Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-49537/21

06 декабря 2021 года

г.Москва

Резолютивная часть объявлена 09.11.2021

Полный текст решения изготовлен 06.12.2021 

Арбитражный суд Московской области в составе:

председательствующий судья Н.А. Кондратенко, при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ООО "ДИСКОМ-ИНВЕСТ"

 к ФИО2

об обязании предоставить документы общества

При участии в судебном заседании:

от истца: представитель по доверенности от 15.07.2021 г. ФИО3 (подлинный диплом о высшем юридическом образовании обозревался судом) 

от ответчика: ФИО2 лично по паспорту гражданина РФ 45 03 103722  

УСТАНОВИЛ:

ООО "ДИСКОМ-ИНВЕСТ" обратилось в  Арбитражный суд Московской области  к ФИО2 с уточненным в порядке ст. 49 АПК РФ иском, где просило обязать ФИО2 передать ООО «Диском Инвест» в течение пяти рабочих дней с момента вступления решения в законную силу копии следующих документов ООО «Диском Инвест»:

Устав.

-        Протокол о создании Общества.

-        Договор об учреждении Общества.

-        Списки участников.

-   Протоколы общих собраний и решений единственного участника. Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица.

-        Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

-        Информация о наличии филиалов и представительств.

Свидетельство о праве собственности на помещение, правоустанавливающие документы на помещение (если помещение в собственности).

-        Договоры аренды помещения, акт приема-передачи помещения, копия свидетельства о праве собственности на помещение, в котором находится организация, заверенная арендодателем (если помещение арендуется), заключенные Обществом за период с 16.06.2011 г. по 16.06.2021 г.

Протоколы и приказы о назначении всех руководителей, принятые за период с 16.06.2016 г. по 16.06.2021г.

-        Приказы о назначении главного бухгалтера, принятые за период с 16.06.2016 г. по 16.06.2021 г.

Регистры бухгалтерского учета (главная книга, журналы-ордера, мемориальные ордера, журналы операций по счетам, оборотные и накопительные ведомости, книги учета, инвентарные списки и др.). за период с 16.06.2016 г. по 16.06.2021г.

-        Годовую бухгалтерская отчетность (бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, пояснительные записки) за период с 14.04.2008 г. по 16.06.2021.

Рабочие планы счетов бухгалтерского учета за период с 16.06.2016 г. по 16.06.2021 г.

-        Учетная политика за период с 16.06.2016 г. по 16.06.2021г.

Переписка по вопросам бухгалтерского учета за период с 16.06.2016 г. по 16.06.2021г.

-        Налоговые декларации за период с 16.06.2016 г. по 16.06.2021г.

-        Книги учета доходов и расходов с 16.06.2016 г. по 16.06.2021г. Счета-фактуры с 16.06.2016 г. по 16.06.2021г.

-        Книги покупок и книги продаж с 16.06.2016 г. по 16.06.2021г.

-        Документы, подтверждающие налоговый убыток, сумма которого перенесена на будущие периоды с 16.06.2016 г. по 16.06.2021 г.

-        Акты сверок с ФНС и справки о состоянии расчетов с бюджетом с 16.06.2016 г. по 16.06.2021 г.

-        Кассовые документы и книги за период с 16.06.2016 г. по 16.06.2021г.

-        Банковские документы за период с 16.06.2016 г. по 16.06.2021г. Ордера, табели за период с 16.06.2016 г. по 16.06.2021г.

-        Накладные за период с 16.06.2016 г. по 16.06.2021г.

-        Авансовые отчеты за период с 16.06.2016 г. по 16.06.2021г.

-        Акты о приеме-сдаче имущества и услуг период с 16.06.2016 г. по 16.06.2021г. Акты о списании ТМЦ с 16.06.2016 г. по 16.06.2021 г.

Договоры, соглашения, контракты, счет-договоры за период с 14.04.2008 г. по 16.06.2021.

-        Протоколы разногласий по договорам с 16.06.2016 г. по 16.06.2021 г.

Переписка, расчеты, справки, заключения к договорам и соглашения с 16.06.2016 г. по 16.06.2021 г.

Паспорт сделки с 14.04.2008 г. по 16.06.2021 г.

-        Договоры о материальной ответственности с 16.06.2016 г. по 16.06.2021 г. Переписка о дебиторской/кредиторской задолженности с 16.06.2016 г. по 16.06.2021 г.

-        Список    кредиторов    и   дебиторов    с    расшифровкой    кредиторской    и   дебиторской задолженностей с 14.04.2008 г. по 16.06.2021 г.

-        Документы о приеме выполненных работ (акты, справки, счета) с 16.06.2016 г. по 16.06.2021 г.

-        Правила внутреннего распорядка 16.06.2020 г. по 16.06.2021 г.

-        Положение о защите персональных данных работников.

