Арбитражный суд Республики Алтай

649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс) 

http://www.my.arbitr.ru/ http://www.altai.arbitr.ru/

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А02-1322/2022

29 декабря 2022 года

город Горно-Алтайск

 

Резолютивная часть решения оглашена 26 декабря 2022 года. Полный текст решения изготовлен 29 декабря 2022 года.

Арбитражный суд Республики Алтай в лице судьи Амургушева С. В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело по иску ФИО2 (Новосибирская область, г. Новосибирск) и ФИО3 (Республики Алтай, с. Чемал) к Обществу с ограниченной ответственностью "Клевер" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, км. 51-й, д. 1, тер. автодороги Чемальский тракт (село Чемал), с. Чемал, р-н. Чемальский, Респ. Алтай) об обязании предоставить документы и информацию,

при участии в деле в качестве третьих лиц ФИО4, ФИО5 в лице доверительного управляющего ООО «НН» и  ООО «НН».

В судебном заседании принимали участие представители:

от истцов – ФИО6, представитель по доверенности (онлайн-связь),

от ответчика – ФИО7, ФИО8, представитель по доверенности (онлайн-связь),

от третьих лиц: от  ООО «НН»  - ФИО7, представитель по доверенности, от остальных не явились, извещены.

Суд установил:

ФИО2 и ФИО3 обратились в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Клевер" (далее – ответчик, ООО «Клевер») об обязании предоставить документы и информацию по деятельности ООО «Клевер».

 В обоснование своих требований истцы указали, что являются участниками ООО «Клевер» и имеют право на ознакомление с документами и получение копий документов ООО «Клевер».

В ходе рассмотрения дела исковые требования уточнялись, окончательно истцами заявлено требование обязать ООО «Клевер» в течение 10 (десяти) календарных дней с даты вступления решения в законную силу передать ФИО2 (либо ее представителю), надлежащим образом заверенные копии нижеперечисленных документов в письменном виде, бухгалтерские документы из базы 1С передать на флеш-накопителе:

I. Отчеты по управленческой деятельности со спецификой «Отель» и «Туризм».

По программе Фиделио:

Отчет о доходах с раскадровкой основных направлений помесячно за период с 01.01.2022 по 08.08.2022 года;

Детализация дохода по видам прочих оказанных услуг за период с 01.01.2022 по 08.08.2022 года;

Детализация загрузки, ADR, информация по количеству человеко-дней за период с 01.01.2022 по 08.08.2022 года;

Отчет по всем проживающим гостям за месяц, с разбивкой по фамилиям за период с 31.03.2022 по 08.08.2022 года;

Отчет об отказах от бронирований за период с 01.01.2022 по 08.08.2022 года; по периоду до 31.12.2022 года.

6.Отчет по текущей загрузке по будущим месяцамПо программе Iiko:

7.0тчет о среднем чеке за период с 01.01.2022 по 08.08.2022 года;

«Olap-отчет» по продажам за период с 01.01.2022 по 08.08.2022 года по дням, с разбивкой по категориям: количество гостей, сумма без скидки, сумма со скидкой, чеки;

Отчет о прибылях и убытках за период с 01.01.2022 по 08.08.2022 года;

10.«Olap-отчет» по продажам за период с 01.01.2022 по 08.08.2022 года с выгрузками по категориям: Основное меню, банкетное меню, фуршетное меню, алкоголь, кальяны;

11.Акты списания по питанию персонала за период с 01.01.2022 по 08.08.2022 года, с разбивкой: по товарам, по блюдам;

12.Выгрузка по Актам реализации за период с 01.01.2022 по 08.08.2022 года;

13.«01ар-отчёт» за период с 01.01.2022 по 08.08.2022 года с функциями: «причина списания», «тип оплаты» «учетный день» «сумма без скидки».

По предоставлению обязательных данных в органы государственного и муниципального контроля:

14.Обязательные к предоставлению в администрацию Чемальского района отчёты по загрузке за период с 31.03.2022 по 08.08.2022 года, содержащие сведения:

общее количество номеров на дату 01.04.2022, 01.05.2022, 01.06.2022, 01.07.2022, 08.08.2022;

количество проданных номеров на дату 01.04.2022, 01.05.2022, 01.06.2022, 01.07.2022, 08.08.2022;

количество размещенных гостей на дату 01.04.2022, 01.05.2022, 01.06.2022, 01.07.2022, 08.08.2022;

15.Направляемые в соответствующие структуры МВД отчеты по иностранным сотрудникам и о количестве зарегистрированных гостей на дату 01.04.2022, 01.05.2022, 01.06.2022, 01.07.2022, 08.08.2022.

11.Документы и сведения о текущей деятельности Общества.

