АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Ростов-на-Дону

«11» сентября 2020 года.    Дело № А53-8790/2020

Резолютивная часть решения объявлена   «09» сентября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен            «11» сентября 2020 года.

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Комурджиевой И.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Суадон» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ответчику – обществу с ограниченной ответственностью «ДКМ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) , третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительном предмета спора Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в лице Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу (МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГ по ЮФО), председатель ликвидационной комиссии общества с ограниченной ответственностью «ДКМ» - ФИО2 

о взыскании задолженности по договорам займа и договору подряда, 

при участии в судебном заседании:

от истца представитель не явился;

от ответчика представитель не явился;

от третьих лиц представители не явились;

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Суадон» (именуемый истец) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ДКМ» (именуемый ответчик) о взыскании задолженности по договорам займа и договору подряда в сумме 220 171 349,39 рублей.

В процессе рассмотрения спора, суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно примета спора Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в лице Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу (МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГ по ЮФО), председателя ликвидационной комиссии общества с ограниченной ответственностью «ДКМ» - ФИО2.

До начала судебного заседания в материалы дела от Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №23 по Ростовской области поступила бухгалтерская отчетность за 2016-2018 года в отношении общества с ограниченной ответственностью «ДКМ».

Истец, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства, в том числе публично, путем размещения соответствующей информации на официальном сайте арбитражного суда, явку представителя не обеспечил, возражений относительно рассмотрения дела в отсутствие его представителя не заявил. Посредством сервиса подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр» направил в материалы дела письменные пояснения в обоснование заявленных требований.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства, в том числе публично, путем размещения соответствующей информации на официальном сайте арбитражного суда, явку представителя не обеспечил, мотивированный отзыв на исковое заявление не направил, возражений относительно рассмотрения дела в отсутствие его представителя не заявил. 

В материалах дела имеется почтовые конверты, направленные по адресу ответчика согласно выписки из ЕГРЮЛ, а также по адресу председателя ликвидационной комиссии ответчика, но возвращенных почтой с отметкой «истек срок хранения». Неудачные попытки вручения были предприняты 29.05.2020, 26.06.2020, 27.08.2020.

Руководствуясь частью 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями, приведенными в пункте 67 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», суд полагает, что ответчик  надлежащим образом извещен   о дате и времени судебного разбирательства.

Как видно из материалов дела, судебная корреспонденция с указанием времени и места судебного разбирательства направлялась ответчику по адресу указанному в выписке из ЕГРЮЛ и возвратилась отправителю в связи с истечением срока хранения.

Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами (часть 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

При этом, согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Действуя разумно и добросовестно, ответчик должен был организовать прием почтовой корреспонденции по адресу регистрации, или принять меры к информированию почтового отделения связи по месту нахождения о необходимости пересылки почтовой корреспонденции по фактическому адресу своего местонахождения (пункт 46 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 N 221).

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в лице Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу (МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГ по ЮФО), извещенная надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства, в том числе публично   путем размещения соответствующей информации на официальном сайте арбитражного суда, явку представителя не обеспечила, возражений относительно рассмотрения дела в отсутствие его представителя не заявил. Третье лицо направило в материалы дела письменные пояснения относительно заявленных требований, в котором сообщило об имеющейся у него информации, а также сообщило,  что с целью более полного и всестороннего рассмотрения спора и устранения сомнения или подтверждения фиктивности хозяйственных связей необходимо рассмотреть вопрос дополнительного истребования доказательств (данные банка о перечислении денежных средств, отражение данных в документах бухгалтерского учета).  

Председатель ликвидационной комиссии общества с ограниченной ответственностью «ДКМ» - ФИО2, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства, в том числе публично, путем размещения соответствующей информации на официальном сайте арбитражного суда, явку представителя не обеспечил, мотивированный отзыв на исковое заявление не направил, возражений относительно рассмотрения дела в отсутствие его представителя не заявил.

