АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

г. Новосибирск                                                          Дело № А45-6045/2019

Резолютивная часть решения объявлена  16 мая 2019 года

Решение в полном объёме изготовлено 17 мая 2019 года

Арбитражный суд Новосибирской области  в составе судьи  Ершовой Л.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Петровым А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску закрытого акционерного общества "Центральная база" (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск к обществу с ограниченной ответственностью "Готти" (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск о взыскании суммы займа в размере 3 600 000 руб., процентов за пользование займом в размере 657 260 руб. 26 коп., 

  третье лицо: Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому Федеральному округу,

  при участии представителя истца ФИО1 (доверенность № 1 от 18.02.2019, паспорт),

установил:

иск предъявлен закрытым акционерным обществом "Центральная база"  о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Готти"  суммы займа в размере 8 600 000 руб., процентов за пользование займом в размере 1 210 438 руб. 35 коп. 

В судебном заседании 23.04.2019 истцом в порядке ст. 49 АПК РФ заявлено об уменьшении размера заявленных исковых требований в части основного долга до суммы 3 600 000 руб., в  связи с частичным возвратом суммы займа и в части процентов за пользование займом до суммы 657 260 руб. 26 коп. в связи с произведенным перерасчетом.

В обоснование иска истец ссылается на то, что закрытым акционерным обществом "Центральная база" (далее – истец, Займодавец или ЗАО "Центральная база") обществу с ограниченной ответственностью "Готти"  (далее – ответчик, Заемщик или  ООО "Готти") в период с 07.08.2017 по 21.03.2018 были предоставлены заемные денежные средства в размере 8600000 рублей. Истец направил в адрес ответчика претензию № 1 от 09.01.2019 с требованием о возврате заемных средств. Претензионное требование истца было оставлено ответчиком без ответа и удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Ответчик отзывом не оспаривает факт получения заемных денежных средств в сумме 8 600 000 руб., при этом указывает, что им была получена претензия истца 09.01.2019, в связи с чем, у ответчика возникла обязанность в течение 30 дней возвратить сумму займа. Поскольку сумма займа в размере 5 000 000 руб. ответчиком возвращена, иск подлежит удовлетворению в части. Приведен контррасчет.

После уточнения истцом заявленных исковых требований судебное разбирательство по делу 23.04.2019 было отложено на 14.05.2019 для сверки сторонами взаимных расчетов, в судебном заседании 14.05.2019 объявлялся перерыв до 16.05.2019 для проверки ответчиком произведенных истцом расчетов (всего на срок более трех недель). Ответчик после перерыва в судебное заседание 16.05.2019 не явился, контррасчет не представил. Представленный истцом расчет не оспорил.

Третье лицо - Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому Федеральному округу  отзывом указывает, что предмет настоящего спора может свидетельствовать о наличии признаков использования недобросовестными физическими лицами института судебной власти в целях получения исполнительных документов для совершения операций с денежными средствами, действительными целями которых может являться осуществление незаконной финансовой деятельности и придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, законность приобретения которых не подтверждена. Кроме того, считает необходимым привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Управление ФНС России по Новосибирской области.

Исследовав представленные в установленном порядке доказательства по делу, выслушав пояснения представителя истца, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований, при этом исходит из следующих обстоятельств дела и положений нормативных правовых актов.

Как следует из материалов дела, закрытым акционерным обществом "Центральная база"  (истцом, Займодавцем) обществу с ограниченной ответственностью "Готти" (ответчику, Заемщику) в период с 07.08.2017 по 21.03.2018 были предоставлены заемные денежные средства в размере 8600000 рублей, что подтверждается платежными поручениями № 112 от 07.08.2017, № 114 от 08.08.2017, № 124 от 31.08.2017, № 12 от 12.02.2018, № 17 от 12.03.2018, № 23 от 21.03.2018.

Все платежные поручения содержат сведения о назначении платежа  «денежные средства по договору процентного займа (10%)…» с указанием даты договоров.

Истец предъявил ответчику требование произвести возврат суммы займа, которое удовлетворено частично в общей сумме 5 000 000 руб., что подтверждается платежными поручениями № 494 от 31.10.2017 на сумму 500 000 руб., № 509 от 01.11.2017 на сумму 400000 руб., № 510 от 01.11.2017 на сумму 400 000 руб., №854 от 11.12.2017 на сумму 3 000 000 руб., № 871 от 12.12.2017, в связи с чем,  размер  задолженности составил 3 600 000 руб. (8 600 000 руб. – 5 000 000 руб.).

Правоотношения сторон в отношении заемных денежных средств, перечисленных истцом ответчику платежными поручениями № 112 от 07.08.2017, № 114 от 08.08.2017, № 124 от 31.08.2017, № 12 от 12.02.2018, № 17 от 12.03.2018, № 23 от 21.03.2018 подлежат регулированию главой 42 ГК РФ, а также общими нормами об исполнении обязательств.