Сведения об открытых и закрытых счетах (включая расчетные, депозитные) в банках и кредитных организациях на дату 08.08.2022 года, а также выписки за период с 31.03.2022 по 08.08.2022 года о движении денежных средств по счетам с содержанием сведений о назначении, дате платежа и получателе (плательщике).

Заключения ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля, вынесенных в отношении Общества за период с 31.03.2022 по 08.08.2022 года;

Копии доверенностей, выданных Обществом за период с 31.03.2022 по 08.08.2022 года;

4.Все приказы директора Общества по всем направления деятельности общества за период с 31.03.2022 по 08.08.2022 года;

5.Договоры (контракты), заключенные обществом (в том числе взаиморасчетные Документы по ним) за период с 31.03.2022 по 08.08.2022 года, включая сведения о контрактах, расторгнутых Обществом за указанный период времени и копии документов, подтверждающие такие действия.

Документы по взысканию и/или списанию дебиторской задолженности за период с 31.03.2022 по 08.08.2022 года;

Штатное расписание общества по состоянию на 31.03.2022 по 08.08.2022 года, с указанием оклада и вероятных к выплате премий;

Платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам общества за период за период с 31.03.2022 по 08.08.2022 года; Расчеты по заработной плате сотрудников с приложениями всех документов-оснований: табель учета рабочего времени, больничные листы, расчеты отпускных, компенсаций при увольнении, документы, обосновывающие льготы по налогу на доходы физических лиц, приказы о премии и поощрительных выплат, удержаний;

Документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей за период с 31.03.2022 по 08.08.2022 года;

Электронную копию папок с базой данных «1С Бухгалтерия», «1С Торговля» на 08.08.2022 года на флеш-носителе.

Расшифровки (в письменной произвольной форме) строк отчетов о финансовых результатах (утв. приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации»), с указанием составляющих указанную строку бухгалтерских счетов и их сумм: 2120 (себестоимость продаж), 2220 (управленческие расходы), 2340 (прочие доходы), 2350 (прочие расходы), за период с 31.03.2022 по 08.08.2022 года;

Оборотно-сальдовые ведомости счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01-03, 10, 19,20, 26, 41, 50. 51, 57, 58, 60, 62, 66, 67,68, 69, 70, 71, 75,76, 79, 80,83,84, 86, 90, 91, 99 за период с 31.03.2022 по 08.08.2022 года;

Первичные документы, подтверждающие записи, произведенные в книге покупок и продаж за период с 31.03.2022 по 08.08.2022 года;

Первичные кассовые документы (кассовая книга, приходные и расходные кассовые ордера, справки банков об установлении кассовых лимитов) за период с 31.03.2022 по 08.08.2022 года;

Данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете организации на дату 08.08.2022.

16.Авансовые отчеты за период с 31.03.2022 по 08.08.2022 года;

17.Копии гражданско-правовых договоров, заключенных с физическими лицами за период с 31.03.2022 по 08.08.2022 года, а, при наличии договоров с лицами

- не резидентами РФ, копии разрешений на осуществление трудовой деятельности такими лицами.

Журнал трудовых договоров за период с 31.03.2022 по 08.08.2022 года, включая копию трудовых договоров, дополнительных соглашений, заключенных и расторгнутых за период с 31.03.2022 по 08.08.2022 года;

Журнал дополнительных соглашений к трудовым договорам за период с 31.03.2022 по 08.08.2022 года, включая соглашения о расторжении трудовых договоров.

Журнал учета командировок и копии приказов о командировках за период с 31.03.2022 по 08.08.2022 года, а равно первичные документы, подтверждающие факт командировок и затраты по ним.

21.Копии разработанных Положений, программ и прочих внутренних регламентов Общества с 31.03.2022 по 08.08.2022 года;

22.Копии бухгалтерских справок за период с 31.03.2022 по 08.08.2022 года;

23.Список неоплаченных счетов общества на дату 08.08.2022 года с указанием контрагента, выставившего счет на оплату и основания для выставления счета, справку (в произвольной форме) о причинах неоплаты каждого счета.

III. Документы и сведения по судебному акту:

Копию положения о единоличном исполнительном органе Общества;

Копию действующего положения об учетной политике Общества;

Копию положения или иного локального документа о порядке определения суммы резерва и использования резервного фонда Общества;

Копии действующих банковских гарантий, выданных Обществу, с приложением всех дополнительных соглашений и иных документов, подписанных в рамках таких гарантий, за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения, а также за иной период, если договоры действуют по состоянию на дату принятия судом соответствующего решения, с пояснением финансово-хозяйственной целесообразности получения таких банковских гарантий для Общества;

28.Копии векселей, за период с 18.11.2018 г. по 08.08.2022 года, с пояснением финансово-хозяйственной целесообразности выпуска таких ценных бумаг для Общества;

