РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-286068/22-159-2273

г. Москва

11 мая 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 10 апреля 2023года

Полный текст решения изготовлен 11 мая 2023 года

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

Судья Константиновская Н.А., единолично,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НОВООРЛОВСКИЙ ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" (687520, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, АГИНСКИЙ РАЙОН, НОВООРЛОВСК ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА, Б/Н, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 07.11.2002, ИНН: 

<

***>)

К Тибэй Энтерпрайзис Лимитед (TEBAY ENTERPRISES LIMITED) Агиоу Павлоу, 15 ЛЕДРА ФИО2, 1105, Никосия, Кипр (15 Agio Street, Ledra House, Agios Andreas, 1105 Nicosia, Cyprus) регистрационный номер 153751

О взыскании 210 000 000 руб..

при участии:

от истца: неявка,

от ответчика: неявка

от третьего лица: неявка 

 

У С Т А Н О В И Л:

ЗАО «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» обратилось в суд с иском к Тибэй Энтерпрайзис Лимитед о взыскании задолженности в сумме 210 000 000 руб.

Определением от 13.02.2023 г. в порядке ст. 51 АПК РФ к участию в дело в качестве 3-его лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечён РОСФИНМОНИТОРИНГ (101000, 

<

...>).

Исковые требования мотивированы наличием у ответчика перед истцом вексельного долга

Истец в судебное заседание не явился, 07.04.2023 направил в суд ходатайство, в котором указал на то, что между ЗАО «Новоорловский ГОК» и ФИО3 был заключен договор цессии № 1 от 16.02.2023 г., в соответствии с которым права требования к Тибэй Энтерпрайзис Лимитед в размере 215 000 000 руб. перешли к новому кредитору с момента оплаты, а именно с 28.02.2023 г.

Суд счел возможным рассмотрение дела в его отсутствие в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Ответчик заявленные требования не оспорил, письменный отзыв не представил, извещенный о месте и времени рассмотрения дела надлежащим образом, в судебное заседание не явился, суд счел возможным рассмотрение дела в его отсутствие в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Третье лицо, Росфинмониторинг, представил свои пояснения по делу, извещенный о месте и времени рассмотрения дела надлежащим образом, в судебное заседание не явился, суд счел возможным рассмотрение дела в его отсутствие в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Суд, рассмотрев материалы дела, приходит к выводу, что исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В ходе судебного разбирательства судом установлено, 27 июня 2007г. между ЗАО «Новоорловский ГОК» и Тибэй Энтерпрайзис Лимитед был заключен Договор безвозмездной передачи векселей (далее Договор), по условиям которого Тибэй Энтерпрайзис Лимитед передал на безвозмездной основе простые беспроцентные векселя со следующими реквизитами ТВ-01 номинальной стоимостью 70 000 000 руб. дата составления 25.06.2007,  место предъявление г. Москва, срок погашения по предъявлении, но не ранее 28.007.2018, место платежа г.Никосия, Кипр; ТВ-02 номинальная стоимость 70 000 000 руб., дата составления 25.06.2007 г., место составления г. Москва, срок погашения по предъявлении, но не ранее 28.07.2018, место платежа г. Никосия, Кипр, ТВ-03, номинальная стоимость 70 000 000 руб., дата составления 25.06.2007г., место составления г. Москва, срок погашения по предъявлении но не ранее 28.07.2018, место платежа г. Никосия, Кипр.

Всего 3 (три) векселя на общую сумму 210 000 000 руб.

Согласно п. 2.1. Договора вексель передается по акту приема-передачи. В соответствии с Приложением № 1 к Договору (Акт приема-передачи векселей) 27 июня 2007г. векселя с вышеуказанными реквизитами были переданы ЗАО «Новоорловский ГОК». Переданные векселя подлежали оплате в срок: по предъявлении, но не ранее 28.07.2018г. Простые векселя на сумму 210 000 000,00 руб. принадлежащий ЗАО «Новоорловский ГОК» на праве собственности предъявлены Тибэй Энтерпрайзис Лимитед для исполнения. Однако, векселя не исполнены.

