﻿

Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru 

http://www.kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Калининград

Дело №

А21-4530/2021

«25»

ноября

2021 года

 

Резолютивная часть решения объявлена  

«22»

ноября

2021 года

 

Решение изготовлено в полном объеме   

«25»

ноября

2021 года

 

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.

при ведении протокола судебного заседания Вердян Н.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Компании с ограниченной ответственностью Бен Арвив Груп к ООО «ЭЛАНИ ГРУПП РУС» о взыскании 1 527 000 долларов США

третьи лица: Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному Федеральному округу; адвокат Аарон Коэн, Магамадов Ваха Абдулхалимович     

при участии в судебном заседании:

от истца: Богдыль А.А. по доверенности

от Магамадова В.А.: Прихожий О.В. по доверенности

от др. лиц: н/я

установил.

	Компания с ограниченной ответственностью Бен Арвив Груп (Израиль, регистрационный номер в регистре компаний и партнерств 515657948) обратилась в Арбитражный суд Калининградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ЭЛАНИ ГРУПП РУС» (ОГРН 1113926020724) о взыскании основного долга по договорам займа от 11.08.2011 года, от 01.11.2011 года в сумме 1 527 000 долларов США. 

	Определением суда от 14.05.2021 года к участию в деле в качестве третьих лиц привлечены Элани Йехезкель, Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному Федеральному округу.

	Определением суда от 17.06.2021 года удовлетворено ходатайство Магамадова Вахи Абдулхалимовича о вступлении в дело в качестве третьего лица.

	Определением суда от 17.06.2021 года к участию в деле в качестве третьего лица привлечен управляющий имуществом Элани Йехезкеля адвокат Аарон Коэн, с исключением из числа третьих лиц  Элани Йехезкеля.

	Дело рассмотрено в порядке статьи 156 АПК РФ.

	ООО «ЭЛАНИ ГРУПП РУС» зарегистрировано  ЕГРЮЛ 09.06.2011 года.

	Участниками ООО «ЭЛАНИ ГРУПП РУС» являлись Элани Йехезкель с номинальной стоимостью доли 8000 рублей (80%) и Магамадов Ваха Абдулхалимович  с номинальной стоимостью доли 2000 рублей (20%).

	До  22.02.2018 года обязанности генерального директора общества исполнял Магамадов Ваха Абдулхалимович, с 22.02.2018 года Дьячук Виталий Викторович.

	Между Элани Йехезкелем  и ООО «ЭЛАНИ ГРУПП РУС» 11.01.2011 года был заключен договора беспроцентного займа.

	По условиям договора  Элани Йехезкель (гражданин Израиля, займодавец) обязался предоставить  денежные средства в размере 320 000 долларов США, а ООО «ЭЛАНИ ГРУПП РУС» (заемщик) обязалось денежные средства возвратить.

В соответствии  пунктом 2.2 договора возврат суммы займа осуществляется заемщиком не позднее двух календарных месяцев с даты поступления денежных средств на счет заемщика; срок действия договора считается пролонгированным на тот же срок, если ни одна из сторон не заявила письменно о возврате суммы займа.

В соответствии с пунктом 5.2 договора споры по договору разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.    

Между Элани Йехезкелем  и ООО «ЭЛАНИ ГРУПП РУС» 01.11.2011 года был заключен договора беспроцентного займа.

	По условиям договора  Элани Йехезкель (гражданин Израиля, займодавец) обязался предоставить  денежные средства в размере 2 000 000 долларов США, а ООО «ЭЛАНИ ГРУПП РУС» (заемщик) обязалось денежные средства возвратить.

	В соответствии с пунктом 1.2 договора заем представляется с целью приобретения земельных участков южнее поселка Холмогоровка Зеленоградского района Калининградской области для коттеджного строительства с объектами инфраструктуры.

	В соответствии  пунктом 2.2 договора возврат суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 31.12.2012 года; срок действия договора считается пролонгированным на тот же срок, если ни одна из сторон не заявила письменно о возврате суммы займа.

В соответствии с пунктом 5.2 договора споры по договору разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Согласно пояснениям истца во исполнение договоров займодавцем были перечислены следующие денежные средства: 

по платежному поручению 23.08.2011 года 320 000 долларов США;

по платежному поручению 09.11.2011 года 280 000 долларов США;

по платежному поручению 15.11.2011 года 80 000 долларов США;

по платежному поручению 29.11.2011 года 220 000 долларов США; 

по платежному поручению 23.01.2012 года 500 000 долларов США;

по платежному поручению 26.03.2012 года 154 000 долларов США;

всего 1 554 000 долларов США.

