АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-18138/2022

24 ноября 2022 года

город  Симферополь

 

Резолютивная часть решения оглашена 17 ноября 2022 года. 

Полный текст решения изготовлен 24 ноября 2022 года. 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Колосовой А.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению

Отделения судебных приставов по Нахимовскому району УФССП России по г. Севастополю

к СФ АО Банк «Россия»,

УФССП России по г. Севастополю,

АО Банк «Россия»,

о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 17.14 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации,

с участием представителей сторон:

от заявителя – не явились;

от заинтересованного лица 3  – ФИО2 по доверенности от 15.04.2022, диплом, паспорт.

от иных заинтересованных лиц – не явились

УСТАНОВИЛ:

Отделение судебных приставов по Нахимовскому району УФССП России по г. Севастополю обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с заявлением о привлечении СФ АО Банк «Россия» к административной ответственности по части 2 статьи 17.14 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Определением от 20.09.2022 заявление принято к производству, возбуждено производство по делу и назначено предварительное судебное заседание.

Определением от 13.10.2022 суд назначил дело к судебному разбирательству. 

16.11.2022  от привлекаемого лица поступил отзыв на заявление.

В судебное заседание, состоявшееся 17.11.2022, явился полномочный представитель АО Банк «Россия», иные лица, участвующие в деле, явку полномочных представителей не обеспечили, о дне, времени и месте судебного заседания уведомлены надлежащим образом, своевременно. 

По результатам судебного заседания объявлен перерыв до 17.11.2022 до 09 часов 15 минут.

В судебное заседание после перерыва лица, участвующие в деле, явку представителей не обеспечили.

В пункте 15 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» разъяснено, что извещение является надлежащим, если в материалах дела имеются документы, подтверждающие направление арбитражным судом лицу, участвующему в деле, копии первого судебного акта по делу в порядке, установленном статьей 122 АПК РФ, и ее получение адресатом (уведомление о вручении, расписка, иные документы согласно части 5 статьи 122 АПК РФ), либо иные доказательства получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся процессе (часть 1 статьи 123 АПК РФ), либо документы, подтверждающие соблюдение одного или нескольких условий части 4 статьи 123 АПК РФ.

Кроме того, суд в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 121 АПК РФ, разместил информацию о совершении процессуальных действий по делу на сайте Арбитражного суда Республики Крым - в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.crimea.arbitr.ru.

Таким образом, судом совершены все возможные и предусмотренные законодателем процессуальные действия, направленные на извещение лиц, в нем участвующих, о наличии в производстве арбитражного суда Республики Крым спора и, соответственно, датах, месте и времени проведения судебных заседаний по нему, что позволяет считать их надлежащим образом уведомленным.

В соответствии со статьей 156 АПК РФ стороны вправе известить арбитражный суд о возможности рассмотрения дела в их отсутствие. При неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

Так, ходатайств о невозможности рассмотрения дела в отсутствие не явившихся лиц на адрес суда не поступало, на основании чего суд пришел к выводу о возможности рассмотрения дела в настоящем судебном заседании. 

В судебном заседании на основании ч. 2 ст. 176 АПК РФ оглашена резолютивная часть решения суда. 

Исследовав материалы дела, всесторонне и полно выяснив все фактические обстоятельства, на которых основываются требования истца, оценив относимость, допустимость каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, на основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, на принудительном исполнении в Отделения судебных приставов по Нахимовскому району УФССП России по г. Севастополю находятся исполнительные производства: №4556/22/92017-ИП от 02.02.2022, возбужденное на основании исполнительного документа - исполнительный лист № ФС№025443770 от 27.01.2022, выданного Нахимовским районным судом по делу № 2-2798/2021, на основании решения, вступившего в законную силу 28.12.2021, предмет исполнения: иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц в размере 245 600,00 руб. в отношении должника ФИО3 в пользу взыскателя ФИО4, а так же №№24785/21/92017-ИП от 02.06.2022, возбужденное на основании исполнительного документа – судебный приказ №2-0231/12/2021 от 26.04.2021, выданного Судебный участок №12 Ленинского судебного района города Севастополя по делу №2-0231/12/2021, вступившему в законную силу 08.04.2021, предмет исполнения: иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц в размере 107 455,06 руб. в отношении должника ФИО5 в пользу взыскателя ООО «АйДи Коллект». 

09.03.2022 в рамках исполнительного производства № 4556/22/92017 в отношении ФИО3 в порядке положений ст. 6, ст. 7, СТ. 14, ст. 68, ст. 69, ст. 70, ст. 99, ст. 101 ФЗ ОТ 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», ст. 12, ст. 14 ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации», ст. 855 Гражданского кодекса РФ судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации № 92017/22/22714, копия которого для исполнения направлена в СФ АО Банк «Россия».