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ).

Согласно статье 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

По смыслу статьи 807 ГК РФ договор займа носит реальный характер, то есть считается заключенным с момента совершения определенных действий, в данном случае - с момента перечисления денежных средств на счет заемщика, дачи денежных средств.

В соответствии со статьей 808 ГК РФ для договора займа, заключаемого между юридическими лицами, установлена письменная форма.

Вместе с тем, несоблюдение письменной формы договора займа не лишает его юридической силы, порождая последствия, предусмотренные пунктом 1 статьи 162 ГК РФ.

Договоры займа в материалы дела не представлены.

В соответствии с пунктом 2 статьи 808 ГК РФ в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы.

Согласно правовому подходу, сформулированному в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 08.04.2014 N 19666/13, перечисление истцом на расчетный счет ответчика денежных средств с указанием в платежном поручении их назначения - по договору займа - и принятие их последним подтверждают заключение договора займа. Так как договор займа является реальным, то несоблюдение письменной формы договора в виде одного документа, подписанного сторонами, не лишает такую сделку юридической силы при документальном удостоверении передачи займодавцем определенной денежной суммы заемщику.

Статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации возлагает на каждое лицо, участвующее в деле, обязанность доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Факт передачи ответчику денежных средств в сумме 8 600 000 руб. подтвержден платежными поручениями № 112 от 07.08.2017, № 114 от 08.08.2017, № 124 от 31.08.2017, № 12 от 12.02.2018, № 17 от 12.03.2018, № 23 от 21.03.2018, в назначении платежей которых указано «денежные средства по договору процентного займа (10%)…» с указанием даты договоров».

Факт возврата ответчиком денежных средств по договорам займа в общей сумме 5000000 руб.  подтвержден платежными поручениями № 494 от 31.10.2017, № 509 от 01.11.2017, № 510 от 01.11.2017, №854 от 11.12.2017, № 871 от 12.12.2017 возврат денежных средств по договору процентного займа (10%)…» с указанием даты договоров.

Доказательств возврата суммы займа в полном объеме ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ не представлено.

В соответствии с пунктом 1 статьи 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение 30 дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.

Требование о возврате займа получено ответчиком 09.01.2019.

Поскольку нормами статьи 810 ГК РФ на заемщика возложена обязанность возвратить займодавцу полученную сумму займа, истец в силу статьи 307 ГК РФ вправе требовать от ответчика возврата суммы займа.

Таким образом, оценив представленные в дело доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, исходя из доказанности истцом факта передачи денежных средств в сумме 8 600 000 руб. по договорам займа, отсутствия доказательств возврата указанных средств в сумме 3600000 руб., суд приходит к выводу о правомерности требований истца в размере 3 600 000 руб. (8 600 000 руб. - 5000000 руб.).

Если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов за пользование займом в размерах и в порядке, определенных договором (п. 1 ст. 809 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Сторонами согласован размер процентов за пользование займом  -  10 % годовых. Истцом, с учетом частичного возврата займа, произведен расчет процентов за период с 08.08.2017 по 22.04.2019 в сумме 657 260,26 руб. Начало периода определено со следующего дня после предоставления заемных денежных средств по дату погашения задолженности либо (при наличии долга) по дату расчета – 22.04.2019. Указанный расчет судом проверен, признан арифметически верным, ответчиком не оспорен. Контррасчет ответчиком суду не представлен.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд, установив факт перечисления заемных денежных средств и отсутствие доказательств их возврата в сумме 3 600 000 руб.,  а также уплаты процентов за пользование займом в сумме 657 260,26 руб. за период с 08.08.2017 по 22.04.2019, руководствуясь статьями 807, 809, 810 Гражданского кодекса Российской Федерации пришел к выводу о том, что требования истца о взыскании суммы займа и процентов за пользование займом, подлежат удовлетворению. 

Ходатайство Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому Федеральному округу  о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора Управления ФНС России по Новосибирской области судом отклоняется ввиду того, что принятие судебного акта по настоящему делу не может повлиять на права или обязанности Управления ФНС России по Новосибирской области  по отношению к одной из сторон.

Государственная пошлина в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета, в связи с предоставлением судом истцу отсрочки ее уплаты при подаче иска. 

Руководствуясь  статьями 110,  167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Готти" (ОГРН 

<

***>) в пользу закрытого акционерного общества "Центральная база" (ОГРН 

<

***>) сумму займа в размере 3 600 000 руб., проценты за пользование займом в размере 657 260 руб. 26 коп. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Готти" (ОГРН 

<

***>)  в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 44 286 руб.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно- Сибирского округа при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал  в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья                                                                               Л.А. Ершова