Сумма задолженности Тибэй Энтерпрайзиз Лимитед перед ЗАО «Новоорловский ГОК» по предъявленным простым векселям 210000000 (двести десять миллионов) руб. 00 коп.

По мнению истца, представленные векселя по форме и содержанию не противоречат требованиям ст. ст. 1 Положения о переводном и простом векселе, были предъявлены к платежу в месте платежа, указанном в векселе, что не противоречит требованиям ст. ст. 2, 76 Положения.

Простые векселя на сумму 210 000 000,00 руб. принадлежащие ЗАО «Новоорловский ГОК» на праве собственности предъявлены Тибэй Энтерпрайзис Лимитед для исполнения, так, 10 июля 2019г. в адрес Тибэй Энтерпрайзис Лимитед было направлено уведомления о предъявлении векселей к платежу, что подтверждается уведомлением о предъявлении векселей к платежу от 10.07.2019г., почтовой квитанцией РПО № VA038390827RY от 11.07.2019г., описью вложения в конверт от 11.07.2019г.

Досудебный порядок урегулирования спора был соблюден путем направления в адрес Ответчика уведомления о предъявлении векселя к платежу 10.07.2019г. врученное Ответчику 24.07.2019г., что подтверждается почтовой квитанцией РПО № VA038390827RU от 11.07.2019г. и описью вложения в конверт от 11.07.2019г.

Общая сумма задолженности по предъявленным простым векселям составила 210 000 000 (двести пятьдесят шесть миллионов) руб. 00 коп., из них:

По простому векселю ТВ-01 составленного 25.06.2007г. - 70 000 000,00 руб.;

По простому векселю ТВ-02 составленного 25.06.2007г. - 70 000 000,00 руб.;

По простому векселю ТВ-03 составленного 25.06.2007г. - 70 000 000,00 руб.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец просит взыскать с ответчика в пользу истца 210 000 000 руб. долг по векселю..

Согласно части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно пункту 1 статьи 142 Гражданского кодекса Российской Федерации ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

В соответствии со статьями 143, 815 Гражданского кодекса Российской Федерации простой вексель является ценной бумагой, удостоверяющей ничем не обусловленное обязательство векселедателя выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока указанные в нем денежные суммы.

Согласно пункту 1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 33, Пленума ВАС РФ № 14 от 04.12.2000 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей» (далее - Постановление) при рассмотрении споров, связанных с обращением векселей, судам следует учитывать, что указанные отношения в Российской Федерации регулируются Федеральным законом от 11.03.1997 № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе» и Постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР от 07.08.1937 № 104/1341 «О введении в действие Положения о переводном и простом векселе» (далее - Положение), применяемым в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации, вытекающими из ее участия в Конвенции, устанавливающей Единообразный закон о переводном и простом векселе, и Конвенции, имеющей целью разрешение некоторых коллизий законов о переводных и простых векселях (Женева, 07.06.1930).

В силу статьи 34 Положения о переводном и простом векселе, утвержденного постановлением ЦИК и СНК СССР от 07.08.37 № 104/1341 (далее - Положение), переводный вексель сроком по предъявлении оплачивается при его предъявлении. Вексель должен быть предъявлен к платежу в течение одного года со дня его составления. В силу статьи 77 Положения это правило распространяется и на простой вексель.

В соответствии с пунктом 7 Положения право требовать исполнения вексельного обязательства принадлежит первому векселедержателю, имя которого указывается в векселе в качестве обязательного реквизита.

На основании пункта 26 Постановления обязательство уплатить по векселю является денежным обязательством и прекращается исполнением, то есть уплатой обязанным лицом суммы вексельного долга (статья 408 ГК РФ).