28.06.2021 аналогичное постановление вынесено в рамках исполнительного производства № 24785/21/92017 в отношении ФИО5.

При этом, начиная с апреля 2022 года СФ АО Банк «Россия» денежные средства на лицевой счет Отделения не поступали. Согласно уведомлению СФ АО Банк «Россия» удержания не производятся в связи с действием Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами. В то же время установлены факты движения денежных средств по расчетным счетам, открытым на имя ФИО5 и ФИО3.

Таким образом, СФ АО Банк «Россия», не исполнило требование о взыскании денежных средств с должника, что влечет административную ответственность в соответствии с частью 2 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

30.08.2022 судебным приставом-исполнителем Отделения судебных приставов по Нахимовскому району УФССП России по Севастополю ФИО6 составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ. 

Поскольку дела о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 17.14 КоАП РФ подведомственны арбитражному суду, ОСП по Нахимовскому району УФССП России по Севастополю в соответствии с положениями статей 202, 203 Арбитражного процессуального кодекса РФ обратилось в арбитражный суд с заявлением о привлечении СФ АО Банк «Россия» к административной ответственности.

В соответствии с частью 2 статьи 17.14 КоАП РФ - неисполнение банком или иной кредитной организацией содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств с должника - влечет наложение административного штрафа на банк или иную кредитную организацию в размере половины от денежной суммы, подлежащей взысканию с должника, но не более одного миллиона рублей. 

В соответствии со статьей 2 Закона РФ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон об исполнительном производстве, Закон РФ № 229-ФЗ) задачами исполнительного производства являются правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. 

Согласно статье 5 Закона РФ № 229-ФЗ - принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц возлагается на Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы. 

Непосредственное осуществление функций по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц возлагается на судебных приставов-исполнителей структурных подразделений территориальных органов Федеральной службы судебных приставов. 

В соответствии со статьей 12 Закона РФ от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах», в процессе принудительного исполнения судебных актов и актов других органов, предусмотренных Федеральным законом об исполнительном производстве, судебный пристав-исполнитель принимает меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов. 

Статьей 13 Закона РФ от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах», судебный пристав-исполнитель обязан использовать предоставленные ему права в соответствии с законом и не допускать в своей деятельности ущемления прав и законных интересов граждан и организаций.

Статьей 12 Закона РФ № 229-ФЗ предусмотрено, что к исполнительным документам кроме прочего относятся: исполнительные листы, выдаваемые судами общей юрисдикции и арбитражными судами на основании принимаемых ими судебных актов; постановления судебного пристава-исполнителя (ч.1 п. 1, 7 ст. 12 Закона РФ № 229-ФЗ). 

Согласно ст. 36 Закона РФ № 229-ФЗ, содержащиеся в исполнительном документе требования должны быть исполнены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства, за исключением требований, предусмотренных частями 2 - 6 настоящей статьи. 

Согласно п. 4 ст. 49 Закона РФ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, должником является гражданин или организация обязанные по исполнительному документу совершать определенные действия, указанные в исполнительном документе. 

В силу статьи 64 Закона РФ № 229-ФЗ, исполнительными действиями являются совершаемые судебным приставом исполнителем в соответствии с настоящим Федеральным законом действия, направленные на создание условий для применения мер принудительного исполнения, а равно на понуждение должника к полному, правильному и своевременному исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе. 

Статья 68 Закона РФ № 229-ФЗ устанавливает, что мерами принудительного исполнения являются действия, указанные в исполнительном документе, или действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем в целях получения с должника имущества, в том числе денежных средств, подлежащего взысканию по исполнительному документу. 

Меры принудительного исполнения применяются судебным приставом-исполнителем после возбуждения исполнительного производства. 

Мерами принудительного исполнения являются, кроме прочего обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства и ценные бумаги (ч. 3 ст. 68 Закона РФ № 229-ФЗ).

 В соответствии со статьей 69 Закона РФ № 229-ФЗ, обращение взыскания на имущество должника включает изъятие имущества и (или) его принудительную реализацию либо передачу взыскателю.

 Взыскание на имущество должника, в том числе на денежные средства в рублях и иностранной валюте, обращается в размере задолженности, то есть в размере, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, с учетом взыскания расходов по совершению исполнительных действий и исполнительского сбора, наложенного судебным приставом-исполнителем в процессе исполнения исполнительного документа. 

