка получения информации об обществе, но не перечня информации, которая подлежит предоставлению участникам общества.

Судам надлежит учитывать, что при обращении в хозяйственное общество с требованием о предоставлении информации об обществе участники должны определять предмет своего требования, конкретизировав перечень и виды запрашиваемой информации или документов.

В соответствии с п. 1 и 2 ст. 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью участник общества вправе: 

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и уставом общества;

- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- Участники общества имеют также другие права, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

Помимо прав, предусмотренных настоящим Федеральным законом, устав общества может предусматривать иные права (дополнительные права) участника (участников) общества. Указанные права могут быть предусмотрены уставом общества при его учреждении или предоставлены участнику (участникам) общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

В соответствии с п. 1 ст. 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Общество по требованию его участника обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п. 1 и 3 ст.50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью.

В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть представлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление (п. 4 ст. 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).

В силу п. 1 ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

В настоящем исковом заявлении истец просит представить копии документов о деятельности общества.

Опровергая заявленные требования, ответчик указывает на представленную в материалы дела опись документов направляемых почтовой связью и доказательства направления вместе с письмом от 30.08.2017.

Из представленной в материалы дела описи следует, что направляются документы всего на 131 листе, однако перечь и наименование конкретных направленных документов не указано.

Сам же истец подтверждается, что им получены некоторые документы из числа запрашиваемых, однако данные документы не заверены обществом, как этого требовал истец.

Таким образом, арбитражный суд приходит к выводу о недоказанности ответчиком в нарушении ст. 65 АПК РФ своих доводов о направлении  запрашиваемых документов.

Остальные доводы, изложенные в отзыве на исковое заявление, судом рассмотрены и отклоняются, поскольку не влияют на общие выводы суда.

Перечень истребуемых документов, указанных в исковом заявлении до настоящего времени в нарушение действующего законодательства и вышеприведенных норм не представлены истцу, в связи с чем суд удовлетворяет исковые требования в полном объеме.

Также арбитражный суд усматривает в действиях ответчика злоупотребления правами путем непредоставления указанных документов на протяжении длительного времени, о чем свидетельствуют неоднократные обращения истца в общество, а также неоднократными ответами и предоставлением в материалы дела в качестве доказательств опись почтового отправления без указания перечня документов (ст. 10, ст. 309 и 310 ГК РФ).

Пунктом 2 статьи 9 АПК РФ установлено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Учитывая вышеизложенное, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в части 2 статьи 71 АПК РФ и другие положения Кодекса, исковые требования подлежат удовлетворению в в полном объеме.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 АПК РФ, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Обязать ООО «СУ-162 Мослифтмонтаж» в течение 5 дней с момента вступления решения суда в законную силу предоставить ФИО3 надлежащим образом заверенные копни яедующиж документов ООО «СУ-162 Мослифтмонтаж»:

1. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе,

2. годовые отчеты Общества за 2013-2016г.г., подписанные генеральным директором и главным бухгалтером;

3. протоколы всех общих собраний общества;

4. списки аффилированных лиц общества за 2013-2017г.г.;

5. документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности общества за период с 01.01.2013 по настоящее время (поквартально);

6. приказов о выплате работникам, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, заработной платы или о ее изменении, за период 2014 по 2017 годы;

7. платежных ведомостей выплаченной заработной платы за период 2014 по 2017 годы.

8. банковские выписки с расшифровкой назначения платежа по всем расчетным счетам общества (в том числе валютным) за период с 2013 по 2017 годы ( кроме 3-х выписок имеющихся у истица: выписки по счету №40702.810.7.000010000906 в ОАО КБ «ЖИЛСТРОЙБАНКА» г. Москва за период с 01.01.201 бг по 31.12.2016т, выписки по счету 40702810638000070085 в ПАО Сбербанк за период с 01.01.2016г. по 18.05.2017г., и выписка по счету 40702810538040112870 в ПАО Сбербанк за период с 01.01.2016г. по 18.05.2017г.);

9. копии всех действующих договоров Общества, заключенных с третьими лицами за период с 01.11.2015 до фактической передачи документов;

