Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-16982/2022

г. Хабаровск

22 февраля 2023 года

Резолютивная часть судебного акта объявлена 22 февраля 2023  г.

Арбитражный суд Хабаровского края в составе

судьи - Букиной Е.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания – ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 315270900000389, ИНН 

<

***>, 682800, 

<

...>; 682800, 

<

...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Расчетно-кассовый центр г. Советская Гавань» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 682800, 

<

...>) и обществу с ограниченной ответственностью управляющая компания «Доможил» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, 

<

...>), обществу с ограниченной ответственностью «Софтинфо» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, 680030, 

<

...>),   

третье лицо ОСП по Советско-Гаванскому району (682800, 

<

...>).

о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки,

при участии  в судебном заседании:

от истца – представитель не явился, извещен надлежащим образом,

от  ответчика  (ООО  «РКЦ»)   – представитель не явился,  от ответчика (ООО УК «Доможил») -   представитель не явился,  извещен надлежащим образом,

от ответчика ООО «Софтинфо» - ФИО3 -   (представитель по доверенности), 

 

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в арбитражный суд с иском к ответчикам ООО «РКЦ» и ООО УК «Доможил»  о признании сделки по перечислению денежных средств на расчетный счет № 

<

***> открытый в филиале ДВ ПАО банка «ФК Открытие» недействительной и применении последствий недействительности сделки.

Исковые требования мотивированы тем, что истец является взыскателем по отношению к должнику-ответчику по делу №А73-14695/2021.

Судебным приставом-исполнителем  возбуждено исполнительное производство № 92256/21/27014-ИП от 28.12.2021, объединенное в сводное исполнительное производство № 53633/20/27014-СД в отношении должника ООО УК «Доможил».

Постановлением судебного пристава-исполнителя  от 31.03.2022г.  наложен арест на поступающие на расчетный счет платежных агентов (ООО «Расчетно-кассовый центр г. Советская Гавань» и ООО «РКЦ») на денежные средства принадлежащие ООО УК «Доможил». 

Из материалов исполнительного производства истцу  стало известно, что Платежный агент произвел расходование арестованных денежных средств ООО УК «Доможил» по их письму от 22.04.2022 г.  на оплату услуг ООО «Софинфо» в сумме 200 000 руб. 

Истец полагает, что действия платежного агента противоречат требованиям п.2 ст. 855 ГК.  

К судебному  заседанию назначенному на 12.12.2022 г. от истца поступило ходатайство об уточнении  исковых требований – истец просит :

1.     Признать сделку по перечислению денежных средств ООО «Расчетно-Кассовый центр г. Советская Гавань» на расчетный счет 

<

***> открытый в Филиале ДВ ПАО банка «ФК Открытие» по обязательствам ООО УК «Доможил», в адрес ООО «СОФТИНФО» (ИНН 

<

***>, КПП 272101001) в сумме 16 056,02 (шестнадцать тысяч пятьдесят шесть) рублей 02 коп., произведенную на основании распорядительного письма ООО УК «Доможил» от 22.04.2022г. №б/н незаконной, применить последствия недействительности сделки.

2.     Применить последствия недействительности сделки, путем восстановления имущества ООО УК «Доможил» и возвратом денежных средств на счет платежного агента ООО «РКЦ» г. Советская Гавань» (ИНН 

<

***>/270401001) № 40821810170000044390 открытый в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Хабаровск, к/сч 30101810600000000608, БИК 040813608

Уточнения приняты судом в порядке ст. 49 АПК.

К судебному заседанию назначенному на 23.01.2023 г. от истца поступило ходатайство о привлечении к участию в деле ООО «Софтинфо» в качестве соответчика как стороны по оспариваемой сделке.

Ходатайство удовлетворено в порядке ст. 46 АПК.

Представителем ООО «РКЦ» представлен отзыва на иск, согласно которому, ответчик исковые требования не признает.

Представителем ООО «УК «Доможил» и ОСП  отзывы не представлены, что в силу положений ч.1 ст. 156 АПК, не является препятствием к разрешению спора.

Представитель ООО  «Софтинфо» иск не признал по основаниям,  изложенным в отзыве.

Заслушав лиц участвующих в деле,  изучив материалы дела,    суд полагает иск   подлежащим удовлетворению  по следующим основаниям.

По данным «КАД», решением суда по делу №А73- 14695/2021 с ответчика  ООО «УК «Доможил» в пользу истца взыскана задолженность по договору оказания услуг на вывоз коммунальных отходов от 01.10.2020 за период с 01.02.2021 по 30.09.2021 в сумме основного долга 1 022 500 руб. 00 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 23 225 руб.