29.Информацию, содержащуюся в компьютерных файлах специализированных компьютерных программ, в которых Общество осуществляет и ранее осуществляло (с 18.11.2018 г.) ведение бухгалтерского учета, путем копирования данной информации на электронный носитель информации в формате компьютерного файла *.dt, средствами конфигуратора 1С (с указанием: дат совершения операций, сумм операций, номеров и дат платежных поручений, наименований, ФИО и ИНН плательщиков получателей платежей, наименований и ИНН банков плательщиков и банков получателей платежей, номеров расчетных счетов плательщиков и получателей платежей, назначений платежей) за период с 21.03.2022 по 08.08.2022 года;

30. Информацию, содержащуюся в компьютерных файлах специализированных компьютерных программ, в которых Общество осуществляет и осуществляло (с 18.11.2018 г.) ведение бухгалтерского учета, путем переноса данной информации на бумажный носитель (с указанием: дат совершения операций, сумм операций, номеров и дат платежных поручений, наименований, ФИО и ИНН плательщиков и получателей платежей, наименований и ИНН банков плательщиков И банков получателей платежей, наименований и ИНН банков плательщиков и банков получателей платежей, номеров расчетных счетов плательщиков и получателей платежей, назначений платежей) за период с 21.03.2022 по 08.08.2022 года, заверенную подписью директора Общества и печатью Общества».

2. Взыскать с ООО «Клевер» (ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО2 расходы по оплате государственной пошлины.

3. В случае неисполнения, равно не полного исполнения решения суда в пятидневный срок с момента вступления его в законную силу, взыскать с ООО «Клевер» (ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО2 судебную неустойку в размере 2 000 (двух тысяч) рублей за каждый день просрочки в течение семи дней, в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей за каждый последующий день просрочки до полного исполнения решения суда».

Ответчик отзывом исковые требования не признал, указал, что истцы не подписали соглашение о неразглашении конфиденциальной информации Общества.

В обоснование своей позиции по делу указал, что истцы по настоящему делу являются конкурентами ответчика и аффилированными лицами конкурентов ООО «Клевер», т.к. являются участниками ООО «Сити» и ООО «Бадан», которые ведут деятельность на рынке туристических услуг и оказывают услуги аналогичные тем, что предоставляет ООО «Клевер». Также, ответчик указал, что часть документов уже получена истцами, а часть истребуемых документов выдана быть не может по техническим причинам. 

В соответствии со статьёй 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, уточненные исковые требования приняты судом к рассмотрению.

В судебное заседание явились представители истца, ответчика и третьего лица.

Представитель истца настаивал на заявленных требованиях, представитель ответчика требования не признал. Представитель третьего лица поддержал позицию ответчика.

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд полагает исковые требования подлежащими удовлетворению частично на основании следующего.

Из материалов дела следует, что ФИО2 и ФИО3 являются участниками Общества с ограниченной ответственностью «Клевер» (ОГРН 

<

***>) в совокупности владеющими долями в уставном капитале размером доли 5% и 10% соответственно. Общество с ограниченной ответственностью «Клевер» зарегистрировано 21.03.2011 года, с присвоением впоследствии ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>.

24.05.2022 года ФИО2 обратилась в ООО «Клевер» (ОГРН 

<

***>) с требованием о предоставлении документов и информации о хозяйственной деятельности Общества, а именно:

I. Отчеты по управленческой деятельности со спецификой «Отель» и «Туризм». По Фиделио:Отчет о доходах с раскадровкой основных направлений помесячно за период с 01.01.2022 по 23.05.2022 года;

Детализация дохода по видам прочих оказанных услуг за период с 01.01.2022 по 23.05.2022 года;

Детализация загрузки, ADR, информация по количеству человеко-дней за период с 01.01.2022 по 23.05.2022 года;

Отчет по всем проживающим гостям за месяц, с разбивкой по фамилиям за период с 31.03.22 по 23.05.22;

Отчет об отказах от бронирований за период с 01.01.2022 по 23.05.2022 года;

Отчет о текущей загрузке по будущим месяцам по периоду до 31.12.2022 года. По программе Iiko:

7.Отчет о среднем чеке за период с 01.01.2022 по 23.05.2022 года;

«Olap-отчет» по продажам за период с 01.01.2022 по 23.05.2022 года по дням, с разбивкой по категориям: количество гостей, сумма без скидки, сумма со скидкой, чеки;

Отчет о прибылях и убытках за период с 01.01.2022 по 23.05.2022 года;

10.«Olap-отчет» по продажам за период с 01.01.2022 по 23.05.2022 года с выгрузками но категориям: Основное меню, банкетное меню, фуршетное меню, алкоголь, кальяны;

11.Акты списания по питанию персонала за период с 01.01.2022 по 23.05.2022 года, с разбивкой: по товарам, по блюдам;