Руководствуясь статьями 67 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд, приобщил поступившие документы к материалам дела.

Спор рассматривается в порядке ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

Суд, исследовав материалы дела, изучив все представленные документальные доказательства и оценив их в совокупности, установил следующие фактические обстоятельства.

Между обществом с ограниченной ответственностью «Суадон» (заимодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «ДКМ» (заемщик) 08 июня 2016 года заключен договор займа № б/н, в соответствии с которым (п. 1.1.) заимодавец предоставляет заем в размере 30 000 000 рублей , а заемщик обязуется возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном договором.

Согласно п. 2.1. договора № б/н от 08.06.2016 заимодавец предоставляет заем в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора в безналичном порядке путем перечисления суммы займа на расчетный счет заемщика.

В соответствии с п. 5.1. договора № б/н от 08.06.2016 проценты на сумму займа составляют 11% годовых и выплачиваются заимодавцу одновременно с возвратом суммы займа в последний день срока, указанного в п. 4.2. договора № б/н от 08.06.2016.

В рамках договора № б/н от 08.06.2016 и приложений к нему обществу с ограниченной ответственностью «ДКМ» была предоставлена сумма займа в размере 30 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением №1818 от 08.06.2016. Данная сумма была возвращена заемщиком в полном объеме.

Сумма процентов, предусмотренных договором № б/н от 08.06.2016 за период с июня 2016 года по апрель 2018 года составила 3 469 587,78 рублей, которая до настоящего времени не выплачена.

В настоящее время задолженность общества с ограниченной ответственностью «ДКМ» перед обществом с ограниченной ответственностью «Суадон» по договору № б/н от 08.06.2016 по процентам составляет 3 469 587,78 рублей.

Между обществом с ограниченной ответственностью «Суадон» и обществом с ограниченной ответственностью «ДКМ» 27 июля 2016 года заключен договор займа № б/н, в соответствии с которым (п. 1.1.) заимодавец предоставляет заем в размере 18 500 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном договором.

Согласно п. 2.1. договора № б/н от 27.07.2016 заимодавец предоставляет заем в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора в безналичном порядке путем перечисления суммы займа на расчетный счет заемщика.

В соответствии с п. 5.1. договора № б/н от 27.07.2016 проценты на сумму займа составляют 10,5% годовых и выплачиваются заимодавцу одновременно с возвратом суммы займа в последний день срока, указанного в п. 4.2. договора № б/н от 27.07.2016.

В рамках договора № б/н от 27.07.2016 и приложения к нему обществу с ограниченной ответственностью «ДКМ» была предоставлена сумма займа в размере 18 500 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № 2889 от 27.07.2016.

Сумма процентов по договору № б/н от 27.07.2016 за период с июля 2016 года по февраль 2020 года составила 6 820 851,86 рубль.

До настоящего времени указанная сумма займа и проценты по договору № б/н от 27.07.2016 не возвращены, в связи с чем, у общества с ограниченной ответственностью «ДКМ» образовалась задолженность перед обществом с ограниченной ответственностью «Суадон» в размере 25 320 851,86 рубль.

Между обществом с ограниченной ответственностью «Суадон» и обществом с ограниченной ответственностью «ДКМ» 25 августа 2016 года заключен договор займа № б/н, в соответствии с которым (п. 1.1.) заимодавец предоставляет заем в размере 20 000 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном договором.

Согласно п. 2.1. договора № б/н от 25.08.2016 заимодавец предоставляет заем в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора в безналичном порядке путем перечисления суммы займа на расчетный счет заемщика.

В соответствии с п. 5.1. договора № б/н от 25.08.2016 проценты на сумму займа составляют 10,5% годовых и выплачиваются заимодавцу одновременно с возвратом суммы займа в последний день срока, указанного в п. 4.2. договора № б/н от 25.08.2016.

В рамках договора № б/н от 25.08.2016 и приложений к нему обществу с ограниченной ответственностью «ДКМ» была предоставлена сумма займа в размере 20 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № 3518 от 25.08.2016.