-        Штатное расписание.

-        Трудовой договор с каждым работником.

-        Личная карточка работника (форма Т-2).

-        Трудовые книжки работников (если работник оформлен по основному месту работы).

-        Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них.

Все документы, связанные с начислением и выплатой зарплаты и других выплат работникам.

-        Инструкции по охране труда по должностям (профессиям).

-        Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда.

-        Журнал инструктажа (ознакомления с инструкциями).

-        График отпусков 16.06.2016 г. по 16.06.2021 г.

-        Приказы и распоряжения руководителя по личному составу.

Должностные инструкции по каждой должности (если в договоре есть ссылка на инструкцию).

-        Положение об оплате труда и премировании работников (если это не прописано в договоре).

-        Положение об аттестации работников (если аттестация проводится).

-        Положение о коммерческой тайне (если есть такое условие в договоре).

-   Договор о полной материальной ответственности (не для всех работников), заключенные в период с 16.06.2016 г. по 16.06.2021 г.

-        Коллективные договоры.

-        Документы об аттестации или оценке условий труда рабочих мест.

-       Документы об охране труда.

-     Журналы и книги учета  по  кадрам  (трудовых  договоров,  приказов,  личных  дел, командировочных удостоверений, по воинскому учету).

-    Договор процентного займа №06/03-3 от 06.03.2014 г., заключенный между ООО «Диском Инвест» и ООО «СУХАРЕВО-ИНВЕСТ».

-      Договор процентного займа №30/06-3 от 30.06.2014 г., заключенный между ООО «Диском Инвест» и ООО «СУХАРЕВО-ИНВЕСТ».

Договор процентного займа №30/07-3 от 30.07.2014 г., заключенный между ООО «Диском Инвест» и ООО «СУХАРЕВО-ИНВЕСТ».

-      Договор процентного займа №30/06/2015-3 от 30.06.2015 г., заключенный между ООО «Диском Инвест» и ООО «СУХАРЕВО-ИНВЕСТ».

-      Договор процентного займа №11/08/2015-3 от 11.08.2015 г., заключенный между ООО «Диском Инвест» и ООО «СУХАРЕВО-ИНВЕСТ».

-      Договор процентного займа №30/12/2015-3 от 30.12.2015 г., заключенный между ООО «Диском Инвест» и ООО «СУХАРЕВО-ИНВЕСТ».

-      Договор процентного займа №25/02/2016-3 от 25.02.2016 г., заключенный между ООО «Диском Инвест» и ООО «СУХАРЕВО-ИНВЕСТ».

-       Договор процентного займа №21/04/2016-3 от 21.04.2016 г., заключенный между ООО «Диском Инвест» и ООО «СУХАРЕВО-ИНВЕСТ».

- Договор процентного займа №30/2016 от 23.08.2016 г., заключенный между ООО «Диском Инвест» и ООО «СУХАРЕВО-ИНВЕСТ».

-   Договор процентного займа №30/2016 от 23.08.2016 г., заключенный между ООО «Диском Инвест» и ООО «СУХАРЕВО-ИНВЕСТ».

Договор процентного займа №19/01/2017-3 от 19.01.2017 г., заключенный между ООО «Диском Инвест» и ООО «СУХАРЕВО-ИНВЕСТ».

-        Договор процентного займа №26/01/2017-3 от 26.01.2017 г., заключенный между ООО «Диском Инвест» и ООО «СУХАРЕВО-ИНВЕСТ».

-        Договор процентного займа №15/02/2017-3 от 15.02.2017 г., заключенный между ООО «Диском Инвест» и ООО «СУХАРЕВО-ИНВЕСТ».

Договор процентного займа №27/04/2017-3 от 27.04.2017 г., заключенный между ООО «Диском Инвест» и ООО «СУХАРЕВО-ИНВЕСТ».

Договор процентного займа №06/06/2017-3 от 06.06.2017 г., заключенный между ООО «Диском Инвест» и ООО «СУХАРЕВО-ИНВЕСТ».

-        Договор процентного займа №05/07/2017-3 от 05.07.2017 г., заключенный между ООО «Диском Инвест» и ООО «СУХАРЕВО-ИНВЕСТ».

Договор процентного займа №26/02/2018 -3 от 26.02.2018 г., заключенный между ООО «Диском Инвест» и ООО «СУХАРЕВО-ИНВЕСТ».

-   Соглашение об изменении порядка погашения договоров процентного займа от 30.06.2019 г., заключенное между ООО «Диском Инвест» и ООО «СУХАРЕВО-ИНВЕСТ».

   Присудить ООО «Диском Инвест» с ФИО2 на случай неисполнения судебного акта судебную неустойку за неисполнение решения суда в течение 5 рабочих дней с момента его вступления в законную силу в размере 5000 руб. 00 коп. за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда.