12.Выгрузка по Актам реализации за период с 01.01.2022 по 23.05.2022 года 13.«01ар-отчёт» за период с 01.01.2022 по 23.05.2022 года с функциями: «причина списания», «тип оплаты» «учетный день» «сумма без скидки» По   предоставлению   обязательных   данных   в   органы   государственного   и муниципального контроля:

14. Обязательные к предоставлению в администрацию Чемальского района отчёты по загрузке за период с 31.03.2022 по 23.05.2022, содержащие сведения:

общее количество номеров на дату 01.04.2022, 01.05.2022, 23.05.2022;

количество проданных номеров на дату 01.04.2022, 01.05.2022, 23.05.2022;

количество размещенных гостей на дату 01.04.2022, 01.05.2022, 23.05.2022;

15. Направляемые в соответствующие структуры МВД отчеты по иностранным сотрудникам и о количестве зарегистрированных гостей на дату 01.04.2022, 01.05.2022, 23.05.2022.

П. Документы и сведения о текущей деятельности Общества. 1.Сведения об открытых и закрытых счетах (включая расчетные, депозитные) в банках и кредитных организациях на дату 23.05.2022 года, а также выписки за период с 31.03.2022 по 23.05.2022 года о движении денежных средств по счетам с содержанием сведений о назначении, дате платежа и получателе (плательщике).

Заключения ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля, вынесенных в отношении Общества за период с 31.03.2022 по 23.05.2022 года.

Копии доверенностей, выданных Обществом за период с 31.03.22 по 23.05.22

Все приказы директора Общества по всем направления деятельности общества за период с 31.03.2022 по 23.05.2022 года

Договоры (контракты), заключенные обществом (в том числе взаиморасчетные Документы по ним) за период с 31.03.2022 по 23.05.2022 года, включая сведения о контрактах, расторгнутых Обществом за указанный период времени и копии документов, подтверждающие такие действия.

6.Документы по взысканию и/или списанию дебиторской задолженности запериод с 31.03.2022 по 23.05.2022 года

Штатное расписание общества по состоянию на 31.03.2022 и на 23.05.2022 года, с указанием оклада и вероятных к выплате премий.

Платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам общества за период за период с 31.03.2022 по 23.05.2022 года. Расчеты по заработной плате сотрудников с приложениями всех документов-оснований: табель учета рабочего времени, больничные листы, расчеты отпускных, компенсаций при увольнении, документы, обосновывающие льготы по налогу на доходы физических лиц, приказы о премии и поощрительных выплат, удержаний

Документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей за период с 31.03.2022 по 23.05.2022 года.

Электронная копию папок с базой данных «1С Бухгалтерия», «1С Торговля» на 23.05.2022 года.

Расшифровки (в письменной произвольной форме) строк отчетов о финансовых результатах (утв. приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской

отчетности организации»), с указанием составляющих указанную строку бухгалтерских

счетов и их сумм: 2120 (себестоимость продаж), 2220 (управленческие расходы), 2340

(прочие доходы), 2350 (прочие расходы), за период с 31.03.2022 по 23.05.2022 года

12.Оборотно-сальдовые ведомости счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01-03, 10, 19,20, 26, 41, 50. 51, 57, 58, 60, 62, 66, 67,68, 69, 70, 71, 75,76, 79, 80,83,84, 86, 90, 91, 99 за период с 31.03.2022 по 23.05.2022 года.

Первичные документы, подтверждающие записи, произведенные в книге покупок и продаж за период с 31.03.2022 по 23.05.2022 года.

Первичные кассовые документы (кассовая книга, приходные и расходные кассовые

ордера, справки банков об установлении кассовых лимитов) за период с 31.03.2022 по 23.05.2022 года

15.Данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете организации на

дату 23.05.2022.

Авансовые отчеты за период с 31.03.2022 по 23.05.2022 года.

Копии гражданско-правовых договоров, заключенных с физическими лицами за период с 31.03.2022 по 23.05.2022 года, а при наличии договоров с лицами - не резидентами РФ - копии разрешений на осуществление трудовой деятельности такими лицами.

Журнал трудовых договоров за период с 31.03.2022 по 23.05.2022 года, включая копию трудовых договоров, дополнительных соглашений, заключенных и расторгнутых за период с 31.03.2022 по 23.05.2022 года.

Журнал дополнительных соглашений к трудовым договорам за период с 31.03.2022 по 23.05.2022 года, включая соглашения о расторжении трудовых договоров.

Журнал учета командировок и копии приказов о командировках за период с 31.03.2022 по 23.05.2022 года, а равно первичные документы, подтверждающие факт командировок и затраты по ним.

Копии разработанных Положений, программ и прочих внутренних регламентов Общества с 31.03.22 по 23.05.22

Копии бухгалтерских справок за период с 31.03.22 по 23.05.22

Список неоплаченных счетов общества на дату 23.05.2022 года с указанием контрагента, выставившего счет на оплату и основания для выставления счета, справку (в произвольной форме) о причинах неоплаты каждого счета.