Сумма процентов по договору № б/н от 25.08.2016 за период с августа 2016 года по февраль 2020 года составила 7 379 631,62 рубль.

До настоящего времени указанная сумма займа и проценты по договору № б/н от 25.08.2016 не выплачены, в связи с чем, у общества с ограниченной ответственностью «ДКМ» образовалась задолженность перед обществом с ограниченной ответственностью «Суадон» в размере 27 379 631,62 рубль.

Между обществом с ограниченной ответственностью «Суадон» и обществом с ограниченной ответственностью «ДКМ» 26 августа 2016 года заключен договор займа № б/н. в соответствии с которым (п. 1.1.) заимодавец предоставляет заем в размере 20 000 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном договором.

Согласно п. 2.1. договора № б/н от 26.08.2016 заимодавец предоставляет заем в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора в безналичном порядке путем перечисления суммы займа на расчетный счет заемщика. 

В соответствии с п. 5.1. договора № б/н от 26.08.2016 проценты на сумму займа составляют 10,5% годовых и выплачиваются заимодавцу одновременно с возвратом суммы займа в последний день срока, указанного в п. 4.2. договора № б/н от 26.08.2016.

В рамках договора № б/н от 26.08.2016 и приложений к нему обществу с ограниченной ответственностью «ДКМ» была предоставлена сумма займа в размере 20 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № 3591 от 26.08.2016.

Сумма процентов по договору № б/н от 26.08.2016 за период с августа 2016 года по февраль 2020 года составила 7 373 893,91 рубля.

До настоящего времени указанная сумма займа и проценты по договору № б/н от 26.08.2016 не выплачены, в связи с чем, у общества с ограниченной ответственностью «ДКМ» образовалась задолженность перед обществом с ограниченной ответственностью «Суадон» в размере 27 373 893,91 рубля.

Между обществом с ограниченной ответственностью «Суадон» (Заимодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «ДКМ» 29 августа 2016 года заключен договор займа № б/н, в соответствии с которым (п. 1.1.) заимодавец предоставляет заем в размере 20 000 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном договором.

Согласно п. 2.1. договора № б/н от 29.08.2016 заимодавец предоставляет заем в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора в безналичном порядке путем перечисления суммы займа на расчетный счет заемщика.

В соответствии с п. 5.1. договора № б/н от 29.08.2016 проценты на сумму займа составляют 10,5% годовых и выплачиваются заимодавцу одновременно с возвратом суммы займа в последний день срока, указанного в п. 4.2. договора № б/н от 29.08.2016.

В рамках договора № б/н от 29.08.2016 и приложений к нему обществу с ограниченной ответственностью «ДКМ» была предоставлена сумма займа в размере 20 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № 3601 от 29.08.2016.

Сумма процентов по договору № б/н от 29.08.2016 за период с августа 2016 года по февраль 2020 года составила 5 986 470,04 рублей.

До настоящего времени указанная сумма займа и проценты по договору № б/н от 29.08.2016 не выплачены, в связи с чем, у общества с ограниченной ответственностью «ДКМ» образовалась задолженность перед обществом с ограниченной ответственностью «Суадон» в размере 27 356 680,80 рублей.

Между обществом с ограниченной ответственностью «Суадон» и обществом с ограниченной ответственностью «ДКМ» 30 августа 2016 года заключен договор займа № б/н, в соответствии с которым (п. 1.1.) заимодавец предоставляет заем в размере 20 000 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном договором.

Согласно п. 2.1. договора № б/н от 30.08.2016 заимодавец предоставляет заем в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора в безналичном порядке путем перечисления суммы займа на расчетный счет заемщика.

В соответствии с п. 5.1. договора № б/н от 30.08.2016 проценты на сумму займа составляют 10,5% годовых и выплачиваются заимодавцу одновременно с возвратом суммы займа в последний день срока, указанного в п. 4.2. договора № б/н от 30.08.2016.