Согласно полученной по запросу суда выписке по счету ООО «ЭЛАНИ ГРУПП РУС» в ПАО Мособлбанк на валютный счет общества в банке были зачислены:

23.08.2011 года 319 941,7 долларов США;

16.11.2011 года 79 919,35 долларов США;

30.11.2011 года 219 919,74 долларов США;

24.01.2012 года 499 945,97 долларов США;

27.03.2012 года 153 944,25 долларов США;

всего 1 273 671,01 долларов США

Согласно полученным по запросу суда выпискам по счетам ООО «ЭЛАНИ ГРУПП РУС» в ПАО Мособлбанк поступившие денежные средства (после продажи валюты по поручению общества) перечислялись для пополнения корпоративной карты ООО «ЭЛАНИ ГРУПП РУС» на имя Магамадова В.А., для оплаты ООО «Регионфинанс» по предварительному договору купли-продажи земельного участка от 09.11.2011 года № 2203, для оплаты ООО «Регионфинанас» по договору купли-продажи земельных участков.

Счета в банке закрыты 06.10.2015 года. 

Согласно ведомости банковского контроля № 11120001/1751/0005/6/0 по договору займа от 01.11.2011 года по состоянию на 14.08.2015 года задолженность общества по договору от 01.11.2011 года составляет 953 729,31 долларов США.

Между Элани Йехезкелем и компанией с ограниченной ответственностью Бен Арвив Груп был заключен договор уступки требований от 19.03.2019 года, согласно которому Элани Йехезкель уступил компании требования по займам с ООО «ЭЛАНИ ГРУПП РУС» от 11.08.2011 года, от 01.11.2011 года в счет уменьшения своих обязательств перед компанией в сумме 7 012 674 шекелей.

Согласно свидетельству о смерти 07.02.2020 года Элани Йехезкель умер.

Суд по семейным делам в Тель-Авиве назначил адвоката Аарона Коэна управляющим имуществом покойного до 15.12.2022 года.

20.01.2020 года ООО «ЭЛАНИ ГРУПП РУС»  получило претензию от компании с ограниченной ответственностью Бен Арвив Груп о возврате задолженности по договорам займа от 11.08.2011 года, от 01.11.2011 года в сумме 1 554 000 долларов США.

Письмом от 30.01.2020 года ООО «ЭЛАНИ ГРУПП РУС»  просило отсрочить возврат заемных средств в сумме 1 554 000 долларов США до 31.12.2020 года. 

В связи с тем, что денежные средства не возращены, компания с ограниченной ответственностью Бен Арвив Груп обратилась в суд с настоящим иском.

При заявлении требований истец учел возврат 27 000 долларов США.

В представленном отзыве ответчик указал, что выписками из банка подтверждено предоставление денежных средств по договорам займа в сумме 1 272 601,01 долларов США; в апреле 2021 года ответчик погасил задолженность в сумме 27 000 долларов США, что не оспаривается истцом; других документов, касающихся займов в обществе не имеется, поскольку предыдущий генеральный директор общества Магамадов В.А. их не передал. 

Представитель Магамадова В.А. просил в целях исключения возможной фальсификации документов, представленных истцом в дело,  с целью исключения лишения наследников Элани Йехезкеля наследуемого имущества запросить в  Суде по семейным делам в Тель-Авиве сведения о том, включена ли доля Элани Йехезкеля в размере 80% в обществе в наследство и включены ли в  наследство требования по договорам займа от 11.08.2011 года и 01.11.2011 года.

Представитель истца в судебном заседании пояснил, что договор уступки требований от 19.03.2019 года не оспорен, копия документа удостоверена нотариусом, имеющим лицензию; «беспокойство» Магамадова В.В. о правах наследников вызвано необходимостью затянуть рассмотрение дела; в рамах дела № А21-13039/2019 Элани Йехезкелю пришлось оспаривать протокол от 09.04.2018 года о распределении имущества общества до ликвидации, согласно которому в собственность Элани Йехезкеля перешел персональный компьютер, а в собственность Магамадова В.А. перешло четыре земельных участка в пос. Холмогоровка; а также сделки по дарению четырех земельных участков Магамадовым В.А. своей супруге.

Судом ходатайство представителя Магамадова В.А. отклонено, поскольку возникновение и прекращение заемных обязательств, переход прав кредитора по ним не поставлены в зависимость от обстоятельств, о выяснении которых сделано ходатайство.

Исполнение обязательств Элани Йехезкелем по предоставлению денежных средств по договорам займа подтверждено  в размере 1 273 671,01 долларов США.

Сторонами заявлено, что общество возвратило 27 000 долларов США.

Доказательств возврата денежных средств размере 1 246 671,01 долларов США (1 273 671,01 – 27 000)  ответчиком не представлено.

Требования истца в части основного долга  сумме 1 246 671,01 долларов США подлежат удовлетворению на основании положений статей 309, 310, 810 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЭЛАНИ ГРУПП РУС» (ОГРН 1113926020724) в пользу Компании с ограниченной ответственностью Бен Арвив Груп (Израиль, регистрационный номер 515657948) основной долг в сумме 1 246 671,01 долларов США, расходы по госпошлине в сумме 163 280 рублей.

Во взыскании остальной суммы отказать.

Решение может быть обжаловано в  месячный срок в арбитражный апелляционный суд.

Судья                    							О.Н.Шкутко