III. Документы и сведения по судебному акту:

Копию положения о единоличном исполнительном органе Общества;

Копию действующего положения об учетной политике Общества;

Копию положения или иного локального документа о порядке определения суммы резерва и использования резервного фонда Общества;

27.Копии действующих банковских гарантий, выданных Обществу, с приложением всех дополнительных соглашений и иных документов, подписанных в рамках таких гарантий, за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения, а также за иной период, если договоры действуют по состоянию на дату принятия судом соответствующего решения, с пояснением финансово-хозяйственной целесообразности получения таких банковских гарантий для Общества;

Копии векселей, за период с 18.11.2018 г. по 23.05.2022 года, с пояснением финансово-хозяйственной целесообразности выпуска таких ценных бумаг для Общества;

Информацию, содержащуюся в компьютерных файлах специализированных компьютерных программ, в которых Общество осуществляет и ранее осуществляло (с 18.11.2018 г.) ведение бухгалтерского учета, путем копирования данной информации на электронный носитель информации в формате компьютерного файла *.dt, средствами конфигуратора 1С (с указанием: дат совершения операций, сумм операций, номеров и дат платежных поручений, наименований, ФИО и ИНН плательщиков получателей платежей, наименований и ИНН банков плательщиков и банков получателей платежей, номеров расчетных счетов плательщиков и получателей платежей, назначений платежей) за период с 21.03.2011 по 23.05.2022 года;

Информацию, содержащуюся в компьютерных файлах специализированных компьютерных программ, в которых Общество осуществляет и осуществляло (с 18.11.2018 г.) ведение бухгалтерского учета, путем переноса данной информации на бумажный носитель (с указанием: дат совершения операций, сумм операций, номеров и дат платежных поручений, наименований, ФИО и ИНН плательщиков и получателей платежей, наименований и ИНН банков плательщиков и банков получателей платежей, наименований и ИНН банков плательщиков и банков получателей платежей, номеров расчетных счетов плательщиков и получателей платежей, назначений платежей) за период с 21.03.2011 по 23.05.2022 года, заверенную подписью директора Общества и печатью Общества.

Письмом от 08.06.2022 г. истцам было отказано в предоставлении документов.

08.08.2022 г. истцы обратились в суд с иском, в котором были заявлены требования о предоставлении документов, затем данные требования были дополнены в ходе судебного разбирательства. Окончательный объем требований указан выше по тексту решения при описании требований истцов. 

Возражения ответчика о режиме конфиденциальности суд отклоняет с учётом того, что общее собрание участников Общества, связанное с установлением дополнений к режиму конфиденциальности  было проведено 28.09.2022 г., т.е. после обращения истцов с иском в суд. Суд приходит к выводу, что целью данного Собрания и изданного по итогам его проведения приказа, является препятствование участникам Общества получить истребуемые документы.

Кроме того, суд принимает во внимание, что по делу №А02-2241/2021, лица, участвующие в настоящем деле также выступали как стороны корпоративного конфликта, только против удовлетворения требований о предоставлении документов возражали ФИО2 и ФИО3, а представители ФИО5 требовали раскрытия и предоставления документов к ООО «Клевер».

При рассмотрении настоящего спора, также связанного с истребованием документов у ООО «Клевер», суд не находит оснований для отказа в удовлетворении требований о предоставлении документов, за некоторыми изъятиями.

При этом суд руководствуется следующими положениями законодательства.

На основании статей 33 и 225.1 АПК РФ арбитражные суды рассматривают дела по спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся коммерческой организацией. 

В пункте 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») предусмотрено, что участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке. 

При этом надлежит учитывать, что ведение обществом бухгалтерского учета с использованием специализированных компьютерных программ не освобождает его от обязанности обеспечить доступ участников к информации, содержащейся в компьютерных файлах, а также скопировать по требованию участника эту информацию на электронный носитель информации (в общераспространенном формате текстового компьютерного файла) и (или) перенести эту информацию на бумажный носитель с целью предоставления участнику. Плата, взимаемая обществом за предоставление электронной и (или) бумажной копии, не может превышать затрат на их изготовление, включающих цену приобретенного электронного хранителя информации, если он не предоставлен участником. 

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) по состоянию на 08.08.2022 подтверждается, что ФИО2 и ФИО3  являются учредителями (участниками) ООО «Клевер». 

Пунктом 1 статьи 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» установлен перечень документов, которые общество обязано хранить (в редакции, действующей на момент обращения в суд). 

Пунктом 3 статьи 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» установлено, что общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 данной статьи. В течение 5 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии 6 указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление (в редакции, действующей на момент обращения). 