10.документы о расходовании наличных денежных средств полученных по следующим чекам в следующем размере: Чек НВ 3240199 от 18.01.2016т. на сумму 22 537 500 рублей: Чек НВ 3240200 от 17.02.2016г. на сумму 11 425 000 рублей; Чек НЖ 3826601 от 17.03.2016г. на сумму 12 478 000 рублей; Чек НЖ 3826602 от 20.04.2016г. на сумму 13 457 500 рублей; Чек НЖ 3826603 от 16.06.2016г. на сумму 8 493 500 рублей; Чек НЖ 3826605 от 30.06.2016г. на сумму 11 607 000 рублей; Чек НЖ 3826606 от 09.08.2016г. на сумму 7 754 500 рублей; Чек НЖ 3826607 от 20.09.2016г. на сумму 10 050 000 рублей; Чек НЖ 3826608 от 14.10.2016г на сумму 5 618 500 рублей; Чек НЖ 3826610 от 15.11.2016г. на сумму 3 723 000 рублей;

11.копии приказов о приеме на работу, штатное расписание, трудовые договоры (контракт за период 2014г.-2017гг, с ниже перечисленными учредителями ООО «СУ-162 Мослифтмонтаж» и главным бухгалтером: 

- ФИО8;

- генеральный директор ФИО7; 

- финансовый директор ФИО6; 

- ФИО9; 

- ФИО10;

- ФИО11;

- ФИО12;

- ФИО13;

12. договор 38072945 от 01.07.16, по которому за 2016-2017гг. выплачена заработная плата в размере 69 953 564 рублей;

13. документы подтверждающие приобретение и отчуждение векселей, получениеденежных средств по векселям и договоры со следующими контрагентами:

- Договор купли-продажи векселя от 25 сентября 2015г ФИО14

- Договор купли-продажи векселя б/н от 15.12.2014г. ФИО15

- Договор уступки права требования и перевода долга от 14.01.2016г. по Договору №ПД 17100/15/0802 от 28.09.2015г за ФИО16

- Договор купли-продажи векселя от 12 мая 2015 года за вексель MP №0018421 за ФИО17

- Договор уступки права требования и перевода долга от 21.01.2016г. по Договору №557/15 НЮЗ от 23 сентября 2015г за ФИО18

- Договор купли продажи векселя от 12.05.2015г. за вексель MP №0018317 за ФИО19

- Договор №732/15 НЮЗ уступки права требования и перевода долга от 03.12.2015>г за ФИО20

- Договор уступки права требования и перевода долга от 28.01.2016г. по Договору №732/15ИЮЗ от 03.12.2015г. за ФИО20

- Договор 124/15юз от 21/12/15, договор уступки прав требования и перевода долга от 12/02/16 за ФИО21

- Договор купли продажи векселя б/н от 25.09.2015 за вексель рт0001013 ФИО22

- Доп. соглашение к договору уступки права требования и переводе долга от 12.02.2016 по договору №ПД17960/15/0822(Зч) от 08.10.15, контракт 91684

- Договор уступки права требования и перевода долга от 25.02.2016г. по Договору №733/15НЮЗ от 03.12.2015 за ФИО23.

- Договор уступки права требования и перевода долга от 25.02.2016г. по Договору №733/15НЮЗ от 03.12.2015 за ФИО23.

- Договор уступки права требования и перевода долга от 01.03.2016г. по Договору №ПД16760/15/0827(Зч) от 08.10.15 за ФИО24

- Договор купли продажи векселя от 12.05.2015г. за вексель MP №0018317 за ФИО19

- Договор уступки права требования и перевода долга от 26.02.2016г. по Договору №733/15НЮЗ от 03.12.2015 за ФИО23

- Договор купли продажи векселя №б/н от 15.12.2014г за вексель MP №0016444.