В рамках договора № б/н от 30.08.2016 и приложения к нему обществу с ограниченной ответственностью «ДКМ» была предоставлена сумма займа в размере 20 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № 3626 от 30.08.2016.

Сумма процентов по договору № б/н от 30.08.2016 за период с августа 2016 года по февраль 2020 года составила 7 350 943,09 рубля.

До настоящего времени указанная сумма займа и проценты по договору № б/н от 30.08.2016 не выплачены, в связи с чем, у общества с ограниченной ответственностью «ДКМ» образовалась задолженность перед обществом с ограниченной ответственностью «Суадон» в размере 27 350 943,09 рубля.

Между обществом с ограниченной ответственностью «Суадон» (Заимодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «ДКМ» 28 сентября 2016 года заключен договор займа № б/н, в соответствии с которым (п. 1.1.) заимодавец предоставляет заем в размере 17 000 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном договором.

Согласно п. 2.1. договора № б/н от 28.09.2016 заимодавец предоставляет заем в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора в безналичном порядке путем перечисления суммы займа на расчетный счет заемщика.

В соответствии с п. 5.1. договора № б/н от 28.09.2016 проценты на сумму займа составляют 10 % годовых и выплачиваются заимодавцу одновременно с возвратом суммы займа в последний день срока, указанного в п. 4.2. договора № б/н от 28.09.2016.

В рамках договора № б/н от 28.09.2016 и приложения к нему обществу с ограниченной ответственностью «ДКМ» была предоставлена сумма займа в размере 17 000 000  рублей, что подтверждается платежным поручением № 4203 от 28.09.2016.

Сумма процентов по договору № б/н от 28.09.2016 за период с сентября 2016 года по февраль 2020 года составила 5 986 470,04 рублей, которая была частично оплачена в размере 170 405,96 рублей.

До настоящего времени указанная сумма займа и проценты по договору № б/н от 28.09.2016 не выплачены, в связи с чем, у общества с ограниченной ответственностью «ДКМ» образовалась задолженность перед обществом с ограниченной ответственностью «Суадон» в размере 22 816 064,08 рубля.

Между обществом с ограниченной ответственностью «Суадон» и обществом с ограниченной ответственностью «ДКМ» 03 октября 2016 года заключен договор займа № б/н, в соответствии с которым (п. 1.1.) заимодавец предоставляет заем в размере 100 000 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном договором.

Согласно п. 2.1. договора № б/н от 03.10.2016 заимодавец предоставляет заем в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора в безналичном порядке путем перечисления суммы займа на расчетный счет заемщика.

В соответствии с п. 5.1. договора № б/н от 03.10.2016 проценты на сумму займа составляют 10,5 % годовых и выплачиваются заимодавцу одновременно с возвратом суммы займа в последний день срока, указанного в п. 4.2. договора № б/н от 03.10.2016.

В рамках договора № б/н от 03.10.2016 обществу с ограниченной ответственностью «ДКМ» была предоставлена сумма займа в размере 100 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № 4297 от 03.10.2016. Данная сумма была возвращена заемщиком в полном объеме.

Сумма процентов, предусмотренных договором № б/н от 03.10.2016 за октябрь 2016 года составила 57 377,05 рублей, которая была частично оплачена в размере 28 688,52 рублей.

Задолженность по процентам общества с ограниченной ответственностью «ДКМ» перед обществом с ограниченной ответственностью «Суадон» по договору № б/н от 03.10.2016 составляет 28 688,53 рублей.

Между обществом с ограниченной ответственностью «Суадон» и обществом с ограниченной ответственностью «ДКМ» 28 октября 2016 года заключен договор займа № б/н, в соответствии с которым (п. 1.1.) заимодавец предоставляет заем в размере 7 000 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном договором.

