ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-14556/2024

Дело № А40-250714/23

г. Москва

25 июня 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 18 июня 2024 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 25 июня 2024 года 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи: Валиева В.Р.,

судей: Гузеевой О.С., Верстовой М.Е., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Чижевским Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

АО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МОДУЛЬБАНК" 

на решение Арбитражного суда г. Москвы 

от 23 января 2024 года по делу № А40- 250714/23, 

по иску ООО "ФРАНКЛИН" в лице ликвидатора ФИО1 

к АО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МОДУЛЬБАНК" 

о признании

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО2 по доверенности от 10.12.2023;

от ответчика: не явился, извещен; 

 

У С Т А Н О В И Л:

ООО «ФРАНКЛИН» в лице ликвидатора ФИО1 (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы к АО КБ «МОДУЛЬБАНК» (далее – ответчик, Банк) с исковыми требованиями: 

1. Признать незаконными бездействие Акционерного общества КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МОДУЛЬБАНК» по неисполнению (по не списанию денежных средств Общества с ограниченной ответственностью «ФРАНКЛИН» в пользу ИП ФИО3) 

- судебного приказа, выданного Арбитражным судом города Москвы от 27.02.2023 года № А40-19142/2023, 

- судебного приказа, выданного Арбитражным судом города Москвы от 12.12.2022 года № А40-265357/2022; 

2. Обязать АО КБ «МОДУЛЬБАНК в десятидневный срок с даты вступления решения суда в законную силу устранить допущенное нарушение путем исполнения 

- судебного приказа, выданного Арбитражным судом города Москвы от 27.02.2023 №А40-19142/2023, 

- судебного приказа, выданного Арбитражным судом города Москвы от 12.12.2022 года № А40-265357/2022, в пределах размера находящихся на счету ООО «ФРАНКЛИН» в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» денежных средств; 

3. Взыскать с Акционерного общества КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МОДУЛЬБАНК» судебную неустойку в размере 7 983 руб. за каждый день просрочки с даты вступления решения суда в законную силу до даты фактического исполнения решения суда; (с учетом письменного от 12.01.2024 уточнения, принятого судом в порядке ст. 49 АПК РФ).

Решением от 23 января 2024 года исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил указанное решение суда первой инстанции отменить.

Заявитель считает решением суда первой инстанции незаконно.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку представителей в судебное заседание не обеспечил, в связи с чем, апелляционная жалоба рассмотрена в его отсутствие.

Истец возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, представил отзыв.

В заседание суда апелляционной инстанции 10.04.2024 от Индивидуального предпринимателя ФИО3 поступило ходатайство о процессуальном правопреемстве и замене истца ООО "ФРАНКЛИН" на Индивидуального предпринимателя ФИО3, в обоснование чего представлены договор цессии от 15.02.2024.

В силу части 1 статьи 48 АПК РФ, в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте; правопреемство возможно на любой стадии процесса.

Суд апелляционной инстанции усматривает основания для удовлетворения ходатайства Индивидуального предпринимателя ФИО3 о процессуальном правопреемстве и замене истца ООО "ФРАНКЛИН" на Индивидуального предпринимателя ФИО3.

Исследовав представленные в материалы дела документы в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив выводы суда первой инстанции, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

21.07.2023 единственным участником ООО «Франклин» принято решение о ликвидации Общества и передаче полномочий по управлению Обществом ликвидатору ФИО1.

Сообщение о ликвидации опубликовано в Вестнике государственной регистрации (часть 1 №31(952) от 09.08.2023/701). Срок предъявления требований кредиторов установлен по 09.10.2023 включительно.

Согласно п. 2 ст. 63 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», после окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а  также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

Согласно п. 5 ст. 63 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 настоящего Кодекса, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения. 

В связи с тес, что срок предъявления требований кредиторов ООО «Франклин» окончен, ликвидатором ООО «Франклин» составлен промежуточный ликвидационный баланс с отражением финансовою состояния Общества по кредиторской и дебиторской задолженности.

Согласно утвержденному реестру требований кредиторов ООО «Франклин», в реестр включены требования кредиторов четвертой очереди удовлетворения, а именно задолженность перед ИП ФИО4, согласно, в т.ч.