- Договор №770/15У/003 уступки права требования по договору №ПУТ/8-32 от 01.07.2015г участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 03.03.2016г за ФИО25

- Договор №771/15У/003 уступки права требования по договору №ПУТ/7-31 от 01 июня 2015г участия в долевом строительстве многоквартирного дома за ФИО26

- Договор уступки права требования и перевода долга от 11.03.2016г. по Договору №ПД17100/15/0802 от 28.09.2015г за ФИО27

- Договор купли-продажи векселя от 10/03/2016 ФИО14

- Договор №770/15У/001 уступки права требования по договору №НУТ/8-32 от 01.07. 2015г участия в долевом строительстве

- Договор №ПД 17240/15/0808 от 28.09.2015г на сумму 7 390 000 руб за квартиру;

- Договор уступки права требования и перевода долга, по Договору №499/15НЮЗ от 21.08.2015 за ФИО14

- Договор купли-продажи векселя от 25.09.2015 за ФИО14

- Договор №772/15У/007 уступки права требования по договору №ПУТ/8-31 от 01 июля 2015г участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 15.03.2016г. ФИО28

- Договор №772/15У/006 уступки права требования по договору №ПУТ8-31 от 01 июля 2015г участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 15.03.2016г. ФИО28

- Договор №772/15У/005 уступки права требования по договору №ПУТ/8 31 от 01 июля 2015г участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 15.03.2016г., ФИО29

- Договор уступки права требования и перевода долга от 15.03.2016г , по Договору №ПД17240/15/0808 от 28.09.2015г. ФИО30

- Договор уступки права требования от 29.03.2016г по Договору №ПД15930/15/0803 от 28 сентября 2015г за ФИО31

- Договор уступки права требования и перевода долга от 05.04.2016г , по Договору №312/15НЮ от 19 июня 2015г за ФИО32

- Договор купли-продажи векселя от 15.12.2014 вексель MP №0016444 от 10.12.2014 за ФИО15

- Договор №771/15У/008 уступки права требования по договору №ПУТ/7-31 от 01.07.2015г ФИО33

- Договор купли продажи векселя от 11.04.2016г. MP №0018818 от 01.07.2015 за ФИО34

- Договор   уступки   права  требования,   перевод  долга     от   11.04.16г   по  договору ПД17240/15/0823(Зч) от 08.10.15 за ФИО35 

- Договор купли-продажи векселя от 12.05.2015г за вексель MP № 0018317 за ФИО19 

- Договор уступки права требования, перевод долга от 04.05.16г по договору ПД16750/15/0799 от 28.09.15 за ФИО36

- Договор купли продажи векселя от 22.07.2016г. вексель MP №0018942 за ФИО37

- Договор уступки права требования, перевод долга от 11.04.16г по договору ПД17240/15/0823 (Зч) от 08.10.15 за ФИО35

- Договор купли продажи векселя от 15.12.2014г. вексель MP №0016444 за ФИО15

- Договор уступки права требования от 25.05.2016г по Договору №ПД16750/15/0799 от 28 сентября 2015г за ФИО38

- Договор купли-продажи векселя от 12.05.2015г. вексель MP №0018317 за ФИО19

- Договор от 06.06.2016г №126/16У/010 уступки права требования по договору №ПУТ10-3/16 от 18.01.2016г участия в долевом строительстве многоквартирного дома, за ФИО39

- Договор от 07.06.2016г уступки права требования по договору №ПД17100/15/0820(3ч) за ФИО40

- Договор №131/16У/011 от 07.06.16г уступки права требования по договору №ПУТ 10-1/16 от 18.01.16 участия в долевом строительстве многоквартирного дома, за ФИО40

- Договор уступки права требования, перевод долга от 11.04.16г по договору ПД 17240/15/0823 (Зч) от 08.10.15 за ФИО35

- Договор №125/16У/009 от 06.06.2016г уступки права требования но договору ПУТ 10-4/16 от 18.01.16, ФИО41

- Договор уступки права требования по договору №ПД16750/15/0824(Зч) от 08.10.2015 за квартиру на сумму 5 570 000 руб.

