Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48

http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело  №

А04-399/2020

г. Благовещенск

19 февраля 2020 года

изготовление решения в полном объеме

«

19

»

февраля

2020 г.

резолютивная часть

Арбитражный суд в составе судьи Чумакова Павла Анатольевича

рассмотрев в судебном заседании заявление Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по Амурской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

к

обществу с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД ДОВЕРИЕ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), учредителю ФИО1

о ликвидации,

третье лицо: Межрайонная ИФНС России №1 по Амурской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

Протокол вел: секретарь судебного заседания Куприянова Н.С.,

при участии в заседании: от заявителя – ФИО2 по дов. № 28 АА 1068256 от 17.07.2019, паспорт, от ответчиков, третьего лица - не явились, извещены,

установил:

в Арбитражный суд Амурской области обратился заявление Центральный банк Российской Федерации в лице Отделения по Амурской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее - заявитель, отделение, банк) с заявлением о ликвидации общества с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД ДОВЕРИЕ»  (далее - ответчик, общество, ООО «ЛОМБАРД ДОВЕРИЕ»), возложении обязанности по ликвидации юридического лица на учредителя ФИО1 (далее – ФИО1) и проведению всех необходимых действий, связанных с ликвидацией в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Определением от 24.01.2020 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне истца, привлечена межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области (далее - инспекция, третье лицо).

Представитель отделения в предварительном судебном заседании на требованиях настаивал. Приобщил к материалам дела акт мониторинга представления отчетности от 18.02.2020 в отношении ответчика.

Инспекция, общество, ФИО1 явку своих представителей не обеспечили, запрошенных судом документов, отзывов не представили, о времени и месте заседания извещены по правилам статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Суд с согласия заявителя в соответствии со статьей 137 АПК РФ завершил предварительное заседание и перешел в стадию судебного разбирательства.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал ранее изложенную позицию.

Дело рассмотрено в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие ответчиков, третьего лица.

Заслушав представителей заявителя, исследовав материалы дела, судом установлены следующие обстоятельства.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД ДОВЕРИЕ»  зарегистрировано 05.07.2017, в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 

<

***>, ИНН 

<

***> по юридическому адресу: 

<

...>. Учредителем общества и его директором является ФИО1 Общество является ломбардом и осуществляет деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества.

ООО «ЛОМБАРД ДОВЕРИЕ» не были представлены в Банк России документы, содержащие отчеты о деятельности ломбарда за полугодие, девять месяцев 2019 года со сроком представления не позднее 23 рабочих дней по окончании отчетного периода, что подтверждается скрин-шотами страницы программы-модуль приемки и аналитической обработки отчетности УФР, в связи с чем Банком России через личный кабинет направлены предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 01.08.2019 №Т128-99-2/32958, от 01.11.2019 ЖГ128-99-2/43630.

Указанные предписания не были исполнены, о чем в адрес ООО «ЛОМБАРД ДОВЕРИЕ» через личный кабинет были направлены уведомления о неснятии предписаний с контроля от 09.08.2019 №Т128-99-2/35018, от 12.11.2019 ЖП28-99-2/45771.

Размещение предписаний от 01.08.2019 №Т128-99-2/32958, от 01.11.2019 ЖГ128-99-2/43630 и уведомлений о неснятии предписаний с контроля от 09.08.2019 №Т128-99-2/35018, от 12.11.2019 №Т128-99-2/45771 в личном кабинете ООО «ЛОМБАРД ДОВЕРИЕ» подтверждается заверенными расшифровками записей о размещении предписаний и уведомлений в личном кабинете.

Таким образом, требования законных предписаний обществом не исполнены, соответствующая отчетность в Центральный банк Российской Федерации по установленной форме не представлена.

Полагая, что не представление обществом отчетности является систематическим грубым и неустранимым нарушением, отделение обратилось в суд с настоящим заявлением.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения исковых требований.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

Отношения, возникающие при осуществлении ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей, урегулированы положениями Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее – Закон о ломбардах).

На основании статьи 2.4 Закона о ломбардах ломбарды обязаны представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки представления указанных документов определяются Банком России.