Согласно п. 2.1. договора № б/н от 28.10.2016 заимодавец предоставляет заем в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора в безналичном порядке путем перечисления суммы займа на расчетный счет заемщика.

В соответствии с п. 5.1. договора № б/н от 28.10.2016 проценты на сумму займа составляют 10,5 % годовых и выплачиваются заимодавцу одновременно с возвратом суммы займа в последний день срока, указанного в п. 4.2. договора № б/н от 28.10.2016.

В рамках договора № б/н от 28.10.2016 обществу с ограниченной ответственностью «ДКМ» была предоставлена сумма займа в размере 7 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № 4762 от 28.10.2016.

Данная сумма была частично выплачена заемщиком в размере 3 206 450 рублей. Сумма процентов, предусмотренных договором № б/н от 28.10.2016 за период с октября 2016 года по февраль 2020 года составила 1 851 406,61 рублей.

В настоящее время задолженность общества с ограниченной ответственностью «ДКМ» перед обществом с ограниченной ответственностью «Суадон» по договору № б/н от 28.10.2016 составляет 5 644 956,61 рублей.

Между обществом с ограниченной ответственностью «Суадон» и обществом с ограниченной ответственностью «ДКМ» 20 января 2017 года заключен договор займа № б/н, в соответствии с которым (п. 1.1.) заимодавец предоставляет заем в размере 15 000 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном договором.

Согласно п. 2.1. договора № б/н от 20.01.2017 заимодавец предоставляет заем в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора в безналичном порядке путем перечисления суммы займа на расчетный счет заемщика.

В соответствии с п. 5.1. договора № б/н от 20.01.2017 проценты на сумму займа составляют 10 % годовых и выплачиваются заимодавцу одновременно с возвратом суммы займа в последний день срока, указанного в п. 4.2. договора № б/н от 20.01.2017.

В рамках договора № б/н от 20.01.2017 и приложения к нему обществу с ограниченной ответственностью «ДКМ» была предоставлена сумма займа в размере 15 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № 259 от 20.01.2017.

Сумма процентов по договору № б/н от 20.01.2017 за период с января 2017 года по февраль 2020 года составила 4 664 383,53 рубля.

До настоящего времени указанная сумма займа и проценты по договору № б/н от 20.01.2017 не выплачены, в связи с чем, у общества с ограниченной ответственностью «ДКМ» образовалась задолженность перед обществом с ограниченной ответственностью «Суадон» в размере 19 664 383,53 рубля.

Между обществом с ограниченной ответственностью «Суадон» и обществом с ограниченной ответственностью «ДКМ» 06 февраля 2017 года заключен договор займа № б/н, в соответствии с которым (п. 1.1.) заимодавец предоставляет заем в размере 15 000 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном договором.

Согласно п. 2.1. договора № б/н от 02.02.2017 заимодавец предоставляет заем в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора в безналичном порядке путем перечисления суммы займа на расчетный счет заемщика.

В соответствии с п. 5.1. договора № б/н от 02.02.2017 проценты на сумму займа составляют 11% годовых и выплачиваются заимодавцу одновременно с возвратом суммы займа в последний день срока, указанного в п. 4.2. договора № б/н от 02.02.2017.

В рамках договора № б/н от 02.02.2017 и приложения к нему обществу с ограниченной ответственностью «ДКМ» была предоставлена сумма займа в размере 15 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № 447 от 06.02.2017.

Сумма процентов по договору № б/н от 06.02.2017 за период с февраля 2017 года по февраль 2020 года составила 5 053 972,68 рубля.

До настоящего времени указанная сумма займа и проценты по договору № б/н от 06.02.2017 не выплачены, в связи с чем, у общества с ограниченной ответственностью «ДКМ» образовалась задолженность перед обществом с ограниченной ответственностью «Суадон» в размере 20 053 972,68 рубля.