Согласно разъяснениям, данным в пункте 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», судам необходимо иметь в виду, что Закон об обществах с ограниченной ответственностью предусматривает возможность установления в уставе только порядка получения информации об обществе, но не перечня информации, которая подлежит предоставлению участникам общества. Из абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества. 

При этом при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона (пункт 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ»). 

В соответствии с пунктами 4 - 6 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» судам надлежит учитывать, что при обращении в хозяйственное общество с требованием о предоставлении информации об обществе участники должны определять предмет своего требования, конкретизировав перечень и виды запрашиваемой информации или документов. Однако степень должной конкретизации требования участника о предоставлении информации должна оцениваться судом с учетом обстоятельств рассматриваемого дела и необходимости обеспечить реальную возможность осуществления участником общества своих прав. 

В пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» также сказано, что в случае, когда участник обратился в хозяйственное общество 7 с требованием о предоставлении копии и (или) обеспечении доступа к документу, который в силу закона или иного правового акта должен храниться обществом, но при этом данный документ по каким-то причинам у него отсутствует, общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности). В такой ситуации участник также имеет право потребовать, чтобы общество по возвращении или восстановлении отсутствующего документа сообщило ему об этом. 

Непредставление участнику указанной в настоящем пункте информации является нарушением права участника на информацию, за которое общество может быть привлечено к ответственности в установленном законодательством порядке (часть 1 статьи 15.19 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации). 

ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не содержит положений, ограничивающих право участника требовать представления информации и документов за период деятельности хозяйственного общества, в течение которого данное лицо не являлось участником этого общества. 

С момента приобретения статуса участника хозяйственного общества лицо может требовать представления документов общества независимо от даты составления этих документов. 

ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не предусматривает право ознакомления участника общества только с определенной информацией о деятельности общества, поскольку это противоречило бы его положению как участника общества. Участник общества вправе не только знакомиться с материалами о деятельности общества, но и участвовать в управлении делами общества, в распределении прибыли, осуществлять иные правомочия, предусмотренные Законом и уставом общества. 

Участнику хозяйственного общества может быть отказано в удовлетворении требования о предоставлении информации, если будет доказано, что его право на информацию обществом не нарушено.

Суд может отказать в удовлетворении требования участника, если будет доказано наличие в его действиях злоупотребления правом (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации). Так, о злоупотреблении участником правом на информацию может свидетельствовать то, что участник, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическим конкурентом хозяйственного общества (либо его аффилированным лицом), а запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества (пункт 1 Информационного письма № 144).

Таким образом, отказ в предоставлении участнику общества запрошенных им документов возможен при условии наличия одновременно двух условий: участник, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическим конкурентом хозяйственного общества (либо его аффилированным лицом), и запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества.

В Обществе имеется корпоративный конфликт, наличие которого стороны спора не отрицают.

Вместе с тем, в соответствии с действующим законодательством, наличие корпоративного конфликта не может служить основанием для отказа в выдаче документов участнику Общества.

При разрешении настоящего спора суд подлежат применению положения Федерального закона  от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее – ФЗ «О персональных данных»).

В соответствии со статьёй 7 ФЗ «О персональных данных», операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно разъяснению, данному в пункте 15 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 144, судам следует иметь в виду, что в силу пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» не требуется согласия физических лиц, вступивших в правоотношения с обществом, на предоставление участнику хозяйственного общества документов, содержащих персональные данные таких физических лиц (фамилию, имя, отчество и место жительства физического лица, иную информацию, необходимую для обращения в суд в соответствии с требованиями процессуального законодательства, сведения о размере вознаграждения физического лица и т.д.), если эта информация необходима участнику для целей защиты своих прав и законных интересов, например, оспаривания сделки, заключенной с этим лицом, либо обращения в суд с иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу общества, временному единоличному исполнительному органу общества, члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и к управляющему о возмещении причиненных обществу убытков.

Соответственно не подлежат передаче истцам документы, содержащие персональные данные лиц, которые охраняются действующим законодательством.

В указанной части суд полагает необходимым отказать истцам в удовлетворении требования о передаче документов.

Также суд полагает, что не подлежит удовлетворению требование истцов о передаче документов из раздела «По предоставлению обязательных данных в органы государственного и муниципального контроля:

Обязательные к предоставлению в администрацию Чемальского района отчёты по загрузке за период с 31.03.2022 по 08.08.2022 года, содержащие сведения:

общее количество номеров на дату 01.04.2022, 01.05.2022, 01.06.2022, 01.07.2022, 08.08.2022;

количество проданных номеров на дату 01.04.2022, 01.05.2022, 01.06.2022, 01.07.2022, 08.08.2022;

количество размещенных гостей на дату 01.04.2022, 01.05.2022, 01.06.2022, 01.07.2022, 08.08.2022;

Направляемые в соответствующие структуры МВД отчеты по иностранным сотрудникам и о количестве зарегистрированных гостей на дату 01.04.2022, 01.05.2022, 01.06.2022, 01.07.2022, 08.08.2022».