Указанием Банка России от 30.12.2015 № 3927-У (зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2016 № 41096) утверждены формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда.

Пунктом 2 Указания Банка России от 30.12.2015 № 3927-У определено, что отчет о деятельности ломбарда представляется за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода, а также за календарный год дважды - не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

Согласно пункту 3 Указаний отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 15 рабочих дней после отчетного года или даты изменения сведений.

Пунктом 4 Указаний предусмотрено, что документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда и (или) отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда, представляются в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", в соответствии с Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом Финансовой службы по финансовым рынкам России от 25.03.2010 № 10-21/пз-н «Об утверждении Порядка организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.05.2010 № 17347, 12.10.2010 № 18687, 14.09.2011 № 21790, 01.06.2012 № 24428, 24.08.2012 № 25262 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 23.08.2010 № 34, от 08.11.2010 № 45, Российская газета от 21.09.2011 года, от 06.07.2012, от 21.09.2012), с учетом особенностей, установленных названным указанием.

Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

В соответствии со ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее - ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации») к некредитным финансовым организациям отнесены, в том числе, и ломбарды.

В силу ст. 76.5 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» с целью регулирования, контроля и надзора в сфере финансовых рынков, Банк России проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания.

На основании п. 5 ч. 4 ст. 2.3 Закона ломбардах Банк России направляет ломбарду предписания, обязательные для исполнения, а также запрашивает документы, необходимые для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка России. Предписания и запросы Банка России направляются посредством почтовой, факсимильной связи либо посредством вручения адресату или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном Банком России. При направлении предписаний и запросов Банка России в форме электронных документов данные предписания и запросы считаются полученными по истечении одного рабочего дня со дня их направления адресату в порядке, установленном Банком России, при условии, что Банк России получил подтверждение получения указанных предписаний и запросов в установленном им порядке.

Судом установлено и не опровергнуто ответчиками, что за непредставление отчетов о деятельности общества в установленный срок обществу выданы предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.

Указанные предписания выданы уполномоченным органом, являются законными; в установленный срок требования  предписаний банка обществом не исполнены.

В силу подпункту «а» пункта 6 части 3 статьи 2.3 Закона о ломбардах в отношении ломбарда Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случае неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок.

На основании статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Ответчик, как лицо, не представившее без уважительных причин доказательств в обоснование своей правовой позиции, несет риск наступления неблагоприятных последствий, поскольку доводы заявителя о невозможности дальнейшего существования общества им не опровергнуты.

Деятельность общества, осуществляемая с нарушением поименованного выше законодательства, создает препятствия для осуществления банком надзора за выполнением ломбардами требований, установленных Законом о ломбардах, другими нормативными актами.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд пришел к выводу о том, что предусмотренные законом основания для ликвидации общества имеются и ООО «ЛОМБАРД ДОВЕРИЕ» подлежит ликвидации на основании статьи 61 Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица решением суда о ликвидации юридического лица могут быть возложены на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами. В этом случае в решении о ликвидации юридического лица указываются сроки представления в арбитражный суд вышеуказанными лицами утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.

На основании изложенного обязанности по осуществлению ликвидации ООО «ЛОМБАРД ДОВЕРИЕ» суд возлагает на учредителя  - ФИО1. Срок представления учредителем в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры  - 6 месяцев после вступления решения в законную силу.

На основании статьи 110 АПК РФ с ООО «ЛОМБАРД ДОВЕРИЕ» подлежит взысканию в доход федерального бюджета государственная пошлина 6000 руб.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 180 АПК РФ, суд решил заявление удовлетворить.

Ликвидировать общество с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД ДОВЕРИЕ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

Обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица возложить на его учредителя - ФИО1, проживающего по адресу: 

<

...>.

Обязать учредителя представить в арбитражный суд утвержденный ликвидационный баланс и завершить ликвидационную процедуру общества в течение 6 месяцев после вступления решения в законную силу.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД ДОВЕРИЕ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), зарегистрированного 05.07.2017, по адресу: 

<

...>, в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6000 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой Арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск).

Судья                                                                                                       П.А. Чумаков