Между обществом с ограниченной ответственностью «Суадон» и обществом с ограниченной ответственностью «ДКМ» 18 апреля 2017 года заключен договор подряда на строительно-отделочные работы № 206, в соответствии с которым (п. 1.1.) субподрядчик собственными и в случае необходимости, привлеченными силами и средствами обязуется выполнить, а подрядчик принять и оплатить строительно-отделочные работы на объекте: «Двухэтажная баня с помещением для торговли и бытового обслуживания по ул. Крупской, 43 в р.п. Каменоломни, Октябрьского (с) района Ростовской области», согласованные сторонами в Протоколе согласования договорной цены (Приложение» 1), который является неотъемлемой частью договора.

Согласно п. 3.1. договора № 206 от 18.04.2017 оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в следующем порядке: - расчет за фактически выполненные работы производится не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания сторонами форм КС-2, КС-3 на основании выставленного счета.

В рамках договора № 206 от 18.04.2017 общество с ограниченной ответственностью «Суадон» произвело авансовый платеж в размере 23 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением №1990 от 24.08.2017.

За период с сентября 2017 года по сентябрь 2018 года в рамках договора № 206 от 18.04.2017 ответчиком были выполнены строительно-отделочные работы на сумму 9 288 305,10 рублей, в связи с чем, у общества с ограниченной ответственностью «ДКМ» образовалась задолженность перед обществом с ограниченной ответственностью «Суадон» в сумме 13 711 694,90 рубля.

С целью урегулирования спора, истцом в адрес ответчика направлено претензионное требование об уплате образовавшейся задолженности, которое ответчиком оставлено без ответа и финансового удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для предъявления рассматриваемых исковых требований. 

Арбитражный суд, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, с учетом их относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности и взаимной связи, считает заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Договорные правоотношения сторон по своей правовой природе относятся к договору займа и регулируются нормами, закрепленными в главе 42 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи , определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

В силу пункта 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Факт предоставление ответчику суммы займа в общей сумме 282 500 000 рублей, подтвержден имеющимися в деле документами, а именно : договорами займа № б/н от 08.06.2016, № б/н от 27.07.2016, № б/н от 25.08.2016, № б/н от 26.08.2016, № б/н от 29.08.2016, № б/н от 30.08.2016, № б/н от 28.09.2016, № б/н от 03.10.2016, № б/н от 28.10.2016, № б/н от 06.02.2017, № б/н от 20.01.2017; платежными поручениями на сумму 282 500 000 рублей,  выписками из банка, заверенными банком, бухгалтерской отчетностью за спорный период истца и ответчика, которые оценены судом с позиции статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, признаны надлежащими доказательствами по делу, в достаточной степени подтверждающими обоснованность требований истца.

В соответствии с пунктом 2 статьи 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, заимодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами.

По смыслу приведенных норм закона предъявление кредитором требования о досрочном возврате суммы займа (кредита) не означает одностороннего расторжения договора, а изменяет срок исполнения обязательства по возврату суммы долга (кредита).

Из материалов дела следует, что ответчик не возвращал займ в порядке, установленном пунктом 4.2 договоров займа.

В силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства , на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Часть 5 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает, что обстоятельства, признанные и удостоверенные сторонами в порядке, установленном этой статьей, в случае их принятия арбитражным судом не проверяются им в ходе дальнейшего производства по делу.

Таким образом, положения части 5 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации распространяются на обстоятельства, которые считаются признанными стороной в порядке части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Практика применения вышеназванных норм Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определена в Постановлении Президиума ВАС РФ № 8127 от 15.10.2013, где разъяснено, что в условиях, когда обстоятельства считаются признанными ответчиком согласно частей 3.1. и 5 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации , суд не вправе принимать на себя функцию ответчика и опровергать доводы и доказательства, представленные истцом.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 № 12505/11 указано, что нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения.

Ответчиком в материалы дела отзыв на исковое заявление не представлен, обстоятельств, препятствующих удовлетворению исковых требований, не названо, доказательств оплаты ресурса в полном объеме  не представлено.