 

Как следует из материалов дела, 01.10. 2021 г. ООО ««Расчетно-кассовый центр г. Советская Гавань» (платежный агент)  и ООО Управляющая компания "Доможил" (исполнитель жилищно-коммунальных услуг, принципал) заключен договор на оказание услуг по начислению  и организации сбора платежей с населения за предоставляемые жилищно-коммунальные  услуги. 

Предмет договора изложен следующим образом «В соответствии с настоящим Договором Принципал поручает и обязуется оплатить, а Агент обязуетсясовершить от имени, но за счет Принципала, на территории г. Советская Гавань, следующие юридические и иныедействия, связанные с расчетами оплаты за жилищно-коммунальные услуги (далее «Услуги» по жилищному фонду,указанному в Приложении № 1 к Договору, с включением платежей за Услуги в состав платежного документа, а именно:

1.1.1.            Формирование и ведение базы данных потребителей на основе представленных Принципалом сведений (Приложение № 1 к Договору), необходимых для начисления платы за Услуги;

1.1.2.            начисление платы за Услуги (в том числе пени) в разрезе лицевых счетов и отражение в базе данных текущих изменений по лицевым счетам потребителей, смена собственника/нанимателя, изменение количества зарегистрированных граждан, изменение размера платы/тарифа, и т.д.);

1.1.3.            формирование и печатать платежных документов на оплату Услуг потребителям в составе платежного документа (далее по тексту ПД);

 

1.1.4.            доставка населению платежных документов на оплату Услуг;

1.1.5.            организация приема платежей за Услуги;

1. 1.6.       ведение учета и контроля поступивших платежей за Услуги;         

1.1.7.            распределение и перечисление платежей, поступивших от Потребителей за Услуги в составе ПД;

1.1.8.            предоставление отчетных форм в соответствиями с Приложениями к Договору;

 

1.2.Принципал обязуется принимать оказываемые Агентом Услуги и оплачивать Агенту вознаграждение в порядке, сроки и размере, предусмотренные настоящим Договором.

 

Из материалов дела  так же следует, что на основании  исполнительного листа выданного по указанному делу  судебным приставом-исполнителем  ОСП по Советско-Гаванскому району 28.12.2021 г. возбуждено исполнительное производство, которое объединено в сводное исполнительное производство.

Постановлением  судебного пристава-исполнителя от 31.03.2022 г. в рамках сводного исполнительного производства наложен   арест на поступающие на расчетный счет агента  ООО «Расчетно-кассовый центр г. Советская Гавань» денежные средства, принадлежащие ООО Управляющая компания "Доможил" в размере   3055163.69 руб.

 Запрещено  должнику  ООО Управляющая компания "Доможил",  агенту ООО «Расчетно-кассовый центр г. Советская Гавань» проводить расход денежных средств, поступающих на расчетный счет агента ООО «Расчетно-кассовый центр г. Советская Гавань», принадлежащих ООО Управляющая компания "Доможил" до накопления суммы необходимой для погашения задолженности по исполнительным документам- 3 055 163.69 руб. 

ООО «РКЦ» обязан еженедельно (каждый четверг) представлять в ОСП информацию о собранных агентом денежных средствах, принадлежащих  ООО Управляющая компания "Доможил"  со всеми подтверждающими документами заверенными надлежащим образом. 

Согласно п.3 постановления, оно не запрещает ООО «РКЦ» удерживать вознаграждение за оказанные им услуги в пределах суммы указанной в агентском договоре. 

 

Данное постановление было предметом судебного обжалования – решением Советско-Гаванского городского суда от 26.05.2022 г. по делу  № 2а-456/2022 в удовлетворении заявления должнику отказано.

 

22.04.2022 г.  ООО Управляющая компания "Доможил" (заказчик) и ООО «Софтинфо» (исполнитель)   подписан акт о подключении СПС Консультант-юрист смарт-комплект на сумму 15 984 руб. 02 коп. Этими же  сторонами подписан УПД от 22.04.2022 г. № 2461 на СПС Консультант-юрист смарт-комплект на сумму 72 руб.

Исполнителем выставлен счет на оплату на сумму 16 056 руб. 02 коп.

 

22.04.2022 г. ООО  Управляющая компания "Доможил" направил в адрес ООО «РКЦ» письмо, согласно которому, УК просит перевести денежные средства в сумме   16 056 руб. 02 коп. в счет будущих платежей по агентскому договору  на счет ООО «Софтинфо».

 

Платежными поручениями от 22.04.2022 г. № 596 и 597 спорная сумма была переведена третьему лицу.

