АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-29178/23

21 ноября 2023 г.

г. Ростов-на-Дону

Резолютивная часть решения объявлена   14 ноября 2023 г.

Полный текст решения изготовлен            21 ноября 2023 г.

Арбитражный суд Ростовской области  в составе:

судьи ФИО1 Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционеров закрытого акционерного

общества «Росина» ФИО3, Шейко Жаны Евгеньевны

к закрытому акционерному обществу «Росина» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:

<

***>)

об обязании провести собрание

третье лицо: акционерное общество «Новый регистратор» (ОГРН 

<

***>, ИНН:

<

***>)

при участии:

от истца – представитель ФИО5 по доверенности

от ответчика - представитель не явился

от третьего лица - представитель не явился

установил:

акционеры закрытого акционерного общества «Росина» ФИО3, ФИО4 обратились в суд с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу «Росина» с требованием об обязании закрытое акционерное общество «Росина» в срок не позднее 75 дней с вынесения решения суда созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия

решений по вопросам, поставленным на голосование) по месту нахождения общества в соответствии с уставом общества по следующим вопросам повестки дня:

1. Утверждение Устава ЗАО «Росина» в новой редакции в целях приведения в соответствие с положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2. Внесение изменений в наименование ЗАО «Росина» в целях приведения в соответствие с положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Росина» - Генерального директора ФИО6.

4. Образование исполнительного органа ЗАО «Росина» - избрание генерального директора ЗАО «Росина».

5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ЗАО «Росина» в соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ

«Об акционерных обществах».

6. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Росина».

7. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ЗАО «Росина».

8. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Росина».

9. Последующее одобрение сделок, совершенных ЗАО «Росина»;

о возложении исполнения решения суда на ФИО3 со всеми полномочиями, необходимыми для подготовки, созыва и проведения общего собрания в закрытом акционерном обществе «Росина», предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено акционерное общество «Новый регистратор» (ОГРН 

<

***>, ИНН: 

<

***>).

Представитель истца в судебное заседание явился, поддержал заявленные исковые требования в полном объеме.

Ответчик явку в судебное заседание не обеспечил, отзыв не представил.

Третье лицо в судебное заседание не обеспечило явку представителя, представило отзыв и ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

В отзыве третье лицо указало, что в случае удовлетворения судом исковых требований истцов АО «Новый регистратор» по распоряжению лица, на которое решением суда возложены обязанности по созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Росина» готово предоставить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

В судебном заседании судом в порядке статьи 163 АПК РФ объявлен перерыв до 16 час. 00 мин.14 ноября 2023 года, по завершении которого заседание продолжено в отсутствие представителей сторон.

Дело рассматривается в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствии лиц, участвующих в деле.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

ФИО3 является владельцем 3 830 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Росина».

ФИО4 является владельцем 2862 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Росина».

Общее количество голосующих акций ЗАО «Росина» составляет 38 302 обыкновенных именных бездокументарных акций, что подтверждается списком лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг ЗАО «Росина» и выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «Росина».

Таким образом, истцы являются владельцами более чем 10% голосующих акций ЗАО «Росина».

25.07.2023г. истцы обратились в ЗАО «Росина» с требованием провести внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Росина» в форме совместного присутствия акционеров по месту нахождения общества с указанием следующих вопросов повестки дня:

Утверждение Устава ЗАО «Росина» в новой редакции в целях приведения в соответствие с положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об  акционерных обществах». 

Внесение изменений в наименование ЗАО «Росина» в целях приведения в соответствие с положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об  акционерных обществах».

Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Росина» - Генерального директора ФИО6.

Образование исполнительного органа ЗАО «Росина» - избрание генерального директора ЗАО «Росина».

Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ЗАО «Росина» в соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об  акционерных обществах».

Избрание членов Совета директоров ЗАО «Росина».

Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ЗАО «Росина».

Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Росина».

Последующее одобрение сделок, совершенных ЗАО «Росина».

Истцами также были предложены кандидаты для избрания на должность генерального директора ЗАО «Росина», а также для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию ЗАО «Росина».

Согласно п. 14.22 устава ЗАО «Росина» внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

В силу п. 14.23 устава ЗАО «Росина» в течение 5 дней со дня предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

Согласно п. 4.24 устава ЗАО «Росина» внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В силу п. 15.4 устава ЗАО «Росина» совет директоров избирается общим собранием акционеров общества кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Согласно пункту 6 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об  акционерных обществах» (далее – Закон № 208-ФЗ) в течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

В силу пункта 7 статьи 55 Закона № 208-ФЗ решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения.

Ответчик решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров не принял, а также не направил в адрес истцов решение об отказе в его созыве.