На основании вышеизложенного, с ответчика в пользу истца надлежит взыскать  задолженность по договорам займа № б/н от 27.07.2016 в сумме 18 500 000 рублей, № б/н от 25.08.2016 в сумме 20 000 000 рублей, № б/н от 26.08.2016 в сумме 20 000 000 рублей , № б/н от 29.08.2016 в сумме 20 000 000 рублей, № б/н от 30.08.2016 в сумме 20 000 000 рублей, № б/н от 28.09.2016 в сумме 17 000 000 рублей , № б/н от 28.10.2016 в сумме 3 793 550 рублей, № б/н от 06.02.2017 в сумме 15 000 000 рублей, № б/н от 20.01.2017 в сумме 15 000 000 рублей, что в общей сумме составляет 150 663 760,76 рублей.

Истцом также заявлены требования о взыскании с ответчика процентов за пользование займом в общей сумме 55 795 893,73 рубля , из которых по договору № б/н от 08.06.2016 в сумме 3 469 587,78 рублей, № б/н от 27.07.2016 в сумме 6 820 851,86 рубль, № б/н от 25.08.2016 в сумме 7 379 631,62 рубль, № б/н от 26.08.2016 в сумме 7 373 893,91 рубля, № б/н от 29.08.2016 в сумме 5 986 470,04 рублей , № б/н от 30.08.2016 в сумме 7 350 943,09 рубля, № б/н от 28.09.2016 в сумме 5 816 064,08 рубля, № б/н от 03.10.2016 в сумме 28 688,53 рублей, № б/н от 28.10.2016 в сумме 1 851 406,61 рублей, № б/н от 06.02.2017 в сумме 4 664 383,53 рубля, № б/н от 20.01.2017 в сумме 5 053 972,68 рубля, на основании п. 5.1 договоров займа.

Пунктом 5.1 договоров стороны согласовали, что на сумму займа начисляются проценты за пользование займом, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

В силу статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется существующей в месте жительства займодавца, а если займодавцем является юридическое лицо, в месте его нахождения ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части. При отсутствии иного соглашения проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа.

Расчет процентов судом проверен, признан арифметически и методологически верным, ответчиком не оспорен. 

На основании изложенного, с ответчика в пользу истца надлежит взыскать проценты за пользование займом в общей сумме 55 795 893,73 рубля , из которых по договору № б/н от 08.06.2016 в сумме 3 469 587,78 рублей, № б/н от 27.07.2016 в сумме 6 820 851,86 рубль, № б/н от 25.08.2016 в сумме 7 379 631,62 рубль, № б/н от 26.08.2016 в сумме 7 373 893,91 рубля, № б/н от 29.08.2016 в сумме 5 986 470,04 рублей , № б/н от 30.08.2016 в сумме 7 350 943,09 рубля, № б/н от 28.09.2016 в сумме 5 816 064,08 рубля, № б/н от 03.10.2016 в сумме 28 688,53 рублей, № б/н от 28.10.2016 в сумме 1 851 406,61 рублей, № б/н от 06.02.2017 в сумме 4 664 383,53 рубля, № б/н от 20.01.2017 в сумме 5 053 972,68 рубля.

Рассмотрев заявленное требование о взыскании задолженности по договору подряда на строительно-отделочные работы №206 от 18.04.2017 в сумме 13 711 694,90 рубля, суд также признает требования подлежащими удовлетворению.

Правовая природа анализируемых правоотношений сторон квалифицируется как отношения, регулируемые нормами Гражданского кодекса Российской Федерации о подряде (глава 37 Кодекса).

В соответствии со статьей 702,711 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с нормами статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений.

Требования истца основаны на фактическом выполнении работ по договору, которые со  стороны ответчика не оплачены.