- Договор №126/16У/010 от 06.06.16г уступки права требования по договору №ПУТ10-3/16 от 18.01.16 участия в долевом строительстве многоквартирного дома, за ФИО39

- Договор от 17.06.2016 уступки права требования и переводе долга по договору 1874/16 ЮЗ от 08.06.16 за ФИО42

- Договор от 20.06.2016 уступки права требования и переводе долга по договору 1874/16 ЮЗ от 08.06.16 за ФИО43

-Договор от 16.06.2016г. уступки права требования по договору №ПД16750/15/0824(Зч) от 08.10.2015 за ФИО44

- Договор купли-продажи векселя от 15.12.2014г. вексель MP №0016444 от 10.12.2014 за ФИО15

-Договор уступки права требования по договору №1874/16Ю от 08.06.2016 за ФИО45 

- Договор от 22.06.2016 уступки права требования и переводе долга по договору 306/16 НЮЗ от 07.06.16 за ФИО46

-Договор №126/16У/010 от 06.06.16г уступки права требования по договору №ПУТ 10-3/16 от 18.01.16 участия в долевом строительстве многоквартирного дома, за ФИО39

-Договор от 22.06.2016 уступки права требования и переводе долга по договору 149/15 ЮЗ от 21.08.2015г за ФИО47

- Договор купли-продажи векселя от 22.07.2015г. вексель MP №0018942 от 10.12.2014 за ФИО37

- Договор от 22.06.2016 уступки права требования и переводе долга по договору 305/16 НЮЗ от 07.06.16 за ФИО48

- Доп. соглашение от 24.06.2016  к договору уступки права требования и переводе долга по договору 866/14 НЮЗ от 29.12.14 за ФИО49

- Договор купли-продажи векселя от 12.05.2015г. вексель MP №0018317 за ФИО19

Договор от 29.06.2016 уступки права требования и переводе долга по договору 1874/16 ЮЗ от 08.06.16 за ФИО50

- Договор уступки права требования, перевод долга от 11.04.16г по договору ПД17240/15/0823 (Зч) от 08.10.15 за ФИО35

- Договор №131/16У/011 от 11.06.16г уступки права требования по договору №ПУТ10 3/16 от 18.01.16 участия в долевом строительстве многоквартирного дома, за ФИО51

- Договор от 08.07.2016 уступки права требования и переводе долга по договору 1874/16 ЮЗ от 08.06.16 за ФИО52

- договор 01/СП-2015 от 05.11.2014г между ООО «СУ-162 Мослифтмонтаж» и ОАО «ДСК-1».

- Акты приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости работ (КС-3) по договору 01/СП-2015 от 05.11.2014г между ООО «СУ-162 Мослифтмонтаж» и ОАО «ДСК 1».

- договор 01/СП-2016 от 30.12.2015г между ООО «СУ-162 Мослифтмонтаж» и ОАО «ДСК-1».

- Акты приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости работ (КС 3) по договору 01/СП-2016 от 30.12.2015г между ООО «СУ-162 Мослифтмонтаж» и ОАО «ДСК-1».

- договоры №1872/16ЮЗ, №1873/16ЮЗ, №1874/16ЮЗ от 08.06.2016 и договор №72/15ЮЗ от 20.05.2015г между ООО «СУ-162 Мослифтмонтаж» и ОАО «ДСК-1».

20. копии следующих договоров между ООО «СУ-162 Мослифтмоиуаж» и ООО«Инвестстройфинанс»:

-договор №499/1/15НЮЗ от 21.08.2015г.

-договор №733/15НЮЗ от 03.12.2015г.

-договор №311/15НЮЗ от 19.06.2.015г.

-договор №312/15НЮЗ от 19.06.2015г.

-договор №364/15НЮЗ от 03.07.2015г.

-договор №866/14НЮЗ от 29.12.2014г.

- договор №125/16 НЮЗД от 03.03.2016г. уступки права требования по договору №ПУТ10-4/16 от 18.01.2016г.

- договор №126/16 НЮЗД от 03.03.2016г. уступки права требования по договору №ПУТ10 3/16 от 18.01.2016г.

- договор №127/16 НЮЗД от 03.03.2016г. уступки права требования по договору №ПУТ10-1/16 от 18.01.2016г.

- договор №128/16 НЮЗД от 03.03.2016г. уступки права требования по Договору № ПУТ10-2/16 от 18.01.2016г.

- договор №129/16 НЮЗД от 03.03.2016г уступки права требования по договору №Пут10 2/16 от 18.01.2016г.

- договор №130/16 НЮЗД от 03.03.2016г. уступки права требования по договору №ПУТ10 3/16  от 18.01.2016г.

- договор №131/16 НЮЗД от 03.03.2016г. уступки права требования по договору №ПУТ10-1/16 от 18.01.2016г.