 

Как следует из выписки операций по лицевому счету ООО «РКЦ», 22. 04.2022 г. со счета № 40821810170000044390  на счет ООО «Софтинфо» № 

<

***> перечислены денежные средства в сумме  16 056 руб. 02 коп.

 

Обращая с настоящим иском, истец указывает, что при совершении перевода денежных средств со счета принципала агентом были нарушены требования очередности,  установленные п.2 ст. 855 ГК.

 

 Согласно п.2 ст. 855 ГК, при недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в следующей очередности:

в первую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также требований о взыскании алиментов;

во вторую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому договору (контракту), по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

в третью очередь по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), поручениям налоговых органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также поручениям органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов;

в четвертую очередь по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований;

в пятую очередь по другим платежным документам в порядке календарной очередности.

Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, производится в порядке календарной очередности поступления документов.

Таким образом, истец является кредитором четвертой очереди, а ООО «Софтинфо» - пятой.

 

Возражая против иска, ООО  «Софтинфо» указывает, что арест был наложен на расчетный счет должника, в то время как списание произведено со специального счета, арест на средства которого  наложен не был.

 

Согласно п. 4.43 Положения ЦБ РФ от 27.02.2017 г. № 579-П, счет N 40821 "Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика"

   Согласно п. 4.44 Положения, специальный банковский счет, открываемый платежным агентам, банковским платежным агентам (субагентам), поставщикам для зачисления и списания денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. Счет пассивный.

 

Согласно ч.14, 15 ст. 4 ФЗ от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ, платежный агент при приеме платежей обязан использовать специальный банковский счет (счета) для осуществления расчетов.

Платежный агент обязан сдавать в кредитную организацию полученные от плательщиков при приеме платежей наличные денежные средства для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет (счета).

 

Из материалов дела следует, что ОАО «Сбербанк России» и ООО «РКЦ» 01.10.2013 г. заключен договор на открытие счета платежного агента в валюте РФ №  40821810170000044390 для осуществления расчетов по приему платежей физических лиц в соответствии с ФЗ от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ (п.1.1).

 

Согласно п.1.2. договора от 01.10.2013 г., счет носит целевой характер и предназначен для осуществления клиентом-платежным агентом деятельности по приему  платежей  физических лиц в соответствии с ФЗ от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ.

В агентском договоре указан расчетный счет принципала ООО Управляющая компания "Доможил" – 4072810570000024246. 

 

Как было указано выше, денежные средства списаны  со счета № 40821810170000044390.

 

Таким образом, списание произведено не с расчетного счета должника, а со специального счета платежного агента.

 

Согласно п. 2.1.5 договора от 01.10.2021 г.,  агент обязан ежемесячно осуществлять формирование ПД, с указанием расчетного счета Агента: Расчетный/счет  № 40702810370000016946 в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» г. Хабаровск, БИК 040813608, Кор.счет 30101810600000000608 - как получателя платежей, с отражением в нем строк начислений за Услуги, предоставляемыеПринципалом потребителям, и обеспечить их доставку потребителям до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.

Поступившие денежные средства на расчетный счет Агента от потребителей по оплате за Услуги, не являются собственностью Агента.

        Собранные платежи (в том числе пени) перечислять в соответствии с разделом 3 настоящего Договора (п.2.1.5 и 2.1.6 агентского договора). 

 

Согласно п. 3.2. договора, собранные платежи, за минусом вознаграждения Агента, указанного в п. 3.1. Договора, Агент перечисляет нспециальный счет Принципала.

 

Согласно ч.14, 15 ст. 4 ФЗ от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ, платежный агент при приеме платежей обязан использовать специальный банковский счет (счета) для осуществления расчетов.

Следовательно,  согласно ч.14 и 15 ст. 4 ФЗ от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ, агент (в данном случае  ООО «РКЦ») обязан открыть свой специальный счет, на который должен переводить полученные от плательщиков денежные средства, то в п. 3.2. агентского  договора речь идет именно о специальном счете агента, на котором аккумулируются  денежные средства,  полученные от плательщиков принципала.

 

Поскольку  денежные средства, поступившие на расчетный счет  принципала от потребителей услуг принципала, впоследствии  аккумулируются  на специальном счете агента,  по существу, арест наложен и на денежные средства,  перечисленные с расчетного счета  принципала   на   специальный счет агента.   

 

Согласно п16, 17 ст. 4 ФЗ от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ,  по специальному банковскому счету платежного агента могут осуществляться следующие операции:

1) зачисление наличных денежных средств, принятых от физических лиц непосредственно платежным агентом (оператором по приему платежей или платежным субагентом);

2) зачисление денежных средств, списанных с другого специального банковского счета платежного агента;

3) списание денежных средств на специальный банковский счет платежного агента или поставщика;

4) списание денежных средств на банковские счета.