Само наименование раздела и характер документов свидетельствуют о том, что данные документы предназначены для передачи государственным и муниципальным органам, соответственно, не являются документами по ведению хозяйственной деятельности общества.

Кроме того, ответчиком указано, что часть документов им составляется непосредственно на сайте органов МВД, а часть документов может быть сформирована только при обращении государственных органов с соответствующим запросом.

В указанной части суд не находит оснований для удовлетворения требований.

В остальной части суд полагает требования об обязании предоставить документы, подлежащими удовлетворению.

Относительно требования о взыскании судебной неустойки суд полагает его подлежащим удовлетворению частично. 

С учётом большого объема документов суд полагает разумным срок для предоставления документов в 10 (десять) календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу. При определении срока суд принимает во внимание, что решение суда вступает в законную силу по истечении месяца после изготовления текста решения в полном объеме.

Требование истцов о взыскании судебной неустойки является обоснованным.

Так, в соответствии со статьёй 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Согласно разъяснения, данного в пункте 31 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №7 от 24.03.2016 г., суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 ГПК РФ, части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ).

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Суд, оценивая требование истцов о взыскании судебной неустойки, полагает размер в 2000 рублей за каждый день просрочки чрезмерным и подлежащим снижению до 1000 (Одной тысячи) рублей, поскольку судебная неустойка не преследует целью обогащения одной из сторон, а направлена на побуждение проигравшей стороны исполнить судебный акт.

ФИО2 при подаче иска была оплачена государственная пошлина в размере 6000 рублей. С учётом удовлетворения исковых требований суд относит расходы истца по оплате государственной пошлины на ответчика в размере 6000 рублей.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования ФИО2 (Новосибирская область, г. Новосибирск) и ФИО3 (Республики Алтай, с. Чемал) удовлетворить частично.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Клевер" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, км. 51-й, д. 1, тер. автодороги Чемальский тракт (село Чемал), с. Чемал, р-н. Чемальский, Респ. Алтай) в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу передать ФИО2 (Новосибирская область, г. Новосибирск) (либо ее представителю) и ФИО3 (Республики Алтай, с. Чемал) (либо ее представителю), надлежащим образом заверенные копии нижеперечисленных документов в письменном виде, бухгалтерские документы из базы 1С передать на флеш-накопителе:

I. Отчеты по управленческой деятельности со спецификой «Отель» и «Туризм».

По программе Фиделио:

Отчет о доходах с раскадровкой основных направлений помесячно за период с 01.01.2022 по 08.08.2022 года;

Детализация дохода по видам прочих оказанных услуг за период с 01.01.2022 по 08.08.2022 года;

Детализация загрузки, ADR, информация по количеству человеко-дней за период с 01.01.2022 по 08.08.2022 года;

4.Отчет по текущей загрузке по будущим месяцамПо программе Iiko:

5. 0тчет о среднем чеке за период с 01.01.2022 по 08.08.2022 года;

«Olap-отчет» по продажам за период с 01.01.2022 по 08.08.2022 года по дням, с разбивкой по категориям: количество гостей, сумма без скидки, сумма со скидкой, чеки;

Отчет о прибылях и убытках за период с 01.01.2022 по 08.08.2022 года;

8.«Olap-отчет» по продажам за период с 01.01.2022 по 08.08.2022 года с выгрузками по категориям: Основное меню, банкетное меню, фуршетное меню, алкоголь, кальяны;

9. Акты списания по питанию персонала за период с 01.01.2022 по 08.08.2022 года, с разбивкой: по товарам, по блюдам;

10. Выгрузка по Актам реализации за период с 01.01.2022 по 08.08.2022 года;

11. «Olар-отчёт» за период с 01.01.2022 по 08.08.2022 года с функциями: «причина списания», «тип оплаты» «учетный день» «сумма без скидки».

II. Документы и сведения о текущей деятельности Общества.

Сведения об открытых и закрытых счетах (включая расчетные, депозитные) в банках и кредитных организациях на дату 08.08.2022 года, а также выписки за период с 31.03.2022 по 08.08.2022 года о движении денежных средств по счетам с содержанием сведений о назначении, дате платежа и получателе (плательщике).

Заключения ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля, вынесенных в отношении Общества за период с 31.03.2022 по 08.08.2022 года;

4.Все приказы директора Общества по всем направления деятельности общества за период с 31.03.2022 по 08.08.2022 года, кроме приказов по кадрам;

5.Договоры (контракты), заключенные обществом (в том числе взаиморасчетные Документы по ним) за период с 31.03.2022 по 08.08.2022 года, включая сведения о контрактах, расторгнутых Обществом за указанный период времени и копии документов, подтверждающие такие действия.