Взыскание на имущество должника по исполнительным документам обращается в первую очередь на его денежные средства в рублях и иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, за исключением денежных средств должника, находящихся на залоговом, номинальном, торговом и (или) клиринговом счетах. Взыскание на денежные средства должника в иностранной валюте обращается при отсутствии или недостаточности у него денежных средств в рублях. 

В соответствии с ч. 2 ст. 70 Закона РФ № 229-ФЗ, перечисление денежных средств со счетов должника производится на основании исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя без представления в банк или иную кредитную организацию взыскателем или судебным приставом-исполнителем расчетных документов (в ред. Федерального закона от 03.12.2011 № 389-ФЗ). 

Частью 3 ст. 70 Закона РФ № 229-ФЗ предусмотрено, что если денежные средства имеются на нескольких счетах должника, то судебный пристав-исполнитель в постановлении указывает, с какого счета и в каком объеме должны быть списаны денежные средства. 

Согласно ч. 4 ст. 70 Закона РФ № 229-ФЗ, если на денежные средства, находящиеся на счетах должника, наложен арест, то судебный пристав-исполнитель в постановлении указывает, в каком объеме и порядке снимается наложенный им арест с денежных средств должника. Банк или иная кредитная организация обязаны в течение трех дней со дня получения постановления сообщить судебному приставу-исполнителю об исполнении указанного постановления. 

В соответствии с ч. 5 ст. 70 Закона РФ № 229-ФЗ, банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняют содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств, о чем в течение трех дней со дня их исполнения информирует взыскателя или судебного пристава-исполнителя (часть 5 в ред. Федерального закона от 03.12.2011 № 389-ФЗ). 

Согласно ч. 7 ст. 70 Закона РФ № 229-ФЗ, в случае получения банком или иной кредитной организацией постановления судебного пристава-исполнителя исполнение содержащихся в исполнительном документе требований о взыскании денежных средств осуществляется путем их перечисления на депозитный счет подразделения судебных приставов. В случае получения банком или иной кредитной организацией исполнительного документа непосредственно от взыскателя исполнение содержащихся в исполнительном документе требований о взыскании денежных средств осуществляется путем их перечисления на счет, указанный взыскателем. 

В соответствии с ч. 8 ст. 70 Закона РФ № 229-ФЗ, не исполнить исполнительный документ или постановление судебного пристава-исполнителя полностью банк или иная кредитная организация может в случае отсутствия на счетах должника денежных средств либо в случае, когда на денежные средства, находящиеся на указанных счетах, наложен арест или когда в порядке, установленном законом, приостановлены операции с денежными средствами, либо в иных случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Частью 9 ст. 70 Закона РФ № 229-ФЗ предусмотрено, что если имеющихся на счетах должника денежных средств недостаточно для исполнения содержащихся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требований, то банк или иная кредитная организация перечисляет имеющиеся средства и продолжает дальнейшее исполнение по мере поступления денежных средств на счет или счета должника до исполнения содержащихся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требований в полном объеме. 

О произведенных перечислениях банк или иная кредитная организация незамедлительно сообщает судебному приставу-исполнителю или взыскателю, если исполнительный документ поступил от взыскателя. 

В соответствии с ч. 10 ст. 70 Закона РФ № 229-ФЗ, банк или иная кредитная организация заканчивает исполнение исполнительного документа: 1) после перечисления денежных средств в полном объеме; 2) по заявлению взыскателя; 3) по постановлению судебного пристава-исполнителя о прекращении (об окончании, отмене) исполнения. В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами (далее для целей настоящей статьи - мораторий), на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации.

Как следует из п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 N 44 "О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" на лицо, которое отвечает требованиям, установленным актом Правительства Российской Федерации о введении в действие моратория, распространяются правила о моратории независимо от того, обладает оно признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо нет, что означает опровержение доводов о том, что мораторий может распространяться лишь на лиц, в отношении которых подано заявление о банкротстве. 

Указанная позиция изложена в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 18.04.2022 №305-ЭС-25305 по делу №А40-233155/2020. 

В акте Правительства Российской Федерации о введении моратория могут быть указаны отдельные виды экономической деятельности, предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, а также отдельные категории лиц и (или) перечень лиц, пострадавших в результате обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, на которых распространяется действие моратория. 

Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» с 01.04.2022 на территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей (за исключением лиц, указанных в пункте 2 данного постановления). 