17. Осуществление других операций по специальному банковскому счету платежного агента не допускается.

 

В силу положений  ст. 153 ГК, сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

По смыслу ст. 153 ГК действия ответчиков по переводу денежных средств со специального счета агента являются сделкой, поскольку влекут переход права на денежные средства.

 

Согласно п. 1, 2 ст.166 ГК, сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

2. Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе.

Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия.

В данном случае сделка нарушает интересы истца являющегося  взыскателем по судебному акту.

Поскольку  поступившие на специальный счет денежные средства  агента имеют целевое назначение, то действия ООО «РКЦ» противоречат положениям вышеуказанных норм.

 

Следовательно,  сделка по перечислению денежных средств является недействительной.

Согласно п. 1, 2 ст. 167 ГК, недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействительности оспоримой сделки, после признания этой сделки недействительной не считается действовавшим добросовестно.

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре.

На основании изложенного заявленные требования подлежат удовлетворению в скорректированной судом редакции.

Согласно ч.1 ст.110 АПК, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В данном случае суд находит необходимым возложить обязанность по возмещению  судебных расходов истца по оплате государственной пошлины на ООО УК «Доможил» и   ООО «РКЦ»    как лицо виновное в возникновении спора в силу следующего.

Как следует из письма ООО УК «Доможил», адресованного ООО «РКЦ», принципал просит произвести перевод денежных средств на счет ООО «Софтинфо» в счет будущих платежей по агентскому договору.

Согласно п.3.1., 3.2.,   агентского договора, агентское вознаграждение перечисляется с расчетного счета принципала.

Как было указано выше, арест на денежные средства  находящиеся  расчетном счете принципала наложен постановлением судебного пристава-исполнителя от 31.03.2022 г.

Письмо ООО УК «Доможил»  датировано 22.04.2022 г., т.е. в период действия ареста.

Требования письма были удовлетворены ООО «РКЦ», которому постановлением судебного пристава-исполнителя запрещено производить расход денежных средств с расчетного счета должника за исключением удержания вознаграждения агента. 

ООО «РКЦ» же  произвел перечисление денежных средств контрагенту должника из сумм первоначально поступивших на расчетный счет принципала от потребителей его коммунальных услуг впоследствии перечисленных на специальный счет агента.

Действия ООО УК «Доможил» противоречат положениям п.2 ст. 855 ГК, согласно которому, ООО «РКЦ» правомерно осуществил бы перевод денежных средств за счет сумм  причитающегося ему  вознаграждения, в случае наличия на расчетном счету средств достаточных для удовлетворения требований взыскателя (истца) (после перевода денежных средств в счет исполнения решения суда в пользу взыскателя).

Таким образом, не смотря на то обстоятельство, что ООО «Софтинфо» фактически является стороной сделки, получившей денежные средства, стороной виновной в возникновении спора оно не является.

Главой 9 АПК установлен принцип возложения судебных расходов на сторону виновную в возникновении спора.

Сторонами виновными в возникновении спора являются ООО УК «Доможил» и ООО «РКЦ».

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.  167-176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Признать недействительной  сделку по перечислению денежных средств платежным агентом ООО «Расчетно-Кассовый центр г. Советская Гавань» со специального счета агента № 40821810170000044390  на расчетный счет ООО «Софтинфо» 

<

***> открытый в филиале ДВ ПАО банка «ФК Открытие» по обязательствам ООО УК «Доможил»  в сумме 16 056 руб. 02 коп., произведенную на основании распорядительного письма ООО УК «Доможил» от 22.04.2022г. №б/н. 

Обязать  ООО «Софтинфо» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) произвести возврат денежных средств в сумме 16 056 руб. 02 коп. на специальный  счет агента ООО «Расчетно-Кассовый центр г. Советская Гавань» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) № 40821810170000044390, открытый в ПАО Сбербанк.  

Взыскать с ООО «Расчетно-Кассовый центр г. Советская Гавань» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ИП ФИО2 (ОГРНИП 315270900000389, ИНН 

<

***>) в счет  судебных расходов по оплате государственной пошлины – 3 000 руб.

Взыскать с ООО  управляющая компания «Доможил» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в пользу ИП ФИО2 (ОГРНИП 315270900000389, ИНН 

<

***>) в счет  судебных расходов по оплате государственной пошлины – 3 000 руб.

 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объёме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев с даты вступления решения  в законную силу, если решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

 

Судья                                                    Е.А. Букина.