Документы по взысканию и/или списанию дебиторской задолженности за период с 31.03.2022 по 08.08.2022 года;

Штатное расписание общества по состоянию на 31.03.2022 по 08.08.2022 года, с указанием оклада и вероятных к выплате премий;

Документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей за период с 31.03.2022 по 08.08.2022 года;

Электронная копию папок с базой данных «1С Бухгалтерия», «1С Торговля» на 08.08.2022 года на флеш-носителе.

Расшифровки (в письменной произвольной форме) строк отчетов о финансовых результатах (утв. приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации»), с указанием составляющих указанную строку бухгалтерских счетов и их сумм: 2120 (себестоимость продаж), 2220 (управленческие расходы), 2340 (прочие доходы), 2350 (прочие расходы), за период с 31.03.2022 по 08.08.2022 года;

Оборотно-сальдовые ведомости счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01-03, 10, 19,20, 26, 41, 50. 51, 57, 58, 60, 62, 66, 67,68, 69, 70, 71, 75,76, 79, 80,83,84, 86, 90, 91, 99 за период с 31.03.2022 по 08.08.2022 года;

Первичные документы, подтверждающие записи, произведенные в книге покупок и продаж за период с 31.03.2022 по 08.08.2022 года;

Первичные кассовые документы (кассовая книга, приходные и расходные кассовые ордера, справки банков об установлении кассовых лимитов) за период с 31.03.2022 по 08.08.2022 года;

Данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете организации на дату 08.08.2022.

16.Авансовые отчеты за период с 31.03.2022 по 08.08.2022 года;

17.Копии разработанных Положений, программ и прочих внутренних регламентов Общества с 31.03.2022 по 08.08.2022 года;

18.Копии бухгалтерских справок за период с 31.03.2022 по 08.08.2022 года;

19.Список неоплаченных счетов общества на дату 08.08.2022 года с указанием контрагента, выставившего счет на оплату и основания для выставления счета, справку (в произвольной форме) о причинах неоплаты каждого счета.

III. Документы и сведения по судебному акту:

Копию положения о единоличном исполнительном органе Общества;

Копию действующего положения об учетной политике Общества;

Копию положения или иного локального документа о порядке определения суммы резерва и использования резервного фонда Общества;

Копии действующих банковских гарантий, выданных Обществу, с приложением всех дополнительных соглашений и иных документов, подписанных в рамках таких гарантий, за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения, а также за иной период, если договоры действуют по состоянию на дату принятия судом соответствующего решения, с пояснением финансово-хозяйственной целесообразности получения таких банковских гарантий для Общества;

24.Копии векселей, за период с 18.11.2018 г. по 08.08.2022 года, с пояснением финансово-хозяйственной целесообразности выпуска таких ценных бумаг для Общества;

25.Информацию, содержащуюся в компьютерных файлах специализированных компьютерных программ, в которых Общество осуществляет и ранее осуществляло (с 18.11.2018 г.) ведение бухгалтерского учета, путем копирования данной информации на электронный носитель информации в формате компьютерного файла *.dt, средствами конфигуратора 1С (с указанием: дат совершения операций, сумм операций, номеров и дат платежных поручений, наименований, ИНН плательщиков получателей платежей, наименований и ИНН банков плательщиков и банков получателей платежей, номеров расчетных счетов плательщиков и получателей платежей, назначений платежей) за период с 21.03.2022 по 08.08.2022 года;

26. Информацию, содержащуюся в компьютерных файлах специализированных компьютерных программ, в которых Общество осуществляет и осуществляло (с 18.11.2018 г.) ведение бухгалтерского учета, путем переноса данной информации на бумажный носитель (с указанием: дат совершения операций, сумм операций, номеров и дат платежных поручений, наименований, ИНН плательщиков и получателей платежей, наименований и ИНН банков плательщиков и банков получателей платежей, наименований и ИНН банков плательщиков и банков получателей платежей, номеров расчетных счетов плательщиков и получателей платежей, назначений платежей) за период с 21.03.2022 по 08.08.2022 года, заверенную подписью директора Общества и печатью Общества».

Взыскать с ООО «Клевер» (ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО2 расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000 (Шесть тысяч) рублей.

В случае неисполнения решения суда в десятидневный срок с момента вступления решения суда в законную силу, взыскать с ООО «Клевер» (ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО2 судебную неустойку в размере 1000 (Одной тысячи) рублей за каждый день просрочки до полного исполнения решения суда.

В случае несогласия настоящее решение может быть обжаловано в месячный срок со дня изготовления полного текста решения в Седьмой арбитражный апелляционный суд с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Алтай. 

Судья

С.В. Амургушев