В процессе судебного разбирательства установлено следующее.

Истцом поддержаны уточненные исковые требования в полном объеме.

Ответчик возражал относительно удовлетворения иска.

Рассмотрев материалы дела, исследовав совокупность представленных лицами, участвующими в деле, доказательств, выслушав пояснения представителей сторон, суд полагает, что исковые требования не подлежат удовлетворению в полном объёме в связи со следующим.

Как следует из содержания материалов дела, ООО «Диском Инвест» (ИНН 

<

***>) (Ответчик) зарегистрировано в качестве юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) за основным государственным регистрационным номером 1065074065792, о чем внесена запись от 07.08.2006 г.

ФИО2 был генеральным директором ООО «Диском Инвест» с 14.04.2008 г.

ООО «ЭКОНОМТРАНССТРОЙ» (ИНН 

<

***>), в лице конкурсного управляющего ФИО4, действующего на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 26 ноября 2020 года по делу № А40-268241/19-8-331 «Б», являясь единственным участником ООО «Диском Инвест» (ИНН 

<

***>) приняло решение о прекращении полномочий генерального директора ООО «Диском Инвест» ФИО2 и назначении нового генерального директора ФИО5.

В ЕГРЮЛ внесены изменения в сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени ООО «Диском Инвест», что подтверждается записью ГРН 2215001314670 от 16.06.2021 г.

Таким образом, полномочия ФИО2 как генерального директора Истца прекратились 16.06.2021 г.

18.06.2021 г. новый генеральный директор Истца направил Ответчику требование о передаче документов ООО «Диском Инвест». 

Так как Ответчик в добровольном порядке не исполнил указанное требование, ООО «Диском Инвест» в лице генерального директора ФИО5 вынуждено обратиться в суд с настоящим исковым заявлением основывая требования на нормах  ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью), п. 4 ст. 32 и ст. 40 Закона  ООО, ст.ст. 7,17, п. 4 ст.29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ.

ФИО2 сообщено, что документы  им не переданы   по причине отсутствия  у него физической возможности их передать новому директору, т.к. документация по этим компаниям хранилась в офисе лица, контролирующего деятельность ООО "ДИСКОМ-ИНВЕСТ" - ФИО6 по адресу: 

<

...>., так же контролировавшего иные юридические лица, а именно ООО «Экономтрансстрой», являющемся учредителем ООО "ДИСКОМ-ИНВЕСТ", ООО "ЛАНДИА ТМ", ООО "ЭКОКОМ", ООО "ДИСКОМ", ООО "АКВИЛОН", ООО "УГРАПРОМ", ООО "ТЕХКОМ", ООО "Диском Сервис", ООО "ПК ЭТАЛОН", ООО "ДИСКОМ-П", ООО «Ритком», ООО «А-СТРОЙ» и прочих, о которых мне не известно.

При этом Ответчик известил ФИО6 о необходимости передачи документов ООО «ДИСКОМ-ИНВЕСТ» новому руководству компании ООО "ДИСКОМ-ИНВЕСТ", подписал извещение о смене руководства ООО "ДИСКОМ-ИНВЕСТ" и необходимости передачи документов новому руководителю в присутствии последнего в офисе ФИО6 по адресу: 

<

...>., и неоднократно вел переговоры с ФИО6 о передаче документов.

ФИО6, документы ООО «ДИСКОМ-ИНВЕСТ» не передал, ответчик обратился в полицию с заявлением о не передаче документов. На сегодняшний день ответчиком  был получен отказ в возбуждении уголовного дела, в связи с тем, что указанные организации, в т.ч. ООО «ООО «ДИСКОМ-ИНВЕСТ» по адресу 

<

...> по данному адресу не обнаружены.

Ответчиком  подано заявление в полицию об ознакомлении с результатами проверки, т.к. возможно проверка была проведена формально, т.к. на сегодняшний день, в связи со сменой руководства  ООО«ДИСКОМ-ИНВЕСТ» не может осуществлять свою деятельность по вышеуказанному адресу и в уведомлении об отказе не указано была ли проведена лиц, указанных мною в объяснительной к заявлению, которые работают или ранее работали в структурах ФИО6, связанных с ООО «ДИСКОМ-ИНВЕСТ».

В силу ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. При этом согласно ст.68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. 

Согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, стороны пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

По материалам дела установлено, что у ответчика отсутствуют документы, истребуемые истцом.

На возражения ответчика истцом каких-либо пояснений, запросов, ходатайств не представлено.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

На основании вышеизложенного Арбитражный суд Московской области полагает, что заявленные требования  не подлежат удовлетворению. 

Руководствуясь статьями ст. 110,167-170, 176, 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В иске отказать.

 

Судебный акт может быть обжалован в порядке и в сроки, установленные АПК РФ.

СудьяН.А. Кондратенко