Согласно части 1 статьи 225.7 Арбитражного процессуального кодекса РФ в случаях, предусмотренных федеральным законом, органы юридического лица или его участники вправе обратиться в арбитражный суд с иском о понуждении юридического лица созвать общее собрание участников. 

В силу абзаца 1 пункта 2 статьи 55 Закона № 208-ФЗ внеочередное общее собрание акционеров, которое созывается по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента, когда представлено указанное требование 

Согласно абзацу 2 пункта 2 статьи 55 Закона № 208-ФЗ, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое собрание необходимо провести в течение 75-ти дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества. Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества.

В соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона № 208-ФЗ в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Закона № 208-ФЗ.

Пунктом 5 статьи 55 Закона № 208-ФЗ установлено, что в случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. 

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 6 статьи 55 Закона № 208-ФЗ решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный настоящей статьей и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Закона № 208-ФЗ порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона №208-ФЗ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 47 Закона № 208-ФЗ высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Положениями пункта 1 статьи 48 Закона № 208-ФЗ определено, что к компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным законом увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также случаи, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 69 Закона № 208-ФЗ;

9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным;

10) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества;

10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;

11.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 настоящего Федерального закона;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона № 208-ФЗ;

17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом № 208-ФЗ;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

19.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если уставом общества решение указанного вопроса не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;

19.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Законом № 208-ФЗ.

В соответствии с пунктом 8 статьи 55 Закона № 208-ФЗ в случае, если в течение установленного Законом № 208-ФЗ срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Пунктом 9 статьи 55 Закона № 208-ФЗ в решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров (наблюдательный совет) общества. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Согласно списку лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг ЗАО «Росина» истцы являются владельцами более чем 10% голосующих акций ЗАО «Росина».

Оценив содержание направленного обществу требования, суд установил, что акционерами внесены в повестку дня общего собрания акционеров вопросы, отнесенные к

компетенции общего собрания акционеров. 

Следовательно, вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, соответствуют требованиям компетенции общего собрания и требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия.  Таким органом не может быть совет директоров (наблюдательный совет) общества. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением

суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для

созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества (п. 9 ст. 55 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»).

Согласно абзацу 2 пункта 2 статьи 55 Закона № 208-ФЗ, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое собрание необходимо провести в течение 75-ти дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества. Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества.

В силу части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.

По смыслу статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав может осуществляться путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Таким образом, целью рассматриваемого иска, исходя из его предмета и оснований, является реальное восстановление нарушенного права истца как акционера на управление делами общества, необходимостью защиты которого обусловлена возможность обращения заинтересованного лица с заявлением в арбитражный суд в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При данных обстоятельствах суд удовлетворяет исковые требования о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров. При этом суд устанавливает срок проведения внеочередного общего собрания акционеров - не позднее чем через 70 дней со дня принятия настоящего решения, и возлагает обязанность по его проведению на ФИО3, что не противоречит пункту 9 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску подлежат отнесению на ответчика.

В соответствии со статьей 110 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Обязать закрытое акционерное общество «Росина» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в течение 75 дней  с момента вынесения решения суда созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по месту нахождения общества в соответствии с уставом общества по следующим вопросам повестки дня: 

1) Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Росина» - Генерального директора ФИО6.

2) Образование исполнительного органа ЗАО «Росина» - избрание генерального директора ЗАО «Росина».

3) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ЗАО «Росина» в соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об  акционерных обществах».

4) Избрание членов Совета директоров ЗАО «Росина».

5) Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ЗАО «Росина».

6) Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Росина».

7) Утверждение устава ЗАО «Росина» в новой редакции в целях приведения в соответствие с положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об  акционерных обществах».

8) Внесение изменений в наименование ЗАО «Росина» в целях приведения в соответствие с положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об  акционерных обществах».

9) Последующее одобрение сделок, совершенных ЗАО «Росина».

Возложить исполнение решения суда на ФИО3 со всеми полномочиями, необходимыми для подготовки, созыва и проведения общего собрания в закрытом акционерном обществе «Росина», предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

Взыскать с закрытого акционерного общества «Росина» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в пользу ФИО3 расходы по оплате государственной пошлины в размере 3000 рублей.

Взыскать с закрытого акционерного общества «Росина» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в пользу ФИО4 расходы по оплате государственной пошлины в размере 3000 рублей.

Решение суда по настоящему  делу подлежит немедленному исполнению.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней  с даты принятия решения, через суд принявший решение.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции может быть обжаловано в Арбитражный суд   Северо-Кавказского округа   в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

СудьяФИО1 Н.