В пункте 23 данного постановления разъяснено, что вексельные обязательства прямых должников - векселедателя простого векселя и акцептанта переводного - могут быть исполнены надлежащим образом только при условии предъявления векселя к платежу в надлежащем месте. Прямой должник по векселю обязан доказать свои возражения против того, что векселедержатель не предъявил ему подлинника векселя либо не предоставил возможности проверить наличие в надлежащем месте и в надлежащий срок у предъявившего требование лица подлинника векселя и права держателя векселя. Эти возражения могут опровергаться векселедержателем посредством представления любых не запрещенных законом доказательств (в том числе актом нотариуса о протесте векселя, актом нотариуса об удостоверении факта предъявления векселя к платежу, документом, выданным должником) (статьи 49, 50 ГПК РСФСР; статьи 52, 53 АПК РФ). Кредитор, который не в состоянии опровергнуть возражения прямого должника об отсутствии надлежащего предъявления векселя к платежу, считается просрочившим. Суду в этом случае необходимо исходить из правил статьи 406 Гражданского кодекса Российской Федерации. Аналогичным образом суду следует оценивать доводы и возражения сторон тогда, когда требование платежа по векселю заявлено прямому должнику непосредственно в исковом порядке.

Рассматривая настоящий спор, суд также учитывает пояснения третьего лица Росфинмониторинг, в соответствии с которыми согласно сведениям из открытых источников нерезидент TEBAY ENTERPRISES LIMITED ликвидирован 11.01,2016. Контролирующим лицом являлось IONICS SECRETARIES LIMITED (регистрационный номер НЕ 134023).

Суд, также принимает во внимание, что решение Арбитражного суда Забайкальского края от 12.07.2022 по делу А78-8206/2019 ЗАО «Новорловский горно-обогатительный комбинат» признано несостоятельным (банкротом) введена процедура конкурсного производства срока на 6 мес. При этом согласно ходатайству истца, межу ЗАО «Новоорловский ГОК» и ФИО3 заключен договор цессии № 1 от 16.02.2023, в соответствии с которым права требования к Тибэй Энтерпрайзис Лимитед в  размере 215 000 000 руб. перешли к новому кредитору с момента оплаты (п. 3.2. договора цессии), а именно с 28.02.2023, документы в рамках задолженности переданы по акту приема-передачи 07.03.2023.

Однако, сумма вексельного долга, предъявляемого в рамках настоящего иска составляет 210 000 000 руб.

Учитывая значительную сумму исковую сумму в размере 210.000.000 руб. материалы дела не содержат доказательств реальных хозяйственных связей, факт существования обязательств, в связи с которыми векселя были первоначально выданы, а также каких-либо расчетов между сторонами, суд допускает отсутствие признаков реальности указанных сделок, совершение которых было направлено на достижение реальных правовых последствий, а в действиях сторон не исключено злоупотребление своими правами путем составления ничтожных сделок и их предоставление в материалы дела, которые какого-либо экономического характера под собой не имеют.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Согласно статьям 65 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обстоятельства дела, которые, согласно закону, должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. Под достаточностью доказательств понимается такая их совокупность, которая позволяет сделать однозначный вывод о доказанности или о недоказанности определенных обстоятельств.

В силу пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Первичные учетные документы, подтверждающие сделку, принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учетной документации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах и утверждается организацией, должны содержать обязательные реквизиты. Требования, предъявляемые к оформлению первичных документов, носят императивный характер.

Первично-учетные документы хозяйственных операций в материалы дела отсутствуют, равно как доказательства оплаты или иного встречного исполнения за векселя, цель выдачи векселей.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд не исключает возможность формирования фиктивной задолженности, с целью отчуждения активов в ущерб интересов должника и его кредиторов с целью уменьшения конкурсной массы. Злоупотребление правом не допускается и в силу ст. 10 ГК РФ судебной защите не подлежит.

В связи с чем, суд не усматривает оснований для взыскания вексельного долга в заявленном размере.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 67, 68, 71, 106, 110, 123, 156, 167-171, 176 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НОВООРЛОВСКИЙ ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" (687520, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, АГИНСКИЙ РАЙОН, НОВООРЛОВСК ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА, Б/Н, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 07.11.2002, ИНН: 

<

***>) в доход Федерального бюджета 200 000 (двести тыс.) руб. – госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

 

Судья:

Н.А. Константиновская