Факт выплаты авансового платежа в сумме 23 000 000 рублей, а также выполнения истцом строительно-отделочных работ на сумму 9 288 305,10 рублей подтверждается следующими документами: справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.09.2017 на 1 листе; актом о приемке выполненных работ № 1 от 30.09.2017 на 24-х листах; отчетом об израсходовании давальческих материалов за сентябрь 2017 года на 4-х листах; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 31.10.2017 на 1 листе; актом о приемке выполненных работ № 2-1 от 31.10.2017 на 4-хлистах; актом о приемке выполненных работ № 2-2 от 31.10.2017 на 13-ти листах; отчетом об израсходовании давальческих материалов за октябрь 2017 года на 1 листе; отчетом об израсходовании давальческих материалов за октябрь 2017 года на 3-х листах; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 30.11.2017 на 1 листе ; актом о приемке выполненных работ № 3-1 от 30.11.2017 на 21 листе; актом о приемке выполненных работ № 3-1 от 30.11.2017 на 6-ти листах; отчетом об израсходовании давальческих материалов за ноябрь 2017 года на 2-х листах; отчетом об израсходовании давальческих материалов за ноябрь 2017 года на 5-ти листах; отчетом об израсходовании давальческих материалов за ноябрь 2017 года на 5-ти листах; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 31.12.2017 на 1 листе; актом о приемке выполненных работ № 4-1 от 31.12.2017 на 25-ти листах; актом о приемке выполненных работ № 4-2 от 31.12.2017 на 8-ми листах; отчетом об израсходовании давальческих материалов за декабрь 2017 года на 6-ти листах; локальным сметным расчетом № 2-4 на 7-ми листах; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.01.2018 на 7-ми листах; актом о приемке выполненных работ № 1-1 от 31.01.2018 на 6-ти листах; отчетом об израсходовании давальческих материалов за январь 2018 года на 3-х листах; локальным сметным расчетом № 2-5 на 5-ти листах; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 28.02.2018 на 1 листе; актом о приемке выполненных работ за февраль 2018 года на 6-ти листах: отчетом об израсходовании давальческих материалов за февраль 2018 года на 2-х листах; локальным сметным расчетом № 2-6 на 11-ти листах; локальным сметным расчетом № 7-2 на 3-х листах; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 31.03.2018 на 1 листе; актом о приемке выполненных работ № 3-1 от 31.03. 2018 на 10-ти листах; актом о приемке выполненных работ № 3-2 от 31.03. 2018 на 5-ти листах; отчетом об израсходовании давальческих материалов за март 2018 года на 1 листе; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 30.04.2018 на 2-х листах; актом о приемке выполненных работ № 4-1 от 30.04. 2018 на 5-ти листах; актом о приемке выполненных работ № 4-2 от 30.04.2018 на 2-х листах; отчетом об израсходовании давальческих материалов за апрель 2018 года на 3-х листах; отчетом об израсходовании давальческих материалов за апрель 2018 года на 1 листе.

По представленным документам истец выполнил работы для ответчика, а тот их не оплатил.   

Представленные истцом в материалы дела договор, акты и иные документы, оцененными судом с учетом требований стаей 67, 68, 71 и 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и признанными надлежащими письменными доказательствами по делу , подтверждено выполнение работ истцом перед ответчиком, принятие указанных работ, а также  наличие задолженности ответчика перед истцом  в  общем размере 13 711 694,90 рубля.

Ответчиком данное обстоятельство не оспорено, доказательств своевременной оплаты долга по договору не представлено.

В соответствии с частью 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при принятии решения арбитражный суд, в том числе, распределяет судебные расходы.

При подаче искового заявления в суд истцу была предоставлена отсрочка в уплате государственной пошлины.

В порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ДКМ» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 200 000 рублей.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общество с ограниченной ответственностью «ДКМ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Суадон»  задолженность по договорам займа и договору подряда в сумме 220 171 349,39 рублей.

Взыскать с общество с ограниченной ответственностью «ДКМ» в доход федерального бюджета 200 000 рублей государственной пошлины.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

СудьяКомурджиева И. П.