- договор №132/16 НЮЗД от 03.03.2.016г. уступки права требования по договору №ПУТ 10 4/16 от 18.01.2016г.

- договор №305/16НЮЗ от 07.06.2016г.

- договор №305/16НЮЗ от 07.06.2016г.

21. копии следующих договоров между ООО «СУ-162 Мослифтмонтаж» и Товарищество на вере «ДСК-1» и Компания» :

- предварительный договор №ПД 16750/15/0799 от 28.09.15г. 

- предварительный договор №ПД16760/15/0826 (Зч) от 08.10.15г. 

- предварительный договор №ПД16760/15/0827 (Зч) от 08.10.15г. 

- предварительный договор №ПД17960/15/0822(Зч) от 08.10.2015г.

- предварительный договор №ПД16750/15/0799 от 28.09.15г. 

-  предварительный договор №ПД16750/15/0824(Зч) от 08.10.15г.

- предварительный договор №ПД16750/15/0825(Зч) от 08.10.15г. 

- предварительный договор №ПД 102.70/15/0801 от 28.09.15г.

- предварительный договор №ПД15930/15//0803 от 28.09.15г.

- предварительный договор №ПД 16070/15/0812 от 29.09.15г. 

- предварительный договор №ПД 15210/15/0806 от 29.09.15г.

22.но сделкам между ООО «СУ-162 Мослифтмонтаж» и ООО «ПАРТНЕР» документы по приобретению следующих векселей на следующие суммы:

31 500 000 рублей (без НДС)-векселя серии РТ№№0001016, 0001012, 0001235, 0001243, 0001247, 0001248, 0001250 погашенные по акту №34 о предъявлении векселя к платежу от 01.02.16г.

20 600 000 рублей (без НДС)-векселя серии РТ№№0001239, 0001245, 0001246, 0001252, погашенные по акту №35 о предъявлении векселя к платежу от 03.02.16г

13 000 000 рублей (НДС не облагается)-векселя серии РТ №№ 0001236, 0001237, 0001240 погашенные по ату №39 о предъявлении векселя к платежу от 08.02.2016г 

6 700 000 руб (НДС не облагается)-векселя серии РТ №№ 0001242, 0001238 погашенные по акту №95 от 16.06.2016г.

копии всех непогашенных векселей контрагентов, имеющихся у ООО «СУ-162 Мослифтмонтаж».

по сделкам между ООО «СУ-162 Мослифтмонтаж» и ООО «ФннансИнвестГруп» документы по приобретению следующих векселей на следующие суммы;

5 450 000 руб. (без НДС) - вексель серии MP 0018823 погашен но акту приема передачи от 11.02.2016

9 700 000 руб. (без НДС) - векселей серии MP 0018822, MP 0019108 погашен по акту приема-передачи от 16.02.2016г.

9 750 000 руб. (без НДС) - вексель серии MP 0015678, MP 00118827, погашен по акту приема передачи от 25.02.2016г.

4 950 000 руб. - (без НДС)  вексель серии MP 0018817, погашен по акту приема-передачи от 21.06.2016г.

25. документы, подтверждающие приобретение, отчуждение векселей, получение денежных средств по векселям и договоры со следующими контрагентами:

- договор уступки прав требования от 18.07.2016г по договору №1874/16ЮЗ от 08.06.2016г за ФИО53

- договор №128/16У/015 уступки прав требования от 20.07.2.016г по договору ПУТ 10- 2/16 от 18.01.2016 участия в долевом строительстве

- договор №128/16У/015 уступки прав требования от 15.07.2016г но договору ПУТ10 2/16 от 18.01.2016 участия в долевом строительстве за ФИО54

- договор уступки прав требования от 19.07.2016г по договору ПД16760/15/0826 от 08.10.2015г

- дополнительное соглашение от 22.06.2016г. к договору уступки прав требования по договору №1874/16ЮЗ от 08.06.16 за ФИО55

- договор уступки прав требования от 19.07.2016г по договору ПД16760/15/0825 (Зч) от 08.10.2015г за ФИО56

- договор №72/15ЮЗ от 20.05.2015г - договор уступки прав ПУТ10-2/16 от 11.08.2016 участия в долевом строительстве, за ФИО57