- Судебному приказу, вынесенному Арбитражным судом г. Москвы от 12.12.2022 по делу №А40-265357/2022, 

- Судебному приказу, вынесенному Арбитражным судом г. Москвы от 27.02.2023 по делу №А40-19142/2023. У ООО «Франклин» открыт счет №40702810770010318549 в АО КБ «МОДУЛЬБАНК».

Остаток денежных средств на счете по состоянию на 30.10.2023 составил 798 347  руб. 56 коп.

23.10.2023 ликвидатор ООО «Франклин» направил в Банк платежное поручение №2 на сумму 798 300 руб. (в размере остатка денежных средств на счете) с назначением платежа: «Гашение задолженности, согласно реестра требований кредиторов ООО «Франклин»»

Банк указанный платёж не исполнил в установленные сроки, сославшись на п. 5 ст. 7.7. ФЗ от 07.08.2001 №115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также на то, что Договор комплексного обслуживания между ООО «Франклин» и АО КБ «МОДУЛЬБАНК» расторгнут 26.10.2022; сообщил, что счет ООО «Франклин» в Банке не закрыт.

Истец считает, что отказ Банк в проведение спорного платежа при наличии денежных средств на счете является незаконным. 

В связи с незаконным отказом ответчика в исполнении платежного поручения, истцом заявлены исковые требования по настоящему делу.

В силу п. 1 ст. 865 ГК РФ Банк плательщика, принявший к исполнению платежное поручение, в соответствии с распоряжением плательщика обязан его исполнить одним из следующих способов: - зачисление денежных средств на банковский счет получателя средств, открытый в этом же банке; - зачисление денежных средств на банковский счет банка получателя средств, открытый в банке плательщика, либо передача платежного поручения банку получателя средств для списания денежных средств с банковского счета банка плательщика, открытого в банке получателя средств; - передача платежного поручения банку-посреднику в целях зачисления денежных средств на банковский счет банка получателя средств; - иные способы, предусмотренные банковскими правилами и договором.

Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению (п. 3 ст. 845 ГК РФ).

В соответствии с п.1 ст.7 ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон №115-ФЗ) Банк обязан в ходе обслуживания клиентов на регулярной основе принимать меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации Клиентов.

В то же время реализация кредитной организацией в рамках Закона №115-ФЗ своих прав не должна иметь целью необоснованный и недобросовестный односторонний отказ от исполнения договора банковского счета.

Применение Положения Банка России №375-П не должно иметь произвольный характер и вступать в противоречие с нормой п. 3 ст. 845 ГК РФ, согласно которой банк не вправе произвольно определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

Согласно п. 1 ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации при ликвидации юридического лица после погашения текущих расходов, необходимых для осуществления ликвидации, требования его кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, о компенсации сверх возмещения вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения;

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

- в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;

- в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами.

Поскольку нормы ФЗ №115-ФЗ не регулируют вопросы исполнения вступивших в законную силу судебных актов, ссылка ответчика на данный закон является необоснованной. 

При наличии имущества ликвидируемого юридического лица (наличие денежных средств на расчетных счетах и иных активов) погашение требований кредиторов является обязанностью Должника в силу Гражданского кодекса РФ. 

В связи с наличием на счете ликвидируемого ООО «Франклин» денежных средств, такие денежные средства должны быть распределены на погашение ликвидационных требований и текущих расходов. 

Отказ Банка в проведении спорного платежа является препятствием Банка в осуществлении, предусмотренной законом, процедуры ликвидации Общества и удовлетворения требований кредиторов.

Таким образом, исходя из фактических обстоятельств дела, с учетом оценки имеющихся в деле доказательств в их совокупности, апелляционным судом признается законным и обоснованным решение суда первой инстанции об удовлетворении исковых требований.

Руководствуясь ст.ст. 176, 266-269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

     

П О С Т А Н О В И Л:

Заменить ООО "ФРАНКЛИН" на Индивидуального предпринимателя ФИО3  в порядке процессуального правопреемства.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 23 января 2024 года по делу № А40-250714/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

 

Председательствующий судья                                                                  В.Р. Валиев      

 

Судьи:                                                                                                          О.С. Гузеева        

 

                                                                                                                      М.Е. Верстова