В соответствии с п. 6 Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - со дня введения в действие моратория в силу прямого указания закона исполнительное производство по имущественным взысканиям по требованиям, возникшим до введения моратория, приостанавливается (подпункт 4 пункта 3 статьи 9.1 Закона о банкротстве). Исполнительное производство считается приостановленным на основании акта о введении в действие моратория до его возобновления. Это означает недопустимость применения мер принудительного исполнения в период действия моратория, а также невозможность исполнения исполнительного документа, предъявленного взыскателем непосредственно в банк или иную кредитную организацию (далее - банк) в порядке, установленном частью 1 статьи 8 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производств». В случае поступления исполнительного документа в банк в отношении должника, на которого распространяется действие моратория, банк принимает такой исполнительный документ и оставляет его без исполнения до окончания действия моратория. 

В ходе приостановленного исполнительного производства судебным приставом-исполнителем могут быть осуществлены отдельные исполнительные действия, например наложение ареста, установление запрета на распоряжение имуществом. 

По смыслу статьи 9.1 Закона о банкротстве в период действия моратория не приостанавливается исполнительное производство по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, об уплате алиментов. 

Таким образом, Федеральным законом № 229-ФЗ различается порядок обращения взыскания на имущество должника как меры принудительного исполнения и как обеспечительной меры в виде наложения ареста на имущество в целях обеспечения исполнения исполнительного документа в будущем.

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве» исполнительное производство подлежит приостановлению судебным приставом-исполнителем полностью или частично в случае распространения на должника моратория на возбуждение дел о банкротстве, предусмотренного статьей 9.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Данная норма имеет императивный характер, что обуславливает необходимость ее соблюдения судебным приставом-исполнителем, учитывая, что, как следует из дела, должник по исполнительному листу не заявлял об отказе от применения в отношении него моратория согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 9.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Вместе с тем, абз. 3 п.1 ст. 9.1. Закона №127-ФЗ установлено, что любое лицо, на которое распространяется действие моратория, вправе заявить об отказе от применения моратория, внеся сведения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Отказ от моратория вступает в силу со дня опубликования соответствующего заявления и влечет неприменение к отказавшемуся лицу всего комплекса преимуществ и ограничений со дня введения моратория в действие.

Обязательства ФИО3 и ФИО5 по выплате денежных средств возникли до введения моратория Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497, а, следовательно, заинтересованным лицом не могли быть приняты меры, направленные взыскание денежных средств с учетом разъяснений изложенных п. 6 Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 № 44. 

Учитывая вышеизложенное, а также отсутствие в публичных источниках сведений об отказе распространения моратория в отношении физических лиц: ФИО5, ИНН 

<

***> и ФИО3, ИНН 

<

***>,  суд приходит к выводу, что СФ АО Банк «Россия» обоснованно приостановил исполнение постановлений Отделения судебных приставов по Нахимовскому району УФССП России по г. Севастополю об обращении взыскания на денежные средства должника до окончания действия моратория. 

Согласно ст. 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

 В соответствии со ст. 1.5 КоАП РФ, подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина; неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица. 

Положения статей 65, 210 Арбитражного процессуального кодекса РФ, устанавливают правила, согласно которым обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для привлечения к административной ответственности, возлагается на административный орган. 

В соответствии с частью 1 статьи 24.5 КоАП РФ, производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при отсутствии события и состава административного правонарушения. 

В соответствии с частью 2 статьи 206 Арбитражного процессуального кодекса РФ, по результатам рассмотрения заявления о привлечении к административной ответственности Арбитражный суд принимает решение о привлечении к административной ответственности или об отказе в удовлетворении требования административного органа о привлечении к административной ответственности. 

Поскольку административным органом не представлены доказательства вины ПАО СФ АО Банк «Россия» в совершении правонарушения, следует признать, что событие правонарушения и вина СФ АО Банк «Россия» в совершении указанного правонарушения не нашли своего подтверждения в судебном заседании и, следовательно, в действиях заинтересованного лица отсутствует состав вышеуказанного административного правонарушения. 

При изложенных обстоятельствах суд не находит оснований для привлечения СФ АО Банк «Россия» к административной ответственности ввиду недоказанности события административного правонарушения.

Аналогичная правовая позиция изложена в решении Арбитражного суда Ростовской области от 05.09.2022 по делу №А53-22202/2022 (оставлено без изменений постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.10.2022), судебных актах по делам №А40-130945/2022, А40-136773/2022.

В соответствии с главой 25 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление о привлечении к административной ответственности государственной пошлиной не оплачивается.

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд, -

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Отделения судебных приставов по Нахимовскому району УФССП России по г. Севастополю – отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение десяти дней со дня принятия решения. 

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Судья                                                                                                                       А.Г. Колосова