- договор №72/15ЮЗ от 20.05.2015г - договор уступки прав ПУТ 10-2/16 от 11.08.2.016 участия в долевом строительстве, за ФИО54

- договор уступки прав требования от 22.08.2016г. по договору №1873/16ЮЗ от 08.01.2016 за ФИО58 

26.08.2016г. оплата векселя MP 0018317 от 12.05.2015 за ФИО19

- договор уступки прав требования от 22.08.2016г. по договору ПД 15930/15/0803 от 28.09.2015г. за ФИО59

- договор уступки прав требования от 31.08.2.016г. по договору 127/16У/016 от 30.08.2.016 за ФИО60

- договор уступки прав требования от 22.08.2016г. по договору ПД16750/15/0799 от 28.09.2015г. за ФИО61

- договор от 06.09.2016 купли продажи векселя MP 0016444 от 15.12.2014г. ФИО15

- договор уступки прав требования от 06.09.2016г. по договору №1873/16ЮЗ от 08.06.2016 за ФИО62

- договор от 08.09.2.016 купли-продажи векселя MP 0018942 от 22.07.2015г за ФИО37

- договор уступки прав требования от 29.08.2016г. по договору 1873/16ЮЗ от 08.06.2016 за ФИО62

- договор уступки прав требования от 16.09.2.016г. по договору №866/14НЮЗ от 29 декабря 2014г. за ФИО63

- договор от 16.09.2016 купли продажи векселя MP 0018317 от 12.05.2015 за ФИО19 

- договор уступки прав требования от 21.09.2016г. по договору №1874/16ЮЗ от 08.06.2016г за ФИО64

- договор уступки прав требования от 22.09.2016г. по договору №866/14НЮЗ от 29 декабря 2014г за ФИО65

- договор 132/16У/017 от 23.09.2016г. уступки прав по договору ПУТ 10-4/16 от 18.01.2016 

-договор от 10.10.2016 купли продажи векселя от 15.12.2014г. ФИО15

- договор уступки прав требования от 06.10.2016г. по договору №499/1/15НЮЗ от 21 августа 2015г. за ФИО66

- дополнительное соглашение от 12.10.2016г. к договору уступки прав требования по договору №1873/16ЮЗ от 08.06.16 за ФИО67

- договор уступки прав требования от 13.10.2016г по договору № 1874/16ЮЗ от 08.06.2016г. за ФИО68

- договор от 14.10.2016 купли продажи векселя MP 0018317 от 12.05.2.015г. за ФИО19 

- договор от 06.09.2016 купли продажи векселя MP 0016444 от 15.12.2.014г, ФИО15 

-договор уступки прав требования от 22.11.2016г по договору   № 1873/16ЮЗ 22.11.2016 за ФИО69

- договор уступки прав требования от 02.08.2016г по договору ПД16750/15/0825/32 от 08.10.2015г за ФИО56

- договор уступки прав требования от 02.08.2016г по договору ПД16750/15/082599 от 08.10.2015г

- договор уступки прав требования от 09.12.2016г по договору №.1874/16ЮЗ от 08.06.2016 г за ФИО70

- договор уступки прав требования от 09.12.2016г по договору №1872/16ЮЗ от 08.06.2016 г за ФИО71

- договор от 15.12.2016 купли продажи векселя MP 0018317 от 12.05.2015г, ФИО19

- договор от 22.12.2016 купли продажи векселя MP 0018942 от 22.07.2015г за ФИО37 

- договор от 27.12.2016 купли продажи векселя MP 0016444 от 15.12.2014г, ФИО15

- договор уступки прав требования от 20.01.2017г. но договору №ПД 15210/15/0806 от 28.09.15г за ФИО72

- договор от 21.02.2017 купли-продажи векселя MP 0018317 от 12.05.2015г за ФИО19 

- договор уступки прав требования от 23.03.2017г. по договору №ПД 10270/15/0806 от 28.09.15г за ФИО73

- договор уступки прав требования от 05.04..2017г. по договору №364/15НЮ от 03.07.2015.

Взыскать с ООО «СУ-161 Мослифтмонтаж» в пользу ФИО3  расходы по госпошлине в  размер 6000 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

ФИО1